Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 28 januari 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 28 januari 2006 Omfattning 64-82 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Jan-Erik Wettermark Övriga Tommy Gustafsson, ordförande i valberedningen. Anmält förhinder Jan Olsson Från kansliet Tommy Schill Underskrift Calle Bengtsson Sekreterare Elisabeth Wahlström Ordförande Protokolljustering Jan-Erik Wettermark

64 Mötets öppnande Förbundsordförande Elisabeth Wahlström hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 65 Dagordningen Dagordningen godkändes. 66 Protokolljusterare Till protokolljusterare utsågs Jan-Erik Wettermark. 67 Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 68 Uppföljning av Haningekonferensen Förbundet hade ett arbetsseminarium under dagarna 11-13 november 2005 i Haninge. Tre arbetsgrupper var verksamma, dels inom Motionsutskottet, dels inom kansliet, och dels inom styrelsen. Vad som framkom vid konferensen framgick av föregående mötes protokoll samt har kortfattat beskrivits i sista numret av Gångsport med Vandring 2005. Nu beslutas att ge Jan-Erik Wettermark i uppdrag att skriva en längre rapport i nästa nummer av Gångsport med Vandring samt att dessutom något om konferensens tankegångar nämns i verksamhetsplanen för 2006. 69 Föreningsregistret Ett aktuellt register över klubbar tillhörande Svenska Gång- och Vandrarförbundet föreligger. Tommy Schill får i uppdrag att se över vilka klubbar som under senare år visat aktivitet och som betalt årsavgift för att på sikt utesluta klubbar som inte visat någon aktivitet och inte betalt avgift. Möjligheten av att använda sig av e-mail i samband med utskick i ännu större utsträckning än nu diskuterades, och man avser att ta upp frågan vid förbundsmötet. Följande föreningar har begärt utträde och beviljas detta: Laholms IF, Halland, Tullports Skol-IF, Småland, Stockholms G o VS, Stockholm, Skruvs IF, Småland, Ryda SK, Västergötland, Tostareds IF, Halland. 70 Fastställande av röstlängd för 2006 Styrelsen beslutar att avvakta med att fastställa förslag till röstlängd och att detta hänskjuts till Verkställande utskottet. Verkställande utskottet skall ha detta klart till månadsskiftet februari-mars. 71 Preliminär verksamhetsberättelse för 2005 En preliminär verksamhetsberättelse föreligger. Det påpekades från Tommy Schill och ordföranden att de olika kommittéerna gjort ett fint arbete och sänt verksamhetsrapporter från respektive verksamhet i god tid. Synpunkter på den verksamhetsberättelse som nu föreligger skall meddelas till kansliet snarast. 2

72 Preliminär verksamhetsplan för 2006 Ett budgetförslag för år 2006 diskuterades. Ett förslag kommer att läggas fram som syftar till ett överskott 2006 på 50.000 kronor. Elisabeth Wahlström och Jan-Erik Wettermark kommer att vidarehandlägga Motionsutskottets budgetförslag för 2006, medan övriga förslag godkändes. Verksamhetsplan och budgetplan skall läggas fram inför förbundsmötet. 73 Hederstecken Beslut fattades om att hederstecken till aktiva/tävling inte skall delas ut för 2005. Hederstecken ledare/tävling beslutades att gå till Siw Ibañez. Hederstecken ledare/motion beslutades att gå till Curt-Roland Ljung. Förslagstiden går ut den 31 januari 2006, och besluten kommer att gälla om inget nytt förslag föreligger före dess. Om ny kandidat föreslås kommer Birger Fält att ansvara för att övriga styrelseledamöter kontaktas för ett slutgiltigt beslut. Inget förslag har inkommit om kandidater till att i samband med kommande årsmöte erhålla förbundets förtjänstmedalj i guld. 74 Inkomna motioner Från Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet har inkommit en motion om att inbjudningar till utbildningar och läger även skall sändas ut till distrikten. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. Tid för nya motioner har utsatts till 23 februari. Om ytterligare motioner inkommer får Verkställande utskottet i uppdrag att fördela dessa på respektive utskott för behandling och beredning och information till övriga styrelsemedlemmar. 75 Förslag från styrelsen Styrelsen föreslår att ett veteran-sm 20 km herrar och 10 km damer kommer att få officiellt status från och med 2006. Birger Fält får i uppdrag att utforma motion till förbundsstyrelsen om detta. Birger Fält arbetar med att omarbeta förbundets stadgar ur språklig synvinkel men där också vissa ändringar är av sådan vikt att de bör tas upp på förbundsmötet. Samma gäller förbundets tävlingsregler. Förslag till stadgar och tävlingsregler kommer att sändas ut till styrelsemedlemmarna för synpunkter och kommer sedan att sändas ut tillsammans med övriga handlingar i samband med utskicket inför förbundsmötet. 76 Eventuellt samarbete med tappa se En förfrågan har inkommit där förbundet inbjuds att ha ett samarbete med Step Set, som har ett program som syftar till att effektivisera motion med hjälp av stegräknare. Styrelsen ställer sig negativ till ett sådant samarbete. 77 Utformning av Tjejgåing Frågan om marknadsföring och om present och innehåll i de påsar deltagarna i Tjejgåing diskuterades. Styrelsens strävan är att förbättra marknadsföringen. Under kommande år ser det positivt ut när det gäller sponsring för att få ett bra innehåll i påsarna. 3

78 Rapporter Rapport från Verkställande utskottet En skriftlig rapport har inkommit som meddelar att Verkställande utskottet inte haft något sammanträde sedan senaste styrelsemötet. Rapport om ekonomin En ekonomisk rapport har inkommit. Beräknat underskott för året blir omkring 200.000 kronor och beräknade likvida medel vid årets slut omkring 1,3 miljoner kronor. Utfallet beror delvis på minskat anslag från Riksidrottsförbundet, delvis på att Tjejgåingarrangemangen inte kommit upp till budgeterad nivå. När det gäller lämplig placering av de medel som finns pågår fortsatta sonderingar. Rapport från kansliet En skriftlig rapport har inkommit från Sture Anckar. Beträffande kampanj för Gångpolarmärket rapporteras att kampanjerna våren 2004 och 2005 varit framgångsrika, och kostnaderna beräknas för en liknande kampanj under våren 2006 bli ungefär desamma som de senaste åren. Offerter bifogas. En önskan framförs om att förbundsstyrelsen skall ta slutlig ställning till offerterna. I rapporten anges också hur många märken som fakturerats och hur många som finns på lager på kansliet när det gäller gångpolarmärken, ungdomens vandrarmärken samt plaketter/jetonger för ungdoms-sm, veteran-sm och veteran-dm med slutsatsen att ny beställning för närvarande inte är aktuell. Rapport från Arbetsgruppen för Tjejgåing En skriftlig rapport har inkommit. Det ekonomiska utfallet för 2005 är ännu inte helt klart, men som framgår av ekonomiska rapporten ovan blir det mindre än förväntat. Inbjudan för Tjejgåing 2006 är nu under tryckning. En ny arrangör finns, Östersunds DFF. Avtal har tecknats med ett antal sponsorer, och som extra Tjejgåingpresent kommer vi att kostnadsfritt få 18.000 nya ryggpåsar med anledning av att de som delades ut föregående år färgade av sig. Dessa kan nu delas ut som extra present. Rapport från Tävlingsutskottet Ingen ny skriftlig rapport har inkommit. Birger Fält meddelar att Tävlingsutskottet nyligen haft ett telefonmöte. Inomhus-SM går i Göteborg den 4 februari. Stora SM avses att genomföras i regi av GK Steget och Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet 19-20 augusti. Veteran-SM planeras att äga rum i Eskilstuna 9-10 september, Veteran-lång-SM den 16 september i Skara samt Lång-SM den 7 oktober i Köpenhamn. Uttagningskriterier för deltagande i Världscupen i La Coruña, Spanien, i EM i Göteborg och i Junior-VM i Peking 2006 samt årets landskamper har fastställts. 4

Siv Ibaňez och Birger Fält var den 26 januari 2006 på ett möte med Sveriges Olympiska Kommitté. Från Sveriges Olympiska Kommittén framhölls att vårt förbund bör sätta målen högre och mer långsiktigt när det gäller framtida deltagande på stora mästerskap. Förbundet bör satsa mer på tävlingsverksamheten och främst på de allra bästa. SOK vill med andra ord att vi skall satsa mer på färre. Vi kan inte räkna med ekonomiskt stöd från Sveriges Olympiska Kommitté för närvarande. Rapport från Ungdomsutskottet En skriftlig rapport har inkommit. Där anges bland annat att Anna Fällén fortsätter att göra skolbesök, och att inbjudan till ett vår- och ett sommarläger kommer att delas ut i samband med Inomhus-SM i Göteborg. Muntligt rapporteras att det varit ett möte där Ungdomsutskottet och Utbildningsutskottet träffats, och att samarbete diskuterats mellan Friidrottsförbundet och Svenska Gång- och Vandrarförbundet när det gäller lägerverksamhet. Diskussioner förs när det gäller gångpolarmärket och ungdomens vandrarmärke och vilka satsningar som skall göras beträffande dessa framgent. Rapport från Utbildningsutskottet En kort skriftlig rapport har inkommit. Där informeras om att inbjudningar till vårens kurser kommer att sändas ut i februari. Rapport från Motionsutskottet Någon skriftlig rapport har inte inkommit, däremot ett protokoll från ett möte med Motionsutskottet som hölls i Linköping den 21 januari 2006. Av det framgår bland annat att Vandrarguiden 2005 trycktes upp i 2000 exemplar. Vandrarguiden för 2006 skall vara en del av Gångsport med Vandring nummer 1 år 2006, och i budgetförslag för 2006 har 2 x 30.000 kronor avsatts för Gångsport med Vandring för att inkludera Vandrarguiden. Motionsutskottsmötet beslutade att det skall bli en aktivitetstävling även för 2006, men att poängberäkningen endast skall grunda sig på annonserade arrangemang. Man beslöt att dela ut två priser för aktiviteter under 2006 med 2000 kronor till segrande förening och 1000 kronor till den klubb som får näst mest poäng och att därutöver utlotta sju vinster om vardera 1000 kronor till övriga klubbar som deltager i aktivitetstävlingen. Jan-Erik Wettermark tar upp ett förslag om att alla vandrarmärken som finns i lager kan säljas för 10 kronor styck men att oförändrade kriterier skall gälla. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och beslutar i enlighet med det.. Rapport från Domarutskottet Ingen skriftlig rapport har inkommit. Rapport om Gångsport med Vandring Nummer 4 för år 2005 kom ut före jul och var framför allt ett ungdomsnummer men rapporterade också om flera vandringar. 5

Rapport från Kommittén för utmärkelser Ingen skriftlig rapport har inkommit. Arbetet med att lista vilka som fått hederstecken är klart medan arbetet med övriga utmärkelser pågår. Rapport från valberedningen Tommy Gustafsson meddelar vilka av tidigare styrelsemedlemmar och revisorer som ställt sig positiva till att kandidera för omval. 79 Skrivelser Diverse inkomna skrivelser har handlagts av kansliet. 80 Övriga frågor SM-skölden. SM-sköld skall delas ut i samband med kommande förbundsmöte efter fem års SM-tävlande. Beslutas att en ny sköld skall tas fram före årsmötet, och detta uppdrag ges till Sture Anckar. Ersättning för utgifter som styrelsemedlemmar och medlemmar i utskott och projektgrupper har. Från Motionsutskottet har ett schablonutdrag föreslagits. Förbundsstyrelsen ställer sig inte bakom detta utan anser att ersättning bör baseras på faktiska kostnader. SM-tävlingar 2006. Tid och plats för SM-tävlingar fastställes i enlighet med rapporten ovan från Tävlingsutskottet. Vandrarguiden. Motionsutskottet ansvarar för att Vandrarguiden blir aktuell och att Gångsport med Vandring med Vandrarguide kan gå i tryck efter Inomhus-SM den 4 februari. Beräknat antal är c:a 1500, men redaktör och ordförande får i uppdrag att tillsammans med Anne Forsberg besluta om exakt antal. Beställning av gångpolarmärken. Beslut om beställning fattades vid föregående möte. Styrelsen beslutade att genomföra Gångpolarkampanjen enligt fjolårets modell. 81 Nästa möte. Nästa styrelsemöte kommer att äga rum söndagen den 23 april under förmiddagen före förbundsmötet. 82 Mötets avslutning Ordföranden förklarade dagens möte för avslutat. 6

Uppdragslista Avslutade ärenden Motionsutskottet att utreda vandrarmärkens fortsatta hanterande. Tommy Schill att tillsammans med Birger Fält se efter i vad mån stadgeförändringar från Riksidrottsförbundet kan påverka våra stadgar. Birger Fält och Börje Hansson att besvara skrivelsen från Dalarnas Gång- och Vandrarförbund angående satsning på de aktiva inför EM 2006. Alan Scott att vidarebefordra en pärm med avtalshandlingar om Tjejgåing till kansliet och Tommy Schill att söka efter vilka avtalshandlingar som finns på kansliet samt att kontakta Bo Gustafsson och Christer Grunder i ärendet. Barbro Carlberg Lindgren arbetar med ärendet. Tävlingsutskottet att ta vidare ställning till SM-tävlingar 2006. Kommittén för utmärkelser att slutföra arbete över register. Verksställande utskottet att efterhöra möjlighet till annonsering i Gångsport med Vandring med anledning av att vandrarguideuppgifter tas in i tidningen och att i fler exemplar då trycks, samt att tillsammans med kansliet beräkna hur många extra exemplar av Gångsport med Vandring som skall tryckas. Kansliet att se över rutinerna för framtiden när det gäller inbetalning av klubbarnas årsavgifter och att finna en lösning för de problem som uppstått i samband med inbetalning av årets årsavgifter. Kansliet att besluta om lämplig lokal för nästa förbundsmöte. Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten Tommy Schill att ta fram ett kostnadsförslag för ett förbundsmärke, avsett att kunna bäras på kavaj och motsvarande klädsel, samt att ta fram prov. Tommy Schill att tillsammans med Motionsutskottet ta fram förslag om enhetliga regler för sanktionsavgifter. Tommy Schill att se på olika möjligheter för kapitalplacering och rapportera till Verkställande utskottet, som i sin tur får i uppdrag att verkställa lämplig åtgärd. Elisabeth Wahlström och Tommy Schill har fortsatt uppdrag att ordna bästa kapitalplacering. Anna Fällén att kontakta alla berörda föreningar för att påskynda rapportering för erhållande av lokalt aktivitetsstöd. Tommy Schill att efterforska lista efter tidigare gjord inventering av förbundets prissamling eller, om inte en sådan går att finna, att upprätta en sådan. Birger Fält att uppdatera Tävlingsregler för gång och att nytryck ordnas under 2006. Tommy Schill att se över klubbarnas adressregister och att se till att ett aktuellt adressregister finns på förbundets hemsida. Uppdraget har överförts till Anna Fällén. Verkställande utskottet att ta ställning till praktiska frågor när det gäller tidningens fortsatta utgivning inklusive tillsättning av redaktör. Kansliet att bevaka vad som händer i samband med en pågående planering av ett Riksidrottsmuseum. 7

Nya uppdrag Jan-Erik Wettermark att skriva en längre rapport om Haningekonferensen hösten 2005 i kommande nummer av Gångsport med Vandring. Tommy Schill att se över vilka klubbar som under senare år visat aktivitet och som betalt årsavgift. Verkställande utskottet att fastställa förslag till röstlängd och att ha detta klart till månadsskiftet mars-april. Elisabeth Wahlström och Jan-Erik Wettermark att vidarehandlägga Motionsutskottets budgetförslag för 2006. Birger Fält att utforma motion till förbundsstyrelsen om att Veteran-SM 20 km herrar och 10 damer skall få officiellt status från och med 2006. Birger Fält att slutföra arbetet med att omarbeta förbundets stadgar och tävlingsregler och att till övriga styrelsemedlemmar sända förslag till nya stadgar och tävlingsregler. Sture Anckar att ta fram en ny SM-sköld för utdelning i samband med förbundsmötet 2006. Calle Bengtsson och Elisabeth Wahlström att tillsammans med Anne Forsberg besluta om hur många exemplar av Gångsport med Vandring/Vandrarguiden (första numret av Gångsport med Vandring 2006) som skall tryckas. 8