Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid 2016-02-17 kl. 16:00 Sluttid: 17:00 Plats Möllevången 2-4 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice ordförande Berit Söderholm (S), Revisor Claes Forsberg Carlsson (S), Revisor, 18-22, 24-28 Robabeh Taeri (S), Revisor Pia Landgren (S), Revisor Göran Hellberg (V), Revisor Andreas Holmgren (MP), Revisor Berit Sjövall (M), Revisor Åke Christiansson (M), Revisor Rune Andersson (L), Revisor Olle Strand (SD), Revisor Ulf Axel Olof Hägg (SD), Revisor George Smidlund Christin Menander Per Nilsson, 18-21 Per Lilja Justering 2016-02-18 Protokollet omfattar 18-28 Underskrifter Sekreterare... Christin Menander Ordförande... Sten Dahlvid Justerande... Per Lilja
2 ÄRENDELISTA 18 Upprop och val av justerare samt tid för justering 19 Föregående sammanträdesprotokoll 20 Fastställande av dagens föredragningslista 21 Riskanalys och internkontrollplan 2016 22 Revisorskollegiets årsanalys 2015 23 Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna 24 Revisionsdirektören informerar 25 Inbjudan till Starev Syd den 11-12 maj i Gävle 26 Inbjudan till Starevs årskonferens den 24-25 maj i Göteborg 27 Ändrade sammanträdestider för AU i juni och revisorskollegiet i augusti 28 Utseende av styrgrupp för samgranskningsprojekt tillsammans med Helsingborg och Region Skåne
3 18 Upprop och val av justerare samt tid för justering att utse Per Lilja (M) att justera protokollet den 18 februari klockan 15.00.
4 19 Föregående sammanträdesprotokoll att godkänna protokollen från revisorskollegiets sammanträde 2016-01-27 och från arbetsutskottets sammanträde 2016-02-11.
5 20 Fastställande av dagens föredragningslista Ordföranden föreslår följande tilläggsärenden på dagordningen: 8) Inbjudan till Starev Syd den 11-12 maj i Gävle 9) Inbjudan till Starevs årskonferens den 24-25 maj i Göteborg 10) Ändrade sammanträdestider för AU i juni och revisorskollegiet i augusti 11) Utseende av styrgrupp för samgranskningsprojekt tillsammans med Helsingborg och Region Skåne att fastställa föredragningslistan.
6 21 Riskanalys och internkontrollplan 2016 SR-2016-3 Revisorskollegiet beslutade 2016-01-27 att bordlägga förslaget till risk- och väsentlighetsanalys 2016. Riskanalysen ligger till grund för revisorskollegiets internkontrollplan för 2016. Per Nilsson informerar om att han är ansvarig för samtliga punkter i interkontrollplanen för 2016. att godkänna revisorskollegiets riskanalys för 2016 att godkänna revisorskollegiets internkontrollplan för 2016. sunderlag G-Tjänsteskrivelse KOLL 160217 Internkontrollplan 2016 Internkontrollplan 2016 (Revisorskollegiet) Riskanalys 2016
7 22 Revisorskollegiets årsanalys 2015 SR-2016-6 Revisionsdirektören informerar om revisorskollegiets årsanalys för 2015. Årsanalysen har samverkats på revisionskontoret 2015-02-05 och rapporterats i Stratsys 2015-02-08. Samtliga nämndmål är uppfyllda förutom målet att andelen certifierade kommunala yrkesrevisorer av samtliga yrkesrevisorer ska vara 100%. Detta målvärde kommer att justeras för 2016. Stadsrevisionens räkenskaper för år 2015 har granskats av Per-Reinhold Olsson från Helsingborg stadsrevision. att godkänna årsanalysen för år 2015 att skicka årsanalysen till kommunstyrelsen. sunderlag G-Tjänsteskrivelse KOLL 160217 Årsanalys 2015 Arsanalys 2015 KOLL 160217 Resultaträkning 2015 KOLL 160217 Balansräkning 2015 KOLL 160217 Kommunfullmaktigemal Stratsys 2015 Namndsmal Stratsys 2015 Plan for jamstalld personalpolitik MISSIV KOLL 160217 Revisorskollegiets årsanalys 2015
8 23 Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna Ordföranden informerar om Starevs styrelsemöte 2015-02-09. Styrgruppen TSM informerar om möten med tekniska nämndens presidium. Rapporteras från lekmannarevisorena i SYSAV AB, MKB Fastighets AB och stiftelsen Malmö Sommargårdar. att godkänna informationen från styrgrupperna att godkänna informationen från lekmannarevisorerna.
9 24 Revisionsdirektören informerar Revisionsdirektören informerar om att Kaj Oldrup kommer att gå i pension 2016-07-01. Lotta Onsö, som är tjänstledig för studier till juni i år, har meddelat att hon inte kommer tillbaka till Stadsrevisionen. att godkänna informationen.
10 25 Inbjudan till Starev Syd den 11-12 maj i Gävle Inbjudan och program för erfarenhetskonferensen Starev Syd den 11-12 maj i Gävle. att anmäla Sten Dahlvid, Göran Hellberg, Robabeh Taeri, Ulf Hägg, Rune Andersson, Berit Sjövall och George Smidlund till erfarenhetskonferensen Starev Syd den 11-12 maj 2016 i Gävle.
11 26 Inbjudan till Starevs årskonferens den 24-25 maj i Göteborg Inbjudan till Starevs årskonferensen den 24-25 maj 2016 i Göteborg. AU beslutade 2016-02-11 att fem personer deltar på årskonferensen. att anmäla Berit Söderholm, Pia Landgren, Claes Carlsson, Per Lilja och Åke Christiansson till Starevs årskonferens den 24-25 maj 2016 i Göteborg.
12 27 Ändrade sammanträdestider för AU i juni och revisorskollegiet i augusti AU beslutade 2016-02-11 att föreslå revisorskollegiet besluta att arbetsutskottets sammanträde den 9 juni flyttas till klockan 16.00 och att revisorskollegiets sammanträde den 31 augusti flyttas till den 30 augusti kl 16.00. att arbetsutskottets sammanträde 2016-06-09 flyttas till klockan 16.00 att revisorskollegiets sammanträde 2016-08-31 flyttas till 2016-08-30 klockan 16.00.
13 28 Utseende av styrgrupp för samgranskningsprojekt tillsammans med Helsingborg och Region Skåne AU beslutade 2016-02-11 att föreslå revisorskollegiet besluta att Berit Söderholm och Berit Sjövall utgör styrgrupp för samgranskningen avseende barn och unga med psykisk ohälsa. att Berit Söderholm och Berit Sjövall utgör styrgrupp för samgranskningsprojektet tillsammans med Helsingborg och Region Skåne avseende barn och unga med psykisk ohälsa.