Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1 Plats och tid ande Övriga deltagande Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30 Mariette Sjölund, ordförande, Hallstahammar kommun Hans Söderström, Försäkringskassan Elisabeth Hanning, Landstinget Västmanland (Mötesordförande fram till att ordinarie ordförande valts) Lena Eldståhl, Fagersta kommun Patrik Boström, Surahammars Kommun Annika Hedberg-Roth, Norbergs kommun Christer Eriksson, Sala kommun Elisabeth Åberg, Skinnskattebergs kommun Charlotte Steiner, ersättare, Hallstahammars kommun Marie-Louise Murray, ersättare, Norbergs kommun Eva Stenberg, ersättare, Sala kommun Richard With, ersättare, Surahammars kommun Helmuth Hoffman, revisor Fagersta Kommun Ann Åkerlund, samordnare Utses att justera Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Hans Söderström... Ann Åkerlund Paragrafer 1- Ordförande... Elisabeth Hanning ( 1-6), Mariette Sjölund ( 7-10) Justerande..... Hans Söderström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Norra Västmanlands Samordningsförbund Sammanträdesdatum 2015-01-07 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2015-01- Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningen i Fagersta kommun..... Ann Åkerlund
2014-11-26 2 NVSam 1 Val av mötesordförande Ur förbundet reglemente 4: Styrelsen ska vid sitt första sammanträde för valperioden utse ordförande och vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Tills valet har förrättats fullgör den till levnadsåren äldste ledamoten ordförandes uppgifter Elisabeth Hanning utses till mötesordförande till dess att val av ordinarie ordförande och vice ordförande har valts.
2014-11-26 3 NVSam 2 Kort presentation av styrelsen ledamöter Styrelsens ledamöter presenterar sig kort för varandra. Presentationen godkänns.
2014-11-26 4 NVSam 3 Protokollsjustering Hans Söderström utses till protokolljusterare
2014-11-26 5 NVSam 4 Dagordning Dagordningen föredras. Dagordningen godkänns.
2014-11-26 6 NVSam 5 Information Ann Åkerlund informerar kortfattat om - Den nya förbundsordning som är godkänd av alla medlemmar utom Fagersta kommun. (Fagersta kommun planerar att fatta beslut vid kommunfullmäktige i februari 2015). - Förbundets reglemente - Styrelsens delegationsordning - Förbundets arvodesregler för styrelseledamöter - Budget 2015 - Verksamhetsplan 2015 Att godkänna informationen
2014-11-26 7 NVSam 6 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande Styrelsen ajournerar sig en stund för överläggningar. Därefter förrättas valet. - Att välja Mariette Sjölund till ordförande, för innevarande mandatperiod. - Att välja Hans Söderström till vice ordförande, för innevarande mandatperiod. Skickas till: Löneservice Ekonomiavd Revisorerna
2014-11-26 8 NVSam 7 Förslag till styrelsen kalendarium 2015 Ann Åkerlund föredrar det förslag till kalendarium som ledamöterna fått sig tillsända inför mötet. Styrelsen önskar ändra dag för planeringsdag i oktober, till den 22 oktober. Styrelsens ledamöter anser att datum för ägarmöte passar bra (21 april). Att godkänna kalendariet med ovanstående korrigering.
2014-11-26 9 NVSam 8 Styrelseutbildning Ann Åkerlund presenterar ett utkast till innehåll för styrelseutbildning: Lagstiftningen Finsam, Förbundets uppdrag samt Förbundsordning Samordningsteamens verksamhet inkl studiebesök/auskultation Lösningsfokuserat arbetssätt Förbundets EU-strateg ang Europeiska socialfonden 1. Att uppdra åt Ann Åkerlund att i samråd med Presidiet, ta fram ett konkret utbildningsprogram till 19/2 (heldag), samt att boka lämplig lokal. Tyngdpunkten i programmet ska ligga på samordningsteamens verksamhet samt lösningsfokuserat arbetssätt. 2. Varje styrelseledamot tar själv kontakt med ett av samordningsteamen för att, efter utbildningsdagen, göra studiebesök/auskultation. Skickas till: Ekonomiavd
2014-11-26 10 NVSam 9 Finsamkonferens Årets Finsamkonferens är i Linköping den 24-25 mars. Program: http://www.finsam.se/wps/wcm/connect/finsam/cb346875-12a2-4ed8-99a4- a1fab8a01396/inbjudan-finsam_24_25_mars_2015.pdf?mod=ajperes - Att tre styrelseledamöter samt samordnaren deltar på konferensen (Mariette Sjölund, Elisbeth Åberg, Lena Eldståhl och Ann Åkerlund) - Att Ann Åkerlund ansvarar för anmälan och hotellbokning Skickas till: Ekonomiavd
2014-11-26 11 NVSam 10 Övriga frågor Information - Styrelseledamöter som vill ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid styrelsemöten och/eller andra förrättningar för förbundets räkning, behöver lämna ett intyg från sin arbetsgivare avseende förlorad arbetsförtjänst per timme. Lämnas till Löneservice, Norbergs kommun, Box 25, 738 21 Norberg Förslag - Annika Hedberg-Roth föreslår att styrelsehandlingar skickas digitalt för att minska pappersanvändningen. - Att varje styrelseledamot som önskar ersättning för förlorad arbetsförtjänst själv lämnar in intyg, enligt ovan - Att kallelse till styrelsemöte skickas i pappersformat via vanlig post, medan övriga handlingar till styrelsemöte skickas digitalt via e-post. Skickas till: Löneservice