Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss

Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss Utlån Biblioteket *Besök Biblioteket Utlån Bokbussen 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Januari 12 928 12 757 10 371 11 204 11 304 9 612 8 580 9 399 2 256 2 371 1 687 2 194 Februari 12 629 12 044 9 676 10 078 9 584 8 519 2 223 2 268 1 497 Mars 13 847 11 599 10 267 10 779 10 502 8 378 2 042 2 298 1 546 April 11 634 10 429 11 275 9 172 8 768 9 003 2 056 1 980 1 658 Maj 12 588 10 745 9 364 9 810 8 696 7 632 2 364 1 929 1 713 Juni 9 456 8 928 8 027 8 569 7 521 6 561 2 172 1 884 1 789 Juli 10 420 9 639 9 551 8 207 8 155 7 854 0 119 97 Augusti 11 711 10 873 10 229 9 859 9 097 8 461 1 797 1 550 1 340 September 13 161 10 141 10 231 9 883 9 336 9 308 2 137 1 864 2 054 Oktober 13 773 13 328 11 628 11 021 10 168 10 285 2 267 2 089 2 268 November 14 285 11 452 11 151 10 582 9 263 9 954 2 480 2 132 2 157 December 11 747 9 030 8 778 8 593 6 596 7 332 2 803 1 920 2 266 Summa 148 179 130 965 120 548 11 204 117 857 107 298 101 867 9 399 24 597 22 404 20 072 2 194 Bokbussen har inga turer under juli månad. Hösten 2012: Bokbussen kör inte längre till skolorna i Kärr och Bäckhammar pga nedläggning. Januari 2013: Biblioteket stängt 21-28 för RFID-installation * Besök bibliotek avser besöksräknare i den gamla entrén

Statistik: Kristinehamns Konstmuseum Antal besök Statistik: Bildarkivet Antal besök 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Januari 344 426 455 350 Januari 127 115 396 166 Februari 434 663 511 Februari 207 346 208 Mars 601 583 428 Mars 188 135 162 April 522 612 495 April 122 267 190 Maj 588 815 2309 Maj 119 140 485 Juni 601 825 2698 Juni 74 351 194 Juli 885 632 3922 Juli 75 64 138 Augusti 1 023 488 3550 Augusti 101 107 267 September 539 665 1550 September 395 1433 556 Oktober 589 785 1543 Oktober 100 256 601 November 317 522 505 November 237 225 319 December 413 343 320 December 96 10 146 Summa 6 856 7 359 18286 350 Summa 1 841 3 449 3 662 166

Sida ATTESTFÖRTECKNING 2014 1 Referens Kn/2014:4-002 Kulturförvaltningen Attestförteckning för kulturnämnden 2014-01-01 2014-12-31 Ansvar Attestant Verksamhet 500 Kulturchef Kulturnämnden/administration/ bildarkiv 500 Nämndsekreterare Kulturnämnden/arvoden 501 Kultursamordnare Allmänkultur 510 Bibliotekschef Bibliotek 512 Bibliotekarie/CD Bibliotek 513 Bibliotekarie/Facklitteratur Bibliotek 515 Bibliotekarie/Skönlitteratur Bibliotek 516 Bibliotekarie/Barnlitteratur, DVD Bibliotek 518 Bibliotekarie/Bokbuss Bibliotek 520 Museichef Konstmuseum *Kulturchefen fungerar som ersättare. Ordföranden fungerar som ersättare för kulturchefen. Behörighetsattestanter För ansvarsområdena 500 518: Ersättare 500-518: För ansvarsområde 520: Katarina Bergholm-Nilsson Veronica Gustafsson Maud Lindblom

Sida Delegeringsordning 1-(2) Datum 2014-01-17 Referens Kulturförvaltningen Antagen av Veronica Gustafsson, 0550-880 81 veronica.gustafsson@kristinehamn.se Delegeringsordning för kulturförvaltningen Inledning Enligt bestämmelser i kommunallagen 6 kap 33 får nämnden lämna delegation till utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta å nämndens vägnar Inom sitt område får nämnden också överlåta åt förvaltningschefen att vidaredelegera beslutanderätten till en annan anställd inom kommunen. Bestämmelserna om delegering av ärenden inom en nämnd framgår av kommunallagen 6 kap 33-38. Med hänvisning till ovanstående har kulturnämnden beslutat att med iakttagande av gällande lagar, anvisade medel och de direktiv och regler som kommunfullmäktige och kulturnämnden fastställer - uppdra åt nedan angivna att på nämndens vägnar fatta beslut i följande ärenden: 1. Ärenden som delegeras till förtroendemän Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor 1.1 Representation och uppvaktning på Ordförande Vid förhinder inträder vice ordförande som ersättare. nämndens vägnar. 1.2 Besluta i ärenden som är så Ordförande Vid förhinder inträder vice ordförande som ersättare. brådskande att nämndens och arbetsutskottets avgörande inte kan avvaktas. 1.3 Förtroendes deltagande i kurser och Ordförande Vid förhinder inträder vice ordförande som ersättare. utbildningar. 1.4 Förvaltningschefs deltagande i studiebesök, utbildning, kurs och konferenser i omfattning från 3 dagar. Ordförande Vid förhinder inträder vice ordförande som ersättare.

2. Ärenden som delegeras till utskott Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor 2.1 Yttrande över planförslag, Arbetsutskott byggnationer, vägar, parker och liknande. Yttranden över utställda förslag till detaljplaner och områdesbestämmelser. 2.2 Antagande av arrendator och anbud. Arbetsutskott 2.3 Godkännande av avtalsförslag Arbetsutskott Arrenden och lokalupplåtelser upp till en omfattning av 5 år. 2.4 Avskrivning av fordringar av mindre Arbetsutskott ekonomisk betydelse. 2.5 Vara rådgivande organ vid större offentliga utsmyckningar i samarbete med berörda parter. Arbetsutskott 3. Ärenden som delegeras till tjänstemän Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor 3.1 Representation och uppvaktning på Kulturchef förvaltningens vägnar. 3:2 Beviljande och utbetalning av Kulturchef arrangemangsbidrag till föreningar, efter normer och regler fastställda av nämnden. 3.3 Besluta om kulturstödsprojekt efter Kulturchef föreningars ansökan 3.4 Inköp och upphandling enligt Kulturchef fastställd drifts- och kapitalbudget med beaktande av gällande lagar och regler. 3.5 Förhandla enligt MBL Kulturchef MBL 11-13 och 38 å nämndens vägnar. 3.6 Organisatoriska förändringar inom given ram. Kulturchef

4. Vid utövande av delegerad beslutanderätt ska följande regler gälla 4.1 Den delegerade beslutanderätten får inte utövas i ärenden av principiell innebörd eller annars av större vikt. 4.2 Delegat får överlämna delegerat ärende till närmast högre instans för avgörande om ärendets beskaffenhet, enligt delegaten, påkallar detta. 4.3 Kulturchef äger, såvitt annat bestämts för särskild ärendegrupp, vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. 4.4 Beslut om vidaredelegation ska anmälas till kulturnämnden. 4.5 Beslut som fattas på delegation ska protokollföras och anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.

Sida INTERNKONTROLLPLAN 1(3) Kulturförvaltningen Internkontroll för Verksamheterna Avser perioden 2014-01-01 2014-12-31 Verksamhet Kontrollaktivitet Kontrollansvarig Frekvens Metod Rapport till Riskbedömning Kommentar Inventering Kultursamordna Vart 7:e år Inventering på Nämnden ren alla platser Kommunens konstsamling Bibliotekets statistik Bibliotekets service Bokbussens statistik Bokbussens service Konstmuseets statistik Konstmuseets utställningskonst Konstmuseets service Bildarkivets statistik Bildarkivets service Personal: trivsel frånvaro förändringar säkerhet Summera besökare Bibliotekschef 1 gång/månad Nämnden och utlån Enkät Varje år Nämnden Antal utlån Bokbussbibliotekarie 1 gång/månad Nämnden Enkät Varje år Nämnden Antal besök, bokade grupper och konferenser Museiassistent 1 gång/månad Nämnden Risk för omflyttning och försvinnande Museichef Kontinuerligt Uppsikt Nämnden Risk för skador,stöld och försvinnande Enkät Varje år Nämnden Antal besök Arkivassistent 1 gång/månad Nämnden Enkät Varje år Nämnden Kulturchef Månadsvis Nämnden Risk för psykisk och fysisk skada

Ekonomi Kulturchef 1 gång/månad Nämnden Mål museum teater allaktivitetshus föreningsstöd utbildning turism musik-/kulturskola tillgänglighet utbildning: mångfald miljö&energi Biblioteksplan Kulturplan Allmänkultur antal arrangemang besökskfrekvens Information Säkerställande, kommunövergripande regler, policys etc Upprätta, revidera Upprätta, revidera Redovisas månadsvis Uppfölja/revidering Kommunövergripande ledningssmöten, Kulturchef 2 gånger/år/ Avdelning, Juni/December Nämnden Bibliotekschef Vart 2:e år Nämnden Kulturchef Vart 2:e år Nämnden Kulturchef Kontinuerlig informationssö k. Ta del av, ledningsmöte, nyhetsbrev, intranätets heltäckande information Nämnden Nämnden Förvaltningsledning I huvudsak leda och utveckla förvaltningens arbete på såväl operativ som strategisk nivå. Fortsätta att utveckla en väl fungerande verksamhet och verka för nämndens mål och visioner. Att i samverkan med kommunens övriga förvaltningar och genom externa kontakter utveckla kulturlivet i Kristinehamns kommun. årligen arrangera kulturdagar utveckla programverksamhet som ger mervärde till det ordinarie utbudet Allmänkultur berika Kristinehamns kulturliv och främja kulturell mångfald genom att stödja föreningar och organisationer aktivt marknadsföra ungdomars möjligheter att söka bidrag arrangera kulturarrangemang för barn och ungdomar i samarbete med andra aktörer informera allmänheten om evenemang i kommunen ansvara för kommunens konstsamling och utsmyckning av kommunens lokaler

Bibliotek öka tillgängligheten till lokalen och möjligheten att utnyttja dess utbud marknadsföra biblioteket genom riktade insatser genom bra uppföljningssystem möta invånarnas krav erbjuda barn- och ungdomsverksamhet av hög kvalitet erbjuda ett brett medieutbud Kristinehamns Konstmuseum vara en riksbekant kulturinstitution, känd för att producera utställningar med hög kvalitet arbeta målmedvetet med pedagogik och programverksamhet i syfte att tillgängliggöra museet och konsten utveckla programverksamhet för barn och ungdomar medverka till att mariebergsområdet attraherar som besöksmål Kristinehamns Bildarkiv tillgängliggöra samlingarna för utställningar, forskningsändamål och studier tillhandahålla egenproducerade bilder och skrifter för försäljning vårda, bevara och registrera samlingarna dokumentera miljöer inom Kristinehamns kommun för framtiden utveckla samarbetet med skolan

INTERNKONTROLLPLAN Kulturförvaltningen Internkontrollplan för Kassarutiner Avser perioden 2014-01-01-2014-12-31 Reglem/Rutin/system Kontrollaktivitet Kontrollansvarig Frekvens/tidpunkt Metod Rapport till Riskbedömning Kommentar Kassarutiner/ kontant och fakturering Kassarutiner/ kontant och fakturering Kassarutiner/ kontant och fakturering Bibliotek Biblioteksassist ent 1 gång/vecka Avstämning kassa Konstmuseum Museichef 1 gång/vecka Avstämning kassa Bildarkiv Arkivassistent 1 gång/månad Avstämning kassa Kulturchef / nämnden 1 ggr/år, vid avvikelse omedelbart Kulturchef / nämnden 1 ggr/år, vid avvikelse omedelbart Kulturchef / nämnden 1 ggr/år, vid avvikelse omedelbart Liten Liten Liten

Hej! Inför revisorernas årliga riskbedömning 2014 vill de att respektive nämndens ledamöter gemensamt hjälper till och svarar på nedanstående frågor kring nämndens arbete med internkontroll och riskanalys. Nämndens svar kommer sedan beaktas i revisorernas riskbedömning av verksamheterna. 1. Har nämnden antagit en Internkontrollplan för år 2014? 2. Ange de tre största riskområdena som nämnden upplever finns inom sitt egna verksamhetsområde 2014! 3. Hur ofta kommer nämnden att följa upp Internkontrollen och de angivna riskområdena? Månadsvis,kvartalsvis osv. Revisorerna önskar att nämnden gemensamt diskuterar frågorna och kommer fram till ett gemensamt svar. Svar önskas översänt via mail till kommunrevisionen senast 24 januari 2014. Mail skickas till anna.tang@kpmg.se Vid frågor kontakta nedanstående; Vänliga hälsningar Anna Tång Konsult KPMG AB Besöksadress: Drottninggatan 21 Postadress: Box 7 651 02 KARLSTAD Tel: 054-14 48 00 Tel direkt 054-14 48 21 Mobil 0733-27 24 57 Fax 054-21 38 05 E-post anna.tang@kpmg.se www.kpmg.se Var vänlig och beakta miljöpåverkan innan du skriver ut denna e-post

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Datum 2013-01-22 Kulturförvaltningen Avser perioden 2014-01-01-2014-12-31 Inledning Dokumenthanteringsplanen syftar till att tydliggöra hur vi hanterar kulturnämndens dokument/handlingar samt underlätta sökbarheten för desamma. I denna plan benämns allt för handling. De dokument/handlingar i avsnitten personalavdelning, ekonomiavdelning, upphandling, projekt samt EU-projekt som rör övergripande administrativa dokument/handlingar gäller för hela kommunen. Förvaringsplats kan vara olika beroende av utrymme. Viktigt att uppmärksamma att särskilda regler gäller för bevarande/gallring av dokument/handlingar som rör EU-projekt. Dokument/handlingar ska alltid förvaras på ett betryggande sätt utifrån brand- och sekretessaspekten. Mer information om krav på arkivlokaler finns Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6, 1997:3). Samråd kan även föras med Stadsarkivet. Arkivansvarig/arkivredogörare ska utses på varje avdelning inom kulturnämnden. Information ska lämnas till Stadsarkivet om vem som är arkivansvarig. Frågan hur digital arkivering ska hanteras framgent är inte klarlagd ännu. Samarbete pågår med Värmlandsarkiv i frågan. Dokumenthanteringsplanen ska så småningom kompletteras med en arkivbeskrivning, d v s en historiks beskrivning av hur organisationen har förändrats över tid, som ska göra det möjligt att hitta handlingar oavsett förändringar i organisation. Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd på följande sätt: Handlingstyp Vad är det för dokument/handling? Exempelvis e-post, tjänsteskrivelse. Sekretess Här anges vilken sekretess enligt sekretesslag (1980:100) som kan vara tillämpbar. Sekretessen prövas alltid i fall handlingen begärs utlämnad.

2 Förvaringsplats Ger information om var handlingen ska förvaras. Kan vara ärendeakt i närarkiv, i pärm/akt på tjänsterum. Handlingar som ska bevaras överförs till stadsarkivet efter överenskommelse med arkivarie. Vid behov kan även handlingar som ska gallras överföras till Stadsarkivet i mån av utrymme. Handlingar får aldrig överlämnas till Stadsarkivet utan samråd och godkännande av arkivarien. Reg Markering att handlingen ska registreras. Handlingen kan registreras genom diarieföring i ärendehanteringssystem eller genom ett fliksystem. D står för att handlingen ska diarieföras i ärendehanteringssystemet och R för att handlingen ska/kan registreras på annat sätt. D/R betyder att handlingarna bör diarieföras, men i nuläget finns inte resurserna till detta utan att handlingarna registreras på annat sätt. Följande uppgifter ska anges när handlingen registreras: Datum när handlingen inkom/upprättades, ärendebeskrivning, från/till vem, ansvarig handläggare. När det gäller sekretessbelagda handlingar ska alltid hänvisning finnas till vilken sekretessparagraf som är tillämplig. När ingen markering gjorts innebär det att handlingen kan förvaras i pärm, digitalt eller ordnat systematiskt på annat sätt. Bevaras/gallras Anger om handlingen ska bevaras eller om/när den får gallras. Kommentar Här anges eventuella ytterligare förtydliganden

3 Kulturförvaltningens gemensamma handlingar Handlingstyp Sekretess Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Gallras Kommentar Diarie Diarie/postlista Digitalt i LEX D Bevaras Ärendelistor Pärm närarkiv D Bevaras Tas ut årsvis från LEX Dokumenthanteringsplan Ärendeakt D Bevaras Arkivbeskrivning Ärendeakt D Bevaras E-post E-post av mycket ringa eller tillfällig Gallras RAFS 1991:6, ex reklam betydelse omgående E-post av ringa betydelse E- postdiarie/digita lt 1 år T.ex. allmänna synpunkter, information etc. Handläggaren skickar kopia till kn-diarie E-post som blir/hör till ett ärende Ärendeakt D Bevaras Skrivs ut för diarieföring Handlingar av ringa betydelse (RAFS 1991:6) Cirkulär, skrifter, reklam etc. Hos resp.handl. 1 år Ex cirkulär från SKL, skrifter etc. för kännedom Inkomna/utgående handlingar av ringa betydelse Systematiskt i pärm hos registrator Vid inakt. Kursinbjudningar Hos resp.handl. Vid inakt. Arbetsmaterial, kladdar, minnesanteckningar och korrespondens m.m. av tillfällig karaktär Hos resp.handl. Vid inakt. Gallras om ej av vikt för ärendet, av vikt till registrator för arkivering Inbjudningar upprättade Hos resp.handl. Bevaras 1 ex av inbjudningar till konferenser, evenemang etc. i kommunens regi Inbjudningar - inkommande Systematiskt i pärm hos registrator Vid inakt.

4 Handlingstyp Sekretess Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Gallras Styrdokument Reglementen Ärendeakt D Bevaras Handlingsplaner Ärendeakt D Bevaras Policys Ärendeakt D Bevaras Rutiner och riktlinjer Ärendeakt D Bevaras Kommentar Remisser Inkomna och upprättade remisser Ärendeakt D Bevaras Upprättade och inkomna remissvar, yttranden Ärendeakt D Bevaras Överklagningsärenden Yttrande Ärendeakt D Bevaras Dom Ärendeakt D Bevaras Avslag om utlämnade av allmän handling Ärendeakt D Bevaras Delegeringsordning Ärendeakt D Bevaras Delegeringsbeslut Ärendeakt Bevaras Redovisas för nämnden Övriga handlingar Rapporter, utredningar etc. Ärendeakt D Bevaras Egen producerade eller beställda Systemförvaltningsplaner Ärendeakt D Bevaras IT-system som kommuner använder Övriga inkomna/upprättade skrivelser Ärendeakt D Bevaras Hanteras inom förvaltningen/nämnden Tjänsteanteckning Ärendeakt D Bevaras Av vikt för ärendet Kopior av dokument/handlingar som upprättats av annan nämnd/förvaltning då original förvaras hos annan nämnd/förvaltning Hos resp. handl. Vid inakt T ex kopior av styrdokument, rutiner och riktlinjer, avtal, protokoll, underlag, fakturor, arbetsmaterial mm som handläggare har fått eller behåller för kännedom.

5 Handlingstyp Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Gallras Kommentar Avtal av strategisk betydelse Ärendeakt D Bevaras Ex. samarbetsavtal, samverkansavtal som har betydelse ur revisionssynpunkt Ärendeakt 10 år 10 år efter avtalstidens utgång med kortvarig betydelse Pärm hos ansvarig handläggare. 2 år Leasingavtal se ekonomihandlingar. Gallras 2 år efter avtalstidens slut. Enkät egenproducerad (ej ifylld) Ärendeakt D Bevaras sammanställning av resultat Ärendeakt D Bevaras ifyllda enkäter Resp. handläggare Gallras Under förutsättning att en sammanställning gjorts Information/marknadsföring Egenproducerade el. beställda broschyrer, foldrar, informationsblad, affischer ect Närarkiv Bevaras 1 ex av varje bevaras, vid behov kort bakgrundsbeskivning Annonsunderlag av ringa karaktär Ansv. handl. Vid Öppettider, sammanträden etc. inakt. Foton Tjänsterum/digita Gallras lt Digitalt informationsmaterial Pärm, datumordning Ex interna och externa nyhetsbrev

6 Nämndhandlingar Avser nämndhandlingar för kulturnämndens arbetsutskott och kulturnämnden. Handlingstyp Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Gallras Kommentar Kallelser Pärm närarkiv, LEX Bevaras LEX Protokoll Pärm närarkiv, LEX LEX Bevaras Protokollsutdrag diarieförs i resp. ärende Handlingar till kn och knau - Originalen finns diarieförda. Tjänsteskrivelser Ärendeakt D Bevaras Verksamhetssystem som förvaltas av Kulturnämnden LIBRA SOFIE

7 Projektdokumentation Följande definition används för projekt inom Kristinehamns kommun: Ett projekt ska innehålla tydliga mål, vara tidsbegränsat och vara en aktivitet utöver den ordinarie verksamheten. Projektdokumentationen innehåller i första hand handlingar i original. I vissa fall förvaras original på annat ställe. Det kan t ex vara aktuellt vid avtal. I sådana fall ska en kopia av handlingen läggas i den diarieförda projektakten. Syftet med det är att man tydligt ska kunna följa projektet i sin helhet. Projektbeställaren ansvarar för hanteringen av handlingarna. Det praktiska arbetet med handlingarna kan med fördel delegeras till projektledaren. Detta ska då framgå i projektbeställningen. Projektdokumentation har ett värde även efter att projektet har avslutats. Ibland behöver handläggare återkoppla till avslutade projekt, dessutom kan det finnas unika överväganden och beslut som kan bli av intresse för forskningen. Projekthandlingarna skall arkiveras direkt efter att projektet avslutats. Handlingstyp Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Kommentar Gallras Aktivitetsplan Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Ansökan om projekt Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Avtal/kontrakt Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Beslut i nämnd Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Beslut om antagande i projekt Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Förstudiebeställning Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Mötesanteckningar Se kommentar D Vid inakt Inträder senast vid slutrapportering

8 Handlingstyp Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Gallras Mötesprotokoll (ej styrgruppsmöte) t ex Avstämningsmöte Verksamhetsbeslutsmöten Överlämningsmöte Avslutsmöte Kommentar Se kommentar D Bevaras Förvaras hos rep förvaltning/nämnd Mellan projektbeställare o projektledare Mellan projektbeställare o projektledare Mellan projektbeställare o projektledare Mellan projektbeställare o projektledare Mötesprotokoll, styrgruppsmöten Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Projektbeställning Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Projektdokumentation i övrigt t ex anteckningar av tillfällig betydelse, adresslistor mm Se kommentar D Vid inakt Inträder senast vid slutrapportering Projektspecifikation Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Resurskontrakt Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Slutrapport beskrivning av projektgenomförandet Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Slutredovisning, ekonomisk Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd Utvärdering av internt arbete genomförd av extern part Se kommentar D Bevaras Förvaras hos resp. förvaltning/nämnd

9 EU-projekt Handlingstyp Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Gallras Grupp 1: Den övergripande bindande Akt i närarkiv D Bevaras dokumentationen Ansökan om projektmedel Ansökan om utbetalning Fördjupad projektbeskrivning Beslut från fonden eller programmet Rapporter t.ex. lägesrapport, slutrapport Medfinansieringsintyg Revisionsintyg Avtal Handlingstyp Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Gallras Grupp 2: Tjänsterum Gallras Allmän information av relevans, och som vid är lätt att få tag på någon annanstans inakt. Föreskrifter och regler Information från myndigheter etc. Grupp 3: Arbetsmaterial som behövs endast för projektets genomförande Budget med kalkyler och beräkningsunderlag Arbetsplaner Korrespondens med partners Korrespondens med finansiärer Personalens tidredovisning av projektägare anställd personal som arbetar i projektet bidrag i annat än pengar i form av arbetsinsatser Tjänsterum/ vid avslut akt i närarkiv D D Gallras Gallras Bevaras Bevaras Gallras Gallras Kommentar Kommentar Strukturfonder programperiod 2007-2013 till 31 december 2020 Övriga fonder fem år efter sista utbetalning

10 Grupp 4: Kopior ur t.ex. den ekonomiska redovisningen original finns i huvudmannens arkiv) Fakturakopior Dokumentation av betalningar Utdrag ur räkenskaperna Upphandlingsärenden Utdrag ur lönelista Kopior av kvitton och boardingcards Underlag som visar att kostnader uppkommit på affärsmässiga villkor Tjänsterum Gallras Se kommentar Strukturfonder programperiod 2007-2013 till 31 december 2020 Övriga fonder fem år efter sista utbetalning Handlingstyp Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Gallras Grupp 5: Dokumentation kring varje aktivitet Dokumentation från arrangemang Anmälningsblanketter Annonser Deltagarlistor Närvarolistor Program Hemsidor Fotografier från arrangemang Deltagares prov/examen Examensresultat Kommentar Tjänsterum Gallras Strukturfonder programperiod 2007-2013 till 31 december 2020 Övriga fonder fem år efter sista utbetalning

11 Allmänkulturen Verksamhetsspecifika handlingar. Handlingstyp Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Kommentar Konstsamling Konstregister Databasen SOFIE Gallras Bevaras Uppgifter om konstverk och konstnärer. Inventering vart 7:e år, se internkontrollplan. Gallring av konstverk sker genom beslut i nämnden och finns i Kvitton på utlånad konst Pärm hos handläggare, bokstavsordning efter konstnär Vid inakt ärendeakt i diariet.. Vid återlämnande av aktuellt konstverk Ansökningar Ansökningshandlingar kultur- och ungdomsstipendium Ansöknings/nomineringsblankett Bilagor Ansökningshandlingar bidrag, föreningar och studieförbund Ansökningsblankett, verksamhetsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan samt budget Beslut Ärendeakt D Bevaras Bilagor kan skickas tillbaka till sökanden Beslut om sista ansökningsdag, öppnings- och beslutssammanträde samt utdelning tas på nämndens septembersammanträde. Utdelning sker alltid på nämndens decembersammanträde. Pärm hos ansvarig handläggare Bevaras Beslut om fördelning tas av nämnden. Handlingar rörande förvaltningens egna arrangemang Bokningsbekräftelser, affischer, biljetter, inbjudningar Pärm hos ansvarig handläggare Bevaras Exempelvis barnteater och prova-påverksamhet. Nationaldagen

12 Ansökan om flagga/fana inför nationaldagen Ärendeakt D Bevaras Inbjudan nya medborgare till firandet av Pärm hos ansvarig Bevaras nationaldagen handläggare Lista över vilka som fått medborgarskap Gallras Gallring sker omedelbart Svar från nya medborgare på inbjudan till firandet av nationaldagen Gallras Gallring sker omedelbart

13 Biblioteket Verksamhetsspecifika handlingar. Handlingstyp Låntagarregister Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Gallras Registrering av lån per person 40 kap. 3 Dataregistret Vid inakt LIBRA Avtal/förbindelse med låntagare om Dataregistret Vid inakt lånekort LIBRA Låntagarregister Dataregistret Bevaras LIBRA Beståndsregister Bokkatalog Dataregistret LIBRA Bevaras Uppgifter om donerade böcker av väsentligt Ärendeakt D Bevaras värde eller större samling Kommentar Vid återlämnande av aktuell bok Efter upphörd giltighet Uttag var 10:e år Uttag var 10:e år Övriga handlingar Krav på ej återlämnade media vid fakturering samt inkasso Hanteras av ekonomiavdelningen, se ekonomihandlingar Besöksstatistik Redovisas i årsberättelse

14 Konstmuseet Verksamhetsspecifika handlingar. Handlingstyp Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Ansökningar Gallras Förfrågningar om utställningsmöjlighet Pärm och Bevaras samt svar Ansökningshandlingar stipendier Ansökningsblanketter Bilagor Kommentar dataregister Ärendeakt D Bevaras Bilagor kan skickas tillbaka till sökanden Utställningshandlingar Låneförfrågningar från konstmuseet om konstverk sant svar Lånehandlingar Transporthandlingar, offerter Utställningstexter Verkförteckningar Information om konstnären Tullhandlingar * Utställningskontrakt * Mapp i dataregister sorterade efter utställning * I pärm Bevaras Se ekonomihandlingar Konstsamling Konstregister Dataregister Bevaras Övriga handlingar Låneförfrågningar till konstmuseet om Ärendeakt, årsvis D Bevaras konstverk samt svar Lånehandlingar Donations- och gåvobrev Ärendeakt, årsvis D Bevaras Besöksstatistik Mapp i dataregister Besöksenkäter Mapp i dataregister Redovisas i årsberättelse

15 Bildarkivet Verksamhetsspecifika handlingar. Handlingstyp Sekr. Förvaringsplats Reg. Bevaras/ Kommentar Fotografier Glasplåtar Klimatrum Gallras Bevaras Negativ Klimatrum Bevaras Fotoregister Databasen SOFIE Bevaras Uppgifter om fotografier, fotografer samt förvärvsinformation Gåvobrev Gåvobrev för mindre donationer av fotografier Gåvobrev för omfattande donationer av fotografier Pärm kronologisk Bevaras Ärendeakt, årsvis D Bevaras Utställningshandlingar Utställningstexter Utställningsförteckning Foton Pärm, sorterade efter utställning Bevaras Fotona är kopior ur samlingen, säljs vid utställning Gamla bilden Artikel Pärm kronologiskt Bevaras Efterlysning av information i lokaltidningen Nya Kristinehamnsposten Svar från allmänheten Databasen SOFIE Bevaras Svaren skrivs in som uppgifter i fotoregistret. Övriga handlingar Frågor med tillhörande svar Pärm kronologiskt Bevaras Kompendier Bevaras Sammanställning av information om olika områden i Kristinehamns kommun. Tas fram av cirkelgrupper och trycks av Bildarkivet. Besöksstatistik Redovisas i årsberättelse

RAPPORT Sida 1(4) Kulturnämnden Veronica Gustafsson, 0550-880 81 veronica.gustafsson@kristinehamn.se Datum 2014-01-16 Barn- och ungdomsbokslut 2013 Kulturnämnden u:\kodstruktur och budget\kultur\barn-och ungdomsbokslut_2013.doc KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post KULTUR@kristinehamn.se Postadress 1 B. Kulturförvaltningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Nämndhuset Tullportsgatan 13 Telefon 0550-880 00 vx Fax Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868

KRISTINEHAMNS KOMMUN Datum 2014-01-16 Sida 2(4) Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan andra indirekt kommer dem till godo. Det sker främst i form av bidrag till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, men även till viss del genom tillhandahållande av lokaler för kulturändamål. 1.1 Årets verksamhet 1.1.1 Allmänkulturen Kulturnämnden ger årligen bidrag som är riktat särskilt till barn- och ungdomsverksamhet. Dessa är ABF:s rockskola Cantabile och Teaterföreningen Små Pärlor. Björneborgs Folkets Hus och Park fick bidrag för tre barnprogram i parken under sommaren. I mars genomfördes ungdomsevenemanget UKM, Ung kultur möts. Det var cirka 20 ungdomar som anmälde sig. UKM arrangeras lokalt, regionalt och nationellt och alla mellan 13-20 år får vara med, oavsett vad det är för något man håller på med! I september genomfördes kulturkalaset i samarbete med kommunens kulturföreningar och arrangörer. Ett urval av arrangemang under kulturkalaset för barn och unga: Teaterföreställningen Lyckoland av och med Teaterföreningen Små Pärlor, trummor, dans, sång och skapande med tema Afrika för barn 6-12 år, Live N alive. Band från Kristinehamn uppträdde. Arrangerat av Studiefrämjandet och ABF, stadsvandringar, öppen spelkväll. Prova på lajv, föreläsning om spelverksamhet och drama workshop arrangerat av föreningen Spegelglas. Kulturnämnden delar varje år ut fyra ungdomsstipendier om vardera 2 500 kronor, två inom kultur och två inom idrott i samarbete med fritidskontoret. Under vinterlovet spelades föreställningen Mumintrollet på Christinateatern som var ett samarbete med Kristinehamns Teaterförening. Kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag att göra höstlovet till kulturlov för barn och unga. I samarbete med intresserade föreningar sammanställdes ett programblad med varierade aktivteter såsom workshop i animerad film, prova på linedance och spökvandring. Denna satsning kommer att fortsätta nästa år. 1.1.2 Biblioteket Barn- och ungdomsavdelningen har vid 170 tillfällen under 2013 tagit emot grupper från låg- och mellanstadiet samt förskolan. I samband med besöken har bokpresentationer för de flesta grupper förekommit. Utöver det har barn- och ungdomsbibliotekarien även besökt klasser på några av kommunens skolor och hållit bokprat. För förskolan har vi även haft sagoläsning. Under året (vår- och hösttermin) har biblioteket bjudit in alla klasser i åk 1 till en biblioteksintroduktion. I samband med besöket har eleverna fått varsin påse med bokgåva samt information om biblioteket. Från och med 2014 planerar biblioteket att erbjuda biblioteksintroduktionen till kommunens förskoleklasser under vårterminen.

KRISTINEHAMNS KOMMUN Datum 2014-01-16 Sida 3(4) Biblioteket organiserar varje år ett författarbesök för alla kommunens sexor. I mars fick klasserna besök av författaren Lena Lilleste. Under höstlovet anordnades det en workshop i animerad film på biblioteket för skollovslediga barn och unga. Arrangemanget var uppskattat och båda tillfällena som erbjöds var fullbokade. I november anordnade biblioteket Nordic Game Day i samarbete med lokala föreningar. Arrangemanget var välbesökt och man kunde prova på spel i olika former. Biblioteket anordnade även ett tillfälle med julpyssel för barn med medföljande vuxen under december, vilket besöktes av ca 70 personer. Biblioteket planerar att utöka arrangemangen för barn- och unga på fritiden under 2014. Föräldragrupper från BVC har kommit till biblioteket och vi har berättat om verksamheten samt om läsningens betydelse. Under slutet av 2013 har arbetet med BVC dock förändrats. BVC anordnar inte längre föräldragrupper enligt tidigare upplägg, utan har istället temadagar för nyblivna föräldrar. När temat behandlar barns språkutveckling deltar en bibliotekarie och berättar om barn och läsning samt läser sagor. Detta sker på familjecentralen Källan. 1.1.3 Bildarkivet Kristinehamns Bildarkiv har under året haft visningar för skolklasser, bla KPS, Brogårdsskolan, Djurgårdsskolan och UMA-projektet etc. 1.1.4 Konstmuseet Under 2013 genomfördes 126 visningar för skolklasser med totalt 2 119 elever (inom Kristinehamns kommun). Dessutom gjordes 8 visningar för andra skolor med totalt 157 elever. Övriga visningar blev 132 till antalet med totalt 1 781 personer. Under sportlovet v. 9 kom sammanlagt 62 barn under tre dagar. Barnen fick först en kort visning av den aktuella utställningen. Därefter fick de göra en fräck uggla i museets konstverkstad av papper, tyger och annat. Det hela var mycket uppskattat av både barn och deras föräldrar som var med. Sommarutställningen med Jan Lööf lockade många besökare och speciellt barn. Museets konferenslokal gjordes om till en skrotverkstad där barn fick skapa konst med hjälp av diverse skräp som trä, papper, plast, metall, etc. Det blev många fina skapelser och skrotverkstaden uppskattades mycket av barn och deras föräldrar. Under samma period hade konstmuseet ett sagorum där barn själva kunde vara, och det bjöds även på sagoläsning. Totalt kom 89 klasser (från Kristinehamns kommun) till Jan Lööfutställningen. Sammanlagt blev det 1 617 elever. Utöver det besökte totalt 2 674 barn och ungdomar Jan Lööfutställningen. Konstmuseet testade för första gången att ha höstlovsaktiviteter under två dagar. Det kom 13 barn sammanlagt under de två dagar. Efter en kort guidad visning av den aktuella utställningen fick barnen tillverka egna masker i konstverkstan. I november månad gjordes ett projekt med några elever på estetprogrammet på Brogårdsgymnasiet. I samband med utställningen om Olle Bærtling fick eleverna måla på plywoodskivor, inspirerade av Bærtlings måleri. Dessa skivor skruvades senare upp i gångtunneln Spelmansgatan-Sannagatan.

KRISTINEHAMNS KOMMUN Datum 2014-01-16 Sida 4(4) På de 6 utställningar som ägde rum under 2013 kom sammanlagt 18 286 besökare till museet. Av dessa var 2925 barn och ungdom. 1.2 Svårigheter Den stora utmaningen för nämnden är att tillsammans med föreningslivet satsa på aktiviteter för föreningslösa barn och ungdomar. Det är fortfarande så att ansvaret för fritidsverksamheter för barn och unga fördelas på flera nämnder. Förutom vår nämnd har vi skolan med fritidsgårdar och musikskola och tekniska nämnden vars förvaltning ansvarar för idrottsföreningarna. En annan svårighet är lokalfrågan för allaktiviteter, musikrepetitioner och föreningsliv. 1.3 Utvecklingsmöjligheter Kulturnämnden vill uppmuntra barns och ungdomars kreativa skapande och kulturengagemang genom att fortsätta samtalen med skolan om att utveckla musikskolan till en kulturskola under kulturnämnden eller i samarbete med skolnämnden. Nämnden ser också möjligheter att i samband med utvecklingen av museiverksamheten på Marieberg göra skaparverkstaden mer tillgänglig och attraktiv för barn och unga. Nya bestämmelserna för föreningsbidrag är mer lättförståliga och tydligare kopplade till kommunens övergripande mål. Det ger utrymme för nya initiativ för att engagera ungdomar, som inte är föreningsaktiva i kulturaktiviteter. Nysatsningen för oss i UKM har varit lyckad och vi ska fortsätta att medverka i detta inspirationsforum för barns och ungas skapande. Genom att utveckla samarbetet mellan kultur-, skol- och socialnämnd samt ansvariga för fritidsfrågorna under tekniska nämnden vill nämnden skapa bättre förutsättningar för framgångsrika satsningar på barn och ungdomar. Lokalfrågan har fått ett lyft genom ny hiss och tillgänglighetsanpassningar av gamla nämndhuset. Detta är bra för vårt bibliotek och dess hörsal, som också utrustats med pentry och handikapptoalett. Här ser vi nya möjligheter för arrangemang och föreningsliv.

Kulturnämnden Årsberättelse 2013 Godkänd KN x, datum månad 2014

KULTURNÄMND Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (mkr) Budget 2013 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Intäkter 2,2 3,5 2,2 Kostnader -21,3-22,1-19,5 varav personal -9,4-9,3-9,1 Nettokostnad -19,1-18,6-17,3 Budgetavvikelse 0,5 0,1 KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE - Allmänkulturell verksamhet - Bibliotek - Kristinehamns Konstmuseum - Kristinehamns Bildarkiv VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET - Konstmuseets sommarutställning; Jan Lööf Bildmakaren är den bästa sommarutställningen genom tiderna, rent ekonomiskt resultatmässigt den näst bästa publikmässigt efter Picasso. - Biblioteket fick under året nytt trapphus och hiss. Nytt självbetjäningssystem med väl anpassat möblemang. Detta ökade tillgängligheten ytterligare i biblioteket. - Bildarkivets flytt till Wahlundsgården gjorde gott för kundtillströmningen som ökade. - Järnets Stad. Förstudie runt stadens stolta kulturarv inleddes. - Tillsammans med föreningar och näringsliv provkördes Marieberg som evenemangsområde med musikfestivalen Marieberg Rockar. Vi studerade ytans lämplighet, logistik, transport, tross, säkerhet, ljud & ljus m.m.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Kulturnämndens mål Invånare, föreningar och besökare skall uppleva hög kvalité, god service och god tillgänglighet i vår verksamhet. Målet är - Delvis uppfyllt Indikator/uppföljning/Enkät - Bibliotek Indikator 2013 2012 2011 Bibliotek - Bemötande, mycket bra el. bra(%) 98 % 97 % okänt Bibliotek Kvalité, mycket bra el. bra(%) 85 % 90 % okänt Indikator/uppföljning/Enkät Kristinehamns Konstmuseum Indikator 2013 2012 2011 Konstm. Bemötande, mycket bra el. bra(%) 100 % 97 % okänt Konstm. Kvalité, mycket bra el. bra(%) 96 % 94 % okänt Kommentar till måluppfyllelse Våra största institutioner biblioteket och konstmuseet håller hög klass vad det gäller service och bemötande. Biblioteket ökade sin tillgänglighet ytterligare när vi införde RFID (självbetjäningssystem) i januari, samtidigt byttes den gamla lånedisken ut mot nya mer tillgängliga möbler. Även den fysiska tillgängligheten till biblioteket förbättrades i och med det nya trapphuset. Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Målet är - Delvis uppfyllt Kommentar till måluppfyllelse Bibliotek och konstmuseum genomförde besöksenkät under året. Öppna nämndmöten för allmänheten har hållits. Öppna möten med föreningslivet, bland annat om kulturkalaset har hållits

Kulturnämndens arbetsutskott och förvaltningen sitter i årliga utvecklingssamtal med alla kulturföreningar och studieförbund, som får bidrag. Detta är unikt i landet. Kulturnämnden har 2013 arbetat om bidragsreglerna till kulturföreningarna för att förenkla och förbättra villkoren runt bidragshanteringen, detta i dialog med föreningarna. Inför 2014 finns ett nytt enklare och mera tillgängligt regelverk runt de olika typerna av kulturbidrag. Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Kulturnämndens mål Kvalitativa och breda kulturupplevelser skall presenteras för medborgare och besökare. Kultur och turism samordnas organisatoriskt. Målet är - Uppfyllt Kommentar till måluppfyllelse Väl planerade och genomförda kulturupplevelser är absolut en av de starkaste produkterna för ökad attraktivitet i en stad. I Kristinehamn har vi traditionerna, kunskapen, erfarenheten och viljan att producera högkvalitativa och brett tillgängliga kulturprodukter. Allmänkulturen presenterade ihop med lokala föreningar och stadens näringsliv musikfestivalen Marieberg Rockar med artisterna Magnus Uggla, Caroline af Ugglas, Sator, Mammas pojkar och en rad lokala förmågor. Detta var ett pilotprojekt som dels skulle göra staden mera attraktiv och dels svara på frågan om lämpligheten att förlägga större evenemang på Marieberg. Vi tittade över platsens beskaffenhet, logistik, transport, utspisning, säkerhet, ljud & ljus. Hela kedjan fungerade mycket tillfredställande. Professionella och volontära krafter bildade väl fungerande enheter ihop. Det blev en fantastisk kväll med fina framträdande från både etablerade och lokala stjärnor. Festivalen fick positiv och massiv respons från publik, media, arrangörer. I tidningarna skrevs det fem positiva helsidor före och tio efter. Dessutom fick vi god respons i både TV och radio. Ca 2 500 betalande besökare kom. Större kulturprogram och evenemang lämpar sig ypperligt på Mariebergsområdet och bidrar absolut till att göra Kristinehamn mer attraktivt för medborgare och besökare. Framtiden får utvisa om det finns någon ambition att utveckla större unika program på Marieberg. Vi inledde under året den viktiga förstudien runt stadens stolta kulturarv, Järnets Stad. I fokus ligger stadens centrala roll runt järnhandeln i Sverige och världen. Syftet är att ljuta stolthet i kommunen genom att lyfta fram stadens järnhistoriska betydelse. Vi har producerat UKM (ung kultur möts) och Nationaldagen. Vi har även detta år stöttat bluesfestivalen som vi var med och startade för några år sedan. I september genomfördes Kulturkalaset för tredje året tillsammans med kommunens föreningar. Vi har startat upp en förvaltningsgemensam programgrupp där vi samordnat och producerat höst- och vårkulturprogram. Dels för att hjälpa föreningar med marknadsföringen men även för att kunna visa/erbjuda medborgarna vilket stort kulturutbud det finns i kommunen.

Biblioteket har haft 102 000 besök och har under året presenterat hela sitt stora utbud av tjänster, samt utställningar och ett 20-tal programpunkter. Ett mer modernt och tillgängligt system för självservice (RFID) för låntagarna installerades i januari. Bildarkivet har förutom sin basverksamhet presenterat fyra uppskattade utställningar efter nystarten på Wahlundsgården; Mariebergsutställningen, följt av en utställning om sjukvården i Östra Värmland, En dag att minnas och Vad vet du om Kristinehamn. Också värt att nämnas är att det är bildarkivets bilder som nu sitter på Värmlands Brygghus etiketter. Under detta år har konstmuseet utan att tumma på kvalitet och inriktning en ny, mer publik framtoning. Detta var året vi vände en långtgående, neråtgående trend rent publikmässigt till en rakt uppåtgående. Hela årets utställningsprogram har varit väl valt, välproducerat och välbesökt med en riktigt stor publiksuccé för sommarutställningen; Jan Lööf Bildmakaren. Detta är den bästa utställningen genom tiderna rent ekonomiskt och den näst bästa rent publikmässigt efter Picassoutställningen 2003. Totalt hade museet 18 286 besökare vilket är goda siffror om man jämför med föregående år. Institutionen har under året attraherat många nya besökare, särskilt genom Jan Lööf-utställningen. Totalt har 31 % av dem som svarat på vår enkät angivit att det var deras första besök. Största delen av museets publik är boende i Kristinehamn(16 %) eller Karlstad(20 %) men statistiken visar att museet även har internationella och nationella besökare. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Kulturnämndens mål Kulturutbudet och verksamhet skall fördelas geografiskt i kommunen. Målet är - Uppfyllt Kommentar till måluppfyllelse Bokbussen levererar media till alla delar av kommunen, ny hållplats kom till på Vasallen då delar av Djurgårdsskolans elever placerats där under om och tillbyggnad av skolan. I samarbete med bland annat hembygds- och bygdegårdsföreningar kommer ett brett kulturutbud även för de boende utanför centralorten till gagn. Vi stöttar, (sam)arrangerar konserter och evenemang i hela kommunen. Vår satsning på museets och Mariebergs utveckling (mer kultur) kommer att öka attraktiviteten för Kristinehamn, för de boende och för de presumtivt boende på Marieberg. Föreningsstöd i hela kommunen. Ett specialprogram (visafton) genomfördes i de olika bygdegårdarna under kulturkalaset. Ett prioriterat område gällande det särskilda anslaget till studieförbunden är "Verksamhet utanför Kristinehamns tätort".

Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Inga specifika mål fastställda för kulturnämnden 2013 (Kommer 2014) Kommentar till måluppfyllelse Biblioteket har tagit emot 170 grupper från låg- och mellanstadiet samt förskolan för bokprat. Alla klasser i åk 1 har fått biblioteksintroduktion Alla klasser i åk 6 fick författarbesök av Lena Lilleste Museet hade under året visningar för 126 skolklasser (totalt 2119 elever) Under sportlovsaktiviteterna under v9 deltog 62 barn under 3 dagar Konstmuseet testade för första gången 2013 att även hålla höstlovsaktiviteter. I anslutning till Olle Bærtling utställningen genomfördes ett pedagogiskt projekt med elever vid Brogårdsgymnasiet där de fick göra målningar inspirerade av utställningen. Dessa visades senare i gångtunneln Spelmansgatan-Sannagatan. Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Kulturnämndens mål Gott samarbete med lokala näringslivet. Målet är - Uppfyllt Kommentar till måluppfyllelse Förvaltningen sitter med i KAM-gruppen (Kristinehamns aktivitets- och marknadsgrupp) bla med centrumhandelns förlängda arm(omtänksamma Kristinehamn). Vi har samarbetat med restauranter, teknikfirmor och producenter runt våra evenemang. I projektet Marieberg Rockar samarbetade vi med stora delar av Kristinehamns näringsliv. Runt kulturkalaset hade vi bjudit in centrumhandeln för ett näringsliv/kultursamarbete. Gammaldags jul i kvarteret Vågen gjordes tillsammans med Omtänksamma Kristinehamn och kulturentreprenörer. Kontinuerliga möten med näringslivet hålles.

Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Kulturnämndens mål Alla arrangemang skall vara tillgängliga för alla medborgare. Våra bidragsregler skall främja jämställdhet, mångfald och ungdomsverksamhet. Målet är - Delvis uppfyllt Kommentar till måluppfyllelse Vi arbetar för mångfald och jämställdhet i dialog med våra kulturföreningar. Vi har specialanslag i folkbildningssystemet där prioriterade områden bla är att; "Engagera ungdomar 15-25 år" och "Verksamhet med funktionshindrade". Under sommarens Jan Lööf-utställning har den pedagogiska verksamheten varit mycket uppskattad. Under 2013 hölls visningar för 126 skolklasser (tot. 2119 elever) från Kristinehamn. Den fysiska tillgängligheten till bibliotek och hörsal har genom renovering och ombyggnation förbättrats avsevärt. Bla har hiss installeras. Beslut har tagits att Christinateaterns ombyggnation skall leda till full tillgänglighet. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Kulturnämndens mål Vara ett gott föredöme inom miljöområdet. Målet är - Delvis uppfyllt Kommentar till måluppfyllelse Med kommunens nya källsorteringsfokus har vi from december sorterat matavfall. Övrigt avfall sorterades redan tidigare. Vi har valt miljövänliga produkter så långt som möjligt. Kört miljöklassad bil. Använt miljöklassat bränsle.

ÅRETS EKONOMISKA RESULTAT Kulturnämnden redovisar ett överskott med 549 tkr. Kulturnämndens nettokostnader är 18630 tkr mot budget 19 179 tkr. Enheterna har en ekonomi i balans och god budgetdisciplin. Stort överskott, 380 tkr, gör allmänkulturen och stöd till studieorganisationer. Främsta orsak är att arrangemangsbidrag och förlustgarantier inte har nyttjats. Vid avstämning mot årets budget så uppvägs ökade kostnader för konstmuseum, av intäkter från utställningar och butik. Nämndens nettokostnader är 1 300 tkr högre än jämfört med föregående år, men då är kostnaderna för Lokala tillväxtprogrammet med. Intäkterna är 1 340 tkr högre jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av entré avgifter och försäljning hos Konstmuseet och intäkter från Marieberg Rockar. Kostnaderna är 2 600 tkr högre jämfört med föregående år, vilket förklaras av årets satsning på en sommarutställning och konsert, som både gav mer intäkter men även högre kostnader, samt en högre hyreskostnad för bibliotekets del i ombyggnation med bla en ny entré. Investeringsutgiften för införande av självbetjäningssystem på biblioteket, uppgår för året till 339 tkr. Investeringsutgift för inköp av Audioguide har kostat 99 tkr. FRAMTIDEN Kulturplan. Under hela 2014 kommer vi att arbeta fram en kulturplan. En plan som skall förtydliga och planlägga kulturverksamheten i tvåårsperioder. Både politik och tjänstemän kommer att vara delaktiga i arbetet mot en bra och genomarbetad produkt som man känner sig delaktig och engagerad i. Vi kommer tillsammans att titta på kulturpolitiken med dess verksamhetstillämpning och sträva efter att förnya och förbättra. Syftet är att lyfta fram och tydliggöra hela kulturverksamheten för personal, politik, medborgare och besökare. Planen skall gälla mellan 2015-16. Kultur som tillväxt är ett känt faktum som absolut kan tillämpas i kulturkommunen, Kristinehamn. Vi har ett betydande kulturarv och stor lokal kunskap och erfarenhet i alla kulturgenrer i kommunen. Riksorganisationen, Svenska Fastigheters stora besöksnäringsundersökning visar att kultur, kultursatsningar och kulturevenemang genererar 50 % mer i intäkter än t.ex. på idrottssidan. Ett bra skäl att sätta ännu mer fokus på kulturen, kulturarvet och kulturturism. I kommande visionsarbete bör absolut detta finnas med i åtanke. Framtiden kan ge ett kulturcenter med konst, bild och historia som placeras antingen på Marieberg eller nere i kvarteret Vågen, beroende på vilka politiska beslut som tas. Christinateatern börjar byggas och färdigställs på funktionellt, verksamhetsanpassat sätt. Kulturarvsprojektet Järnets Stad tar fäste och utvecklas till verksamheter inom kultur, skola, turism och även inom näringen. Kristinehamns koppling till järnet och järnhanteringen är inte bara unikt i Värmland, utan i hela världen.

NYCKELTAL Besök/ärenden 2013 2012 2011 Biblioteket, utlån 120 548 130 968 147 906 Bokbussen, utlån 20 072 22 401 26 348 Biblioteket besök 101 867 107 298 117 857 Bokprat för barn/bokade grupper 170 225 218 Konstmuseet, utställning 18 286 7359 6886 Besök byggnaden totalt - konstmuseet 104 949 36 198 46 238 (butik, Kafferian, konferens & utställning) Antal visningar för 126/2276 60/968 65/1041 skolklasser/barngrupper/antal deltagare Antal visningar övriga/antal deltagare 132/1781 81/621 45/514 Bildarkivet besök 3662 3449 1841 Antal nämndsammanträden 10 9 11 - antal ärenden 82 82 65 Antal AU 9 8 10 - antal ärenden 78 81 55

Förteckning över beslut tagna av fullmäktige Rapport 2013-11-11 Förteckningen innehåller uppgifter om beslut, själva uppdraget, vem som är ansvarig och nuläget. När uppdraget är genomfört meddelas detta, sedan tas uppdraget bort från listan. Vissa beslut finns med i rapporteringen över längre tid, ex Näringslivspolitiskt program, handlingsplan för demokrati- och mångfald. När projektet löpt ut eller när fullmäktige upphävt eller antagit ett dokument som ersätter dessa, tas de bort från förteckningen. Budget, taxor, godkännande av del- och helårsbokslut och liknande, medbogarförslag, val, rapporter, statistikrapporter, meddelanden finns inte med i förteckningen, om inte särskilt beslut om återrapportering eller liknande tagits av fullmäktige. Ej besvarade medborgarförslag och motioner behandlas separat. Beslut Uppdrag / ansvarig Nuläge 2013 KF 112: Resultatprognos 3 Återremiss KS förslag avseende utredning socialnämnden KF 98: Läsplatteprojektet utökning av antalet användare KF 96: Motion från KD angående minskning av storleken på barngrupper i förskolan KF 95: Reviderad överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning KF 94: Förvärv genom fastighetsreglering, del av Södra Dye 1:146 Kommunstyrelsen (Kommunchef) Kommunstyrelsen (Kommunsekreterare) Skolnämnden Kommunstyrelsen (Ekonomiavdelningen) Region Värmland Socialnämnden Kommunstyrelsen (Fastighetschef) - Verkställt Bifall till motionen samt att frågan ska hanteras i samband med budget 2015 Verkställighet pågår Verkställt 1

KF 93: Ny organisation Trygghets- och folkhälsorådet KF 92: Svar på återremiss ang beslut om tillämpning av valfrihetsystem enligt LOV KF 84: Motion om att förenkla för turistbussar att göra uppehåll i K-hamn och möjlighet att tämma latrin/toalettinnehåll på lämplig plats KF 79: Integrationspolitiskt program för Kristinehamns kommun KF 78: Antagande av detaljplan Vålösundet Östra del 3 KF 77: Antagande av detaljplan för kv Tvillingarna KF 76: KBAB:s förvärv av fastigheter inom Mariebergsområdet KF 75: Lokalt tillväxtprogram KF 52: Reservelkraft inom vård- och omsorg Rapport 2013-11-11 Kommunstyrelsen (Handikappkonsulenten) Kommunstyrelsen (Kommunchef, chef kommuledningskontoret) Kommunstyrelsen (Kommunledningskontoret) Kommunstyrelsen (Utredarna, chef kommunledningskontoret) Kommunstyrelsen (Planeringsavdelningen) Kommunstyrelsen (Planeringsavdelningen) Kristinehamnsbostäder AB Kommunstyrelsen (Kommunchef, planeringschef) Tekniska nämnden Verkställt KF beslutade att återremittera ärendet eftersom osäkerheten om ärendegången är så stor. Ärendet utreds nu på kommunledningsförvaltningen. KF ansåg motionen besvarad med anledning av att KS 2013-06-04 beslöt att uppdra till kommunledningskontoret att utreda frågan vidare i samråd med bla tekniska förvaltningen och näringslivssamverkan. Planen har vunnit lagakraft Planen har vunnit lagakraft KF antog LTP:n KS gav uppdrag att utreda orsakerna till att andelen förvärvsarbetande nattbefolkning är låg, ska redovisas inför nästa revidering av LTP. 2

KF 24: Politiskt initiativ: Kvinnligt nätverksarbete KF 22: Slutlig överenskommelse med Landstinget ang Mariebergsområdet KF 21: Näringslivspolitiskt program KF 20: Placering av Kristinehamns Teknik- och innovationscenter KF 10: Strands skolas framtid KF 4: Försäljning Kärr 1:17 och 1:20 2012 KF 162: Utred möjligheterna att nyttja kommunens OSmedaljörer i satsning på ökad turism KF 161: Kommunikationsstrategi KF 160: Varuförsörjningsplan Rapport 2013-11-11 Kommunstyrelsen (Demokratisamordnaren) Kommunstyrelsen (Planeringschefen) Kommunstyrelsen (Chef kommunledningskontoret) Kommunstyrelsen (Utvecklingschef skola/näringsliv) Skolnämnden (Utvecklingschef skola/näringsliv) Kommunstyrelsen (Fastighetschef) Kommunstyrelsen (Utredarna Kopia: Informationschef, turistchef) Kommunstyrelsen (Informationschef) Kommunstyrelsen Aktivitet genomförd 8 mars 2013, fler på gång. Undertecknad av Landstinget. Verkställt. Verkställighet pågår Beslut att lokalisera till Kv Björktrasten. Beslutet överklagat till förvaltningsrätten 2013-04-12. Upphävande av KF 111/11 avseende avveckling av Strands skola, beslut om att Strands skola blir en F-3 skola. Försäljning av 1:17. Uppdrag till KS att genom dialog med berörda parter klargöra fastighetens framtid lämpliga användning. KF beslutade att tillstryka motionens intentioner och att där det är möjligt ta tillvara såväl historiska som nutida idrottsprestationer. I Turistguiden för 2013 har motionens intention uppfyllts till viss del. Implementeringen av strategin påbörjas med en halvdag med inbjudna personer som antingen har ansvar för eller arbetar med kommunikation på förvaltningarna. (Utredarna) KF 150: Bemyndigande till KS Kommunstyrelsen 3

avseende tidsplanen i Utredningen av skollokaler.. KF 147: Motion fler unga till politiken KF 145: Kommunikationspolicy KF 140: Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar KF 126: Produktion och placering av monument av Bengt Olson KF 125: Handlingsplan för demokrati- och mångfald KF 117 Delrapport från Stadsmiljökommittén: Planuppdrag samt revidering av direktiv Rapport 2013-11-11 (Utvecklingschef skola/näringsliv Kommunchef, fastighetschef) Skolnämnden Kommunstyrelsen (Demokratisamordnaren) Informationschef Skolnämnden Socialnämnden (Utredarna) Kommunstyrelsen/kulturnämnden (Kulturchef) Kommunstyrelsen (Demokratisamordnaren) Kommunstyrelsen (Planeringschef) KF uppdrag till skn att ta fram ett förslag hur skolorna kan väcka intresset för politik. KS tillsammans m KUF förslag på informationsträffar och utbildningar för att öka ungas intresse för politik Verkställt Information och nuläget avseende ärendet gavs på fullmäktiges sammanträde 121218 av kommunchefen. Ingen verkställighet av beslutet har ännu påbörjats på önskan av konstnären själv. Verkställighet pågår Stadsmiljökommittén är vald av KF enligt 3/08. KF beslutade att en delarapport avseende tillgänglighetsanpassning av Kungsgatan skulle presenteras i delrapport senast 2008-12-31. Arbete pågår fortfarande och i enlighet med det uppdrag som KF gav enligt 44 2010-04-29 att kommittén ska utforma krav/riktlinjer för hur trottoarer och gångvägar ska användas i innerstaden. Övriga uppdrag arbetas med. KF 4 2010-01-28 togs uppdraget bort gällande att kommittén skulle ta del av kulturhus-utredningen. 4

Rapport 2013-11-11 KF 74 Försäljning Näset 8, Vålösundsvägen KF 5 Uppföljning och revidering av kommunens energi- och klimatplan med ny strategi för energieffektivisering KF 4/12 Om- och tillbyggnad Fiskartorpet 2011 KF 130/11 Risk- och sårbarhetsanalys KF 102/11 Motion (C) angående isbana på Södra Torget Kommunstyrelsen (Fastighetschef) Kommunstyrelsen (Energi- och klimatrådgivaren) Tekniska nämnden Kommunstyrelsen (Säkerhetssamordnare) Tekniska nämnden Enligt KF 117/12 ska kommittén endast jobba med följande direktiv: Arbetet skall vara heltäckande och innefatta gestaltning, trafik och tillgänglighet. Historiska miljöer skall beaktas och levandegöras Vid behov av större principiella ställningstaganden under hand eller vid behov av omedelbara åtgärder skall dessa efter hörande av berörd facknämnd underställas kommunfullmäktiges beslut. Försäljningen ännu ej genomförd Energi- och klimatrådgivaren ansvarar för att planen blir känd och efterlevs. Energiutbildning för alla är påbörjad. Målet 80% miljöbilar har vi inte nått. Uppdraget ligger nu hos tekniska nämnden att verkställa beslutet. TN-redovisning till KS under 2012. Säkerhetsarbetet i resp. nämnd ska redovisas i verksamhetsberättelsen. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att övning sker 1 gång/år. Kommunfullmäktige avslog motionen, men uppmanade förvaltningen att ta fasta på motionens andemening inför nästa vintersäsong. 2012 anlades en isbana under en 5

2010 KF 121/10 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 2007-2010 KF 84/10 Motion om solcellsdriven cykelledsbelysning med rörelsedetektorer (MP) KF 83/10 Motion om lättläst informationsmaterial (S) KF 81/10 Hamnterminal Brovallen KF 80/10 Wahlundsgården Rapport 2013-11-11 Kommunstyrelsen (Kommunsekreteraren Tekniska nämnden Kommunstyrelsen (Information, kommunledningskontoret) Tekniska nämnden Gatuchef Kommunstyrelsen (Kommunchef) period. Enligt anvisningar ska återrapportering ske 2 ggr per år, med fördel en gång på våren och en gång på hösten. Motionen avslogs, förutom att tekniska nämnden fick i uppdrag att bevaka det ettåriga ledbelysningsprojekt som Västerås kommun genomfört. Informationsenheten arbetar löpande med frågan om lättläst informationsmaterial för överförmyndarnämnden likväl som för kommunens övriga verksamheter, t.ex. på kommunens hemsida. Ärendet återremitterades. När prioriteringar gjorts för investeringsbudget 2011 har ärendet avgjorts i KS. Projektering pågår Wahlundsgården ingår i fastighetsutredningen, KSAU 77/11 2009 KF 58/09 Stadsnät- återremiss IT-chefen KS beslut enligt 67/10 att KS förordar att kommunen går vidare i diskussionerna med TeliaSonera i syfte att etablera ett öppet stadsnät i Kristinehamn. 6

Rapport 2013-11-11 KS gav IT-chefen i uppdrag att förhandla med TeliaSonera i syfte att upprätta nödvändiga samarbetsavtal. Ärendet går till KF sedan för slutligt beslut i frågan. KSAU mottog information i ärendet under våren 2011. KS beslutade i maj 2013 att teckna samarbetsavtal med TeliaSonera. KF 71/09 Konkurrensprogram Varje nämnd Varje nämnd ska ta fram en konkurrensplan Socialnämnden och vård och omsorgsnämnden har antagit handlingsplaner för konkurrensutsättning för åren 2010-2015. KF 98/09 CEMR - Europeisk deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå 2008 KF 16/08 Trygghets- och folkhälsoplan Kommunstyrelsen (Jämställdhetssamordnaren) Kommunstyrelsen (Handikappkonsulent är ansvarig handläggare för TFR) Enligt uppgift finns inte konkurrensplaner för varje nämnd, i och med avvecklandet av LOV-projektet i kommunen är arbetet med konkurrensprogram vilande. Jämställdhetssamordnaren driver frågan så att en plan upprättas för CEMR. För tillfället har kommunen ingen jämställdhetssamordnare anställd. Trygghets- och folkhälsoplan antogs av kommunfullmäktige 2011-06-16 Planen upphävdes av KF i september 2013. KF 93/08 Rapport: Kvadraten Kommunstyrelsen Återremiss pga KS förslag kolliderar med den pågående 7

Kristinehamnsmuseum Rapport 2013-11-11 (Kommunchef) kulturhusutredningen KS 7/10: Uppdrag till KN, TN, fastighetschefen och stadsarkitekten att vidare arbeta med frågan. Frågan om kvadraten ingår i den fastighetsutredning kommunchefen uppdragits att genomföra enligt KSAU 47/11. KS 65/12: Gav kommunchefen i uppdrag att utreda en ombyggnad av fastigheten Kvadraten med inriktning på att byggnaden ska vara kvar och göras energieffektiv. Vidare utreds möjligheten att skapa ett bättre samband mellan Panncentralen och Kvadraten samt framtida placering av bildarkiv, stadsarkiv, utställningshall och stadsmuseum. 2007 KF 104/07 Policy för EU och internationellt arbete. Kommunledningschef (EU-samordnare) Policy och riktlinjer kommer att ses över under hösten och våren 2010/2011. Riktlinjerna har reviderat men även de ses över åter igen. Med anledning av en ny programperiod from. 2014 fram till 2020 kommer förutsättningarna att ändras vilket innebär att en kontinuerlig uppföljning kommer att genomföras de närmaste åren. Målet är att all verksamhet ska ha med EU frågorna som en naturlig del i beslutsprocessen. 8

Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud,0550-88170 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2013-11-26 Ks/2013:165 041 Budget Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde den 18 juni 2013 verksamhetsmässiga mål, strategiska mål, finansiella mål samt nämndernas kommunbidrag för 2014. Kommunfullmäktige beslutade även om en modell för styrning och uppföljning som innebär att kommunfullmäktiges verksamhetsmål ska brytas ner på nämndnivå. Nämnder och kommunstyrelse ska utifrån sina ansvarsområden formulera mål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Nämndernas verksamhetsplaner ska innehålla nämndens mål, indikatorer som mäter målen samt nämndens planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse. Nämndernas verksamhetsplaner fastställs av respektive nämnd och delges kommunfullmäktige för kännedom. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2013-11-26 Ks x, 2013-12-03 förslag till verksamhetsplan Kn 75, 2013-11-18 Mbn 123, 2013-11-13 Skn 89, 2013-11-14 Sn 178, 2013-11-14 Tn 123, 2013-11-12 Öfn 73, 2013-11-18 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga nämndernas verksamhetsplaner till handlingarna Skickas till Utvecklingsstrateg Respektive nämnd Anders Dahlén Kommunchef Eva-Lena Segerud Utvecklingsstrateg c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_165 - nämndernas verksamhetsplaner 2014 - ver 1{fcfe-68e7-0000-9bc1-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Kommunledningförvaltningen 681 84 Kristinehamn E-post kommunen@kristinehamn.se Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-88 011 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868

Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Kommunstyrelsen Kulturnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Skolnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2014 Fastställd KS 246, 3 december 2013

KOMMUNSTYRELSE Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr (KF/KS 125 280 127 399 128 498 inklusive föreningsbidrag) varav: serviceutökning, tkr 3 000 priskompensation, tkr 220 engångsanslag, tkr 150 KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolags och kommunalförbunds verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen består av kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT-avdelningen och planeringsavdelningen. Kommunledningsförvaltningen arbetar kommunövergripande med att stärka samordning och samsyn mellan förvaltningarna i gemensamma frågor. Förvaltningen ansvarar bland annat för: ärendeberedning och administrativt stöd finans- och redovisningsfrågor personaladministration samhällsbyggnadsfrågor och kommunens fysiska utveckling översiktlig planering för användning av mark och vatten samt upprättandet av detaljplaner IT-frågor information/kommunikation besöks- och turismnäring demokrati och jämställdhet miljö- och säkerhetssamordning EU och internationellt arbete samordning av det drogförebyggande arbetet integration

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Kommunstyrelsen mål Förenkla för kommuninvånarna att nå rätt information i kommunen. Kommuninvånarna ska tryggt och säkert kunna vistas utomhus på kvällar och nätter. Indikator Svarstider växel (Källa årlig mätning PROFITEL) Svarstider handläggare (Källa årlig mätning PROFITEL) Invånarnas upplevda nöjdhet med kommunens information (Källa, betygsindex SCB medborgarunderökning fråga C2) Informationsindex för kommunens webbplats (Källa SKL Information till alla? ) Hur invånarna ser på hur tryggt och säkert de kan vistas utomhus på kvällar och nätter (Källa, betygsindex SCB medborgarunderökning fråga A7) Resultatet för samtliga indikatorer ska förbättras eller vara minst lika som vid föregående mätning. Planerade aktiviteter 2014 Fortsatt utveckling av E-tjänster på kommunens hemsida (www.kristinehamn.se) Kartlägga kommunens behov av telefonitjänst Kartlägga otrygga miljöer. Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kommunstyrelsen mål Underlätta för invånarna till inflytande på kommunala beslut. Indikator Invånarnas upplevda nöjdhet med möjligheter till påverkan ska öka (Källa, betygsindex SCB medborgarunderökning helhetsbedömning fråga C5) Andel detaljplaner som överklagas (Källa, ny egen mätning) Andel övriga beslut i kommunfullmäktige som överklagas (Källa, ny egen mätning) Planerade aktiviteter 2014 Utvärdera nuvarande former för påverkan/inflytande och föreslå eventuella förändringar. Skapa en hållbar struktur för ungdomars inflytande. Utveckla metoder för att i ett tidigt skede synliggöra och informera invånarna om viktiga frågor som kommunen hanterar.

Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Kommunstyrelsen mål Stimulera turismnäringen Indikator Besöksstatistik för helår respektive sommarsäsongen från HUI och SCB. Planerade aktiviteter 2014 Ta fram en besöksstrategi. Skapa förutsättningar och möjligheter för föreningar att utföra arrangemang som bidrar positivt till besöksnäringen. Arbeta för en helhetssyn och samordning av kommunens skötsel av strategiskt viktiga och välbesökta platser Delta i utvecklingen av Kristinehamns gästhamn och dess närområde med inriktning extern drift 2014/2015 Utveckla en ny turistisk plattform på webben. Delta i Vänerövergripande förstudie med möjligheter att placera ett kryssningsfartyg på Vänern. Utveckla och säkerställa driften av båtlinjen Öluffa med båtbuss 95. Kvalitetssäkra vandringsled södra Kristinehamn Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Kommunstyrelsen mål God planberedskap för olika typer av bostäder i attraktiva boendemiljöer. Verka för möjligheten att bo permanent i fritidshusområdena inom kommunen. Aktivt arbeta med att så många som möjligt i hela kommunen får tillgång till fiberanslutning. Indikator Antal bosatta 1 i fritidshusområden 2 Andel av befolkningen som har tillgång till bredband totalt ska öka (tätort och landsbygd) Andel av arbetsställen som har tillgång till bredband totalt ska öka (tätort och landsbygd) 1 En samlad bedömning av antal bosatta utifrån antal folkbokförda, antal helårsabonnemang avfall med hämtning varannan vecka eller en gång per månad samt antal bygglov 2 Fritidshusområden definieras enligt uppdrag KS 2012-10-02, 156.

Planerade aktiviteter 2014 Genomförande av översiktliga VA-utredningar i kommunens fritidshusområden 3 Slutförande av planuppdrag avseende detaljplan för Vålösundet östra, del 2, 4 och 5, Marieberg, kv Katamaranen, Kvarnbyn m.fl. Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan Byggprojektuppföljning för lagakraftvunna detaljplaner i Vålösundet. Ta fram en reviderad bredbandsstrategi och realisera handlingsplaner för kommunens bredbandsstrategi med målet att öka fiberutbyggnaden på landsbygden Stödja byalag och fiberföreningar i arbetet med att etablera fiber till hushåll och företag på landsbygden Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Kommunstyrelsen mål Ge god service till och underlätta för företagen att kommunicera med kommunen. God planberedskap för olika typer av näringslivsverksamhet Indikator INSIKT, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, Nöjd Kund Index helhetsbedömning ska förbättras. (Källa, SKL, Öppna jämförelser, Företagsklimat) Slutförande av planuppdrag avseende Presterud (A9), Kroksvik, Marieberg, Uttern (bussdepå), Buffeln (Coop) samt Broängen. Planerade aktiviteter 2014 Aktiviteter i handlingsplan Förenkla helt enkelt I samband med 2014 års aktualitetsprövning av översiktplanen ska förslag till kvantitativa indikatorer för planberedskap för relevanta näringar identifieras. Arbete påbörjas med att ta fram detaljplaner för handel med byggrätt för minst 7500 m 2. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Kommunstyrelsen mål De statsbidrag som är avsedda för nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar ska fördelas på kommunens verksamheter utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv. Stödja kommunens verksamheter i deras arbete med jämställdhet och mångfald 3 Fritidshusområden definieras enligt uppdrag KS 2012-10-02, 156.

Indikator Tydlighet och transparens vid budgetuppföljning och redovisning av de statliga medlen. Upplevd känsla av inflytande och delaktighet i beslutsprocessen för fördelning av de statliga medlen för ansvariga för verksamheter som arbetar med nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar. Planerade aktiviteter 2014 Skapa forum och utveckla arbetssätt som leder till ökad intern samverkan mellan ansvariga för verksamheter som arbetar med nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar. Utveckla rutiner/överenskommelser för hur statsbidragen ska fördelas. Utveckla arbetssätt för att stödja kommunens verksamheter i deras arbete med jämställdhet och mångfald. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Kommunstyrelsen mål Stödja kommunens verksamheter i deras miljöarbete. Indikator Planerade aktiviteter 2014 Utvärdera Plan för långsiktigt och hållbar utveckling för Kristinehamns kommun. (Ks 46, 2008-03-04) Utveckla arbetssätt för att stödja kommunens verksamheter i deras miljöarbete. Påbörja arbetet med att ta fram en metod för att följa upp effekterna av kommunledningsförvaltningens stöd till verksamheterna i deras miljöarbete. VERKSAMHETEN 2014 MED UTBLICK MOT FRAMTIDEN Fokus är att fullfölja de åtgärder som vidmakthåller den positiva befolkningsutvecklingen. Inte helt enkelt att peka på några enskilda punktinsatser utan vi måste jobba brett och göra det vi tror på. Planarbetet har prioritet på planer för nya boenden och att ge möjlighet för näringslivsetableringar. Vi fortsätter att arbeta med att verkställa handlingsplanerna för INSIKTS-arbetet, allt för att ge medborgare och företagare bättre service. Nya former för allmänhetens och specifikt ungdomars inflytande över kommunala beslut ska arbetas fram. Hög tid är det för att aktualitetspröva översiktsplanen. Ett nytt varumärke kommer att sjösättas, vilket bör skapa en bra utgångspunkt att utarbeta framtida verksamhetsplaner ifrån. Arbetet med att skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna fiberansluta sig i kommunen kommer att intensifieras. Utvecklingen av E-tjänster riktade mot medborgarna kommer att fortsätta. År 2014 är dessutom ett valår, vilket innebär att förvaltningen rullar igång och genomför den praktiska hanteringen av detta.