Årsredovisning facknämnder 2012 Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 4 2.1 Miljö... 4 2.2 Infrastruktur... 4 2.3 Egen organisation... 4 3 Nämndens egna mål... 6 4 Nämndens verksamhet 1... 7 4.1 Stadskansliet... 7 4.2 Resultat... 7 4.3 Budgetavvikelse... 8 4.4 Verksamhetsanalys... 8 5 Nämndens verksamhet 2... 17 5.1 Kommungemensam verksamhet... 17 5.2 Resultat... 17 5.3 Budgetavvikelse... 18 5.4 Verksamhetsanalys... 18 6 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden... 20 6.1 Kommunstyrelse... 20 7 Verksamhetsmått... 21 8 Investeringar... 22 Bilagor Bilaga 1: Db 3 Stadskansliet Bilaga 2: Db 3 Kommungemensam Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 2(22)
1 Inledning Resurstilldelningen till kommunstyrelsen är fördelad på två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrelsens egen verksamhet Stadskansliet och det andra avser kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens verksamhet, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. År 2012 har präglats av ett intensivt arbete med framtagande av en ny vision, Borås 2025. Kommunfullmäktige fattade beslut om visionen i samband med oktobersammanträdet. Visionens innehåll och inriktning i form av de sju målområdena kommer att styra och påverka de kommande årens arbete och inriktning. Kompetensutveckling avseende chefsskapet har fortsatt under året, där dialogforum respektive chefsforum är exempel på arenor för detta arbete. De förbättringsmetodikerna man arbetat med innefattar Six Sigma och LEAN. Inom IT området har året inneburit ett fortsatt arbete med att implementera beställar- och utförarkonceptet mellan förvaltningar och servicekontoret. Modellen bygger på ett förhållande som går under namnet tjänsteförvaltningsmodellen. År 2012 har också varit året för framtagande av upphandlingsunderlag för byte av IT-plattformen inom Borås Stad. Skiftet av IT-plattform förväntas ske under år 2013. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 3(22)
2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Miljö Kommunfullmäktiges mål Utfall 2010 Utfall 2011 Målvärde 2012 Utfall 2012 Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon, %. 88% 90% 88% Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet. 4 326 4 300 4 431 Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon, %. I december köptes fyra nya miljöfordon, som ersättning för tre dieselfordon. Fordonen togs i drift i slutet av december och kommer påverka utfallet under 2013. Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet. Borås Energi och Miljö har idag anslutit alla större villaområden till fjärrvärme som planerats och det som nu tillkommer är lokaler och flerbostadshus. Man ansluter även enstaka villor och mindre hyreshus som finns i närheten av befintlig fjärrvärme, därav ökningen på 105 sedan 2011. 2.2 Infrastruktur Kommunfullmäktiges mål Utfall 2010 Utfall 2011 Målvärde 2012 Utfall 2012 Andel fastigheter i kommunen anslutna till allmän avloppsanläggning, %. 97,4% 98% 97,4% Andel fastigheter i kommunen anslutna till allmän avloppsanläggning, %. En oförändrad andel på 97,4 % sedan 2011 av fastigheterna är anslutna till allmän avloppsanläggning. Andelen kan bara ändras om glesbygd ansluts, och den ligger för närvarande utanför verksamhetsområdet för Borås Energi och Miljö. 2.3 Egen organisation Kommunfullmäktiges mål Utfall 2010 Utfall 2011 Målvärde 2012 Utfall 2012 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2,25% 2% 1,3% Antalet sjukfall över 60 dagar. 1 2 0 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. 0 0 0 Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 4(22)
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Stadskansliet har en låg sjukfrånvaro i förhållande till Borås Stad som helhet. På Stadskansliet har 1,3 % av den ordinarie arbetstiden varit sjukfrånvaro. Könsuppdelad statistik visar att kvinnor har en sjukfrånvaro på 1,72 % av den ordinarie arbetstiden. Motsvarande siffra för männen är 0,49 %. I statistiken syns inte den dolda sjukfrånvaro som beror på att den som är sjuk har tagit semester eller flexledigt under frånvaron. Stadskansliet har rapporterat 0 tillbud och 1 arbetsskada under året. Antalet sjukfall över 60 dagar. Sammanlagt har 41 personer inte någon registrerad sjukfrånvaro under året (19 kvinnor och 22 män). Procentuellt sett är skillnaden stor mellan könen. 84,62 % av männen på Stadskansliet har inte haft någon sjukfrånvaro. Motsvarande mått för kvinnor är 38,78 %. Organisatoriska förändringar som påverkar förvaltningen har skett vid den omorganisation som ägde rum vid årsskiftet 2010/2011. Måttet långtidsfrisk (2 år utan sjukfrånvaro) kan därför redovisas för förvaltningen först from 2012. Måttet Långtidsfrisk mäter om organisationen är en hälsofrämjande arbetsgivare. Optimal nivå är 50 %. Fyra friskfaktorer lyfts fram som viktiga för att organisationen ska uppnå en högre frekvens av långtidsfriska medarbetare; Tydliga mål, värderingar och direkt feedback på utfört arbete. En kreativ miljö där det råder trygghet, frihet och prestigelöshet. Ett stödjande ledarskap med en chef som finns tillhands istället för att lägga sig i. Ett öppet samarbetsklimat med tillit och hög grad av medbestämmande. Sammanlagt har 29 personer inte någon registrerad sjukfrånvaro under perioden 110101-121231. 10 kvinnor och 19 män. Procentuellt sett är skillnaden stor mellan könen. 73,08 % av männen på Stadskansliet har inte haft någon sjukfrånvaro under två år. Motsvarande mått för kvinnor är 23,26 %. Optimal nivå är 50 %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. I slutet av december 2012 var totalt 77 personer anställda på Stadskansliet. 76 personer har en tillsvidareanställning. En stor majoritet av de anställda arbetar heltid. Under året har totalt 0 timmar utförts av timavlönade. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 5(22)
3 Nämndens egna mål Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 6(22)
4 Nämndens verksamhet 1 4.1 Stadskansliet 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Statsbidrag 5 024 5 457 2 400 2 431 31 Avgifter och övriga intäkter 54 904 59 490 52 017 51 207-810 Summa intäkter 59 928 64 947 54 417 53 638-779 Personal -50 863-54 607-61 460-60 477 983 Lokaler -3 556-5 413-5 125-4 919 206 Övrigt -49 335-58 485-48 565-48 259 306 Kapitalkostnader -13 551-15 048-10 848-11 162-314 Summa kostnader -117 305-133 553-125 998-124 817 1 181 Buffert (endast i budget) Nettokostnad -57 377-68 606-71 581-71 179 402 Kommunbidrag 57 199 69 252 71 581 71 581 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel -178 646 0 402 402-178 646 0 402 402 Ackumulerat resultat 4 822 5 000 5 000 5 000 0 Resultatanalys Kommunbidraget för Stadskansliet uppgick till 71,6 mnkr medan nettokostnaden blev 71,2 mnkr, dvs 0,4 mnkr lägre än kommunbidraget. Under året har Stadskansliet erhållit ökat kommunbidrag på 8,3 mnkr avseende inköp av nya datorer IT-arbetsplats. Lokal utveckling är ett annat projekt som finansieras genom centralt avsatta medel samt övertalighetsåtgärder. Dessa tillskott är engångsmässiga och kommer inte att höja den generella kostnadsnivån. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 7(22)
4.3 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Kommunledning 41 688 56 783 68 923 65 839 3 084 Information 8 340 8 430 9 216 9 449-233 Administrativ service (juridik) 107 2 540 3 008 2 873 135 Personaladministration -26 1 356 513-157 Övrig gemensam verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet 729 48 54 63-9 8 313 9 547 9 418 10 088-670 Markförsörjning -561-5 922-9 500-7 317-2 183 Miljö- och hälsoskydd 201 201 140 140 0 Totalförsvar och samhällsskydd -887 203 235 258-23 Näringsliv -1 638-1 724-1 685-1 772 87 Bostäder -10 189-9 800-10 414-10 797 383 Barnomsorg 636 977 Grundskola 4 431 4 164 530 530 0 Vård och omsorg 6 232 3 158 1 300 1 312-12 Summa 57 376 68 606 71 581 71 179 402 4.4 Verksamhetsanalys 4.4.1 Kommunledning 4.4.1.1 Gemensam administration Under delprogrammet redovisas Stadskansliets samlade administrativa kostnader samt förvaltningens lokalkostnader. För 2012 visas ett nettoresultat på ca 100 tkr mer än budgeterat, främst beroende på ökade utbildningskostnader samt kostnader för minnesgåvor till personal för hela kommunen. Lokal utveckling som finansieras genom centralt avsatta medel bokförs under den gemensamma administrationen. 4.4.1.2 Sekretariatet Resultatet för verksamheten blev cirka 200 tkr över budget. Personalkostnader har ökat utöver de kända budgetförutsättningarna tillsammans med ökade kopieringskostnader. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 8(22)
4.4.1.3 Ekonomistyrning Under året har enheten fortsatt sitt arbete med att utveckla den ekonomiska styrningen i kommunen. Verksamhetssystemet Stratsys har kopplats till målen för visionen Borås 2025. Det stora arbetet med att kontrollera budgetföljsamheten under 2011 har givit resultat 2012 med mycket god budgetföljsamhet. Tilläggsanslaget på 8,3 mnkr avseende nya datorer har bokförts på enheten. Årets resultat ligger i nivå med budget. 4.4.1.4 Personal och förhandling Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik, övergripande organisationsfrågor, förhandlingsfrågor och IT-strategi. Samarbetet mellan avdelningarna på Stadskansliet har intensifierats för sammanhållna strategier för att möta vision 2025. Personal och förhandling arbetar tillsammans med övriga avdelningar med ständiga förbättringar och kontinuerlig verksamhetsutveckling i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor och brukare, kunder och medborgare en god service med hög kvalitet. Samarbetet med informationsavdelningen har inletts för kommunikationsinsatser och marknadsföring av Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare. Samarbetet kommer att fortsätta och fördjupas under 2013. Kompetensutveckling av chefer och arbetsledare i Borås Stad stöds och samordnas av avdelningen. Under året genomgick ett 60-tal chefer stadens ledarskapsprogram, Chef- och ledarskap i praktiken. Urval till stadens interna chefsförsörjningsprogram, Framtidens chef, genomfördes och 12 personer kommer under 2013 att genomgå programmet. Avdelningen har under år 2012 utarbetat ett utvecklingsprogram i syfte att som en god arbetsgivare säkerställa en hög kvalitet på stadens chefer. Från och med 2013 startar ett systematisk utvecklingsprogram för chefer i Borås Stad. Sedan 2009 engageras samtliga chefer i Dialogforum under två halvdagar vår och höst och i december genomförs årligen ett Chefsforum med politikermedverkan och aktuell talare. Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med några av kommunerna som ingår i Sjuhärads kommunalförbund. Målsättningen är bl.a. att underlätta för arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av s.k. inlåsningseffekter för våra anställda. 111 kvinnor och 21 män har anlitat Mc för olika reflekterande samtal, livs - och karriärplanering, ledarskapsutveckling m.m. och 71 personer fått stöd för byte av tjänst externt och internt. Ca 500 vakansprövningar har gjorts under året. Under året har stadens satsning gällande jämställdhet fortsatt.140 handläggare, 500 chefer har genomgått utbildning som på sikt skall ligga till grund för en kompetenshöjning för all personal. Dessutom har utbildningar genomförts för att antal av våra nämnder och styrelser. Borås ingår i SKL:s projekt gällande Gender budgeting med utgångspunkt i vårt välfärdsbokslut. Avdelningen arbetar även övergripande och strategiskt med hälsoutveckling i Borås Stad. Ett urval av de aktiviteter som genomfördes under 2012: Grundkurs för hälsoinspiratörer och fortsättningskurser med olika teman, familjeföreläsning, kom-i-gång kampanjen Ta Steget samt den årliga friskvårdskvällen med miniföreläsningar och prova-på aktiviteter. MerKraft bygger i hög grad på ideella insatser och är en av de mest livskraftiga kommunala personalföreningarna i Sverige. Digitala nämndhandlingar har införts för KS och KF. Inom ramarna för Borås Stads bredbandssatsning, har nio fiberföreningar startat. Upphandling av ny IT-plattform har beslutats och är under upphandling. Ny IT-förvaltningsmodell beslutats och är under införande. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 9(22)
4.4.1.5 Näringsliv Uppbyggnaden av det textila klustret sker enligt plan. MarketPlace Borås, affärsarenan, utvecklas och fler och fler företag har blivit medlemmar. Arbetet med utvecklingen pågår i många grupper. Arrangemangen inom området som startats av staden har genomförts enligt plan. Näringslivsenheten har köpt tjänster av Marketplace Borås för detta ändamål. Verksamheten kommer att vara etablerad och i drift inför inflyttningen i Simonsland. Arbetet med färdigställandet av Simonsland ser ut att hålla plan dvs inflyttning november 2013. Textile Fashion Center har skapats vilket utgör det textila klustret i Västsverige (Kluster 7). Ett bolag, BSTF AB, har bildats och VD har anställts. Bolaget kommer att verka som underlättare mellan de olika intressenterna i Textile Fashion Center Generationsskiftetsprojektet har utvecklats enligt plan, antalet träffar på siten har ökat, fler företag säljs och verksamheten har, genom BRB samarbetet, nu utvecklats till att omfatta hela Sjuhäradsområdet. Business Region Borås, avtal har upprättats mellan Sjuhärads kommuner om samarbete i Näringslivsfrågor. Arbetet samordnas av Borås Stads näringslivsenhet. Målområden och aktiviteter har tagits fram. Budget har tilldelats genom beslut i Sjuhärads kommunalförbund. Affärsdriven miljöutveckling. Samarbetet med BRG i projektet Ecoex har utvecklats bra. Antalet besökta företag och företag som deltar i aktiviteterna har ökat. En konsult på 40% har jobbat med företagen i Sjuhärad. Projektsamarbetet med BRG/Ecoex upphör i och med årskiftet. Waste Recoveryprojektet har fått flera intressentländer under året, förutom Indonesien har Brasilien och Vietnam kopplats på. En diskussion om bildande av ett gemensamt bolag pågår. Lokalt tillväxtprogram utreds. Stadens Internationella arbete har stärks genom utbildnings insatser. Industrimark har detaljplanerats under året och vissa områden kommer att vara klara för försäljning under 2013. Arbetet med framtagande av ytterligare mark fortgår under 2013. Efterfrågan är stor. Enheten jobbar med drygt 110-talet intressenter för ny- eller ometablering. Insikt. Borås Stad har deltagit i SKL undersökningen Insikt som syftar till att förbättra kontakten med företagen i olika handläggnings frågor och myndighetsutövning. Under 2012 har en omfattande handlingsplan tagits fram för att förbättra resultatet inför undersökningen 2014. Implementeringen med handlingsplanen har startat under 2012 och fortgår under 2013 Arbetet med att bygga starka nätverk mellan politik, staden och näringslivet fortgår enligt plan. Under året har ett stort antal besök, möten, nätverksträffar anordnats. Årets resultat ligger i nivå med budget. 4.4.1.6 Samhällsplanering Avdelningens verksamhet griper över ett brett område från tidiga strategiska utvecklingsidéer till markförvärv. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, strategiska markfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik. Under året har avtal tecknats med Trafikverket om att intensifiera arbetet med lokalisering av Götalandsbanan, delen Borås Bollebygd. Arbetet med en "järnvägs-föp" påbörjades under året och kommer att vara en parallell process med Trafikverkets arbete. Under 2012 påbörjades arbetet med en Trafikstrategi. Denna kommer att utgöra en viktig del i översiktligt planarbete För att få en samlad vision över Knallelandsområdet pågick under 2012 samråd för en Strategisk plan. En grönområdesplan har varit på samråd och inkomna synpunkter har bearbetats. För att studera trafikåtgärder och framtida utveckling av Fristad och Sparsör pågick arbetet med strategiska planer för tätorterna. Under 2012 har arbetet fortsatt med en strategisk plan för Sjöbo. I samband med att den Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 10(22)
nya förbifarten byggs görs en strategisk plan för hela Sjöbo för att belysa vilka möjligheter som skapas när genomfartstrafiken minskar. I det strategiska planarbetet identifieras områden för framtida utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden. Nuvarande markägoförhållanden inom dessa studeras och utgör underlag för beslut om fastighetsförvärv eller markbyten i en Markstrategisk plan. Detta arbete sker i nära samarbete med bl a Tekniska förvaltningens Skogsavdelning. Vi har en betydande omvärldsbevakning av fastigheter som är till försäljning. Tillsammans med Skogsavdelningen görs en första bedömning om ev fastighetsköp. I arbetet med Framtidens kollektivtrafik arbetar Stadskansliet aktivt med att öka dialogen kring kollektivtrafikfrågorna och har nyligen startat en förvaltningsövergripande Kollektivtrafikgrupp med medverkan från bussentreprenörerna och Västtrafik. Arbetet för att samla civilt skytte till ett gemensamt center har fortsatt under 2012. Nya lokaliseringsalternativ har diskuterats, andra har avförts. Den naturvetenskapliga dimensionen i utredningen kring förorenade sediment i Viskan samt en riskbedömning och riskvärdering vid Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna har färdigställts. Kommunfullmäktige beslutade under året att inleda processen om framtida sanering av Viskan. År 2012 inkom 114 ansökningar till Kommunstyrelsens Medel för lokal utveckling. 50% beviljades, till en total kostnad av 1,7 miljoner kronor. Exempel på vad beviljade projekt skulle göra var förarbete till fiberföreningar, utrustning till konferenslokaler, parkbänkar, anslagstavla, hemsida, radioutrustning, altan, bryggor, grus, friggebod, värmepump, kök och handikappanpassning av toalett. Leader Sjuhärad fortsätter att ge bidrag till projekt inom turism, kultur, natur och miljö. Viktiga delar i den strategi som gäller fram till 2014 är småföretagande, kulturhistoria, textil, turism och ungdomar. Ett 70-tal projekt pågår i Sjuhärad, bl a ett flertal fiberföreningar tex i Tämta, TFK (Tärby-Komlösa- Finnekummla), Seglora, Kinnarumma och Borgstena, samt bland de många Sjuhäradsövergripande projekten pågår bl a Kyrkan som besöksmål och Vandringsturism i Sjuhärad. Coompanion Sjuhärad fortsätter att gratis stödja de som vill starta företag tillsammans med andra. Nya kooperativ eller projekt på gång i Borås var Shabellerna, Guldkanten, Musketörerna, Caféet i Brygghuset, Borgstena Fiberförening och Marketplace Borås. Styrgrupper med politiker från ett antal olika nämnder som startade 2011 med fokus på stadsplanering och hållbar utveckling i stadsdel Hässleholmen respektive Norrby har under 2012 haft många enskilda möten och även en gemensam studieresa till Alingsåshem för inspiration. Hässlehomengruppen har presenterat ett förslag kring torget. Samtidigt pågår nationella uppmärksamheten (och stöd) kring områden med utmaningar kring integration och Hässleholmen är den enda stadsdel från Borås som redovisas i statistiska centralbyråns redovisning kring främst arbetslöshet, invandring och utbildningsnivå. Norrby-gruppen samarbetar kring alla de processer som pågår i stadsdelen med nya aktiva boendegrupper, AB Bostäder, Mötesplatsen, Cultural Planning och arbetet med s k Nedre Norrby (mellan Magasinsgatan och Norrbyleden). Intresset för att etablera vindkraft har ökat både i kommunen och nära gränsen i grannkommunerna och även invånares engagemang för att i vissa områden bilda grupper som inte vill ha vindkraft. Ett tiotal projekt i olika storleksklasser undersöks av exploatörer eller är under beredning. Avdelningen säkrar kvaliteten på statistik om kommunen. Invånarantalet närmade sig en ny tusentalsgräns och preliminärt var det 104 722 invånare i november. Detta var en ökning på 616 personer, något färre än november året innan. Födelseöverskottet var preliminärt 316 personer (112 fler än året innan), invandringsöverskottet 387 personer (15 färre än året innan) och inrikes flyttningsöverskottet var minus 87 (var ungefär samma storlek men positivt året innan). Allt fler projekt och processer efterfrågar fakta om status, prognoser och förändring beträffande tex sociala, ekonomiska och fysiska förhållanden, därför har ett arbete med likartade områdesfakta påbörjats och Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 11(22)
ett 20-tal (av så småningom ca 50 områden) har lagts ut allmänt tillgängligt på hemsidan. 4.4.1.7 Kvalitet och utveckling Enheten Kvalitet och utveckling ska stärka Kommunstyrelsens uppdrag i mål-, framtids- och uppföljningsfrågor. Enheten ska följa upp och samordna gentemot nämnder och bolag i kvalitetsfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningaroch bolag samt med övriga enheter på Stadskansliet. Under året har ca 250 personer deltagit i föreläsningar/introduktion i Lean-metoden och målgruppen har varit chefer och företroendevalda. Utbildning och coachning i systematik och struktur för ständiga förbättringar har också genomförts för ett antal arbetsgrupper som tillsammans med sina chefer arbetar med Lean som metod. Under året har fyra kommunövergripande projekt genomförts utifrån Sex Sigma metodiken. Projekten syftade till att förbättra avgiftshandläggningen inom äldreomsorgen och sociala omsorgsförvaltningen, förbättra fordonshanteringen och skaderegleringen inom äldreomsorgen samt minska kringtiden och den beviljade tiden i hemtjänsten. Under året fortsatte arbetet med att ta fram det som blev stadens vision Borås 2025. Flertalet referensgrupper, förvaltningar, föreningar besöktes för att ge inspel till visionsprocessen. Visionen antogs av fullmäktige den 18 oktober 2012 och därefter påbörjades implementeringsarbetet på allvar. Strateggruppen bildades under hösten. Strateggruppens roll är att samordna strateguppdragen och styra dem i riktning mot Borås 2025 och även att stötta förvaltningar, bolag och övriga Borås på denna resa. Vid årsskiftet fanns nio externa utförare inom hemtjänstvalet. Ca 17 % av hemtjänstbrukarna har valt någon av dessa. Valmöjligheterna i språkinriktning och profilering har ökat under året. Brukarenkäter genomfördes 2011 och resultatet har följts upp under 2012. Nämnderna har lämnat rapport till Kommunstyrelsen om åtgärder för att förbättra resultatet inom områdena information, inflytande och delaktighet, rektors förutsättningar för ledarskapet samt mat och måltider och möjlighet till utevistelse inom äldreomsorgen. Borås Stad har deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet 2011 och resultatet har följts upp under 2012. Nämnderna har lämnat rapport till Kommunstyrelsen om åtgärder för att förbättra resultatet inom områdena tillgänglighet per telefon och e-post, handläggningstid för ekonomiskt bistånd, företagsklimat och andel ekologiska livsmedel, medborgarnas möjlighet till inflytande och deltagande i kommunens utveckling. Öppna jämförelser har publicerats av SKL och Socialstyrelsen inom följande områden under 2012: Grundskola, gymnasieskola, vård och omsorg om äldre, trygghet och säkerhet samt socialtjänst. Borås Stads resultat, i jämförelse med riket, skickas till berörd förvaltning för kommentar och en kort analys. Resultatet publiceras på Borås Stads webbplats tillsammans med kommentarerna. I Kommunkompassen som genomfördes 2011, identifierades att ta tillvara resultat och göra jämförelser både internt i organisationen inom och mellan olika verksamheter samt med andra kommuner som ett utvecklingsområde. Under 2012 har en Jämförelsetjänst Ett välgrundat val tagits fram där resultat och andra fakta inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vård- och omsorgsboende presenteras. Målgrupp för tjänsten är i första hand Borås Stads medborgare som ska kunna jämföra olika enheter med varandra på ett lättillgängligt sätt. Tjänsten kan även användas internt för jämförelse av enheternas resultat. Jämförelsetjänsten lanseras i januari 2013 Medborgarkontrakten har avvecklats under 2012. En politisk arbetsgrupp har under året tagit fram ett förslag till principer för medborgardialog. Dessa principer ska under 2013 fastställas och implementeras. I syfte att utveckla arbetet med barns och ungas inflytande och stötta förvaltningarna i deras arbete har Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 12(22)
en rad insatser genomförts. För att öka kunskapen om barnkonventionen och barnsrättsbaserade beslutsprocesser har utbildning i barnkonventionen påbörjats för förvaltningsledningar och presidier. Insatserna fortsätter under 2013. Arbetet med nätverken kring barns och ungas inflytande har utvecklats. Id ebärarnätverket har fått en nystart och en gemensam arbetsbeskrivning som tydliggör uppdraget. Kontakten med ungdomssamordnarna på stadsdelarna har förbättrats, vilket har ökat samsynen kring ungdomsfrågorna. Ett samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen har utvecklats kopplat till verksamheten i Brygghuset, arbetet med Borås Stads Ungdomsråd och förvaltningens övergripande arbete som berör ungdomsfrågorna. Detta stärker det sektorsövergripande arbetet kring barns och ungas inflytande. Borås Stads Ungdomsråd fortsätter utveckla sitt arbete och har under året påbörjat en process att se över sina former i syfte att göra rådets arbete tillgängligt för fler unga. Ungdomsrådet vill vara en möjliggörare för ungas inflytande. Revideringen av programmet Inflytande för barn och unga har påbörjats under året. Ungdomsenkäten Lupp,- lokal uppföljning av ungdomspolitiken har genomförts i år 8 och år 2 på gymnasiet i Borås Stads skolor. Enkäten ger oss kunskap om ungas liv och deras syn på Borås. Resultaten blir dels ett kunskapsunderlag inför beslut men framförallt underlag till det fortsatta arbetet med revideringen av programmet. Avdelningen har ett överskott på 936,0 tkr. 413,0 tkr är intäkter med anledning av återbetalade avgifter från Region och kommunsamverkan (ReKo) som avslutades i samband med start av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Vi genomför brukar/medborgarundersökningar vartannat år, inga sådana undersökningar 2012 varför vi har ett överskott på 405,0 avseende kvalitetsarbete. 4.4.2 Information Informationsavdelningen bidrar med professionalism i kommunens kommunikation. Avdelningen har under året stöttat kommunens verksamheter i informations-, marknadsförings och PR-frågor. Hit hör bl a vision Borås2025, Lekplatsvalet, Jämförelsetjänsten, kriskommunikation, projektet Borås rent och snyggt och arbetet med att marknadsföra kommunen som en strategisk arbetsgivare. Under 2012 inleddes arbetet med en kommunikationsplattform för Borås Stad, som ska ge en struktur för hur, varför och vad vi kommunicerar. Arbetet med att stärka varumärket Borås Stad har skett genom att i samarbete med BoråsBorås AB ta fram ett fotomagasin om Borås. Kommunens närvaro i media har bl a stärkts genom pressmeddelanden som under året haft 49 000 läsningar.. Arbetet med att utveckla dialogen i sociala medier gillas av 2 000 följare på Facebook och Twitter. På vår webbplats boras.se ökande antalet besökare med 100 000 jämfört med 2011. En stark grafisk profil hjälper till att stärka Borås Stads varumärke. Under årets arbetade vi intensivt med att följa upp användandet av den grafiska profilen och vi kan konstatera att profilen fått ett brett genomslag i organisationen. Personaltidningen Saxen utökade sidantalet för att ge plats åt mer information från bolagen och har numer ett koncernövergripande perspektiv. Medborgartidningen Såklart Borås, som ges ut 4 gånger per år, speglar vår service och verksamhet bl a med artiklar från stadsdelarna. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 13(22)
Avdelningen har ett uppdrag att årligen sammanfatta kommunens verksamhet för medborgarna i Borås Stad. Det hände 2011 distribuerades till alla boråsare. Informationsavdelningen har ett kontinuerligt klarspråksarbete, och de insatser vi erbjuder förvaltningarna har blivit efterfrågade. Avdelningen har också tagit stor del i arbetet att omforma kommunens styrdokument, vad gäller struktur, terminologi och språk. Under 2012 har Borås Stad haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg, Borås Basket och Dalsjöfors GoIF allsvenska damlag. Syftet med kommunens köp av reklamplats är att marknadsföra såväl Borås Stad som Borås. Informationsavdelningen hade 2012 åtta medarbetare. Årets resultat ligger 200 tkr över budget. 4.4.3 Adminstrativ service (juridik) Verksamhet Juridik visar ett överskott på 135 tkr som härör till största delen från överföring av personalkostnader till Valnämnden, samt lägre utbildningskostnader. 4.4.4 Personaladministration Enheten för förhandling består av delarna lönebildning/förhandlingar och arbetsrätt, pensionsadministration samt PA-stöd. Kostnaderna för löneökningarna under 2012 motsvarar ca 3,16 % för alla avtalsområden. Arbetet med att jämföra lika och likvärdiga manliga och kvinnliga grupper fortsätter och under året har ett arbetsvärderingsprojekt genomförts och information om detta har påbörjats. Under året har även upphandling av pensionsadministratör påbörjats. Under året har utbildningar i LAS-frågor, samverkansavtalet och arbetsrätt genomförts. PA-stödet på intranätet fortsätter att utvecklas med ytterligare stöd för personalhandläggare, chefer och arbetsledare. Kompetens Verksamheten är väl etablerad i kommunens organisation och är numer en given partner, när det gäller att anordna kompetensutveckling för kommunens personal. Företagshälsovård Kostnaden för företagshälsovård debiteras respektive nämnd. Previa är vår företagshälsovårdsleverantör för avtalsperioden 2011-01-01 2012-12-31. Upphandling pågår. Fackliga företrädare Av de fackliga företrädarna arbetar ca 6 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotpart till Kommunstyrelsen. Skolledarförbundet har en regional ombudsman på sin fackliga tid vilket bekostas centralt med ca 40 000 kr/år. Övriga fackliga fördelas på förvaltningarna. 4.4.5 Övrig gemensam verksamhet För stöd till Bestyrelsen för Nationaldagens firande och Borås Nämndemannaförening har utdelats 63 tkr, d.v.s. 8 tkr mer än budgeterat. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 14(22)
4.4.6 Nämnd och styrelseverksamhet Verksamheterna gick 670 över budget främst beroende på ökade kostnader avseende prenumerationer och personalkostnader. Studiebesök har gjorts under året som ej varit budgeterade. 4.4.7 Markförsörjning Intäkterna är ca 20 000 tkr och utgörs av arrenden av olika slag. Kostnaderna uppgår till ca 12 500 tkr d vs ca 1 500 tkr mer än budgeterat. Budgetavvikelsen beror till stor del på att kapitalkostnaderna och fastighetsskatten blev ca 1 000 tkr högre än vad som var avsatt i budget. I övrigt påverkas kostnaderna av avtal som tecknats och beslut som tagits. 4.4.8 Miljö och hälsoskydd Blå Stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva jour verksamhet. 4.4.9 Totalförsvar och samhällsskydd Statsbidraget till verksamheten Civilförsvar uppgick 2012 till 2 431 tkr. Enligt lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap åvilar ett antal uppgifter på kommunen. Risk- och sårbarhetsanalyser, planering för extraordinära händelser, utbildning, övning och rapportering är exempel på uppgifter. Kommunens uppgifter i krishanteringssystemet samordnas av en säkerhetssamordnare vid Stadskansliet, kostnaden för detta uppgick till ca 1 675 tkr. Under 2012 har arbetet bl.a. bestått i uppföljning av kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Tidigare i år har också nämnderna ånyo fått uppdraget att ta fram egna planer för extraordinära händelser. Ett arbete som samordnas och stöds av Kommunstyrelsen. Mot bakgrund av detta utbetalas till förvaltningarna, som ett enda engångsbelopp för personal som deltagit i 2012 års förberedande planering, motsvarande 750 tkr. Verksamheten Civilförsvar redovisar i princip ett nollresultat. Bidraget till hemvärnets lokalkostnader uppgick till 260 tkr 4.4.10 Näringsliv För närvarande finns ett drygt 20-tal tomträttsavtal för industri tecknade. Årets resultat ligger i nivå med budget. 4.4.11 Bostäder Verksamheten omfattar upplåtelse av mark för bostadsändamål och fritidsbebyggelse. Under 2012 har ca 13 tomträtter sålts. Den positiva till budgetavvikelsen på ca 300 tkr beror på att det under 2010 omreglerades ett stort antal tomträtter. Denna omreglering trädde i kraft under 2012. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 15(22)
4.4.12 Vård och omsorg FoU Sjuhärad Välfärd bedriver FoU-arbete för behovsgrupperna; barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, människor med missbruks-/beroendeproblematik, socioekonomiskt utsatta samt för människor med funktionshinder och för äldre. Finansieringen bygger på 13 kronor per kommuninnvånare och år. För Borås Stads del ca 1,3 miljoner för 2012. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 16(22)
5 Nämndens verksamhet 2 5.1 Kommungemensam verksamhet 5.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Statsbidrag 45 065 Avgifter och övriga intäkter 68 62 45 76 31 Summa intäkter 45 133 62 45 76 31 Personal -83 800-339 Lokaler -256 Övrigt -199 041-199 188-102 945-96 064 6 881 Kapitalkostnader Summa kostnader -283 097-199 527-102 945-96 064 6 881 Buffert (endast i budget) Nettokostnad -237 964-199 465-102 900-95 988 6 912 Kommunbidrag 239 100 194 200 102 900 102 900 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys 1 136-5 265 0 6 912 6 912 1 136-5 265 0 6 912 6 912 Kommunbidraget för den Kommungemensamma verksamheten uppgick till 102,9 mnkr medan nettokostnaden blev 96 mnkr, dvs 6,9 mnkr lägre än kommunbidraget. Överskottet härrör sig till verksamheten kommunikationer där kostnaderna avseende tillköp av kollektivtrafik blev 7,8 mnkr lägre än budgeterat, bidraget till räddningstjänst överskred budgeten med 0,9 mnkr. Under 2013 minskas budgeten avseende kollektivtrafiken med 9 mnkr Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 17(22)
5.3 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Kommunledning - oplacerad personal Allmän Kommunadministration Övrig gemensam verksamhet Bidrag till samarbetsorganisationer Näringslivsfrämjande åtgärder Bokslut 2010 Bokslut 2011-244 -339-647 Stöd till kulturverksamhet -500-500 Vatten försörjning och avloppshantering Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse -66-65 -62-71 9-13 091-14 113-14 115-14 164 49-1 767-1 765-1 787-1 787 0 Räddningstjänst -64 589-67 130-68 236-69 121 885 Kommunikationer -95 832-114 905-18 700-10 885-7 815 Skolskjutsar, linjetrafik -2 600 Vårdnadsbidrag -6 168 Ekonomiskt bistånd 34 26 40-40 Arbetsmarknadsinsatser -53 141 Summa -237 964-199 465-102 900-95 988-6 912-27 5.4 Verksamhetsanalys 5.4.1 Övrig gemensam verksamhet Erlagda avgifter för upphovmannarätt (i huvudsak stadens utnyttjande av upphovsrättsskyddad musik) uppgick till det budgeterade beloppet 70 tkr. 5.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer Det faktiska bidraget till Sjuhärads Kommunalförbund överskred det budgeterade beloppet med 50 tkr. 5.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder Borås Stad har tillsammans med ALMI Företagspartner i Älvsborg AB bildat Stiftelserna för produktionstekniskt centrum, Proteko vars ändamål är att inrätta och driva ett fristående resurscentrum för utbildning och rådgivning för företag inom tekoområdet och närliggande branscher. Kommunen har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen Protekos lokaler som för 2012 uppgick till 1 787 tkr. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 18(22)
5.4.4 Räddningstjänst Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett räddnings tjänst förbund, Södra Älvsborgs Rädd ningstjänstförbund, som skall svara för räddningstjänsten inom områ det. Borås Stad har 2012 svarat för 49,8 % av förbundets kostnader för räddningstjänsten. För civilförsvar s verk samheten tecknas särskilt avtal. Under 2000 presenterades en utvärdering av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Utredningen kom fram till att kompetensen, resurserna och förmågan att utföra de lagliga åligganden som finns har förbättrats. Detta gör att sammanfattningsvis har de deltagande kommunerna tjänat på samarbetet. Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del uppgick till 69 121 tkr varav 972 tkr avser vattendykverksamheten. 5.4.5 Kommunikationer Från och med 1 januari 2012 har ägandet av Västtrafik övergått till Västra Götalandsregionen (VGR) genom skatteväxling som nu är ensam ägare. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken bussar, spårvagnar, vissa tåg och färjor i hela Västra Götaland. Borås Stad finns representerad i det delregionala kollektivtrafikrådet i Sjuhärad som består av representanter från varje kommun i delregionen samt två representanter från Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. Det är i detta forum som kommunerna har möjlighet att påverka kollektivtrafikens inriktning. Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken som gör att alla periodkort i kommunen har samma pris, att färdtjänstberättigade reser gratis och att personer som är 65 år och äldre åker gratis under lågtrafikperioder. Kostnaderna för tillköp av kollektivtrafik för 2012 blev lägre än budgeterade 18,7 Mkr och hamnade på 10,9 Mkr, en besparing på 7,8 Mkr. 5.4.6 Ekonomiskt bistånd Verksamheten budgeterars ej, men har under 2012 genererat 40 tkr. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 19(22)
6 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 6.1 Kommunstyrelse Uppdrag Status 2012 Kommentar Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredningsgrupp avseende översyn av den nya organisationen. I första hand är det den administrativa organisationen i de nämnder som berörts mest av omorganisationen som skall granskas. I andra hand berörs granskningen även övrig administration, såsom uppbyggnaden av det nya Stadskansliet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2012 utreda framtidens kollektivtrafik och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen i staden för framtiden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett markstrategiskt program. I detta redovisas det egna behovet av mark för framtida bebyggelse- och rekreationsområden samt områden för framtida markbyten. Storleken av det utökade markbehovet får utredas i detta arbete. Genomfört Ej genomfört Delvis genomfört Utredningen är genomförd med såväl extern som intern konsultinsats Stadskansliet arbetar aktivt med att öka dialogen kring kollektivtrafikfrågorna och har nyligen startat en förvaltningsövergripande Kollektivtrafikgrupp med medverkan från bussentreprenörerna och Västtrafik. I det strategiska planarbetet identifieras områden för framtida utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden. Nuvarande markägoförhållanden inom dessa studeras och utgör underlag för beslut om fastighetsförvärv eller markbyten. Detta arbete sker i nära samarbete med bl a Tekniska förvaltningens Skogsavdelning. Vi har en betydande omvärldsbevakning av fastigheter som är till försäljning. Tillsammans med Skogsavdelningen görs en första bedömning om ev fastighetsköp. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 20(22)
7 Verksamhetsmått Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 21(22)
8 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2011 Utgift 2012 Återstår IT-säkerhet för vård och omsorg 2 200 2 200 Inköp av fastigheter 20 000 56 164-36 164 Utbyggnad av industriområden 25 000 7 448 17 552 Utbyggnad av Västra Viared 4 707-4 707 Utbyggnad av bostadsområden 15 000 417 14 583 Försäljning av mark och fastigheter -25 000-30 861 5 861 Summa 37 200 37 875-675 Analys Bland de inköpta fastigheterna märks förvärv av fastigheter i Hällered, i kvarteren Uranus, Balsampoppeln och Lundby. Utbyggnaden av industriområdena i Västra Viared och Hällered har påbörjats. Utgifterna avseende utbyggnad av bostadsområden 2012 gäller utbyggnader av Kelvingatan och Hestra 7. Under året har inudstritomter sålts på Viared, Nordskogen och Västeråsen. Dessutom har fastighet i kvarteret Vinrankan sålts till Borås Elnät AB. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2012 22(22)