: : Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 1 Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, onsdagen 26 september 2007 kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c), vice ordförande Anita Chestersson (s) Marita Sjöberg (m) Maritha Bengtsson (kd) Birgitta Stenevik (fp) Mikael Juul (s) Birgitta Mellin (kd) Annelie Borgström (s) Anders Augustsson (m) Stefan Larsson (m) Nexhat Shabani (c) David Gustavsson (s) Branka Susa (fp) Kajsa Hansson (c) Anders Öhlin, förvaltningschef Fredrik Fingal, förvaltningsekonom 98-102 Utses att justera Marita Sjöberg Paragrafer 98-106 Justeringens plats och tid Bun-förvaltningen, tisdag 2007-10-02 kl. 16.30 Underskrifter Sekreterare Elsebeth Sandén Ordförande Justerande Gert Jonsson Marita Sjöberg Utdragsbestyrkande
: : Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 1 ANSLAG / BEVIS Organ Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 Paragrafer 98-106 Anslaget sätts upp 2007-10-03 Anslaget tas ner 2007-10-24 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Elsebeth Sandén Utdragsbestyrkande
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 98 2 Val av justerare och förslag till dagordning Barn- och utbildningsnämndens beslutar Marita Sjöberg (m) utses justera dagens protokoll. Dagordning godkänns med ändring på rubriken till ärende 6, från Kuratorstjänst på Fenix till: Arbetsledning inom elevhälsan (kuratorstjänst på Fenix) Anders Augustsson (m) föreslås justera dagens protokoll, tisdag 2007-10-02 kl. 16.30 Förslag till dagordning föreslås godkännas.
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 99 3 Barnomsorgssituationen Dnr 2007/019 710 Godkänna lämnad redovisning. Statistiken inför oktober betr. elevutveckling, födelsetal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden. Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad redovisning. Förvaltningsekonomen redovisar de aktuella siffrorna. De nya lokalerna i Växthuset är nu i drift. Hoks nya avdelning är snart klar för inflyttning. Med detta så är höstens efterfrågan tillgodosedd. Påpekar att till våren måste Gullbäcken 3 och en ny avdelning i Vaggeryds tätort öppnas för att täcka vårens behov. Förvaltningschefen informerar om att arbetet för att hitta eventuell provisorisk lokal för förskola i Vaggeryd är under utredning. Ärendets tidigare handläggning Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-09-11 126
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 100 4 Dnr 2007/009 041 Ekonomiuppföljning augusti 2007 Delårsbokslut Godkänna lämnad redovisning och det av förvaltningen upprättat delårsbokslut för överlämning till Kommunstyrelsen för fortsatt hantering senast 11 oktober. Förvaltningen har i enlighet med direktiven vid uppföljningen av augusti månads utfall för nämndens verksamhet även upprättat ett förslag till delårsbokslut. Bokslutet består dels av en med årsbokslutet jämförbar del som verbalt hanterar resultat och måluppfyllelse och en ekonomisk redovisning betr. nettobudget och kostnad, ekonomisk avvikelse per augusti samt prognos för helår. Den ekonomiska uppföljningen görs på delprogramnivå. Investeringsuppföljning görs för projekt överstigande 1 000 tkr. Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad redovisning och av förvaltningen upprättat delårsbokslut samt överlämna det till Kommunstyrelsen för fortsatt hantering. Nämndens protokoll med beslut i anslutning till upprättat förslag skall vara inlämnat senast den 11 oktober 2007. Förvaltningsekonomen redovisar förslaget till delårsbokslut och aktuella siffror. Sune Johansson (c) påpekar att det är positivt med en budget som visar på överskott. Understryker att återhållsamhet bör pålysas under hösten för att behålla budgeten på plus. Ärendets tidigare handläggning Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-09-11 127 Yrkande Sune Johansson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag till delårsbokslut. 071003 KS
Delårsbokslut Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Gert Jonsson (m) Förvaltningschef: Björn Ericsson Bilaga 100 Bun 070926 RESULTATRÄKNING, TKR Delårsbokslut 2007 Delårsbokslut 2006 Årsredovisning 2006 Verksamhetens intäkter +47 504 +18 331 +78 766 Verksamhetens kostnader -212 886-175 840-322 264 Verksamhetens nettokostnader -165 382-157 509-243 498 Finansiella kostnader +118-319 -583 Avskrivningar -987-928 -1 392 Resultat efter avskrivningar -166 251-158 756-245 473 Kommunbidrag 166 171 +158 221 +243 213 Delårsresultat -80-535 Kostnadstäckning barnomsorg 1 919 Resultat efter kostnadstäckning barnomsorg +1 839 Prognos årets resultat +650-1 900-2 260 ÅRETS EKONOMISKA RESULTAT Nämnden redovisar för de första 8 månaderna ett resultat på -80 tkr. Om kostnadstäckningen i bokslut av nya barnomsorgsavdelningar räknas med är resultatet +1 839 tkr. Åtgärder vidtagna inför och under året i form av neddragen budget för undervisningsmaterial och innehållande av reinvesteringsmedel bidrar i hög grad till det positiva resultatet. Delprogrammen som förra årets underskott hänförde sig till (skolskjutsar och IKE Gymnasiet) är i år i balans. Det överskott som finns på skolskjutskontot tom augusti kommer att förbrukas under hösten. Underskott finns inom grundskolan vilka framförallt består av personalkostnader, en del beroende på att anpassningar genomförs från ht, men en del beror på ett ökat flyktingmottagande vilket kräver stora resursinsatser i skolan i form av svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. Särskolan redovisar också ett underskott men i huvudsak pga budgettekniska orsaker. De underskott vi prognostiserar för helåret 2007 är följande: Kosthåll, ökade avgifter för kontroll av kök samt livsmedelsbudgeten Grundskolan, framförallt pga ökade flyktinginsatser Fenix/VUX, personalkostnader samt intäkter till uppdragsutbildningen Särskolan, personalkostnader samt lägenhet Förskolan pga höga vikariekostnader samt ökad ersättning till alternativen from 2007 Dessa underskott beräknas att täckas dels av ökade föräldraintäkter till förskola och fritids, och dels av den buffert som finns reserverad centralt samt intäkter till KY-utbildningar och för arbetet med Högskolan på Hemmaplan. Detta sammantaget gör att vi prognostiserar ett mindre överskott på helåret för hela BUN. VERKSAMHETENS RESULTAT / MÅLUPPFYL- LELSE Förvaltningens sjuktal är fortsatt låga men har under första halvåret stigit något. Särskilt märks en ökad korttidsfrånvaro bland de yngre anställda. Svenska för invandrare har ökat med ytterligare ca 30% varför antalet anställda även ökat. Ordinarie vuxenutbildning är volymmässigt oförändrad. Egenföretagarutbildning (EFU), KY-utbildningar inom trä samt inom hästentreprenörsområdet har utvecklats tillsammans med olika distanskurser på högskolenivå inom ramen för Högskolan på hemmaplan (HpH). Detta arbete utförs av Fenix Kunskapscentrum åt kommunstyrelsen. Administrativt är ledningsresurs tillförd för att möta kraven. Den trätekniska utbildningen har under sommaren efter 11 år på Kinnarps flyttats till egna lokaler i centrala Skillingaryd. För Industriprogrammets metallinriktning samt för det tekniska programmet har under våren ett samarbete utvecklats med Uppåkra AB i syfte att åter integrera en skoldel med deras industri. Målet är att ta nya lokaler i bruk under hösten 2008. Antalet ungdomsstuderande vid Fenix Kunskapscentrum ökade inför höstterminen med ca 40 elever och sökandet till Elprogrammet fördubblades. Därför har en paviljong hyrts in för att möta behovet av klassrum vid enheten. Antalet studerande vid fristående skolor och i andra kommuner har sjunkit med 5% jämfört med de senaste åren. Detta trots att årets elevkull tillhör de allra största. Gymnasieskolans behov av lokaler för idrott och hälsa samt för de estetiska ämnena har mötts genom att ett lokalprogram för aktivitetshuset togs fram före jul 2006. Under våren och sommaren har
Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd ytterligare bearbetning gjorts men ännu finns inga konkreta åtgärder vidtagna för att inleda arbetet. Inför hösten 2007 har antalet tjänster inom grundskolan minskats med ca 11 och inom gymnasieskolan ökats med 4. Med åtgärderna anpassas personalstaben till elevgrupperna. Resultaten efter år 9 har även 2007 försämrats inom kärnämnena. Åtgärder har satts in för att utveckla arbetet och stödet har ökats till de elever som riskerar att inte klara sina studiemål. Satsningen på att utveckla elevernas kommunikativa förmåga och språk resulterade under våren 2007 i att Fågelforsområdet tryckte en samling med elevernas egna producerade dikter. Stöd erhålls från Skolverket till såväl åtgärder inom matematikområdet som att via sommarskola lyfta elever vilka inte klarat ett godkänt betyg i år 9. Den pedagogiska personalens praktiska IT och mediekompetens PIM stärks i ett samverkansprojekt med Skolverket. Projektet inleddes under våren och slutförs under 2008/09. I samverkan med socialförvaltningen, primärvården och polisen har en projektansökan inlämnats för att med gemensamma krafter möta ungdomarnas ökade bruk av alkohol m.fl. droger i samhället. Antalet inflyttande med annat modersmål än svenska fortsätter att öka. De flesta kommer nu till Fågelforsområdet där insatser görs för att utöka stödet i modersmål och i klassrummet till de nya eleverna. En sommarskola anordnades i augusti för att ge de nya eleverna en enklare start i sin nya skola. Alla som begärt plats inom förskolan har inom lagstadgad tid kunnat erbjudas detta. Två nya avdelningar har öppnats under våren och under september är om- och tillbyggnaden av Hoks skola, förskola och bibliotek samt avd. 3 vid Växthuset klara. Projektering har pågått för att finna en snabb lösning för att skapa nya lokaler för tre avdelningar i Skillingaryd. Dessa skall ersätta provisoriet vid Gullbäcken. Inom förskolan fortsätter arbetet med att rekrytera fler pedagogiskt utbildade till verksmaheten. En ny kull barnskötare genomgår utbildning till förskollärare. Målet att öka personaltätheten har inte klarats. Specialister inriktade på barns förmåga att gestalta, röra sig och uttrycka sig har under läsåret anställts i verksamheten. Utsällningar av elevarbeten har gjorts under våren. Inför hösten 2007 har antalet barn i fritidshemmen ökat med knappt 20 %. Målet med att öka personaltätheten i syfte att öka kvaliten på verksamheten har inte klarats. Kosten har fortsatt klarat att servera en KRAVmåltid/vecka inom all verksamhet. Verksamheten följer budget trots ökade kostnader för transporter och miljötillsyn. Den av nämnden beslutade utredningen om möjlig utveckling av kommunens verksamhet med särskola för grund- och gymnasieeelever har slutförts och presenteras i september för arbetsutskottet. Inom ramen för nuvarande uppdrag har elever flyttat sin undervisning från annan kommun till Vaggeryds kommuns särskola. Sörgårdsskolan har lämnat in ansökan om att få bli legitimerad av Skolverket som en Skola för hållbar utveckling och förskolor har erhållit Grön Flagg för sitt miljöarbete.
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 101 5 Dnr 2007/017 026 Sjukskrivningar uppföljning kvartal två Godkänna lämnad redovisning. Förvaltningens sjuktal följs upp månadsvis. En särskild redovisning görs efter varje kvartal. Underlaget efter andra kvartalet 2007 föreligger och redovisas för utskottet. För första kvartalet hade frånvaron ökat från 6,06 % till 6,46 %. Frånvaron för den yngre personalen (< 30 år) hade främst ökat. De långtidssjukskrivnas andel av frånvaron var vid första kvartalet 54 %. Efter två kvartal har frånvaron sjunkit till 5,9 % av tillgängliga arbetstiden. Den är dock ca 0,6 % högre än motsvarande period föregående år. Aktuella siffror för första halvåret redovisas av förvaltningsekonomen. Förvaltningschefen informerar om att arbetet med förebyggande åtgärder är påbörjade i samråd med personalenheten. Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad redovisning. Ärendets tidigare handläggning Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-09-11 128
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 102 6 Dnr 2007/002 006 Preliminär sammanträdesplan 2008 Godkänna förvaltningens förslag med redaktionella ändringar. Kommunledningskontoret vill att nämnden skall senast 2007-11-01 presentera en preliminär plan för sammanträden 2008. För upprättande av en gemensam sammanträdesplan för kommunen. Förvaltningskontorets förslag föreligger. Arbetsutskottet föreslår nämnden anta förvaltningens förslag som sitt eget. Ärendets tidigare handläggning Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-09-11 131 Yrkande Sune Johansson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag med redaktionella ändringar. Ändringar gäller att arbetsutskottet i augusti 08 ska kompletteras med texten budgetförslag och att datum för oktobers arbetsutskott ändras. 071003 Kommunledningskontoret
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 103 7 Dnr 2005/055 624 Arbetsledning inom elevhälsan (kuratorstjänst på Fenix) Upphäva tidigare beslut angående att kuratorstjänsten på Fenix ska tillhöra resursteamet. Kuratorstjänsten behålls inom Fenix kunskapscentrums organisation. När beslutet togs att behålla elevhälsan i nuvarande form så beslutades det även att kuratorstjänsten på Fenix ska knytas till elevvårdsteamet. För nämnden presenteras ett förslag från gymnasiechefen och utvecklingschefen på lösning. För nämnden förklaras hur de arbetar på Fenix när det gäller IV-elever. Det nuvarande arbetssättet med arbetslag fungerar bra med dessa elever. Det är svårt att lyfta en person ur detta team och en fungerande organisation för att ingå i en central organisation. För att detta arbete med otroligt utsatta elever ska vara framgångsrikt bör kuratorstjänsten ligga under Fenix organisation. Ärendets tidigare handläggning Barn- och utbildningsnämnden 070620 83 Yrkande Ordförande Gert Jonsson (m) yrkar att Bun upphäver tidigare beslut angående att kuratorstjänsten på Fenix ska tillhöra resursteamet. Yrkar att kuratorstjänsten behålls inom Fenix kunskapscentrums organisation. Sune Johansson (c) yrkar bifall till ordförandes förslag. S-gruppen genom Annelie Borgström (s) yrkar bifall till ordförandes förslag. 071003 Fenix
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 104 8 Dnr 2007/049 600 Skolplan 2008 2011 Godkänna lämnad redovisning. För nämndens verksamhet utarbetas vid starten av varje mandatperiod en långtidsplan för verksamhetens utveckling en Skolplan. Majoriteten har tagit fram förslag till målområden för diskussion och vidare arbete. Redovisning till nämnden om hur arbetet framskrider. Första arbetsdagen för arbetet var den 25 september. Då träffades politiker, rektorer och chefer för en givande dag på Tallnäs. Återkoppling kommer att ske i arbetsutskottets oktober sammanträde med syfte att bereda målen lite närmre. En ny tid för att arbeta vidare är preliminärt 7 nov. Ärendets tidigare handläggning Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-29 40 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-06-05 99 Barn- och utbildningsnämnden 2007-06-20 81
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 105 9 Information Dnr 2007/003 105 Lämnad information godkänns. Förvaltningschefen informerar om inkomna skrivelser och ärenden: 1. 5 st. protokoll från KS 2007-09-05 ang. Ansökan om fristående gymnasieskolor i Värnamo och Jönköpings kommuner Dnr. 2007/034. 2. Protokoll från KS 2007-09-05 Likabehandlingsplan Dnr. 2007/034 3. Information om avslutat ärende Arbetsmiljöverket Dnr. 2007/024 4. Information om anställningsintervjuerna till rektorstjänsterna till Fågelforsskolan. Den första omgången är klar och fyra sökande är kallade till en andra omgång. De kommer att hållas på måndag och tisdag vecka 40. Ordförande informerar 1. Deltagit i en informationsträff på AV-media i Jönköping. 2. Tillsammans med förvaltningschefen och förvaltningsekonomen deltagit i budgetberedningens möte 26 september. De överlämnade förvaltningens förslag till budget 2008. Sune Johansson informerar om deltagande i 1. Fenix styrgrupp 2. Programrådet på Fenix
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 106 10 Delegationsärenden Dnr 2007/005 002 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Anmäldes följande delegationsärenden Område Norr nr. 22 25/07: Område Fågelfors nr. 5 11/07 Förvaltningskontoret nr. 223 276/07