Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-04-28 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Måndag 28 april 2014, kl 09.00-12.00 OBS! Veckodag och tid KALLADE Beslutande Endrick Schubert, ordförande Helena Holmberg, vice ordförande Ann-Sofie Hermansson Jane Bredin Nadia Mousa Ersättare Hasse Andersson Eshag Kia Mats Brännström Arbetstagarorganisationernas representanter Maria Koczkas, TCO Ljiljana Vucevic Ström, SACO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetarförbundet Övriga Marina Olsson, sjukhusdirektör ANS Lars Gelander, chefläkare ANS Bo Andersson, ekonomichef ANS Inger Milsta Olsson, styrelsens sekreterare Meddela så snart som möjligt om du inte kan komma till sammanträdet via e-post inger.milsta.olsson@vgregion.se Samåk eller åk kollektivt i möjligaste mån! Varmt välkommen! Endrick Schubert ordförande

Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2014-04-28 Dagordning ANS styrelsemöte 28 april 2014 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Beslut 3. Genomgång av dagordning Beslut 4. Godkännande av protokoll (bilaga) Beslut 5. Delårsrapport ANS mars 2014 (bilaga) Beslut 6. Nya ANS Information 7. Granskningsrapport (bilaga) Information 8. Handlingsplan medarbetarenkät (bilaga) Information 9. Telefontillgänglighet (bilaga) Information 10. Överklagan regionfullmäktiges beslut (bilaga) Information 11. Sjukhusdirektörens rapport Information 12. Ordförande informerar Information 13. Anmälan inkommande utgående handlingar (bilaga) Beslut 14. Övrigt 15. Sammanträdet avslutas

Ärende 5

Beslutsunderlag Ärende 5 Styrelsen för Angereds Närsjukhus 2014-04-28 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-22 Diarienummer ANS 14-2014 Angereds Närsjukhus Handläggare: Bo Andersson E-post: bo.a.andersson@vgregion.se Till styrelsen för Angereds Närsjukhus Delårsrapport mars 2014 Angereds Närsjukhus Förslag till beslut Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslutar följande: 1. Styrelsen godkänner delårsrapport mars 2014 för Angereds Närsjukhus. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Angereds Närsjukhus (ANS) fortsätter att utvecklas enligt planering. Under perioden har sjukhusets nya TBC-verksamhet startat. Goda tillgänglighetssiffror per mars visar, att till ett första besök har 100 procent av patienterna väntat mindre än 90 dagar, 93 procent av patienterna har väntat mindre än 60 dagar, och 65 procent av patienterna har väntat mindre än 30 dagar. ANS har under perioden utfört 13 686 besök. Det är en procentuell ökning med 11 procent jämfört med mars 2013, även om sjukhuset inte fullt ut når budgeterade prestationer. Prestationerna avviker mot budget med -1 270 besök. Bedömningen för helåret är att budgeterade nivåer kommer att nås. ANS lämnar en prognos på + 1 000 tkr. Resultatet för perioden är + 2 198 tkr, framförallt beroende på ett antal vakanta tjänster. Antalet anställda är nu 218 personer, vilket är en ökning med 31 personer jämfört med mars 2013. ANS har som första svenska sjukhus kvalificerat sig för att bli Guldmedlemmar i nätverket Global Network for Tobacco Free Health Care Service (ENSH). ENSH är ett ideellt, oberoende och internationellt nätverk med målet att utveckla en gemensam strategi inom hälso- och sjukvården för att förebygga tobaksanvändande. Byggnationen av den nya sjukhusbyggnaden pågår och följer tidsplanen. Nu är alla ytterväggar uppe och inglasning av ljusgårdar och annan inre montering pågår. Postadress: Box 23 424 22 Angered Besöksadress: Angereds Torg 9 Angered Telefon: 031-332 67 00 Webbplats: www.angeredsnarsjukhus.se

Datum 2014-04-22 Diarienummer ANS 14-2014 2 (2) Delårsrapporten mars 2014 för ANS ska behandlas i förvaltningsgemensam samverkansgrupp 25 april 2014. Angereds Närsjukhus Marina Olsson Förvaltningschef Bilaga 1. Delårsrapport mars 2014 Angereds Närsjukhus Beslutet skickas till Ekonomienheten, Regionens Hus, Vänersborg ANS diarium

Sida 1(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 Delårsrapport mars 2014 Angereds Närsjukhus Innehåll: 1 SAMMANFATTNING...2 2 VERKSAMHETEN...3 2.1 Regionfullmäktiges mål...3 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål...6 2.4 Vårdgaranti tillgänglighet... 13 2.6 Prestationer... 13 2.7 Patientsäkerhetsarbetet... 14 3 PERSONAL... 16 3.1 Lönestruktur... 17 3.2 Personalvolym... 18 3.3 Sjukfrånvaro... 18 3.4 Bemanningsföretag... 19 4 ÖVRIGT... 20 4.1 Forskning och Utveckling... 20 4.2 IS/IT... 20 5 EKONOMI... 23 5.1 Ekonomiskt resultat... 24 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 25 5.3 Eget kapital... 25 5.4 Investeringar... 26 6 BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER... 27

Sida 2(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 1 Sammanfattning Angereds Närsjukhus (ANS) fortsätter utvecklas enligt planering. Under perioden har sjukhusets nya TBC-verksamhet startats upp. Goda tillgänglighetssiffror kan uppvisas per mars där 100 procent av patienterna har väntat mindre än 90 dagar på ett första besök och 93 procent av patienterna har väntat mindre än 60 dagar på ett första besök. 65 procent av patienterna har väntat mindre än 30 dagar på ett första besök. ANS har under perioden utfört 13 686 besök. Det är en procentuell ökning med 11 procent jämfört med mars 2013, även om sjukhuset inte fullt ut når budgeterade prestationer. Prestationerna avviker mot budget med -1 270 besök. Bedömningen för helåret att budgeterade nivåer kommer att nås. ANS lämnar en prognos på + 1 000 tkr. Resultatet för perioden är + 2 198 tkr, framförallt beroende på ett antal vakanta tjänster. Antalet anställda är nu 218 personer, vilket är en ökning med 31 personer jämfört med mars 2013. ANS har som första svenska sjukhus kvalificerat sig för att bli Guldmedlemmar i nätverket Global Network for Tobacco Free Health Care Service (ENSH). ENSH är ett ideellt, oberoende och internationellt nätverk med målet att utveckla en gemensam strategi inom hälso- och sjukvården för att förebygga tobaksanvändande. Byggnationen av den nya sjukhusbyggnaden pågår och följer tidsplanen. Nu är alla ytterväggar uppe och inglasning av ljusgårdar och annan inre montering pågår.

Sida 3(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 2 Verksamheten Visionen för ANS är I mötet gör vi skillnad för bättre hälsa. ANS vill vara en del av ett välmående Nordost i samverkan med andra. Inom ANS arbetar vi enat, smart och rörligt. Vi är kunniga och framåt. Vi ska befinna oss i framkanten av utvecklingen och gärna utmana oss själva och andra att tänka nytt. Vår mission är att ta ansvar och göra skillnad i varje möte: vi ser, vi ger och vi gör. 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Arbetet med att införa beslutat miljöledningssystem pågår. Det ska integreras i ANS ledningssystem för kvalitet. Status: En miljömanual är klar. Införande med rutiner är nästa steg. Tre internrevisioner har genomförts och en ledningens genomgång pågår. Energifrågan har väckts genom ett samarbete med Västfastigheter (VF) och de företag som ingår i byggnationen av NyANS, den nya sjukhusbyggnaden. Syftet är att medvetandegöra allas möjlighet att göra skillnad i sitt dagliga arbete avseende energiförbrukning. En utbildningsaktivitet för samtliga på ANS är under planering. Målet för energiförbrukningen kommer att fastställas under 2014. Tre miljöombud har under första kvartalet gått Västra Götalandsregionens miljöutbildning. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare ANS ingår som ett delprojekt av tre som drivs av Kommittén för Rättighetsfrågor i VGR. Projektet Rättighetsbaserad arbetssätt kommer att pågå under hela 2014 och fram till juni 2015. En projektbeskrivning har tagits fram och är fastställd av styrelsen för ANS. Nedan finns exempel på planerade aktiviteter. Texter och bilder som publiceras i olika forum på intranätet ska vara normkritiskt granskade och tillgänglighetsanpassade. Status: Medarbetare och chefer arbetade gemensamt på ett ANS Alla i mars med att normkritiskt granska eget informationsmaterial. Det resulterade i att ANS hemsida ska revideras med hänsyn till VGR:s skrivregler så att den nås och förstås av fler. ANS följer Skrivhjälp för jämlik text, en handledning som tagits fram av Kunskapscentrum för

Sida 4(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 jämställd vård. Allt material som utformas inom ANS eller tillhörande projekt ska fortsättningsvis granskas normkritiskt. Minst ett föredrag om kulturkompetens ska genomföras inom ramen för ANS Alla alternativt under ett av fyra kommande forskningsseminarier. Status: Pågår. Resultatet från projektet Rättighetsbaserat arbetssätt ska redovisas i delårsrapporter. Status: Cirka 85 personer har hittills gått utbildningen i Mänskliga rättigheter. Två utbildningstillfällen återstår under kvartal två. Två följeforskare, vilka har till uppdrag att följa hela projektets effekt, har intervjuat olika grupper av personal. ANS har samlat in enkäter med en svarsfrekvens på 67 procent från medarbetare och 15 patientenkäter. Det samlade materialet analyseras av följeforskarna och visar på ett så kallat nolläge, det vill säga var vi står kunskaps- och arbetsmässigt inför nästa projektsteg. Resultatet för nolläget presenteras i slutet av april. En brukargrupp ska rekryteras som ska erbjuda utbildning till invånarna. Minst två utåtriktade insatser inom området folkhälsa ska utformas utifrån kulturella förutsättningar, bland annat med hjälp från Doulaföreningen Födelsehuset för att nå grupper som traditionellt är svåra att nå. Status: På alla hjärtans dag i februari hölls föreläsningar om hjärthälsa och vikten av motion och det erbjöds också fysiska aktiviteter på Angered Arena och i Geråshallen. Aktiviteten var ett samarbete med mammaforum. I ett samverkansprojekt med Doulaverksamheten, Regionalt Cancer Centrum (RCC) och Unilabs sprids kunskap om vikten av mammografi i syfte att öka deltagandet i screening i Nordost. Informationen kommer att spridas även under Hammarkullefestivalen, bröstcancerdagen och hälsomässan i Angered senare under året. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Måltal inom fastställda garantitider Måltal Status (%) 90 procent av alla nybesök ska ske inom 60 dagar 93 70 procent av alla nybesök ska ske inom 30 dagar 65 Andelen uteblivna besök ska minska från 10 till 5 procent 12

Sida 5(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 Barn som behöver vårdkontakt för psykisk ohälsa garanteras ett första besök inom 30 dagar och dessutom garanteras fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar från den tidpunkt då beslut fattats om sådan åtgärd. ANS ska under 2014 dessutom säkra kvaliteten i hur underlag för denna vårdgaranti tas fram och redovisas. Status: Planeras starta under året. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd En riktlinje för patientbemötande och jämlik och jämställd vård (Dnr ANS 118-2013) har tagits fram, vilken ger ANS uppföljning av: Lokalerna: genom arbetsmiljö- och skyddsronder där även patienternas tillgänglighet är en fråga. Status: Planering av skyddsrond pågår. Informationsmaterial: så att det är aktuellt, tillgängligt och begripligt. Status: Pågår löpande. Tillgängligheten: besök och telefoni. Status: För tillgänglighet via telefon är målet att 85 procent av inkommande telefonsamtal ska besvaras samma dag. Resultatet är 79 procent. Handlingsplan är beslutad. Att inga oförklarliga fördelar finns för något kön, ålder eller annan grupp för att få vård på ANS. Status: Granskning pågår. Att patient- och medarbetarsynpunkter efterfrågas och att korrigerande åtgärder genomförs. Status: Nationell patientenkät ska genomföras på Vuxenspecialistcentrum och Gynekologimottagningen under april månad. Medarbetarenkät för alla medarbetare på ANS är genomförd och handlingsplaner är framtagna och åtgärder påbörjade. En mängd intervjuer, individuellt och i grupp, har genomförts i projektet Comic Health i syfte att identifiera behov av information och på vilket sätt information ska eller bör lämnas. Fokus har varit på exempelvis kallelse till en undersökning eller processen att ge vård till barn och unga med diabetes.

Sida 6(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 En invånardialog om öppettider är under planering. Att ANS inte tolererar sexuella anspelningar och/eller kränkande särbehandlingar. Status: Inga ärenden har inkommit till ANS. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Fokus under 2014 ligger på nyrekryteringar, strategisk rekryteringsplattform inför 2015 och planering för det operativa rekryteringsarbetet inför 2015. HR-funktionen på ANS ska i nära samarbete med kommunikationsfunktionen utforma en strategisk plattform för detta arbete. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare För att stärka ANS chefer och ledare i uppdraget att vara goda ledare, förebilder och ambassadörer för sjukhuset har ett gemensamt utvecklingsprogram påbörjats för att formulera en gemensam grund för ledarskapet. Utvecklingsprogrammet baserar sig på varumärkesarbetets resultat med visionen I mötet gör vi skillnad för bättre hälsa. Nästa steg är att utveckla medarbetarskapet. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Visionen för ANS är I mötet gör vi skillnad för bättre hälsa. Visionen ska återspegla all utveckling av kvalitet. Skillnaden i hälsa ska mätas i termer av förbättrad livskvalitet på grupp-, och om möjligt, på individnivå. Patientens och invånarnas frågor ska ha utrymme i planeringen av hälso- och sjukvårdsinsatserna. Inflytandet ska mätas och utvärderas löpande utifrån ett brukarperspektiv. Verksamheten på ANS ska vara väl fungerande, tillgänglig och utgå från patientens/kundens fokus, vilket möjliggör en ständigt innovativ utveckling av arbetssätt och verksamheter. ANS ska genom kunskap och ett evidensbaserat utbud av hälso- och sjukvårdstjänster, ett hälsofrämjande arbetssätt och samverkan bidra till en förbättrad hälsa för befolkningen i nordöstra Göteborg. Hälso- och sjukvårdstjänsternas effekter för patienter/kunder bör vara möjliga att mäta i patientupplevd livskvalitet eller i andra kvalitativa termer. Verksamheten ska ha värdeskapande möten mellan människor vilket är en drivkraft i all utveckling.

Sida 7(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 ANS har under perioden, som första svenska sjukhus, kvalificerat sig att bli Guldmedlemmar i nätverket Global Network for Tobacco Free Health Care Services (ENSH). ENSH är ett ideellt, oberoende och internationellt nätverk med målet att utveckla en gemensam strategi inom hälso- och sjukvården för att förebygga tobaksanvändande. I motiveringen nämns bland annat att ANS har effektiva strategier för att nå rökare och förmå dem att sluta. Vi får också beröm för vårt utåtriktade förebyggande arbete där vi kombinerar hälsoaktiviteter och stöd för att sluta med tobak, med information om vilka fördelar ett tobaksfritt liv kan innebära. Vårt kommunikationssystem lyfts också fram som ett föredöme, eftersom vi använder kreativa sätt att informera invånarna om skadeverkningarna av tobak och vilka stöd vi erbjuder. Under perioden har sjukhusets nya TBC-verksamhet startats upp. Mål: Ett processinriktat ledningssystem ska införas enligt plan. Status: Arbetet pågår. ANS huvudprocesser och vårdens generiska delprocesser är fastställda och processroller är definierade. Dessa kommer eventuellt att korrigeras mot VGR:s arbete med att utforma generiska processmodeller med tillhörande rollbeskrivningar. Åtta personer är utbildade i processmodellering och fyra personer behärskar processutvecklingens alla delar. Cirka tio anställda behärskar risk- och händelseanalyser och två personer kan utföra patientrelaterade riskanalyser. Tre internrevisioner har genomförts och ytterligare revisioner är inplanerade för 2014. Sjukhuset har en fastställd arkivorganisation och arbete pågår med att upprätta verktyg och rutiner för dokumentstyrning. Rutinerna ska samordnas med det arbete som nu pågår med att skapa ett regiongemensamt ledningssystem för kvalitet och säker vård. Det pågår ett arbete med att fastställa vilka typer av mål och mätetal varje process ska ha. ANS avser att upprätta och i ovanstående ledningssystem integrera ett ledningssystem för patientsäkerhet och informationssäkerhet, i linje med förslag från Regionstyrelsens utskick (RS 1594-2013). En plan för detta ska upprättas. Prioritet i informationssäkerheten är informationsklassning och genomförande av riskinventering. Roller inom ANS är utformade och ska justeras så att de överensstämmer med den pågående beslutsprocessen om Policy och Riktlinje för informationssäkerhet i VGR. Respektive verksamhet ska beskriva i sin årsredovisning hur de har genomfört sin kundsamverkan och kunddialog för att utveckla kvalitet i vården. Status: I samtliga pågående processutvecklingar ingår kundsamverkan och kunddialog. Processerna att ge vård till barn, unga och vuxna med tuberkulos, att ge vård till barn och unga med diabetes och att ge vård till vuxna med diabetes är exempel på pågående samverkan för att utveckla kvalitet i vården.

Sida 8(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 Ett omfattande arbete om krav på och behov av ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet har genomförts tillsammans med samverkansparter och invånare. Syfte var att få fram på vilket sätt det kan öka insikten om vad ANS, invånarna själva och samverkansparterna behöver för information för att identifiera förbättringsområden som vi kan ta ett gemensamt ansvar för. Ledningssystem ska stödja ett systematiskt förbättringsarbete för ökad kundtillfredsställelse baserat på krav på informationsspridning. ANS ledningsgrupp och chefer ska regelbundet följa resultatet av inrapporteringen till Kvartalen, Västra Götalandsregionens kvalitetsregisterportal med kvalitetsindikatorer. Analys ska framgå i ledningsgruppens minnesanteckningar. Status: Är inte genomfört. Resultat för kvartal ett 2014 har ännu inte inkommit till ANS. Tabellen nedan visar att ANS uppnår målen för samtliga fem indikatorer i Kvartalen för 2013. Tabell. Indikatorer Kvartalen Indikator Mål (%) Resultat ANS (%) Andel typ 1 med HbA1c <= 52 mmol/mol 17 22,9 Andel typ 1 med HbA1c <= 73 mmol/mol 76 89,6 Andel typ 1 med blodtryck < 130/80 45 58,3 Andel typ 1 med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l 46 60,9 Diagnossatta läkarbesök och vårdtillfällen på VUP (Vuxenpsykiatri) och BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) 96 98,9 Respektive verksamhet ska beskriva i sin årsredovisning hur de har använt information i olika kvalitetsregister för att utveckla kvalitet i vården. Status: Samtliga verksamheter använder information från de kvalitetsregister ANS använder. Det saknas ett kvalitetsregister för barn med epilepsi som eventuellt kommer att utvecklas i samverkan med Registercentrum i VGR. Närmare beskrivning kommer att finnas i årsredovisningen. Respektive verksamhet ska beskriva i sin årsredovisning hur de har använt information från MedControl för att utveckla kvalitet i vården. Status: Antal avvikelser och dess innehåll beaktas i processutvecklingen. ANS planerar att information från MedControl ska beaktas i utvecklingen av ledningssystem för informationssäkerhet och utvecklingen av en ny kommunikationsstrategi.

Sida 9(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 2.3.1 Insatser för kommunikation Mål: Under året fortsätter implementeringen av varumärkets värden i kommunikationsarbetet och i verksamheterna. Varumärkesplattformen och tillhörande budskap kommer att användas på olika sätt, både internt och externt. Status: Pågår. Det ska vara möjligt att känna igen värdena i de interna kommunikationskanalerna och de ska vara en självklar del i den struktur som finns runt alla medarbetare före och under anställningen. Värdebegreppen kommer till exempel att användas under rekryteringsprocessen och sedan under introduktionen, i gemensamma möten och under utvecklingssamtal. Ledningsgruppen kommer också att fortsätta diskutera och utveckla varumärket och på olika sätt involvera medarbetarna i en strävan efter att värdena ska vara en självklar del av alla medarbetares arbetsvardag. Status: Pågår. Varumärket ska genomsyra de planer som tas fram för extern kommunikation. Berättandet, det narrativa eller så kallad storytelling blir en viktig del av arbetet, där ANS varumärke ska ses som ett löfte till kunder och invånare. Invånarna ska känna igen varumärkets värdebegrepp som kännetecknande för ANS. Varumärket kommer också att följas upp i de utvärderingar som görs av den hälso- och sjukvård som bedrivs på ANS. Status: Pågår. Arbetet med att möta invånarna i olika former för dialog kommer att struktureras upp och följa en plan för invånardialog under 2014. Bland annat ingår ett arbete med att höja kompetensen på ANS i frågor som rör invånardialog. Status: Planering startad. Förslag till ramverk och metoder finns. Den interna kommunikationsstrukturen ses över och som en del i detta tas ett nytt intranät i bruk. I slutet av 2014 utvärderas det nya intranätet. Status: Pågår enligt plan. Intranätet tas i bruk under 2014. Ett år efter införande utvärderas det nya intranätet. Arbetet med bygget av NyANS kommuniceras löpande. Arbetet följer den separata kommunikationsplan som är framtagen i samarbete med Västfastigheter och NCC. Under 2014 påbörjas också planeringen av skyltning och kommunikation i nya byggnaden. Status: Pågår. Kommunikationschef är kontaktperson för frågor gällande NyANS.

Sida 10(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 2.3.2 Jämlik vård och hälsa Mål: 75 procent av planerade nybesök på BUSC och BUM ska screenas för Body Mass Index (BMI). Status: 81,1 procent 50 recept på Fysisk aktivitet (FaR) ska utfärdas per verksamhet, med undantag av Barnoch ungdomsverksamheterna. Status: Opererande verksamheter 3 stycken och Medicinska specialiteter 69 stycken. 100 procent av patienterna ska tillfrågas om tobaksvanor vid planerade nybesök, med undantag av Barn- och ungdomsverksamheterna. Status: 78,8 procent 50 procent av tobaksbrukande patienter ska påbörja tobaksslutarstöd. Status: Det är för närvarande problem med registrering och sammanställning, vilket ska undersökas och åtgärdas i samverkan med övriga förvaltningar i VGR. Minst två patientgruppers vård och behandling ska analyseras utifrån ett genusperspektiv, det vill säga att undersöka om kvinnor och män får likvärdig vård och behandling. Omotiverade skillnader ska analyseras och åtgärdas. Status: Är under planering. 400 cellprover ska tas av ANS Gynekologimottagning per år. Status: 407 cellprover under kvartal 1. Resultat från respektive handlingsplan inom NOSAM ska redovisas, kopplat till handlingsplanens mål. Status: Är inte aktuellt i denna delrapport. Statistik från MedControl ska redovisas efter kön. Status: Nedanstående siffror gäller januari till och med mars 2014. Antal inrapporterade risker för vårdskador: - Kvinnor 4 stycken - Män 8 stycken

Sida 11(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 Antal inrapporterade inträffade vårdskador: - Kvinnor 2 stycken - Män 0 stycken Antal patientklagomål: - Kvinnor 2 stycken - Män 2 stycken Tillgänglighet till Nationell patientenkät ska möjliggöras under 2014. Ett gemensamt utvecklingsprojekt med ANS, Indikator och Kunskapscentrum för Jämlik vård pågår under 2014. Konkret mål fastställs under projektets början. Status: Pilotprojektet är genomfört och avslutat genom att en kortare enkät än den som skickas hem till patienterna upprättades (10 frågor). Patienterna på Vuxenspecialistcentrum, Barn- och ungdomsspedialistcentrum och Gynekologimottagningen ombads besvara dessa frågor efter avslutat besök. Svaren visar inga större skillnader mellan enkäternas gemensamma frågor vilket var det ena syftet för piloten. Det andra syftet var att undersöka om enkäternas längd, mängden enkäter i samhället och även språkhinder är en nackdel för en enkät som skickas hem per post till patienten. Språkfaktorn har sannolikt överskattats som orsak till låga svarsfrekvenser flera personer valde att fylla i enkäten på svenska, ibland med hjälp av någon av doulorna. Piloten visar att patienter, oavsett modersmål, generellt sett är angelägna om att svara på enkäter, särskilt om det kan hjälpa samhället. Många tycker generellt att enkäter är för långa. ANS drar slutsatsen att behandla nationell patientenkät som en viktig informationskälla trots låg svarsfrekvens. Ungdomsmottagningen ska tillsammans med Kunskapscentrum för Jämlik Vård starta ett gemensamt utvecklingsarbete för ungdomar i Nordost och redovisa resultat baserat på att verksamheten är HBTQ- (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer) diplomerade. Status: HBTQ-diplomeringen uppnåddes 2013. Plan för utvecklingsarbetet saknas. ANS har tre pågående projekt vilka refererar till jämlikhet och jämställhet: Ett rättighetsbaserat arbetssätt, Barn som anhöriga och Comic Health. Dessa projekt belyser och hanterar jämlikhet och jämställhet som några av flera förutsättningar för en jämlik vård och utgör prioriterade områden. Status: - Barn som anhöriga: inför ett arbetssätt och kunskap, exempelvis genom arbetsplatsträffar, erbjuder lunchföredrag med mera. Pågår enligt plan. - Rättighetsbaserat arbetssätt: pågår enligt plan. - Comic Health: pågår enligt plan.

Sida 12(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 En riktlinje för Jämlikhet och likabehandling har upprättats som ett stöd för jämlikhetsarbetet (Dnr ANS 118-2013). Status: ANS ska granska två patientgruppers vård och behandling utifrån ett genusperspektiv, det vill säga undersöka om kvinnor och män får likvärdig vård och behandling. Statistik gällande avvikelser rapporteras efter kön. ANS ska rapportera till Tillgänglighetsdatabasen (TD). Status: ANS rapporterar inte eftersom verksamheten bedrivs i tillfälliga lokaler. Hälsoguider har utbildats under 2013 och i februari 2014 fick de sina diplom. Status: ANS deltar i styrgruppen och utbildar hälsoguiderna i tobaksförebyggande arbete. 2.3.3 Miljö Mål: 100 procent av nya medarbetare ska ha deltagit i den webbaserade miljöutbildningen. Status: Är inte aktuellt i denna delårsrapport. ANS ska utforma ett mål för elförbrukningen och därför genomföra fyra mätningar för att se vilken utrustning som är i standby-läge eller har elanvändning i onödan. Resultatet ska utgöra ett underlag för 2015. Status: En första energirond har genomförts som visar att ANS behöver rikta information kring vikten av att släcka datorskärmarna vid dagens slut. ANS ska utforma mål och rutiner för kemikalieförvaring och -förbrukning. Brandfarlig vätska och formalin ska inventeras och läggas in i kemikaliehanteringssystemet KLARA. Status: Pågår. En uppföljningsutbildning i KLARA är inplanerad till september för miljösamordnare och ett miljöombud. ANS ska utforma ett mål för bilfria möten, som en del i VGR:s mål att minska transporter, genom att redovisa antalet videomöten. Resultatet utgör ett underlag inför 2015. Status: Inga videomöten har genomförs på ANS januari-mars. Däremot används Lync och Skype för virtuella möten med bild, tal och visning av underlag. ANS använder MeetingSphere, ett virtuellt workshopsverktyg som också reducerar antalet resor.

Sida 13(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 2.4 Vårdgaranti tillgänglighet Tillgängligheten till första besök på ANS har under en längre tid varit hög och 100 procent av patienterna har under perioden fått vänta mindre än 90 dagar på ett första besök. ANS har som mål att 90 procent av patienterna ska vänta mindre än 60 dagar på ett första besök, den så kallade kömiljarden. Detta mål har överträffats samtliga månader under perioden. Per mars redovisar ANS 93 procents måluppfyllelse. Ett internt mål, som det arbetas med parallellt, är att minst 70 procent ska kunna få sitt förstabesök inom 30 dagar. Där redovisar sjukhuset nu en måluppfyllelse på 65 procent. ANS håller även en hög tillgänglighet till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Barn- och ungdomsspecialistcentrum där 100 procent av patienterna väntat kortare tid än 30 dagar till första besöket. Även väntetiden från beslut om fördjupad utredning till första besöket i den fördjupade utredningen inom BUP klaras till 100 procent. 2.6 Prestationer För första kvartalet 2014 har ANS utfört 13 686 besök. För samma period föregående år hade sjukhuset utfört 12 318 besök vilket innebär en ökning mellan åren på 11 procent. Tabell. Prestationer Prestationer Utfall mars 2014 Budget mars 2014 Avvikelse mars 2014 Utfall mars 2013 Läkarbesök 5 343 5 870-527 5 302 Övriga besök 8 343 9 086-743 7 016 Summa prestationer 13 686 14 956-1 270 12 318 * Exkl. Ungdomsmottagningen Redovisade prestationer för perioden avviker negativt mot budget med totalt 1 270 besök. För läkarbesök är siffran -527 besök och för övriga besök -743 besök. Orsaken till denna avvikelse beror främst på ett antal tjänster som ännu inte blivit tillsatta men även på psykiatrins uppdrag jämfört med planerade tal. De budgeterade prestationerna utgår från bedömningar utförda av ANS olika verksamheter och från förhandling av vårdöverenskommelsen tillsammans med HSN Nordöstra Göteborg. Ett gemensamt arbete tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli kring psykiatrins uppdrag inom ANS och framtida samverkan med såväl vårdcentraler i upptagningsområdet som med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har genomförts, vilket gör att psykiatrins uppdrag vidgas något under året. Bedömningen för helåret är ändå att budgeterade nivåer kommer att nås vilket innebär 21 450 läkarbesök och 33 200 övriga besök, eller totalt 54 650 besök.

Sida 14(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 Tabell. Utfall prestationer Förändring 2013-2014 Periodutfall 2014 Periodutfall 2013 Nyckeltal prestationer i procent Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjukhus Antal sammanvägda prestationer 434 320 754 390 307 697 11,3 4,2 8,2 2.7 Patientsäkerhetsarbetet Den övergripande strategin under 2014 är att fortsätta utveckla kvalitet och patientsäkerhet genom vårdprocesser. Dessutom kvarstår målet att stimulera medarbetarna att rapportera minst en avvikelse var. Patientsäkerhetskulturmätningen som genomfördes under 2013 har lett till följande målsättningar för 2014: Ledarskapet ANS ska fortsätta utveckla kulturen i ledarskapet så att det motverkar repressiva signaler och gynnar ökat intresse att lämna förbättringsförslag och att rapportera avvikelser. Insatser pågår för att implementera sjukhusets värdegrund hos alla medarbetare. Utöver detta startar sjukhuset dialoger med medarbetare yrkesvis, och första dialogmötet kommer att ske med samtliga läkare inbjudna. Vidare utbildas alla nya medarbetare en halvdag i patientsäkerhet. Återkopplingen Målet är att under året systematisera dialogen på APT om utredning av rapporterade avvikelser samt om vidtagna åtgärder. För att genomföra detta har samtliga chefer genomgått en fördjupad utbildning om avvikelsehantering. I denna utbildning har också flödet från rapport, via händelseanalys, till eventuell vidare rapport enligt Lex Maria förtydligats, och preliminärt visar erfarenhet att flödesplanen verkar fungera praktiskt. Kvaliteten ANS ska arbeta proaktivt, genom utveckling av kvalitet i processer. Flera vårdprocesser inom barn- och ungdomsverksamheterna har pågående kvalitetssäkring och även inom övriga verksamhetsområdena pågår utveckling. Under kvartalet har ingen rapportering skett enligt Lex Maria. En händelseanalys pågår. 88 avvikelser har rapporterats av personal anställd vid ANS. Beräknat på ett genomsnitt på 200 årsarbetare under perioden, motsvarar detta 1,76 rapporterade avvikelser per årsarbetare (måltal > 1). Av de avvikelser som medarbetare på ANS rapporterat, utreds 71 inom sjukhuset medan utredning av de övriga 17 fördelas mellan SU, Kungälvs sjukhus, Närhälsan och Regionstyrelsen. Rapportering till Regionstyrelsen rör sig om avvikelser inom IT, vilka utgör tre stycken.

Sida 15(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 Totalt rapporterades 75 avvikelser som sjukhuset har ansvar för att utreda under kvartalet. Av dessa dominerar nu avvikelser inom IT vilket kan spegla att sjukhuset under perioden överförts till den gemensamma IT plattformen (GIT) och bytt operativsystem från Windows Xp till Windows 7. I övrigt fortsätter organisation/regler/resurser att utgöra en stor andel av avvikelserna med 27 rapporter. Övriga rapporter fördelas mellan allmän säkerhet (6), arbets-skada/personskada (2), bemötande (3), informationssäkerhet (4) och vård och behandling (3). Trots att endast 3 av 75 avvikelser som rapporterats handlar om vård och behandling, bedöms vårdskada kunnat inträffa i 40 fall, medan inget fall av inträffad vårdskada har rapporterats. Det är värt att uppmärksamma att de 30 avvikelser som rör IT, liksom 8 avvikelser som berör organisation/regler/resurser bedömts kunnat resultera i vårdskada. Det understryker behovet av fortsatt kvalitetssäkring inom dessa områden. Det enda fall av avvikelse som kunnat resultera i vårdskada och som berör vård och behandling utgörs av en avvikelse i läkemedelsadministration. Ärendet handlar om egenvård där förälder inte förstått instruktioner.

Sida 16(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 3 Personal En lustfylld och dynamisk arbetsplats skapar möten som gör skillnad. Angereds Närsjukhus (ANS) framgångsfaktorer är tydliga uppdrag och en hälsofrämjande arbetsplats. Nytänkande och nyskapande ska även fortsättningsvis ge möjligheter till en säker, kreativ, lustfylld och dynamisk arbetsmiljö för anställda. ANS ska genom detta ge förutsättningar för anställda att skapa en god och jämlik vård och göra hälso- och sjukvården begriplig för invånarna i nordöstra Göteborg. Gemensamma aktiviteter, information och kompetensutveckling erbjuds samtliga anställda. Organisationen är fortsatt under uppbyggnad och arbetet med att skapa en kultur med ANS vision och verksamhetsidé som plattform pågår, där bemötande och gemensam värdegrund är faktorer som spelar roll för de anställda. Mål: en lustfylld, säker och dynamisk arbetsplats möten som gör skillnad Framgångsfaktorer: värdegrund som delas av alla tydliga uppdrag hälsofrämjande arbetsplats gott ledarskap och medarbetarskap utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner Aktiviteter: hälsofrämjande aktiviteter chef- och ledarutveckling ANS Alla (gemensam kompetensutveckling) Måltal för 2014: Sjukfrånvaro ska vara mindre än 5 procent. Långtidssjukfrånvaro ska vara mindre än 25 procent av den totala sjukfrånvaron. 90 procent av medarbetarna ska ha utvecklingssamtal. 90 procent av medarbetarna ska ha dokumenterade individuella utvecklingsplaner. Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska även fortsättningsvis ligga på en låg nivå. Arbetsmiljörond ska genomföras två gånger per år. 50 procent av alla medarbetare ska delta i någon av ANS finansierad hälsofrämjande aktivitet. 90 procent av antalet chefer ska ha påbörjat ANS-gemensam chefsutveckling. Fyra ANS Alla ska genomföras under året.

Sida 17(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 3.1 Lönestruktur Resultat 2013 års löneöversyn Den sammantagna löneutvecklingen för de prioriterade yrkesgrupperna på Angereds Närsjukhus var totalt 2,7 procent (förändring 823 kr): första linjens chefer: 3,5 procent (förändring 1350 kr) barnsjuksköterskor; 2,9 procent (förändring 919 kr) sjuksköterska annan: 3,1 procent (förändring 875 kr) arbetsterapeuter: 3,4 procent (förändring 1050 kr) dietister: 3,8 procent (förändring 1050 kr) Den sammantagna löneutvecklingen för övriga yrkesgrupper låg på 2,4 procent (förändring 943 kronor). Som siffrorna visar har de prioriterade yrkesgrupperna en bättre löneutveckling i procent än de icke prioriterade yrkesgrupperna. Anledningen till att skillnaden inte är så stor kan dels förklaras med att ANS är ett nytt sjukhus i jämförelse med andra förvaltningar i VGR, och därför är flertalet relativt sett nylönesatta. En annan anledning är att ANS under löneöversyn 2013 satsade på medicinska sekreterare eftersom detta är en yrkesgrupp som under de senare åren har varit mycket svårrekryterad. Av den anledningen fick denna grupp en löneutveckling på 3,87 procent med en förändring på 886 kronor. Beskrivning av arbetet med löneöversyn Lönekartläggning genomförs av HR-avdelningen och utgår från BAS och VGR:s önskvärda lönestruktur. I kartläggningen framkommer tydligt inom vilka yrkesgrupper och BAS-bokstäver det behövs extra fokus. Inför löneöversyn 2013 var det medicinska sekreterare som låg längst ifrån VGR:s önskvärda lönestruktur. Ledningsgruppen fick sedan en presentation av resultatet tillsammans med en bild av hur det ser ut inom yrken med lika och likvärdigt arbete. Ledningsgruppen beslutade därefter vilka satsningar som ska göras. Med ledningsgruppens beslut som utgångspunkt samlas alla chefer för att diskutera hur de vill fördela regionmedel gällande prioriterade grupper. Eventuella osakliga löneskillnader åtgärdas under mötet genom VGR-pengar som fördelas på de prioriterade grupperna. Prioriterade yrkesgrupper I ANS löneöversyn 2013 har, utöver de regiongemensamt prioriterade yrkesgrupperna, prioriteringar gjorts för följande grupper: Medicinska sekreterare: Gruppen hade inte nått upp till VGR:s önskvärda lönestruktur och det är en mycket svårrekryterad grupp. Gruppens löneutveckling under 2013 var 3,8

Sida 18(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 procent (886 kronor). Handläggare övergripande verksamhetsplanering: En liten yrkesgrupp med en löneutveckling på 4,6 procent (1465 kronor). Små skillnader kan få statistiskt stort genomslag när det gäller en sådan liten grupp. Satsningen inom denna grupp är främst grundad på bra prestationer. Handläggare personal/löner: En liten grupp med en löneutveckling på 3,45 procent (950 kronor). Små skillnader kan få statistiskt stort genomslag när det gäller en sådan liten grupp. Satsningen inom denna grupp är främst grundad på bra prestationer. Handläggare annan: En liten grupp med en löneutveckling på 4,2 procent (1483 kronor). Små skillnader kan få ett statistiskt stort genomslag när det gäller en sådan liten grupp. Satsningen inom denna grupp är grundad på osakliga löneskillnader. ANS har inte tagit fram måltal för lönespännvidden i enlighet med de lönepolitiska riktlinjerna för 2013. VGR:s mål på 50 procent är svårt att uppnå i en liten förvaltning som ANS. Dels är ANS ett specialistsjukhus med få anställda per yrkesgrupp, dels är de som rekryteras till organisationen välutbildade och har lång erfarenhet, oavsett yrkesgrupp. 3.2 Personalvolym Antal anställda i mars 2014 uppgår till 218 personer. Samma period förra året var antalet 187 vilket är en ökning med 31 personer (16,6 procent). En viss utökning av befintliga verksamheter planeras under 2014 enligt vårdöverenskommelsen. Inför att NyANS, den nya sjukhusbyggnaden, blir klar 2015 planeras en nyrekrytering med cirka 45 tjänster i vården och 15 medicinska sekreterare. Planen är att 230 anställda ska inrymmas i nya sjukhusbyggnaden. Vissa verksamheter kommer även fortsättningsvis att finnas utanför sjukhusbyggnaden. På ANS är heltidsanställning norm och det finns i dagsläget ingen ofrivilligt deltidsanställd 3.3 Sjukfrånvaro Målet för sjukfrånvaro är < 5 procent. Den totala sjukfrånvaron för kvartal 1 i procent av ordinarie arbetstid är 6,6 procent. Jämfört med samma period föregående år är siffran i det närmaste oförändrad (6,5 procent). Inom samtliga åldersgrupper har kvinnor den högsta andelen sjukfrånvaro. Totalt på förvaltningsnivå är sjukfrånvaron 5,9 procent för kvinnor och 0,7 procent för män.

Sida 19(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 Sjukfrånvaro per åldersgrupp: 29 år eller yngre: 9 procent 30-49 år: 7,0 procent 50 år eller äldre: 5,7 procent ANS har som mål att behålla sjukfrånvaron på låg nivå men i en förvaltning av ANS storlek syns varje sjukfrånvarotillfälle tydligt i statistiken. Under året genomförs uppföljning varannan månad med samtliga chefer med personalansvar på sjukhusövergripande nivå och per verksamhet för att följa sjukfrånvaron, vilket också ger stöd för snabba och tidiga rehabiliteringsåtgärder. För att behålla sjukfrånvaron på en låg nivå satsar ANS på hälsofrämjande insatser ur ett helhetsperspektiv utifrån organisationen och gruppen där den enskilda medarbetaren har möjlighet att ta ansvar för sin hälsa. ANS har en handlingsplan med hälsofrämjande aktiviteter som sker kontinuerligt under året. Det hälsofrämjande arbetet sker utifrån att ANS är ett hälsodiplomerat sjukhus som arbetar aktivt för en hälsosam arbetsmiljö. 3.4 Bemanningsföretag Behovet av att utnyttja bemanningsföretag har ökat inom ANS. Användningen har varit inom områdena neurologi, kardiologi, smärtmedicin och gynekologi. Användningen av bemanningsföretag varierar mellan verksamheterna och är oftast begränsat till två till tre veckor. Utnyttjandet av bemanningsföretag sker i begränsad omfattning och i situationer som är nödvändiga med hänvisning till produktionsmål och vårdgaranti, till exempel på grund av forskningsledighet, sjukdom och vakanser. Varje beslut om att ta in hyrläkare/bemanningsföretag övervägs omsorgsfullt och ska även fortsättningsvis användas med största försiktighet. Med anledning av organisationens storlek är det dock i vissa situationer oundvikligt. Tabell. Kostnader bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall Periodutfall 2013 Prognos 2014 Dec 2013 2014 Läkare 927 643 3 200 3 168 Sjuksköterskor Övriga Totalt 927 643 3 200 3 168

Sida 20(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 4 Övrigt 4.1 Forskning och Utveckling Mål: Minst ett projekt ska startas under 2014, baserat på beslut i den gemensamma plattformen för hälsa i Nordost. Status: Planeringsmöte med styrgruppen är inbokat 17 april. Utkast till projektdirektiv är klart och ska fastställas av styrgruppen under kommande möte. FoU-verksamheten ska stimulera den akademiska miljön genom att bland annat arrangera fyra forskningsseminarier på ANS riktade till forsknings- och utvecklingsintresserade medarbetare inom sjukhuset. Status: Pågår, två seminarier har genomförts under februari. Ytterligare två datum är planerade för hösten 2014. FoU-verksamheten ska ha två sjukhusgemensamma halvdagar där alla anställda bjuds in, med inriktning mot innovativa arbetssätt, mobilitet och kommunikation. Status: Är påbörjad. Förslag på innehållet i workshops är nya råd och rön inom området, vad pågår inom ANS, informationssäkerhet och patientsäkerhet. En sjukhusgemensam dag för alla anställda inom ramen för ANS Alla med fokus på forskning ska arrangeras i samverkan med Institutionen för Socialmedicin, Göteborgs Universitet. Status: Är planerat till maj 2014. Minst fyra vetenskapliga artiklar utgångna från ANS ska skickas in 2014. Vid varje publikation där ANS och dess medarbetare finns associerade ska detta tydligt framgå. Status: Pågående artiklar: Migration och hälsa, Mobila KOL-vården. 4.2 IS/IT Mål: Införa den elektroniska patientjournalen Melior 2.16 med tillhörande funktioner, exempelvis bildhantering, intyg, laboratoriemodul och läkemedel samt fasa ut det nuvarande journalsystemet Medidoc. Planeringen är att den information som finns i Medidoc ska arkiveras i Regionarkivet. Målet är att ANS ska vara i gång med Melior i full

Sida 21(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 skala från 1 maj 2014. Status: Pågår. Införandet är senarelagt och ska vara klart 1 oktober 2014. Avsluta införandet av en gemensam teknisk IT-plattform (GIT) i Västra Götalandsregionen och en ny teknisk miljö, Windows 7. Därefter kan ingen köpa elektroniska tjänster eller programvaror utan ackreditering av beredning och beslutsprocessen i den nya styrmodellen för IS/IT. Målet är att GIT och Windows 7 är införda och säkerställda senast 28 februari 2014. Status: Genomfört enligt plan. Behov av åtgärder krävs dock fortsatt för att uppnå en stabil teknisk miljö. I samverkan med andra sjukhus hitta ett smart arbetssätt och aktörer för att eliminera personberoende i verksamhetsrelaterad objektförvaltning. En effektiv ärendeberedning som är personoberoende ska också utformas senast 30 april 2014. Status: En behovsinventering har startat. Förfrågan om samverkan för att uppnå målet har mottagits positivt från Alingsås Lasarett, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs Sjukhus. Samverkan sker med respektive Samordnare informations system (SIS) per förvaltning. Utveckla IT-stödet Comic Health, baserat på ett koncept om interkulturell kommunikation, vilket syftar till att minimera språkbarriärer och stärka patienters självstyre (jämlik vård och hälsa). Detta görs genom att illustrera processer och använda film, bild, tal och text. Lämpliga vårdprocesser att tillämpa konceptet på kan vara vård till människor med diabetes, hjärtsvikt, fetma, neuropsykiatrisk utredning och multimodal smärtrehabilitering. Konceptet kan översättas till 35 olika språk. Projektet ska pågå under hela 2014. Status: Pågår enligt plan. Verka i en unik mångfald utifrån olika perspektiv, vilket möjliggör förutsättningar för en hållbar produktutveckling. Detta sker som en del i en strävan i att erbjuda en jämlik vård och hälsa samt tillväxt baserat på invånarnas, patientens eller ANS behov och utmaningar. Samverkan sker med E-hälsoenheten på hälso- och sjukvårdsavdelningen på regionkansliet och Enheten för forskning och innovation på regional utveckling utöver de verksamheter som beskrivs under forskning och utveckling. Med tanke på denna samverkan bör ANS utgöra en bra utvecklings- och testmiljö. Status: Pågår. Avsluta förstudien Lekande Lätt som drivs av konsortiet för innovativ utveckling och gå vidare med en ansökan om realisering och ytterligare finansiering senast 1 februari 2014. Projektet ska vara ytterligare godkänt och finansierat under 2014.

Sida 22(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 Status: Pågår, med förlängd projekttid till 31 maj 2014. Vinnova har ändrat ansökningstiden för nästa fas till 1 januari 2015.

Sida 23(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 5 Ekonomi Budgeten är gjord med hänsyn tagen till 2014 års kostnadsökningar som bland annat beror på en ökad beställning och en växande personalstyrka under pågående uppbyggnadsfas. Av den totala budgetomslutningen på 207 352 tkr svarar vårdöverenskommelsen för 185 206 tkr eller 89 procent. Av detta är 4 217 tkr målrelaterad ersättning. Sjukhusets verksamheter har med sina chefer varit delaktiga i att arbeta fram årets budget vilket skapar bra förutsättningar att ta ansvar för och leverera produktion och ekonomiskt utfall i enlighet med lagda planer. Elektronisk handel (Marknadsplatsen) som införts i hela Västra Götalandsregionen ska effektivisera handelsprocesserna och därmed skapa nytta för hela verksamheten. Strategiskt mål: ekonomi i balans Styrtal: positivt resultat jämtegrerad budget Framgångsfaktorer: intäkter som överstiger kostnaderna inköpstrohet och följsamhet till upphandlade varor och tjänster ekonomistöd till chefer Måltal 2014: ANS ska redovisa en ekonomisk balans ANS ska uppnå prestationsmålen i vårdöverenskommelsen prestationerna ska i möjligaste mån redovisas könsuppdelade efterlevnad till upphandlade varor och tjänster ska förbättras Aktiviteter 2014: månadsvisa uppföljningar av ekonomiskt resultat månadsvisa uppföljningar av prestationer uppföljning av könsuppdelad produktionsstatistik i delårsbokslut och årsredovisning uppföljning med hjälp av regionservice/inköp kring upphandlade varor och tjänster Resultat: ANS redovisar i dagsläget en ekonomi i balans. ANS når i dagsläget inte de budgeterade prestationstalen i vårdöverenskommelsen och budget på grund av många vakanser och färre remisser till psykiatriteamet än planerat. Prestationstalen redovisas könsuppdelade vad gäller sammanvägda prestationer. Nu när Marknadsplatsen kommit igång och utvecklats, är ambitionen att avtals- och inköpstroheten till upphandlade varor och tjänster ska öka. Vad avser uppföljning av avtalstroheten försvåras den av att många avtal saknas i avtalsdatabasen och därigenom blir missvisande. Återkoppling saknas även kring de prissänkningar som övergången till Marknadsplatsen gett tillbaka till ANS.

Sida 24(32) 2014-04-17 Dnr ANS 14-2014 5.1 Ekonomiskt resultat ANS lämnar en helårsprognos på + 1 000 tkr. Till och med mars redovisas ett positivt periodresultat på 2 198 tkr. Detta beror framförallt på ett antal vakanta tjänster. Beställningen för 2014 är större än 2013, både i kronor och i antal, då sjukhuset är under uppbyggnad fram till 2015, vilket förklarar ökningar jämfört med föregående års budget. Tabell. Resultaträkning Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt 1403 1403 1303 budget 1403 1412 1312 budget helårsbedömning tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Vårdintäkter VGR 50 953 51 056 43 018-103 186 606 186 606 163 606 0 Övriga intäkter -301 5 675 2 754-5976 20 746 20 746 15 127 0 Verksamhetens intäkter 50 652 56 731 45 772-6 079 207 352 207 352 178 733 0 Personalkostnader -31 486-39 317-27 378 7 831-142 704-143 704-113 536 1 000 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -4 267-4 570-4 130 303-16 700-16 700-16 678 0 Lokalkostnader -2 175-2 292-2 195 117-8 382-8 382-9 254 0 Material, varor och tjänster -10 282-10 163-9 406-119 -37 146-37 146-36 938 0 Avskrivningar -278-438 -299 160-1 600-1 600-1 027 0 Verksamhetens kostnader -48 488-56 780-43 408 8 292-206 532-207 532-177 433 1 000 Regionbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansnetto 34 49 35-15 180 180 179 0 Resultat 2 198 0 2 399 2 198 0 0 1 479 1 000 Intäkter Avvikelsen mot budget beror på icke uppfyllda mål för perioden enligt vårdöverenskommelse och verksamhetsplan, samt på lägre patientavgifter än planerat till följd av lägre volymer. Personalkostnader Antalet tjänster på sjukhuset har ökat jämfört med föregående år då sjukhuset är under uppbyggnad. Utfallet för perioden är 7 831 tkr bättre än budgeterat till och med mars. Detta beror främst på att sjukhuset haft vakanser och därför till viss del använt bemanningspersonal för att klara uppdraget. Till och med mars har kostnader för bemanningspersonal uppgått till 927 tkr. Läkemedel Antalet utförda läkarbesök är 527 färre än budgeterat, vilket gör att läkemedelskostnaderna är lägre än budgeterat. Genomsnittskostnaden per läkarbesök är 798 kr, vilket är ungefär densamma som föregående år.