Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2011-09-28 Tid: Torsdag den 6 oktober 2011, kl. 15.00 Plats: Sammanträdesrummet i Trosa kommunhus Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Delårsbokslut TSN 2011/22 3. Tillägg till avtal om anläggningsarrende TSN 2011/42 Korslöt 4. Lokala trafikföreskrifter TSN 2011/30 5. Uppföljning händelse Brovägen (Inga handlingar) 6. Lägesbeskrivning av investeringsprojekt (Inga handlingar) 7. Anmälan av delegeringsbeslut TSN 2011/1 8. Övriga anmälningsärenden TSN 2011/2 9. Övriga frågor Arne Karlsson ordförande Helena Håkansson sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr 2011/22 2011-09-28 Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Delårsrapport per den 31/8 2011 Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att med godkänna delårsrapporten för de skattefinansierade verksamheterna. att godkänna delårsrapporten för de avgiftsfinansierade verksamheterna. att överlämna delårsrapporterna till Kommunstyrelsen. Ärendet Resultatet för de skattefinansierade verksamhetsområdena inom Teknik- och servicenämnden per 31/8 ser inte så bra ut. Prognosen för helåret är ett nollresultat för våra verksamheter. Kostnaderna vi har haft och beräknas ha för skredriskarbetet vid Brovägen påverkar resultatet negativt detta uppvägs något av nämndens buffert samt kost och städs resultat. Precis som vi sa vid kvartalsrapporten så kommer minskade kostnader för kapitaltjänst att väga upp de ökade kostnaderna vi haft för vinterväghållning under början på året. Vi räknar dessutom med att klara en ganska tuff vinter fram till nyår. För de avgiftsfinansierade verksamheterna har vi per 31/8 ett negativt resultat jämfört med budget. Vi räknar dock med att det resultatet kommer att förbättras och att vi når ett nollresultat inom VA-verksamheten men klarar inte fullt ut att nå noll på renhållningen. Verksamhetsmässigt är vi just nu i den mest investeringsintensiva period som Trosa kommun någonsin befunnit sig i vilket innebär en enorm belastning på vårt kontor. Samtidigt är det fantastiskt roligt med den positiva utveckling som nu sker. Claes-Urban Boström Produktionschef Isabelle Runfeldt Ekonom

Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande Arne Karlsson Produktionschef Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-11 31 aug-11 helår 2011 helår 2011 budg/progn Verksamhetens intäkter 40 072 40 879 61 074 61 224 150 Verksamhetens kostnader -66 148-69 622-99 284-101 946-2 662 Personal -10 095-10 073-15 135-15 035 Kapitalkostnader -22 738-20 291-35 068-30 435 Övriga kostnader -33 315-39 258-49 081-56 476 Nettoresultat -26 076-28 743-38 210-40 722-2 512 Verksamhetsområde Gator och gång-/cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Kost och städverksamhet Fritids- och idrottsanläggningar Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet per sista augusti är ett underskott med 2,7 mkr. Utav dessa utgör 2 mkr kostnader för skredriskutredningen på Brovägen under sommaren. Resterande är kvarvarande problem sedan vinterns mängder av snö. Kost och städ gör ett plus med ca 500 tkr, vilket hjälper upp resultatet. Årsprognos Årsprognosen beräknas landa på minus 2,5 mkr. Detta förklaras av den beräknade kostnaden för skredriskutredningen och åtgärder på Brovägen, delvis parerat av nämndens buffert och ett överskott för Kost och städ. För övrigt räknar vi med, precis som vi tidigare sagt, att kostnader för kapitaltjänst som ej faller ut under året kommer att väga upp kostnaderna för årets kostnader för vinterväghållning. Viktiga händelser hittills i år Markförändringarna med bl. a. sprickor blev en stor händelse och främst väldigt jobbigt för de boende på Brovägen. Mycket frustration och oro präglade 6-7 veckors arbete innan konsultfirman SWECO och Statens Geotekniska Institut kom fram till att det var så kallade torrsprickor. Övriga viktiga händelser har varit: Fortsatt upprustning av Trosa Havsbad. Om- och tillbyggnad av Vitalisskolan. Om- och tillbyggnad av Alphyddan. Byggnation av samlingssal/matsal i Hedebyskolan. Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter. Intrimning och energioptimering av verksamhetsfastigheter pågår. Byggnation av Centrumvägens förlängning. Projektering av Vagnhärads torg. Projektering av å-miljö i Vagnhärad. Upphandling av ombyggnation Högbergsgatan etapp 3. Upphandling av tillgänglighetsåtgärder V:a Långgatan, byggnation i höst. Byggnation av cirkulationsplats vid Trosa porten. Detta arbete leds av Trafikverket i samarbete med Trosa kommun. Byggnation av utemiljön fsk Fageräng. Byggnation för förbättrad tillgänglighet i kommunala verksamhetslokaler. Anläggande av konstgräsplan på Häradsvallen. Byggnation av förskola i Västerljung. Renovering av Safiren. Skredriskutredning på Brovägen i Vagnhärad. Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätundersökningar vi gör. Mottagande av pris från Ekocentrum och Eskil Erlandsson för att vi uppnått det nationella målet avseende 25 % ekologisk mat 2010. Utbildning inom specialkoster, allergier och födoämnesöverkänslighet. Invigning av nytt kök och matsal/samlingssal Hedebyskolan. Livsmedelsupphandling genomförd med Gnesta, Oxelösund, Nyköping.

Kyrkskolan har fått ny serveringsdisk som förhöjer intrycket i matsalen. Utveckling av städenheten genom viss omorganisation. Installation av ytterligare tvättmaskin för impregnering av städmoppar(ökad kvalitet på städning). Fortsatt utveckling Inom nämndens samtliga verksamhetsområden har vi kommande år en fortsatt stark utveckling. Vi har projekt som skall slutföras men det är också nya projekt och investeringar som skall startas. Vi skall självklart fullfölja och genomföra de rekommenderade åtgärderna som angavs i skredriskutredningen vid Brovägen i Vagnhärad. Ombyggnation av Högbergsgatan med avseende på utformning, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Stabiliseringsarbete Trosa ån etapp Trosa kvarn Smäckbron Färdigställande av byggnation Safiren. Byggnationer för att ansluta gång- och cykelbanor till sammanhängande leder. Utveckling av infartsparkering i Vagnhärad. Byggnation av Vagnhärads Torg. Byggnation av parkeringsmöjligheter i centrala Vagnhärad. Utveckling av å- miljön i Vagnhärad. Fortsatt utveckling med väg och parkering på Häradsvallen. Utbyggnad av Hedeby sporthall med en läktare. Upprustning av Trosa fritidsgård. Ombyggnation av vårdcentralen åt både landstinget och den egna verksamheten. Utredning för möjligheterna att utveckla å- rummet mellan Trosa och Vagnhärad. Ny park i Västerljung. Fokus på utbildning i ledarskap inom kost och städ. Fortsatt bra kommunikation med våra kunder för bättre utveckling. Samarbetet med Stadshotellet fortsätter. Under 2011 satsar vi på att öka andelen ekologiska livsmedel upp till 30 %. Vi ska fortsätta att utveckla våra kök och matsalar. Vitalis nya kök/matsal blir klart och Fornbyskolan får ny serveringsdisk som förbättrar matsalsmiljön vt 2012. Vi skall implementera Länsgemensamma rekommendationer för nutrition inom vård och omsorg. Projekt Fokus Matglädje skall genomföras under hösten för att ha kommungemensam syn på maten och vad vi skall åstadkomma i Trosa. Genomgång av städytor för att säkerställa att rätt tid avsätts på resp enhet. Avstämning mot mål Teknik- och servicenämndens övergripande mål. Brukarna/kunderna ska vara mer nöjda med teknik och service verksamheter 2011 än de var under 2010. Målet mäts genom enkätundersökning under november månad. Vi nådde målet i stort 2010, då skulle det vara bättre än 2009. Personal Personal Utfall Budget Prognos 2010 2011 2011 Personalkostnader, tkr 14 446 15 135 15 035 Personalkostn/total kostnad 15% 15% 15% Ekologisk utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för, av entreprenören anlitade underentreprenörer. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Energioptimering av kommunala fastigheter är genomfört och mätbara resultat kommer att kunna levereras till bokslutet. Övergång till högtrycksnatrium, metallhalogen och LED belysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som fortfarande värms upp med fossila bränslen skall så fort det är möjligt konverteras.

I Kyrkskolan, Västerljung förstärks bergvärmeanläggningen och oljepanna byts ut mot mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Vid om- och tillbyggnad av Tallbackens förskola ändrades uppvärmningen från el till fjärrvärme. Trosa kommun har för 2010 nått det nationella målet med 25 % ekologisk mat. Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, tex en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt. Under 2011 har vi som mål att uppnå 30% inköpta ekologiska varor. Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete på vissa skolor där vi mäter hur mycket av maten som slängs av våra gäster/elever. Det uppmärksammas av eleverna och diskuteras även i andra ämnen. Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Nyckeltal Verksamhetsmått Budget Redov Av- 31 aug- 2011 11 vikelse Teknisk förvaltning Fastighetsareor 61 850 62 975 1 125 Underhåll av fastigheter kr/m2 62 132 70 Skadegörelse totalt 400 651 251 Elenergiförbrukning fastighet Mwh 3 800 2 782-1 018 Gator antal kvm 575 000 551 023-23 977 Park antal kvm 620 000 572 000-48 000 Elenergiförbrukning, gata Mwh Drift o underhåll av gator kr/m2 Drift o underhåll av park kr/m2 2 000 552-1 448 16,50 23,00 6,50 3,20 2,40-0,80 Kost och städ Måltidskostnad/elev och år 4 514-4 514 Andel ätande i år 7-9 (%) 88-88 Måltidskostnad/boende och år 38 721-38 721 Städkostnad kr/kvm och år 210-210 Nyckeltal för Kost och städ anges vid bokslut 2011 Vi kommer att undersöka möjligheten att använda diamantrondeller vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel. Vi vill vara delaktiga i att i ännu högre grad sopsortera och minska andel brännbart där det är möjligt.

Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande Arne Karlsson Produktionschef Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-11 31 aug-11 helår 2011 helår 2011 budg/progn Verksamhetens intäkter 18 689 18 223 28 535 27 823-712 Verksamhetens kostnader -18 461-18 906-28 535-28 123 412 Personal -1 047-1 203-1 576-1 776 Kapitalkostnader -2 050-1 929-3 075-2 894 Övriga kostnader -15 363-15 774-23 884-23 453 Nettoresultat 228-683 0-300 -300 Verksamhetsområde Vatten och avlopp (Va) Renhållning Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet mot budget för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett underskott om 911 tkr. Detta beror på minskad försåld mängd vatten samt minskade intäkter för renhållning. Kostnader för säkring av vattenverk med uv-ljus, renovering av kommunens våtmarker och utveckling av återvinningsstation bidrar till detta underskott. Kostnader för insamling och behandling av avfall har även varit större än budgeterat. Årsprognos Vi kommer att göra allt vi kan för att hämta in det negativa resultatet. Vi räknar med att klara av det inom VA verksamheten men tror inte vi kommer att nå bättre än minus 300 tkr för renhållningsverksamheten. Viktiga händelser hittills i år Va- verksamhet Tillståndsansökan för Trosa reningsverk är beviljad till 6000 pe. Byggnation i Trosa reningsverk för att klara 6000 pe pågår. Byggnation för nytt styrsystem för pumpstationer pågår. Uppbyggnad av va-databas pågår. Huvudledning på Öbolandet för anslutning av Lagnöviken är genomförd. Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet pågår. Arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår. Renovering av Trosa och Vagnhärads våtmarker pågår. Renhållningsverksamhet Översyn av fraktioner och mottagningstaxor på Korslöt pågår. Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd. Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt pågår. Ny tillståndsansökan för verksamhet på Korslöt. Framtagande av förfrågningsunderlag för renhållning omfattande insamling, behandling och transporter pågår. Utveckling och ombyggnationer av återvinningsstationer pågår. Fortsatt utveckling Ny dagvattenledning vid Brovägen byggs enligt rekommendation från geoteknisk undersökning och rapport. Va-anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår. Överföringsledning till Vagnhärads reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät. Överföringsledning Vagnhärad Trosa för vatten. Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten. Renovering av vattentornen i Vagnhärad och Trosa. Personal Personal Utfall Budget Prognos 2010 2011 2011 Personalkostnader, tkr 1 364 1 576 1 776 Personalkostn/total kostnad 6% 6% 6%

Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål Ej debiterat ska inte överstiga 24%. Resultatet för delåret är 34%, detta beroende på vattenläckor. Renovering och förnyelse av vattenledningar medför att andelen odebiterat vatten skall minska. Resultatet i delårsbokslut 2010 var 44%. Andelen utsorterat avfall ska under 2011 öka med 3% mot 2010. Målet redovisas i bokslut för 2011. Resultatet för delåret är en minskning med 3%. 70% av kunderna ska vara nöjda 2011. Målet redovisas i bokslut 2011. Mätningar ännu ej genomförda. Nyckeltal Ekologisk utveckling Va- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter med tillståndsplikt för att få bedrivas. Då verksamheterna bedrivs med upphandlade entreprenörer är det viktigt att rätt krav ställs på utförda tjänster och att dessa regelbundet följs upp. Detta sker en gång i månaden i driftentreprenadmöten där verksamheterna redovisas och störningar med åtgärder rapporteras. Insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagandet på ett miljöriktigt sätt. Systemet ökar även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall. Sortering av avfall medför att den totala mängden avfall för behandling minskar och att kostnader för att behandla avfall minskar. Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Låg energiförbrukning eftersträvas för hantering av spillvatten. Verksamhetsmått Budget Redov Av- Renhållning 2011 31 aug-11 vikelse Hushållssopor kg/inv 190 169-21 Hushållssopor kr/inv 700 496-204 Slam/latrin kr/inv 163 112-51 VA-verksamhet 0 Producerad vattenmängd 840 583-257 Försåld vattenmängd 630 383-247 Ospecificerad förbrukning 25 34 9 Vattenläckor 20 5-15 Avloppsstopp 25 31 6 Investeringsuppföljning Enligt bilaga. Investering i bättre och modernare va- anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön. Vid renovering av reningsverket i Trosa installeras ett nytt separationssteg i form av skivfilter vilket medför att kontrollerbara fraktioner släpps ut i våtmark för efterbehandling. Va- anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk. Vid genomförande av renhållningsupphandlingen 2012 så kommer stor vikt att läggas på miljösystem.

Tekniska kontoret/skattefinansierad verksamhet Teknisk chef Stig Tördahl Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-11 31 aug-11 helår 2011 helår 2011 budg/progn Verksamhetens intäkter 27 700 28 127 41 527 41 527 0 Verksamhetens kostnader -53 030-56 627-79 337-82 099-2 762 Personal -1 863-2 013-2 804-2 804 Kapitalkostnader -22 648-20 197-34 932-30 295 Övriga kostnader -28 519-34 417-41 601-49 000 Nettoresultat -25 330-28 499-37 810-40 572-2 762 Verksamhetsområde Gator och gång-/cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Fritids- och idrottsanläggningar Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet för delåret per 31/8 är ett underskott om 3 169 t kr. Den största kostnaden utöver budget är kostnader för skredriskutredning på Brovägen i Vagnhärad om 2 002 t kr samt årets kostnader för snöröjning och vinterväghållning. Årsprognos För året beräknas ett underskott med de kostnader som uppstår för åtgärder och utredning för skredrisk vid Brovägen. Kostnader för snöröjning och vinterväghållning kommer att under året balanseras av kapitaltjänstkostnader för ej färdigställda investeringar. Viktiga händelser hittills i år Även detta år har börjat med en otrolig produktionstakt. Fortsatt upprustning av Trosa Havsbad. Om- och tillbyggnad av Vitalisskolan fortgår. Om- och tillbyggnad av Alphyddan är färdigställd. Byggnation av samlingssal / matsal i Hedebyskolan är färdigställd. Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter är färdigställd. Intrimning och energioptimering av verksamhetsfastigheter pågår. Byggnation av Centrumvägens förlängning är färdigställd. Projektering av Vagnhärads torg pågår. Projektering av å-miljö i Vagnhärad pågår. Upphandling av ombyggnation Högbergsgatan etapp 3 är genomförd. Byggnation av tillgänglighetsåtgärder på V Långgatan kan påbörjas. Byggnation av cirkulationsplats vid Trosa porten är påbörjad. Detta arbete leds av Trafikverket i samarbete med Trosa kommun. Byggnation av utemiljön fsk Fageräng. Byggnation för förbättrad tillgänglighet i kommunala verksamhetslokaler är genomförd. Byggnation av konstgräsplan på Häradsvallen pågår. Byggnation av förskola i Västerljung är genomförd. Renovering av Safiren är påbörjad. Skredriskutredning samt åtgärder på Brovägen i Vagnhärad är genomförd. Fortsatt utveckling Den fortsatta utvecklingen av Trosa kommun medför stora satsningar inom Teknik- och servicenämndens ansvarsområden. Ombyggnation av Högbergsgatan med avseende på utformning, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Stabiliseringsarbete Trosa ån etapp Trosa kvarn Smäckbron Färdigställande av byggnation Safiren. Byggnationer för att ansluta gång- och cykelbanor till sammanhängande leder. Utveckling av infartsparkering i Vagnärad. Byggnation av Vagnhärads Torg. Byggnation av parkeringsmöjligheter i centrala Vagnhärad. Utveckling av å- miljön i Vagnhärad. Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål Akut underhåll inklusive skadegörelse ska minska med 10% 2011 mot 2010

Målet redovisas vid bokslut då det totala planerade arbetet är genomfört. Den kommunala elförbrukningen 2011 ska totalt inom verksamhetsområde fastighet minska med 3% Målet redovisas i bokslut. Minskningen i energiförbrukning mot delårsbokslut 2010 är för närvarande 8.1% Den kommunala energiförbrukningen 2011 ska inom verksamhetsområde gata minska med 7 %. Målet redovisas i bokslut. Minskningen i energiförbrukning mot delårsbokslut 2010 är för närvarande 6.4%. 65 % av kunderna ska vara nöjda 2011. Målet redovisas i bokslut. Mätningar är ännu ej genomförda. Investeringsuppföljning Enligt bilaga. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Redovisning av detta energioptimeringsprojekt kommer att ske 2011. Övergång till högtrycksnatrium, metallhalogen och LED belysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som fortfarande värms upp med fossila bränslen skall så fort det är möjligt konverteras. I Kyrkskolan, Västerljung förstärks bergvärmeanläggningen och oljepanna byts ut mot mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Vid om- och tillbyggnad av Tallbackens förskola ändrades uppvärmningen från el till fjärrvärme. Ekologisk utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för, av entreprenören anlitade underentreprenörer.

Kost och städ Kost och städchef Kerstin Tibbling Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-11 31 aug-11 helår 2011 helår 2011 budg/progn Verksamhetens intäkter 12 722 13 126 20 072 20 222 150 Verksamhetens kostnader -13 469-13 369-20 472-20 372 100 Personal -8 232-8 060-12 331-12 231 Kapitalkostnader -91-94 -136-140 Övriga kostnader -5 147-5 215-8 005-8 001 Nettoresultat -746-244 -400-150 250 Verksamhetsområde Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst Städning av kommunens lokaler Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten gör för perioden fram till och med augusti ett överskott. Städ står för en stor del av detta och resultatet beror till stor del på att personalkostnaden har hållits låg (god planering, mindre frånvaro och utnyttjande av resurser på ett bra sätt) samt mindre åtgång av rengöringsmedel. Även Kost ligger på överskott. Vi har haft något fler barn än budgeterat inom skolan vilket innebär högre intäkter. Även inom Kost används personalresurserna på ett mycket bra sätt vilket innebär att personalkostnaderna hålls i schack. Årsprognos Vi räknar med ett överskott för verksamheten på totalt 250 tkr. Viktigaste händelser hittills i år Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätundersökningar vi gör. Mottagit pris från Ekocentrum och Eskil Erlandsson för att vi uppnått det nationella målet avseende 25 % ekologiskt 2010. Genomfört AHA enkät med alla i personalen. Utvärderat och gjort Handlingsplaner utifrån resultat. Utbildning inom Livsmedelshygien (årligen återkommande). Utbildning inom specialkoster, allergier och födoämnesöverkänslighet. Invigning av nytt kök och matsal/samlingssal Hedebyskolan Livsmedelsupphandling genomförd med Gnesta, Oxelösund, Nyköping. Kyrkskolan fått ny serveringsdisk som förhöjer intrycket i matsalen. Utveckling av städenheten genom viss omorganisation. Installerat ytterligare tvättmaskin för impregnering av städmoppar(ökad kvalitet på städning) Fortsatt utveckling Vårt fokus på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård fortsätter. Vi lägger stort fokus på att kommunicera på ett bra sätt med våra kunder. Vår personal skall ha god kännedom om hur de skall agera i olika situationer. Samarbete med Stadshotellet fortsätter. Deras köksmästare kommer att hålla workshops med teman som Smak, Sås, Dessert, Upplägg för vår personal inom kök äldreomsorg. Under 2011 satsar vi på att öka andelen ekologiska livsmedel upp till 30 %. Fortsätter att utveckla våra kök/matsalar. Vitalis nya kök/matsal blir klart vt 2012. Fornbyskolan får ny serveringsdisk som förbättrar matsalsmiljön vt 2012. Vi skall implementera Länsgemensamma rekommendationer för nutrition inom vård och omsorg. Stimulansmedel sökta och används till dietist 20 % under ca 1,5 år. Projekt Fokus Matglädje skall genom föras under hösten för att ha kommungemensam syn på maten och vad vi skall åstadkomma i Trosa. Genomgång av städytor för att säkerställa att rätt tid avsätts på resp enhet.

Utöka antal datorer så att det finns tillgängligt för personalen( nyttja gemensamt Kost och städ). Ger förbättrad kommunikation. Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra kvalitet och åtaganden. Avstämning mot mål Brukare/kunder skall sättas främst och utifrån de brukar/kundmätningar som vi regelbundet gör ska verksamheten förändras och förbättras. Ekologisk utveckling Trosa kommun har för 2010 nått det nationella målet med 25 % ekologiskt. Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, tex en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt. Under 2011 har vi som mål att uppnå 30% inköpta ekologiska varor. Kost 80 % av beställarna totalt skall vara nöjda. Mäts i november. Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete på vissa skolor där vi mäter hur mycket av maten som slängs av våra gäster/elever. Det uppmärksammas av eleverna och diskuteras även i andra ämnen. 30 % av livsmedlen skall vara ekologiska år 2011. Mäts vid bokslut 2011. Enkäter inom skolan har utförts av skolan i form av Klassens kvalitetsrapport. Vi kommer from i år att göra egna enkätundersökningar i skolan. 80 % av år f-6 skall vara nöjda med utbud och service gällande skolmaten Mäts i november. 60 % av år 7-9 skall vara nöjda med utbud och service gällande skolmaten Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 3 sådana maskiner och undersöker om det är möjligt att utöka ytterligare. Vi kommer att undersöka möjligheten att använda diamantrondeller vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel. Vi vill vara delaktiga i att i ännu högre grad sopsortera och minska andel brännbart där det är möjligt. Mäts i november. 80 % av kunderna inom äldreomsorgen skall vara nöjda med maten Mäts i november. Städ 80 % av beställarna skall vara nöjda med städningen 95 % av beställarna skall vara nöjda med servicen. Mäts i november.

Investeringsredovisning per 2011-08-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Avgiftsfinansierad vsh Projektbudget Därav Ackumulerad Slutförda Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg årets nettokostnad Avvikelse projekt och pågående projekt under året eller ändringar budget 110831 datum 42001 Inventarier kontoret 100 100 0 100 42222 Nytt reningsverk Trosa 0 0 3 133-3 133 Beslut om ny budget flyttas fram i tid. 67 (Framflyttat 10 år) 42222- Kapacitetshöjning Trosa ARV 15 000 15 000 7 762 Byggnation pågår, arb.miljöåtg, styr, filter är klart. 4 369 6002 Renovering bassänger och luftning pågår. 42228 Nygårdsplatån, relining 600 0 850-250 193 Asfaltering återstår. 42233 VA expl Väsby 0 0 1 852-1 852 1 686 Byggnation genomförd, asfaltjusteringar återstår. 42234 VA Allégatan reinvest. 600 600 0 600 Framflyttad, avvaktar lösning för reningsverk 0 Hängande serviser åtgärdas 2011. 42236 VA Västra Fän 3 200 0 2 343 857 Finansieras av V:a Fän. 46 (Finansieras av V:a Fän) Schaktentreprenad färdig. Relining proj. för genomförande upphandlas. 42238 VA Skärlagsgatan 1 000 0 63 938 Framflyttad, avvaktar lösning för reningsverk 16 och expl.område. 42241 VA utr Öbolandet, Lagnö 0 0 18 366-18 366 Projektering av VA-anläggn för Öbolandet och åtg. 14 911 i Lagnövikens VA-anläggning pågår. Byggn överföringsledning klar, entrepr. 2 påbörjad. 42244 Skärlagsparken dagv expl. 0 0 212-212 Utredning genomförd. 15 42245 Björke expl. VA 0 0 346 Projektering avslutad, ytterligare arkeologiska 246 genomför. 42246 Ny vattentäkt 15 500 15 500 17 15 483 Systemutredning pågår. 17 42249 Nyängen relining 1 750 1 200 642 1 108 Etapp 1 genomförd. 73 etapp 1+2 42250 Viktoriagatan dagvatten 600 600 513 87 Denna etapp genomförd, asfaltering återstår. 513 42251 Renovering Vhd vattentorn 4 300 4 300 2 4 298 Ej påbörjad. 2 42252 Renovering ledning Hasselv 350 350 0 350 Ej påbörjad. 0 42253 Stationsv spillvattenledning 600 600 0 600 Ej påbörjad, ytterligare utredningar. 0 45503 Avfallshantering återvinningstn 200 200 0 200 Ytterligare utredning och samverkan med 0 Källvik Trafikverket 45505 Korslöt återvinningscentral 800 361 0 800 Avvaktar sluttäckning och ÅVC byggnation. 0 Delsumma 45 100 38 811 36 102 2 107 22 153 Investeringsredovisning per 2011-08-31 Tkr

Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh Projektbudget Därav Ackumulerad Slutförda Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg årets nettokostnad Avvikelse projekt och pågående projekt under året eller ändringar budget 110831 datum 43141 Trafiksäkerhetsåtgärder 200 200 202 123 Busshållplatser Vitalis, Skärlag och Tomtaklint 77 Delvis genomförda. avsl 43145 Ö:a V:a Långgatan 9 800 2 858 1 388 1 470 Byggnation pågår. 227 pågår Trosa torg, Ö:a Långg, Hamnplan Ölstugan klara! 43146 Högbergsgatan 7 300 7 300 880 6 420 Ny etappindelning. 391 pågår Etapp 3 påbörjas okt 2011. Samfinansieringsbidrag beviljad med 1 000 t kr. 43147 Belysningsprojekt armaturer 400 400 137 263 Byten av kvicksilverbelysning pågår. 137 43152 Busshållpl närresecentrum 4 775 944 3 831 944 Efterbesiktningsåtgärder återstår. 0 pågår 43154 Proj ny förbifart Trosa 500 500 0 500 Förstudie påbörjad av Trafikverket. 0 43156 Vhd centrum 5 000 2 467 2 991 2 009 Projektering pågår. 458 pågår Centrumvägens förlängning genomförd. 43157 GC-väg Häradsvallen 1 000 1 000 0 1 000 Byggnation pågår. 0 43158 Parkering Vhd station 3 000 3 000 439 2 561 Projektering pågår. 422 pågår 43159 Parkering Vhd centrum 1 500 1 500 189 1 311 Projektering genomförd. 189 43160 Rondell Trossen 5 500 5 500 930 4 570 Byggnation pågår i Trafikverkets regi. 826 pågår 43161 Julbelysning 600 0 714-114 Avslutas för 2010. 8 Budget fr investreserv 2010 pågår Ytterligare åtgärder nödvändiga 2011. 43162 Gc-vägar 2011-2013 6 000 2 000 8 1 992 Byggnation av gc-bro Nyängsvägen och gc-ansl. 8 projekteras. 43163 Vagnhärads å-miljö 2011-2013 8 000 2 000 381 1 619 Utredningar avseende stabilitet för genomförande 381 pågår krävs. 43164 Vägar V:a Fän Det.pl för antagande, projektering av vägar pågår. 62 44371 Handikappåtgärder 2 200 264 2 113 87 Planerade åtgärder genomförda. 177 offentliga byggnader 44373 Lekplatser 250 250 427-17 Upprustning av offentliga lekplatser genomfört. 267 250 t kr årlig budget. 44389 Utveckling parker grönmiljö 500 500 946-26 Upprustning genomfört. 526 Delvis 500 t kr årlig budget. avsl Delsumma 56 525 30 683 15 577 24 711 4 157

Investeringsredovisning per 2011-08-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh forts. Projektbudget Därav Ackumulerad Slutförda Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg årets nettokostnad Avvikelse projekt och pågående projekt under året eller ändringar budget 110831 datum 44391 Omb. Vitalisskolan 46 500 19 997 52 332-5 832 Byggnation etapp 1,3 slutförd, etapp 2 pågår. 25 829 Budget utökas 8 mkr pågår Stora kostnader i grundläggning samt omprojekt. fr invest.reserv Stora krav på projektör ca 5 000 t kr. Utredn. pågår. 44393 Projekt idrott, sporthall Vhd 15 000 0 16 656-1 656 528 Budget fr investreserv pågår Avslutas, energioptimering pågår. 44394 Omklädningsrum Häradsvallen 3 200 915 2 855 345 570 pågår Justeringsarbeten på maskinhall återstår. 44397 Investeringsreserv fastigheter 2 000 2 000 1 678 322 Takarbeten Fageräng, Takarbeten Vita huset. 1 378 Delvis m.m. avsl 44401 Qlan Skärlag 1 200 120 1 305-105 225 Avslutad 44406 Omb Alphyddan 12 800 3 085 14 041-1 241 Mark och trafikåtgärder pågår. 4 326 pågår 44408 Energioptimering 12 400 2 971 12 126 274 2 696 pågår Injustering och mätning pågår. 44409 Omb Safiren 60 500 60 000 10 407 49 593 Rivningsentreprenad pågår. 8 605 pågår Byggprojektering pågår. 44410 Omb matsal Hedeby 11 000 0 14 125-3 125 Byggnation genomförd, AV-utrustning återstår. 2 806 pågår Utredning dokumentation och ekonomi pågår. 44412 Upprustning havsbadet 2010 1 700 964 1 053 647 Omkl. del klar, anl.arbeten pågår. 317 pågår Justeringsarbeten badstrand återstår. 44413 Ny förskola Västerljung 4 500 4 500 5 991-1 491 Byggnation klar. 5 991 Mark och trafikåtgärder pågår. 44414 Strandskoning 2010-2011 200 200 0 200 0 Utredning ej påbörjad. 44415 Konstgräs Häradsvallen 7 100 7 100 2 340 4 760 Markarbeten färdigställda, konstgräs upphandlad. 2 140 pågår 44416 Fjärrvärme Ambulansstation 500 500 233 267 Återställningsarbeten pågår. 162 pågår 44417 Projekt Trosaån 500 500 0 500 Utredning ej påbörjad. 0 pågår 44418 Utemiljö förskolor 200 200 194 6 Ågärder Fageräng genomförda, justeringsarbeten 194 pågår återstår. Delsumma 179 300 103 052 135 336 43 464 55 766 *TOTAL Teknisk vsh 280 925 172 546 187 015 70 282 82 075

Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2011/42 2011-10-06 Tekniska enheten Stig Tördahl Tel. 0156-523 31 Fax. 0156-522 03 stig.tordahl@trosa.se Tillägg till avtal om Anläggningsarrende Korslöt Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden föreslår att godkänna tillägg till Anläggningsarrende Korslöt och att delegera till tekniske chefen att teckna detta tillägg till anläggningsarrende. Sammanfattning Genom detta tillägg till befintligt avtal om Anläggningsarrende regleras följande: Arrendetiden förlängs med 5 år from 2013-05-31. Arrendatorn skall uppföra ny byggnad innehållande bl.a. personalutrymmen för både arrendatorns och kommunens ändamål. Arrendatorn skall kostnadsfritt planera ut schaktmassor för att utgöra utjämningslagret i sluttäckningen av gamla deponin. Tillägg till avtal om Anläggningsarrende Korslöt Trosabygdens Teknik AB ( Trotab ) har med Kommunen ( Jordägare ) ett anläggningsarrende som löper 2008-06-01-2013-05-31. Detta tillägg skall gälla från och med 2011-11-01. Efter avtalstidens utgång förlängs avtalet med 5 år vilket innebär att avtalet gäller till och med 2018-05-31. Avtalet kan sedan förlängas med ytterligare 2 år om parterna så kommer överens. Detta tillägg till gällande anläggningsarrende syftar till längre avtal för arrendatorn mot att denne då skall åtaga att uppföra ny byggnad ( våghus ) både för kommunens och arrendatorns ändamål. Befintliga lokaler för bl.a. personalutrymmen är idag helt uttjänta. Arrendatorn skall även åta sig att kostnadsfritt planera ut rena schaktmassor som skall utgöra utjämningslagret i sluttäckningen av den gamla deponin. I övrigt skall arrendeavtalet gälla med oförändrade villkor.

Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef Bilagor 1. Förslag till tillägg till avtal om Anläggningsarrende Korslöt 2. Gällande avtal om Anläggningsarrende Korslöt

Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden 2011-10-06 Dnr: TSN 2011/30 1(5) Tekniska enheten Lars Carlsson Förslag att befintliga lokala trafikföreskrifter beslutade med stöd av Teknik- och servicenämndens delegationsordning skall gälla tills vidare. Ärendet Vid brådskande ärenden tas, efter samråd med polismyndigheten, beslut om lokala trafikföreskrifter enligt Teknik- och servicenämnden delegationsordning. Sådana beslut om lokala trafikföreskrifter får, enligt delegationsordningen, avse en tidsperiod om högst 6 månader. Nedan redovisade delegationsbeslut föreslås att gälla tills vidare. Förslag till beslut att Teknik- och servicenämnden föreskriver att följande lokala trafikföreskrifter beslutade enligt Teknik- och servicenämndens delegationsordning skall gälla tills vidare. 1. Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på parkeringsplatsen belägen mellan Uddbergagatan och bussvändslinga söder om Fyrvaktaregatan; beslutade den 15 juni 2011. Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1 998:1276). 1 På parkeringsplatsen belägen mellan Uddbergagatan och bussvändslinga söder om Fyrvaktaregatan får fordon parkeras högst 4 timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och parkera. 2 Tidsbegränsningen gäller alla dagar mellan klockan 09 och 18 under perioden 1 maj till 30 september. 3 Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011 då Trosa kommuns författning om parkering på samma plats, beteckning 0488 2006:9, skall upphöra att gälla.

2(5) 2. Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på Viktoriagatan; beslutade den 21 juni 2011. Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1 998:1276). På Viktoriagatan mellan Västra Långgatan och Alpgatan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011. 3. Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats för lastning och lossning på Viktoriagatan; beslutade den 21 juni 2011. Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 7 och 3 första stycket trafikförordningen (1 998:1276). Viktoriagatans södra sida mellan 18 och 33 meter väster om korsningen med Västra Långgatan ska vara ändamålsplats för lastning och lossning av tungt eller skrymmande gods. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011. Kultur, fritids och teknikkontoret Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef

DELEGATIONSPROTOKOLL Period: 2011-06-12 till 2011-09-27, Beslut om dispens mot lokala trafikföreskrifter. Handläggare: Fredrik Östergren, Beslutande: Stig Tördahl LÖP. ÄRENDE ÄRENDE OCH BESLUT DATUM SIGN NR GPR/NR 15 Turisttåget 2011-06-12 2011-06-09 2011-08-21 16 Porschesammankomst 2011-07-20 2011-06-12 17 Skördemarknad 2011-08-28 2011-08-11 18 Julmarknad 2011-11-27 2011-08-11 19 Luciafirande 2011-12-13 2011-08-11 20 Busstorget filminspelning 2011-09-12 2011-09-07 21 Torget samt Östra långgatan filminspelning 2011-09-12 2011-09-07 22 Östra hamnplan filminspelning 2011-09-13 2011-09-07

DELEGATIONSPROTOKOLL Period: 2011-05-18-2011 Beslut om upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun Handläggare: Fredrik Östergren, Beslutande: Stig Tördahl LÖP. ÄRENDE ÄRENDE OCH BESLUT DATUM SIGN NR GPR/NR 22 Christer Påhlson. Invigning av MS Storsand 2011 05 12 23 Davids tivoli. Tivoli på cirkusplatsen 2011 03 23 24 Butik Ankaret. Gatupratare 2011-04-19 25 Cirkus skratt. Cirkus i Västerljung 2011-05-18 26 Bomans hotell. Uteservering 2011-03-17 27 Alla barns roliga dag 2011-05-17 28 K3 autocenter. Porschesammankomts 2011-04-21 29 Nils Lemberg. Cykeluthyrning 2011-06-09 30 Cirkus maximum. Cirkus på 2011-05-17 cirkusplatsen 31 Trosa stadsbibliotek. Gatupratare vid 2011-06-16 Stationsvägen 32 Trosa stadshotell. Partytält 2011-06-09 33 Romale AB. Danstillställning 2011-06-21 34 Trosa kommun. Kulturfnatt 2011-06-23 35 Trosa turism. Skördemarknad, 2011-02-22 julmarknad och luciafirande 36 Galleri Andersson. Konstutställning 2011-08-04 37 Roland Andersson bygg. Containerutställning 38 Swedish Policeadventure. Idrottsevenemang 39 Neidemans. Byggetablering Västra långgatan 40 Förening för demokrati m.m. i Iran penninginsamling 41 2011-08-18 2011-09-02 2011-04-14 2011-09-06 42

DELEGATIONSPROTOKOLL Period: 2011-05-20 till 2011-09-22 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Handläggare: Fredrik Östergren, Beslutande: Stig Tördahl LÖP NR ÄRENDE GRP/NR PARKERINGSTILLSTÅND SERIENUMMER GILTIGT T.O.M. BESLUT DATUM SIGN 730 0488-00730-47M-F 2012-05-20 2011-05-20 731 0488-00731-42M-F 2014-05-20 2011-05-20 732 0488-00732-64K-F 2014-05-20 2011-05-20 733 0488-00733-55K-F 2014-05-30 2011-05-30 734 0488-00734-42K-F 2011-12-31 2011-05-30 735 0488-00735-24K-P 2012-06-07 2011-06-07 736 0488-00736-48K-F 2013-06-07 2011-06-07 737 0488-00737-41M-F 2014-06-13 2011-06-13 738 0488-00738-30M-F 2013-06-28 2011-06-28 739 0488-00739-76M-P 2014-06-28 2011-06-28 740 0488-00740-42KF 2013-08-11 2011-08-11 741 0488-00741-37K-P 2013-08-11 2011-08-11 742 0488-00742-32M-F 2013-08-11 2011-08-11 743 0488-00743-47M-P 2011-12-31 2011-08-11 744 0488-00744-31M-F 2013-08-16 2011-08-16 745 0488-00745-37K-F 2014-08-18 2011-08-16 746 0488-00746-57K-F 2014-09-07 2011-09-07 747 0488-00747-74M-P 2014-09-22 2011-09-22 748 0488-00748-47M-P 2014-09-22 2011-09-22

Teknik- och servicenämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum 2011-10-06 TSN 2011/2 Övriga anmälningsärenden Kommunfullmäktige 2011-09-14 48, Budgetöverskridande i samband med sprickbildningen på Brovägen, Vagnhärad. (KS 2011/115) Trafikrådet 2011-09-07 Protokoll. Pensionärsrådet 2011-09-14 Protokoll, 20-26.