Sida 1(6) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2008-05-19 kl 15.00 Plats Närvarande: Ordförande och vice ordförande Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Suppleanter Förhinder Arbetstagarledamöter Stokab, Tulegatan i Stockholm Sebastian Cederschiöld och Sven Hulterström Erik Saers, Thomas Persson, Ulf Keijer, Per Ohlin som ersättare för Mirja Räihä-Järvinen och Åke Askensten Caroline Wallensten fr o m punkt 7 och Magnus Baude Mirja Räihä-Järvinen Madelene Öhrman, ordinarie och Toumo Husso, suppleant Övriga närvarande Jörgen Kleist VD, Per-Olof Gustafsson Vice VD, Marguerite Sjöström-Josephson, styrelsesekreterare/chef Utredning & Koordinering, Hans Förnestig, Ekonomichef, Peter Hagman, Säkerhetschef vid punkt 10, Michael Buch VD S:t Erik Kommunikation AB vid punkt 13 a samt Lars Gustavson, Huvudprojektledare vid punkt 13 c. 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsmän Utsågs Sven Hulterström jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll nr 2/2008 från 2008-03-10 lades med godkännande till handlingarna.
Sida 2(6) 5 Styrelsens sekreterare Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet, 2008-05-07. utse Marguerite Sjöström-Josephson som sekreterare för AB Stokabs styrelse. 6 Arbetstagarrepresentanter i styrelsen Ordföranden kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2008-05-07 varvid den nyligen utsedda ordinarie arbetstagarledamoten Madelene Öhrman presenterade sig. 7 Tertialbokslut 1/2008 jämte prognos Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt Bilagorna 7:1 och 7:2 utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilagorna 7 (Tertialbokslut 1/2008, Dnr: 31-0608/08 och Prognos 1/2008, Dnr: 31-0609/08). godkänna tertialbokslut 1/2008 jämte prognos 1/2008 och uppdra åt VD överlämna desamma till Stockholms Stadshus AB samt förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad. 8 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD m fl Chefen för Utredning & Koordinering kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 8 (Arbetsordning för styrelsens arbete verksamhetsåret 2008 och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, Dnr: 12-0610/08) samt Bilaga 8:1 (Bilaga till est- och delegationsordningen, Dnr 11-0612/08) som delades ut vid mötet. fastställa arbetsordning för styrelsen och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD m fl för
Sida 3(6) verksamhetsåret 2008 samt fastställa reviderad bilaga till est- och delegationsordningen. 9 Förvärv av fibernät VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 9 (Dnr: 60-0252/08). förvärva fibernät från Svenska Bostäder och därmed investera 39,2 mnkr i Stokabs nät enlighet med bilagt PM samt bemyndiga VD avsluta affären och teckna avtal om förvärvet i enlighet med bilagt PM. 10 Reviderad säkerhetspolicy Säkerhetschefen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilagorna 10 ( Stokabs säkerhetspolicy Dnr: SD11-0006/08, Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor Dnr: 10-0622/08, Införandestrategi för ISA i Stockholm Dnr: 10-0623/08, Rapport från Stockholms stads deltagande i SAMÖ 2007 samt reviderad plan för Stockholms stads krishantering och plan för kriskommunikation Dnr: 10-0624/08) godkänna anmälan av kompletterande ägardirektiv gällande Stockholms stads handlingsprogram mot olyckor, Införandestrategi för ISA i Stockholm samt Rapport från Stockholms stads deltagande i den nationella samverkansövningen, SAMÖ 2007, samt reviderad plan för Stockholms stads krishantering och plan för kriskommunikation, tillse dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB antar en säkerhetspolicy m m med utgångspunkt från Stockholms Stadshus AB s kompletterande ägardirektiv samt uppdra till VD vid det första ordinarie sammanträde efter sommaruppehållet framlägga förslag på en säkerhetspolicy för Stokab baserad på stadens säkerhetspolicy.
Sida 4(6) 11 Reviderad miljöpolicy Chefen för Utredning & Koordinering kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilagorna 8 ( Stokabs Miljöpolicy Dnr: SD13-0010/08, Stokabs miljöhandlingsplan 2008-2009 Dnr: SD 13-0009/08, Stockholms Stads Miljöprogram 2008 2011 Dnr; 10-0625/08, Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader och tjänster, Dnr: 40-0626/08). Tilläggsyrkanden Åke Askensten (mp) yrkade i Miljöhandlingsplanen för Stokab 2008 2009, avsnitt 5.1.1.1, stryka följande ord i sista meningen: eller kvalitetskrav eller ekonomiska hänsyn sätts åt sidan, verkställande direktören ges i uppdrag komma med förslag till hur tjänstemäns och politikers flygresor och bilresor i Stokabs tjänst kan miljökompenseras. fastställa Stokabs miljöpolicy, upphäva Stokabs miljöpolicy antagen av styrelsen 2005-05-23, godkänna anmälan av Miljöhandlingsplan för Stokab 2008 2009, godkänna anmälan om kompletterande ägardirektiv Miljöprogram 2008 2011 och Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster enligt bifogade bilagor, uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB tillämpa Stockholms Stadshus AB s kompletterande ägardirektiv samt avslå de föreslagna tilläggsyrkanden. Reservation Åke Askensten (mp) hänvisade till sina tilläggsyrkanden. 12 Ärende hemligt enligt sektretesslagen 6 kap 1 och 2
Sida 5(6) 13 Rapportering a) Förhandling med Stockholms stad angående kommunikationstjänster från S:t Erik Kommunikation AB VD för S:t Erik Kommunikation AB lämnade en redogörelse för ärendet enligt Rapport 13:a. b) Anmälan av protokoll från årsstämma Styrelsesekreteraren kommenterade det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2008-05-05 med Rapporter 13 b (protokoll fört vid årsstämma den 1 april 2008 med aktieägaren i AB Stokab samt protokoll fört vid årsstämma den 19 mars 2008 med aktieägaren i S:t Erik Kommunikation AB). c) Uppföljning av utbyggnaden av nätet till stadens bostadsbolag Huvudprojektledaren lämnade en redogörelse i ärendet enligt Rapport 13 c. d) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar Chefen för Utredning & Koordinering kommenterade det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2008-05-05. e) Övriga rapporter VD lämnade en redogörelse över aktuella frågor enligt Rapport 13 e (Dnr: 10-0338/08).
Sida 6(6) 14 Övriga frågor Styrelsesekreteraren anmälde Stadsrevisionen översänt revisionsberättelser och översikt 2007 (Dnr: 32-0581/08) till Stokabs styrelse för kännedom vilken delades ut vid mötet. 15 Nästa sammanträde m m Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 juni ca kl 16.00. Därefter hålls styrelsens möten under 2008 enligt följande tider: Måndag den 22 september kl 15.00 Måndag den 17 november kl 13.00 Måndag den 8 december kl 17.30 Styrelsen har därutöver beslutat göra en studieresa till Amsterdam mellan onsdag den 11 juni t o m fredag den 13 juni. Program m m kommer skickas ut i god tid inför resan. 16 Mötets avslutande Ordföranden gratulerade vice ordföranden å styrelsens vägnar med anledning av hans högtidsdag. Därefter förklarades mötet för avslutat. Vid protokollet.. Marguerite Sjöström-Josephson Justeras.... Sebastian Cederschiöld Sven Hulterström