Årsredovisning 2011 Kirunabostäder AB

Årsredovisning 2011 Kirunabostäder AB

Text och foto: Kirunabostäder AB Layout och produktion: Cecilia Eriksson, cerif Tryck: Hallvigs Nya Raketskolan

06 Året som gått 11 Fastighetsavdelningarna Innehåll 15 Framtid Kirunabostäder 04 VD har ordet 05 Om Kirunabostäder 06 Året som gått 08 Våra medarbetare 09 Kunder och marknad 10 Projektavdelningen 11 Fastighetsavdelningarna 14 Nyckeltal i Kirunabostäder AB 15 Framtid Kirunabostäder 17 Förvaltningsberättelse 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 21 Kassaflödesanalys 22 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 29 Styrelse 30 Revisionsberättelse

VD har ordet Alla år är händelserika på sitt sätt och 2011 är inget undantag. 2011 får vi benämna som ett viktigt utvecklingsår för vårt bolag. Vi fortsatte det påbörjade utvecklingsarbetet via förbättringsgruppen. Arbetet i förbättringsgruppen präglade 2011 och resultatet blev en ny, utvecklad organisation. Utförandedelarna är nu uppdelade i geografiska team, där förvaltare och fastighetsskötare fått ansvar och befogenheter för att kunna utföra merparten av uppdragen utan direkt arbetsledning inom teamen. Teamen ansvarar för yttre skötsel, felanmälningar och kundservice. Så snart det nya ekonomisystemet är i drift kommer också ett större ekonomiskt uppföljningsansvar att kunna tas av teamen. med inflyttning i mars 2012 och även alla dessa blev uthyrda. Att bygga fler bostäder är en av de viktigaste delarna i närtid, det är avgörande insatser för att öka möjligheterna till inflyttning och för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Att bygga fler bostäder är en av de viktigaste delarna i närtid, det är avgörande insatser för att öka möjligheterna till inflyttning och för att öka»rörligheten på bostadsmarknaden.«epc-projektet påbörjades i mars 2011 och under året utfördes insatser som isolering av vindar, injustering av radiatorer och ventilationsåtgärder i utvalda fastigheter. Gallerian Kiruna invigdes i augusti 2011, ett stort byggprojekt som pågått sedan oktober 2010. Redan i februari 2011 välkomnade vi ett hotell och en attraktiv pub i samma lokaler som sedermera också blev vår Galleria. Det är ett viktig led i Kirunas utveckling, att det finns träffpunkter i centrum och att attraktiva butikskedjor etablerar sig som gör det mer intressant för invånarna att handla i vår egen stad. Gallerian utgör också en viktig del i arbetet att förtäta centrum. HYRESFÖRHANDLINGEN gav 3,0 mkr. Det resulterade i att underhållsnivån återigen nådde lägre nivåer än vi hade år 2010. Detta är mycket besvärande. Bolagets beräkningar är att underhållsskulden ligger på ca 50 mkr kronor per år de närmaste 10 åren. Otaliga vattenskador har gjort att vi prioriterat arbetet med reling, vilket också har resulterat i färre vattenskador i dessa fastigheter. Fönsterbyten, lägenhetsdörrar, fasadrenoveringar och inre underhåll är insatser som står i tur, men som tyvärr blir bortprioriterade i en mycket ansträngd underhållsbudget. Bolaget har ökat omsättningen med över 60 mkr de senaste 5 åren. Även om fastighetsförsäljningen 2011 kommer att dra ner omsättningen tillfälligt, ser vi att»hjulen snurrar betydligt snabbare«i koncernen Kirunabostäder AB. Vi reparerar, bygger, projekterar och utvecklar i betydligt snabbare takt idag. Det gör att vi behöver fokusera på att prioritera kvalitet och uppföljningsinsatser både i våra byggprojekt och i förvaltningen. I JUNI 2011 togs beslut att sälja 16 lägenheter i Tuolluvaara, tillsammans med ett kommunägt kallställt hus. I slutet av november färdigställdes fastighetsaffären, vilket genererade ett nödvändigt tillskott i bolagets kassa. För att bolaget skall klara av att behålla fastighetsvärden, underhållet och framtida investeringar, kommer troligen fler fastighetsförsäljningar att tvingas genomföras under kommande år. Nya Glaciären. I april 2011 påbörjades projektet; området Glaciären skulle totalrenoveras och 110 nya lägenheter skall under ett års tid tillföras bostadsmarknaden. Bostadssituation i Kiruna har under en tid varit mycket ansträngd och att med relativt kort byggtid erbjuda över 100 nya lägenheter i ett område nära nya Kiruna, med en ny skola och sporthall är ett viktigt steg inom ramen för stadsomvandlingen. I oktober släpptes de 30 första lägenheterna och alla blev uthyrda inom ett par veckor. I december släpptes ytterligare 20 lägenheter Vi har en bra känsla i bolaget och trivselfaktorn är, som jag ser det, hög. Vi kan bli bättre på en hel del, men det viktiga är att vi vill, att vi anstränger oss för att hela tiden bli bättre och att vi jobbar smartare det är framgångsfaktorer som vi har. Tack alla anställda, styrelsen och ägare för ett gott samarbete. Tillsammans gör vi Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter till en attraktiv fastighetsägare, en trygg hyresvärd och en trivsam arbetsplats. Annelie Vinsa 04 Kirunabostäder Årsredovisning 2011

Om Kirunabostäder Kirunabostäder AB bildades 2001 och har som uppdrag att äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna kommun. Kirunabostäder ägs av Kiruna kommun. Kirunabostäder äger 2 223 lägenheter och cirka 28 000 kvadratmeter lokaler. Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB som bildades 2010 äger drygt 21 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Totalt omfattar Kirunabostäders och Kiruna Näringsfastigheters samtliga bostäder och lokaler cirka 183 000 kvadratmeter. Kirunabostäder förvaltar också alla kommunala fastigheter till exempel skolor, sporthallar, simhallar, äldreboenden och stadshus med en total yta om cirka 189 000 kvadratmeter. Företaget omsätter cirka 220 miljoner kronor per år och har 122 anställda. I samband med det förbättringsarbete och den organisationsutveckling som genomfördes under 2011, formulerades en ny vision och affärsidé för verksamheten. Dessutom arbetade medarbetarna gemensamt fram de värderingar som ska prägla Kirunabostäder såväl internt som externt. De anställda har enats om fem värdeord som ska vara vägledande för all verksamhet. Vision Våra värderingar Våra gemensamt framtagna värderingar ska avspegla sig i allt vi gör. Smått som stort. Ansvar Vi tar ansvar för att arbetsuppgifter sköts på bästa sätt och att verksamheten utvecklas genom ständiga förbättringar. Respekt Vi visar respekt genom att hålla löften och tider, lyssna på åsikter och önskemål samt kommunicera tydligt. Kundtillfredsställelse Vi sätter kunden i centrum och arbetar dagligen för att tillfredsställa våra kunders behov. Humor/glädje Genom en positiv attityd och genom att se våra medmänniskor skapar vi god stämning och minskar stressen på arbetsplatsen. Hälsa Vi tar aktivt ansvar för vår fysiska och psykiska hälsa. Affärsidé Med kunden i fokus förvaltar, utvecklar och tillgodoser vi behovet av bostäder och lokaler. Fokusområden Nöjd-Kund-Index (NKI) Nöjdare kunder Ekonomi God ekonomisk utveckling Miljö Bättre energi- och miljöbesparing Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Nöjdare medarbetare Kirunabostäder Årsredovisning 2011 05

Året som gått Det hände mycket inom Kirunabostäder under 2011. Här följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna. Kirunabostäder satsar på miljön Vi kommer att minska koldioxidutsläppet med drygt 1 000 ton, berättar Robert Määttä projektledare på Kirunabostäder. Det motsvarar 143 varv runt jorden med bil! I februari startade Kirunabostäder energibesparingsprogrammet EPC. Syftet med det treåriga projektet är att skapa jämnare inomhusklimat inom fastighetsbeståndet. Som resultat kommer det totala energianvändandet att minska med cirka 20 %. Varför drar ni igång projektet? - Anledningen är de ökade kostnaderna för energianvändning. Under 2000-talet steg energipriserna kraftigare än konsumentprisindex, berättar Robert Määttä. Hur går ni tillväga rent praktiskt? - Vi kommer att optimera värmesystemen genom att bland annat installera nya termostater i elementen. Olika vattenspar åtgärder kommer att genomföras, till exempel åtgärdas läckande toaletter. Vindar kommer att tilläggsisoleras och där det finns behov kommer fönster att bytas eller tätas. Vi kommer också att byta ut motorvärmarna till timeroch temperaturstyrda motorvärmare, säger Robert. Ljungplan får ett ansiktslyft Hur kommer hyresgästerna att märka av energiprojektet? - Det kommer att röra sig mer folk i fastigheterna, både vår egen personal och entreprenörer. Men vi kommer att informera berörda hyresgäster minst två veckor innan någon åt - gärd utförs. Vi kommer dessutom fortlöpande att informera om projektet på vår webb och i Annonsbladet. Om du har frågor om EPC kan du också kontakta din områdesförvaltare, avslutar Robert. Fasader och balkonger renoveras och målas. Entréer ses över och byts ut. Till sommaren ger vi Ljungplan ett nytt utseende. - Utemiljön är viktig och kommer att fräschas upp har klivit in i lägenheten, betonar Carola. med bland annat nya växter, berättar Kirunabostäders förvaltare Carola Johansson. Vi kommer Arbetet beräknas vara klart till hösten. Renoveringen av bostadsområdet startade tidigare i år även att placera ut delvis ny lekplatsutrustning. med målning av trapphusen i alla åtta uppgångar. Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig Det arbetet blev klart för tre veckor sedan. välkomna redan innan de Tel:0980-708 50 Fax: 0980-101 20 info@kirunabostader.se www.kirunabostader.se MARS Kirunabostäders förvaltare. Fr.v. Carola Johansson, Kalle Lahti, Kenneth Gunillasson, Tomas Stålnacke (fastighetschef) och Ann-Christine Adermalm. Du som bor på Ljungplan kommer att få information om sommarens upprustning per brev i god tid innan renoveringen påbörjas. Robert Määttä, projektledare EPC, Energy Performance Contracting På väg mot framtiden! För att komma närmare våra kunder och erbjuda ännu bättre service kommer vi att formera oss i team framöver. Vi har nu nöjet att presentera några av förändringarna. Bostadsförmedlingens öppettider i sommar Kristi himmelsfärds dag torsdag 2 juni STÄNGT Fredag 3 juni STÄNGT Nationaldagen måndag 6 juni STÄNGT I sommar kommer Bostadsförmedlingen att vara helt stängd vecka 28-29. Övriga veckor gäller våra vanliga öppettider. Bostadsförmedlingens ordinarie öppettider Måndag - onsdag Kl. 08.00-12.00 Torsdag Kl. 13.00-18.00 Fredag Kl. 08.00-12.00 Tel: 0980-708 51 E-post: marknad@kirunabostader.se Tel:0980-708 50 Fax: 0980-101 20 info@kirunabostader.se www.kirunabostader.se Sedan oktober 2010 har Kirunabostäder AB arbetat med att skapa en ny organisation som sätter våra hyresgäster i fokus. Under sommaren sjösätter vi den nya organisationen. Hyresgästen i fokus - hur då? Vi skapar team som består av förvaltare, fastighetsskötare och lokalvårdare. Teamen kommer att vara fysiskt placerade ute i bostadsområdena. Vi vill finnas nära våra hyresgäster! Vi utvidgar förvaltarnas telefontider för att öka till gängligheten ytterligare. Driftavdelningen integreras i övrig verksamhet för att vi ska kunna ge ännu bättre service. Vi tror att våra hyresgäster kommer att känna igen och lära känna våra medarbetare på varje område ännu bättre genom förändringarna. Och allra viktigast. Uppleva förbättrad service. Du som hyresgäst kommer att få ytterligare information per brev och genom information i ditt trapphus. Du kan också kontakta din förvaltare om du har frågor. I kommande annonsering ska vi presentera varje områdesteam litet närmare. Häng med oss in i framtiden! Sommarfåglarna landar även i år Liksom tidigare somrar får Kirunabostäder förstärkning av kommunens feriearbetande skolungdom. Under nio veckor med start den 13 juni kommer ungdomarna att hjälpa oss att hålla Kirunas centrum grönt, rent och snyggt. Varje treveckorsperiod kommer fem sommarfåglar att klippa gräsmattor, kratta och plocka skräp i Kirunas centrala Information från Kirunabostäder AB delar. Veckan efter skolavslutningen placeras blomlådor ut av Kirunabostäder. 2011 månad för månad Januari Styrelsen beslutar att sälja ett antal av Kirunabostäders fastigheter, bl.a. 23 lägenheter på landsbygden. Hälsoprofilbedömningen av medarbetarna som påbörjades 2010 fortsätter. Februari Puben Bishops Arms i Gallerian Kiruna invigs. Kirunabostäder deltar vid ett möte om bostäder med Plattform Svappavaara. Mars Hotellet Bishops Arms i Gallerian Kiruna invigs. Energibesparingsprojektet EPC startar och ska vara slutfört 2013. Vi inleder annonsering med information om vår verksamhet varannan vecka i Kiruna Annonsblad. Hela personalen utbildas i Hjärt- och lungräddning. April Förbättringsgruppens arbete med organisationsutveckling och formulering av nya mål avslutas. Leif Ejdeholm tillträder den nya tjänsten fastighetschef för kommunala fastigheter. Maj Projektavdelningen förstärks med en byggprojektledare och en VVS-projektledare. Kirunabostäders värdeord fastställs. Juni Styrelsen antar ny vision, affärsidé och mål för Kirunabostäder. Kirunabostäder deltar i Jobba & Bomässan på Kirunafestivalen. Kick-off för den nya organisationen. 06 Kirunabostäder Årsredovisning 2011

December NOVEMBER AUGUSTI Juli Semestertider! Augusti Invigning av den nya Gallerian Kiruna. KBAB-dagen för samtliga medarbetare anordnas i Jukkasjärvi. September Kirunabostäder köper Lombolo Backe 7 och 8 av Kiruna kommun. De nya teamen startar sitt arbete och den nya organisationen börjar fungera som tänkt. Vi bjuder in våra ramavtalsentreprenörer till informationsträffar. Nöjd-Kund-Index-enkäter skickas ut till hyresgästerna. November Fastigheten Tuolluvaara 1:2, med 16 varmställda och 12 kallställda lägenheter säljs. Kirunabostäders egen Facebook-sida lanseras. Ytterligare en byggprojektledare anställs. Hyresförhandlingarna strandar och ärendet går vidare till Hyresmarknadskommittén. Resultatet av hälsoprofilbedömningen presenteras. December De första hyresgästerna flyttar in på Nya Glaciären. Styrelsen beslutar att ett LSS-boende ska byggas för socialförvaltningens räkning på Tallplan 2 och 3. Nöjd-Kund-Index-resultatet presenteras och visar en liten förbättring sedan mätningen 2009. Styrelsen beslutar att Kirunabostäder ska investera 10,5 mkr i ombyggnad av Kupolen för biblioteket. Oktober Nya ekonomi- och uthyrningschefen Carina Burman tillträder sin tjänst. Kirunabostäder Årsredovisning 2011 07

Våra medarbetare Vi blev fler under 2011 Kirunabostäders medarbetare blev fler under året, vi ökade med 9 personer från 112 till 122. Projektavdelningens verksamhet växer allt mer. Avdelningen har drivit flera stora byggprojekt under året och behov fanns att rekrytera fler projektledare. Under året anställdes därför tre nya projektledare. Företaget har medvetet valt att utföra allt mer av underhållsarbetet med egen personal i syfte att minska kostnaderna. Det har inneburit att bland annat fler hantverkare och fastighetsskötare har anställts. Fokus på hälso- och friskvårdsarbete Vi fortsatte den angelägna satsningen att erbjuda medarbetare goda möjligheter till friskvård och hälsoaktiviteter. Under 2010 beslutades att samtliga anställda skulle erbjudas fri hälsoundersökning under 2010/2011. Lokalvårdarna genomförde hälsoundersökningar under slutet av 2010 och under 2011 fick resterande personal genomgå hälsotesterna. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare erbjuds friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och subventionerad massage. Företaget har även en hälsogrupp bestående av medarbetare som planerar och genomför aktiviteter som ska bidra till ett hälsosamt liv samt stärka sammanhållning och gemenskap. Under 2011 arrangerades aktiviteter som bowling, innebandy, vallakurs och en stegtävling med god uppslutning som fortsatte in i 2012. Vi erbjöd även föreläsningar med hälsotema samt delade ut orienteringspaketet Naturpasset gratis till intresserade. Som vanligt blev det en personaldag, denna gång i Jukkasjärvi i slutet av augusti. Förutom information från ledningen bjöds det på aktiviteter som brödbakning och notdragning i vacker miljö. Antal anställda PERSONALSTATISTIK 2011 122 st Kvinnor 71 st 58 % Frisktalet. Liksom 2010 ligger frisktalet på 96 %. Sjuktalet är därmed lägre än medelvärdet för riket som är cirka 5 %. Män 51 st 42 % Medelålder 45 år Frisktal 2011 Frisktal 96 % Frisktal kvinnor 96 % Frisktal män 96 % Den nya kundnära organisationen sjösattes Under 2011 sjösattes den nya kundnära organisation som blev resultat av det förbättringsarbete som inleddes under 2010. Förändringen innebär bland annat att medarbetarna har formerats i team, lokaliserade i områdeskontor nära hyresgästerna. I teamen ingår förvaltare, fastighetsskötare och lokalvårdare. Tillgängligheten har även ökat genom mer kundanpassade öppettider på områdeskontoren och bostadsförmedlingen. Kirunabostäder AB Kiruna Näringsfastigheter AB Stab Projektavd. Fastighetsavd. kommunala fastigheter Fastighetsavd. bostäder, lokaler Ekonomi- och uthyrningsavd. Utdrag ur Kirunabostäders personalpolicy»kirunabostäder utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller av något annat skäl. Hälsogruppen arrangerade årliga KBAB-dagen. Bakre raden från vänster: Elisabet Törfjäll, Eva Gärdemalm-Thornéus, Marie-Louise Björnström, Arja Johansson Främre raden fr.v. Kenneth Gunillasson och Göte Laestadius. Medarbetarna ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att alla har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden «08 Kirunabostäder Årsredovisning 2011

Kunder och marknad Bostadsbristen i Kiruna kommun är fortsatt påtaglig. För Kirunabostäders del ligger uthyrningsgraden för bostäder på 99,1 %. I oktober 2011 släppte bolaget 30 nya lägenheter på området Nya Glaciären och samtliga lägenheter hyrdes snabbt ut. Gallerian Kiruna invigdes i augusti och det har inneburit att vakansgraden har minskat betydligt jämfört med 2010, då fastigheten stod outhyrd under en stor del av året på grund av ombyggnaden. Den totala uthyrningsgraden för lokaler inom bolaget är 84,4 %. Under hösten 2011 delades enkäten Nöjd-Kund-Index (NKI) ut till hyresgästerna. Med tanke på att den nya kundnära organisationen knappt hade hunnit sjösättas, är det glädjande att NKI-resultatet redan har höjts något sedan senaste mätningen 2009. Då blev betyget 3,4 av 5,0. Nu hade det genomsnittliga omdömet höjts till 3,5, vilket visar att vi är på rätt väg. Hanteringen av felanmälningar samt informationen om företaget, bostadsområden och lägenheter har förbättrats mest, enligt hyresgästerna. Hyresgästerna tycker dock att den yttre miljön har förbättringspotential. Som exempel kan städning och skötsel av trapphus, entré, källare och vind bli bättre. Nästa kundundersökning utförs hösten 2012. Med hjälp av hyresgästernas värdefulla svar kan Kirunabostäders verksamhet ytterligare utvecklas och förbättras. Redan 2010 påbörjade Kirunabostäder arbetet att utveckla den viktiga kommunikationen med kunderna. Resan har fortsatt under 2011. Den externa webbplatsen har förbättrats och uppdateras oftare. Antalet besök av sidan har ökat från i snitt 560 besök per dag i april då mätningen startade, till 656 besök i oktober 2011 och ökar stadigt. Under året började Kirunabostäder att informera om verksamheten två gånger per månad i halvsidesannonser i Kiruna Annonsblad. Annonseringen pågick året ut och var en uppskattad insats. I november introducerade Kirunabostäder sin egen Facebooksida. Syftet med sidan är att skapa relationer, nå nya grupper, besvara frågor och få tips från kunder och allmänhet. Vi fick också möjlighet att träffa våra kunder och andra under festliga former i samband med Kirunafestivalen. Kirunabostäder hade en monter på Jobba & Bomässan och passade på att marknadsföra den Nya Gallerian och de nya lägenheterna på Nya Glaciären. Vi ställde intresserade i bostadskön, delade ut hushållsprylar med logga, bjöd på frukt och godis, svarade på frågor och delade ut tipsfrågor med presentkort i pris. Vår medverkan uppmärksammades även i ett radioinslag i P4. Mycket trevliga dagar. Kommentarer och förslag från kundenkäten Nöjd-Kund-Index 2011:»Fin hemsida. Bra att man ser kötiden. Skriv gärna numret till störningsjouren i annonsen ni har i Annonsbladet då och då. Det är jättebra att ni syns där.det har blivit mycket lättare att få tag på den tekniske förvaltaren med nyordningen.vi har bott i samma lägenhet över 30 år (sedan mars 1979), trivs bra. Önskar att man fick en gratis hyra vart 15 20:e år. Hyresavier via e-faktura. Egen app för kontakt med förvaltare, felanmälan osv.«utdrag ur Kirunabostäders kundpolicy Kirunabostäder ska bereda våra kunder sunda, trygga, välplanerade och ändamålsenliga bostäder och lokaler till prisvärd kostnad. Företagets framtid är beroende av att ha nöjda kunder som väljer att stanna kvar inom Kirunabostäder och upplever Kirunabostäder som en seriös och lyhörd hyresvärd. Genom att bemöta kunderna på bästa möjliga sätt kan företaget behålla sina gamla kunder och även få tillströmning av nya Kirunabostäder Årsredovisning 2011 09

Projektavdelningen Projektavdelningen utgjordes 2011 av åtta medarbetare, en projektchef och sju projektledare, varav tre anställdes under året. Avdelningen är en intern konsultresurs som administrerar och utför projekt inom bolagets egna bestånd och för den kommunala uppdragsverksamheten. Under 2011 påbörjades och färdigställdes följande projekt inom Kirunabostäder AB: Påbörjade och pågående projekt Energibesparingsprojektet EPC (Energy Performance Contracting). Återställning av kallställda hus på Glaciären och Tarfala. Projektering för individuell elmätning på Lomboloområdet. Ombyggnad av lokal för PwC på Arent Grapegatan. Stosreparationer på Lombolo-området. Färdigställda projekt Hotell och Pub i Gallerian Kiruna. Gallerian Kiruna. Ombyggnad av restaurangen Lagunas lokaler på Mangigatan 26. Under året har avdelningen administrerat och lett ett flertal projekt som beställts direkt av uppdragsverksamhetens olika förvaltningar. Projektavdelningen arbetar då på uppdrag och debiterar sin nedlagda tid. Påbörjade och pågående projekt Om- och tillbyggnad av Raketskolan. Energibesparingsprojektet EPC (Energy Performance Contracting). Renovering av Kiruna simhall. Brandåtgärder på Högalidskolan. Ombyggnad av lokaler för hemtjänsten i Parkskolan. Färdigställda projekt Brandgarage i Abisko för Räddningstjänsten. HVB-hem på Tallplan, hem för ensamkommande flyktingbarn. Ombyggnad av äldreboendet Blomstergården i Vittangi. PCB-sanering på Högalid- och Loussaskolan. 10 Kirunabostäder Årsredovisning 2011

Fastighetsavdelningarna Fastighetsavdelningen Bostäder och lokaler Ett år som kännetecknades av brandskydd och vattenskador. Fastighetsavdelningen Kommunala fastigheter Det kommunala förvaltningsuppdraget. Fastighetsavd. bostäder, lokaler Fastighetschef Felanmälan Teknik/el-ansv/ myndighets krav Fastighetsavd. kommunala fastigheter Fastighetschef Arbetsledare 12 hantverkare Uthyrningsansv. kommersiella lokaler Team Norra 1 förvaltare 3 fastigh. skötare Team Södra 1 förvaltare 2 fastigh. skötare Team 1 1 förvaltare 2 fast. sköt. Team 2 1 förvaltare 1 fast. sköt. Team 3 1 förvaltare 1 fast.sköt./3 kombitj. Team 4 1 förvaltare 2 fast. sköt. Lokalvården 1 arbetsledare 43 lokalvårdare Landsbygden 1 förv/arbetsledare 3 fastigh. skötare 9 lokalvårdare 4 fastighetstekn. 3 tekniska fastighetsskötare Under 2011 stod brandskyddet i våra fastigheter i fokus. Fastigheterna undersöktes ur brandskyddssynpunkt och ett antal avvikelser kunde konstateras. Vi åtgärdar nu avvikelserna och genomför även ett antal förebyggande brandskyddsåtgärder. Som exempel kommer lägenhetsdörrar från 1960- talet att bytas ut. Under 2012 börjar vi byta ut dörrar i fastigheterna på Föraregatan 30 32 Bergmästaregatan 5 Adolf Hedinsvägen 34 Kirunabostäder AB har till uppdrag att förvalta Kiruna kommuns fastigheter enligt fastställd uppdragsersättning. Bolaget förvaltar totalt 189 000 m² lokaler åt Kiruna kommun. Förvaltningsuppdraget utförs rent praktiskt av medarbetarna på Fastighetsavdelningen Kommunala fastigheter. 2011 var som nämnts ovan Vattenskadornas år. Parkskolan hade tre omfattande vattenskador som orsakades av frusen dränering, avloppsstopp på utsidan av huset och en frusen brandpost. Även på Bergaskolan orsakade frysningar Underhållsarbetet fortsatte Under året arbetade vi oförtrutet vidare med det viktiga underhållet av fastigheterna. Efter ett antal år med minskande vattenskadorna, blev 2011 tyvärr ett år då trenden vände och vattenskadorna på nytt ökade. Vi kommer därför fortsätta att fokusera på åtgärder som minskar skadorna, till exempel relining * som är en snabb och kostnadseffektiv metod att bygga nya avloppsledningar och stammar. Under 2011 utfördes följande större underhållsåtgärder: Reliningen på Föreningsgatan 27 färdigställdes. Vi påbörjade relining på Vänortsgatan. På Ljungplan reparerades balkonger och fasader, trapphus målades invändigt, tak över entréerna byggdes, viss ny lekutrustning köptes in och träd planterades. På Föreningsgatan 27 totalrenoverades båda tvättstugorna. Totalt avsattes 39 mkr till underhåll och reparationer under 2011. * Relining är en snabb och kostnadseffektiv metod att bygga nya avloppsledningar och stammar utan att behöva göra stambyte. Relining innebär enkelt uttryckt att ett nytt rör gjuts inuti det gamla. Ingreppen i fastigheten är minimala och hyresgästerna kan bo kvar i bostaden under tiden. Kirunabostäder Årsredovisning 2011 11

vattenskador. På Karesuandoskolan kunde vattenskadan från år 2010 avslutas under året. Resultatet 5,2 mkr för förvaltningsuppdraget är direkt relaterat till att förvaltningsersättningen inte täcker de faktiska kostnaderna. Kostnaden för reparationer har överskridits med 19 mkr jämfört med budget, vilket till stor del beror på det eftersatta underhållet, där budgeten ligger på 0 kr. Nödvändiga underhållsåtgärder har ändå vidtagits, vilket har genererat ett underskott på 3,6 mkr. Vattenskador och saneringsåtgärder har belastat reparationsbudgeten med 8,9 mkr. Kostnaderna för el, värme och varmvatten har minskat med 6 mkr och kostnaderna för förvaltning och skötsel med 2,5 mkr, vilket totalt sett räddar resultatet i jämförelse med det som aviserades under våren. Uppdragsverksamhetens framtida utmaningar Det genom åren reducerade underhållet gör att underhållsskulden växer och det blir både svårt och dyrt att komma i kapp. Införande av ett internhyressystem skulle skapa en ökad kostnadsmedvetenhet och skapa en nödvändig ökning av underhållsbudgeten. Ett annat sätt att klara av underhållsbehovet är att minska kostnader för el, värme och varmvatten, som under 2011 utgjorde nästan 50 procent av uppdragsersättningen. Med anledning av det, har ett omfattande förarbete utförts och ett underlag till beslut att införa ett energibesparingsprojekt har tagits fram. I början av 2012 kommer beslut fattas om underlaget ska antas. Från Kirunabostäder ser vi även fram emot att kunna följa en underhållsplan. Ombyggnationer och anpassningar för verksamheterna är frågor som återkommande aktualiseras och som skapar behov av att fastställa en gränsdragningslista inom kort. För att framöver kunna bedriva en bra förvaltning med nöjda kunder, ser vi följande åtgärder som nödvändiga under 2012: Införa ett internhyressystem Fatta beslut om energibesparingsprojekt Fastställa en gränsdragningslista Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter Kiruna Näringsfastigheter bildades 2010 med avsikten att renodla lokalverksamheten och särskilja den från bostadsverksamheten. Dotterbolaget ansvarar för uthyrning, utveckling och förvaltning av de kommersiella lokalerna med en total yta om cirka 21 000 m². Under 2011 tillhörde Rymdhuset, Östermalmsskolan, och Centralskolan dotterbolaget. Gallerian Kiruna, Kupolen och Lindexhuset ägs fortfarande av Kirunabostäder, men kommer i framtiden att föras över till Kiruna Näringsfastigheter. Dotterbolagets bestånd är mellan 30 och 70 år gammalt. Den äldsta fastigheten, Östermalmsskolan, har upprustats i omgångar, det som nu kvarstår är byte av takbeläggning och relining av avlopp. På Centralskolan pågår fönsterbyten inom energibesparingsprojektet EPC. Befintlig frånluftsventilation byts också ut till en modern ventilationsanläggning. Investeringarna som görs i samband med EPC-projektet betalar av sig genom besparingar på ca 11 år. De yngsta fastigheterna Rymdhusen är knappt 30 år och har behov av ett antal underhållsåtgärder vad gäller belysning, ventilation, kylmaskiner och styrsystem bland annat. 12 Kirunabostäder Årsredovisning 2011

Kiruna Näringsfastigheter bildades 2010 med avsikten att renodla lokalverksamheten och»särskilja den från bostads verksamheten. «Kirunabostäder Årsredovisning 2011 13

Nyckeltal Kirunabostäder AB Antal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Lägenheter 1 909 1 910 1 941 2 163 2 223 Reparationer, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 73,75 132,54 116,25 104,59 110,38 Riket 50,18 51,44 52,06 55,76 59,04 Yta, m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Lägenheter 116 192 116 192 117 944 129 397 133 706 Lokaler 27 134 27 134 25 437 27 167 28 385 Underhåll, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 148,02 122,46 134,23 181,95 134,75 Riket 150,79 154,01 172,29 170,71 177,46 Genomsnittlig area per lgh Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 60,87 60,83 60,76 59,82 60,15 Riket 65,01 64,97 64,85 64,75 64,76 Förbrukningskostnader (värme, vatten, el), kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 279,53 284,51 299,02 315,37 305,65 Riket 160,66 169,20 179,28 193,29 178,77 Bruttohyra bostäder inkl värme, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 737,83 767,60 829,27 856,48 867,44 Riket 813,92 837,23 867,14 883,03 909,46 Administration (direkt och central), kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 55,34 65,54 60,63 54,73 61,86 Riket 81,08 81,49 83,41 84,05 85,50 Bruttohyra lokaler inkl värme, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 798,08 800,10 832,78 870,27 884,50 Riket 814,16 854,57 880,37 895,39 904,91 Driftsnetto kr/m² bostäder och lokaler Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 118,56 107,07 152,45 123,32 182,67 Riket 274,21 280,26 268,90 263,19 292,90 Hyresbortfall, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 14,64 11,16 27,17 37,49 25,12 Riket 19,08 18,65 20,70 20,34 17,70 Soliditet % Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 10,8 9,2 9,1 10,0 8,7 Riket 19,4 20,2 20,9 21,5 21,8 Fastighetsskötsel inkl städ, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 Kirunabostäder 67,88 74,26 65,04 68,60 85,09 Riket 69,61 74,14 78,69 86,66 82,64 14 Kirunabostäder Årsredovisning 2011

Vi kommer att utveckla, bygga nytt och samtidigt arbeta med att hålla nuvarande centrum levande och attraktivt under minst 10 år framöver. Det i sig är en utmaning för»hela kommunkoncernen.«framtid Kirunabostäder Stadsomvandlingen Stadsomvandlingen kommer konsekvent att bidra till Kirunas och bolagets utveckling. Vi kommer att utveckla, bygga nytt och samtidigt arbeta med att hålla nuvarande centrum levande och attraktivt under minst 10 år framöver. Det i sig är en utmaning för hela kommunkoncernen. Bostadsbyggandet är en del av stadsomvandlingen och Kirunabostäder kommer att vara en viktig och drivande aktör. Vilken typ av bostäder som skall byggas är en fråga som inom kort kommer upp på agendan. Seniorbostäder, ungdomsbostäder, små par-/radhus, ett stort punkthus det finns oanade möjligheter som vi kommer att ta ställning till i samråd med Kirunaborna. Minskad energianvändning Energibesparingsprojektet EPC avslutas under 2013. Vi räknar med att företagets totala energianvändande kommer att minska med cirka 20 % eller totalt 6,5 mkr tack vare olika besparingsinsatser. När det treåriga projektet är slutfört kommer 30 fastigheter ha genomgått olika typer av energibesparingsåtgärder. Personlig prägel på lägenheten Vi kommer inom en snar framtid kunna erbjuda våra hyresgäster möjlighet att göra vissa standardförbättringar av lägenheterna. Det kan till exempel handla om att installera tvättmaskin och diskmaskin eller nya skåpluckor i köket. Eller varför inte ett klinkergolv i hallen? Vi kommer att se över vilka standardförbättringar våra hyresgäster efterfrågar och skapa ett underlag utifrån det. Underhållet Underhållet av våra fastigheter kan inte längre nedprioriteras. Vi står med en underhållsskuld som vi måste finansi era för att behålla fastigheternas värde och säkerhet. Enligt våra bedömningar behöver vi avsätta ca 50 mkr per år under 10 år till underhållsåtgärder. Hur det ska finansieras är en fråga som måste besvaras inom kort. Personalfrågor Att kontinuerligt arbeta med utveckling av verksamhet och personal är en av bolagets framgångsfaktorer. Fastighetsbranschen i stort står inför stora pensionsavgångar inom några år. Inom Kirunabostäder har vi arbetat med föryngring de senaste åren, vilket gör att vi för närvarande har en bra återväxt. Vår personalpolicy och våra värdeord skall vara ledande i arbetet. Vi ska satsa vidare på det positiva personalarbetet, på fortsatt hälsoarbete och på återkommande kompetensutveckling. Kirunabostäder Årsredovisning 2011 15

Fastighetsbestånd Lägenheter Lokaler Garage Bilplats Fastighetsbeteckning Adress Antal Yta Antal Yta Antal Antal Kirunabostäder AB Reparatören 2 Reenstiernagatan 21, Köpmangatan 15 16 939,5 1 20,0 5 2 Gruvarbetaren 8 Förararegatan 30 25 1 378,6 1 70,0 6 Byggmästaren 7 Förararegatan 32 30 1 545,0 2 61,5 2 6 Gruvbyggaren 13,14,15 Föreningsg 10-12 A, Arent Grapeg 27-29, Stenholtsg 20-26 99 5 585,3 13 1 306,3 15 15 Cementgjutaren 2 Adolf Hedinsvägen 34 23 1 325,5 2 129,0 Björnen 2,8 Lappgatan 19,27,29A-B,23A-D,25A-C 127 6 736,0 5 184,0 21 16 Svarvaren 18 Bergmästarg 11, Mangigatan 24A-B,26A-E, Geologg 14 75 4 827,7 22 2 440,7 103 11 Loet 1 Högalidsgatan 1-5 91 6 993,6 3 551,2 28 48 Trädgårdsmästaren 2 Adolf Hedinsvägen 1 20 1 068,0 1 35,0 6 6 Tipparen 13 Vänortsgatan 2-10. Lars Janssongatan 21,23 26 1 949,0 19 2 780,4 32 26 Björnen 4, Sälen 1 Terrassgatan 1,7,9 141 6 505,0 2 44,0 47 2 Kranföraren 5 Föreningsgatan 27-27 62 3 765,0 10 9 Hyveln 21 Kyrkogatan 21 A,D, Skyttegatan 2 69 4 118,5 2 49,5 12 Skopföraren 9 Steinholtsgatan 16 A-K, Föreningsgatan 19 83 5 181,5 10 1 509,4 52 Borrsliparen 1 Kupolen, Föreningsgatan 9 16 4 594,1 13 6 Lilla Skolan 3 Gallerian, Föreningsgatan 6 13 5 038,0 Jordschaktaren 18 Stormhatten, Föreningsgatan 13 5 2 576,7 8 Filaren 4 Geologgatan 12 46 1 392,8 1 184,0 2 Borsten 1, Tvättstugan 8 Ripvägen 10,12,14 45 3 120,0 1 20,0 9 31 Grytan 2 Ripvägen 19 5 213,6 1 96,7 Barnmorskan 4,9 Borraregatan 34-36 18 998,0 12 Kamreren 2 Brytaregatan 33, tomtmark Slaktaren 5 Åkaregatan 1 30 1 080,0 2 Skräddaren 4 Hantverkaregatan 28 6 419,0 6 Filaren 5 Bergmästaregatan 5 30 1 593,0 Vagntipparen 7 Gruvvägen 4 10 622,0 1 62,0 3 4 Krigaren 1 Officersgatan 1 8 560,0 3 8 Åkaren 4 Gruvvägen 10 16 702,0 2 124,0 5 Vedhuggaren 1,2 Hermelinsg 68, Urmakareg 2,4, Adolf Hedinsv 41 34 1 556,0 1 38,0 7 Vaktmästaren 9 Hermelinsgatan 87, Gruvvägen 11 16 552,0 1 64,0 Urmakaren 1 Gruvvägen 17, Kengisgatan 29 14 822,0 1 40,0 2 9 Malmtapparen 6 Finngatan 6 4 176,0 1 59,5 Telegrafisten 16 Lastaregatan 15 5 260,3 1 146,7 Bergmannen Ormen Långe 1-13 31 2 314,0 1 66,0 10 17 Lombolo Backe 2-13 Björkplan 1-6, Tallplan 1-6, Tvättstuga A-F 365 24 300,6 4 1 047,6 290 49 Lombolo Strand 1-13 Rönnplan 1-6, Videplan 1-6, Tväggstuga G-L 324 22 368,0 362 14 Lombolo Strand 14 Ljungplan 2 38 2 821,0 44 16 Glaciären 1-6 Glaciärvägen 2,6,8,12, Tarfalavägen 1,5 Kvarterslokal 1,2,4 82 5 425,2 10 2 781,0 85 73 Lombolo Strand 11 Videplan 2 5 214,4 1 88,9 Palsen 1 Tarfalavägen 11 4 185,8 1 63,5 6 Kilen 5, Elevhem fd Kommunhälsan Skyttegatan 20 B 15 205,0 1 9 Kilen 5, Elevhem Vilan Skyttegatan 20 A 30 410,0 12 Thuleskoaln 3 Thulegatan 24 48 2 157,0 8 1 488,1 13 Tuolluvaara 1:1 Tuolluvaaravägen 12 2 188,0 2 Tvätterskan 4 Adolf Hedinsvägen 35 5 458,0 2 159,0 6 Spettet 9 Jägaregatan 26 4 232,0 4 Rödbläran 3 Trädgårdsgatan 13 A 2 182,0 4 Gruvarbetaren 9 Hjalmar Lundbohmsvägen 63 12 Jukkasjärvi 4:112 Tumvägen 3-9 4 283,0 Jukkasjärvi 4:121 Fotvägen 31-35 6 399,6 4 3 Abisko 1:38 Abisko Hus 1 3 204,0 16 Abisko 1:38 Abisko Hus 2 8 363,0 Svappavaara 44:1 G:a Vittangivägen 13 4 292,0 1 59,0 4 6 Liljan 1 Smedjegatan 4 10 676,0 1 98,0 3 21 Liljan 2 Smedjegatan 6 6 395,0 Sippan 6 Centralvägen 18, fd tingshuset 6 399,0 6 Solrosen 4 Lahtigatan 3, Abrahamsvägen 3 20 1 382,0 16 8 Ringblomman 7 Abrahamsvägen 4,6 8 501,9 10 4 Liljan 1 Centralvägen 16, fd polishuset 2 172,0 1 95,0 1 Karesuando 8:10 Laestadiusvägen 86 2 180,0 1 Karesuando 10:5 Laestadiusvägen 121 3 214,0 1 214,0 5 Karesuando 10:3 Laestadiusvägen 137,139,140 6 306,0 2 Karesuando 24:1 Laestadiusvägen 112 6 492,2 Kiruna Näringsfastigheter 2 223 133 705,6 159 28 384,8 1 194 555 Jordschaktaren 15 Centralskolan, Arent Grapegatan 20 8 3 592,6 1 14 Thuleskolan 2 Östermalmskolan, Adolf Hedinsvägen 58 13 3 728,9 26 Thuleskolan 4 Thuleskolan gymnastikbyggnad, Adolf Hedinsvägen 58 1 430,0 0 Syrsan 1 Rymdhus 1, Österleden 15 9 5 487,8 103 Syrsan 2 Rymdhus 2, Österleden 15 2 5 003,0 1 0 Syrsan 1 Rymdhus 4, Österleden 15 3 2 863,4 45 0 0,0 36 21 105,7 2 188 16 Kirunabostäder Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktör presenterar härmed följande årsredovisning för Kirunabostäder AB (org nr 556531-8622) för räkenskapsåret 2011. Kirunabostäder AB bildades 2002 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna Kommun. Kirunabostäder AB ägs till sin helhet av Kiruna kommun. Kirunabostäder AB har under 2010 bildat dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB (org nr 556796-5024). Kirunabostäder AB är ansluten till SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) och till Fastigo Arbetsgivarorganisation samt delägare i HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening). Större händelser under räkenskapsåret I december 2010 fattades beslut om att investera 70 mkr i energibesparande åtgärder. Arbetet startade i mars 2011 och skall vara färdigställt i december 2013. Målet med projektet är att minska bolagets energikostnader med 20 % eller motsvarande ca 6,5 mkr/år. I mars 2012 kommer en första utvärdering kunna presenteras. I fastigheten, Lilla skolan 3, invigdes i februari hotell och pub och i augusti Gallerian i Kiruna, en stor och viktig investering för bolaget och för hela Kiruna kommun. Beslutet om att ta i drift 110 lägenheter på Nya Glaciären innebär stora satsningar under åren 2011 och 2012. Bostadsbristen och den annalkande stadsomvandlingen gör att vi ser en stor marknad för nytillskott av bostäder i kommunen. I början av 2011 fattades beslut om att sälja ett antal fastigheter under året, vilket har resulterat i att 23 lägenheter på landsbygden har sålts till privata aktörer. Det gav en reavinst på 0,7 mkr. I november såldes också fastigheten Toulluvaara 1:2 med 16 varmställda lägenheter och 12 kallställda lägenheter, vilket genererade en reavinst på 4,5 mkr. Styrelsen antog i juni 2011 det nya underlaget för vision, affärsidé och mål för Kirunabostäder AB. Det skall fungera som inriktningsunderlag och stöd till beslut för både styrelse och ledningsgrupp. Kirunabostäder anmälde år 2010 intresse till Kiruna kommun att förvärva Lombolo Backe 7 och 8, detta som ett led i arbetet med att renodla bostäderna till bostadsbolaget. Affären är genomförd per den 1 september 2011. Hyreshöjningarna för 2011 gav en hyresökning på 2,5 mkr utslaget på helår. Bolagets behov var betydligt högre med anledning av det stora underhållsbehovet av våra fastig heter. Underhållsinsatserna under året har inte räckt till, vilket visat sig genom att reparationerna har ökat jämfört med 2010 samtidigt som bolaget tvingats hålla tillbaka underhållskostnaderna. I september 2011 har den nya organisationen börjat fungera och vi kunde också snabbt konstatera att vi åtgärdar flertalet felanmälningar själva inom organisationen. NKI (Nöjd kund index) genomfördes under hösten och vi har också höjt vårt betyg enligt undersökningen, främst inom områdena service och information. Uppföljningen på enkätresultatet är viktigt och skall också finnas med i teamens arbete under året. Att verksamheten är spridd på många olika fysiska arbetsplatser är inte optimalt och många kringeffekter förloras. Målet att få ihop verksamheterna i samma lokaler bör ligga kvar och arbetet med att uppnå det. Marknad Uthyrningsgraden för bostäder har varit konstant hög under året med 99,1 % uthyrningsgrad, detta visar på att en bostadsbrist föreligger inom kommunen. Under året har 30 nya lägenheter tillförts marknaden på området Nya Glaciären och alla lägenheter är uthyrda. Under året har vakansgraden för lokaler minskat avsevärt, särskilt efter att Gallerian invigdes i augusti. Negativt för bolaget är att stora ytor i Kupolen är outhyrda efter en konkurs och att Thulegården behöver en större uthyrningsgrad. Totalt sett har uthyrningsgraden för lokaler inom bolaget varit 84,4%. Fastighetsbeståndet Kirunabostäder AB har 2 224 lägenheter och ca 28 000 kvadratmeter lokaler. Total yta för Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter AB:s samtliga bostäder och lokaler är ca 184 000 kvadratmeter. Totalkostnaden för reparationer och underhåll har under året minskat från 43 mkr till 39 mkr. Däremot har kostnaderna för reparationerna ökat med 1,9 mkr. Detta är oroande eftersom underhållet därför minskat ytterligare. Årets ekonomiska utfall För 2011 redovisar koncernen Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter en vinst på 6,8 mkr (9,8 mkr). redovisar en vinst på 6,8 mkr (9,4 mkr). En stor del av vinsten härhör till de fastighetsförsäljningar som genomfördes under året och avser reavinster med 5,2 mkr. s omsättning har minskat med 1 mkr jämfört med fjolåret. För koncernen har omsättningen ökat med 7,2 mkr vilket framförallt beror på att dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB bedrivit verksamhet hela året. År 2010 bedrev de verksamhet endast från juli till december. Övriga externa kostnader har minskat med 7,9 mkr medan personalkostnader har ökat med 4,3 mkr. Verksamheten har efter omorganisationen styrt mot att göra mer åtgärder med egen personal. Bolaget har varit inne i ett expansivt skede avseende investeringar varför räntekostnaderna har ökat med 4,0 mkr och avskrivningarna har ökat med 1,0 mkr, jämfört med fjolåret. Kirunabostäder Årsredovisning 2011 17

Förvaltningsuppdraget kommunala fastigheter Förvaltningsuppdraget har under 2011 kunna mätas under ett helt kalenderår efter den fastighetsaffär som genomfördes under sommarn 2010. Uppdragsersättningen för 2011 minskade i relation till sålda ytor utöver tidigare neddragningar med 5 mkr under 2009 och 2010. För 2011 var uppdragsersättningen 92,3 mkr varav 1 mkr var avsedda till PCB sanering. Förvaltningsuppdraget belastar inte direkt bolagets ekonomi, dock är den samordningsvinst som finns en viktig parameter för hela koncernen. Framtiden Arbetet med en tydligare målstyrning har påbörjats under året och alla medarbetare har fått vara delaktiga i att skapa sina egna mål utifrån de företagsövergripande målen. Företagets målbeskrivningar skall vara till hjälp i vid strategisk planering och vid prioriteringar i en snäv budget. Brandskyddsarbetet i våra fastigheter kommer att kräva mer resurser än tidigare och arbetet med byggtekniska åtgärder kommer att vara en tydlig del i förvaltningen. Tillförsel av ytterligare 80 lägenheter på Nya Glaciären kommer att visa på hur bostadsmarknaden egentligen ser ut i kommunen. Det underlaget kommer också att hjälpa oss att fastställa hur och vad nästa steg i bostadsbyggandet blir. EPC projektet har i mars månad pågått i ett år och vi räknar med att kunna se de första delarna av resultatet då. På lokalsidan minskar antalet vakanser kontinuerligt och arbetet med att ha hyresavtal på alla lokalytor är prioriterat. Lokalytor som är svåra att anpassa och långa byggtider gör att vi i slutet av året fortfarande kommer att ha en del vakanser. Arbete med att rusta upp Kupolen och att anpassa lokaler för stadsbiblioteket blir årets lyft för Kiruna centrum. Kirunabostäder är fortsatt den aktören som tagit mest ansvar för Kiruna centrums upprustning och för bostadsbyggandet i Kiruna. Resultatet Årets resultat uppgick till 6 788 154 kronor. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 32 829 283,73, varav årets vinst 6 788 154, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning, tkr 32 829 Summa 32 829 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Resultaträkning Belopp i tkr Noter Nettoomsättning 1 172 198 149 241 153 330 140 563 Övriga rörelseintäkter 2,4 44 528 60 285 48 730 62 523 216 726 209 526 202 059 203 086 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3,4-129 068-130 330-118 722-126 601 Personalkostnader 5-54 823-50 489-54 823-50 489 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6-12 608-10 315-9 869-8 911 Rörelseresultat 20 226 18 392 18 645 17 085 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 364 159 130 150 Räntekostnader och liknande resultatposter 7-13 788-8 800-12 008-8 009 Resultat efter finansiella poster 6 803 9 751 6 767 9 226 Skatt på årets resultat 8 21 138 Årets resultat 6 803 9 751 6 788 9 364 18 Kirunabostäder Årsredovisning 2011

Balansräkning Belopp i tkr Noter 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror 9 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10 447 923 355 767 395 429 301 560 Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 Inventarier, verktyg och installationer 12 2 481 1 675 2 481 1 675 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 13 110 255 35 479 104 033 34 711 560 659 392 921 501 942 337 946 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 14 2 445 2 387 Andra långfristiga fordringar 15 1 951 462 313 462 1 951 462 2 758 2 849 Summa anläggningstillgångar 562 610 393 383 504 701 340 795 Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslelager 134 175 134 175 134 175 134 175 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 176 27 990 6 732 22 807 Fordringar hos koncernföretag 2 326 6 025 Fordringar hos Kiruna kommun koncernkonto 3 853 7 538 Skattefordringar 225 225 Övriga fordringar 13 774 19 249 13 232 19 248 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 380 3 624 4 380 3 624 29 408 58 401 26 895 51 704 Kassa och bank 9 943 8 595 9 943 8 595 Summa omsättningstillgångar 39 486 67 171 36 972 60 474 SUMMA TILLGÅNGAR 602 096 460 554 541 673 401 269 Kirunabostäder Årsredovisning 2011 19

Balansräkning Belopp i tkr Noter 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital (4 065 aktier) 4 065 4 065 4 065 4 065 Bundna reserver/reservfond 10 055 10 055 10 055 10 055 14 120 14 120 14 120 14 120 Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst 25 984 16 233 26 042 16 620 Årets resultat 6 803 9 751 6 788 9 364 32 786 25 984 32 829 25 984 46 906 40 104 46 950 40 104 Långfristiga skulder Skulder till Kiruna kommun 17 471 131 362 222 416 911 307 446 471 131 362 222 416 911 307 446 Kortfristiga skulder Skulder till Kiruna kommun 12 058 758 11 502 202 Förskott från kunder 13 846 12 774 10 414 10 678 Leverantörsskulder 40 115 26 354 38 990 26 122 Skatteskulder 194 342 342 Övriga skulder 3 273 2 078 2 472 672 Övriga skulder Kiruna kommun 2 800 4 799 2 771 4 799 Upplupna kostnader 18 11 771 11 123 11 663 10 904 84 058 58 228 77 812 53 719 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 602 096 460 554 541 673 401 269 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Noter 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Fastigo 695 715 695 715 Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll 15 623 14 716 15 623 14 716 16 318 15 431 16 318 15 431 20 Kirunabostäder Årsredovisning 2011

Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 6 803 9 751 6 767 9 226 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 7 353 10 315 4 614 8 911 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 14 156 20 066 11 381 18 137 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 41-49 41-49 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 25 308-45 931 24 809-40 746 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 14 531 16 979 12 794 7 002 Kassaflöde från den löpande verksamheten 54 037-8 935 49 025-15 656 Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott -59-387 Förvärv av dotterföretag -2 000 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -186 729-114 385-179 597-58 006 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 11 636 10 985 Förvärv av finansiella tillgångar -1 820 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 331 177 149 177 Kassaflöde från investeringsverksamheten -176 582-114 208-168 522-60 216 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 120 967 105 128 120 967 49 518 Amortering av låneskulder -758-278 -202 Erhållna koncernbidrag 80 524 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 120 209 104 850 120 845 50 042 Årets kassaflöde -2 336-18 293 1 348-25 830 Likvida medel vid årets början 16 132 34 425 8 595 34 425 Likvida medel vid årets slut 13 796 16 132 9 943 8 595 Kirunabostäder Årsredovisning 2011 21

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i tkr 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta 364 159 130 150 Erlagd ränta -12 947-9 513-11 217-8 864 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 12 608 10 315 9 869 8 911 Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -5 255-5 255 7 353 10 315 4 614 8 911 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar -187 481-114 464-180 349-58 085 Omklassificerat 752 79 752 79-186 729-114 385-179 597-58 006 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 9 943 8 594 9 943 8 595 Tillgodohavande på koncernkonto hos Kiruna kommun 3 853 7 538 13 796 16 132 9 943 8 595 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att inbetalda förskotts-hyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Nyttjandeperiod Förvärvade immateriella tillgångar Programvaror Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig informa tion är sannolikt att den framtida ekonomiska 5 år 22 Kirunabostäder Årsredovisning 2011