TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(50) Kommunstyrelsen 2015-09-30 KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-30 Dnr KS 2014/0496-194 Ärende 218 Avrapportering från arbetsgruppen för flyktingmottagandet KS 2015/0254-212 219 Omreglering av tomträttsavgälder för Ertseröd 1:33, Ertseröd 1:34 och Ertseröd 1:35 KS 2015/0441-212 220 Omreglering av tomträttsavgäld för Fjällbacka 163:33 KS 2015/0006-903 221 Delårsbokslut för perioden 1 januari-31 augusti 2015 KS 2015/0008-903 222 Finansrapport för perioden 1 januari 31 augusti 2015 KS 2015/0012-923 223 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 31 augusti 2015 KS 2015/0313-903 KS 2015/0058-330 KS 2015/0488-903 KS 2013/0437-314 KS 2015/0461-835 KS 2015/0153-187 KS 2014/0051-940 KS 2014/0372-232 KS 2015/0069-900 KS 2015/0403-314 KS 2013/0467-941 KS 2015/0257-941 KS 2015/0467-940 KS 2014/0552-370 224 Behörighet att teckna kommunens bank- och plusgirokonto 225 Ansökan om kommunal borgen för byggande av små hyresrätter Hogslätts Vänboende Kooperativa Hyresrättsförening 226 Policy för kommunalborgen 227 Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m fl., Kajen, Norra Hamngatan Fjällbacka 228 Maritim utvecklingsarena Bohuslän 229 Svar på medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen 230 Svar på medborgarförslag om att Tanum ska ansöka om att bli en Fairtrade City 231 Svar på motioner om bostäder i Bullaren 232 Plangruppens arbetsordning och uppdrag 233 Kommunala detaljplaner 234 Införande av kundcenter projektrapport 235 En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) remiss 236 Reviderade regler för partistöd i Tanums kommun 237 Svar på medborgarförslag om att anlägga ett ute-gym i Hamburgsund KS 2015/0367-972 238 Folkhälsoavtal 2016-2019 KS 2015/0445-800 239 Revidering av timtaxa för miljöbalken och fysisk planering Justering(sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(50) Kommunstyrelsen 2015-09-30 KS 2012/0603-314 KS 2014/0077-311 240 Intresseanmälan om att ansluta del av Resö 4:5 till detaljplan Resö 3:12, 3:13 m fl 241 Detaljplan för del av Knäm 2:14, bilserviceanläggning vid Knämmotet samråd KS 2013/0562-313 242 Ansökan om planbesked för Kärra 2:1 KS 2015/0016-941 KS 2015/0017-941 KS 2015/0035-176 243 Redovisning över obesvarade motioner 244 Redovisning över obesvarade medborgarförslag 245 Information från Räddningstjänstutskottet 246 Information från 247 Information från Brottsförebyggande rådet 248 Information från FINSAM 249 Information från Fyrbodals kommunalförbund 250 Anmälan av delegationsbeslut 251 Meddelande Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(50) Kommunstyrelsen 2015-09-30 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen den 30 september 2015, kl. 08.30-15.00. Ajournering 11.00-11.10 Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Utses att justera Bo Hedström, avdelningschef mottagnings- och utredningsavdelningen, 218 Fatjon Peci, integrationshandläggare, 218 Tony Jönsson, fastighetschef, 218 PeO Johansson, teknisk chef, 218-220 Ulf Ericsson, kommunchef, 218-231 Ida Aronsson Hammar, 223-232-237 Gunnar Ohlén, räddningschef, 223, 245 Janette Beck, exploateringsingenjör 227 Björn Berndtsson, VD TBAB, 231 Dan Andersson, folkhälsosamordnare, 238 Robert Lundell, miljö- och byggchef, 239-242 Björn Gyllensten, planarkitekt, 240-242 Olof Jönsson, tf. planchef, 240-242 Veronica Götzinger, exploateringsingenjör, 240-242 Louise Thunström Underskrifter Sekreterare... 218-251 /Sofia Reimbert / Ordförande... /Liselotte Broberg/ Justeringsman... / Louise Thunström/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag 2015-09-30 Anslaget uppsatt 2015-10-01 Anslaget nedtages 2015-10-23 Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift... Sofia Reimbert Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(50) Kommunstyrelsen 2015-09-30 KS 218 KS 2014/0496-194 Avrapportering från arbetsgruppen för flyktingmottagandet Kommunstyrelsen beslutade den 24 juni 2015, 177, att arbetsgruppen ska informera kommunstyrelsen tre gånger per år. Arbetsgruppen för flyktingmottagning informerar muntligen kommunstyrelsen om vad de hittills gjort och hur planeringen avseende boende för ensamkommande flykting barn ser ut framåt. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(50) Kommunstyrelsen 2015-09-30 KS 219 KS 2015/0254-212 Omreglering av tomträttsavgälder för Ertseröd 1:33, Ertseröd 1:34 och Ertseröd 1:35 Sammanfattning av ärendet Fastigheterna Ertseröd 1:33, 1:34 och 1:35 är upplåtna med tomträtt. Nya tomträttsavgälder för tiden 2017-01-01 till 2026-12-31 skall, i enlighet med Jordabalkens regler, vara överenskomna senast ett år innan nuvarande avgäldsperiods utgång. Avgälderna beräknas genom att respektive fastighet värderas i avröjt skick, råmark, dvs utan byggnad, anläggning, VA. Tomträttsavgälden utgörs av det bedömda värdet multiplicerat med avgäldsräntan. Beslutsunderlag (bilagor) Ändringsavtal Ertseröd 1:33 Ändringsavtal Ertseröd 1:34 Ändringsavtal Ertseröd 1:35 Tjänsteskrivelse 2015-08-04 Tekniska nämnden beslutade den 20 augusti 2015, 105, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheterna Ertseröd 1:33, 1:34 och 1:35. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheterna Ertseröd 1:33, 1:34 och 1:35 Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(50) Kommunstyrelsen 2015-09-30 KS 220 KS 2015/0441-212 Omreglering av tomträttsavgäld för Fjällbacka 163:33 Sammanfattning av ärendet Fastigheten Fjällbacka 163:33 är upplåten med tomträtt. Ny tomträttsavgäld för tiden 2017-01-01 till 2026-12-31 skall, i enlighet med Jordabalkens regler, vara överenskomna senast ett år innan nuvarande avgäldsperiods utgång. Avgälden beräknas genom att respektive fastighet värderas i avröjt skick, råmark, det vill säga utan byggnad, anläggning, VA. Tomträttsavgälden utgörs av det bedömda värdet multiplicerat med avgäldsräntan. Beslutsunderlag (bilagor) Ändringsavtal Fjällbacka 163:33 Tjänsteskrivelse 2015-08-04 Tekniska nämnden beslutade den 20 augusti 2015, 106 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Fjällbacka 163:33 Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Fjällbacka 163:33 Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(50) Kommunstyrelsen 2015-09-30 KS 221 KS 2015/0006-903 Delårsbokslut för perioden 1 januari-31 augusti 2015 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 har upprättats. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper är de ekonomiska målen överordnade verksamhetsmålen, vilket innebär att tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för hålla budget, och att fastställa delårsbokslutet. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2015 Belopp i mkr Koncernen Tanums kommun RESULTATRÄKNING 1508 1408 1508 1408 Verksamhetens intäkter (not 1) 194,0 189,1 144,1 140,5 Verksamhetens kostnader (not 2) -546,8-526,2-512,5-490,9 Avskrivningar (not 3) -37,3-36,4-31,2-30,5 Verksamhetsresultat -390,1-373,6-399,6-380,8 Skatteintäkter (not 4) 322,5 310,6 322,5 310,6 Generella statsbidrag (not 5) 92,3 95,9 92,3 95,9 Finansnetto (not 6) -13,8-12,3-7,8-6,8 Periodens resultat 11,0 20,6 7,5 18,8 KASSAFLÖDESRAPPORT 1508 1408 1508 1408 Periodens resultat 11,0 12,2 7,5 9,1 Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 7) 21,0 52,7 15,5 43,7 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 32,0 64,9 23,0 52,8 Ökning/minskning av korta fordringar -1,6 1,6-8,7 2,6 Ökning/minskning förråd och varulager 1,3-6,5 0,7-6,5 Ökning/minskning korta skulder -3,9 1,3-1,6 12,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,9 61,3 13,3 61,0 Investering i materiella tillgångar -93,9-166,2-60,2-97,9 Försäljning av materiella tillgångar 9,3 41,6 0,0 7,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -84,6-124,7-60,2-90,4 Nyupptagna lån 130,0 285,0 70,0 175,0 Amortering av långfristiga skulder -90,0-240,0-40,0-170,0 Övrig finansiering 15,5 8,1 15,5 8,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55,5 53,1 45,5 13,1 Periodens kassaflöde -1,2-10,3-1,3-16,2 Likvida medel vid periodens början 30,3 35,9 22,9 39,2 Likvida medel vid periodens slut 29,0 30,3 21,6 22,9 BALANSRÄKNING 1508 1412 1508 1412 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 189,3 1 140,6 842,1 813,2 Maskiner och inventarier 21,1 22,5 12,5 12,9 Finansiella anläggningstillgångar 11,6 6,4 31,5 30,6 Summa anläggningstillgångar 1 222,0 1 169,5 886,1 856,6 Omsättningstillgångar: Fordringar (not 8) 93,7 86,3 99,9 91,2 Förråd 6,1 7,4 6,1 6,8 Kassa och bank (not 9) 29,0 30,3 21,6 22,9 Summa omsättningstillgångar 128,8 124,0 127,5 120,9 SUMMA TILLGÅNGAR 1 350,8 1 293,5 1 013,7 977,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital (not 10) 389,8 381,6 360,4 360,7 -varav Resultatutjämningsreserv 15,0 15,0 15,0 15,0 Justering, emission 0,9-8,6 0,9-9,4 Årets resultat 11,0 9,9 7,5 9,1 Summa eget kapital 400,8 382,9 368,7 360,4 Avsättningar (not 11) 23,8 42,4 17,2 33,3 Skulder Långfristiga skulder (not 12) 786,2 730,7 501,2 455,7 Kortfristiga skulder (not 13) 139,1 137,5 126,5 128,1 Summa skulder 925,4 868,1 627,7 583,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 350,0 1 293,5 1 013,7 977,5 NYCKELTAL 1508 1408 1508 1408 Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 35,5% 36,8% 28,1% 28,6% Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 94,0% 91,9% 96,3% 93,7% Ökning verksamhetsresultat 4,4% 0,2% 4,9% 1,1% 1508 1412 1508 1412 Soliditet 29,7% 29,6% 36,3% 36,9% Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 10,5% 9,4% 10,8% 10,1% Pensionsförpliktelser före 1998 259,0 261,6 259,0 261,6 Borgensåtagande 0,4 0,4 285,4 275,4
KOMMUNINFORMATION Tanums invånarantal har ökat med 97 personer sedan årsskiftet och uppgick per 30 juni till 12 443 personer. Arbetslösheten i Tanum inklusive arbetsmarknadsåtgärder är 3,8 procent, 0,3 procentenheter lägre jämfört med samma period 2014. KONCERNSTRUKTUR Koncernen består av kommunen och två helägda kommunala aktiebolag, Tanums Bostäder AB, för ägande och förvaltning av hyresbostäder samt Tanums Hamnar AB, för drivande av hamnverksamhet. Kommunen äger även 20,6 procent av renhållningsbolaget RAMBO AB REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunen tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper för delårsrapporter som i årsredovisningen. RESULTATANALYS Intäkter Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 144,1 mkr vilket är en ökning med 3,6 mkr jämfört med samma period förra året. Detta förklaras främst av ökade intäkter för flyktingmottagande. De verksamhetsanknutna intäkterna täcker 28,1 procent av kommunens verksamhetskostnader exklusive avskrivningar, vilket är 0,5 procentenheter mindre än samma period förra året. Koncernens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 194,0 mkr. Kostnader Bruttokostnaderna för kommunens verksamhet uppgår till 512,5 mkr. Kostnaderna ökar med 21,7 mkr jämfört med samma period 2014 vilket motsvarar 4,4 procent. Kostnadsökningen beror främst på löneökningar men även volymökningar inom omsorgsverksamheten. Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 2,1 procent. En hållbar ekonomi på lång sikt förutsätter att kostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter och statsbidrag. Verksamhetsresultat Kommunens verksamhetsresultat uppgår till -399,6 mkr och har försämrats med 18,7 mkr (4,9 procent). Som andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår verksamhetsresultatet till 96,3 procent, 2,6 procentenheter högre än samma period förra året. Skatteintäkter Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar med 8,4 mkr jämfört med samma period 2014 och uppgår till 414,8 mkr. Ökningen av skatteintäkterna förklaras främst av ökat skatteunderlag. Statsbidragen minskar med 3,6 mkr och förklaras främst av ökad avgift för kostnadsutjämning. Kommunens utdebitering uppgår 2014 till 21,56 kronor. Finansnetto Kommunens finansnetto uppgår till -7,8 mkr jämfört med -6,8 samma period 2014. Som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår finansnettot till 1,9 procent. Genomsnittsräntan på kommunens låneskuld är 3,29 procent och räntebindningen är 5,9 år. Periodens resultat Periodens resultat uppgår för kommunen till 7,5 mkr vilket är en försämring med 11,4 mkr jämfört med samma period 2014. Den försämrade resultatnivån förklaras av skatteintäktsökningar på cirka 2 procent medan verksamhetens kostnadsökningar ligger kvar på cirka 4 procent. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING För Tanums kommun är god ekonomisk hushållning att med avsatta resurser arbeta mot de mål som kommunfullmäktige fastställt och att hålla det egna kapitalet realt oförändrat, enligt den så kallade generationsprincipen, där nuvarande generations förbrukning inte tär på resurser som tidigare generationer avsatt eller lämnar skuld till kommande generation. Målsättning: För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska resultatet exklusive reavinster uppgå till cirka två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Bokslutsprognosen ger en indikation på att det ekonomiska resultatet exklusive reavinster för 2015 inte är tillräckligt för kommunallagens krav på att intäkter ska överstiga kostnaderna, balanskravet, kan förväntas uppnås. Kommunens prognostiserade resultat är -0,8 mkr inklusive reavinster på 3,0 mkr vilket innebär att målet för god ekonomisk hushållning inte uppnås. FINANSIELL STÄLLNING Anläggningstillgångar Kommunens anläggningstillgångar uppgår till 886,1 mkr vilket är en ökning med 29,5 mkr jämfört med bokslut 2014. Ökningen förklaras av investeringar under perioden på 60,2 mkr samtidigt som avskrivningar minskat värdet med 31,2 mkr. Större investeringar under perioden har gjorts på VA-anläggningar med 32,7 mkr. Koncernens investeringar uppgår till 93,9 mkr Likvida medel Kommunens likviditet har minskat med 1,4 mkr sedan årsskiftet och uppgår till 21,6 mkr. Därutöver har kommunen en checkkredit på 30 mkr. Koncernens likviditet uppgår till 29,0 mkr Låneskuld Kommunens låneskuld uppgår till 501,2 mkr. Låneskulden har ökat med 45,5 mkr sedan årsskiftet vilket beror på beslutade investeringar som medfört att planerad nyupplåning gjorts. Soliditet Periodens resultat för kommunen har ökat det egna kapitalet med 7,5 mkr. Tillgångarna har under samma period ökat med 36,1 mkr. Detta innebär att det egna kapitalets andel av totalt kapital har minskat med 0,6 procentenheter till 36,3 procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår till 10,8 procent. Prognos 2015-12-31 Kommunens resultat är budgeterat till 15,9 mkr. Nämndernas totala prognos är ett underskott på -8,6 mkr. Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden prognostiserar överskott, övriga prognostiserar underskott. Kommunstyrelsen samt miljöoch byggnadsnämndens underskott är planerade ianspråktagande av tidigare års överskott. Volymerna inom barn och utbildning ökar vilket innebär ett prognostiserat underskott på 3,1 mkr för prestationsanslag till denna verksamhet. NÄMNDER Prognos mkr Kommunstyrelsen -3,8 Tekniska nämnden 1,0 -Varav taxefinansierat 1,6 -Varav skattefinansierat -0,6 Miljö och byggnadsnämnden -2,1 Barn och utbildningsnämnden 0,6 Prestationsanslag Bun -3,1 Omsorgsnämnden -1,2 NÄMNDER PROGNOS -8,6 FINANS Skatteintäkter -2,7 Personalomkostnader 0,7 Pensionskostnader -2,3 Nedskrivning -0,5 Tomtförsäljning -3,1 Finansnetto 1,5 Övrigt -1,7 FINANS PROGNOS -8,1 TOTALT -16,7 BUDGET 15,9 PROGNOS -0,8 Skatteintäkterna beräknas ge ett underskott på -2,7 mkr enligt kommunförbundets prognos i augusti. Personalomkostnadernas budgetöverskott på 0,7 mkr avser rabatt på arbetsgivaravgiften för äldre och ungdomar. Pensionskostnaderna beräknas ge ett underskott på -2,3 mkr, Tomtförsäljning beräknas ge ett underskott på -3,1 mkr. Finansnetto beräknas ge ett överskott på 1,5 mkr vilket förklaras av fortsatt låga räntenivåer. Övriga poster under finans beräknas ge ett underskott på 1,7 mkr. Sammantaget ligger det prognostiserade resultatet på -0,8 mkr.
PERSONAL Tanums kommuns personalpolicy beskriver de grundläggande värden som ska vara vägledande i det dagliga arbetet med att skapa bästa möjliga verksamhet för alla människor i kommunen. Personalstrategi Vision/Strategi: För att trygga personalförsörjningen i framtiden ska kommunen skapa goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och belöna kompetent personal. I arbetet att nå målsättningen har åtgärder för förbättrat ledarskap, kompetensutveckling samt ökad hälsa prioriteras. Kommunen har allt svårare att rekrytera chefer och vissa specialistfunktioner. Ett arbete att stärka kompetensförsörjningen har påbörjats. Rehabiliteringen utvecklas i samarbete med företagshälsovården med bland annat förbättrade tidiga insatser och ett program för fysisk träning i samarbete med företagshälsovården och ett gym. Ett ledarutvecklingsprogram med totalt åtta deltagare från Tanum och Sotenäs har genomförts under första halvåret 2015 Åtgärder mot ohälsa Kommunen har antagit en målsättning att sjukfrånvaron i Tanums kommun inte ska överstiga 4,8 procent. Sjukfrånvaron minskade succesivt från cirka nio procent till cirka fyra procent under åren 2003-2009. Under 2010 bröts den nedåtgående trenden och sjukfrånvaron har sedan dess successivt ökat. Under de åtta första månaderna 2015 uppgick sjukfrånvaron till 6,2 procent vilket är en ökning med 0,5 procentenheter (nio procent) jämfört med perioden januariaugusti 2014. Det är framförallt de långa sjukskrivningarna som ökar. Antalet långtids sjukskrivna (längre än 59 dagar) har ökat till 53 jämfört med 43 vid årets början. Ökningen av antalet långtidssjukskrivna har främst skett inom omsorgsförvaltningen. Nuvarande sjukfrånvaronivå är den högsta sedan 2006. Samtliga förvaltningar utom kommunstyrelsen redovisar en ökande sjukfrånvaro. VISION Tanums kommun har som vision att öka sin befolkning till 13 000 invånare. Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd. För att nå visionen om 13 000 invånare krävs ett inflyttningsöverskott för att möjliggöra en befolkningsökning. För att skapa förutsättningar för en ökad inflyttning, och minskad utflyttning har kommunen angett tre utvecklingsområden. UTVECKLINGSOMRÅDEN I budgeten finns en utvecklingsstrategi formulerad som är en plattform för de åtgärder som görs för att utveckla Tanum till en attraktiv kommun att bo och verka i. Boende Mål: I Tanum ska det finnas attraktiva boendemiljöer. Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Tanums kommun. I det förslag som utarbetats finns övergripande mål om Tanums identitet och framtid samt 25 samhällsbyggnadsmål inom nio olika målområden. Förutom översiktsplanen pågår arbete med ett 60-tal olika detaljplaner. Planer som skapar möjlighet till nya bostäder och verksamhetsmark prioriteras. Totalt innefattar planerna cirka 1 000 nya bostäder. Kommunens bostadsbolag, Tanums Bostäder AB, planerar för byggnation av 10-20 nya lägenheter per år. Infrastruktur Mål: Tanum ska ha en infrastruktur som tillgodoser högt ställda krav på tillgänglighet. Den sista etappen av motorvägen genom Bohuslän öppnades i juli 2015. Därmed är motorvägen mellan Köpenhamn och Oslo klar. Utbyggnaden av bredband i kommunen pågår och sker främst genom fiberföreningar Näringslivsutveckling Mål/Vision: Kommunens näringslivssatsningar ska stödja utvecklingen av befintliga företag samt etablering och start av nya företag. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunerna får Tanum bättre betyg inom de flesta mätområdena. I rankingen som baseras på mätningarna klättar Tanum från plats 241 till plats 228. MILJÖPOLICY Kommunen ska i all verksamhet och i alla beslut bidra till att miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, hushållning av naturresurser och ett förstärkt kretslopp. I miljöarbetet prioriteras områdena energi, livsmedel och transporter. Kommunfullmäktige har antagit en energiplan och klimatstrategi för 2010-2020. Kommunens fastighetsbestånd har energideklarerats. Inom ramen för EPC-projektet sker energieffektiviseringar av kommunens fastighetsbestånd. Tanums kommun har samlat drift och skötsel av fordon i en gemensam bilenhet vilket ger förutsättning att utnyttja fordonen på ett effektivt sätt och minska antalet körda mil. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens kök har ligger på en hög nivå. VERKSAMHET Det sammanfattande betyget för hur Tanumborna bedömer den kommunala verksamheten blev 53 vilket är något högre jämfört med förra mätningen och i nivå med genomsnittet för övriga kommuner. Jämfört med övriga kommuner är Tanumborna mest nöjda med förskola, grundskola, äldreomsorg samt stöd till utsatta personer samt renhållningsverksamheten. Räddningstjänst samt vatten och avlopp får också bra betyg av medborgarna även om betyget för vatten och avlopp är sämre än genomsnittet för övriga kommuner. Betyget för bemötande och tillgänglighet hat förbättrats sedan den förra mätningen och är också högre än genomsnittet för övriga kommuner. Minst nöjda är Tanumborna med gymnasieskolan och bygglovsverksamheten. Betyget för gymnasieskolan har försämrats kraftigt sedan den föregående mätningen 2013. Den tekniska verksamheten i Tanum får generellt sett sämre betyg än i övriga kommuner. I kvalitetsmätningen, Kvalitet i korthet får kommunen bra betyg inom kommunens prioriterade verksamhetsområden skola och omsorg, dock är kostnadsnivån fortsatt hög. FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR Kommunens fastigheter och anläggningar ska skötas på ett sådant sätt att deras värde inte minskar. Underhållet av fastigheter och anläggningar har varit tillräckligt för att värdet på anläggningarna inte ska minska. God ekonomisk hushållning Verksamhetsperspektiv För att verksamheten ska uppfylla intentionerna i god ekonomisk hushållning ska den bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska vidare finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. I Tanum utgörs mål för god ekonomisk hushållning dels av de övergripande mål, policyer och riktlinjer som kommunfullmäktige angivit och dels de målsättningar kommunfullmäktige angivit för kommunens olika verksamhetsområden. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Tanums kommun. Övergripande verksamhetsmål Alla verksamheter som Tanums kommun ansvarar för ska bedrivas på ett sådant sätt att kommuninvånarna anger att de är nöjda eller mycket nöjda med verksamhet och service vid de kvalitetsmätningar som görs. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter till en bra verksamhet inte försämras.
Sammanfattande bedömning om god ekonomisk hushållning uppnåtts Ekonomiskt perspektiv Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. Investeringsverksamheten ska anpassas så att inte kommunens ekonomiska ställning (soliditeten) försvagas. För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska resultatet i budgeten uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter avseende realisationsvinster från fastighetsförsäljningar. En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna kapitalet. Resultatet i delårsrapporten och prognosen för årsresultatet pekar mot att Tanums kommun inte kommer att den nivå som kommunen definierat som god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas inte heller uppnå det övergripande ekonomiska målet som fastställts av kommunfullmäktige, Verksamhetsperspektiv Kommunens verksamheter har arbetat på ett sådant sätt att kommunfullmäktiges antagna mål, visioner och strategier i allt väsentligt kommer uppnås och att en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Arbetet med kommunens tre utvecklingsområden har prioriterats i kommunstyrelsens arbete. Planarbetet har medfört att ett flertal nya planer för bostäder framtagits och är under arbete. Utbyggnaden av E 6an till motorväg och en utbyggnad av bredband har färdigställts. Tanum får bättre betyg och klättrar i Svenskt Näringslivs ranking över näringslivsklimatet i kommunerna. Intentionerna i den personalpolicy som antogs av kommunfullmäktige har uppfyllts genom det personalpolitiska arbete som bedrivits inom områdena ledarskap, kompetensutveckling samt ökad hälsa. De övergripande miljömålen inom energi och livsmedel har uppnåtts. Medborgarundersökningen som genomfördes under 2015 och mätningen Kvalitet i korthet visar att Tanumborna och brukarna av välfärdstjänsterna inom vård, skola och omsorg är nöjda med den kommunala verksamheten. VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Belopp i tkr Kommunstyrelsen 1508 1408 Intäkter 17 740 18 048 Kostnader -53 505-50 120 Verksamhetsresultat -35 766-32 072 Kommunbidrag 30 791 29 770 Resultat -4 975-2 302 Balanserat resultat 14-12-31 5 609 Ekonomi Kommunstyrelsen har beslutat att ianspråkta cirka 5 400 tkr ur sitt balanserade överskott. Kommunen budgeterade under åren 2012-2014 totalt 6 000 tkr för utbyggnad av bredband, varav merparten avsåg bidrag till fiberföreningar. Till och med 2014 hade cirka 2 500 tkr av anslaget betalats ut. Under 2015 beräknas ytterligare 2 500 betalas ut vilket kommer att belasta 2015 års resultat. Resterande del av dispositionen avsåg i huvudsak projektmedel för översiktsplanering och Skräddö rastplats. Kommunstyrelsen beräknas göra ett underskott på 3 800 tkr per den 31 december. Verksamhet Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Tanums kommun. Förutom översiktsplanen pågår arbete med ett 60-tal olika detaljplaner. Planer som skapar möjlighet till nya bostäder och verksamhetsmark prioriteras. Den sista etappen av motorvägen genom Bohuslän öppnades i juli 2015. Utbyggnaden av bredband i kommunen pågår och sker främst genom fiberföreningar Kommunen beslutade om en ny personalpolicy under 2014. Implementering av policyn pågår. I det personalstrategiska arbetet prioriteras frågor kring ledarskap och hälsa. Ett ledarutvecklingsprogram med totalt åtta deltagare från Tanum och Sotenäs har genomförts under första halvåret 2015. I maj genomfördes en särskild chefsdag för kommunens samtliga chefer. Rehabiliteringen utvecklas i samarbete med företagshälsovården med bland annat förbättrade tidiga insatser och ett program för fysisk träning i samarbete med företagshälsovården och ett gym. Införande av systemstöd för hantering av arbetsskador och tillbud har gjorts. Kommunen har allt svårare att rekrytera chefer och vissa specialistfunktioner. Ett arbete att stärka kompetensförsörjningen har påbörjats. Rekrytering av ny räddningschef och ny VD till Tanums Hamnar AB har genomförts. Med anledning av den nya mandatperioden genomförs omfattande politikerutbildningar. Utfallet av löneöversynen resulterade i ökade löner på cirka 3,1 procent. Ett arbete att omarbeta kommunens lönepolicy har påbörjats. För att förbättra tillgänglighet och service till företag och kommuninvånare har kommunen beslutat att inrätta ett kundcenter. Kundcentret öppnade i januari 2015. Kundcentret är också utsedd av Tanums Turist att vara turistbyrå i Tanumshede. E-tjänster kommer att införas successivt under 2015. Innan årsskiftet ska samtliga förvaltningar ha minst två E-tjänster i drift. Språk och tillgänglig på tanum.se förbättras kontinuerligt. Arbete med digitalisering av sammanträdes- och ärendehantering pågår. Krisledningsplanerna är under omarbetning och risk- och sårbarhetsanalysen kommer ses över under hösten. Dessutom pågår en översyn av samtliga nämnders reglementen. Samarbetet med Uddevalla kommun om konsumentvägledning fungerar väl. Majoriteten av ärendena rör hemelektronik och fordon. Den största delen av kontakterna sker via telefon. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunerna får Tanum bättre betyg inom de flesta mätområdena. I rankingen som baseras på mätningarna klättar Tanum från plats 241 till plats 228. I samband med att Ostindiefararen besökte Grebbestad i juni anordnades en företagarträff ombord på fartyget. I kvalitetsmätningen, Kvalitet i korthet får kommunen bra betyg inom kommunens prioriterade verksamhetsområden skola och omsorg, dock är kostnadsnivån fortsatt hög. Det vindkraftverk som Tanums kommun byggt tillsammans med Rambo AB och Tanums Bostäder AB togs i drift i februari. Räddningstjänsten har under perioden januari-augusti haft 245 stycken utryckningar jämfört med 304 stycken samma period 2014. Av dessa larm är tolv förstärkning till annan räddningstjänst samt 13 insatsledarlarm till annan räddningstjänst. Förbyggande verksamheten redovisar 58 genomförda tillsyner. Måluppfyllelse Verksamhetsinriktning Kommunstyrelsen driver sin verksamhet på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med verksamhetsinriktningarna för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Kvalitetsgarantier Kommunstyrelsen har kvalitetsgarantier som anger mål för kundcenter och räddningstjänst Mätningar har visat att kommunen lever upp till målsättningen avseende tillgänglighet och svarstider i telefon och mail (kundcenter). Kommunen uppfyller även kvalitetsgarantin för räddningstjänsten.
Tekniska nämnden 1508 1408 Intäkter 106 533 101 280 Kostnader -122 949-117 530 Verksamhetsresultat -16 416-16 250 Kommunbidrag 18 431 17 347 Resultat 2 015 1 098 Balanserat resultat 14-12-31 8 313 Ekonomi Inom de skattefinansierade verksamheterna är intäkterna oförändrade och kostnaderna har ökat. Bemanningen har ökat inom gem administration (va- rådgivare), yttre miljö (fler säsongsanställd personal samt en vaktmästare för Sparvallen/lekplatser) och kundcenter Tedact. Dessutom har hyres-, underhåll och förbrukningsmaterialkostnaderna ökat (externt inhyrd förvaltningslokal). Till sist har man i år utfört mer strandstäd, utökat p-bevakning under sommarmånaderna och anlitat fler konsulter. Inom VA verksamheten har intäkterna ökat vilket beror på höjning av taxan som genomfördes januari 2015 och fler abonnenter. Kostnaderna är oförändrade. Vindkraft är en ny verksamhet för tekniska förvaltningen och påverkar både att intäkterna och kostnaderna har ökat i år. Prognosen är att nämnden kommer att redovisa ett överskott på 1 015 tkr per den 31 december. Verksamhet Försäljning pågår av de kommunala tomterna i Gisslerödsområdet som ligger i anslutning till Grebbestads västra del men efterfrågan är just nu relativt låg. Det har dock märkts en ökad efterfrågan på tomterna på Vinbäck det senaste året. Betesprojektet i Östad har besiktats och godkänts. Projektet har inneburit att områden röjts, hägnats in och numera betas av djur för att återskapa tidigare betesmarker. Hög prioritet under 2015 är att genom inventering av vårt fastighetsbestånd skapa en övergripande underhållsplan och därigenom få en helhetsbild av hela fastighetsbeståndets skick. Tekniska nämnden har beslutat att avsätta två miljoner kronor extra ut tekniska nämndens överskott för fastighetsförbättrande åtgärder, med prioritet på målning av fasader. Följande fastigheter har prioriterats; förvaltningsfastigheterna på Apoteksvägen samt Futura, Barnkullen och Tärnegården. Städning av våra samhällen utförts som planerat. I Fjällbacka och Grebbestad har vi satt ut extra sopkärl där även helgstädning har utförts under eftermiddag/kväll. Ny sand har lagt ut på vissa badstränder och strandbottnarna har blivit undersökta av dykare på de platser där det finns hopptorn och trampoliner. Resö har fått ett nytt hopptorn. Havstenssund har fått ny trampolin och nytt soldäck. Strandstäd har gjorts med egen personal, ca 600 timmar. Strandstädningen på Bukten (referensstrand i Edsvik) resulterade i 15 ton skräp. Dessutom satsades i år på en punktinsats vid Tjurpannan - 230 säckar med skräp in samt ett antal hinkar med krossat glas. Både vattenförsörjningen och reningsverken har i huvudsak fungerat bra under året. Inför årets högsäsong anlades en ny, grövre vattenledning som kopplar samman inkommande ledning från Fjällbacka med Hamburgsunds högreservoar (vattentorn). Åtgärdens syfte var att förbättra vattentrycket i Hamburgsund under den kritiska högsäsongen samt skapa en bättre omsättning på vattnet i reservoaren. I Slottet, Tegelstrand, Heestrand, Sannäs och Resö var det bevattningsförbud under tre veckor, för att minska risken för tryckfall. Måluppfyllelse Uppföljningen av målen inom tekniska förvaltningen visar att VA s mål om att spillvatten skall renas så att det minst uppfyller tillsynsmyndighetens villkor inte har uppfyllts. I Hamburgsunds reningsverk har det varit problem med den biologiska reningen och den har byggts om under året. Provisorisk drift under ombyggnadstiden, och inkörningstid, har gjort att utsläppsvärdena tidvis varit högre än tillåtna gränsvärden. Vid Lurs reningsverk har driften varit lite ostadig och vid ett par tillfällen har utsläppsvärdena överskridit gränsvärdet. Städ verksamhetens mål är i hög grad uppfyllt. Målen för kart & mät samt lokaler är delvis uppfyllda. Ajourhållningen av primärkartan har varit eftersatt under många år men sedan kommunen anställt egen mätpersonal pågår ajourhållningen kontinuerligt men målet är ännu inte uppfyllt. Inom fastighetsbeståndet finns ett uppdämt behov av underhåll. En övergripande underhållsplan arbetas nu fram som skall vara klar i slutet av 2015. Övriga mål inom tekniska förvaltningen är uppfyllda. Alla kvalitetsgarantier uppfylls förutom en kvalitetsgaranti som rör lekplatser: Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, skall det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. Om reservdelar behöver beställas tar det högst trettio dagar. Denna kvalitetsgaranti är i hög grad uppfylld. Är det större saker som behöver bytas kan ibland leveransen från företagen ta längre tid. Målet att alla belysningsarmaturer ska bytas till energisnålare armaturer är i hög grad uppfyllt. Investeringsmedel saknas i år för att fortsätta utbytet. Sammanfattningsvis för förvaltningen bedöms mål och kvalitetsgarantierna vara i hög grad uppfyllda. Förenkla helt enkelt Kommunen har infört kundcenter i två nivåer med start 1 januari i år. Tekniska förvaltningens kundcenter mjukstartade på Bygdegårdsplan i januari men har kommit i full drift från och med april då vi tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen driver ett gemensamt kundcenter i Tedacthuset. Lotsgruppen för företag fortsätter och personal från förvaltningen deltar. Oftast representeras förvaltningen av förvaltningschefen men när det går att urskilja behov av specialistkompetens medverkar även andra medarbetare från förvaltningen. Syftet är underlätta för näringsidkare och övriga när t.ex. ny verksamhet skall startas upp eller utvecklas. Vi har startat upp ett arbete med att lokalisera vilka frågeställningar, ansökningar mm som kan lämpas sig för en E-tjänst, d.v.s. att hela ansökningsförfarandet kan ske digitalt. Målet är att vi skall hitta minst två sådana områden som skall vara i drift innan årets slut. Miljö- och byggnadsnämnden 1508 1408 Intäkter 12 706 12 853 Kostnader -17 775-15 595 Verksamhetsresultat -5 069-2 742 Kommunbidrag 3 251 3 396 Resultat -1 818 654 Balanserat resultat 14-12-31 2 146 Ekonomi Kostnaderna har ökat jämfört med samma period förra året. Ökningen beror på utökad bemanning inom plan, bygg och miljöbalken. Även kostnaderna för nämnden har ökat och det beror på fler utbildningstillfällen i år. Fysisk planering har fortsatt arbetet med detaljplaner där miljö- och byggnadsnämnden under den gångna perioden har godkänt ett planförslag för programsamråd, ett för samråd och tre för granskning/utställning. MBN har även föreslagit kommunfullmäktige att anta tre detaljplaner i Grebbestad och Tanumshede. Planavdelningen arbetar också med en ny kommunomfattande översiktsplan för vilken samråd påbörjats under perioden. Miljöavdelningen har arbetet med bland annat hälsoskyddstillsyn på förskolor och flerbostadshus, miljötillsyn på fordonstvättar och uppstart av inventering av enskilda avlopp inom området Strömsån- Överbyån. Livsmedelskontrollen har inriktats på ordinarie besök på året-runt verksamheter, samt uppföljningar på de verksamheter som haft allvarliga brister.
Prognos är 500 tkr sämre än budget d.v.s. ett underskott på 2 100 tkr. Verksamhet Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten inom olika områden. Kommunen har i sin handlingsplan utifrån Förenkla helt enkelt beslutat att prioritera tillgänglighet, inrättande av företagslots samt bemötande och service. Representanter från byggavdelningen och miljöavdelningen, vid behov även planavdelningen, deltar i Lotsgruppens möten. Vi talar ofta om bemötande och det är en fråga och som vi prioriterar i samband med rekryteringsarbete på förvaltningen. Utifrån rapporten Insikt 2013 finns det anledning att i det fortsatta utvecklingsarbetet särskilt uppmärksamma upplevelsen av rättssäkerhet och bemötande. Upplevelsen av rättssäkerhet är det enda delområde i rapporten där varken Bygglov eller Miljö- och hälsoskydd får ett helt godkänt NKI (nöjd kund index). Bemötande bör prioriteras högt därför att det är det område som företagarna själva anger som viktigast. Sedan april månad finns ett kundcenter i Tedacthuset. Måluppfyllelse Fysisk planering uppfyller i hög grad sina mål och kvalitetsgaranti. Bygglov uppfyller inte målen gällande tillsyn och minskning av ärendebalansen. Ärendebalansen är svår att få ner eftersom byggloven gäller i fem år. Det saknas personal för att utföra planerad tillsyn. Övriga mål och kvalitetsgarantier uppfylls. Inom miljö görs bedömningen att målen angående ett projekt som rör kemikaliehantering och utveckla avdelningen inom klarspråk inte kommer att hinnas med i år. Handläggning av ansökan om enskilt avlopp har tagit längre tid än kvalitetsgarantin på grund av hög arbetsbelastning. Övriga mål och kvalitetsgarantier uppfylls inom miljö. Livsmedel kommer inte att hinna med målet angående provtagning på livsmedel på grund av personalomsättning. Övriga mål uppfylls. Kvalitetsgarantin inom livsmedel uppfylls i hög grad. Målet för kalkning har uppfyllts. För förvaltningen i helhet så är bedömningen att både målen och kvalitetsgarantierna är i hög grad uppfyllda. Barn- och utbildningsnämnden 1508 1408 Intäkter 21 901 22 974 Kostnader -208 007-202 903 Verksamhetsresultat -186 107-179 929 Kommunbidrag 189 300 181632 Resultat 3 193 1 703 Balanserat resultat 14-12-31-1 928 Ekonomi Budget ökar med 7 688 tkr, nettokostnaderna ökar med 6 178 tkr mellan åren. Ökningen mellan 2014 och 2015 motsvarar totalt 3,4 procent. Intäkterna minskar med 4,7 procent bland annat genom minskade statsbidrag inom vuxenutbildning och gymnasieskola. Vid avräkning per september har barnoch elevantalet ökat mot budget och barnoch utbildningsnämnden får därför ytterligare 3 088 tkr från kommunstyrelsen i ökad budgetram. Barnomsorgsverksamheten ökar med 1 290, grundskolan med 491 tkr, vuxenutbildning/sfi med 265 tkr och gymnasiet ökar med 1 041 tkr. Nästa mätning kommer att ske den 1 december 2015. Barn- och utbildningsnämnden har enligt de ekonomiska styrprinciperna överfört under- och överskott från 2014 till respektive verksamhet. En bedömning är att underskotten kommer att minskas under året men några verksamheter kommer inte att nå balans. De verksamheter som prognostiserar de största budgetavvikelserna är särskolan med ett underskott på -700 tkr, Arbetsmarknadsenheten med -550 tkr, kultur och fritid med -440 tkr och vuxenutbildningen med - 400 tkr. Grundskolan prognostiserar ett överskott på 1 110 tkr, barnomsorgen med 1 020 tkr, central administration med 640 tkr och gymnasieskolan med 210 tkr. Grundskolans överskott redovisas inom tre områden. Elevhälsan redovisar ett överskott på 790 tkr vilket har uppstått då man inte har lyckats tillsätta alla tjänster. Under hösten fortsätter rekryteringsprocessen och inför verksamhetsåret 2016 beräknas detta vara klart. Utvecklingsenheten redovisar ett överskott på 340 tkr vilket orsakas av ändrat antal amorteringsår för köp av Ipad och datorer i skolorna. Denna effektiviseringsåtgärd har används i budgetarbetet för 2016. Ledningsresursen redovisar ett överskott på 350 tkr och har uppstått bland annat genom sjukskrivningar. Antal elever i grundskolan är flera än budgetförutsättningarna vilket innebär ett resurstillskott med 491 tkr. Detta anslag ligger centralt och har inte fördelats till rektorsområdena. Anslag för köp eller försäljning av utbildningsplatser redovisar ett överskott på 260 tkr. Dock redovisar rektorsområdena ett underskott på totalt 1 150 tkr som finansieras genom överskott i fritidsverksamheten eller genom balanserade överskott. Barnomsorgen prognostiserar ett överskott på 1 020 tkr. 1 624 tkr redovisas på fritidshem/samlad skoldag. Under våren diskuterades hur den samlade skoldagen skulle finansieras och osäkerhet rådde om nämnden skulle medges extra resurstillskott. Verksamheterna var därför mycket restriktiva vid tjänstefördelningen och stort överskott uppstod därför under våren. Under hösten har rektorsområdena tittat över organisationen och i Grebbestad har man beslutat att förlägga skolgången för förskoleklasseleverna till fyra istället för som tidigare fem dagar, vilket ger färre prestationsanslag. Övriga barnomsorgsverksamheter redovisar underskott. För verksamheten övrig pedagogisk omsorg (familjedaghem) härleds underskottet (-220 tkr) till vårterminen då antalet barn minskade utan att antalet tjänster minskade i samma omfattning. För höstterminen är detta åtgärdat. Förskolans underskott på - 370 tkr uppstår inte i förskoleområdena utan genom bland annat intäkter för barn från annan kommun eller köp av platser för barn som har omsorgsplats i annan kommun. Arbetsmarknadsenhetens prognostiserade underskott (-550 tkr) har inte förändrats sedan uppföljningen per den 30 april. Orsaken är för stort antal deltagare i åtgärder i förhållande till minskande uppdrag från andra förvaltningar och externa parter. Bland annat har ett antal externa uppdrag avslutats för att undvika konkurrens med det privata näringslivet. Särskolans totala underskott förklaras genom köp av utbildningsplatser i annan kommun eller genom minskade intäkter genom försäljning av utbildningsplatser till annan kommun. Utbildningskostnaderna i Uddevalla har ökat kraftigt från 120 tkr till 170 tkr per elev och termin. Då vi har tre elever i Uddevalla ger detta en kostnadsökning på ca 300 tkr per år. Lärcentrum prognostiserar ett överskott på gymnasieskolan men ett underskott på vuxenutbildning och SFI. Det finns fortfarande osäkerheter kring statsbidragens storlek vilket kan påverka prognoserna. Antalet elever inom SFI kan också komma att öka under hösten vilket ger högre prestationsanslag än vad nuvarande antaganden anger. Barn- och utbildningsnämnden redovisar totalt ett överskott på 560 tkr. Det balanserade resultatet per 31 december 2015 kommer således att uppgå till -1 368 tkr.
Verksamheten Utbyggnaden av förskolan fortsätter trots att barnantalet totalt i kommunen inte ökar. Nämnden har beslutat om en nybyggnation vid Tanumskolan som ska frigöra Hedeskolan för förskoleverksamhet. Medel för detta äskas i budget för 2016. Antalet barn i fritidshemmen ökar kraftigt jämfört med våren. En möjlig förklaring till ökningen är en god arbetsmarknad som innebär ett ökat behov av barnomsorg. Denna ökning ryms dock inom befintliga lokaler. Inom grundskolan har måluppfyllelsen ökat trendmässigt under några år. För 2015 redovisas dock en minskning. Av eleverna som gick ut årskurs nio våren 2014, hade över 78,7 procent minst godkänt betyg i samtliga ämnen. Ett ökande antal nyanlända som kommit in i skolsystemet sent är en delförklaring till detta. En omfattande översyn av organisation, ekonomi och utbud vid Futura utbildning har genomförts. De ekonomiska förutsättningarna har anpassats efter de förändrade förutsättningarna med minskande antal elever på nationella program och ökande antal inom Introduktionsprogrammen och Svenska för invandrare. Det nya lärlingsprogrammet har 38 elever, varav 13 i årskurs 1. En genomlysning av struktur, kvalitet och ekonomi kommer att göras av extern granskare under hösten inom ramen för nämndens internkontrollplan. Måluppfyllelse Verksamhetsinriktning Barn- och utbildningsnämnden driver verksamheter i enlighet med de verksamhetsbeskrivningar som gäller för dess verksamhetsområden. Kvalitetsgarantier Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde finns kvalitetsgarantier för barnomsorg, utbildning, kultur och fritid samt för arbetsmarknadsenheten. Barn- och utbildningsnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god avseende kvalitetsgarantierna. Garantin som gäller överenskommelse om samarbete skrivs mellan skola och hem om ansvarstagandet för barnets skolgång uppfylls från och med innevarande höst sedan nämnden antagit förvaltningens förslag. För att ytterligare förbättra uppföljningen av elevernas närvaro och rapporteringen till föräldrarna har ett digitalt system att införskaffas. Elevernas närvaro registreras automatiskt och vid frånvaro skickas sms till vårdnadshavare. Garantin som säger att minst hälften av aktiviteterna inom fritidsgårdarna ska vara planerade av ungdomarna själva lever verksamheten ännu inte upp till. Nyckeltal Utbildning - Andel elever i årskurs 9 som har minst betyget E i samtliga ämnen. 78,74 procent av eleverna har godkänt betyg i samtliga ämnen. Under 2014 var motsvarande siffra 84,7 procent. Utbildning - Barns och elevers trivsel och trygghet (enkät). Barn och elevenkäter görs under höstterminen. Kultur och fritid - Besökares bedömning av verksamheten som helhet (enkät) Enkät inom fritidsgårdsverksamheten göras under höstterminen. Arbetsmarknad - Andel av deltagarna från Arbetsförmedlingen som går ifrån Arbetsmarknadsenheten ut i reguljärt arbete, anpassad anställning eller studier. Arbetsmarknadsenheten beräknas nå målet minst 25 procent vid årets slut. Förenkla helt enkelt Sedan tidigare har barn- och utbildningsförvaltningen infört e-tjänster framförallt inom barnomsorgsverksamheten. Förvaltningen har nu påbörjat arbetet med att det skall bli möjligt att ansöka om bidrag inom gymnasiet genom e-tjänst. Omsorgsnämnden 1508 1408 Intäkter 94 275 87 282 Kostnader -273 853-259 615 Verksamhetsresultat -179 578-172 333 Kommunbidrag 178 411 170 704 Resultat -1 167-1 629 Balanserat resultat 14-12-31-960 Ekonomi Omsorgsnämndens bruttokostnader har ökat med 5,5 procent, cirka 14 200 tkr i jämförelse med samma period föregående år. Intäkterna har ökat med 8,0 procent vilket motsvarar 7 000 tkr. Personalkostnaderna som uppgår till nästan 70 procent av omsorgsförvaltningens kostnader har ökat med 6,9 procent vilket motsvarar 11 170 tkr. Utöver den årliga löneökningen består kostnaden till stor del av succesiv expansion inom flyktingverksamheten, utökade behov avseende personlig assistans och korttidsboendet inom funktionshinderverksamheten. Bruttokostnaderna för administration, nämnd och medicinskt ansvarig sjuksköterska har minskat med 9,4 procent, motsvarande 669 tkr. Föregående år påverkades resultatet av extraordinära engångskostnader för personal. Intäkterna har ökat med 1,7 procent, 13 tkr. Ett överskott prognostiseras med 1 730 tkr genom återhållsamhet av inköp och utbildning. Individ- och familjeomsorgens bruttokostnader har ökat med 5,9 procent, vilket motsvarar 1 344 tkr i jämförelse med tidigare år. Intäkterna har minskat med 15,3 procent, 170 tkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 5 360 tkr. Den största delen beror på fortsatt höga kostnader inom försörjningsstöd där ett underskott prognostiseras med 2 100 tkr. Totalt för placeringar beräknas ett underskott med 1 500 tkr. Resterande verksamheter med underskott är kontaktpersoner barn, övriga öppna insatser vuxna och övergripande individ- och familjeomsorg. Flyktingverksamhetens bruttokostnader har ökat med 29,8 procent vilket motsvarar 3 921 tkr. Intäkterna har ökat med 35,8 procent, 5 488 tkr. Både intäkts- och kostnadsökningen beror på en successivt utökad verksamhet och den största ökningen är kostnader för personal med 3 300 tkr samt ekonomiskt bistånd innan ersättning från annan instans, det så kallade glappet. Helårsprognosen för flyktingverksamheten pekar mot ett överskott. Bruttokostnaderna inom funktionshinderverksamheten har ökat med 12,1 procent som motsvarar 5 513 tkr vilket beror på utökade behov inom personlig assistans, korttidsboende samt köp av plats avseende LSS. Intäkterna har ökat med 6,0 procent, 778 tkr. Det beror på högre ersättning för ökade behov avseende personlig assistans. Intäkter för försäljning av verksamhet inom korttidsboendet har minskat. Prognosen visar ett underskott på totalt 1 550 tkr. Inom psykiatri beräknas kostnaderna bli höga vad avser köp av plats. Ett underskott med cirka 1 700 tkr befaras. Korttidsboendet prognostiserar ett underskott med 1 900 tkr vilket beror på intäktsbortfall samt ökade behov som kräver högre personaltäthet. Kompletteringsbudget till daglig verksamhet motsvarande 1 000 tkr kommer att avräknas vid årets slut och eventuellt överskott kommer att återbetalas. Från hösten 2015 tillkommer nya kostnader för elevhem i andra kommuner. Äldreomsorgens bruttokostnader har ökat med 2,5 procent, 3 842 tkr och intäkterna har ökat med 0,9 procent, 382 tkr. Den totala prognosen för äldreomsorg är ett underskott med 1 060 tkr. För hemtjänst prognostiseras ett underskott med 3 300 tkr, vilket består av underskott inom både verkställigheten och biståndsenheten. Underskottet inom biståndsenheten beror på att trenden med den minskade biståndsbedömda volymen för hemtjänst inklusive delegerad hemsjukvård har vänt och volymen har istället ökat. Biståndsenheten beräknar desssutom ett underskott med 1 260 tkr på grund av högre kostnader för handläggning än budgeterat. Prognosen påverkas positivt av ianspråktagande av rekvirerade stimulansmedel för andra halvåret 2015 avseende ökad bemanning inom äldreomsorg med 1 320 tkr samt genomförd avveckling av Parkhuset inom Tärnegården.