Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll nr 5 / 2011 Tid Tisdagen den 6 september 2011 Klockan 15.00 17.00 Sammanträdet inleds med att styrelsen avsatt egen tid för gemensam lunch och tid för beredning mellan 12.00 15.00 Plats Närvarande: Förhinder: Mariedals Klubbstuga Borås Sören Karlström Ordförande Anita Zetterman Göran Nyberg Margareta Wetterberg Petra Wirtberg Peter Fredriksson Carl-Erik Johnsson Jan Sandelius Dan Skogman personalrepresentant SISU Roger Emanuelsson adjungerad ekonomifrågor Solveig Sundequist - valberedningen Sture Gustafsson adjungerad sekreterare Lena Puhasmägi 56-66 56 Mötets öppnande Ordförande Sören Karlström hälsar välkommen till sammanträdet med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland och förklarar sammanträdet för öppnat
57 Godkännande av föredragningslista Att godkänna den föreslagna föredragningslistan 58 Val av protokolljusterare Att utse Göran Nyberg att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll 59 Rapporter a. Möte med Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté Anita Zetterman rapporterar från det möte där Distriktsförbunden och SISU Idrottsutbildarna i Väst och Västergötland träffat Västra Götalandsregionens Folkhälsokommittés presidium. Mötet ägde rum i Göteborg fredagen den 2 september och hade till syfte att dels stämma av det samarbete som pågått under lång tid men också diskutera hur ett framtida samarbete skulle kunna utformas. Båda parter var överens om vikten att det finns en nära relation mellan regionens företrädare för folkhälsoarbete och idrottens företrädare i regionen. Under möte blev idrotten inbjuden att ingå i en arbetsgrupp som fått uppdraget att arbeta fram förslag på åtgärder för att bygga en social hållbar utveckling i Västra Götaland, en inbjudan som självfallet bejakades. Avslutningsvis kan vi konstatera att relationerna mellan Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté och Idrotten i regionen är mycket goda. b. Västergötlands Fotbollsförbunds Landsbygdsprojekt Jan Sandelius och Sture Gustafsson lämnar en rapport från Västergötlands Fotbollsförbunds arbete med projektet Fotboll och landsbygdsutveckling. Projektet jobbar nu med att stimulera lokala utvecklingsprojekt genom särskilda utvecklingschecka. En utvecklingscheck kan vara ett ekonomiskt stöd på max 50 000 kronor för att igångsätta lokala utvecklingsprojekt. Det finns idag behov av att finna närmare samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Västergötlands Fotbollsförbund i arbetet med att nå ut till fotbollsklubbarna i distriktet och informera om möjligheterna som finns kopplade till utvecklingschecken. Arbete pågår därför nu för att finna former för en djupare samverkan. c. Aktuella personalfrågor Sture Gustafsson lämnar rapport över aktuella personalfrågor med möjligheter för frågor och diskussion d. Studie- och utbildningsresa till Kosovo 13-17 oktober 2011 Enligt tidigare fattat beslut kommer styrelsen genomföra en kombinerad studie och utbildningsresa till Kosovo 13-17 september 2011. Programförslag presenteras för styrelsen för diskussion och justeringar Program Studie och utbildningsresa Kosovo13 17 oktober 2011 biläggs protokollet Bilaga nr 1
e. Västergötaidrottens Guldklubb Margareta Wetterberg rapporterar från kontakter med Västergötaidrottens Guldklubb, en sammanslutning av personer som samtliga erhållit RF:s förtjänsttecken i guld. Diskussioner har en längre tid förts om att föreningen skall upphöra och beslut kommer nu fattas i frågan den 21 september då föreningens medlemmar kallats till ett extra årsmöte Kallelse och dagordning biläggs protokollet Bilaga nr 2 f. Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps höstmöte Sören Karlström rapporterar från Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps höstmöte lördagen den 3 september i Herrljunga. Den fråga som kom att dominera diskussionerna under detta höstmöte är frågan om Westgöta Idrottshistoriska museums framtid i Vänersborg. Kraftiga hyreshöjningar är annonserade och möjligheterna att behålla museet i dess nuvarande form är uteslutna. Nu förbereds ett arbete på att montera ner samlingarna och överföra dessa till de lokala idrottshistoriska sällskapens museer. De föremål som inte har en direkt kopplig till ett lokalt sällskap måste tills vidare nerpackas och förvaras i väntan på vad som vidare kommer att ske. g. Valberedningens arbete Solveig Sundequist lämnar rapport från valberedningens arbete. Arbete går nu in i en fas där nuvarande ledamöter kommer kontaktas av valberedningen för att diskutera uppdraget och hur men förhåller sig till ett eventuellt omval. I november startar nomineringsarbete med ett brev ut till samtliga SDF med uppmaning att nominera kandidater till kommande stämmor. h. Konferens Övergreppsproblematik Jan Sandelius informerar om att Rädda Barnen i samverkan med Idrottsrörelsen genomför en endagars konferens för att belysa och diskutera frågor rörande övergreppsproblematik Konferens genomförs i Göteborg torsdagen den 8 september på Ullevi Konferenscenter i. Karl Frithiofsons Stiftelse Solveig Sundequist lämnar rapport från Karl Frithiofsons Stiftelse. Stiftelsen har under året gjort en översyn över hur fondkapitalet är placerat och vissa omplaceringar har gjorts. Det mesta tyder på att fonderna 2011 ger en avkastning som innebär att utdelningen kommer bli något större än tidigare år. Viktigt att information om möjligheter att erhålla stipendier ur Karl Frithiofsons Stiftelse strids så att ett stort antal ansökningar inkommer årligen och att det därmed också finns ett gott urval. j. Rapporter från styrelsens olika ansvarsområden Styrelsen har detta som en stående punkt på dagordningen Rapporter från styrelsens olika ansvarsområden och kontakter. Vid dagens sammanträde rapporterar Petra Wirtberg från möten med Social Ekonomins Nätverk Skaraborg SENS och Sören Karlström fråg Västergötlands Handbollsförbunds årsmöte Att lägga ovan lämnade rapporter till protokollet
60 Skrivelser a. Skrivelse sänd till SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse Sören Karlström redovisar svaret på den skrivelse som skickats från SISU Idrottsutbildarna Väst och Västergötland till SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse Svar på skrivelsen biläggs protokollet Bilaga nr 3 b. Skrivelse sänd till Riksidrottsstyrelsen Sören Karlström redovisar svaret på den skrivelse som skickats från Distriktsidrottsförbunden i Väst och Västergötland till Riksidrottsstyrelsen Svar på skrivelsen biläggs protokollet Bilaga nr 4 c. Skrivelse angående ekonomisk utveckling 2010 Förbundsstyrelsen har tidigare fattat beslutet att samtliga SISU-distriktsförbund senast inom tre år räknat från 2010 ska ha en soliditet på 25-50% I skivelsen följer, SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse, upp fattat beslut Skrivelse Ekonomisk utveckling 2010 biläggs protokollet Bilaga nr 5 Att lägga ovan redovisade skrivelser till protokollet 61 Statuter Årets Idrottsförening Frågan har varit uppe vid två tidigare tillfällen på styrelsens bord och bordlagts för vidare beredning. Styrelsen är nu redo att fatta beslut i frågan Att följande statuter skall gälla för utdelning av stipendiet Årets Idrottsförening Västergötlands IF och SISU Idrottsutbildarna Västergötland har tillsammans beslutat utdela priset "Årets Idrottsförening". Priset tillfaller den förening som inom sina led fostrat aktiv(a) eller ledare som utfört något utöver det vanliga. Föreningen skall vara verksam inom området som sorterar under Västergötlands IF och SISU Idrottsutbildarna Västergötland. Förslagsställare till priset är hela idrottsrörelsen inom Västergötland. Styrelsen inom Västergötlands IF och SISU Idrottsutbildarna Västergötland utser pristagare. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Att stipendiesumman skall fastläggas till 10 000 kronor Att information om stipendiet skall spridas via SDF-nytt samt VIF:s och SISU:s hemsidor 62 Verksamhetsavstämning SISU Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarnas tredje verksamhetsavstämning för året presenteras styrelsen. Verksamhetsavstämningen per den 3 september visar på ett verksamhetsresultat som fortfarande ligger ca 10 % under motsvarande avstämning 2010. Tyvärr finns det fortfarande felkällor i verksamhetsredovisningen och det finns nu en viss osäkerhet hur vi verksamhetsmässigt ligger till.
Efter genomgång med konsulentgruppen och en djupare analys av verksamhetsavstämningen 3 september 2011 är vi idag övertygade om att vi kommer uppnå uppsatta mål 2011 Att lägga verksamhetsavstämning per den 3 september till handlingarna samt Att verksamhetsavstämning per den 3 september biläggs protokollet Bilaga nr 6 63 Ekonomiavstämning - halvårsbokslut Roger Emanuelsson har särskilt adjungerats till dagens styrelsesammanträde för att ge en samlad bild över de båda organisationerna, Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas, ekonomiska läge. Gällande Västergötlands Idrottsförbund följer den ekonomiska utvecklingen budget undantaget Arbetsmarknadsprojekt Fas III. Intjänandeförmågan har för arbetsmarknadsprojekten varit lägre än budget under perioden maj augusti. Under senare delen av augusti och prognos september pekar det mesta på att vi är åter uppe på den nivå som budgeterats. Gällande SISU Idrottsutbildarna pekar det mesta på att organisationen kommer göre ett betydligt starkare resultat än budgeterat. Orsakerna till detta är flera men ett lägre utnyttjande av resurskronan till verksamhet är en av förklaringarna samt en allmän sparsamhet som kan märkas på många områden. Organisationen kommer också kunna redovisa lägres personalkostnader på grund av att vakanta tjänster inte tillsatts. Sammanfattningsvis är den samlade bilden att det ekonomiska läget totalt ser bra ut och att det samlade resultatet 2011 kommer vara starkare än budgeterat. Att ta ovan redovisade ekonomirapporter 7/12 av verksamhetsåret till protokollet samt Att underlag ekonomirapport för Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna biläggs protokollet Bilaga nr 7 64 Verksamhetsinriktning 2012-2013 I samband med Riksidrottsmötet - RIM antogs verksamhetsinriktning 2012-2013 för RF och SISU Idrottsutbildarna centralt. Distrikten har nu getts uppgift att överföra beslutad verksamhetsinriktning till regional nivå. Ett första utkast till verksamhetsinriktning för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland presenterades för styrelsen vid sammanträdet 16 juni. Diskussionerna för nu vidare och lyfts för vidare arbete under kommande mål och verksamhetskonferens Att utkast verksamhetsinriktning 2012-13 lyfts för vidare bearbetning under kommande verksamhetsinriktning 27-28 september 2011 i Ulricehamn.
65 Mål och verksamhetskonferens 2011 Styrelsen diskuterar inriktning och program inför kommande mål- och verksamhetskonferens 27 28 september 2011 i Ulricehamn Att uppdra åt kansliet att organisera genomförandet av 2011 år Mål- och verksamhetskonferens men inriktning och program enligt förda diskussioner. Konferensen kommer att genomföras på Hotell Bogesund i Ulricehamn 66 Mötets avslutning Då inga övriga frågor föreligger förklarar ordförande Sören Karlström sammanträdet avslutat. Vid protokollet Sture Gustafsson Sekreterare Sören Karlström Ordförande Göran Nyberg Justerare av protokollet