KALLELSE Ha rmed kallas styrelsen till möte: Den: 1 februari, klockan 18.00. Plats: Konsul Perssons Villa, va ning 2 Ärende till moẗet anma las senast fredag 29 januari, klockan 18.00. I tja nsten, dag som pa ovan pa Villan Andreas Christensson Ordfo rande Stampus MÖTESTEKNISKA BESLUT 01 Mötets öppnande 02 Närvarande 03 Val av mötesordförande 04 Val av justerare, tillika rösträknare 05 Val av sekreterare 06 Adjungerade 07 Fastställande av dagordning ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 08 Föregående mötesprotokoll 09 Beslut a) Inköp av bokföringsstystem 10 Diskussion a) Agoradagen monter b) Hotel Horisont c) Styrelsefilm 11 Information a) Studentmedarbetare nya studenthuset b) Information om nya studenthuset 12 Postgenomgång ÖVRIGT 13 Mötets avslutande MÖTESHANDLINGAR 1) Beslutsunderlag
2) Motioner 3) Informationspunkter (Ha med allting utom bilagor)
01 Mötets öppnande Mötet öppnades 02 Närvarande NÄRVARO Namn Carl Röckert Anna Lindholtz Sara Ericsson Joacim Argelius Viktor Huang Michael Sundblom Madeleine Andersson Amanda Nyhlén Fredric Tapper Linnéa Persson Andreas Christensson Martin Grandelius Joakim Hedman Christina Abdulahad Post Pubmästare Pubmästare Näringslivsansvarig Fastighetsansvarig Ekonomiansvarig Stationschef Utskottsansvarig Marknadsföringsansvarig IT-ansvarig Vice ordförande Ordförande Ekonomiassistent Vice stationschef Marknadsföringsassistent Adjungerade Anmäld frånvaro 03 Val av mötesordförande Mötet beslöt att välja Andreas Christensson 04 Val av justerare, tillika rösträknare Mötet beslöt att välja Madeleine Andersson och Joachim Argelius. 05 Val av sekreterare Mötet beslöt att välja Linnéa Persson
06 Beslut om adjungeringar 07 Fastställande av dagordning Mötet önskar att tillägga diskussionspunkt 10 d) stolar, 10 e) invigningsgalan, 10 f) sista pub 19/3, 10 g) alumnipub till dagordningen. Mötet beslöt att fastställa dagordningen med dess ändringar. ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 08 Föregående mötesprotokoll Godkändes till handlingarna. 09 Beslut a) Inköp av bokföringssystem Styrelsen föreslås godkänna att besluta inköp om Visma Administration 500 program för 5990kr Styrelsen beslutar att godkänna förslaget. 10 Diskussion a) Agoradagen monter - AGORA har frågat om vi vill ha en monter på AGORAdagen, vilket vi önskar. Till nästa vecka ska vi fundera på vad vi önskar att göra konkret, hur många personer som behöver stå där och liknande. - Förslag om att promota inflyttningsfesten och få folk att engagera sig mer. b) Hotel Horisont - Sara har haft möte med Hotel Horisont. De har mycket planer som de önskar genomföra tillsammans med oss. Hotel Horisont önskar att vi har brainstorming för att se vad för möjligheter som finns kring ett samarbetsevent och liknande. - 4/3 preliminärt datum att besöka dessa. c) Styrelsefilm - Inspelning sker på söndag. Linnéa och Sara presenterar sina idéer. Amanda, Sara, Linnéa och Christina är ansvariga för planering och genomförande av filmen.
d) Stolar - Behöver fler stolar, finns inte tillräckligt för att hålla en hel sittning för tillfället. Andreas checkar om vi får låna från nya huset. Annars får vi köpa in. e) Galamiddagen - Servis, finns inte tillgång till så många personer. Projektgruppen får låna av cateringföretaget. - Alkohol måste köpas in via systembolaget enligt tillstånd för sådana tillställningar. - Projektgruppen behöver tillgång till skrivare, Viktor meddelar efter mötet vad de kan använda. - Innan 5/2 behöver projektgruppen ett besked om vad Stampus önskar göra under Öppet hus. - Marknadsföring sker gemensamt från alla föreningar, samma bild profileras från samtliga föreningar. f) 19 mars - Har inkommit en lokalförfrågan. Dock har vi bestämt att det är sista puben det datumet och vi önskar hellre att hålla ett event för våra medlemmar. g) Alumnipub - Andreas ger mer information imorgon. - Vi kan därmed gå ut med save the date event. 11 Information a) Studentmedarbetare nya studenthuset - Skolan ska finansiera en studentmedarbetare som ska arbete i nya studenthuset. I syfte att studenter ska ha möjlighet att kunna plugga under dagarna där. b) Information om nya studenthuset - Restaurangrapport måste sändas till livsmedelsverket. - Fråga Peter kring soprummet och larm. - Rundvandring inbokad 29/2 13.15. - Slutbesiktning sker i slutet av mars. 12. Postgenomgång
12.1 Ordförande $ %$ Revisorer ska väljas under årsmötet. Andreas kan vara justeringsperson, har vi några idéer om en specifik person så lyft. - Inför årsmöte ska verksamhetsberättelse från utskotten komma in. Carl och Anna ber separat från mat och barlag, Madde från utskott och Michael från radion. Senast 1 mars behöver vi ha in dessa. - Verksamhetsberättelse om poster från samtliga styrelsemedlemmar ska också med. - Andreas och Linnéa har gått igenom stadgarna och försökt komma i kontakt med rådgivande församling då vi behöver att de godkänner våra stadgeändringar. 12.2$Vice ordförande - Personer nästa vecka på U2 är Joakim Hedman och Martin Grandelius och är även frukostansvariga för densamma vecka. - Försöker få ihop en grupp med representanter från de andra föreningarna att skriva en nominering till årets studentstad 2017, har någon synpunkter eller vill vara med säg till Linnéa. - Vårfestivalen, ska vi ha en sådan i år måste vi börja planera logistik och annat. Andreas kollar med tillstånd om vi får ha i Furutorp, ultimat att stänga vägen men lär kosta. - Övriga förslag, loppisgrusplanen. Hyra villan? Femkamp-liknande aktiviteter. 12.3$Ekonomiansvarig - Gjort allt som skulle göra i veckan, skickat fakturor, bankat och liknande. 12.5$Pubmästare - Ska ha brunch snart igen. - Möte med bandet och Madde om en AW-kväll. - Narkotikapolisen var på besök i lördags. De kommer vara på besök oftare för de har inte varit hos oss så ofta. $$$$$$$$$$$$$12.6 Fastighetsansvarig %$Behöver det dokumentet av Andreas som utformades med riktlinjer. - Behöver beställa in nya inventarier, sänd lista till Joachim om något behövs. - Behöver planera ett Villankommittémöte, nytt städschema behövs också. 12.7$Marknadsföringsansvarig - Affischer är uppsatta på studenthem, skolan och liknande. Ska sätta upp lite fler
- Krångel med veckomailen, gick inte ut förra veckan. Måste felanmäla om det inte når ut denna veckan heller. 12.8 IT-ansvarig - Har sett på spelmöjligheter till nya huset. Tv-spel och liknande. - Ska ringa bredband 2 för att se möjligheter med nya huset. 12.9 Näringslivsansvarig - Haft möte med de nya tandemgeneralerna. Generalerna ska börja kolla på Tandemcykel. - Ska på möte med Bli sedd på torsdag, ska försöka boka in ett event när Stampus verksamhet ligger nere. 12.10 Utskottsansvarig 12.11 Stationschef - Livesändning fungerar fortfarande inte. - Ska boka ett radiomöte så folk kommer igång podcasts igen. - Mötesprotokoll är fortfarande inte uppe. Michael ska lägga upp. ÖVRIGT 12 Mötets avslutande Mötet avslutas. Andreas Christensson Mötesordförande Linnéa Persson Mötessekreterare Joachim Argelius Justeringsperson Madeleine Andersson Justeringsperson
BILAGA1 Inköp av bokföringsprogram Med bakgrund i investeringen i ny kontorsdator skapades behov av ett nytt bokföringsprogram för att underlätta och säkerställa att föreningens ekonomi sköts korrekt. Förslagsvis görs ett inköp av Visma Administration 500 för 5990:- (exkl moms). Styrelsen föreslås besluta att godkänna ett inköp av Visma Administration 500 för 5990:- (exkl moms). I tjänsten, dag som på ovan på Villan Viktor Huang Ekonomiansvarig Stampus