99-129 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Johanna Bylander 2017-04-04 17RS1 1(58) Tid: 2017-04-04 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) Jan-Olov Häggström (S) Christina Nordenö (S) Anna-Karin Sjölund (S) Monica Fällström (S) Eva Andersson (MP) Per Wahlberg (M) Hans Hedlund (C) Ingeborg Wiksten (L) Mona Hammarstedt (KD) Lars-Gunnar Hultin (V) Annicka Burman (V) Mats Hellhoff (SD) ordförande vice ordförande Tjänstgörande ersättare Lars-Olof Olsson (S) för Christer Sonidsson (S) 99-126 Maud Byqvist (S) för Mikael Sjölund (S) Elina Arab (S) för Robert Kuusikko (S) Elisabeth Gisslin Burman (M) för Bengt Sörlin (M) Anita Hellstrand (C) för Mona Hammarstedt (KD) 123 Roger Johansson (S) för Anna-Karin Sjölund (S) 125 för Lars-Olof Olsson (S) 127-129 Övriga ersättare Roger Johansson (S) Birger Hjörleifsson (MP) Anita Hellstrand (C) Arne Engholm (L) Sven Ingemar Vernersson (SD) Tjänstemän Thomas Ohlsson Victoria Sjöbom
2017-04-04 17RS1 2 Margareta Tufvesson Inger Bergström Charlotta Bovidsson Åsa Söderqvist Johanna Bylander sekreterare Under föredragningarna Rolf Andersson politisk sekreterare Henrik Sendelbach politisk sekreterare Eva Back (S) Mikael Westin (S) Landstinget Västernorrlands årsredovisning 2016 Inger Bergström, Peter Löthman, Victoria Sjöbom, Margareta Tufvesson, Lars Halén Bilaga A Forsknings och utvecklingsbokslut 2016 Birgitta Wiesinger Bilaga B Ansökningar om företagsstöd Maria Lidgren Bilaga C Miljö- och energiredovisning 2016 Olle Bertilsson, Sofia Larsson Bilaga D Överenskommelse gällande tillgänglig och jämlik förlossningsvård liksom förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Henrik Kjellberg Bilaga E Landstingsplan 2018-2020, ekonomiperspektivet Bengt Einarsson Bilaga F Verksamhetsförändring på psykiatriska allvårdsmottagningen vid sjukhuset i Sollefteå. Kristina Mårtensson, Ingmarie Georgsson Bilaga G Informationspunkt om läkemedelsförmåner Lena Wiberg
2017-04-04 17RS1 3 99 Val av justerare Regionstyrelsen beslutade att utse Hans Hedlund (C) att jämte ordföranden justera protokollet. 100 Fastställande av föredragningslista Då inga extra ärenden föreligger beslutade Regionstyrelsen att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
2017-04-04 17RS1 4 101 Verksamhetsberättelse 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Diarienummer: 17RS964 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Peter Löthman Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med verksamhetsberättelser för 2016. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2016 för Hälso- och sjukvårdsnämndens Förtroendemannaorganisation, bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2016 för Specialistvården, bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2016 för Hörselvården, bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2016 för Rättspsykiatriska regionkliniken, bilaga 4 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 mars 2017, 42-45, bilaga 5-8 Beredning Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 mars 2017, 42-45 Finansutskottet den 29 mars 2017, 51 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att lägga Verksamhetsberättelse 2016 för Hälso- och sjukvårdsnämndens Förtroendemannaorganisation, Verksamhetsberättelse 2016 för Specialistvården, Verksamhetsberättelse 2016 för Hörselvården ; samt Verksamhetsberättelse 2016 för Rättspsykiatriska regionkliniken till handlingarna. Protokollsanteckning Lars Gunnar Hultin (V) lämnar följande anteckning till protokollet: Vänsterpartiet håller inte med om den beskrivning verksamhetsberättelsen ger av konsekvenserna av de omstruktureringsbeslut som fattades och började genomföras under 2016. De ekonomiska effekter som anges tar inte hänsyn till ökande kostnader inom andra verksamheter eller genom försämrad kompetensförsörjning. Den ändrade bemanningen vid akutmottagningen i Sollefteå innebar inte heller någon kompetenshöjning jämfört med tidigare situation med tillgång till erfarna överläkare på plats. Verksamhetsberättelsen visar att nuvarande strategi för en ekonomi i balans inte är hållbar. Det krävs ett omtag med fokus på att skapa en organisation med lokalt ledarskap och Sammanhållna vårdområden samt kraftfulla personalsatsningar för att kunna behålla och rekrytera personal, öppna vårdplatser, minska utomlänsvård och sänka kostnaderna för inhyrd personal.
2017-04-04 17RS1 5 102 Verksamhetsberättelse 2016 Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden Diarienummer: 17RS965 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Ärendebeskrivning Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med verksamhetsberättelser för 2016. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2016 för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens förtroendemannaorganisation, folkhälsa och anslag, bilaga 9 Verksamhetsberättelse 2016 för Hälsocentralerna inklusive Österåsen, bilaga 10 Verksamhetsberättelse 2016 för Folktandvården, bilaga 11 Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 23 mars 2017, 31-33 bilaga 12-14 Beredning Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 23 mars 2017, 31-33 Finansutskottet den 29 mars 2017, 52 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att lägga Verksamhetsberättelse 2016 för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens förtroendemannaorganisation, folkhälsa och anslag, Verksamhetsberättelse 2016 för Hälsocentralerna inklusive Österåsen ; samt Verksamhetsberättelse 2016 för Folktandvården till handlingarna.
2017-04-04 17RS1 6 103 Verksamhetsberättelse 2016 för Kostnämnden, gemensam nämnd med Örnsköldsviks kommun Diarienummer: 17RS962 Ärendeansvarig: Anders Jaktlund Handläggare: Anneli Norberg Ärendebeskrivning Verksamhetsberättelse 2016 för Kostnämnden Örnsköldsvik har upprättats. Då Örnsköldsviks kommun är huvudman för verksamheten överensstämmer inte de övergripande målen med de som landstinget har fastställt. Kostnämnden redovisar följande vad gäller måluppfyllelse: Kostnämnden och Landstinget har under året genomfört undersökningar för att mäta nöjdhet hos kund och patient som en del av aktiviteterna för målet Medborgarnytta. Resultaten visar på generell hög kundnöjdhet. För att nå inriktningsmålet Effektiv verksamhet arbetar Kostnämnden aktivt med intern kompetensöverföring genom utbildning och genom att uppmuntra till att medarbetare tillfälligt eller permanent byter arbetsplats inom kostavdelningen. Kostnämnden genomför varje höst en medarbetarenkät för att aktivt kunna arbeta med inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare. HME, Hållbart medarbetarengagemang, har ökat från 4,14 till 4,23. I arbetet med inriktningsmålet Utveckling och förnyelse är målet att andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 26 procent. Utfallet för 2016 blev 29,7 procent vilket är en ökning sedan föregående år. Kostnämnden Örnsköldsvik redovisar ett positivt resultat med 240 tkr, varav 92 tkr tillfaller Landstinget. Jämfört med föregående år är det en förbättring med 42 tkr. Detta då kostnaderna för personal blivit lägre än beräknat samtidigt som volymen till kommunen ökat. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2016 för Kostnämnden Örnsköldsvik, bilaga 15 Beredning Kostnämnden Örnsköldsvik den 1 mars 2017, 2 Finansutskottet den 29 mars 2017, 53 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att överlämna Verksamhetsberättelse 2016 för Kostnämnden Örnsköldsvik till regionfullmäktige.
2017-04-04 17RS1 7 104 Årsredovisning 2016 Landstinget Västernorrland Diarienummer: 16LS10221 Ärendeansvarig: Inger Bergström, Margareta Tufvesson Handläggare: Hanna Vahlund, Lars Halén Ärendebeskrivning Regionfullmäktige har i landstingsplanen för 2016 2018 fastställt inriktningsmål för de fyra perspektiven enligt modellen för balanserat styrkort. Regionstyrelsen och nämnderna har brutit ned landstingsplanens intentioner i balanserade styrkort. Regionstyrelsens samlade bedömning nedan bygger på graden av måluppfyllelse i relation till gällande styrkort för styrelse och nämnder. Regionstyrelsens samlade bedömning Alla perspektiven i den balanserade styrningen är viktiga hörnstenar för att åstadkomma en god ekonomisk hushållning. Det är av stor vikt att måluppfyllelsen utvecklas för perspektiven invånare, processer och medarbetare både för en hållbarhet i organisationen på sikt, och för att nå måluppfyllelse i ekonomiperspektivet. Ökad tillgänglighet och produktivitet, hållbar strategisk kompetensförsörjning, minskad sjukfrånvaro och en god arbetsmiljö är några av de avgörande strategiska områden som Landstinget Västernorrland har att arbeta med för att nå en verksamhet med kvalitet och en stabilitet på sikt. De resurser som finns i organisationen behöver tas tillvara för att nå hög kvalitet och långsiktigt hållbara verksamheter. Såväl generella som strukturella insatser behövs inom alla fyra perspektiven för att nå verksamhets- och finansiella mål. En ekonomi i balans och på längre sikt, god ekonomisk hushållning enligt landstingsplanens samtliga målsättningar förutsätter att styrelsen, nämnder och verksamheter eftersträvar effektiva strukturer och processer som stödjer målsättningarna inom alla perspektiven. Landstingsplanens kostnadsreduceringar omfattar fem områden (Bromsa kostnadsökningstakten, Undvika kostnadsdrivande beslut, Samordning inom specialistvården, Strukturella åtgärder samt Möjliga intäktsförstärkningar) som alla utgör viktiga delar för en återställning av ekonomin. Det är av stor vikt att beslut fattas inom planens områden, så att dessa kan verkställas. Utdragna beslutsprocesser kring kostnadsreduceringar, har påverkat landstinget och dess möjligheter att genomföra förändringar som omfattar fler än en enskild enhet. Den rådande kostnadsnivån och kostnadsökningstakten, i synnerhet för inhyrd personal, är högre än vad som kan anses vara förenligt med de finansiella målen på både kort och lång sikt. Regionstyrelsen gör utifrån en samlad analys för de fyra perspektiven, bedömningen att de nivåer för såväl generella som strukturella kostnadsreduceringar som inbegrips, kommer vara avgörande för att åstadkomma en ekonomi i balans över tid och klara resultatkraven kommande år. Ökad produktivitet och kostnadsreduceringar, ställer ökade krav på ledning och styrning i hela organisationen.
2017-04-04 17RS1 8 Regionstyrelsens bedömning per perspektiv Målen inom invånarperspektivet är delvis uppnådda för Landstinget Västernorrland totalt sett. Målen i respektive styrkort, avser främst områdena tillgänglighet, samverkan och kommunikation. Regionstyrelsen bedöms ha uppnått sina mål till största del inom perspektivet. Patientnämnden-Etisk nämnd och Kostnämnden bedömer sina respektive mål som uppnådda. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens mål bedöms som delvis uppnådda. Nämndens mål gällande andelen försenade revisionspatienter inom folktandvården uppnås inte, medan målet gällande förbättrat bemötande inom hälsocentralerna delvis uppnås. Förtroendet för folktandvården ligger fortsatt högt. Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms målen inte uppnås för invånarperspektivet. Vårdgarantin uppfylls inte inom specialistvården, respektive att telefontillgängligheten inte når nämndens önskade målnivå. Brist på sjuksköterskor har lett till att fastställda vårdplatser varit stängda, vilket medfört en försämrad tillgänglighet. Patienter har emellanåt behövt hänvisas utanför länet för vård och behandling. Målnivån gällande återinskrivningar uppnås inom den psykiatriska vården, dock inte inom den somatiska. Resultaten ur Nationell patientenkät, som ska spegla patienters åsikter och upplevelser, når inte upp till nämndens önskade målnivåer men ligger i stort, i paritet med rikets resultat. Rättspsykiatriska kliniken bedömer att de uppnått sina målsättningar i invånarperspektivet. Målen inom processperspektivet bedöms sammantaget som delvis uppnådda för Landstinget Västernorrland. För Regionstyrelsen bedöms att målen är nära att nås. Omfattande förberedelsearbeten har skett inför övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen 2017. Patientnämnden-Etiska nämnden samt Kostnämnden bedömer målen som uppnådda. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden (FPTN) samt Hälso- och sjukvårdsnämnden, bedöms delvis ha uppnått målen. Målet gällande avvikelser bedöms som delvis uppnått inom FPTN, förbättring har skett i förhållande till föregående år även om önskad målnivå inte nås. Ett intensivt arbete har fortgått med de Standardiserade vårdförloppen inom cancervården. Aktivt arbete med kompetensväxlingar i verksamheterna sker. Överbeläggningar visar dock på en ökning och ligger högre i Landstinget Västernorrland än sett till rikets resultat. Resultaten gällande utlokaliserade patienter, ligger något lägre än riket under övervägande delen av året. I och med bildandet av länsverksamheterna bedöms det finnas möjligheter att i viss mån påverka vårdkapaciteten i en positiv riktning, genom att omfördela resurser inom länet och omstrukturera vissa verksamheter. Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta, inte minst utifrån politiskt fattade beslut. En positiv utveckling under året har varit att antalet operationer ökat inom alla vårdformer. Den tekniska utvecklingen inom vården innebär också möjligheter till förnyade arbetssätt, där fler åtgärder kan genomföras genom dagkirurgi och polikliniska operationer samt vård på distans.
2017-04-04 17RS1 9 Målen inom medarbetarperspektivet är högt satta och har inte uppfyllts för Landstinget Västernorrland. Målen är i hög utsträckning gemensamma för styrelse och nämnder. Medarbetar-, ledarskaps- och hälsoindex når inte önskade målnivåer. Regionstyrelsen konstaterar att målet om högst 4 procents sjukfrånvaro inte har uppnåtts även om arbetet som pågår är steg i rätt riktning. En viktig förutsättning för att kunna tillgodose behov och förväntningar från invånarna, är att kunna erbjuda en tillgänglig och säker verksamhet. För att uppnå det behövs kontinuitet, en god arbetsmiljö samt engagerade och motiverade medarbetare. Arbetet med kompetensförsörjningen bedrivs strategiskt, på kort och lång sikt, med ett oberoende av inhyrd personal i fokus. Målen inom ekonomiperspektivet bedöms som delvis uppnådda. Tillförande av medel till pensionsförvaltningen, når och överstiger landstingets önskade nivå för året. Årets positiva ekonomiska resultat, exklusive jämförelsestörande poster, innebär en klar förbättring sedan föregående års negativa resultat. Samtidigt krävs för en god ekonomisk hushållning över tid, en betydligt högre grad av budgetföljsamhet framåt sett. Målen gällande kostnad för tjänsteköp, liksom målet att alla förvaltningar minst ska nå budgeterat resultat, uppnås inte. Kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvård är fortsatt alltför hög i jämförelse med tilldelade medel. Detta beror främst på fortsatta kostnadsökningar för den specialiserade vården och hälsocentralerna. Resultaträkningen beskriver samtliga intäkter och kostnader för verksamheten och hur det egna kapitalet har förändrats under året. Utfall 2015 Utfall 2016 Redovisat resultat enligt balansräkningen 135 95 Jämförelsestörande poster AFA 45 Ny pensionsberäkning 49 Extra statsbidrag asylsituationen 3 48 Försäljning fastighet 12 Resultat exklusive jämförelsestörande poster 232 35 Exklusive jämförelsestörande poster redovisas ett underliggande överskott med +35 miljoner kronor för 2016, vilket är 267 miljoner kronor bättre än föregående års justerade resultat. Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 95 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till landstingsgemensamma intäkter, finansnetto samt avskrivningar. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse med 23 miljoner kronor.
2017-04-04 17RS1 10 Balanskravsutredningen för 2016 visar, efter justeringar för realisationsvinster för såld fastighet, på ett resultat efter balanskravsjustering på +83 miljoner kronor. Tillsammans med balanskravsresultatet från 2014 på -221 miljoner kronor och 2015 på -136 skall sammanlagt 357 miljoner kronor återställas, varav 221 miljoner kronor senast år 2017 och 136 miljoner kronor senast år 2018. Det innebär att det efter 2016 års positiva balanskravsresultat på +83 miljoner kronor för 2016 återstår det 138 miljoner kronor att återställa senast år 2017 och 136 miljoner kronor senast år 2018. Regionstyrelsens bedömning är att de i landstingsplanen angivna kostnadsreduceringarna delvis kan effektueras enligt fastlagd tidplan men att redovisade prognoser i specialistvården och hälsocentralerna gör att det kan bli svårt att uppnå budgeterat resultat med 151 miljoner kronor för 2017. Utifrån ovanstående förutsättningar samt förväntade effekter av i verksamheten planerade kostnadsreduceringar och effekten av det påbörjade projektet oberoende av inhyrd personal 2019, förefaller det som att tidpunkten för återställningen i viss mån kommer att pågå under längre tid än beräknat. För att minska såväl kostnadsnivån som kostnadsökningstakten i verksamheten både 2017 som åren därefter, kommer det att krävas att beslutade kostnadsreduceringar och handlingsplaner i verksamheten genomföras skyndsamt samt att tillkommande kostnader för den medicintekniska utvecklingen med mera kan mötas av motsvarande kostnadsreduceringar eller intäktsförstärkningar. För genomförande krävs det både ökad produktivitet och minskad volym av köpta tjänster från bemanningsföretag, vilket ställer ökade krav på förbättrad och stabilare bemanning i verksamheten Styrelsen inser vikten av att återkomma till regionfullmäktige, senast i samband med behandlingen av budgeten i november 2017, med en analys av de ekonomiska förutsättningarna för att på längre tid klara återställningen fullt ut. De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflödesanalysen, ökat med 141 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till 1 809 miljoner kronor. Ökningen har sin främsta förklaring i ett positivt resultat. Styrelsen ser positivt på att likviditeten förbättrats och att det ger möjligheter att på nytt avsätta medel för framtida pensionsförpliktelser. Mot bakgrund av detta föreslås att kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser i 2016 års bokslut tillförs nya medel. För att över tid förbättra möjligheterna att klara finansieringen av framtida pensioner och minska undanträngningseffekten som kan bli fallet när framtida pensionsutbetalningar/-kostnader ökar. För att kommande år kunna avsätta medel för infriandet av framtida pensionsförpliktelser krävs ett fortsatt positivt ekonomiskt resultat och en högre grad av skattefinansiering av investeringarna.
2017-04-04 17RS1 11 Av investeringsredovisningen framgår att investeringarna har uppgått till 274 miljoner kronor under året, varav 181 miljoner kronor inom ramen för investeringsplanen. Förvaltningarnas investeringar har uppgått till 93 miljoner kronor. Medel placerade för att täcka framtida pensionsutbetalningar har i redovisningen värderats som omsättningstillgång, vilket överensstämmer med god redovisningssed. I enlighet med lagen om kommunal redovisning redovisas endast intjänade pensionsförpliktelser efter 1997, vilket innebär att tillgångarna överstiger redovisade skulder med 1 113 miljoner kronor. Det ska dock noteras att det redovisas en ansvarsförbindelse om 4 417 miljoner kronor för pensionsåtaganden som är intjänade före 1998. Av balansräkningen framgår vilka utestående fordringar som kan bedömas vara osäkra. I bokslutet redovisas osäkra fordringar med en nettoökning med 4,3 miljoner kronor. Hörselvården har i anslutning till 2016 års verksamhetsberättelse hemställt om att de under året tillförda medlen från eget kapital för att finansiera köp av hörapparatutprovningar inte har ianspråktagits, varför dessa medel bör balanseras till kommande år. Landstingets investeringar enligt investeringsplanen för 2016 redovisas i bilaga. I anslutning till behandlingen av landstingets årsredovisning för 2016 redovisas finansiell rapport i bilaga. Beslutsunderlag Landstingets investeringsredovisning 2016, bilaga 16 Landstingets årsredovisning 2016, bilaga 17 Finansiell rapport 2016, bilaga 18 Beredning Finansutskottet den 29 mars 2017, 54 Yrkande Hans Hedlund (C) yrkar på en tilläggsattsats lydande att Primärvårdsramens överskott vad avser besöksersättning, 18 miljoner kr, tillförs 2017 års primärvårdsram samt att erforderliga förändringar görs i bokslut och i tillhörande att-satser. Per Wahlberg (M), Ingeborg Wiksten (L), Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till Hans Hedlunds (C) tilläggsattsatser.
2017-04-04 17RS1 12 Jan Olov Häggström (S) yrkar avslag till Hans Hedlunds (C) tilläggsattsatser och bifall till Finansutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer finansutskottets förslag mot Hans Hedlunds (C) yrkande och finner att finansutskottets förslag bifallits. Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att hörselvårdens hemställan om balansering av eget kapital lämnas till regionstyrelsen för senare prövning inom ramen för sedvanlig behandling av överoch underskott för verksamheterna; att godkänna redovisad investeringsredovisning för 2016 enligt bilaga; att fastställa årsredovisningen för år 2016; att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2016 års justerade resultat enligt balanskravet till +83 miljoner kronor och detta kan avräknas tidigare års krav på återställning enligt kommunallagens kap 8, 5; att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser tillföra 116 miljoner kronor; samt att godkänna finansiell rapport för år 2016 enligt bilaga. Reservation Per Wahlberg (M), Hans Hedlund (C), Ingeborg Wiksten (L), Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig till förmån för Hans Hedlund (C) yrkande. Delges Hälso- och sjukvårdsnämnden Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden Patientnämnden- Etiska nämnden Regiondirektören Ekonomidirektören Hälso- och sjukvårdsdirektören
2017-04-04 17RS1 13 105 Kompletteringsbudget för 2017 års investeringsplan Diarienummer: 17RS2537 Ärendeansvarig: Margareta Tufvesson Handläggare: Hans Axelsson Ärendebeskrivning I bilagd kompletteringsbudget föreslås justeringar avseende 2017 års investeringsplan. Justeringarna är gjorda efter granskning av investeringsplanen för 2017 2019 samt efter bedömning av utgifter i avslutade, pågående och planerade projekt per 2016-12-31. Efter bokslutet för 2016 bedöms således vissa justeringar av investeringsplanen i 2017 års budget vara erforderliga för att tydligare motsvara planerad investeringsverksamhet under 2017. Beslutsunderlag Kompletteringsbudget 2017, bygginvesteringar, bilaga 19 Beredning Finansutskottet den 29 mars 2017, 55 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att godkänna kompletteringsbudget för 2017 års investeringsplan.
2017-04-04 17RS1 14 106 Motion från Ingeborg Wiksten för Liberalernas landstingsgrupp om mer patienttid, mindre administration Diarienummer: 15LS4970 Ärendebeskrivning Ingeborg Wiksten har för Liberalernas landstingsgrupp inkommit med en motion om mer patienttid, mindre administration Beslutsunderlag Motion, bilaga 20 Yttrande över motion, bilaga 21 Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 23 mars 2017, 36, bilaga 22 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 mars 2017, 46, bilaga 23 Beredning Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 23 mars 2017, 36 Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 mars 2017, 46 Finansutskottet den 29 mars 2017, 56 Yrkande Per Wahlberg (M), Hans Hedlund (C), Ingeborg Wiksten (L), Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen. Jan Olov Häggström (S) yrkar bifall till Finansutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer finansutskottets förslag mot Ingeborg Wikstens (L) m.fl. bifallsyrkande och finner att finansutskottets förslag bifallits. Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Reservation Per Wahlberg (M), Hans Hedlund (C), Ingeborg Wiksten (L), Mona Hammarstedt (KD) reserverar till förmån för eget förslag med tillägget: Motion Mer patienttid, mindre administration Det är bra att det vidtas åtgärder för att frigöra mer av personalens arbetstid till patienten och minska den administrativa belastningen men det går alldeles för sakta. Under tiden väljer personal att säga upp sig i frustration över att man inte får arbeta
2017-04-04 17RS1 15 med det man utbildat sig för, att behandla patienter. Signaler kommer från läkarkåren att en stor anledning till att man väljer att bli "stafett" är att den administrativa bördan minskas. Att besvara motionen när det inte finns något svar på attsatsen "att uppdrag till landstingsdirektören att kartlägga den administrativa belastningen inom hälso- och sjukvården" tycker vi är märkligt. Vi menar att identifiering och kartläggning den administrativa belastningen är en förutsättning för att kunna veta vad som behöver göras och målmedvetet arbeta mot detta. Vi yrkar därför bifall till motionen.
2017-04-04 17RS1 16 107 Motion från Mona Hammarstedt (KD) om personcentrerad vård Diarienummer: 16LS3569 Ärendebeskrivning Mona Hammarstedt (KD) har inkommit med en motion om personcentrerad vård. Beslutsunderlag Motion, bilaga 24 Yttrande över motion, bilaga 25 Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 23 mars 2017, 37, bilaga 26 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 mars 2017, 47, bilaga 27 Beredning Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 23 mars 2017, 37 Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 mars 2017, 47 Finansutskottet den 29 mars 2017, 57 Yrkanden Mona Hammarstedt (KD) yrkar att motionen skall bifallas Jan-Olof Häggström (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag Proposition Ordförande ställer Finansutskottets förslag mot Mona Hammarstedts (KD) förslag och finner att Finansutskottets förslag bifallits. Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Reservation Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
2017-04-04 17RS1 17 108 Motion från Mona Hammarstedt (KD) angående delegationsrätten att tillsätta (och avsätta) regiondirektör Diarienummer: 15LS8814 Ärendebeskrivning Mona Hammarstedt (KD) har inkommit med en motion angående delegationsrätten att tillsätta (och avsätta) regiondirektör. Beslutsunderlag Motion, bilaga 28 Yttrande över motion, bilaga 29 Beredning Finansutskottet den 29 mars 2017, 58 Yrkande Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande ställer finansutskottets förslag mot Mona Hammarstedt (KD) yrkande och finner att finansutskottets förslag bifallits. Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
2017-04-04 17RS1 18 109 Motion från Kristoffer Bodin (M) om att uppmuntra till fler intraprenader, återremitterat ärende Diarienummer: 15LS7855 Ärendebeskrivning Kristoffer Bodin (M) har inkommit med en motion om att uppmuntra till fler intraprenader. Ärendet återremitterades vid fullmäktige den 23-24 november 2016, 222. Beslutsunderlag Motion, bilaga 30 Yttrande över motion, bilaga 31 Beredning Finansutskottet den 29 mars 2017, 59 Yrkande Per Wahlberg (M), Hans Hedlund (C), Ingeborg Wiksten (L), Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen. Jan Olov Häggström (S) och Eva Andersson (MP) yrkar bifall till Finansutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer finansutskottets förslag mot Per Wahlbergs (M) yrkande och finner att finansutskottets förslag bifallits. Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation Per Wahlberg (M), Hans Hedlund (C), Ingeborg Wiksten (L), Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig till förmån för Per Wahlbergs (M) yrkande.
2017-04-04 17RS1 19 110 Förslag om hur landstingets dialog med idéburna sektorn ska organiseras inklusive översikt av landstingets olika befintliga former för dialog med civilsamhället Diarienummer: 16LS2627 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Lennart Moberg Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsen fattade den 16 oktober 2015, 243, beslut på Regionala utvecklingsutskottets förslag att uppdra till Landstingsdirektören att sammanställa en översikt av Landstingets olika befintliga former för dialog med civilsamhället; samt att med översikten som underlag återkomma hösten 2016 med förslag om hur landstingets dialog med den idéburna sektorn bör organiseras. Bakgrund Regionalt utvecklingsarbete Under 2011-2014 bedrevs ett regionalt utvecklingsarbete i syfte att formulera ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland. Utgångspunkt var den nationella överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer. Landstinget Västernorrland bidrog med projektfinansiering samt deltog i en politisk referensgrupp. Överenskommelsens syfte Syftet med den regionala överenskommelsen är att stärka samspelet mellan den idéburna och den offentliga sektorn, stärka demokratin och utgöra en del av hållbar utveckling. Vidare syftar överenskommelsen till att långsiktigt bredda och fördjupa förutsättningarna för regional samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn för ökat samhällsengagemang, delaktighet och mångfald. Landstingets ansvar enligt förslaget till överenskommelse I överenskommelsen beskrivs åtgärder och ansvarsfördelning mellan parterna, landstinget och den idéburna sektorn. Förslaget till överenskommelse innebär vissa förpliktelser för landstinget bland annat att utifrån den idéburna sektorns behov skapa former för dialog och delaktighet, anordna samverkansmöten, ingå i långsiktiga samarbeten och/eller partnerskap samt öka förutsättningarna för idéburna organisationer att bli utförare av olika verksamheter inom landstinget.
2017-04-04 17RS1 20 Vidare föreslås att landstinget ska ingå i en samverkansgrupp med uppdrag att identifiera olika utvecklingsområden inom ramen för den föreslagna överenskommelsen. Dessutom föreligger behov av ett administrativt stöd som på gruppens uppdrag kan arbeta med uppföljnings-, reviderings- och utvecklingsfrågor samt information och spridning av överenskommelsen. Landstinget Västernorrland ska enligt förslaget ansvara för finansiering av detta stöd. Finansiering och organisation För att överenskommelsens förpliktelser ska tas på allvar erfordras ett tjänstemannastöd motsvarande en halv årsarbetare inkluderande finansiering av uppkomna kostnader för genomförande av möten, information och uppföljning. Överenskommelsen föreslås omfatta samtliga landstingets verksamhetsområden. Mot denna bakgrund bedöms en personell resurs för samordning av den föreslagna överenskommelsen med den idéburna sektorn placeras centralt inom landstinget, lämpligen inom RLF, Regionledningsförvaltningen. Utvärdering av Länsöverenskommelsen Västernorrland I enlighet med den projektansökan som tidigare beviljats av landstinget har en utvärdering genomförts av processen med att arbeta fram förslaget till överenskommelse. Utvärderingen summerar att en start är gjord som påvisar att Länsöverenskommelsen Västernorrland kan/skall ses som ett levande dokument för en levande process där parternas egna- och gemensamma åtaganden och åtgärder utgör grund för utvecklingen av dokumentets innehåll och inriktningar. Landstingsstyrelsens beslut och sedan: Fr.o.m. senvåren 2016 och fortsättningsvis intill mars 2017 har med utgångspunkt från Landstingsstyrelsens beslut, den 16 oktober 2015, 243, en fördjupad utrednings-/analysprocess genomförts. Den genomförda utrednings-/analysprocessen har förutom det uppdrag som Landstingsstyrelsens beslut av den 16 oktober 2015 förutsätter även innefattat av ett flertal dialogträffar med företrädare för det civila samhället/den idéburna sektorn, i regionen- respektive utanför länet. Vidare dialog med ett flertal landsting/regioner samt med företrädande för SKL med fokus på just, samverkan med den idéburna sektorn/det civila samhället.
2017-04-04 17RS1 21 Den aktuella processen har därtill innefattat upprättande av förslag till yttrande jämte Landstingsstyrelsens avgivande av yttrande vad avser den statliga utredningen Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13 som behandlades av Landstingsstyrelsen, den 14 juni 2016, 128. Övervägande och förslag Mot bakgrund av intentionerna i förslaget Länsöverenskommelsen Västernorrland överenskommelse om samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland, den statliga utredningen Betänkande Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13, den statliga utredningen Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 där även den idéburna sektorn/det civila samhällets betydelse berörs samt inte minst, utfallet av den genomförda utrednings- /analysprocessen se för övrigt bilaga 5 föreligger ett antal överväganden/förslag enligt nedan. Dessa fokuserar på: Vidareutveckling av medborgadialogen. Prioritering av medskapandet samt, Antagande av förslag till Länsöverenskommelsen Västernorrland överenskommelse om samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland. Föreliggande överväganden/förslag har därtill, vad gäller framförallt övervägandet/förslaget att anta Länsöverenskommelsen Västernorrland överenskommelse och samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland ytterligare förstärkts då landstingets ansvar vad gäller den regionala utvecklingen vidgats i och med att detta, fr.o.m. årsskiftet övertagits från Länsstyrelsen. Beslutsunderlag Länsöverenskommelsen Västernorrland överenskommelse om samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland, bilaga 32 Rapport 2015:3: Med målet att skapa samverkan mellan idéburen och offentlig sektor det första steget, bilaga 33 Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen den 16 oktober 2015, 243, bilaga 34 Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen den 14 juni 2016, 128, bilaga 35 Landstingets dialog med den idéburna sektorn/det civila samhället. Överväganden och förslag, bilaga 36
2017-04-04 17RS1 22 Beredning Finansutskottet den 29 mars 2017, 60 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att anta Länsöverenskommelsen Västernorrland överenskommelse om samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland ; att de kostnader som beräknas uppkomma för finansiering av det föreslagna tjänstemannastödet om 400 000 per helår, 300 000 för 2017 finansieras av Regionstyrelsens konto för oförutsett samt beaktas i planeringsarbetet inför budget 2018; samt att uppdra till Regionstyrelsen att utarbeta en landstingsgemensam policy för systematiskt patient- och brukarmedverkan för att stärka medborgardialogen/medskapandet.
2017-04-04 17RS1 23 111 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) Diarienummer: 17RS476 Ärendeansvarig: Susanne Forsberg Handläggare: Lena Wiberg Ärendebeskrivning Landstinget Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian om förslag till nationell läkemedelslista. Landstinget Västernorrland anser det angeläget att förbättra patientsäkerheten och att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Landstinget anser dock inte att nuvarande förslag till nytt register kommer att uppfylla syftet om att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling oavsett var ordinationen sker. Föreslaget register kommer att ge förskrivare en bättre bild av patientens läkemedelsbehandling än idag, men det saknas några delar för att förslaget ska uppnå sitt syfte. Den kritiska faktor som framhålls som väsentlig vid receptförskrivning är möjlighet att makulera och ändra befintliga ordinationer oavsett vem som är förskrivare. Utan möjlighet att makulera eller att ändra i befintliga ordinationer kommer inte arbetet med ordination och förskrivning att effektiviseras i någon större utsträckning för Landstinget Västernorrlands förskrivare. Vidare är förbättrad informationsdelning i vårdens övergångar, information om rekvisitionsläkemedel samt uppmärksamhets- och varningsinformation uppgifter som ur patientsäkerhetssynpunkt måste integreras i registret. Sammantaget, kostnadsaspekten inkluderad, förordar landstinget att en enklare lösning bör övervägas som första steg för att tidigare skapa nytta. Att ge förskrivare tillgång till receptregistret på motsvarande sätt som de idag har tillgång till läkemedelsförteckningen är till exempel ett alternativ. I yttrandet lämnas kommentarer och förklaringar till landstingets ståndpunkter liksom synpunkter på utredningens förslag som särskilt ska beaktas. Beslutsunderlag Remiss från Socialdepartementet; Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44), bilaga 37 Yttrande över remiss Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44), bilaga 38 Beredning Finansutskottet den 29 mars 2017, 61
2017-04-04 17RS1 24 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att avge Yttrande över remiss Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44).
2017-04-04 17RS1 25 112 Policy för samlad ledningsprocess Diarienummer: 17RS830 Ärendeansvarig: Hanna Vahlund Handläggare: Johanna Wikström och Cecilia Vigren Ärendebeskrivning Planering, styrning och uppföljning är grundläggande för att utveckla en ledningsprocess på alla nivåer. Utifrån ett helhetsperspektiv syftar processen till att stödja verksamheterna att tillhandahålla tjänster och service med kvalitet för invånare. Ledningsprocessen ska samtidigt möjliggöra en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Landstingets vision och övergripande mål, uppföljning och internkontroll samverkar i styrning och ledning av landstingets verksamhet. Det ska finnas en röd tråd från fastställda politiska inriktningar och målsättningar samt de konkreta aktiviteter som behövs i verksamheten, till varje medarbetares individuella mål. Verksamhetsmål och riktlinjer för verksamheten respektive finansiella mål, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, ska anges. I Landstinget Västernorrland ska kvalitetsutveckling vara ett högt prioriterat område, vilket innebär att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i verksamheten. Alla som arbetar i landstinget har ett ansvar i att integrera kvalitet och säkerhet i allt vi gör. Kvalitet kan definieras som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter, samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Policyn ska beaktas dels i relation till överordnade reglementen för styrelse och nämnder, dels i förhållande till tillhörande riktlinjer och rutiner avseende planering, styrning och uppföljning, respektive kvalitet samt intern kontroll. Övergripande syfte med denna policy är att tydliggöra landstingets grundprinciper avseende planering, styrning och uppföljning, där kvalitet och intern kontroll finns integrerad. Policyn ska även stödja kopplingen mellan politiska intentioner och verksamhet. Beslutsunderlag Policy för samlad ledningsprocess, bilaga 39 Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 23 mars 2017, 35, bilaga 40 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 mars 2017, 51, bilaga 41
2017-04-04 17RS1 26 Beredning Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 23 mars 2017, 35 Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 mars 2017, 51 Finansutskottet den 29 mars 2017, 62 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att fastställa Policy för samlad ledningsprocess, en policy som tydliggöra landstingets grundprinciper avseende planering, styrning och uppföljning, där kvalitet och intern kontroll finns integrerad.
2017-04-04 17RS1 27 113 Firmatecknare och attestanter för avkastningsstiftelser 2017 Diarienummer: 17RS2533 Ärendeansvarig: Margareta Tufvesson Handläggare: Ann-Charlott Löfgren Ärendebeskrivning För avkastningsstiftelser med anknuten förvaltning, det vill säga som har en annan juridisk person som förvaltare, exempelvis landstinget, skall handlingar som rör stiftelsen undertecknas av förvaltaren. För att underlätta hanteringen utses en särskild firmatecknare för de avkastningsstiftelser som landstinget förvaltar. Denne har rätt att underteckna deklarationer, ansökningar om permutationer med mera. För utbetalningar av stiftelsemedel har särskilda attestanter liksom tidigare utsetts för respektive stiftelse. Beslutsunderlag Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för av Landstinget Västernorrland förvaltade avkastningsstiftelser 2017, bilaga 42 Beredning Finansutskottet den 29 mars 2017, 63 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att fastställa Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för av Landstinget Västernorrland förvaltade avkastningsstiftelser 2017.
2017-04-04 17RS1 28 114 Medel inom ramen för satsning på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Diarienummer: 17RS1005 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Henrik Kjellberg Ärendebeskrivning Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om en satsning på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2017-2019. Sedan tidigare har liknande överenskommelser träffats för 2015 och 2016. Landstinget Västernorrland har möjlighet att få ta del av sammanlagt 12 Mkr under 2017, fördelat på både specialistvård och primärvård. Länsverksamhet Kvinnosjukvård avser att genomföra satsningar som uppgår till drygt 9 Mkr under 2017. Bland annat genomförs utbildningssatsningar och insatser för förändrade arbetssätt. Målet är att minska kejsarsnittsfrekvensen, minska skador under förlossningen och förbättra förlossningsupplevelse för kvinnorna. Vidare fortsätter länsverksamheten den kompetensutveckling och de utbildningssatsningar som initierades under 2016. Länsverksamheten fortsätter även med åtgärder för att förbättra rekryteringsläget. Det bedöms som mycket viktigt att sörja för en kompetensöverföring för att kunna upprätthålla och utveckla kvaliteten i vården. Nyutbildade barnmorskor och undersköterskor anställs, mot denna bakgrund, för att parera för kommande pensionsavgångar. Primärvården i Landstinget Västernorrland anser att genomföra satsningar som uppgår till 2,9 Mkr under 2017. Ett flertal åtgärder planeras. Finansiering ges inte minst till projektet Barnmorska på väg som pågår inom mödravården i Sollefteå/Kramfors (Sollefteåprojektet). Åtgärderna för att kalla de kvinnor som avstått sina gynhälsokontroller fortsätter. Målsättningen är att komma i fas med antalet kallningsbara kvinnor. Vidare initieras utbildningssatsningar och kompetenshöjningar (endometrios). Sundsvalls vårdcentral beviljades 2016 medel (560 Tkr) till ett projekt som syftar till förebygga framtida besvär för kvinnor som genomgått förlossning (pågår fram till juni 2017). Under förra året rekvirerades 300 Tkr, varför ytterligare 260 Tkr behövs för att täcka kostnaderna inom projektet. I bilaga återfinns en samlad beskrivning av de åtgärder som är planerade inom satsningen. För att finansiera dessa åtgärder föreslås att medel ianspråktas ur avsatt medel för egentligt oförutsett i 2017 års budget. Medlen tillförs regionledningsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Medlen fördelas till
2017-04-04 17RS1 29 verksamheten efter genomförda aktiviteter i enlighet med upprättad projektbeskrivning. Efter genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under första halvåret 2018 en återredovisning av genomförda åtgärder med mera. Beslutsunderlag Insatser för förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa, bilaga 43 Beredning Finansutskottet den 29 mars 2017, 64 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att tillföra regionledningsförvaltningen 12 047 000 kronor för finansiering av satsningar på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa med finansiering med motsvarande belopp ur anslagna medel i 2017 års budget för egentligt oförutsett; samt att en samlad återredovisning lämnas första halvåret 2018 över genomförda åtgärder och aktiviteter.
2017-04-04 17RS1 30 115 Lån till Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg Diarienummer: 17RS2536 Ärendeansvarig: Margareta Tufvesson Handläggare: Lars Halén Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla landsting i Sverige. I KSA:s förbundsordning 15, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur ansvarar för flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna bemannar flygplanen med sjuksköterskor och läkare. Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut fattas i april 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör. Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstalet i KSA enligt nedan. Region/Landsting Andelstal Maximalt lånebelopp Stockholms läns landsting 22,6% 135 600 000 Region Gotland 0,6% 3 600 000 Region Östergötland 4,5% 27 000 000 Region Jönköpings län 3,5% 21 000 000 Region Kronoberg 1,9% 11 400 000 Landstinget i Kalmar län 2,4% 14 400 000 Region Uppsala 3,6% 21 600 000 Landstinget Sörmland 2,9% 17 400 000 Region Örebro län 2,9% 17 400 000 Region Västmanland 2,7% 16 200 000 S:a transport 285 600 000
2017-04-04 17RS1 31 S:a transport 285 600 000 Landstinget Dalarna 2,9% 17 400 000 Region Gävleborg 2,9% 17 400 000 Landstinget Västernorrland 2,5% 15 000 000 Region Jämtland Härjedalen 1,3% 7 800 000 Västerbottens läns landsting 2,7% 16 200 000 Region Norrbotten 2,6% 15 600 000 Region Skåne 13,2% 79 200 000 Landstinget Blekinge 1,6% 9 600 000 Region Halland 3,2% 19 200 000 Västra Götalandsregionen 16,7% 100 200 000 Landstinget i Värmland 2,8% 16 800 000 Totalt 100,0% 600 000 000 Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, är en del av priset per flygtimme. Fördelen med denna modell är att kapitalkostnaden fördelas efter nyttjande av KSA:s tjänster. Detta ger en modell som också hanterar förändringar av medlemmarnas nyttjande av ambulansflyget över tid. Eventuell vinst eller förlust i samband med avyttring av flygplan belastar KSA:s resultat och ingår därmed i underlaget för fördelning av kostnader per flygtimme. Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen. Finansiering Betalningsplan Vid avtalstecknandet ska en del av avtalssumman för alla sex flygplanen erläggas. Därefter sker betalning allt eftersom flygplanen byggs och levereras. Leveranserna förväntas vara slutförda inom 36 månader efter avtalstecknande. Lån Kortfristig finansiering - Kreditiv Kreditivränta utgår under den tid flygplanen succesivt levereras, cirka 36 månader. Ränta utgår under denna tid med stibor 90 dagar plus en marginal på 0,5 procent. Kreditivräntan skall dock lägst vara noll procent. Ränta erläggs kalenderårsvis i efterskott, första gången 30 december 2017. Långfristig finansiering - Lån med femårig bindningstid
2017-04-04 17RS1 32 Det totala lånebeloppet fastställs och lån för respektive landsting/region läggas upp när samtliga flygplan är levererade och godkända. Lånens samlade värde ska motsvara den totala investeringen i flygplanen. Lånen ska löpa under flygplanens ekonomiska livslängd vilken bedöms till 20 år efter godkänd leverans av samtliga flygplan. En viss skillnad uppkommer då flygplanen bedöms levereras succesivt under en period om cirka två år. Skillnaden i löptid mellan den ekonomiska livslängden och lånens löptid till följd av detta bedöms vara liten och utan ekonomiskbetydelse. Lånen löper med ränta. Räntan binds i fem år och beräknas som femårig swap ränta plus en marginal på 0,5 procent. Räntan på lånet skall dock lägst vara noll procent. För följande femårsperioder fastställs räntan till fem årig swapränta plus en för varje femårsperiod ny omförhandlad marginal. Om dagen för räntesättning infaller på en helg skall räntesättning ske på nästkommande bankdag. Räntan betalas kalenderårsvis i efterskott. Avlyft av lån KSA meddelar medlemmarna den beräknande totala lånesumman när upphandlingen är klar. Då meddelas också en plan för vilka belopp ägarna ska låna ut till KSA och vid vilka tidpunkter. Amortering Amortering av lånen sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar flygplanens genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Om något eller några flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess återstående avskrivning uppgår till återbetalas som en extra amortering till medlemmarna. Lånen amorteras kalenderårsvis i efterskott samtidigt som räntebetalning sker, första gången det år som slutleverans av samtliga flygplan skett, det vill säga enligt plan tidigast 2020 Dokumentation KSA upprättar reverser där alla villkor för lånen från respektive landsting/region finns beskrivna dels i samband med första avlyft på lånen (kortfristig finansiering) dels i samband med att det totala lånebeloppet fastställs (långfristig finansiering). Underlag för beräknad räntekostnad samt amortering per landsting/region tas fram av KSA och tillställs respektive långivare senast den 30 november respektive år.
Beredning Finansutskottet den 29 mars 2017, 65 Beslut: 2017-04-04 17RS1 33 Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att låna ut högst 15.000.000 kronor till Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutligt belopp fastställs när investeringen är fullgjord; samt att en förutsättning är att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut. Regionstyrelsen beslutar vidare på finansutskottets förslag, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut att uppdra till regiondirektören att genomföra beslutet enligt Kommunförbundet Svenskt Ambulansflygs tidplan. Delges Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg