DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2015-09-16 Sida 1 (6) Sammanträde i Fastighetsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-09-16 kl 10.00 Plats: Masen, Landstingshuset Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Justering av närvarolistan 2 2 Godkännande av dagordning 2 3 Protokollsjustering 2 Informations- och anmälningsärenden... 3 4 Information 3 5 Anmälan av delegeringsbeslut 3 6 Anmälningsärenden 4 Beslutsärenden... 5 7 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet 5 8 Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår 2015 6 9 Sammanträdesplan 2016 6 Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Box 712 Vasagatan 27 023-490610 791 29 Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Org.nr: 232100-0180
Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen 2015-09-16 Sida 2 (6) Inledning 1 Justering av närvarolistan Ordförandens förslag. 1. Närvarolistan fastställs 2 Godkännande av dagordning Ordförandens förslag. 1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar 3 Protokollsjustering Ordförandens förslag. 1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.
Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen 2015-09-16 Sida 3 (6) Informations- och anmälningsärenden 4 Information Ordförandens förslag. 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Information lämnas om: - Läget i investeringsprojekt - Komponentavskrivningar och anläggningstillgångar - Externa hyresavtal berörda av landstingets struktur- och förändringsplan 2015 I ärendet redovisas följande dokument a) Externa hyresavtal 5 Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Sammanfattning av ärendet Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av av Landstingsstyrelsen 17/2013 och Fastighetsnämnden 39/2014 fattade beslut. - Av fastighetschefen fattade beslut. I ärendet redovisas följande dokument a) Inhyrning av externa lokaler 2015 b) Godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering c) Igångsättning av projekt
Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen 2015-09-16 Sida 4 (6) 6 Anmälningsärenden Ordförandens förslag. 1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. Sammanfattning av ärendet - Struktur- och förändringsplan 2015, Lf 47-48: Hälso- och sjukvård och Landstingsgemensamt. LD15/01693, - Delegeringsbeslut. Med stöd av FN:s beslut 2015-04-29, 16, medge igångsättning av om- och tillbyggnad av f d Utvärdshuset, Daljunkaren 23, Falun. LD13/03395. I ärendet redovisas följande dokument a) Struktur- och förändringsplan 2015 b) Delegeringsbeslut
Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen 2015-09-16 Sida 5 (6) Beslutsärenden 7 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet Diarienummer LD15/02908 Ordförandens förslag Fastighetsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen besluta 1. a t t Landstingets ursprungliga ambition att avveckla förvaltningsansvaret av f d sjukhemsfastigheter och att enbart vara hyresgäst i dessa vårdlokaler ska kvarstå (Landstingsstyrelsen beslut 2012-01-30, 12), 2. a t t påkalla option senast 2015-09-30 för förvärv av fastigheten Falun Norslundsskogen 5 via dess kommanditbolag med tillträde 2016-09- 30, 3. a t t en process med snar avyttring på fastighetsmarknaden ska prövas i det fall landstinget är ägare till sjukhemsfastighet alternativt har sådan möjlighet genom optionsavtal, 4. a t t ge Fastighetsnämnden i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. Sammanfattning av ärendet Landstinget påkallade under 2014 optionsutnyttjande för att förvärva andelarna till ägarbolaget för fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, med bl.a. Långshyttans vårdcentral. Förvärvet ska genomföras den 30 september 2015. Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar för fastigheten, varför Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. För den f d sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5 med bl.a. Norslunds vårdcentral är det möjligt att påkalla option senast den 30 september 2015 för förvärv per den 30 september 2016. Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar även för denna fastighet och föreslår därför att optionsmöjligheten utnyttjas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag
Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen 2015-09-16 Sida 6 (6) 8 Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår 2015 Diarienummer LD15/02888 Ordförandens förslag 1. Godkänna delårsrapport för januari-augusti 2015 samt prognos för helår 2015 Sammanfattning av ärendet Utfallet per augusti 2015 är 16,4 mkr. Avkastningskravet för helår 2015 är enligt budget 18,7 mkr. Flera stora poster i resultaträkningen är baktunga, dvs. infaller mot slutet av året, vilket innebär att prognosen för helåret landar på det förväntade resultatkravet 18,7 mkr. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport januari-augusti 2015 med helårsprognos (delas ut på sammanträdet) 9 Sammanträdesplan 2016 Diarienummer LD15/02891 Ordförandens förslag 1. Fastställa sammanträdesplan för 2016 Sammanfattning av ärendet Ett förslag till sammanträdesplan för 2016 har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten Onsdag 10 februari Onsdag 27 april Onsdag 28 september Onsdag 16 november I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag
Landstingsfastigheter 2015-05-22 Externa hyresavtal berörda av landstingets struktur- och förändringsplan 2015 Division Lokal Hyra 2015 Area Avtalstid Verksh.förändr. Kvarstående hyra, tkr (2015 års hyresnivå) tkr per år kvm t o m fr o m 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Summa Primärvård Grängesbergs vårdcentral 871 1112 161231 150901 290 871 0 0 0 0 0 0 0 0 1 161 Primärvård Fredriksberg filial 244 325 tills vidare 150901 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Primärvård Horndal filial 340 425 tills vidare 150901 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 Primärvård St Skedvi filial 80 103 170531 160701 0 40 33 0 0 0 0 0 0 0 73 Kirurgi Säter Skönvikt 767 600 180831 150901 256 767 767 511 0 0 0 0 0 0 2 301 Psykiatri Haggården hab 1188 160701 160701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Psykiatri Haggården bassäng 579 160701 160701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Primärvård Söderbärke filial 100 186 tills vidare 150901 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Primärvård Nås filial 70 154 tills vidare 150901 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Primärvård Lima filial 180 188 210331 150901 60 180 180 180 180 180 45 0 0 0 1 005 Psykiatri Leksand psyk 537 923 160630 160401 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 134 Kirurgi Ambulansen Rättvik 514 467 170331 151001 128 514 128 0 0 0 0 0 0 0 771 Primärvård Furudal filial 140 178 170930 151001 35 140 105 0 0 0 0 0 0 0 280 Primärvård Särna Skogsgläntan rahab 428 472 210331 151001 107 428 428 428 428 428 107 0 0 0 2 354 Primärvård Tandådalen 1 350 150930 150930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kirurgi Vansbro psyk 376 376 170630 160401 0 282 188 0 0 0 0 0 0 0 470 Psykiatri Älvdalen psyk 178 162 170331 160401 0 134 45 0 0 0 0 0 0 0 178 Psykiatri Borlänge samtalsbyrån 682 767 160531 151231 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 284 Kirurgi Gyn Blge sjkh 124 388 190930 160901 0 41 124 124 93 0 0 0 0 0 383 Kirurgi Gyn Blge sjkh omb.tillägg 610 240630 160901 0 203 610 610 610 610 610 610 610 305 4 778 Medicin Geriarik avd 6 Blge sjkh 309 965 190930 150901 103 309 309 309 232 0 0 0 0 0 1 261 Kirurgi Barn- ungdomsmed Blge sjkh 146 456 190930 160901 0 49 146 146 109 0 0 0 0 0 450 Kirurgi Öron/näsa/hals Blge sjkh 76 239 190930 160901 0 25 76 76 57 0 0 0 0 0 236 Kirurgi Hud Malung vc 106 106 171231 160901 0 35 106 0 0 0 0 0 141 Summa 10 359 1 206 4 437 3 246 2 385 1 710 1 218 762 610 610 305 16 487 exkl omb.tillägg Blge sjh 11 709 H:\Hyresfakta\Genomlysning 2015, kvarstående kostnader externa hyreskontrakt 150522
Bilaga 14 A a Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2015 enligt delegation 39/14, inhyrning av externa lokaler Anslås Dnr Fastighetsnr datum 2015-01-02 10/02487 743 1/15 2014-12-01 2015-05-01 2015-01-02 15/00206 083 2/15 2014-11-01 2016-10-31 2015-01-15 15/00209 744 3/15 2014-12-15 2015-04-30 Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 130 000,- (hyra från 141201-150501) Hyresavtal Stuga Röda Byn, Sälen:9 (56m2) 66 000,- Markupplåtelseavtal, Falun (48 st parkeringsplatser) 7 000,-/mån Hyresavtal bostadslägenhet Bindvidestigen 18 B, Malung- Sälen kommun (45 m2) Inhyrning till Sälens vårdcentral Inhyrning av parkeringsplatser, Dalregementsområdet, Falun, till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Inhyrning till Sälens vårdcentral 5Aa 5Aa 5Aa 2015-01-15 15/00210 500 4/15 2014-07-01 2017-06-30 2015-01-21 07/01483 037 5/15 2015-01-01 2015-12-31 2015-01-21 15/00292 021 6/15 2015-02-15 2018-03-01 408 000,- Hyreskontrakt för lokal, Säter Skönvik 1:6, Säters kommun (379 m2) 162 000,- Arrende, parkeringsavtal, 135 st parkeringsplatser, Falun 8:3, Falu kommun (3000 m 2 ) 158 720,- Hyresavtal för lokal, Samtalsmottagning, Lallarvet 17, Falu kommun, (160 m 2 ) Inhyrning av samlingssal, bibliotek, samtalsrum, kiosk, café till Landstingsservice Inhyrning av parkeringsplatser Dalavallen, Falun, till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Inhyrning av samtalsmottagning för barn och unga, Falun 5Aa 5 Aa 5 Aa 2015-02-06 15/00395 021 7/15 2015-02-15 Tillsvidare 7 378,- Avtal om upplåtelse av mark för bilplats (2 st parkeringsplatser) Inhyrning av p-platser, Svärdsjög 17, Falun, till Samtalsmottagningen 14
Bilaga 14 A a Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2015 enligt delegation 39/14, inhyrning av externa lokaler Anslås Dnr Fastighetsnr datum 2015-06-03 15/02090 542 8/15 2015-03-01 Tillsvidare Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 15/02480 083 9/15 2015-01-01 2015-09-30 42 024,- Hyreskontrakt för bostadslägenhet i fastigheten Lindan 1/Lutan 1, Gustaf Adolsvägen 7 A, Säters kommun (45 m2) 88 000,- Hyreskontrakt lokal, Soldatvägen 3-5, Regementsområdet i Falun (111m2) Inhyrning lägenhet till Primärvårdsgruppen, Säter Inhyrning lokal för kontorsverksamhet till Medicinsk Teknik och IT 15/02778 083 10/15 2015-06-01 2015-07-12 3 000,- (för perioden) Markupplåtelseavtal, Falun (tillfällig parkeringsplats) Inhyrning tillfällig parkeringsplats, Dalregementsområdet, till Landstingsservice
Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation 39/14, godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering 2015 Datum Dnr/Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält 2014-12-17 15/00988 3581 1/15 Ludvika lasarett, Dialysen Redovisad förslagshandling dat 2014-12-01 godkänns och projekteringen får fortsätta. FN 5 Ab 2014-12-17 14/03814 1694 2/15 Falu lasarett, ombyggnad Sjukhusapoteket, plan 01/02 Redovisad förslagshandling dat 2014-11-19 godkänns och projekteringen får fortsätta. FN 5 Ab 2015-06-30 15/03814 3/15 Falu lasarett, ombyggnad av Laboratoriemedicin etapp 2 Redovisad förslagshandling dat 2015-06-30 godkänns och projekteringen får fortsätta. FN 2015-05-18 15/02116 4/15 Falu lasarett, nytt patienthotell Redovisad förslaghandling dat februari 2015 godkänns och projekteringen får fortsätta. FN
Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation 39/14, godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering 2015 Datum Dnr/Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält
Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation 39/14, igångsättning av projekt 2015 Datum Dnr/ Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält 2015-05-04 LD15/00988 3581 1/15 Ludvika lasarett, ombyggnad för ny dialysenhet Medge igångsättning av projekt 3581 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl. FN 2015-05-12 LD15/00714 1694 2/15 Falu lasarett, ombyggnad av Sjukhusapoteket Medge igångsättning av projekt 1694 baserat på inkomna anbud och upprättad investeringskalkyl på 13,8 Mkr FN 2015-08-03 LD15/02116 3/15 Falu lasarett, hus 04, nytt Patienthotell Medge igångsättning av projekt 1636 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl på 34 Mkr FN
BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum 2015-09-16 Sida 1 (3) Ledning Fastighet Dnr LD15/02908 Uppdnr 1135 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet Ordförandens förslag Fastighetsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen besluta 1. a t t Landstingets ursprungliga ambition att avveckla förvaltningsansvaret av f d sjukhemsfastigheter och att enbart vara hyresgäst i dessa vårdlokaler ska kvarstå (Landstingsstyrelsen beslut 2012-01-30, 12), 2. a t t påkalla option senast 2015-09-30 för förvärv av fastigheten Falun Norslundsskogen 5 via dess kommanditbolag med tillträde 2016-09- 30, 3. a t t en process med snar avyttring på fastighetsmarknaden ska prövas i det fall landstinget är ägare till sjukhemsfastighet alternativt har sådan möjlighet genom optionsavtal, 4. a t t ge Fastighetsnämnden i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. Sammanfattning Landstinget påkallade under 2014 optionsutnyttjande för att förvärva andelarna till ägarbolaget för fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, med bl.a. Långshyttans vårdcentral. Förvärvet ska genomföras den 30 september 2015. Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar för fastigheten, varför Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. För den f d sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5 med bl.a. Norslunds vårdcentral är det möjligt att påkalla option senast den 30 september 2015 för förvärv per den 30 september 2016. Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar även för denna fastighet och föreslår därför att optionsmöjligheten utnyttjas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan 27 023-490610 Sjöberg Jan 023-49 00 43 791 29 Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef Org.nr: 232100-0180 jan.sjoberg@ltdalarna.se
Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 2 (3) 2015-09-16 LD15/02908 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstinget Dalarna genomförde 2001 en affärslösning tillsammans med Svenskt Fastighetskapital AB (SFK) för 18 sjukhemsfastigheter, s.k. ÄDELfastigheter, i 13 av Dalarnas 15 kommuner. Ambitionen var, med SFK som ägare och Landstinget som garantihyresgäst under initialt 16 år, att successivt överlåta ägar-/förvaltningsansvaret till i första hand respektive kommun med landstinget som långsiktig hyresgäst av sina vårdlokaler. Fram tills idag har ansvaret för de flesta av dessa fastigheter övergått till kommun eller privat fastighetsägare, genom att landstinget har utnyttjat den optionsmöjlighet som ingick i affärslösningen. Oftast har detta skett i samband med ombyggnad av kommunens lokaler för äldreboende. Affärslösningen innebär att landstinget under hyrestiden har optionsmöjlighet att förvärva respektive fastighet till bokfört värde. För fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, Långshyttans vårdcentral, gavs sådant tillfälle senast under 2014, då landstinget påkallade optionsutnyttjande för andelarna till ägarbolaget för fastigheten. Förvärvet ska genomföras den 30 september 2015. Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar för fastigheten, varför Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. Landstinget genomförde 2003 en liknande affärslösning, då tillsammans med GE Real Estate AB (GE) för den f d sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5, med bl.a. Norslunds vårdcentral. Fastigheten, som ägs via ett särskilt bolag, används huvudsakligen för kommunens äldreomsorg och för privat lägenhetsboende. Ambitionen var även här att, med GE som ägare och Landstinget som garantihyresgäst under initialt 15 år, överlåta förvaltningsansvaret på i första hand kommunen, med landstinget som långsiktig hyresgäst av sina vårdlokaler. Landstinget har idag förvaltningsansvaret för fastigheten och har rätt att påkalla nyttjande av option för att förvärva andelarna i ägarbolaget till ett pris motsvarande bokfört värde. Numera är Svenskt Fastighetskapital AB (SFK) via bolag ägare även till fastigheten Norslundsskogen 5. Landstingets optionsmöjlighet gäller för förvärv per den 30 september något av åren 2016-2018. Optionen ska påkallas senast tolv månader före förvärvsdagen. Nästa tillfälle att påkalla optionen är således senast den 30 september 2015, för förvärv den 30 september 2016. Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar även för denna fastighet och föreslår därför att optionsmöjligheten utnyttjas.
Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 3 (3) 2015-09-16 LD15/02908 Ekonomi och finansiering Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 har skett 2015-09-15. Uppföljning Besluten följs upp inom ramen för fastighetsförvaltningens ordinarie processer.
BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum 2015-09-16 Sida 1 (2) Ekonomistöd/administration Dnr LD15/02888 Uppdnr 1132 Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår 2015 Ordförandens förslag 1. Godkänna delårsrapport för januari-augusti 2015 samt prognos för helår 2015. Sammanfattning Kommentarer och rapport kommer att presenteras vid sammanträdet. Augusti månad bryts i ekonomisystemet den tredje september så siffrorna är inte klara vid utskickstillfället. Utfallet per augusti 2015 är xx mkr. Avkastningskravet för helår 2015 är enligt budget 18,7 mkr. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport januari-augusti 2015 med helårsprognos Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Måluppfyllelse Våra uppdrag enligt Landstingsplanen framgår av rapporten Delårsbokslut januari-augusti 2015. Måluppfyllelsen för årets första åtta månader är mycket god. Rapport visar även en positiv prognos för helåret 2015. Genomförandetakten för investeringar 2015 är lägre än planerat och budgeterat. Budget för investeringar var 355 mkr för 2015, prognosen är neddragen till xxx mkr. Flera stora projekt har skjutits fram i tiden. Orsaken är främst den stora genomlysningen i Landstinget som medför att inget byggprojekt igångsätts utan särskild prövning. En konsekvens av lägre investeringstakt är att hyresintäkterna sänks med X mkr. Skötselkostnader minskar på årsbasis 2015 (x mkr) som en följd av att t.ex. energiincitament för 2014 blev mycket lågt och vi hade avsatt 1 mkr. Mediakostnader beräknas sjunka med x mkr pga. besparingar på främst lasaretten. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan 27 023-490610 Cedergren Mona 023-49 03 34 791 29 Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Ekonomichef Org.nr: 232100-0180 mona.cedergren@ltdalarna.se
Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 2 (2) 2015-09-16 LD15/02888 Även avskrivningar och räntor ligger lägre än budget beroende på den låga investeringstakten under 2014 och 2015. Patientperspektiv Vad som sker i den fysiska miljön på t.ex. en vårdavdelning är i högsta grad relevant för patienter, besökare och personal. Lokaler är ofta en viktig och nödvändig förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas effektivt. Icke ändamålsenliga lokaler och bristande arbetsmiljö riskerar att på sikt hämma en effektiv kärnverksamhet. Vi genomför en hyresgästenkät vartannat år och nästa gång blir hösten 2016 som förhoppningsvis ska ge oss ett kvitto på att vi håller måttet och även visa förbättringsmöjligheter. Ekonomi och finansiering Landstingsfastigheter har ett avkastningskrav på 18,7 mnkr för 2015 som vi beräknar att vi kommer att kunna leverera med råge; 23 mnkr. Miljö Vi fortsätter att sänka energiförbrukningen i landstingets fastighetsbestånd. Målet tar sikte på 2020 och 150 kwh. Delmålet per 2015-12-31 är 160 kwh per kvm och vid ingången av 2015 låg vi på 164 kwh. Det är tuffa mål men vi jobbar långsiktigt och strategiskt och tror på målen. Redan nu indikerar mätningar att vi kommer att nå 158 kwh per kvm! Likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 äger rum 25 september. Uppföljning Uppföljning sker månadsvis på Landstingsfastigheter. På landstingsnivå följs resultat och investeringar upp genom periodrapporter, delårsrapport samt årsbokslut.
BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum 2015-09-16 Sida 1 (1) Ledning Fastighet Dnr LD15/02891 Uppdnr 1133 Sammanträdesplan 2016 Ordförandens förslag 1. Fastställa sammanträdesplan för 2016 Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesplan för 2016 har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten Onsdag 10 februari Onsdag 27 april Onsdag 28 september Onsdag 16 november I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv, ekonomi och finansiering, miljö, likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 äger rum 2015-09-15. Uppföljning Uppföljning kommer att ske löpande i samband med varje genomfört sammanträde. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan 27 023-490610 Sjöberg Jan 023-49 00 43 791 29 Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef Org.nr: 232100-0180 jan.sjoberg@ltdalarna.se