Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Idrottsnämndens system för internkontroll Sida 1 (6) Rev. 2016 Sammanställning över förvaltningens styr- och stöddokument Carina Braun Avdelningen för lednings-och verksamhetsstöd Idtrottsförvaltningen
Sida 2 (6) Avtal, inköp och upphandling Upphandlingspolicy 2014 Riktlinjer för direktupphandling 2013 Avtalstrohet och avrop från ramavtal 2006 Regler för drivmedelsinköp och bensinkort 2009 Ekonomi Stockholms stads budget och KF:s indikatorer Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad 2012 Försäkringspolicy för Stockholms stad 2004 Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt 2013 Regler för ekonomisk förvaltning Kontroll och attest samt begäran om utbetalning av pengar 2007 Policy för idrottsnämndens borgensåtagande 2003 Taxeärendet har bl.a. bilagorna Regler för 0-taxa vid lokalupplåtelse och Regler 2014 för subventionerad föreningstaxa vid lokalupplåtelse Stockholms stads debitering av ideella fritidsbåtsklubbar anslutna till 2014 fritidsbåtarnas centralorganisationer Saltsjön Mälarens Båtförbund eller Stockholms Seglarförbund Kod- och kontoplan 2016 Funktionsnedsättning Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 2011 Förening Bidragsregler 2015 Fördelningsprinciper för tider i anläggningar 2014 Anvisning för tidsfördelning 2015 Fördelningsregler skolor dagtid 2012
Sida 3 (6) Infrastruktur- anläggning Översiktsplan för Stockholms stad Promenadstaden 2010 Byggnadsminnesförklaring policy för Stockholms stads egna byggnader 1992 Renhållningsordning för Stockholms kommun 2007 Avfallsplan för Stockholm 2013-2016 2013 Policy för Stockholms fritidsbåtliv 2014 Långsiktig plan för nyinvesteringar, reinvesteringar och underhåll av stadens idrottsanläggningar Idrottsstandard Internationellt arbete 2014 Pågår Stadens strategiska engagemang i Eurocities 2012 Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna 2013 EU-positionspapper 2014 IT och telefoni Ett program för digital förnyelse 2013 Riktlinje - Organisation och finansiering av projekt 2013 Riktlinje - Arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur 2013 Riktlinje - It- infrastruktur 2013 Grön IT - Strategi för Stockholms stad 2008 e-hälsa 2008 e-strategi för Stockholms stad 2008 Ramverk för molntjänster 2015 IT-strategi för bättre lärande 2010 Handlingsplan för vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad 2011 Riktlinje informationssäkerhet 2014 Kryptorekommendationer 2012 Policy för mobiltelefoni 2011 Regler för bärbara datorer 2009 E-post regler 2001 Hantering av e-post 2010 IT-säkerhetsinstruktion 2007 Riktlinjer för hantering av datorer utanför stadens gemensamma IT-miljö
Sida 4 (6) Kommunikation och evenemang Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012 Evenemangsstrategi för Stockholms stad 2012 Evenemangsprocess och flödesschema 2013 Riktlinjer för fribiljetter till stadens idrottsanläggningar 2012 Kris och säkerhet Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 2013 Stockholms stads brottsförebyggande program 2009 Idrottsförvaltningens krisorganisation Säkerhetspolicy Brandskyddspolicy Riktlinje för säkerhetsutbildningar Delegation av brandskydd - brandskyddskontrollant, brandskyddsansvarig Stöddokument Stöddokument till riktlinje för säkerhetsutbildningar, 4 st. Säkerhetsbilaga till introduktion Miljö och energi Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 2016 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 2014 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 2014 Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter 2014 Energiplan 2009-2019 2009 Personal Personalpolicy i Stockholms stad 2016 Beslut om rökfri arbetstid 2010 Riktlinjer för nämnders och styrelsers jämställdhets- och mångfaldsplaner 2013 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad 2007 Riktlinjer för mutor och representation 2015
Sida 5 (6) Etisk policy 2015 Resepolicy/Riktlinjer för resor Riktlinjer för egen bil i tjänsten med bilavtal 2014 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 Hälsopolicy 2014 Riktlinje Löneprocess 2016 Medarbetarsamtal 2008 Alkohol- och drogpolicy 2014 Lämplighetsprövning FC-beslut 2012 Förvaltningslokalt samverkansavtal (FAS 05) 2009 Arbetsmiljöarbetet på idrottsförvaltningen 2015 Riktlinjer för medarbetares medverkan i evenemang 2014 Rutiner för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier 2016 Riktlinjer för parkeringstillstånd 2016 Riktlinjer för mutor och jäv 2012 Styrning och uppföljning Stockholms stads budget och KF:s indikatorer Vision 2030 2007 Reglemente för idrottsnämnden 2010 Program för kvalitetsutveckling 2012 Uppföljning av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål en del i stadens 1999 strategi för kvalitetsutveckling Idrottspolitiska programmet 2013 Verksamhetsplan och budget Genomförandeplan (för innevarande år) 2015 Delegationsordning 2015 System för intern kontroll 2016 Barnchecklista inkl. riktlinje för när den ska användas 2014 Verksamhet Riktlinjer arbetskläder 2013 Trivselregler 2014 Villkor och regler för förhyrning gällande fr.o.m. 150401 2015 Allmänna villkor Allmänna regler för Stockholms stads simhallar Allmänna villkor för årskortskunder
Sida 6 (6) Ärendehantering och arkiv Riktlinjer om utlämnande av allmän handling (PM SLK 2013-11-22) År 2013 (SLK) Riktlinjer för brevsvar/e-postsvar 2005 Hantering av allmänna handlingar 2010 Hantering av inkommande post- digital och fysisk - Rutiner kring diarieföring 2010 Riktlinjer om utlämnande av allmän handling Registreringsplan 2015 Dokumenthanteringsplan Arkivinstruktion idrottsförvaltningen 2014 Bevarandeplan Arkivbeskrivning Klassificeringsstruktur, antagen av stadsarkivet 2014 Stöddokument Lathund för tjänsteutlåtanden 2014 Ärendeprocessen inför nämndbeslut 2016