Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 4 mars 2014. Gruppmöten kl. 08.00.

Ka I lelse/u nderrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 4 mars 2014. Gruppmöten kl. 08.00. Plats: Tid: Malungsrummet, kommunhuset, Malung kl. 08.30. Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Kurt Podgorski /Nämndkansliet Telefonnr: 181 33 Ärenden 1. Val av juste ra re 2. Kl. 08.30 Kommunens lokalförsörjning (besök av service- och teknikförvaltningen) 3. Budget för service- och teknikförvaltningen 2014 (information) 4. Omdisponering av investeringsmedel 2013 5. Lönerevision 2014 (besök av personalchefen) 6. Information om bokslut 2013 7. Ansökan om driftbidrag för föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors 2014 8. Ansökan om driftbidrag för Torgås Folkets husförening 2014 9. Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2014 10. Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2013, återrapportering 11. Budget 2014 - uppdrag (ytterligare underlag delas eventuellt ut på mötet) A :..ng-sälerr T I s ~ \ - -» -,z z ^ - www.msiung-sal8ii.se

1 5 Ma a,: v -: Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: Service- och teknikförvaltningen Datum 2014-02-25 Handläggare: Lars Nyberg Mottagare: Kommunstyrelsen E-postadress: lars.nyberg@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18150 Diarenr: Omdisponering av investeringsmedel 2013 Förslag till beslut 1. Redovisade förändringar i genomförandet av 2013 års investeringsplan godkänns. 2. För ombyggnationen av riksidrottsgymnasiet (RIG) överförs 1 034 tkr från 2013 till 2014 års investeringsbudget. Beskrivning av ärendet Sammanfattning I den investeringsplan för perioden 2013-2015 som antogs av kommunfullmäktige den 26 november 2012, 112, finns ingen budget för investeringar av mer akut karaktär. Det blev under år 2013 nödvändigt att investera i ett nytt tak på kommunhuset på grund av läckage samt även att tidigarelägga åtgärden gällande ny ventilation i förvaltningshuset Sälen. Service- och teknikförvaltningen har gjort en redovisning av ett antal investeringsprojekt som genomförts under 2013 och där alla investeringsmedel inte tagits i anspråk. Förvaltningen föreslår därför att överskott från redovisade projekt omfördelas till tre projekt som genomförts. Förutom ombudgetering för projekt tak kommunhus och ventilation förvaltningshuset Sälen föreslås även en intern omföring av 189 tkr från projekt om- och tillbyggnad matsal Sälens skola till projekt ombyggnation administration Sälens skola. I 2013 års investeringsbudget finns 1 200 tkr avsatt för tillbyggnad skidgymnasiet. 1 034 tkr av den ramen förslås att överföras från 2013 till år 2014, på grund av förseningar i den planering som gjordes inför utbygganden av riksidrottsgymnasiet. Beslutsunderlag Omdisponering investeringar 2013, daterad 2014-02-25 För kännedom Service och teknik För åtgärd KFV, redovisningen

Malung-Sälens kommun 2014-02-25 OMDISPONERING INVESTERINGAR 2013 Proj nr Investering Överskott Ombudgeteras Projekt tkr tkr 0019 Tillgänglighet offentliga lokaler 200,00 200,00 Överförs till projekt 002 ny ventilation till förvaltningshuset Sälen 0021 Elkabel Bullsjön 70,00 70,00 Överförs till projekt 002 ny ventilation till förvaltningshuset Sälen 0401 Anpassning skollokaler 500,00 407,00 Överförs till projekt 002 ny ventilation till förvaltningshuset Sälen 73,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 0403 Lillmons skola rep omb 267,00 267,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 0404 Lillmons skola omb kök 88,00 88,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 0408 Modul Sälens skola 52,00 52,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 0410 Om- och tillb matsalsb Sälens skola 560,00 89,00 Överförs till projekt 0020 tak kommunhuset 189,00 Överförs till projekt 0409 omb adm Sälens skola 0412 Omb skidgymnasiet 1 034,00 1 034,00 Överförs till 2014 Service- och teknikförvaltningen

* en ~c-saiers -:n"~,i - Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: kerstin.soderlund@malung-salen.se T elefonnr: 0280-18644 Datum:2014-02-2 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: KS/2014:60 Ansökan om driftbidrag för föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors 2014 Förslag till beslut 1. Föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors beviljas ett driftbidrag på 5000 kr för år 2014 2. Föreningen uppmanas att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. 3. Driftbidaget finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors har inkommit med en ansökan om ett driftbidrag på 5000 kr. Föreningen lämnade inte in någon ansökan om föreningsbidrag inför år 2014. I ansökan påpekas att föreningen inte kan nyttja det nya elavtalssystemet med billigare el efter kl 19.00. Verksamheten har öppettider mestadels under dagoch tidig kvällstid. De ökade elkostnaderna bedöms inte bäras enbart av badavgifterna. Bedömning Kommunstyrelsen bör bevilja ett driftbidrag på 5000 kr till föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors för år 2014 och samtidigt uppmana föreningen att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. Beslutsunderlag Ansökan om driftbidrag, daterad 2014-02-01 Skickas till För kännedom: Föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors För åtgärd: KFV = -3 T- - - -i x 782 21 Malung : Vn; 0280-181 00 Fa:' - _ -3 j Bankgiro: 46 ni,n = se

Ankom Malung-Sälens kommun Box 14 782 21 MALUNG Malunq-Sälens Kommun Dn,S/.2QJMQ. Ansökan om driftbidrag. Föreningen for Skol- och Folkbad i Malungsfors, organisationsnummer 784400-2902, ansöker om driftbidrag på kr. 5.000:-. Vi kan ej nyttja det nya elavtalssystemet med att använda ström efter kl 19.00. Badhuset är öppet fredagar med uppvärmning av varmvatten från tidig förmiddag till kl. 21.00. De flesta badgästerna är i badhuset från kl 14.00 till 19.00, sedan avtar besökandet fram till 21.00. På grund av ovannämnda kommer konsumtionsavgifterna att öka för föreningen, en kostnad som ej kan bäras av badavgifter. Föreningen har f.n. ett ansamlat kapital på kr. 138.752:-, medel som under flera år sparats för att klara kommande kostnad för byte av avlopp till ett av kommunen godkänt system. Vi emotser en positiv behandling i ärendet Malungsfors 2014-02-01 Ingvar Eriksson Ordförande Västra Fors Byväg 210 782 75 MALUNGSFORS

^ Malung-Säten 3 TTU - Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: kerstin.soderlund@malung-saien.se Telefonnr: 0280-18644 Datum:2014-02-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: KS/2014:83 Ansökan om driftbidrag för Torgås Folkets husförenirig 2014 Förslag till beslut 1. Torgås Folkets husförening beviljas ett driftbidrag på 5000 kr för år 2014 2. Föreningen uppmanas att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. 3. Driftbidaget finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Torgås Folkets husförening har inkommit med en ansökan om ett driftbidrag på 5000-6000 kr. Föreningen lämnade inte in någon ansökan om föreningsbidrag inför år 2014. I ansökan anges att föreningen är medveten om att ansökan inte lämnats i tid inför 2014. Föreningen har svårt att klara löpande utgifter för el och sophämtning och söker därför ett driftbidrag. Bedömning Kommunstyrelsen bör bevilja ett driftbidrag på 5000 kr till Torgås Folkets husförening för år 2014 och samtidigt uppmana föreningen att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. Beslutsunderlag Ansökan om driftbidrag, daterad 2014-02-21 Skickas till För kännedom: Torgås Folkets husförening För åtgärd: KFV Msiung-Sälens nomrnun i box K "22 Msluny 3C-181 00 Fsx: 028C-163 oy i Husgiro: J 43 4i 3 j bankgiro. 468-4312 7Avw.maiu.ng-5sien.se

~rnritb~bt(jr'-im;qi '(Jd}fCW<f^7pu0lj i öfwf WrTn9 - ^^"ptrre^smr ^wm^srmfwipsi Tpfcrar xms'w^vji ptw^ufj' YU^MfUXfC^ f " i/! <%& ixntptrof^f^ '<7!t-'; U O V/ j 7 "^T <50WW5 "fepqsljtjf^) ppw"7u6 W~j 2~^TOW^W rynw~timsi - - - i... W7^^'~5[p r -^p^]ur pri7^"^^n7p^f7i7^ HJWIpj" ^ '*> e i WpuU WP "^0? JffM,A 3 _4^ ' i * ' _, f J i i \ 0 ^D^rCT]TOTS ]]Tl ; 7ftp~Z~^ pj OUt^ """Tffiffi^,.. p _ x ~ihttg$ uttp ^ ^ ^ ^?UJp T r M c n oyjo^n hhl/ix m^n

I r - Tjänsteutlåtande Datum: 2014-02-25 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: kerstin.soderlund@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18644 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: KS/2014:51 Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2014 Förslag till beslut 1. Malungs församling beviljas ett bidrag på 22 000 kr för sommarkollo 2014. 2. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. 3. Malungs församling uppmanas inkomma med redovisning över genomfört sommarkollo. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Malungs församling har inkommit med en skrivelse, där man söker bidrag för kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset 2014. Sommarkollot planeras att genomföras via ett samarbete mellan Malungs församling, Rotary, Lions och Malung-Sälens kommun. Sommarkollot utökas med en vecka inför 2014 och erbjuder sammanlagt 45 barn en sommarvecka i Hånäset. Dessutom erbjuds sju ungdomar feriearbete under den treveckorsperiod i juni/juli som sommarkollot är öppet. Malungs församling ansöker om bidrag från Malung-Sälens kommun för matkostnader för lunch och mellanmål man har under tre veckor, motsvarande 22 000 kr. Samtidigt som dessa medel söks hos kommunstyrelsen går en förfrågan till socialnämnden med förslag att finansiera en huvudledare. Bedömning Verksamhet som riktas till barn och ungdomar är prioriterad i Malung-Sälens kommun. Därför bör bidrag beviljas för att genomföra sommarkollo i Hånäset 2014. Församlingen bör inkomma med redovisning efter genomfört sommarkollo. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag till kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset, daterad 2014-01-27. Skickas till För kännedom: Malungs församling För åtgärd: KFV Malung-Sälens kommun j S<~ - - OC s-ax; - J > -! i r r, 4 T - - _

Ankom 2014-02- 03 Till Kommunstyrelsen Malung - Sälens komm TO(ung. Söjens Kommun Ansökan om bidrag till kostnader i samband med sommarkollo i Hanäset. Information, beskrivning och budget för sommarkollo 2014 Vi planerar ett sommarkollo i Hånäset även sommaren 2014. Vi räknar med att liksom förra sommaren ha samarbete med Malung-Sälens kommun, Rotary och Lions. Sommarkollot är planerat till 3 veckor i juni/juli. Sommarkollo: Sommarkollot har som syfte att erbjuda barn en sommarvecka på Hånäsets barnkoloni, som alternativ till att vara på fritids eller hemma innan föräldrarna får semester. Ytterligare ett syfte med projektet är att erbjuda ungdomar en veckas avlönat feriearbete. Vi räknar med att under 3 veckor erbjuda sammanlagt 45 barn i åldrarna 9-13 år en veckas sommarvistelse på Hånäsets barnkoloni, 15 barn per vecka under tre veckor. Liksom tidigare år kommer två huvudledare att leda projektet. Personalstyrkan förstärks av sammanlagt 7 feriearbetande ungdomar samt gärna också av ungdomar från kommunens sommaijobbprogram för feriearbete åt ungdomar. I förslaget nedan planeras Malungs församling bekosta 1 huvudledare, feriearbetare, mattransport, hyra för Hånäsets barnkoloni, förbrukningsmaterial och eventuella övriga kostnader. Malung-Sälen kommun föreslås stå för en av huvudledarna, samt matkostnaden. Budget: Budget för Sommarkollo 2014. Veckorna 25,26 och 27, om tillräckligt intresse finns. Plats: Hånäsets barnkoloni. (Beräknat på 15 barn, 2-3 feriearbetare och 2 huvudledare per vecka) 2 st. huvudledare under 3 veckor 88000:- Feriearbetare 7 st. 37500:- Busstransport av barnen Hånäset t/r 14 dagar 24000:- Lunch och mellanmål för 23 personer 14 dagar å 65:- 22000:- Mattransport Hånäset t/r 14 dagar å 300:-/tim 4500:- Hyra Hånäsets barnkoloni 14 dagar 200:-/dag 4500:- Förbrukningsmaterial och övrigt 4000:- Summa totalt: 184.500:-

Malungs församlings egenimsats finansierar; 1 huvudledare + administration (45000) (4500C 7 Feriearbetare (3750C (37500) Mattransport (4500) Busstransport (24000) (minus del som ev sponsras) Hyra Hånäset (4500) Förbrukningsmaterial och övrigt Totalsumma: (4000) 119.500: - Malung- Sälen kommun foreslås finansiera: Lunch och mellanmål Totalsumma: (22000) 22000:- Socialnämnden i Malung- Sälen kommun foreslås stå for: 1 huvudledare Förfrågan kommer även i år att riktas till Lions och Rotary angående sponsring av del av busskostnaden: Sponsring av del av busstransport Härmed ansöks från Malung- Sälen kommuns kommunstyrelse om ett bidrag på 22000:- som skall täcka matkostnaderna for sommarkolloverksamheten i Hånäsets barnkoloni tre veckor sommaren 2014. u Maria Andersson, Barn- och ungdomsledare

I'p -?.;ung-sälens kornmun c Tjänsteutlåtande Datum: 2014-02-25 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: kerstin.soderlund@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18644 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.436 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2013, återrapportering Förslag till beslut 1. Återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2013 godkänns. 2. Kommunchefen ansvarar för att brister enligt kontrollrapporterna åtgärdas och återrapporteras enligt plan. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12 november 2013, 157, att fastställa internkontrollplan för år 2013 och 2014 avseende kommunstyrelseförvaltningen. Kontroller enligt planen har nu gjorts för år 2013. Bedömning Utifrån de inlämnade kontrollrapporterna kan konstateras att rutiner avseende periodisering av intäkter och kostnader, kreditkort, styrmodellen, löneutbetalningar, avslut av personal samt informationssäkerhet (policy och instruktioner) bedöms fungera men kräver fortsatt utveckling. Rutiner för avtalstrohet, attestantförteckningar samt synpunktshantering har brister och behöver åtgärdas. Kommunchefen bör ansvara för att respektive chef vidtar åtgärder enligt kontrollrapporterna för att åtgärda bristerna. Beslutsunderlag Internkontrollplan för kommunstyrelsen för år 2013-2014 med bifogade kontrollrapporter Skickas till För kännedom: Kommunrevisorerna För åtgärd: Kommunchefen iviaiung-säiens - : «omnun : Box i-i. 78i; 21 Msiung ( ifn 3230-18': Fax: 0260-i S OS i Husgiio: 3 43 41-8 i Bankgiro: 468-4312 I www.malung-saien.se

Maiung-Sälens kornmun Dokumenttyp: Plan Datum: 2013-10-07 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: 2013.436 internkontrollplan 2013-2014 inledning Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Internkontrollplanen och tillhörande rapporteringsrutiner utgör således kontrollaktiviteter för att helt enkelt säkerställa att den interna kontrollen fungerar på avsett sätt. Planen som avser 2013 och 2014 ska fastställas av kommunstyrelsen. Nämnd: Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen Inköp Risk och väsentlighet Ekonomiadministration Ekonomiadministration Köptrohet mot ramavtal Kontroll av attestantförteckning Periodisering av intäkter och kostnader Upphandlingschef 2013-12-31 2014-12-31 Ekonomihandläggare 2013-12-31 /SE 2014-12-31 Redovisningsekonom 2013-12-31 /MH, KR 2014-07-31 2014-12-31 Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Kontrolldatum Kontrollmetod Rapport till Stickprov Planeringschef 12 Kontroll mot aktuell lista Granskning enligt rutin Ekonomistrateg 9 Ekonomistrateg 8 Malung-Sätens kornmun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280-181 00 Fax: 0280-183 09 Plusgiro: 3 43 41-8 Bankgiro: 468-4312 www.malung-salen.se

Styrmodell Kontroll av rutin för kreditkort Uppföljning av beslutade processer/anvisningar 2013-12-31 2014-07-31 2014-12-31 Planeringschef 2013-12-31 2014-12-31 Lönehantering Rätt lön i rätt tid Personalchef 2013-12-31 2014-12-31 Personalrutin Avstämning enligt gällande rutin varje månad Stickprovskontroll Uppföljning via IT-säkerhetssamordningsgruppen Genomgång av registrerade synpunkter Informationssäkerhet Synpunktshantering Avslut av personal verkställs Att policy och instruktioner fungerar Att inkomna synpunkter följs upp Personalchef 2013-12-31 2014-12-31 IT-chef 2013-12-31 Ekonomistrateg 2014-12-31 Respektive ansvarig chef 2013-12-31 2014-12-31 Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Kontrolldatum Kontrollmetod Granskning enligt rutin Kontroll mot ärshjul Rapport till Risk och väsentlighet Ekonomistrateg 9 Ekonomiadministration Verksamhetsekonomer Kommunchef 6 Kommunchef 9 Kommunchef 9 Kommunchef 9 Kommunchef 6 Internkontrollpian, fastställd i KS den 12 november 2013, 157 2

Dokumenttyp: Mall Datum: 2014-02-17 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Anna Persson Haars E-postadress: anna.haars@malung-salen.se Telefonnr: Diarienr: I/U2014.2 Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin KFV/Upphandling Kontroll avtalstrohet Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar Rutinen fungerar men behöver utvecklas x Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder Eftersom verksamheterna inte konterar sina inköp på avsett konto, så är det svårt att följa upp avtalstroheten inom ett ramavtalsområde. Konteringsmöjligheterna håller på att ses över och styras upp, inom ramen för e-handelsprojektet. I projektets uppdrag ingår även att göra det enklare att beställa avtalade produkter och att hitta information om aktuella avtal. Vi har ändå fortsatt göra stickprov på ramavtalsområdena Läromedel (mättes även 2012) och kontorsmaterial (ny mätning) med rådande förutsättningar, se nedan. Vi kan se en liten förbättring på avtalsområdet Läromedel, och vad gäller kontorsmaterial finns en hel del att förbättra.

Läromedel konto 6431, 6432 År 2012 % År 2013 % Inköp avtalade 1 016 573 Inköp ICKE avtalade 831 201 TOTALT 1847775 55,0% 929 782 57,6% 45,0% 683 849 42,4% 1 613 631 1 200 000 1 000 000! 800 000 J j 600 000 S Seriel 400 000 200 000 I t o Kontorsmaterial konto 651 År 2013 % Inköp avtalad lev, 182 014 51,7% Inköp icke-avtalade lev. 170 272 48,3% tot. Inköp 651 "kontorsmaterial" 352 286

184 000 y, ~y y / /' y./' y~ y \ \ H Seriel 168 000 166 000-164 000 Inköp avtalad lev. Inköp icke-avtalade lev. Kontroll utförd (datum) 2014-02-17 Kontrollansvarig Rapporterat till Anna Persson Haars kommunstyrelsen

Dokumenttyp: Mall Datum: 2013-02-14 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet a r \/ct i{ rum mtna, I K fl/ /V«" / ] i hr rilfi/f, 1!/n V/', hn <fara >>! II ^ # /,. - iv» / / V)/,.. 5/, VA Process/rutin 1 ' Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar Rutinen fungerar men behöver utvecklas 0 Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder cn/ve epi^ce rvljcvnoicuicfal by fe- CHA? cbcj^ef 0 / ' " ti 'T... ell&r esoctttasz- hch^cf b.li~ 0 r? 7 V rnc Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till./. fi '/. ' l f '<

Dokumenttyp: Mall Datum: 2013-02-14 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/ruti n Å L.0..1(4 -^ - Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar Kl Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över i \)i. ' " ' 0 l.( ef-1 li r Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt v i Förslag till åtgärder...vua-.vt.fi (ÅL L, rite. )rt _ ^U^CSiar.. 1 ) * * Wr r k^^clr^ ddul.\.c L..:takti m^r u A Q Kontroll utförd (datum) (A w i ( i/^c i I / Kontrollansvarig Rapporterat till..f./..1/i"... l.f."s 1

Dokumenttyp: Mall Datum: 2013-02-14 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport, _, k s / ^ K I./ Nämnd/förvaltning/enhet.Y. h?.~ ^ Process/rutin Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar El Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över. J.k!.!.!/...M -' ' " ' Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt < Förslag till åtgärder 2 ^ 1... f - j.;, b ; : ' d.. ",,r iralimojr mtf W c ->Ui/lfl lor+soim vva/zi ' i / k - t w I icommuk^ awf M - Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till. c i

Dokumenttyp: Rapport Datum: 2014-02-25 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Södertund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin processer/anvisningar Kommunstyrelseförvaltningen Styrmodell: uppföljning av beslutade Resultat - iakttagelser x Rutinen fungerar Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder/kommentar Under 2013 bidrog det försämrade ekonomiska resultatet till att kommunstyrelsen vid tre tillfällen under perioden april till oktober genomförde planeringsdialoger med nämnderna. Höstens resultatdialog genomfördes inte. Anvisningar för planeringsprocessen 2014 beslutades i september. Inga nya anvisningar för uppföljningsprocessen togs under året. Rutinen fungerar men förutsättningarna under 2013 krävde mer tid för planeringsarbetet. Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till

Dokumenttyp: Datum: 2014-02-25 Tjänsteställe: Personal Handläggare: Sten-Inge Eriksson E-postadress: Telefonnr: 0280=18121 Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin Personal Rätt lön i rätt tid Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar X Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder Utbildning av chefer och assistenter Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till

Dokumenttyp: Datum: 2014-02-25 Tjänsteställe: Personal Handläggare: Sten-Inge Eriksson E-postadress: Telefonnr: 0280-18121 Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin Personal Avslut av personal verkställs Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar X Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder Utbildning av chefer och assistenter Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig c rr<ä-, ~ Rapporterat till

Dokumenttyp: Mall Datum: 2013-02-14 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport, ^ D. Jl-s Nämnd/förvaltning/enhet ' ' * Process/rutin '..i: i: : Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar js Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder f ;j. / ty." IMOft) kowitmnirti hkiar.^fi^e JxXÉfl. Whi'fafihort M(É k)låsq i : fe/ii 2.9:(3>. héå ^...ks...^0i.t.. - - rf h Kontroll utförd (datum) mto-w-dl Kontrollansvarig Jtgfå Rapporterat till / f - irv 5 ^

Dokumenttyp: Rapport Datum: 2014-02-26 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet Process/rutin Kommunstyrelseförvaltningen/Service och teknik Synpunktshanteringen Resultat - iakttagelser Rutinen fungerar Rutinen fungerar men behöver utvecklas x Rutinen har brister och bör ses över Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder Under 2013 inkom 18 synpunkter som gällde verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen. Många av synpunkterna gällde hemsidan. Efter att nya hemsidan lanserats i oktober, inkom en hel del beröm. Svar har lämnats men inte registerats. Till service- och teknikförvaltningen inkom 12 synpunkter, varav merparten gällde gator och vägar. Svar har lämnats och registrerats. Svar har lämnats men ej registrerats i alla handlingar. Rutinen för synpunktshantering bör ses över inom kommunstyrelseförvaltningen i första hand så att det blir tydligt att även svaren ska registreras. Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till I i

Tjänsteutlåtande Datum: 2014-02-26 V, Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: kerstin.soderlund@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18644 Mottagare: Kommunstyrelsens budgetutskott Diarienr: KS/2013:469 Budget 2014 - uppdrag Förslag till beslut 1. 2. 3. 4. Justering av tidpunkter för återrapportering godkänns enligt förslag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Budgetutskottet beslutade vid sammanträde den 29 oktober, 70, att lämna en uppdragslista bestående av cirka 40 uppdrag till samtliga nämnder, för upprättande av beskrivning över uppdragens genomförande, ansvariga för genomförandet samt datum för återrapportering. Budgetutskottet beslutade den 26 november 2013, 83, att komplettera uppdragslistan med det som nämnderna rapporterat, samt fastställa upplägg för det fortsatta arbetet. Budgetutskottet har ett löpande uppföljningsansvar gällande nämndernas uppdrag, utifrån att uppdragen ska leda till insatser och åtgärder som, utifrån politiska prioriteringar och överväganden, möjliggör att verksamheterna kan drivas inom fastställda budgetramar. Redovisning av uppdragslistan, rapport nummer 4, innehåller återrapportering av följande uppdrag. Kulturnämnden - översyn av verksamhetens strukturkostnader Kommunstyrelsen - samordnad turistbyråverksamhet Näringslivsenheten - plan för ökad inflyttning Service och teknik - översyn av leasingbilar Vissa förändringar avseende tidpunkt för återrapportering finns som förslag i uppdragslistan. Beslutsunderlag Uppdragslista, redovisning nr 4, daterad 2014-02-26 Tjänsteutlåtande, Turistinformation på biblioteken, daterat 2014-02-20 Tjänsteutlåtande, Översyn av kulturverksamhetens strukturkostnader, daterat 2014-02-26 Skickas till För kännedom: Samtliga nämnder För åtgärd: Malung-Salens Kommun! Box 1^. - " 2' Msiung.-133 09 j Plusgiro: 3 43 41-8 Bankgiro; 468-4312 www.malung-sölen.se

Uppdrag budget 2014 2014-02-26 Redovisning nr 4 Socialnämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig, Aterrappqitering, hur Uppföljning 1 Se över organisation och En arbetsgrupp har tillskapats för Förvaltningschef Processbeskrivningar 141030 verksamhet i syfte att föreslå fler öppenvårdslösningar att kartlägga hur IFO verksamheten ser ut i dag och vilka brister som finns Enhetschef IFO Organisationsförslag 2 Göra en översyn av Kring hyressättningen kommer Förvaltningschef Underlag för beslut: 140331 avgifter och hyressättning tekniska förvaltningen att Hyror Senareläggs inom särskilt boende. involveras och tanken är att de Avgifter ska hjälpa socialförvaltningen att räkna fram realistiska hyror i de särskilda boende. En översyn kommer också att göras av de avgifter som idag är antagna i kommunfullmäktige. Kontinuerligt återrapportera arbetet med att utveckla bemanningsplanerna och särskilt belysa arbetet med bemanningsresurs Redovisning av hur arbetet utvecklas kring bemanningsplaner kommer att redovisas varje kvartal samt statistik kring bemanningsresurs kommer att lämnas vid samma tillfälle. Förvaltningschef Statistik med kommentarer Redovisas varje kvartal Lägga fram en boendeutredning som underlag för långsiktig planering och verksamhetsutveckling. I samarbete med barnoch utbildningsnämnden säkerställa tidiga insatser för barn med särskilda behov En boendeutredning är redan påbörjad. Utredningen behöver kompletteras med att göra en genomlysning av hemtjänsten med mera. En gemensam arbetsgrupp från de båda förvaltningarna ska tillskapas för att hitta samarbetsformer Förvaltningschef Rapport 140430 Senareläggs Fc SN Fc BUN 140630 1

Barn- och utbildningsnämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Aterrappofterirtg, hur Uppföljning 6 Fortsätta arbetet med att Arbetet fortgår. Gymnasiechef Rapporteras kontinuerligt till Sker fortlöpande, reducera Nya program förvaltningschef. gymnasieskolans samverkas strukturella överkostnader med Vansbro 7 Göra en översyn av Översynen har Förvaltningschef 140630 systemet med skolpeng påbörjats. Bun för att säkerställa likvärdig kvalitet i verksamheten 8 I dialog med Service och En diskussion Förvaltningschef 140331 teknik göra en översyn av har påbörjats Bun förskoleverksamheten i med Service Sälens by och teknikförvalt. 9 Göra en översyn av Arbetet fortgår För- och 140630 kompetens och i samarbete grundskolechef, organisation inom den med berörd förvaltningschef samlade elevhälsan personal. 10 I samarbete med En gemensam Fc BUN, Fc SOC 140630 socialnämnden grupp från säkerställa tidiga insatser berörda för barn med särskilda förvaltningar behov ska tillskapas. 2

Byggnadsnämnden/Miljönämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapportering, hur Uppföljning 11 Göra en översyn av sina Revidering av taxor, Förvaltningschef taxor utifrån där hänsyn tas till Förslag till taxor för planärenden självkostnadsprincip interna kostnader redivisas efter fortsatt beredning Våren 2014 inkluderande lokalkostnader Kulturnämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapportering, hur Uppföljning 12 Göra en översyn av Förvaltningschef tar Förvaltningschef Kostnader för nämnd, personal, KN februari 2014 verksamhetens hjälp av lokaler, föreningsbidrag, allmänkulturstrukturkostnader ekonomistrateg och och mediakonto redovisas verksamhetsekonom för att analysera kostnader Räddningsnämnden Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig V;- Återrapportering, hur Uppföljning 13 Göra en översyn av Omorganisering av Räddningsnämnden/ Organisationsförslag med personal Ny handlingsplan organisationen i norra verksamheten är ett Räddningschef och investeringbudget presenteras till till kf i mars 2014 kommundelen måste mot bakgrund kommunstyrelsen, därefter beskrivs Återrapporteras av att det inte finns riskbilden med förebyggande åtgärder till KsBu april personal att tillgå för att hantera de risker som beskrivs 2014 vilket gör att det ser i handlingsprogrammet med viken riktigr illa ut inför förmåga det finns att hantera vintersäsongen. resterande risker och även en kalkyl vilken risktagning som kan finnas som vi inte kommer att kunna hantera inom godtagbar tid från att olyckan hänt. 3

Kommunstyrelsen Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapportering, hur Uppföljning 14 Göra en översyn av hyror Översyn blockhyra Planeringschef Rapport med förslag KsBu 27 maj 2014 som belastar Malungshem Ekonomistrateg kommunstyrelsen Översyn av vilka förvaltningar som ska betala hyra 15 Fortsätta översynen av föreningsbidrag Föreningsbidrags- Planeringschef gruppen har påbörjat Förvaltningschef arbete med att Service och teknik komplettera Kulturchef redovisningen av föreningsbidrag att ha som underlag för en politisk diskussion om prioriteringar och regelverk Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag Första kvartalet 2014 KsBu 27 maj 2014 16 Utreda förutsättningar för ny trafikbeställning efter införande av nytt tafikssystem i länet. Ställningstagande till linjer, fordon etc samt behov av egen kompetens Underlag för beslut Uppföljning sker när Dalatrafik avslutat pågående upphandling 17 Utarbeta riktlinjer för inköp och innehav av mobiltelefoner och läsplattor IT-enheten och KFV tar fram underlag till gemensamt regelverk Ekonomistrateg IT-chef Förslag till riktlinjer Första kvartalet 2014 4

Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig : : Återrapportering, hur Uppföljning 18 Utarbeta modell och Praktikfall inom kost Förvaltningschef Underlag för att etablera Ej fastställt rutiner för och post används Service och teknik modell flödeskartläggningar som som underlag för underlag för att förbättra utarbetande av den interna logistiken modell 19 Utarbeta strategi för Material utarbetas IT-chef Beslutsunderlag till KsAu Mars 2014 bredbandsutbyggnad tillsammans med Koncernbered februari 2014 genom Malungs elverk ningen koncernsamverkan 20 Utarbeta strategi för utbyte av vägbelysning i kommunen Grupp utreder (gatuchef, Malungs elverk) Kommunchef Beslutsunderlag Ej fastställt 21 Utarbeta strategi för utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen 22 Utreda förutsättningar för samordnad turistbyräverksamhet tillsammans med kulturförvaltningen Återuppta arbetet i utsedd arbetsgrupp Kulturförvaltningen utreder tillsammans med turistbolaget Förvaltningschef Service och teknik Kulturchef Beslutsunderlag December 2014 Beslutsunderlag, innehållande samordningsalternativ KsBu 4 mars 2014 23 Föreslå former för Arbetsgrupp som gör Skolchef Modell för beslut Oktober 2014 inrättande av en social omvärldsanalys och Socialchef investeringsfond. föreslår modell Planeringschef 5

Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapportering, hi jr Uppföljning 24 Anpassning av Koncernen arbetar Personalchefen Sammanställning KsBu 2014-03-25 personalbudgetar till utlagda ekonomiska ramar aktivt enligt fastställt direktiv (KsBu 2014,01-28) för att inom planperioden 2014-2016 minska driftkostnaderna motsvarande 40 heltidstjänster 6

Närinaslivsenheten Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig : Återrapportering, hur Uppföljnini 25 Föreslå säkerställd kompetens och organisation gällande landsbygdsutveckling jämte infrastruktur och trafikplanering 26 Föreslå säkerställd samplanering och samordning gällande stora evenemang och utveckling av besöksnäringen Se remissvar till KF I samplanering med andra kommuner, externa projekt, besöksnäringscollege, MST och destinationsbolag Näringslivschef Utlysning av tjänst och fördelning av ansvarsområden bland befintlig personal. Stora evenemang ger effekter på samhället och genomsyrar befintliga strukturer. Med rätt koordinering bidrar till företagsutveckling, destinationsutveckling och ökad besöksnäring. Juni 2014 Juni 2014 27 Föreslå organisation och rutiner gällande inflyttarservice Näringslivschef Huvudansvar- Utvecklingskontoret, Sälen. Information, träffar och praktisk service. Samordna andra förvaltningar och externa parter, såsom, föreningslivet, "lediga jobb" och utbildning. Näringslivschef 28 Plan för ökad inflyttning Se över möjligheterna att öka Näringslivsantalet folkbokförda i chef kommunen ökad samverkan med Juni 2014 servicekontorets tjänstemän, skall också kunna effektivisera dialogen med företag, inflyttar/medborgar-servicen i helhet. Förslag till plan KsBu 2014-03-04 7

IT-enheten Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Återrapporteriiig, hur Uppföljning 29 I dialog med Service och Tillsätta en IT-Chef Rapport // Rutiner // 140830 teknik samt kontoret för arbetsgrupp organisationsförslag // verksamhetsstöd göra en med IT, KFV eventuella underlag till översyn av organisation och Tekniska beslut och kompetens gällande som får arbeta strategiskt IT-stöd och med att se drift över verksamheten 30 Föreslå organisation och Revidering av IT-Chef Rapport/underlag för beslut 140830 rutiner för förstärkt IT- nuvarande säkerhet styrdokument och rutiner 31 Föreslå rutiner för IT-Chef Underlag för beslut 140330 personuppgiftsansvar 8

Arbetsmarknadsenheten : Ansvarig : Äterräpporteririg, hur Uppföljning Nr Uppdrag Beskrivning 32 Föreslå åtgärder utifrån Enligt bilaga från Personalchef Rapport Ksau den 10 Återkoppling 1 utredningen gällande personalchef. Samlad december. 2013 kvartalet 2014 samlad organisation med Uppföljning KsAu Återrapportering verksamhetsmodell för gemensam chef. Se kontinuerligt juni 2014 AME över bidragsanställningar Samordna insatserna. Förstärka avtal med AF. 33 Föreslå organisation och Enligt bilaga från Personalchef Rapport Ksau 10 dec. 2013 KsAu februari rutiner gällande personalchef. Arbeta för 2014 sommarjobb för att säkerställa framtida KsAu mars 2014 skolungdomar (jfr rekyteringar. Förbättra Smedjebacksmodellen) och utveckla information kring samhällsfrågor. 9

Service och teknik Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig Äterrapportering, hur. Uppföljning 34 Göra en total översyn av Från och med budgetår 2014 Fastighetschef Ingår i projekt 2014-08-31 kommunens fastigheter, inklusive ingår alla kommunens fastigheter i fastighetsenhetens samlade fastighetsförvaltning fritidsanläggningar, i syfte förvaltning. Översynen kommer att fä en samlad fastighetsförvaltning och lokalförsörjning att ske i samband med upprättandet av den långsiktiga underhållsplanen för fastigheter. 35 Föreslå modell och plan Med det nya fastighetssytemet Fastighetschef Underhållsplan 2014-08-31 för det långsiktiga som grund utarbeta plan för fastighetsunderhållet underhäll. 36 Föreslå en budgetmodell gällande kostnader för bostadsanpassning 37 Föreslå organisation gällande samordning av föreningsfrågor En budget utifrån erfarenhetsvärden från 2009-2013 Utifrån nuvarande arbetsgrupp, (planeringschef, kulturutvecklare.tf fritidschef) utarbeta förslag till organisation. Chef Service och teknikförvaltning Chef Service och teknikförvaltning I budget 2014 KsBu mars 2014 Organisationsförslag KsBu mars 2014 KsBu 27 maj 2014 38 Föreslå budgetmodell och Under 2014 utarbeta en modell Kostchef Budgetmodell/Avtal KsBu mars 2014 avtal avseende där en överenskommelse mellan måltidsverksamheten måltidssevice och socialförvaltning samt måltidsservice och barn och utbildningsförvaltning "avtalar" om pris per portion och kvalité. 10

Uppdra; "Beskrivning Ansvarig" Aterrapportering, tiur 39 I dialog med kontoret för verksamhetsstöd fullfölja tidigare fattade beslut avseende inrättande av ett samlat servicekontor Under kvartal ett och två 2014 genomföra flytt av organisationsdelar som ska tillhöra servicekontoret. Rekrytera en chef för kontoret Chef Service och teknikförvaltning tillsammans med planeringschef. Förslag till beslut KsBu mars 2014 40 Föreslå inriktning inför kommande projektering av nytt värmeverk i Malung Projektera och uppföra samt Chef Service och föreslå organisatorisk tillhörighet teknikförvaltning för ett nytt värmevärk i samverkan med VAMAS, Malungs Elverk och Malungshem med beräknad driftstart till 2025 Kontinuerligt DÅ och ÅR Årligen 41 Översyn av leasingbilar i kommunen 42 Arbete enligt tidigare uppdrag att utreda förutsättningar för gemensam fastighetsförvaltning Utredning som ska belysa Chef Service och nuvarande hantering med förslag teknikförvaltning som kan minska kommunens kostnader I samverkan med Malungshems Chef Service och vd belysa möjliga vinster i form teknikförvaltning av kompetensförsörjning och kostnadsminskningar 43 Äga/ hyra moduler? Redovisa ekonomiska effekter av Chef Service och att äga moduler teknikförvaltning Nulägesbeskrivning med förslag som kan minska kostnaderna Utredningsrapport Rapport KsBu 2014-03-04 Ej fastställt Ej fastställt 11

Arvodes- och organisationskommittén Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig : ÅterrapporterSng,-liur : Uppföljning 43 Beakta strukturella Ingår som en Ordförande Förslag på förtroende- KsBu 29 april 2014 överkostnader för politisk del i pågående för arvodes- mannaorganisation 2015- verksamhet när förslag till process och 2018 förtroendemannaorganisa gällande organisations tion inför nästa mandatperiod utarbetas förtroendeman kommittén naorganisation nästa mandatperiod

Nr Uppdrag Beskrivning Ansvarig AtlrrapplBSringilur» ä Uppföljning J,, M y BN Göra en översyn av sina taxor utifrån självkostnadsprincip inkluderande lokalkostnader Revidering av taxor, där hänsyn tas till interna kostnader Förvaltningschef Förslag till reviderade taxor Beslut i KF 16 december 2013 PBL MN Göra en översyn av sina taxor utifrån självkostnadsprincip inkluderande lokalkostnader Revidering av taxor, där hänsyn tas till interna kostnader Förvaltningschef Förslag till reviderade taxor Beslut i KF 16 december 2013 Miljö o hälsa, livsmedel ÖFN KS KS Planera för och periodisera intäkter till verksamheten Initiera ett möte med Dalatrafik för att klargöra kostnader och rutiner vid införande av nytt trafiksystem i länet Göra en översyn av verksamheternas samlade bemanning i syfte att kartlägga eventuell övertalighet Med utgångspunkt från vunna erfarenheter 2013 göra en bedömning av möjliga intäkter i budget 2014 Förvaltningarna gör en översyn av ev. övertalighet Ordförande och handläggare i överförmyndarverksamheten med stöd av verksamhetsekonom Underlag för budget 2014 ÖFN november 2013 Uppföljning under 2014 Avstämningsmöte genomfört vid KsAu 2013-11-19 Personalchefen Sammanställning till Ksau 2013-12-10. KS KS Göra en översyn av det samlade driftbidraget till Malung-Sälen Turism AB utifrån strukturella överkostnader Reducering etapp 1 i budget 2014, 300 tkr Göra en översyn av hyror som belastar Inventering görs till grund kommunstyrelsen för politisk beredning KSO Beslutsunderlag Förslag från KsBu 2013-12-17 Planeringschef Ekonomistrateg Kartläggning av nuläge KsBu 2014-01-28

Malung-Salens kornmun Tjänsteutlåtande Sida 2014-02-20 1 /Kulturförvaltningen/ /Anette Åhlenius/ /anette.ahlenius@malung-salen.se/ /0280-183 01/ /Kommunstyrelsens budgetutskott/ Dnr KN/2014:9 Turistinformation på biblioteken Försiag till beslut 1. Uppdraget turistinformation och information om sevärdheter förs över till kulturnämnden. 2. Driftbidraget till Malung-Sälen Turism AB reduceras med 1 500 tkr. Kulturnämndens budget utökas med motsvarande belopp. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens budgetutskott har gett kulturförvaltningen i uppdrag att tillsammans med turistbolaget utreda förutsättningar för samordnad turistbyråverksamhet. Återrapport ska ske genom beslutsunderlag innehållande samordningsalternativ, vilket kulturchef Anette Åhlenius är ansvarig för. Samtal har förts med Malung-Sälens Turism AB (Lars Bälter, Kurt Podgorski och Tom Martinsson) och med medarbetare från både norra och södra kommundelen för att få en bild av vilka delar gällande turism som kulturförvaltningen skulle kunna ta över ansvaret för. Bedömning Kulturchefen förordar ett samordningsalternativ som innebär att kulturförvaltningen helt tar över ansvaret för turistinformation och information om sevärdheter. Detta ansvar kan kulturförvaltningen ta på sig omgående om resurser och medel för detta tillförs. Kostnaden beräknas till 1 500 tkr per år och består av lokalkostnad (160 tkr/år) i Sälen Centrumhus och lokal i anslutning till Malungs bibliotek samt kostnad för personal (2,5 tjänst), material och övrigt. Kulturchefen räknar med att positiva synergieffekter kommer att uppstå vid ett nära samarbete mellan turism, bibliotek och kultur - då man kommer att samverka i gemensamma lokaler i Sälen och i Malung. Kulturförvaltningens uppdrag att lotsa allmänheten gällande litteratur och information stämmer väl överens med ett utökat uppdrag att förmedla turistinformation och litteratur som är intressant för besökare i kommunen. Dessutom ligger uppdraget att förmedla kunskap och upplevelser inom det allmänkulturella området, nära ett uppdrag att berika besökare med upplevelser runt sevärdheter. Övriga turismfrågor som marknadsföring, event och samarbete med näringen kan med fördel överlåtas till kommunens näringslivsenhet. Beslutet skickas till För kännedom till kulturnämnden och till styrelsen för Malung-Sälens Turism AB. Malung-Salens kommun j Box K "82 21 Malung [ ifn: 0280-181 00 - hax; 0200-183 09 : Musgirc: 2 43 41-6 I Bankgiro: JQ3-43;2 WWW.maiung~ssier.se

I Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande 2014-02-26 Sida /Kulturförvaltningen/ Anette Åhlenius/ /anette.ahlenius@malung-salen.se/ /0281-183 01/ /Kommunstyrelsens budgetutskott/ Dnr KN/2014:11 Översyn av kulturverksamhetens strukturkostnader Förslag till beslut Kulturchefen uppdras att fortsätta dialogen med Vansbro kommun gällande tänkbara samarbetsområden inom de kommunala biblioteks- och kulturverksamheterna. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens budgetutskott har gett kulturchefen i uppdrag att göra en översyn av verksamhetens strukturkostnader. Beslutsunderlag I kulturnämndens budget för år 2014 finns en sjunkande kostnad för avskrivning och ränta för huvudbibliotekets renovering och investering i nya möbler, verksamhet 4631 "Bibliotek drift" med 898 tkr - vilket förklarar det mesta av verksamhetens överkostnader. Budget år 2014 har följande fördelning: Kostnad för nämnd är budgeterad till 124 tkr, personal 4 297 tkr, avskrivning och ränta 898 tkr, lokaler 780 tkr, övrig drift 789 tkr, media 561 tkr, bibliotekssystem 200 tkr, allmänkultur 355 tkr, stöd till kulturföreningar och studieförbund 561 tkr samt verksamhetsprojekt 50 tkr. Summa 8 615 tkr. Kulturchefen bedömer att både kulturnämnd och -förvaltning har kapacitet att hantera fler uppdrag och att man därigenom kan få ned kostnader "per uppdrag" för politisk nämnd och för ledningsfunktion. Det pågår ett arbete inom arvodes- och organisationskommittén där politiken begärt in en konsekvensanalys gällande en framtida kultur- och fritidsnämnd som - förutom dagens uppdrag gällande bibliotek och allmänkultur - även skulle kunna administrera fritidsgårdar, kulturskola och fritidsfrågor såsom föreningsbidrag, simhall och sporthallar. Den ekonomiska besparingen bör dock förväntas först på ett par års sikt. Budgetutskottets uppdrag till kulturförvaltningen gällande turistinformation på biblioteken (Dnr KN/2014:9) kan också leda till kvalitetshöjning och ekonomisk besparingar på sikt. Kulturförvaltningen har inlett en diskussion med Vansbro kommun gällande utbyte av kompetens inom biblioteks- och kulturområdet; där Malung-Salens kommun eventuellt kan bidra med ledningsfunktion och kulturkompetens, mot att Vansbro kommun berikar oss med arbete och kunnande om media. Beslutet skickas till För kännedom till kulturnämnden. Malung-Sälens komi Malung Tfn: 131 00 Plusgiro: 3 43 41-8 Bankgiro: 468-4312 j www.malung-salen.se