Protokoll från Nitus styrelsemöte 17 december 2009 via videokonferens

Transkript

1 Protokoll från Nitus styrelsemöte 17 december 2009 via videokonferens Närvarande: Ordförande Karin Berkö, Östersunds kommun Ordinarie ledamöter Kent Wallén, Katrineholms och Vingåkers kommuner Jerry Engström, Västerviks kommun Roger Karlén, Töreboda kommun Kristina Sennblad, Tierps kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Yvonne Lindbom, Nässjö kommun Tjänstgörande ersättare Torbjörn Holmqvist, Motala kommun John Nises, Falu kommun Närvarande ersättare Ingen Förhinder: Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Carin Magg, Tranås kommun Annicka Ångman, Leksands, Mora, Orsa, Rättviks och Älvdalens kommuner Monica Lundkvist Renström, Jokkmokk, Pajala, Gällivare,, Kiruna kommuner Martin Andersson, Varbergs kommun Tore Bergström, Skellefteå kommun Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamns kommun Ulrika Isaksson, Falköping kommun Dagordning 1. Styrelsemötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av justeringsman 4. Föregående protokoll 5. Rapportering arbetsgrupper a. Teknikgruppen b. Studera.nu c. Lobbygruppen d. Kvalitetsgruppen e. Lärcentradagen f. Webb&infogruppen 6. Övrig rapportering a. IKT-Lyftet b. Samarbete Vis -inbjudan c. APeL:s 10-årsjubileum d. Vägledningsinfo.se e. Information ny medlem f. Kraftfält 7. Avsägelse 8. Val av ny vice ordförande 9. Kanslitjänsten 10. Vuxkonferensen VIS utställningsbord 11. Bokmässan Lärcentradagen Vårens mötesdagar 14. Övriga frågor fråga från Yvonne, fråga från Kristina 15. Mötets avslutande - 1-

2 1) Styrelsemötets öppnande Ordföranden Karin Berkö (Östersund) hälsar välkommen och förklarar styrelsens sammanträde öppnat. 2) Fastställande av dagordning Förslag till dagordning är utskickat (bilaga 1) att fastställa dagordningen enligt förslag 3) Justerare för sammanträdet Kent Wallén (Katrineholm/Vingåker) föreslås justera dagens protokoll. att utse Kent Wallén att justera dagens protokoll 4) Föregående protokoll Styrelseprotokoll (bilaga 2) samt stämmoprotokoll (bilaga 3) föreligger i justerad form. att godkänna protokoll och samt lägga desamma till handlingarna 5) Rapporter från projektgrupper a) Teknikgruppen Jerry Engström (Västervik) och John Nises (Falun) rapporterar att inget har skett i gruppen sedan förra styrelsemötet. I Falun har de testat mikrofoner och kamera i Adobe Connect med gott resultat. I Falun använder de Adobe Connect till 90%. Vad gäller CMA finns vissa problem kvar att lösa enligt John och Kristina Sennblad (Tierp). b) studera.nu Karin Berkö rapporterar att inget har hört från Skolverket och Lisa Tönus i frågan vilken flyttats över från HSV till Skolverket. c) Lobbygruppen Gruppen har inte träffats. d) Kvalitetsgruppen Inget har skett i gruppen. e) Lärcentradagen Gruppen har träffats där man enats om ett förslag till lärcentradag 21 maj Temat som diskuteras är vilken betydelse lärcentra har för näringslivsutvecklingen i kommunen med goda exempel och förändringar över tid. f) Webb- och infogruppen Kent Wallén och Karin Berkö rapporterar att det som skett i gruppen är att tid för möte bokats i januari för att göra en lösenordsskyddad sida på Nitus hemsida. - 2-

3 6) Övriga rapporter a) IKT-Lyftet Bibliotek och folkbildning har fått som uppdrag att arbeta med ett projekt kring utanförskapet vad gäller IKT. Kent Wallén representerar Nitus i denna grupp. Karin Berkö deltog på gruppens första möte. b) Samarbete VIS VIS har hört av sig kring samarbete mellan organisationerna där representanter för Nitus bjuds in för fortsatta diskussioner på deras nästa styrelsemöte. c) APeLs 10-årsjubileum Karin Berkö deltog för Nitus räkning på APeL:s 10-årsjubileum i Örebro. d) Vägledningsinfo När det gäller den insända skrivelsen om statligt ansvarstagande för vägledningsinfo har Högskoleverket och Skolverket hänvisat vidare till Utbildningsdepartementet i frågan. Skrivelsen har nu tillställts departementet. e) Information ny medlem Karin Berkö har genomfört informationsmötet med nya medlemmen Ronneby kommun. En mycket positiv och intresserad kommun med intresse att bli aktiv medlem. f) Kraftfält Inför KRAFTFÄLT 2010 har konferensdelen på SLU Ultuna bokats 2-3 november 2010, planeringen har i övrigt inte påbörjats. 7) Avsägelse Roger Karlén (Töreboda) har inkommit med avsägelse av sitt uppdrag som vice ordförande i Nitus (bilaga 4) att entlediga Roger Karlén från sitt uppdrag som vice ordförande i Nitus fr o m 31 dec ) Val av vice ordförande Kent Wallén (Katrineholm/Vingåker) föreslås som vice ordförande. att välja Kent Wallén till vice ordförande i Nitus fr o m 1 januari 2010 att låta sekreterartjänsten vara vilande tills vidare 9) Kanslitjänsten Roger Karlén föreslås fortsätta upprätthålla kanslitjänsten under första kvartalet 2010, frågan tas upp till ny behandling inför fortsättningen. Yvonne Lindbom (Nässjö) betonar att kanslifrågan måste hanteras i god tid innan andra kvartalet att anlita Roger Karlén som kanslist under första kvartalet 2010 att reducera arvodet med kr per kvartal att vid nästkommande styrelsemöte uppdra åt en arbetsgrupp att återkomma med förslag till fortsatt lösning vad gäller kanslifunktionen - 3-

4 10) Vux-konferensen Den av VIS arrangerade Vuxenutbildningskonferensen mars 2010 erbjuder möjligheten för Nitus med ett utställningsbord för ca kr. De från Nitus som deltar delar lämpligen upp tiden mellan sig. Jan Bäcklin (Bollnäs) och Karin Berkö kommer bl a att delta att delta med ett utställningsbord på Vuxenutbildningskonferensen mars 11) Bokmässan 2010 Årets mässa kostade ca inkl alla kostnader. Förslag finns om deltagande också 2010 och eventuellt då i samarbete med VIS, NVL och SVERD att Nitus deltar på Bok & Bibliotek 2010 med en liten monter att organisationer som VIS, NVL och SVERD tillfrågas om samverkan 12) Lärcentradagen 2010 Som redovisats under pkt 5e har gruppen har träffats och enats om ett förslag till lärcentradag 21 maj Temat som diskuteras är vilken betydelse lärcentra har för näringslivsutvecklingen i kommunen med goda exempel och förändringar över tid. att fastställa 21 maj som datum för lärcentradagen 2010 att uppdra åt arbetsgruppen att återkomma med mer preciserat förslag 13) Vårens mötesdagar 2010 Förslag till mötesdagar för styrelsen våren 2010 föreligger 21/1 kl 9-12 videokonferens 18/2 kl 9-12 videokonferens 8-9/3 fysiskt möte lunch lunch 14/4 kl 9-12 videokonferens 4/5 extra styrelsemöte kl 17 i Göteborg att fastställa föreslagna mötesdagar våren ) Övriga frågor Yvonne Lindbom (Näsjö) tar upp en fråga inför ett projekt i Jönköpings län och Högskolan i Jönköping som handlar om att bryta ner kurser till moduler. Hon eftersöker bra kurser i presentationsteknik. De som har förslag mailar Yvonne om detta. Kristina Sennblad (Tierp) tar upp frågan oron kring att ingen utsetts på nya Linnéuniversitet för att hantera distansutbildning. Kristina föreslår att presidiet tillskriver Linnéuniversitet i detta ärende. Kent Wallen svarar att det kanske kan vara tveksamt att Nitus tillskriver enskilda universitet i inre angelägenheter, i så fall bör detta ske till alla universitet och högskolor generellt. Jerry Engström (Västervik) menar att nya rektorn på Linnéuniversitetet är positiv till distansutbildning och att vi nog kan förvänta oss en positiv hållning till distans. Frågan avvaktas av detta skäl. Jerry Engström tar vidare upp frågan om de två arbetsgrupper som Nitus tillsatt kring högskolerespektive yrkeshögskolefrågor. Karin Berkö pekar på att representanter för Nitus har bjudits in till Yrkeshögskolans ledningsgrupp samt till Yrkeshögskoleförbundet styrelse. Björn Scheele på YHmyndigheten kontaktas om detta efter jul och en text tas fram för utskick till YH-förbundets utbildningsanordnare enligt tidigare överenskommelse. Yvonne Lindbom tar upp frågan om att - 4-

5 sammankallande i Yrkeshögskolegruppen behöver utses eftersom vare sig hon eller Carin Magg (Tranås), vilka nämnts för uppdraget, har möjlighet att åta sig detta. Frågan tas upp på nästa styrelsesammanträde. Jerry Engström efterlyser motsvarande arbete i högskolegruppen 15) Mötets avslutande Ordföranden Karin Berkö tackar styrelsen och förklarar sammanträdet avslutat med en tillönskan om en riktigt God jul och ett Gott Nytt År. Yvonne Lindbom tillönskar ordföranden detsamma. Karin Berkö /ordförande/ Kent Wallén /justerare/ Roger Karlén vid protokollet - 5-