Protokoll från sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadsteater den 5 mars 2009, kl.17.00 i Bandlerrummet, Stadsteatern. 2/2009 Närvarande Ordföranden Ledamöterna Suppleanterna Ulrika Francke Johan Nilsson Anette Brifalk Annaklara Mathiesen Anita Kessler (tjg) Lorentz Lyttkens Yoav Bartal Anita Pospisil (tjg) Britta Båvner (tjg) Tobias Mattsson Dessutom var VD Benny Fredriksson närvarande, liksom vvd/ekonomichef Christina Olsson och personalrepresentanterna Robert Forsman och Tommy Lindström. Anna Wåglund Söderström från Kulturroteln närvarade även, liksom teaterns auktoriserade revisor Lars Egenäs och Mats Bergqvist från Revisionskontoret. Ledamöterna Inger Koch, Karin Wanngård och Daniel Suhonen hade anmält förhinder. Ordförande Ulrika Francke öppnade sammanträdet. 1 Justeringsmän för sammanträdet Utsågs ordförande och tjänstgörande suppleanten Anita Pospisil att justera dagens protokoll. 2 Anmälan av styrelseprotokoll 1/2009 Anmäldes styrelseprotokoll 1/2009, vilket varit utsänt (bilaga 1). Protokollet lades till handlingarna.
3 Beslut ang. Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2008 Ett förslag till Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2008 hade varit utsänt (Bilaga 2). Teaterns revisorer, auktoriserade revisorn Lars Egenäs från Deloitte AB och Mats Bergqvist från Stockholms stads Revisionskontor närvarade vid sammanträdet. I samband med denna punkt presenterade de sig för styrelsen och berättade om revisionsarbetet under 2008. De svarade även på frågor. Lars Egenäs presenterade en sammanställning över revisionen 2008 (Bilaga 3). VD presenterade även den 30-åriga trenden avseende föreställningar och publik, liksom siffror avseende övertidsuttag, sjuk-tal, könsfördelning, mm. att godkänna förslag till Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2008 att till bolagsstämman föreslå att fritt eget kapital SEK 2 758 687,49 balanseras i ny räkning 4 Beslut ang. budget 2010 och inriktning 2011 till 2012 Förslag till treårsplan för verksamheten 2010-2012 med investeringar hade varit utsänd (Bilaga 4). VD presenterade förslaget som arbetats fram utifrån Stockholms stads ägardirektiv. Ordförande föreslog att VD-kommentaren till treårsplanen kompletteras med information om Stadsteaterns arbete med sponsring. att godkänna teaterledningens förslag till budget 2010 med inriktning 2011 till 2012 att komplettera treårsplanen med information om Stadsteaterns arbete med sponsring 5 Beslut ang. översyn av Styrelsens arbetsordning med VD-instruktion Ett förslag till Arbetsordning för Stockholms Stadsteater AB:s styrelse med instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören hade varit utsänd (Bilaga 5). att anta Arbetsordning för Stockholms Stadsteaters styrelse enligt bilaga för tiden intill bolagsstämma 2010 6 Beslut ang. styrelsens sekreterare Utsågs Christina Olsson till sekreterare för Stockholms Stadsteaters styrelse intill bolagsstämma 2010.
7 Beslut ang. bolagets verksamhetsidé Ett förslag till vision/verksamhetsidé hade varit utsänd (Bilaga 6). att anta förslaget till vision/verksamhetsidé för Stockholms Stadsteater AB enligt bilaga för tiden intill bolagsstämma 2010. 8 Beslut ang. förlängning av vvd Ett förslag om förlängning av förordnande som vice verkställande direktör för Stockholms Stadsteater AB hade varit utsänd (Bilaga 7). att Christina Olsson tillförordnas som vice verkställande direktör för Stockholms Stadsteater AB t.o.m. den 30 juni 2009. 9 Information ang. hyra av lagerlokal VD informerade om Stadsteaterns planer att hyra ny lagerlokal för att får bättre arbetsmiljö och för bättre samordning, (Bilaga 8). Informationen godkändes. 10 Granskningspromemoria och Rapport över revision av årsbokslut De redovisningar Granskningspromemoria och Rapport över revision av årsbokslut som teaterns revisorer överlämnade i samband med slutrevisionsmötet den 18 februari 2009, hade varit utsända (Bilaga 9 och 10) till styrelsen för kännedom. Styrelsens revisorer hade redan under 3 fått möjlighet att redovisa sitt arbete och svara på frågor om redovisning, bokslut och Stadsteaterns interna kontroll. Anmälan av rapporterna godkändes 11 Försäljningsrapport/ekonomiskt utfall med VD-kommentar per 090228 En besökstablå med biljettintäkter och besökare t.o.m. februari månad 2009, liksom en resultaträkning med utfall per februari 2009, delades ut under sammanträdet (Bilaga 11 och 12). VD kommenterade informationen och konstaterade att intäkterna hittills är bättre än budget, medan kostnaderna håller sig inom budget. Försäljningsläget är fortsatt mycket gott, med en beläggning t.o.m. 2009-06-30 på 76 %. Rapporten godkändes.
12 Information ang. Svensk Scenkonsts stämma i Uppsala 2-3 april 2004 En information angående Svensk Scenkonsts årliga stämma i Uppsala den 2-3 april, 2009 hade varit utsänd (Bilaga 13). Ledamöter som önskar närvara vid stämman ombedes anmäla sig i enlighet med informationen. Informationen godkändes 13 Övriga ärenden VD informerade kort om Kulturutredningen, vilken i sammanfattning skickats ut för information till styrelsen (Bilaga 14). Vid nästa sammanträde, den 23 april 2009, kommer Stadsteaterns förslag till remissvar att tas upp för styrelsebehandling. VD informerade även om Kulturrådets utredning, Tänkbara strategier för Unga Klaras framtida verksamhet, vilken varit utskickad till styrelsen för information (Bilaga 15). Ett förslag hur ett framtida samarbete mellan Stadsteatern och den nya juridiska personen Unga Klara skulle kunna se ut kommer att presenteras för styrelsen vid nästa sammanträde den 23 april 2009. Suppleanten Britta Båvner (V) gjorde ett särskilt yttrande: För vänsterpartiet har bevarandet av Unga Klara varit en viktig fråga. Här i Stadsteaterstyrelsen protesterade vi, som enda parti, mot att Unga Klara skulle slås samman med Skärholmenscenen. Då vi inte fick gehör för våra protester, drev vi frågan vidare i Riksdagen. I en kulturmotion hävdade vi att det är av nationellt intresse att Unga Klara bevaras. Vi hälsar följaktligen med glädje Kulturrådets förslag till hur verksamheten ska kunna fortleva som en statlig angelägenhet. Ulrika Francke tacka samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Christina Olsson Justeras:
Ulrika Francke Anita Pospisil