Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 13 mars 1995 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm. Närvarande: Per Jacobsson (ordf), Bengt Johansson, Kjell-Ove Eskilsson, Klas Thorén, Valter Eriksson, Per-Olof Sandquist, Leif Josefson, Per Johansson, Claes-Åke Kindlund, Håkan Bergeå, Per Nettelblad, Lars Brattberg, Jonnie Andersson, Börje Petersson, Göte Gustavsson, Olle Ahlström och Arne Ransgård (sekr). 1. Styrelsesammanträdets öppnande Per Jacobsson öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna. Per Johansson, ny suppleant i styrelsen, hälsades särskilt välkommen. 2. Dagordning Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av två punkter A) Kompletteringsval till styrelsen av en ordinarie ledamot B) Anmälan om sammanträde med Nordiska Samarbetskommittén. 3. Val av ledamot till styrelsen Eftersom Arne Ransgård lämnat sitt uppdrag som vice ordförande i föreningen för att i stället överta uppdraget som sekreterare efter Folke Sundberg, saknas en ordinarie ledamot i styrelsen. Till ny ordinarie ledamot av styrelsen valdes suppleanten Leif Josefson 4. Redovisning av kommittérnas verksamheter Gatukommittén redogjorde för en tvådagarsövning den 22-23 februari i år i Östersund med avstickare till Trondheim för en diskussion med företrädare för den norska systerföreningen.
Bl a diskuterade man gemensamma fackskrifter och teknikfackliga sammankomster. Gatudagar äger rum i Falun i april i år. Gatudagar 96 förläggs till Gävle och 1997 planeras norsk-svenska gatudagar i Trondheim och Östersund. Gatudagar 98 kan bli i Stockholm.Till ny kommittéledamot efter Gunnar Lindberg föreslås Karl-Erik Edström. Adjungerade vägverksrepresentanten Lars Örnfelt har sällan tid att delta i kommitténs arbete. Kommittéordföranden tar upp en diskussion med honom. Sid 2/5 Trafikkommittén har haft två kommittésammanträden. Som nya kommittéladamöter föreslås Leif Börjesson, Uddevalla och Håkan Johansson, Uppsala. Tog upp frågan om kommittén kunde använda morotspengar för att betala medlemsavgift för adjungerade ledamoten från Vägverket. Styrelsen tog ej beslut i frågan utan uttalade att i första hand bör vägverksrepresentanten själv söka medlemskap i föreningen. Två kurser är aktuella- en om trafikmiljön och ett idéseminarium i höst om Gatans estetik. Samhällsplaneringskommittén föreslår Barbro Eklund som ny Kommittéldamot. Vid KT 95 har man planerat ett förmiddagsseminarium utomhus i Göteborgs Hamn (utan overheadfilmer och nerdragna gardiner!). Man lägger fn sista handen vid en konferens med en annan förening om Normer och värderingar (26-27.10). Man har vidare ett avtal med Stadsbyggnad att skriva en artikel i varje nummer. Martin Edman, Karlstad kommer att skriva om Informationens betydelse. Husbyggnads- och Fastighetsförvaltningskommittén har haft två sammanträden sedan november 94. Föreslår inval av Gunder Häggström, Borlänge som ny kommittéledamot. Har också funderingar på val av vice kommittéordförande på tre år. Vill ha med ytterligare en eller två ledamöter. Man har haft ett antal seminarier med Golvgruppen. Sammanställning av golvtyper önskvärd. Hur ordna detta? Svarar för ett block på KT 95.Anordnar tillsammans med Svenska Kommunförbundet ett seminarium den 3-4 maj i Malmö om Återbruk av byggmaterial. Preliminär överenskommelse att dela på risktagande eller vinst med SK. Man planerar en resa till England för kommittén. Tar upp frågan om outnyttjade morotspengar från 1994 kan disponeras. Har också planer på studieresa till USA. Nästa sammanträde i kommittén blir i Malmö.
Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén har genomfört GIS-dagar 95 med ett mycket stort deltagande (ca 100 personer). För första gången sades återbud till ca femton efteranmälningar eftersom Hörsalen i Tekniska Nämndhuset inte rymmer fler. Fasta årligen återkommande arrangemang verkar vara efterfrågade. Den traditionella vårliga stadsingenjörskonferensen i Göteborg kommer i år att flyttas till Skåne-Själland (Landskrona- Köpenhamn?), på grund av att KT 95 är förlagt till Göteborg. Bl a kommer då att redovisas de pågående lantmäteriutredningarna. Vid KT 95 svarar kommittén för två block (en heldag) Med bl a GPS,GIS, IT-frågor, kartsekretess- och upphovsrättsfrågor.den traditionella höstliga stadsingenjörskonferensen i Stockholm blir den 8.11. Vidare planeras ett nytt årligen återkommande arrangemang tillsammans med gruppen för datafrågor, som skall behandla aktuella IT-frågor, (IT 95). Mark- och Exploateringskommittén var inte representerad men Göte Gustavsson redogjorde för kommitténs utbildningsverksamhet,se utbildningsprogrammet. 5.STADSBYGGNAD Olle Ahlström efterlyser protokoll från kommittéerna. Meddelar vidare att han inte har problem med material för de tre kommande numren av tidningen. Under 1994 har tidningen gått med ett underskott på 235 000:- SEK. Olle efterlyser kommittéernas utlovade medverkan med annonsanskaffning. Olle redovisar avtal med andra föreningar såsom VAV,Föreningen Vatten, och Svenska Parkeringsföreningen. Mot marginalkostnad erhåller medlemmarna i dessa föreningar en prenumeration på tidningen. Tidningens upplaga är fn ca 2000 ex. Produktionskostnaden är 70.000:- kr /nr. Totalkostnad för 6 nr ca 700.000:-kr. Sid 3/5 Vi bör medverka till att prenumerationerna i de kommunala förvaltningarna ökar till glädje för medarbetarna. Olle vill ha uppgift om utställarna på KT95 till annonsförsäljaren. Arne ombesörjer. 6.Kursverksamheten Utdelas ett förslag till PM med råd och anvisningar för utbildningsverksamheten. Förslaget diskuteras. Bl a konstateras att kursverksamheten har avgörande betydelse för föreningens ekonomi att budget skall upprättas för varje projekt att vi skall vara försiktiga med arvoden till föredragshållare att vi som regel själva skall hålla i och administrera projekten att om kommittérna behöver hjälp man i första hand kontaktar utbildningsledaren
att alla medlemmar skall få information om all utbildningsverksamhet inom föreningen att resp kommitté är ansvarig för innehållet i programmen. FU får i uppdrag att med ledning av diskussionen fundera på formuleringarna i PM:en. Kommittéerna ombedes lämna in synpunkter till ordföranden efter diskussion i resp kommitté. Göte Gustavsson efterlyste fler projekt med tillhörande brödtexter inom en månad. 7.Ekonomi Preliminärt bokslut utdelades och kommenterades. Beräknat överskott 70.000:-kr. Förslag till budget 1995 utdelas och kommenteras. Beslutas att förslaget kan ligga till grund för verksamheten. Beslutas att styrelsen har ett telefonsammanträde efter det att revisorerna tagit del av verksamheten. 8.Inval i kommittéerna Beslutades att invälja Karl-Erik Edström i Gatukommittén Leif Börjesson och Håkan Johansson i Trafikkommittén Barbro Eklund i Samhällsplaneringskommittén samt Gunder Häggström i Husbyggnads- och Fastighetsförvaltningskommittén. Uttalas att adjungerade Vägverksrepresentanter i första hand bör bli medlemmar i föreningen. (Så är fallet med adjungerade personer från Svenska Kommunförbundet) 9.Inval av nya medlemmar En lista på inkomna ansökningar hade bifogats kallelsen. Efter utsändandet har ytterligare ansökningar inkommit varför en ny lista utdelas under sammanträdet. Beslutas att invälja samtliga på den nya listan. Efter sammanträdet konstaterar sekreteraren att två av de personer som invalts i kommittérna ej är medlemmar i föreningen. Sekreteraren tolkar styrelsens beslut så att dessa två personer vid valet till kommittéerna därmed också invalts i föreningen. Den till protokollet bilagda listan över nyinvalda har därför kompletterats med dessa två namn. 8.Inbjudan från Finlands Kommuntekniska Förening Beslutas att vice ordföranden Bengt Johansson representerar föreningen vid den finska föreningens utbildningsdagar 1995. Sid 4/5 9.Inbjudan från Islands kommunaltekniska Förening Beslutas att sekreteraren Arne Ransgård representerar föreningen vid den isländska föreningens generalförsamling 1995. 10.Beslut om representation hos Norges Kommunaltekniska Forening
Beslutas att redaktören Olle Ahlström representerar föreningen vid den norska föreningens utbildningsdagar 1995. 11,Beslut om representation hos Danmarks Kommunalteknisk Chefforening Beslutas att ordföranden Per Jacobsson representerar föreningen vid den danska föreningens utbildningsdagar 1995. 12.Medlemsregistret Arne redovisar dagsläget. Medlemsregistret och arbetsplatsregistret är nu genomgångna och upplagda i relationsdatabasen Access. Prenumerationsregistret är också upplagt i Access men behöver uppdateras. Inom några veckor bör vi kunna skicka ut inbetalningskort för medlemsavgifter och prenumerationer samt lämna in material för tryckning av en ny matrikel. 13.KT 95 KjellOve Eskilsson,ordf i lokalkommittén, Arne Ransgård medlem av ledningsgruppen samt Göte Gustavsson, utbildningsledare, redovisar dagsläget. Årsmötet förläggs till onsdagen den 30.8 och styrelsemötet blir på söndagen den 27.8 Avtalet med Svenska Mässan skickas ut till ordf., vice ordf. och kassören. (Folke Sundberg ombesörjer detta. Sekr. anm.) Platskommittén får i uppdrag att lämna förslag i värdskapsfrågan avseende våra nordiska gäster. Beslutas att ordföranden går in i ledningsgruppen för KT95 istället för Folke Sundberg som avsagt sig. 14.Utbildningsdagar 96 i Karlstad Beslutas att Per, Arne och Göte besöker Karlstad och diskuterar förutsättningarna där. 15,Utbildningsdagar ev. i Kalmar Beslutas att Per, Arne och Göte under maj månad besöker Kalmar och diskuterar förutsättningarna. 16.Fråga om nya lokaler för kansliet Europolitan, som gjort en framställning om att få överta föreningens lokaler, har nu löst sitt lokalbehov på annat sätt. Det kan dock dyka upp andra lösningar för föreningen, vars lokaler är trånga. För att kunna handla snabbt i akuta lägen beslutas att FU får en delegerad rätt att fatta beslut om lokaler och teknisk utrustning till kansliet. 17.Diskussion om framtiden Olle anser att strukturförändringarna i kommunerna kan kräva andra samarbetspartners och att samarbetet med Svenska Kommunförbundet kan vinna på att det finns ett mindre antal föreningar. Arne för fram behov av att fånga upp miljönämndernas frågor i en särskild miljökommitté inom föreningen. Sid 5/5
Arne och Göte får i uppgift att plocka fram medlemmar som är villiga att bilda en interimskommitté och ta fram ett program för en miljökommitté inom föreningen. Kommittérna får i uppdrag att fundera över och komma med synpunkter på frågor för en miljökommitté. 18.Studieresa till Prag Beslutas att Olle får i uppdrag att på föreningens bekostnad åka till Prag för att studera trafikfrågor. 19.Lägre konferensavgifter för pensionärer? Motivet skulle vara att medlemmar som inte längre är yrkesverksamma skall kunna bibehålla kontakten med utvecklingen och ha kvar kontakter med sina yrkeskolleger. FU får i uppdrag att titta på frågan. 20.Styreseledamöters möjligheter att följa föreningens verksamhet Beslutas att styrelseledamöter fritt kan delta i föreningens utbildningsaktiviteter. 21. Framställning från kommittéer att få disponera 1994-års morotspengar Beslutas att kommittéerna inte generellt kan spara och föra över morotspengar till kommande år. Däremot kan styrelsen i sådana fall se positivt på motiverade framställningar om medel som går utöver det innevarande årets morotspengar. Med dessa motiv beslutas att Gatukommittén får disponera 21.000:-kr(inkl. 1995-års morot) för Östersund-Trondheimskonferensen. Även Mark-och Exploateringskommittén beviljas 10.000:-kr utöver 1995-års morot. 22.Nästa sammanträde Beslutas att nästa styrelsesammanträde blir i Göteborg söndagen den 27.8.1995 kl 14.00. 23.Övriga frågor Efter diskussion uttalar styrelsen stor tveksamhet till fortsatt medlemskap i IFME. 24. Avslutning Ordföranden avslutar sammanträdet Arne Ransgård Sekreterare Justeras Per Jacobsson Ordförande