Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04
Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs juniorstipendium
Sundsvalls Golfklubbs nuläge Summering 2017 Orförande Svante Berggren inleder Höstmötet med en tillbakablick på 2017 och vilket arbete som gjorts och vilka som startats upp. Säsongen Players 1 st Strategiarbete
Säsongen Fortsatt ökning av medlemmar Uppskattat samarbete med Öjestrand och Sörfjärden Uppskattad juniorverksamhet Satsning på shop och tränare Utmaningar med banan Castellum Ladies Open
Players 1 st medlemsundersökning Bland de vanligaste synpunkterna från våra medlemmar utmärker sig: Restaurang Bana Tillgänglighet
Tillgänglighet åtgärder Översyn tävlingsprogram Avbokningsavgift Bokningsbara tider före kl 7.00 vissa dagar utreds 10 minuters starttider utreds Vid högtryck bokar kansli ihop 2 bollar till 4 bollar Möjlighet till 9 hålsronder från 10:an på morgonen utreds Differentierad greenfee
Strategiarbete Våra fokusområden Styrelsens medlemmar presenterar klubbens fokusområden i strategiarbetet: Banan Anläggningen Juniorer Sporten Att skapa värde för våra intressenter Kommunikation Ekonomi
Banan Mikael Sandberg Vidareutveckla det markområde vi har i dag till en bana som kan mäta sig med de bästa i Sverige/Norrland.
Anläggningen Ulf Södergårds och Jonas Sandström Skapa en tydlig och genomtänkt investeringsplan på kort och lång sikt Kartläggning av behov och önskemål Fördelning av investeringar utifrån matris Lätt att genomföra men liten påverkan Lätt att genomföra och stor påverkan Svårt att genomföra och liten påverkan Svårt att genomföra och stor påverkan
Juniorer Daniel Urander Att behålla 200 ungdomar på klubben i verksamheten och att erbjuda en seriös och bra golfträning för alla barn som vill. (Bredd) Nytt för 2018 bör vara att skapa möjlighet för de ungdomar som vill satsa på golf som första idrott och nå sina mål att bli nummer 1. (Elit) Vision tillsammans med andra föräldrar på klubben, att vi ska ha en Europatourspelare 2030.
Sporten Helen Moberg Mer än 50% av medlemmarna har tagit en lektion vid Players1st undersökningen i september 2019 Rätt nivå på antal tävlingar för att motsvara medlemmarnas förväntningar och samtidigt bidra till klubbens intäkter Aktiva träningsgrupper för flera olika subgrupper inte bara för juniorerna Snitt hcp för klubben lägre än medel för landet Målsättning att ha båda elitlagen Dam och Herr i Division 1.
Att skapa värde för våra intressenter Glenn Nylander och Svante Berggren Som golfare i Sundsvall är det naturliga valet Sundsvalls GK. Vi har lapp på luckan med fullbetalande medlemmar. Sponsorerna ser oss som en långsiktig partner och förstahandsval när det gäller golf sponsring Greenfee gästernas förstahandsval i mellannorrland är Sundsvalls GK
Kommunikation Elin Rodin Tydlig, genomtänkt och enhetlig kommunikation i relevanta kanaler till Sundsvalls golfklubbs intressenter. Kommunikationen ska bidra till att skapa värde för våra intressenter samt önskad effekt och resultat för vår verksamhet.
Ekonomi Marcus Häggkvist Klubben ska ha en stabil ekonomi som skapar möjlighet till nödvändiga investeringar över tid. Vi skall också ha en effektiv och enkel ekonomihantering med god transparens och ordning.
Verksamhetsplan 2018 Under 2018 kommer arbetet att fokusera på: Strategiarbetet med fokusområdena Players 1 st åtgärder Restaurang Tillgänglighet
Ekonomi
Prognos 2017 Intäkter Utfall Utfall Prognos Budget 2015 2016 2017 2017 Medlems och spelavgifter 4 515 4 550 4 959 4 700 Sponsor och reklamintäkter 1 194 1 590 1 584 1 490 Greenfee 802 735 628 800 Startavgifter och företagsgolf 374 306 338 427 Sportchef 1 162 1 824 2 287 1 920 Övriga intäkter 1 007 1 259 946 967 Summa intäkter 9 054 10 264 10 742 10 304
Prognos 2017 Kostnader Utfall Utfall Prognos Budget 2015 2016 2017 2017 Kostnader för bana och fastighet 2 212 2 545 2 440 2 370 Kostnader för kansli och kommittér 1 944 1 976 2 164 2 204 Kostnader sportchef 795 1 253 1 820 1 032 Personal 3 268 3 736 3 531 3 854 Summa kostnader -8 219-9 510-9 955-9 460
Prognos 2017 Summering Utfall Utfall Prognos Budget 2015 2016 2017 2017 Summa intäkter 9 054 10 264 10 742 10 304 Summa kostnader 8 219 9 510 9 955 9 460 Resultat före avskrivningar 835 754 787 844 Avskrivningar 571 609 623 572 Resultat efter avskrivningar 264 145 164 272 Finansnetto 83 99 117 90 Resultat 181 46 47 182
Förslag till avgifter för kommande verksamhetsår Höjning av årsavgift med 200 kr för: Seniorer över 22 år Vardagsmedlemmar Möta ökade driftskostnader Skapa utrymme för nödvändiga framtida investeringar
Samarbetsavtal Öjestrand & Sörfjärden Avtalet uppsagt 2017 10 31 av Öjestrand och Sörfjärden Förslag till nytt avtal: 1 årigt Fritt spel på Öjestrand för fullbetalande medlemmar Fritt spel på Sörfjärden, årsavgift höjs från 64 kr/medlem till 80 kr/medlem. Höjning av årsavgift med 200 kr Positivt för medlemsutveckling ger ekonomisk styrka Uppskattat av medlemmar
Budget 2018 Intäkter Utfall Utfall Prognos Budget Budget 2015 2016 2017 2017 2018 Medlems och spelavgifter 4 515 4 550 4 959 4 700 4 820 Sponsor och reklamintäkter 1 194 1 590 1 584 1 490 1 665 Greenfee 802 735 628 800 750 Startavgifter och företagsgolf 374 306 338 427 240 Sportchef 1 162 1 824 2 287 1 920 2 664 Övriga intäkter 1 007 1 259 946 967 897 Summa intäkter 9 054 10 264 10 742 10 304 11 036
Budget 2018 Kostnader Utfall Utfall Prognos Budget Budget 2015 2016 2017 2017 2018 Kostnader för bana och fastighet 2 212 2 545 2 440 2 370 2 527 Kostnader för kansli och kommittér 1 944 1 976 2 164 2 204 2 054 Kostnader sportchef 795 1 253 1 820 1 032 1 464 Personal 3 268 3 736 3 531 3 854 4 044 Summa kostnader 8 219 9 510 9 955 9 460 10 089
Budget 2018 Summering Utfall Utfall Prognos Budget Budget 2015 2016 2017 2017 2018 Summa intäkter 9 054 10 264 10 742 10 304 11 036 Summa kostnader 8 219 9 510 9 955 9 460 10 089 Resultat före avskrivningar 835 754 787 844 947 Avskrivningar 571 609 623 572 662 Resultat efter avskrivningar 264 145 164 272 285 Finansnetto 83 99 117 90 100 Resultat 181 46 47 182 185
Beslut som fattades under Höstmötet Godkännande höjning av årsavgift Samarbetsavtal med Öjestrand och Sörfjärden Godkännande av verksamhetsplan för 2018 Godkännande av budget för 2018
Tack för visat intresse!