Styrelsemöte i NITUS onsdagen den 29 januari 2003 - videokonferens Närvarande: Ulrika Grönqvist, Östhammars kommun Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun (en liten stund per telefon, teknikproblem) Göran Karlsson, Vimmerby kommun Hans Lindgren, Aneby kommun (var med senare halvan av mötet) Kent Wallén, Vingåkers kommun Marianne Hansson, Norrtälje kommun Nitus kansli Anna Hvarfner Arvidsson, Falköping Frånvarande: Liselott Länsmans, Leksands, Rättviks, Mora, Orsa och Älvdalens kommun Jan Danielski, Lidköpings kommun Ann-Kristin Leiderud, Kramfors kommun Johnny Pedersen, Avesta kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Roger Karlén, Falköpings kommun Karin Berkö, Östersunds kommun Per de Faire, Motala kommun Göran Nordkvist, Lindesbergs kommun Thomas Norgren, Söderhamns kommun 1) Styrelsemötets öppnande Ordföranden Ulrika Grönqvist hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat. 2) Dagordningens fastställande Förslag till dagordning föreligger (bilaga 1). att fastställa föreslagen dagordning med följande ändringar; - Borttag: punkt 1) Föregående protokoll och under punkt 2) Rapporter, tas Noder och regioner bort då de diskuterades vid styrelsemötet den 21 januari, vilket tvingades avbrytas pga tekniska problem. Anteckningar skickas separat. - Tillägg: under punkt 2) Rapportering, läggs Biblioteksmässan till och under punkt 8) Övriga frågor, läggs Fysiskt styrelsemöte i mars till. 3) Föregående protokoll Se bilaga, som skickas separat, enligt punkt 2 ovan.
4) Rapportering Noder och regioner Se bilaga, som skickas separat, enligt punkt 2 ovan. Arbetsgrupper Ulrika Grönqvist informerar att Kvalitetsgruppen ska ha möte den 31 januari och Utvecklingsgruppen den 14 februari. Från Nitus kansli Anna Hvarfner Arvidsson informerar att 79 adressvar kommit in från medlemmarna till Nitus adressregister. Anna Hvarfner Arvidsson tar reda på vilka som inte har svarat och gör en lista på dem så att Maj-Sofie Andersson, Lars Ferneryd, Ulrika Grönqvist och Anna Hvarfner Arvidsson kan hjälpas åt att ringa och ta reda på rätt adressuppgifter. Biblioteksmässan i Göteborg den 25-28 september 2003 Kent Wallén informerar att han kontaktat Nätuniversitetet om hjälp med finansiering till kostnader kring montern på Biblioteksmässan. Nätuniversitetet önskade då tillsammans med Nitus, KHiS och Westum ha en gemensam monter och även hålla ett seminarium. Kent Wallén har bokat en större monter på 20m². Kostnaden för montern uppgår till 50 000 kr exkl moms. Kostnader som bemanning, resor och boende mm tillkommer. Nätuniversitetet betalar preliminärt 20 000 kr, Nitus 10 000 kr, KHiS ställer upp med personal och eventuellt några tusen kronor. Det är inte klart om Westum ska vara med ännu. Anna Hvarfner Arvidsson kontaktar Anna Gullberg för besked. Arbetet kring Biblioteksmässan bör knytas till Marknadsförings- och Utvecklingsgruppen. Maj-Sofie Andersson lyfte frågan om att fråga t ex Växjö universitet och Högskolan i Gävle om de är intresserade av att hålla seminarier kring projekt som de har om bibliotek kopplat till utbildning. Då finns det möjlighet att de kan vara medfinansiärer till utställningskostnaden. Information om Biblioteksmässan finns på www.bok-bibliotek.se Övrig rapportering ICDE Ulrika Grönqvist informerar att Marlen Ljusberg, Glesbygdsverket, kontaktat henne om att vara med och hålla ett seminarium på ICDE-konferensen i Hong Kong den 1-5 juni 2003. Marlen Ljusberg och Ulrika Grönqvist ansökte om deltagande på konferensen genom att skriva en presentation till seminarium och har blivit antagna till programmet. Finansiering av resan kommer Ulrika Grönqvist att söka från Samverkansdelegationen. Information om konferensen finns att hämta på www.icde.org Lärcenterbroschyr Glesbygdsverket, Nätuniversitetet och CFL gemensamt har kontaktat Ulrika Grönqvist med en förfrågan om ett samarbete kring en broschyr som informerar om vad lärcentra är. Nitus liksom KHIS och Westum kommer att involveras i arbetet genom en gemensam planeringsgrupp. Tanken är också att det upprättas en helt ny hemsida (paraplyhemsida för lärcentra i Sverige) med länkar till t ex CFL och Nätuniversitetet.
Uppvaktning Ulrika Grönqvist lyfter frågan om uppvaktning är aktuell till Utbildningsdepartementet avseende Vuxenutbildningspropositionen, som släpps i mars 2003. Ulrika meddelar att hon fått indikationer på att det är för tidigt att uppvakta kring finansieringsfrågan vad gäller högre utbildning, det finns helt enkelt inga pengar just nu. Men däremot kan uppvaktningen handla om behov av lokal infrastruktur. Marlen Ljusberg, Glesbygdsverket, har kontakter med Skolverket. Ulrika Grönqvist och Jonny Engström KHiS har bokat möte med Mats Söderberg på Kommunförbundet den 17 februari. Bibliotekskonferens Kent Wallén informerar om en konferens den 3 april som heter Bibliotekets roll i det flexibla lärandet. Mats Ericson - Nätuniversitetet, Ann Wiklund Statens kulturråd samt Ulrika Grönqvist Nitus deltar. Inbjudan kommer att gå ut till bibliotek och lärcentra i Mälarregionen men naturligtvis är alla intresserade välkomna att delta. Intresserade kan vända sig till Kent Wallén för information. Ulrika Grönqvist lyfter frågan om konferenskalendarium till Medlemsbrevet. att uppdra åt Kent Wallén tillsammans med Utvecklingsgruppen att arbeta fram ett program och ett organisationsschema kring mässarbetet på Biblioteksmässan. Marknadsföringsgruppen kopplas in något senare. 5) Nitus-konferens 28-29 april 2003 information och diskussion Ulrika Grönqvist informerar om två möten som arbetsgruppen (representanter från Nitus, KHIS, Westum och Nätuniversitetet) haft kring den gemensamma konferensen om högre utbildning. Till arbetsgruppen har det tillkommit två personer från Samverkansdelegationen. - Konferensen är planerad till den 28-29 april i Uppsala på SLU. - Rubriken för konferensen är Kraftfält för högre utbildning. - Fokus på konferensen är arbetsorganisationen kring den gemensamma uppgiften. - Ett antal specificerade områden har föreslagits; - gemensam uppgift att utveckla flexibel utbildning - resultat- och processinriktad konferens - utställningsdel som mötesplats med tid för den utvecklande dialogen. Ulrika Grönqvist uppmanar styrelsen att komma med förslag på föreläsare till konferensen. Ulrika kommer även att lyfta denna fråga för Utvecklingsgruppen. 6) Nitus hemsida hur fortskrider arbetet Maj-Sofie Andersson informerar att arbetet med hemsidan fortskrider. Lars Ferneryd arbetar just nu med lösenord till samtliga medlemmar för att logga in på den interna sidan. Ulrika Grönqvist informerar att det nu finns uppdaterad text om Nitus tillgänglig och med en ny punkt för medlemskap på Nitus hemsida. Hon har arbetat om texten så att den nu har mer tyngd i sitt innehåll och att informationen är fylligare. Maj-Sofie Andersson lyfter frågan om man kan lägga ut länkar på lokala projekt, s k samverkansprojekt, på Nitus hemsida. Karl-Axel Hill informerar om ett policydokument som han
varit med att skriva vad gäller regler för ansvarig utgivare och offentlighetsprincipen mm för hemsidor. Ulrika Grönqvist pekar på vikten av att synliggöra vad medlemmarna gör. Karl- Axel Hill mailar policydokumentet till Ulrika Grönqvist och Maj-Sofie Andersson. att uppdra åt Maj-Sofie Andersson och Karl-Axel Hill att ta fram ett förslag på policydokument kring Nitus hemsida, som sedan förankras hos styrelsen. att tillskapa en arbetsgrupp för Nitus hemsida bestående av Maj-Sofie Andersson, Lars Ferneryd och Anna Hvarfner Arvidsson. 7) Brev till högskolor och universitet Ulrika Grönqvist frågar om det fortfarande är aktuellt att skicka ut ett informationsbrev om Nitus till universitet och högskolor. Marianne Hansson menar att det är viktigt att bifoga listan med kontaktpersoner för de olika universiteten och högskolorna med brevet. Maj-Sofie Andersson föreslår att universitet och högskolor ställs upp regionvis istället för i bokstavsordning. Maj-Sofi föreslår även att kontaktpersonerna presenteras på Nitus hemsida. Karl-Axel Hill föreslår att brevet även skickas till studievägledarna på universitet och högskolor. Ulrika Grönqvist föreslår att broschyren om Nitus, som Roger Karlén utarbetar, även bör kopplas till Marknadsföringsgruppen. Bra om även broschyren kunde bifogas informationsbrevet. att uppdra åt Ulrika Grönqvist att skriva ett förslag till nytt informationsbrev om Nitus. att informationsbrevet om Nitus skickas till rektorer och studievägledare på universitet och högskolor med kännedom till samtliga institutionsansvariga, prefekter, distansutbildningssamordnare, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Nätuniversitetet. att uppdra åt Maj-Sofie Andersson att iordningställa listan med universitet och högskolor regionvis. 8) Ekonomisk nulägesrapport Ulrika Grönqvist informerar att föreningens kassör Jan Bäcklin redovisar bokslut och en utförlig ekonomiska nulägesrapport på nästa styrelsemöte. 9) Medlemsfrågor Ulrika Grönqvist informerar att till introduktionen för nya medlemmar som var i december och januari via videokonferens deltog sju kommuner. Oxelösunds kommun önskar utträde ur Nitus. Torbjörn Ekman som ansökte om medlemskap i Nitus 1998 arbetar inte längre kvar. Katarina Marklund på Oxelösunds kommun säger att de inte längre håller Nitus kvalitetskrav men att de bygger upp ett nytt lärcentrum. Kent Wallén påpekar att det är viktigt att Ulrika kontaktar Marita Gustavsson i Nyköpings kommun om
Oxelösunds kommuns utträde med principen att man inte ska åka snålskjuts på grannkommunen. att godkänna Oxelösunds kommuns önskan om utträde. att Ulrika Grönqvist kontaktar Marita Gustavsson i Nyköping och informerar om Oxelösunds kommuns utträde. 10) Övriga frågor Fysiskt styrelsemöte i mars Ulrika Grönqvist föreslår nytt datum för det fysiska styrelsemötet i mars. I stället för den 18-19 mars flyttas mötet fram till den 20-21 mars. - att det fysiska styrelsemötet i mars blir framflyttat till den 20-21 mars i Orbaden utanför Bollnäs. Styrelsemötet börjar kl. 11.00 på torsdagen den 20 mars och avslutas fredagen den 21 mars efter lunch. Ansökan till Samverkansdelegationen i samarbete med Stockholms universitet Ulrika Grönqvist informerar att Stockholms universitet skriver på en ansökan till Samverkansdelegationen och har kontaktat Ulrika om en förfrågan om Nitus deltagande i ansökan. Ansökan gäller; ökad rekrytering till naturvetenskapliga och matematiska utbildningar samt ökat samarbete med lärcentra. Detta skulle innebära att Stockholms universitet har utbildningsinsatser på olika lärcentra i landet. Nitus del i ansökan skulle kosta 80 000 kr i tid via möten och aktiviteter på lärcentra. Ulrika mailar brevet för kännedom till styrelsen. Maj-Sofie Andersson påpekar vikten av att deltagande lärcentra i Nitus skall ingå i eventuella referens- och styrgrupper. Hans Lindgren anser inte att Nitus som organisation ska ingå som partner i en samverkansansökan. Hans anser att universiteten gör det för enkelt för sig genom att gå via Nitus. Detta är en policyfråga som bör lyftas på styrelsemötet den 20-21 mars. - Styrelsen föreslår att Ulrika Grönqvist och Hans Lindgren formulerar förberedande frågor inför styrelsemötet i Orbaden den 20-21mars kring; Vad är ett medlemsengagemang och vad är ett generellt engagemang? - att svaret till Stockholms universitet blir att Ulrika Grönqvist ber Stockholms universitet kontakta Nitus-lärcentrumen i Gästrikland, Uppland, Västmanland, Stockholm och Sörmland så att samarbetet mellan kommuner och universitet/högskolor stärks. Principen bör vara att universitet/högskolor ska ta mer ansvar och inte lägga ut ansvaret på lokala lärcentra. 11) Mötets avslutande Ordföranden tackar för engagerade diskussioner och förklarar styrelsesammanträdet avslutat. Ulrika Grönqvist Ordförande Anna Hvarfner Arvidsson Sekreterare