Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Sven Tufvesson Avdelning ledning sven.tufvesson@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-03-03 1 (2) Kollektivtrafiknämnden Verksamhetsberättelse för 2013 Ordförandens förslag 1. Kollektivtrafiknämnden fastställer föreliggande förslag till sammanfattad verksamhetsberättelse för 2013 och sammanfattningen överlämnas till regionstyrelsen. 2. Kollektivtrafiknämnden fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse 2013, och lägger rapporten till handlingarna. Sammanfattning Verksamhetsåret 2013 ökade resandet med ca 3 procent och uppfyllde målsättningen om en årlig ökning på 3-6 procent. Kunderna blev mer nöjda 2012 och under 2013 fortsatte denna uppgång. Kollektivtrafikens marknadsandel förändras långsiktigt mot målet om en fördubbling till 2030. Viktiga trafiksatsningar under året bl a Pågatåg Nordost och Krösatågen. Nya enkla betallösningar för kund genom bl a mobil app, Jojo Företag och Jojo Mini. Verksamheten har vänt flera år av underskott till ett överskott 2013 i förhållande till budget med ca 214 miljoner. Kostnadstäckningsgraden ökar samtidigt till 59 procent. Postadress: Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): 0451-288400 Fax: 0451-288401 Internet: www.skanetrafiken.se Orga

Datum 2013-03-04 Dnr [Diarienummer] 2 (2) Handlingar i ärendet 1. Beslutsförslag 2014-03-03 2. Verksamhetsberättelse 2013 med bilagor 3. Sammanfattande verksamhetsberättelse 2013 jämte bilagor (RS) Mats Persson Ordförande Henrik Dagnäs Direktör Region Skåne Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Tommy Persson tommy.persson@skanetrafiken.se Sven Tufvesson sven.tufvesson@skanetrafiken.se 20140303 Datum 1 (4) Kollektivtrafiknämnden Verksamhetsberättelse för kollektivtrafiknämnden 2013 Viktiga händelser under året Fler och nöjdare kunder För femtonde året i rad ökade efterfrågan. Kunderna blev också mer nöjda. Efter flera år av nedgång steg förtroendet 2012, vilket fortsatt under 2013. Det gångna året blev även ekonomiskt positivt och gav ett överskott i förhållande till budget. Ett målmedvetet förbättringsarbete på många plan börjar ge konkreta resultat. Nya betallösningar En ny mobil app för att lösa biljett har introducerats för Skåne och som i nästa steg byggs ut i Sydsverige och till Danmark. Jojo Mini -nytt förladdat kort med 50 kronor till sällanresande har införts. Företagskorten Jojo 365 och Jojo Flex lanserades för att attrahera anställda att resa kollektivt i tjänsten. Utbyggd säljorganisation med nya ombud och serviceombud på många platser i Skåne. Jojo Online - ny betaltjänst via nätet för att enkelt ladda rabattkort, uppdatering av layout av hemsida, Chip `n Go på regionbussar och resegaranti med ny Webbtjänst var några av nyheterna under året. Ett väl genomfört Eurovision i Malmö och samtidigt test av ny tur och returbiljett. Uppdraget med kulturen kring evenemangsbiljett slutfört. Arbetet har inletts för att bygga en ny digital plattform. Fortsatt trafikutbyggnad Pågatåg Nordost och Krösatåg startade. I Skåne öppnades sju nya stationer, trafikutbudet växte, restiden halverades och många skåningar fick helt nya resmöjligheter till arbete, studier eller fritid. PågatågExpress såg dagens ljus som snabbtågskoncept i Skåne, bl a Helsingborg Malmö med restid 39 minuter! Kristianstadslänken med ny bussterminal och unikt eget busstråk genom centrum, slide-in-bussar i Landskrona för eldrift, ny regionbussterminal Malmö C och buss släp i Kristianstad var andra nyheter under året. Postadress: Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): 0451-288400 Fax: 0451-288401 Internet: www.skanetrafiken.se Orga

Datum 2014-03-03 Dnr [Diarienummer] 2 (4) Punktlighet för högre kvalitet Trafikens uppmätta punktlighet steg inte som förväntat under året. Framför allt är det brister i tåginfrastrukturen och omfattande väg- och gatuarbeten som haft inverkan. Ingen dramatisk förändring men tillräckligt oroväckande för att berörda aktörer- Trafikverket, regionen och länets kommuner måste agera kraftfullare. För att åstadkomma högre kvalitet krävs bättre punktlighet så att kunderna känner trygghet att tåg och bussar går som utlovat. Miljöomställningen har fortsätta genom utbyte av ett större antal dieselbussar efter ny upphandling. Med något enstaka undantag är bussparken nu förberedd för fossilfri drift. Nya avtalsmodellen med fokus kund Nya avtalsmodellen med trafikföretag är nu i skarp drift. Trafikföretagen planerar och lokalt kommunicerar utbudet i kombination med nytt resandeincitament för att öka drivkraften för fler och nöjdare kunder. Start i bl a Helsingborg, Lund, Söderslätt och nordost. Veolia har fått fortsatt förtroende att köra Öresundstågen i Sydsverige. De första 49 nya Pågatåg har slutlevererats och 8 tåg av nästa beställning om 20 tåg har leverats och invigts under uppskattade former. Uppgraderingen av Öresundstågen har inletts med övervakningskameror och förstärkt mobilt nät. WiFi finns nu installerat i samtliga SkåneExpressen. Förberedelserna har fortsatt för start av superbuss i Malmö sommaren 2014 och ny design och nytt produktnamn MalmöExpressen har beslutats. Marknadskommunikation med många aktiviteter Pendlarexperimentet lockade drygt 30 000 potentiella kunder att ställa bilen. Målsättning är att 7 500 personer ska bli nya trogna kunder. Marknadsbearbetningen har generellt ökat genom trafiksatsningarna och de många nya betallösningarna. En del av ökningen står den lokala marknadsföringen för genom de nya trafikavtalen. Jojo Sommar slog rekord med ca 180 000 sålda kort. Det är 23 kommuner som nu samverkar kring färdtjänsten. Året har kännetecknats av fortsatta ansträngningar för att höja kvalitén i serviceresor till i första hand nivån före omläggningen hösten 2012. Ett särskilt utredningsuppdrag har också studerat förutsättningar för det framtida samarbetet kring färdtjänsten med länets kommuner. Visionsarbetena i de fyra största städerna har gått in i nästa utvecklingsfas. Förvaltningens omorganisation och utveckling av metoder och arbetssätt har fortsatt. Som ett viktigt led i utvecklad uppföljningsstruktur har revision genomförts av fyra trafikföretag. Region Skåne Kollektivtrafiknämnden

Datum 2014-03-03 Dnr [Diarienummer] 3 (4) Måluppfyllelse Resandet ökade med ca 3 procent, vilket följer målet om en årlig ökning på 3-6 procent. Utvecklingen det första halvåret var mer gynnsam men väderberoende faktorer har stört trafiken och därmed påverkat resandet negativt. Tågtrafiken går upp med 7 procent fördelat med 9 procent för Pågatåg och 5 procent för Öresundståg. Stadsbuss har ökat med 2 procent medan regionbuss har minskat med 1 procent. Serviceresor har minskat med 3 procent. Kundernas nöjdhet steg till 63 procent från 62 procent året före. Viktigast här är den fortsatt positiva trenden. Den särskilda ombordmätningen på bussar och tåg ger också stöd för att kundernas nöjdhet i den ordinarie kollektivtrafiken ökar. För serviceresor sjönk kundernas nöjdhet till 84 procent från tidigare 89 procent. Region Skånes har som långsiktigt mål att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandelar till 2030. Då sker 40 procent av alla resor med kollektivtrafiken. Den nya mätmetod som infördes 2009 visar också en ökning från ca 20 procent till idag ca 24 procent. Ekonomi Budget i balans och med överskott Resultatet för 2013 blev 214 miljoner bättre än budget. Biljettintäkterna uppgår till 2 277 miljoner och är 14 miljoner över budget. En ökning med 4 procent jämfört med 2012. De totala intäkterna inklusive statsbidrag uppgår till 2 653 miljoner och är 33 miljoner över budget. Regionbidraget uppgår till 2 070 miljoner. Trafikkostnaderna 90 miljoner under budget och därav svarar lågt indexutfall för ca 80 miljoner. De totala trafikkostnaderna uppgår till 3 693 miljoner. Kostnaderna för räntor och avskrivningar uppgår till 470 miljoner och är 17 miljoner lägre än budget. Övriga interna kostnader för förvaltningen underskrider budget med 74 miljoner och uppgår till 346 miljoner. Försenade utvecklingsprojekt svarar för 34 miljoner av budgetunderskridandet och denna kostnad återkommer 2014. Besparingsåtgärder i förvaltningen svarar för de resterande 40 miljonerna av budgetavvikelsen. Besparingar har bl a gjorts på personalkostnaderna där bemanningen i kundserviceorganisationen anpassats till att andelen av försäljningen minskar. De totala kostnaderna blev 4 509 miljoner. Region Skåne Kollektivtrafiknämnden

Datum 2014-03-03 Dnr [Diarienummer] 4 (4) Kostnadstäckningsgraden ökar till 59 procent vilket är en ökning från 58 procent 2012. Biljettpriserna höjdes i slutet på året med i genomsnitt 5 procent. Mats Persson Ordförande Henrik Dagnäs Direktör Bilagor 1. BEST-rapport december 2013 2. Resultatrapport december 2013 3. Resandeutveckling december 2013 Region Skåne Kollektivtrafiknämnden

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse KTN 2013 Kvalitetsrapport December 2013 1

Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga isolerade månadsvärdet och den högra det senast tillgängliga ackumulerade årsvärdet. Syftet med rapporten är att man ska få en överblick över det aktuella läget jämfört med föregående år. Kundnöjdheten är resultatet från marknadsundersökningar som görs månatligen(mer info under Kundnöjdhet), och beskriver kundernas och allmänhetens uppfattning om Skånetrafiken. Punktlighet och resande är reella värden. Sammanfattning Resandet December månad har varit en månad med mindre snö än vanligt endast 4 dygn att jämföra med 2012 som hade 19. Det har även varit några större avvikelser och en av dem var Stormen Sven den 5-6 dec som gav till följd att tågtrafik helt ställdes in och det fick även effekter på busstrafiken. December är dessutom den stora tidtabellsmånaden och i år startade vi upp Pågatåg Nordost som är en av de större Tågsatsningarna på fler år i Sverige. Det innebar att flera tågparallella regionbusslinjer lades ned eller glesades ut. Detta påverkade bussresandet med ca - 60 000 resor (Dessa resor får vi mest troligt dock tillbaka i tågtrafiken) Det har varit mindre snö också än i december 2012 och denna väderrelaterade påverkan får givetvis främst effekt på vår stadstrafik (men även på lokala kortare regionbussresor) där man lättare kan göra ett val mellan att cykla/gå. Vi kan se ett stabilare resandemönster under vintermånader med snö. Även ett större antal klämdagar gör att vi får färre arbetsdagar i december 2013 mot december 2012 trotts att kalendern visar 1 vardag mer 2013 mot 2012. Det är framförallt under de två första veckorna i december 2013 vi tappar resande som effekt av stormen. Vi tappar totalt ca. 2-3% resor i busstrafiken vilket motsvarar ca. -325 000 resor och 3-4% i tågtrafiken vilket motsvarar ca. -220 000 resor totalt ca -545 000 resor totalt under december månad. Räknar man ihop påverkan av avvikelserna i december påverkar det utfallet totalt så att resandet går från -1,6% till +2,6% för månaden. Och det påverkar också totalen för året så att +2,7% blir +3,1% Resande djupare analys På tågsidan togs beslut från Trafikverket att helt ställa trafiken under nästa två dygn vara 1,5 dygn är vardagar Tors fredag som är intensiva trafikdagar. Vi räknar ca 64 000 resor per trafikdygn på Pågatågen och ca 82 000 resor/dygn i Öresundstågstrafiken. Totalt innebär detta ett tapp i december motsvarande ca 219 000 resor. Man ställde trafik enligt nedan Malmö-Ystad-Simrishamn: torsdag 5 dec kl. 12.00 lördag f m 7 dec; helt inställd tågtrafik Övriga linjer i Skåne: torsdag 5 dec e m lördag f m; helt inställd tågtrafik Öresundsförbindelsen: torsdag 5 dec kl. 15.30 fredag kl. 08.15, helt inställd trafik I Regionbusstrafiken tappar man ca 110 000 resor på grund av stormen, 60 000 resor till följd av nya Pågatåg Nordost, -45 000 resor som resultat av klämdagarna (Färra arbetsvardagar)och vädret som göra att ca 110 000 fler går och cyklar i förhållande till motsvarande period 2012.En av de städer som sticker ut är Kristianstads stadstrafik som ökar med 7% och därmed passerar 3 miljonersgränsen och därmed är tillbaka - och över - 2011 års resandesiffror 2

Punktlighet Punktligheten har stabiliserat sig, på flera avtal kan man se kraftiga ökningar under decembers senare hälft tack vare tidtabelljusteringar som fallit väl ut. Dessa tidtabelljusteringar samt ett mer gynnsamt väderläge och en något lägre belastningsgrad bidrar samtliga till en något högre punktlighet under december 2013 i förhållande till samma månad 2012. AO Buss Norra förbättras något under 2013 jfrt med 2012. Särskilt december ser bättre ut än samma tid föregående år. Mest ökar regionbuss som ökar från 69% i december 2012 till 76% i december 2013. Insatser har gjorts i tidtabellsarbetet för att förbättra punktligheten vilket förmodligen får ett visst genomslag redan i dec 2013. Flera vägarbeten som under 2012 skapade bekymmer med punktligheten, exempelvis i Kristianstad och på E22, var klara under 2013. Vägarbete på linje 1 i Hbg och vid trafikplats Berga har påverkat punktlgheten negativt, klart i december. Ser en förbättring andra delen av december på påverkade linjer. Kristianstadslänken öppnade i mitten av december. 551 ökar med 4% andra halvan av december, effekt av länken? Stadsbuss ökar med 4% AO buss södra har flera linjer med en betydande förbättring av punktligheten under december de som ligger i topp är Österlen 14%, Ske Hörby 13% och Lund Öster med 22%. Bäst punktlighet har Eslöv stad och region med 92% i december. NKI Vi ser en stark trend för slutet av året i nästan samtliga NKI värden vilket är en effekt av förbättrad information och ett direkt resultat av nya incitamentsavtal där kunden blir mycket viktigare för trafikföretagens totala affär. En större närvaro i media och press med positiva budskap och fler och mer synliga marknadsaktiviteter får antagligen också en positivt påverkande effekt. Skånetrafiken ökar också sin försäljning och den nya betalfunktionaliteten i reseplaneraren förenklar resandet för våra kunder. 3

Kundnöjdhet Bakgrund Resultatet är hämtat från Kollektivtrafikbarometern som är vår branschgemensamma mätning bland allmänheten och kunder. Undersökningen bygger på 750 månatliga telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av skåningar i åldern 15-75 år. Med kunder menas de som åker med Skånetrafiken minst någon/några gånger i månaden. Att tänka på vid tolkning av marknadsundersökningar är att det aldrig ska tolkas som en absolut sanning utan en temperaturmätare av kundens syn på Skånetrafiken. Svängningar kan uppstå, men det är viktigt att ha dessa under uppsikt och väga in övriga faktorer. NKI - Nöjd kund Vi har under december än hög upplevd kundnöjdhet vilket kan vara en effekt av det milda vädret vilket ger mer punktlig trafik och renare bussar, med mindre avvikelser får vi då också förare som ger ett bättre bemötande. Trenden för sista halvåret är stark uppåt och det gör att vi avslutar året 1% enhet bättre än 2012 Vi når inte årsmålet men ser för det sista 3 månaderna en mycket stark trend och tror att tidigare negativ utveckling har vänt ÅTGÄRDER: I samarbetet med trafikföretagen ser vi över det dagliga arbetet med hygienvärden för punktlighet, bemötande, hela och rena fordon som kommer fram i tid. Vi jobbar via de lokala affeplanerna mycket med kvalitetsåtgärder och analyser vilket troligen är en orsak till den positiva trenden. PROGNOS: januari 2014 65% 4

Nöjd Allmänhet Vi ser att uppfattningen från allmänheten om Kollektivtrafikens kvalitet har förbättrats vilken självklart påverkas av det övergripande NKI värdet men säkert också av att tonaliteten i media har varit mycket positiv för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiken varit mer synlig. Allmänhetens uppfattning närmar sig befintliga resenärers vilket är positivt Det är fortfarande bara ca. hälften av allmänheten som ger betyget 4-5 så här har vi en fortsatt utmaning med att tydligare informera om den faktiska punktligheten och kollektivtrafikens fördelar och värden ÅTGÄRDER: Fortsatt arbete med information via media och kampanjer för att informera om kollektivtrafikens fördelar. PROGNOS: januari 2014 63% Senaste resan Vi har en kraftig ökning mot december förra året men mäter då mot 2012 år bottennotering. Trotts det ser vi en positiv trend i slutet av året vilket bådar gott för starten 2014. Vi tangerar dock 2012 år resultat och tror att vi får trenden med oss in i 2014 Trotts att vi är bättre än 2012 så når vi inte upp till medianvärdet för året. Och vi tappar något om vi jämför med novembers resultat 82%. Beroende på när under månaden december man blivit tillfrågan kan självklart stormen ha påverkat utfallet. ÅTGÄRDER: Via arbetet med trafikföretagen fortsatt jobba med hygienfaktorer och den dagliga leveransen. Framförallt punktlighet och bemötande får betydelse för värdet av senaste resan. PROGNOS: januari 2014 81% 5

Oplanerad trafikinformation Våra kunder anser att information om avvikelser blir bättre och bättre. Trotts stormen så får vi för månaden i förhållande till tidigare mycket högre värde vilket tyder på att vi får ut avvikelseinformation på ett tydligare, snabbare och effektivare sätt. Vi avslutar året med en förbättring mot 2012 med 2% enheter. Det totala betyget acc. 27% är fortfarande alldeles för lågt. Vi fortsätter därför ha stort fokus på informativa aktiviteter och förbättringar. ÅTGÄRDER: Kontinuerligt förbättringsarbete fortsätter. Trafikverket fortsätter att jobba aktivt med förebyggande åtgärder. Kunderna vänjer sig snabbt vid nya nivåer. PROGNOS: januari 2014 28% Bemötande Vi får i december en toppnotering i bemötandet vilket visar på att de nya incitamentsavtalen ger effekt och 2013 års fokus på våra kunder och deras upplevelse ger också effekt på förarnas bemötande mot kunden. Positiv media kan också vara en bidragande faktor till ett bättre bemötandevärde. Vi förbättrar oss 2% enheter mot 2012 och har en stark trend åt rätt håll Vi har fortfarande stora utmaningar i bemötandefrågan och kvaliteten är än så länge ojämn. ÅTGÄRDER: Förarna via lokal marknadsföring blir mer involverade i kontakten och informationen till kunderna vilket ger positiva effekter. Vi får även fler och fler incitamentsavtal där kunden tydligare blir dem gemensamma värdebyggaren. Vi fortsätter jobba på alla nivåer för att kunden ska bli VIKTIG. PROGNOS: januari 2014 74% 6

Kvalitet/Upplevd punktlighet Toppnotering för året i december vilket kan bero på tidigare informativa insattser kopplade till en förbättrad punktlighet i aug-okt som får en viss släpande effekt. Här påverkar även den förbättrada avvikelse informationen. Vi avslutar året med 1% enhet förbättring i medianvärdet. Vi har fortfarande för stort gap mellan den verkligt levererade punktligheten och den upplevda. ÅTGÄRDER: Under 2014 kommer den upplevda punktligheten bli ett måltal för avdelningen Affär och Marknad för att sätta fokus på förbättrad information. Vi tror att det finns en hel del nya resenärer att rekrytera om den upplevda punktligheten förbättras PROGNOS: januari 2014 35% NKI Serviceresor Bakgrund Uppgifterna för NKI Serviceresor baseras på telefonundersökningen Anropsstyrd barometer (Anbaro). Det görs 7 intervjuer per dag, d v s ca 210 månatliga telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av kunder som har åkt med Serviceresor. NKI Serviceresor I december pekar kurvan uppåt efter de senaste månadernas nedgång. Vi bevakar och är försiktigt optimistiska tills vi ser en hållbar trend Vi når inte målet i år på 90% då tidigare låga resultat påverkar medianen och det beror på att leveransen fortfarande inte är tillräckligt stabil ÅTGÄRDER: Under 2014 kommer vi att fortsätta arbetet med löpande dialoger med vår leverantör av beställningsmottagning kring bemötandefrågor samt att fortsätta förbättra rutiner kring arbetet på trafikledningen. 7

Kundärende Bakgrund Skånetrafiken arbetar sedan 2009 med 4 olika ärendetyper: resegaranti, beröm, klagomål samt synpunkt/önskemål. I BEST redovisas det totala antalet kundärenden samt ärenden som avser resegaranti. Senast tillgängliga data redovisas nedan. Siffrorna baseras på statistik framtagen 2014-01-10. Siffrorna bygger på händelsedatum och detta innebär att vi har en eftersläpning. I detta fall berörs resegarantisiffrorna för november samt december 2013 som kommer att öka allt eftersom ärenden ankommer till oss och registreras in i systemet. Antal kundärende totalt Vi har om vi jämför med 2012 sett en minskning av antalet ärenden total sett. Både 2012 och 2013 är det kategorierna Personal Bemötande/Service, Regelverk Kontrollavgifter, samt Personal Framförande av fordon som ligger på plats 1-3. Samtliga har dock ökat i mängd. 2013 ser vi också fler antal ärenden registrerade på kategorierna Pris Skånetaxan, samt Trafikplanering Tur/Tider samt en avsevärd mängd fler ärenden som handlar om nya Jojo online. ÅTGÄRDER: Vi jobbar hårt med att trimma funktionen och vi ser över målet för svarstiden. Ökandet av Servicerese-ärenden beror på problemen som varit. PROGNOS: På kort sikt hålla den låga nivån av ärenden och på längre sikt tror vi på en fortsatt minskning Antal resegarantiärenden Antal ärenden har minskat mellan 2012 och 2013 och det beror huvudsakligen på att vi hanterar mycket mindre antal resegarantikrav vilket är en effekt av ny resegaranti och hyfsad kundupplevd punktlighet. En negativ effekt av minskningen är att Istället ökar ärenden av andra typer som synpunkter/önskemål samt klagomål. ÅTGÄRDER: Vi jobbar hårt med att trimma funktionen och vi ser över målet för svarstiden. PROGNOS: På kort sikt hålla den låga nivån av ärenden och på längre sikt tror vi på en fortsatt minskning 13 352 7 579 Dec 5 474 1 609 Dec 152 374 102 202 Jan - Nov 92 168 55 289 Jan - Nov 8

Resor Skånetrafiken följer upp resande i alla trafikslag. Tills vidare redovisas endast utfall för stadsbuss, regionbuss samt serviceresor. Uppgifterna om resande i stadsbuss och regionbuss hämtas från biljettsystemet. När det gäller serviceresor har de siffrorna vanligtvis en månads eftersläpning (pga sammanställning från olika system). Stadsbuss Även om samtliga stadsbusstäder visar på en negativ resandeutveckling under december så är trenden den sista veckan då förhållandena vädermässigt var likartade jämfört med december 2012 positiv. Det tyder på att vi har fler kunder inom kollektivtrafiken idag och att vi kan förvänta oss en resandeökning om vädret slår om till riktig vinter. I början av december påverkar en storm hela Skånes kollektivtrafik negativt resandemässigt, under två dagar tappar vi motsvarande ca 10 000 resor totalt i bara Malmö & Lund. Fler klämdagar samt ett betydligt mildare väder i förhållande till dec 2012 som hade 19 nederbördsdagar i form av snö bidrar också till att andelen gång- och cykelresor inom städerna fortfarande är hög, motsvarande ca 40 000 resor i Malmö & Lund. ÅTGÄRDER: Fortsatt marknadsföring för att hitta nya kunder, allt mer engagemang från trafikföretagen i de incitamentsavtal som är upprättade. I Malmö startar ett nytt incitamentsavtal i juni 2014 och i Lund gäller redan incitamentsavtalet med förväntat ökad lokal marknadsföring. Rekrytering av nya resenärer med lokala pendlarexperiment samt företagsbearbetning ska framöver bidra till ökade marknadsandelar för stadsbusstrafiken. Fokus på fordonskvalité i Malmö stadstrafik under 2014. PROGNOS: Vi når inte målet om 5% resandeökning i stadsbusstrafik under 2013. Ett positivt resultat i dec skulle kunnat bidra till en tangering målet. 9

Regionbuss Flera avtal visar på positiv utveckling av resandet, framförallt Öster om Lund där vi genomfört flera förändringar av trafiken för att få ett tydligare linjenät och tätare trafik. Även regionbusstrafiken i Trelleborgs- och Ystadsområdet har en positiv tendens under 2013 och ny entreprenör med incitamentsavtal bör bidra till högre kvalité och en ökad lokal marknadsföring. Totalt sett över året går regionbuss ner, vi har nu en stor utmaning framför oss där allt fler bilresenärer ska se regionbusstrafiken som ett attraktivt alternativ. Marknadsföring av våra starka regionbusstråk och ett ökat fokus på kvalité på fordon och förare tros ge effekt under 2014. De lokala regionbussresorna har också påverkats av det mildare vädret och detta är svårare att påverka. ÅTGÄRDER: Fortsatt marknadsföring för att hitta nya kunder, allt mer engagemang från trafikföretagen i de incitamentsavtal som är upprättade. Rekrytering av nya resenärer med lokala pendlarexperiment samt företagsbearbetning ska framöver bidra till ökade marknadsandelar för regionbusstrafiken. PROGNOS: Vi når inte målet om 3% resandeökning i regionbusstrafiken under 2013. Serviceresor I december ökar resandet något vilket beror mycket på mer aktiviteter kring jul, och ett sämre väder. NKI visar att kundernas förtroende har ökat. Det tillsammans med en mindre ökning av resandet över Julen gör att vi inte når riktigt vårt mål på en minskning med 3% ÅTGÄRDER: Under 2014 kommer arbetet med att bibehålla och öka kvalitén i leveransen att fortsätta. PROGNOS: 10

Punktlighet Bakgrund Punktligt innebär att ett fordon har avvikit max +/- 3 minuter från tidtabellen. Siffrorna avser avgång från alla stationer och hållplatser med fasta avgångstider (reglerhållplatser) för alla linjer/turer i respektive trafikslag. Inställda turer syns ej i denna statistik men är en viktig faktor ur kundperspektiv. Uppgifterna för punktlighet buss hämtas ur Skånetrafikens realtidssystem och uppgifterna för tåg hämtas ur Trafikverkets system. Stadsbuss Det mildare vädret under december samt något färre resande i stadsbusstrafiken har bidragit till en positiv utveckling av punktlighet under december. Avslutade gatuarbeten påverkar också punktligheten positivt. Tyvärr har dock ingen ökning av den totala punktligheten kunnat ske under 2013, framförallt har höstens punktlighet bidragit till det negativa resultatet. Ett högre resande under denna period samt flertalet stormar bidrar. ÅTGÄRDER: Justeringar av tidtabeller samt ökade krav på framkomlighetsåtgärder i kommunerna ska ge en högre punktlighet under 2014. Trepartssamarbete kommunentreprenör- och Skånetrafiken bör skapa möjligheterna. PROGNOS: Vi når ej målet på 88% punktlighet under 2013. Regionbuss En rejäl ökning av punktligheten under december tyder på att vi genomfört rätt åtgärder i tidtabellprocessen samt att förutsättningarna med mild vinter och ingen nederbörd i form av snö påverkat trafiken positivt. Översyn av bussprioriteringar söder om Lund har också bidragit till en ordentlig ökning i detta område. Trots att punktligheten ökar under den senare delen av 2013 så ger det inte tillräckligt genomslag på hela året. ÅTGÄRDER: Flera regionbussavtal måste genomlysas och åtgärdas under 2014, vi ser just nu möjligheter att justera dessa tidigare än inom det vanliga tidtabellskiftet i december. I visionsarbetena måste krav ställas på kommunerna att genomföra framkomlighetsåtgärder. PROGNOS: Vi når ej målet om 83% punktlighet under 2013 men ligger kvar på samma nivåer som 2012. 11

Pågatåg Punktligaste linjen i Pågatågssystemet är linjen Hyllie-Ängelholm, med 86% medan sämst punktlighet har linjen Ystad-Malmö-Helsingborg med 72%. Pågatåg Express och Krösatågen redovisas specificerat fr.o.m. januari 2014. Större händelser som påverkat punktligheten: 2 dec: Tågstopp mellan Klippan-Åstorp pga. spårfel 3 dec: Stopp Bjuv pga. obehöriga i spåret 5-7 dec: Stormen Sven 8 dec: Trafiken igång utom Hyllie-Lund för Ängelholmstågen 10 dec: Inställt Tyringe-Hässleholm pga. Kontaktledningsfel, Nerriven kontaktledning Ramlösa, Skadad kontaktledning Malmö-Lund innebär störningsplan och många tåg norrifrån vänder i Lund 11 dec: Tågstopp Tjörnarp pga. obehöriga i spåret 12 dec: Begränsad spårkapacitet Lund-Eslöv 16 dec: Växelfel Kristianstad 17 dec: Stopp i Gantofta pga. trasigt godståg. Tågstopp Lemmeströ- Svedala pga. obehöriga på spåret. Spårfel Markarydsbanan, särskilt uppmärksammat inom Trafikverket. 21 dec: Akut banarabete Ramlösa-Helsingborg C natt lördag/söndag 24 dec: Signalfel i Ystad ÅTGÄRDER: Ystadbanans sämre punktlighet följs upp särskilt. Felannonsering i tidtabell mot kund har bidragit, åtgärdat i jan. PROGNOS: Jan - dec: Punktligheten för 2013 blev 83%, dvs vi når inte målet 88% pga. främst infrastrukturproblem. Rättidigheten hade en positiv utveckling under vinter/vår, men påverkades påtagligt negativt under sommaren med återkommande störningar kopplat till infrastrukturen. Hösten har även påtagligt påverkats av väderstörningar och störningar direkt och indirekt kopplade till infrastrukturen. 12

Öresundståg Medelpunktligheten (RT+5, endast slutstation) för hela trafiksystemet i december slutade på 91,5%, det är en förbättring med 0,8% jämfört med november. Samtidigt minskar punktligheten kraftigt i Skåne (-9% jämfört med november pga händelser nedan. Större händelser som påverkat punktligheten: 02 dec: Signalfel vid Østerport, morgontrafiken påverkas 03 dec: Godståg körde sönder Kristianstad-Bromölla, tågstopp f m 05-08 dec: Stormen Sven, periodvis stängd trafik 06-08 dec: Kontaktledningsfel Åkarp, enkelspårsdrift 09 dec: Sviter och återhämtning efter stormen Sven 10 dec: Kontaktledningsfel i påverkar trafiken Malmö-Lund 12 dec: Godståg kom ej över Hallandsåsen, stopp från kl. 20.15 16 dec: Växelfel (uppkörd växel), tågen inställda Hässleholm Kristianstad hela dygnet, buss ersatte 17 dec: Växelfel Hyllie 23 dec: Växelfel Örtofta, enkelspårsdrift Eslöv-Tornhill p.g.a. avsyning av banan efter godståg med hjulplatta 24 dec: Växelfel Ängelholm-Helsningborg 29 dec: Misstänkt personpåkörning vid Hässleholm, tågstopp. (visade sig senare vara ett vildsvin som körts på) ÅTGÄRDER: Öresundstågens generellt sämre punktlighet än Pågatågen följs upp särskilt. PROGNOS: Jan - dec : Punktligheten 2013 blev 80%, dvs vi når inte målet 83% pga. främst infrastrukturproblem. Rättidigheten hade en positiv utveckling under vinter/vår, men påverkades påtagligt negativt under sommaren med återkommande störningar kopplat till infrastrukturen. Hösten har även påtagligt påverkats av väderstörningar och störningar direkt och indirekt kopplade till infrastrukturen. 13

Affärsområde Buss Norra Vädret har varit gynnsamt förutom de två dagarna med storm. Samtliga arbetsvardagar har varit snöfria vilket gör stor skillnad mot 2012 med 19 snödagar i december. Detta tillsammans med lägre belastning i trafiken, och förändringar i tidtabellen ger en bra utveckling på punktligheten för området och på helår lyckas vi förbättra medianvärden med 1% steg. Det är Regionbusstrafiken som förbättrar sig mest. Även öppningen av Kristianstadlänken ger en positiv effekt på punktligheten med i den enskilda trafiken +4% Som resultat av stormen Sven ställde en hel del trafik in Sammanfattning: Det är mindre vägarbeten under perioden vilket ger positiva effekter på punktligheten, dessutom har en hel del svagheter kunna korrigerats i tidtabellsarabetet. Vi har större fokus på punktlighet och ar under året utvecklat det lokala avtalsuppföljningsarbetet med Trafikföretagen. Affärsområde Buss Södra På grund av betydligt mildare väderförutsättningar under dec 2013 än föregående år samt bra genomslag på de tidtabelljusteringar som genomförts i mitten av december är effekten på punktligheten mycket positiv under dec. Punktligheten är tyvärr något sämre totalt sett under 2013, framkomlighetsproblem i Malmö & Lund är den största orsaken. Sammanfattning: Utvecklingen av punktligheten 2013 har varit positiv i flera områden i Skåne, regionbussarna i området kring Lund, Eslöv och ner mot Trelleborg bidrar till en positiv utveckling, men tyvärr drar stadsbusstrafiken i Malmö & Lund ner det totala resultatet. 14

Affärsområde Tåg Vi måste aktivt likrikta tågoperatörstatistiken och mer själva jobba mot Trafikverkets system LUPP. LUPP är dock ett komplext system varför likriktade rapporter kommer först i början av 2014. Punktligheten är tyvärr sämre 2013 än 2012 pga infrastrukturproblem. Sammanfattning: Det har varit infrastrukturproblem från maj och resten är året som har påverkat punktligheten negativt. Dialog har förts med Trafikverket om åtgärder som tyvärr inte fått avsedd effekt ännu. Affärsområde Serviceresor Punktligheten ligger fortsatt stabilt. Anledningen till skillnaden mellan TÖC och ST är att TÖC har en fordonsflotta på över tre hundra bilar som främst trafikerar i stadsmiljö där resan i snitt endast är ca. 5,5 km lång, eftersom de har det flödet och en annan strukturför hur de delar ut resorna till taxi varje kvart så kan dom få en högre punktlighet. Förra årets mätningar är inte jämförbara med årets eftersom resorna hanterades i olika system och punktligheten mättes på olika sätt. TÖC andel inom 10 min ST andel inom 10 min ÅTGÄRDER: Under 2014 kommer via att fortsätta arbetet med uppföljning av verksamhet och entreprenörer beträffande punktligheten samt att införa av ett nytt verktyg för att tidigare upptäcka förseningar. PROGNOS: 15

Serviceresor Bakgrund Månadsrapporten för serviceresor är en sammanställning av uppgifter om svarstider för telefonsamtal till respektive beställningscentral samt transporternas punktlighet. Region Nordväst och Sydväst ingår i Skånetrafiken och därmed finns uppgifterna i interna system, medan de rapporteras in av extern part i region Öst och Malmö (TÖC). Sammanställningen innebär att uppgifterna vanligtvis har en månads 77% Servicegrad Serviceresor Fortsatt god tillgänglighet i telefon för våra kunder på huvudbeställningsnummer och på väg upp stadigt även för TÖC. Vi arbetar med kvalitetsförbättringar hos vår leverantör på beställningsmottagningen för ST ÅTGÄRDER: Under 2014 kommer vi att ha fortsatta dialoger med leverantören kring tjänstens kvalitet 16

Kvalitetsmätning ombord Bakgrund Under ca tio veckor på våren och tio veckor på hösten frågar Skånetrafiken kunderna ombord på tåg och bussar om hur de upplever kvaliteten när de reser. Totalt samlas ca 35.000 enkäter in. Urvalet av linjer och turer sker slumpmässigt och undersökningen genomförs av externa undersökningsföretag. Enkäter delas ut ombord och innehåller 15 20 frågor som främst handlar om hur kunden upplever sin resa just nu, men även frågor om hur man upplever sin resa i allmänhet. Kunden sätter ett betyg på en skala 0-10 där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra. Frågorna handlar om uppträdande, framförande, information, fordon och punktlighet. Resultatet ligger till grund för om entreprenören får bonus eller ej. I BEST-rapporten redovisas det uträknade medelvärdet av kundernas betyg på de frågor som är bonusgrundande. Vi redovisar även kundernas svar frågorna om "Tågvärdarnas/Förarens sätt att bemöta dig" samt kvalitetsområdena "Punktlighet" och Fordon". Öresundståg har en egen mätning. 17

Kvalitetsmätning Ombord Stadsbuss: 7,52 Ökning med 0,28 mot våren 2013, uppträdande, framförande och fordonets skick ökar mest. Punktlighet är den enda parametern som inte ökar jämfört med våren 2013 Nivå för baskvalite (7,5) uppnås inte på 3 av fem områden, följande ligger strax under: Punktlighet, Information och fordonens skick Regionbuss: 7,55 Ökning med 0,33 mot våren 2013, uppträdande, framförande och fordonets skick ökar mest. Punktlighet är den enda parametern som inte ökar mot våren 2013 Nivå för baskvalite (7,5) uppnås inte på 3 av fem områden, följande ligger strax under: Punktlighet, Information och fordonens skick Pågatåg: 7,47 Ökning med 0,34 mot våren 2013, pågatågen har förbättrat resultaten på alla nöjdhetsparametrar jämfört med 2013. Ersättningstrafik och Fordon är de parametrar som ökat mest. Tågvärdarna ligger stabilt på mycket högre nivåer än övriga parametrar. Nivå för baskvalite (7,5) uppnås inte på 3 av fem områden, följande ligger strax under: Information, Fordon och ersättningstrafik 18

Resultatrapport Bilaga 2 Verksamhetsberättelse KTN 2013 Utfall Budget Utfall Differans Förändring januari-december 2013 2013 2013 2012 Utfall-budget 2013-2012 kkr kkr kkr kkr % kkr % Periodens biljettintäkter Försäljning av kontantbiljetter 259 014 284 100 288 480-25 086-9% -29 466-10% Intäkter reskassa 780 104 755 900 716 663 24 204 3% 63 441 9% Summa kontantbiljetter/rabattkort 1 039 118 1 040 000 1 005 143-882 0% 33 975 3% Försäljning av periodkort 880 465 860 000 824 716 20 465 2% 55 749 7% Skolkortsintäkter 160 442 170 000 162 851-9 558-6% -2 409-1% Övriga biljettintäkter 197 040 193 000 192 471 4 040 2% 4 569 2% Summa biljett- och kort intäkter 2 277 065 2 263 000 2 185 181 14 065 1% 91 884 4% Intäkter serviceresor 193 493 172 740 178 039 20 753 12% 15 454 9% Övriga intäkter * 153 702 101 755 122 738 51 947 51% 30 964 25% Summa intäkter 2 624 260 2 537 495 2 485 958 86 765 3% 138 302 6% Regionalt bidrag 2 069 900 2 069 900 1 602 800 0 0% 467 100 29% Övriga bidrag 2 600 0 148 300 2 600 Periodiserade investeringsbidrag tåg 25 448 25 400 25 448 48 0% 0 0% Statsbidrag tåg mm 1 179 2 205 3 195-1 026-47% -2 016-63% Summa intäkter och bidrag 4 723 387 4 635 000 4 265 701 88 387 2% 457 686 11% Entreprenadkostnader 3 096 077 3 222 271 3 039 681-126 194-4% 56 396 2% Serviceresor 346 498 308 650 319 126 37 848 12% 27 372 9% Övriga trafikkostnader ** 250 240 196 567 242 738 53 673 27% 7 502 3% Summa trafikkostnader 3 692 815 3 727 488 3 601 545-34 673-1% 91 270 3% Övriga verksamhetskostnader 98 573 142 039 69 959-43 466-31% 28 614 41% Info. och marknadsföringskostnader 37 121 35 050 31 237 2 071 6% 5 884 19% Köpta tjänster och försäljningsprovision 55 017 68 592 67 991-13 575-20% -12 974-19% Personalkostnader 155 544 174 731 146 162-19 187-11% 9 382 6% Avskrivningar 323 419 336 000 281 475-12 581-4% 41 944 15% Finansnetto kostnad 146 697 151 100 151 031-4 403-3% -4 334-3% Summa kostnader 4 509 186 4 635 000 4 349 400-125 814-3% 159 786 4% Resultat 214 201 0-83 699 214 201 * Bland övriga intäkter 2013 finns 55 mkr reavinst försäljning av Pågatåg X11 ** Bland övriga trafikkostnader 2013 finns bidrag till finans med 55 mkr som motsvarar reavinsten

2014-02-13 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse KTN 2013 Utveckling av antalet resande Skånetrafiken OBS Preliminära siffror ** Januari-december Januari-december Förändring 2012 2013 % Regionbuss område Helsingborg 4 006 762 3 998 225-0,2% Regionbuss område Lund 8 504 084 8 295 479-2,5% Regionbuss område Eslöv 1 310 633 1 325 888 1,2% Regionbuss område Landskrona 3 152 411 3 092 782-1,9% Regionbuss område Trelleborg 5 479 158 5 529 292 0,9% Regionbuss område Ystad 1 514 463 1 534 046 1,3% Regionbuss område Kristianstad 2 289 886 2 271 015-0,8% Regionbuss område Hässleholm 1 351 790 1 323 363-2,1% Regionbuss område Ängelholm 2 518 495 2 537 245 0,7% Skoltrafik 689 150 393 950-42,8% Närtrafik 65 072 50 721-22,1% Oregistrerade resor 2 711 491 2 768 660 2,1% S:a Regional busstrafik 33 593 395 33 120 666-1,4% Pågatåg 16 880 000 18 410 000 9,1% Öresundståg 22 430 000 23 640 000 5,4% Varav Ö-tåg över Öresundsbron * 10 977 000 11 408 000 3,9% S:a Regional tågtrafik 39 310 000 42 050 000 7,0% Helsingborgs stadstrafik 13 622 793 13 882 959 1,9% Lunds stadstrafik 8 504 584 8 538 503 0,4% Malmö stadsbuss 37 987 080 38 816 705 2,2% Eslövs stadsbuss 466 991 503 427 7,8% Landskrona stadsbuss 2 314 680 2 412 970 4,2% Trelleborg stadsbuss 590 550 648 709 9,8% Ystads stadsbuss 283 177 296 387 4,7% Kristianstad stadsbuss 2 936 814 3 137 424 6,8% Hässleholm stadsbuss 461 337 489 018 6,0% Ängelholm stadsbuss 671 985 669 511-0,4% Oregistrerade resor 6 105 599 6 308 605 3,3% S:a Stadsbusstrafik 73 945 590 75 704 218 2,4% Färdtjänstresor 715 132 689 918-3,5% Sjukresor 616 861 607 959-1,4% S:a Serviceresor 1 331 993 1 297 877-2,6% SKÅNETRAFIKEN TOTALT 148 180 979 152 172 761 2,7% * Uppgift för december 2013 ej klara varför värdet för december 2013 anges som preliminärt värde baserat på utfallet tom november månad. ** Resorna med buss är ökade med ett beräknat tapp av registrering av resor under tiden biljettmaskiner ej fungerade vid avbrott i samband med riktad nätattack mot Skånetrafiken i september.

Kollektivtrafiknämnden Sven Tufvesson Avd Ledning sven.tufvesson@skanetrafiken.se 20140303 Datum 1 (2) Regionstyrelsen Sammanfattande verksamhetsberättelse 2013 Fler och nöjdare kunder och ekonomi bättre än budget Uppdrag Kollektivtrafiknämnden ansvarar för planering och genomförande av regional kollektivtrafik. Ansvarar för utvecklingen av både skattefinansierad och kommersiell trafik. Nämnden har det samlade kundansvaret. Nämnden driver i samverkan med sex syd län och danska Trafikministeriet Öresundstågstrafiken. Nämnden ansvarar för färdtjänst i 23 kommuner och för sjukresorna i Region Skåne. Viktiga händelser under året För femtonde året i rad ökade resandet och kunderna blev nöjdare. En utveckling som kan kopplas till att prioriterade förbättringsområden börjar få genomslag. Biljettköp har blivit enklare med en egen ny mobil app, Jojo Mini -förladdat kort 50 kronor och Företagskorten Jojo 365 och Jojo Flex för tjänsteresor. Utbyggd säljorganisation med nya ombud. Jojo Online för laddning av kort via nätet, Chip `n Go på regionbussar och resegaranti via webben är andra nyheter. Uppskattad trafik till Eurovision och samtidigt test av ny tur och returbiljett. Pågatåg Nordost och Krösatåg startade med sju nya stationer i Skåne. Nytt snabbtågskoncept PågatågExpress har startat bl a Helsingborg Malmö (restid 39 minuter) Andra större satsningar, Kristianstadslänken, slide-in-bussar i Landskrona, ny bussterminal Malmö C och buss släp Kristianstad. Punktligheten som är avgörande för bättre kvalitet minskade tillföljd av bristande tåginfrastruktur och omfattande väg- och gatuarbeten. Miljöomställning har fortsatt med utbyte av dieselbussar. Start av nya avtalsmodellen med trafikföretag för ökad drivkraften för fler och nöjdare kunder. 49 nya Pågatåg slutlevererade och leverans av 8 tåg av nästa beställning om 20. Uppgraderingen av Öresundstågen med kameror och mobilt nät, och WiFi på SkåneExpressen. Förberedelser för superbuss Malmö sommaren 2014, ny design och nytt produktnamn MalmöExpressen. Pendlarexperimentet lockade drygt 30 000 potentiella kunder och målet minst 7 500 nya kunder. Marknadsbearbetningen har generellt ökat bl a genom lokal marknadsföring. Jojo Sommar slog rekord (ca 180 000). Fokus serviceresor att höja kvalitén till nivån före omläggningen hösten 2012. Särskilt utredningsuppdrag har studerat framtidens samarbete kring färdtjänsten. Postadress: Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): 0451-288400 Fax: 0451-288401 Internet: www.skanetrafiken.se Orga

Datum 2014-03-03 Dnr [Diarienummer] 2 (2) Visionsarbetena i de fyra största städerna i nästa utvecklingsfas. Förvaltningens utveckling av organisation och arbetssätt har fortsatt. Ny uppföljningsstruktur har resulterat i egen revision av fyra trafikföretag. Måluppfyllelse Resandet ökade med ca 3 procent, vilket följer målet om en årlig ökning på 3-6 procent. Tågtrafiken en uppgång med 7 procent fördelat 9 procent Pågatåg och 5 procent Öresundståg. Stadsbuss steg med 2 procent medan regionbuss minskade med 1 procent. Serviceresor minskade med 3 procent. Kundernas nöjdhet steg till 63 procent (62 % 2012). Viktigast den fortsatta positiva trenden. Serviceresor sjönk nöjdheten till 84 procent (89 % 2012). Regionens långsiktiga mål en fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandelar till 2030 (40 % av resorna). Utvecklingen från 2009 en uppgång från ca 20 till ca 24 procent. Ekonomi Resultatet för 2013 blev 214 miljoner bättre än budget. Biljettintäkterna steg till 2 277 miljoner- 14 miljoner över budget. De totala intäkterna blev 2 653 miljoner- 33 miljoner över budget. Regionbidraget i budget 2 070 miljoner. Trafikkostnaderna 90 miljoner lägre än budget, 80 miljoner genom lågt indexutfall. Totala trafikkostnaderna blev 3 693 miljoner. Räntor och avskrivningar 17 miljoner lägre än budget. Förvaltningens kostnader 74 miljoner lägre än budget - 34 miljoner genom försenade projekt och 40 miljoner genom bl a besparingar i bemanningen av kundtjänst. De totala kostnaderna blev 4 509 miljoner. Kostnadstäckningsgraden ökar till 59 procent (58 % 2012). Biljettpriserna höjdes med i genomsnitt 5 procent. Kollektivtrafiknämnden Ekonomi (mkr) 2013 2012 Intäkter inkl. statsbidrag 2653 2514 Kostnader 4509 4349 Resultat 214 84 Kostnadstäckningsgrad 59 % 58 % Budget 0 0 Avvikelse 214 84 Region Skåne Kollektivtrafiknämnden

Bilaga1 Sammanfattande verksamhetsberättelse KTN 2013 Skånetrafiken RAPPORT/UPPFÖLJNING Gunilla Blad Datum 2014-02-10 0451-288 650 Dnr gunilla.blad@skanetrafiken.se Therese Kropp 0451-288 502 therese.kropp@skanetrafiken.se Intern kontroll uppföljning 2013 Kollektivtrafiknämndens och Skånetrafikens arbete med intern kontroll ska följa det av regionfullmäktige antagna reglementet för god hushållning och intern kontroll som gäller från 2008-01-01. Kollektivtrafiknämnden fastställde 2013 en rutin för nämndens och förvaltningens arbete jämte planen för 2013. I denna fastställs bl a att förvaltningen ska följa upp planen vid varje tertial samt lämna två rapporter (en tertial 1 och 2, en för året) till nämnden. Ett antal funktioner, främst ledningsfunktioner, fungerar som kontrollutförare och ska se till att de enskilda kontrollerna har genomförts. Inom förvaltningen finns fastställda rutiner och mallar för arbetet med intern kontroll. Runt en månad innan uppföljningen för respektive tertial ska vara klar, skickas en påminnelse ut. I denna anges datum för deadline för inrapportering av utförda kontroller. I inrapporteringen ska även redovisning av åtgärder finnas med. På förvaltningschefens uppdrag har den årliga uppföljningen utförts av avdelning Kvalitet. Uppföljningen för 2013 och förslag på plan 2014 har remissats i verksamheten. Det interna kontrollarbetet utgår från linjearbetet och Skånetrafikens arbete mot en stärkt uppföljningskultur, och är en del i det löpande förbättringsarbetet. Genomförande av interna och externa revisioner stärker också verksamhetens interna kontrollarbete. Resultat av kontrollerna för 2013 med avvikelser och åtgärder Årets tertialuppföljningar har identifierat kontrollpunkter med avvikelser, där åtgärderna har lett till förbättringar, d v s problemen är åtgärdade. Exempel på kontrollpunkter med en positiv förflyttning är försäljningsredovisning, IT-driftsäkerhet och personalredovisning. Resultatet av uppföljningen vid årets slut är för totalt 25 kontrollpunkter: 12 kontrollpunkter har rapporterats utan avvikelser. En kontrollpunkt har inte varit aktuell att följa upp En kontrollpunkt är åtgärdad genom manuell övervakning av maskiner, men kräver ytterligare åtgärder 12 kontrollpunkter med avvikelser har noterats och 11 av dessa kräver ytterligare åtgärder: 3 ska åtgärdas första kvartalet 2014, 8 följs upp och åtgärdas under 2014, en avvikelse har inte åtgärdats och kommer heller inte att åtgärdas. Postadress: Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm Organisationsnummer: 232100-0255 Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): 0451-288400 Fax: 0451-288401 Internet: www.skanetrafiken.se

Bilaga1 Sammanfattande verksamhetsberättelse KTN 2013 Bilaga 2a. Uppföljning av kontrollpunkter intern kontroll 2013 Pkt 1-10 obligatoriska kontrollmoment Pkt 11-25 Förvaltningsspecifika kontrollmoment Grått fält=obligatoriskt 1 (5) Process/rutin/ Nr system 1 Att projektmedel används enligt finansiärens anvisningar. Kontrollmoment Används externa projektmedel enligt finansiärens anvisningar? Kontrollmetod/ frekvens Resultat av kontrollerna Vidtagna åtgärder Löpande kontroll Inga avvikelser noterats för något tertial under året. 2 Att registrerad beslutsattestbehörighet i ekonomisystemet följer beslutsunderlag. Beslutsunderlag ska utgå ifrån delegationsordning, chefsinstruktion och lokal beslutsordning. Kontroll av att beslutsattestbehörighet följer beslutsunderlag. 2 ggr år Avvikelse. En kontroll genomförd (ska vara två enligt fastställd plan). Ändring av kontrollfrekvensen till en gång per år vilket är en anpassning till GSFs kontrollfrekvens. Ingen åtgärd ny kontroll genomförs 2014. Löpande uppdateringar av attesterna görs i samband med nyanställningar och avslutade anställningar 3 Kontroll av manuella fakturor, d.v.s. fakturor som inte finns i ekonomisystemets leverantörsfakturaportal. Kontroll av manuella fakturor, dvs fakturor som inte är i elektroniskt system Stickprov Årsskifte Inga Manuella Fakturor 4 Att kontantkassor hanteras enligt Region Skånes anvisningar. Hanteras kontantkassor enligt Region Skånes anvisningar? Hanteras kundcenterkassorna enligt Skånetrafikens anvisningar? Stickprov 2 ggr år Avvikelse.Revision av kassor och rutiner är gjord på Kundcenter Malmö central i november. Inga avvikelser noterades. Andra kontrollen planerades till i december, men genomförs först i januari. Fler kontroller 2014, tre istället för två. 5 Kontroll att skattelagstiftningens krav följs. a. Följs skattelagstiftningens krav? b. Sker momsredovisning och finns momsunderlag på leverantörsfakturor på ett korrekt sätt? Löpande kontroll Avstämning sker varje månad. Avvikelse i form av att vissa Felaktig moms på kvitton från automater visar felaktig moms automater. Åtgärdas i samband med på kvittot. införande av EMV på resterande Inga avvikelser på automater. momsredovisning eller följsamheten av skattelagstiftningen i övrigt. H:\Kollektivtrafiknämnden\Nämnd 2014\2014-03-03\4 Presideberedning\Ärende 6 bilagor\ärende 6_3_Bilaga 2a_Redovisning av god hushållning och intern kontroll 2013 ver A

6 Den upplevda tillgängligheten skall öka. Ökar kollektivtrafikens marknadsandel, mätt som andelar av samtliga motorburna resor? Årlig kontroll Avvikelse. Marknadsandelen har sedan den nya mätmetoden 2009 infördes ökat. Mätningen 2013 är föremål för en särskild genomlysning varför exakt utfall för 2013 får anstå. Analys av mätmetoden genomförs. Insatser utifrån detta. 2 (5) 7 Tillgängligheten ska öka. Ökar kollektivtrafikens tillgänglighet mätt som 10 dagliga resmöjligheter till Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad med högst en timmes restid. Årlig kontroll Ja, kollektivtrafikens tillgänglighet enligt detta mått har ökat från 90,5 % till 91%. 8 Patientsäkerheten ska öka. Ökar Nöjd kund index (NKI) för Sjukresor/Serviceresor? 9 Det dynamiska fokustalet i medarbetarundersökning ska öka Kontroll av att det dynamiska fokustalet ökar. Finns handlingsplaner? Genomförs åtgärderna? Följs åtgärderna upp? Löpande uppföljning månadsvis Årlig Springlifeundersökni ng. Handlingsplaner halvårsvis Målet för 2013 90 %. NKI sep 83%, okt 82%, nov 81%, dec. 87%. Resultatet för 2013 är 84%. Resultatet för 2012 89 %. Ja, det dynamiska fokustalet har ökat med 1.3, från 67.1 för 2012 till 68.4 för 2013. Ja, Handlingsplaner finns för att nå verksamhetens mål på 70. Ja, åtgärderna genomförs och följs upp. Fortsatt är det stort fokus på bemötande, punktlighets- och trygghetsfrågor för att öka på kundernas nöjdhet. Aktiviteter för att förbättra hela resekedjan finns med i aktivitetslistan för 2014. 10 Att anställda har kunskap och utbildning om beslutade policys om god moral och etik i tjänsteutövningen avseende oegentligheter inklusive bedrägerier Har medarbetare kunskap och utbildning om beslutade policys om god moral och etik i tjänsteutövningen avseende oegentligheter inklusive bedrägerier? Årlig kontroll Ej aktuell 2013 H:\Kollektivtrafiknämnden\Nämnd 2014\2014-03-03\4 Presideberedning\Ärende 6 bilagor\ärende 6_3_Bilaga 2a_Redovisning av god hushållning och intern kontroll 2013 ver A