Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län Tid: Den 20 februari 2008 kl. 13.00-16.45 Plats: NTF s kansli Proviantgatan 2, Kalmar Deltagande: Lars-Eric Andersson (LEA) ordf Anmält förhinder: Anders Wijkman (AW) Lars Gustavsson (LG) vice.ordf ( 55-60 och 65) Bernth Pettersson (BP) Hans Larsson (HL) (tom 65) Anders Zandelin (AZ) Inger Henriksson (IH) Kenneth Slättman (KS) Larz Glemfors (Lz) Arne Säll (AS) Camilla Quist, (CQ), verksamhetsledare Lars Sävberger (LS) valberedningens ordförande ( 55-60 och 65) 55. Mötets öppnande, Ordförande Lars-Eric Andersson hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde och förklarade dagens möte för öppnat. 56. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 57. Val av sekreterare för mötet Förbundets projektledare Peter Gustafsson som är ordinarie sekreterare var på semester och i hans frånvaro kunde ingen av ledamöterna ställa upp som sekreterare. CQ utsågs att föra protokoll för att mötet skulle kunna genomföras. 58. Val av en person, att jämte ordföranden, justera protokollet. Till justerare för dagens protokoll, jämte ordförande, valdes Larz Glemfors. 59. Genomgång av föregående protokoll A. Styrelsemöte 2007-12-12 lades till handlingarna. B. AU-möte 2008-02-15 lades till handlingarna. NTF Kalmar län Telefon 0480-106 63 1(6)
60. Förbundets verksamhet Nu läget i projekten: NTFs nationella projekt NTF Konsument 50 000 kr Öka antalet besökare på vår hemsida, inloggning på hemsidan med info för styrelse och råd, se bilaga Hastighet 174 000 kr + 23 000 kr Hastighetsutbildning för PG och CQ i Sthlm 080311-0312 Proj 2008 Ett telefonmöte, media kvartalsvis samt uppföljning av olyckor 2007. Fortsatt karta på hemsidan Stöd till opinionsgrupper- Nya displayen testas på Hantverkarg i Färjestaden, sedan Torsås och Mönsterås på g Uppstart trafiksäkerhetsgrupp i Kalmar 080226 Insatsveckorna v 8 Bälte, debattartikel, tidnartiklar, radio Gemensamt pressmedd från VV, utdelning av foldrar via äldrerådet Ökad bältesanvändning 60 000 kr Bältesmätning - Endast höstmätning, försöka få med alla 12 kommunerna Informationsspridning Yrkestrafik 50 000 kr Dialoga om avsiktsförklaringar med företag på planeringsstadiet Trafiknykterhet 40 000 kr PG deltar på konferens Kalmar län mot droger 080226 Projekt från Vägverket Region Sydöst Aktörsmätningar 100 000 kr Mätningar av bälte och hastighet på företag som lämnat avsiktsförklaringar- VSÖ kommer med förslag på uppdragskontrakt till regionmöte 3 mars DDD- lärarstöd för högstadiet 72 000 kr Trafiknykterhet på högstadiet En ny kommun under året, och fortsatt stöd till de kommuner som precis kommit igång med arbetet. Regional samling i Kalmar län - kommunala avsiktsförklaringar max 40 000 kr Vara bollplank vid framtagande av avsiktsförklaringar En fortsättning på förra årets projekt är planerad, CQ har precis fått förslag på uppdragskontrakt NTF Kalmar län Telefon 0480-106 63 2(6)
Rapport från YFR: Lz rapporterar att det inte finns så mycket att rapportera, då rådet ej haft något möte sedan styrelsemötet i december. Lz och PG kommer att delta på en central YFR- konferens den 15-16 april. Rapport från Äldrerådet: KS rapporterar att ÄR hade årets första möte den 12 februari. RPG deltog med en ny representant och uppslutningen på mötet var den bästa under KS tid som ordförande. KS har informerat ÄR om möjligheten att delta med två representanter från varje organisation och att ÄRs medlemmar ska se till att ytterligare rep och ersättare utses i varje organisation. Man kommer även att kontakta VV-veteranerna och Polisveteranerna för att höra om de är intresserade av att ingå i rådet. Under året kommer pensionärsoganisationerna att arbeta med Senior-OLA och de väntar på ett nytt handledarmaterial som NTF och VV tagit fram som stöd för TS-ombuden i deras arbete med Senior-OLA ute i sina lokala föreningar. Materialet kommer att distribueras ut via ÄRs medlemmar. Årsmöte 2008: Årsmötet kommer att hållas i Mönsterås den 18 mars. Kommunen står för lokal och fika i samband med mötet. Kansliet kontaktar kommunen för att få klart med alla detaljer, samt höra om någon rep från kommunen har möjlighet att berätta lite om trafiksäkerhetsarbetet i Mönsterås kommun. Föredragshållare på årsmötet är NTF:s nye VD Jan Sandberg. Förbundsordförande Anders Henriksson är vidtalad om att sitt ordförande vid årsmötesförhandlingarna. Inbjudan till årsmötet skickades ut den 13 februari, huvudsakligen via mail, endast ett tiotal inbjudningar skickades per post. Genomgång av framtagna dokument inför årsmötet: se bilagor. Valberedningens ordförande Lars Sävberger presenterade de förslag som valberedningen kommer att lägga fram vid årsmötet. Valberedningens förslag till förtroendevalda: Omval på de flesta posterna, två nya styrelseledamöter är föreslagna, Bengt Andersson från Transport, samt Gunnar Mårtensson, trafikingenjör i Vimmerby kommun. Som äldrerådsordförande föreslås Stig Lilja, pensionerad polis från Västervik. Förslag till stadgeändringar: Huvudsakligen ändringar i samband med att AU ges större beslutanderätt, samt förenklat förfarande för att göra stadgeändring. Diskussion fördes kring att förenkla för stadgeändringar, det var en ny typ av skrivning för många av ledamöterna. Efter diskussion beslutades att föreslagen formulering skulle kvarstå, att göra det möjligt för ett enigt årsmöte att förändra stadgarna på sittande möte, dock ska styrelsen haft tid på sig att behandla stadgeändringen. Förslag på arbetsordning för AU godkändes med förändringen att frågor där AU inte är eniga ska hänskjutas till styrelsen. Förslag på arbetsordning för styrelseordförande: Godkändes. Förslag på arbetsordning för ÄR ordförande: Godkändes. Förslag på arbetsordning för YFR ordförande: Godkändes. NTF Kalmar län Telefon 0480-106 63 3(6)
Arvodesförslag: Beloppet för skattefri reseersättning har höjts till 18.50 kr/ mil, vi anpassar nivån till detta. Diskussion kring om arvodet på 300 kr/möte ska utgå även om ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas av NTF. Styrelsen föreslår att ersättningen 300 kr utgår till samtliga ledamöter, oavsett om man uppbär någon annan typ av ersättning. Mötesarvodet ska ses som en ersättning för det ansvar som styrelsen tar i och med sitt uppdrag. LS framhåller att det är en viktig markering att visa på att styrelsen tar sitt ansvar och är beredda att sänka sitt arvode när de ekonomiska förutsättningarna förändras. Samtidigt är ju omförhandlingar möjliga vid varje årsmöte. Verksamhetsberättelse: Den framtagna versionen ska korrekturläsas för att åtgärda stavning och formatering, samt komplettering av bilder ska göras. Styrelsen anser att VB är lagom omfattande och lättläst i sin nuvarande utformning. Innehållet godkändes av styrelsen, ingen kom på några tillägg som behövde göras. Verksamhetsplanen godkändes efter ett par korrigeringar. Budget 2008: Styrelsen är medvetna om årets svårigheter att ta fram en korrekt budget, då en rad finansieringsdelar ännu inte är i hamn. Dock bedömer man möjligheten att få kommunerna att stödja NTFs verksamhet som god, och räknar med det i budgeten. För att understryka den allvarliga finansiella situationen godkänner styrelsen en underbalanserad budget, med ett underskott på 51 000 kr. IH föreslår att förbundet ska undersöka möjligheten att söka medel från allmänna arvsfonden och andra typer av fonder. Mötesagenda 2008: Godkändes med förändringen att sista mötet innan sommaren flyttas till onsdagen 21 maj kl 17.00, på LEAs gård i Köhl. NTF-medaljer: CQ har fått besked om att Joakim Johansson tilldelats förtjänstmedalj i silver. CQ har inbjudit JJ till årsmötet och förbundet ska tillfråga Jan Sandberg om han kan dela ut medaljen på årsmötet. Medlemsavgifter: Vid årsmötet fastställs medlemsavgiften för 2009. CQ föreslår att styrelsen lägger fram ett förslag till årsmötet att from 2009 tas ut en mindre medlemsavgift från medlemsorganisationerna, för att på så vis kunna arbeta mer aktivt med ett aktuellt medlemsregister. Även övriga samarbetspartners, som tex transportföretag ska erbjudas ett medlemskap i NTF. Kansliet ska under 2008 titta på hur detta kan genomföras, och vad vi kan erbjuda för medlemsavgiften, tex synlighet på vår webbplats, utskick med aktuell tsinformation mm. Styrelsen föreslår att ett förslag på en medlemsavgift för ideella organisationer/motsv på 100 kr/år och 500 kr/år för övriga presenteras på årsmötet. 61. Regionsamverkan Verksamhetsledarna har möte i Växjö den 3 mars, då ska bla en årsagenda för regionsamverkan tas fram. Nästa regionkonferens är Kalmar värdar för och den kommer att genomföras på Eksgården, Öland den 23-24 april. 62. NTF Centralt CQ deltog på chefmötet den 22-23 januari och lämnade rapport därifrån. Även det kvinnliga nätverket hade möte den 21 januari, i samband med chefmötet. Viktiga frågor som diskuterades var NTFs framtida finansiering, samarbetet med Vägverket, Vägverkets syn på NTF-förbunden och NTFs verksamhetsinriktning. NTF Kalmar län Telefon 0480-106 63 4(6)
Ordförandemöte kommer att genomföras den 27-28 februari. NTF Kalmar län kommer inte att delta då varken ordförande och vice ordförande har möjlighet. LEA har varit i kontakt med Bo Lind, ordförande i Kronoberg och bett honom vara våra öron på plats. Jan Sandberg har gjort vissa förändringar på NTF C, han har lagt ner ledningsgruppen och istället utökat mandatet för regiongruppen. Vidare vill han förbättra kontakten med hela chefgruppen genom mer regelbundna telefonmöten där alla verksamhetsledare deltar. 63. Vägverket Se information i 60 Nuläge i projekten, i övrigt inget att tillägga. 64. Landstinget, Regionförbundet, Kommunerna LEA, CQ och PG har haft ett möte med Anders Henriksson från Landstinget för att berätta om NTFs verksamhet i Kalmar län, samt diskutera ekonomin. Ett bra möte, Landstinget stöder våra försök att få kommunerna att finansiera NTF, och AH skulle titta vidare på möjligheten att NTF får något projektuppdrag från Landstinget utifrån de projektförslag vi överlämnade vid mötet. I samband med valberedningens möte hade CQ och LEA en kort diskussion med Regionförbundets ordförande Leif Larsson om NTFs finansiering. LL föreslår att LEA tar kontakt med Roland Åkesson, som är ordförande i primärkommunala nämnden, för att där presentera NTF och vår verksamhet, och lägga fram förslag om att kommunerna går in och finansierar verksamheten. LL ska även titta på om Regionförbundet på något vis kan stötta NTF. LEA har varit i kontakt med Primärkommunala nämndens ordförande Roland Åkesson, samt sekreteraren Cecilia Nilsson, och det verkar som att vi kan få delta på nämndens nästa möte den 17 april för att presentera NTF. CQ har gjort en sammanställning över vad kostnaden per kommun blir om de går in med 1 kr eller 1,50 kr per innevånare. Det är väldigt små summor för de flesta kommunerna. Se bilaga. Inför mötet kommer kontakter tas med ett antal kommunalråd för att förbereda dem inför finansieringsfrågan och förhoppningsvis få dem att ge ett positivt bifall på mötet, vilket kan vara ett sätt att få majoriteten med oss. NTF hade sökt finansiering till fyra projekt från Folkhälsoanslaget, i mitten av februari kom besked att vi fått avslag på samtliga ansökningar. CQ kommer att ta kontakt med Eva-Marie Hansson för att diskutera varför och hur vi kan bli mer intressanta som samarbetspartner. 65. Ekonomi Denna punkt flyttades fram till direkt efter 60 för att LG skulle hinna få en genomgång av bokslutet och skriva under innan han var tvungen att lämna mötet pga annat uppdrag. CQ gick igenom årsbokslutet och de synpunkter som revisorerna framfört. Resultatet för 2007 landade på + 4 957 kr. Styrelsen godkände årsbokslutet och samtliga närvarande ledamöter skrev på bokslutet. CQ gjorde även en kort dragning om projektrapporten för 2007. NTF Kalmar län Telefon 0480-106 63 5(6)
66. Rapport från kansliet Kansli: PG och CQ har ordnat en utställning om barn i bil, med tre bilbarnstolar och div infomtrl i SYABs säkerhetshall vid nya halkbanan samt utbildat Johan Ekblad i barn i bil under en halvdag. CQ meddelade att hon kommer att begära föräldraledighet from ca juni och ca ett år framåt. Hur ska kansliet bemannas under denna period, styrelsen gav LEA i uppdrag att arbeta vidare med frågan, en lösning måste vara klar till maj-mötet. Hamnförrådet ska sägas upp till den 31 mars. LEA och AS kan hjälpa till med tömningen. Vad ska vi göra med den gamla körsimulatorn, Lz vill bevara den för framtiden, AU ansåg att den ska skrotas. Förbundet kommer inte ha någon plats att förvara den på, och frågan är hur komplett den är? LEA och Lz ansvarar för dess framtida öde. Hytten ska ställas upp hos SYAB, BP kan hjälpa till med transporten. 67. Övriga frågor För dagen fanns inga övriga frågor. 68. Avslutning Nästa styrelsemöte genomförs före årsmötet, den 18 mars kl 17.00 i kommunhuset i Mönsterås. LEA avslutade mötet och tackade samtliga för dagens möte. Bilagor: 1. Besökare på NTFs webbplats jan 2008 2. Valberedningens förslag till förtroendevalda 3. Förslag till stadgeändringar 4. Förslag på arbetsordning för AU 5. Förslag på arbetsordning för styrelseordförande 6. Förslag på arbetsordning för ÄR ordförande 7. Förslag på arbetsordning för YFR ordförande 8. Arvodesförslag 9. Verksamhetsberättelse 10. Verksamhetsplan 11. Budget 2008 12. Mötesagenda 2008 13. Årsbokslut 2008 14. Preliminär beräkning av kommunernas organisationsstöd Kalmar den 22 februari 2008 Lars-Eric Andersson Larz Glemfors Camilla Quist Ordförande Justering Verksamhetsledare NTF Kalmar län Telefon 0480-106 63 6(6)