Bilaga 1 till dagordningens punkt 8. Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken. Styrelsens förslag Under förutsättning att finansiering och kommunal borgen erhålls, enligt bilaga1, önskar styrelsen få årsmötets godkännande till att lägga om våra fyra banor i Stenbrottet till samma underlag som i Lejonhallen, plexipave, samt att helt göra om bana 6 i Societetsparken till en ny grusbana. Tidsperspektivet; att helt vara klara, senast till utomhussäsongen 2013. Bakgrund När Varbergs Tennisklubb 1997 fick möjligheten av kommunen att bygga fyra tennisbanor samt klubbhus nere i Stenbrottet kände vi att det var något som vi absolut inte kunde motstå. Visserligen var vi medvetna om att det skulle bli dyrt och kalkylerade med att den årliga driftskostnaden för att driva anläggningen skulle bli högre än intäkterna från uthyrningen av timspel. Men eftersom läget var perfekt och klubbens ekonomi som helhet var god räknade vi med att kunna klara av det. Kostnaden för projektet var då cirka 2 300 000 kr som finansierades med lån på 1 miljon kronor, bidrag och egna medel. Anläggningen var klar sommaren 1998 och under åren fram till nu, har allt i stort fungerat som vi trodde. Vi har haft höga årliga driftskostnader som grus, vatten, arrende, räntor som överstigit intäkterna (bilaga 1 punkt 1) och dessutom har priserna, som vi förutsåg, tenderat att successivt öka. Med så höga kostnader, och inte minst arbetsinsatser, som det innebär att driva en grusanläggning (en-tout-cas banor) har vi mer och mer sneglat på det alternativ som blir allt vanligare även utomhus, nämligen plexipave som vi har i Lejonhallen. Med ett sådant underlag skulle vi slippa årliga kostnader på närmare 75 000 kr för inköp av grus, bevattningskostnader, iordningställandet på våren samt allt löpande underhåll. Vidare skulle troligen intäkterna öka eftersom banorna alltid, så länge det inte regnar, kommer att vara i perfekt spelskick, inga snedstudsar på linjer eller i gropar. Dessutom kan utomhussäsongen förlängas flera månader, vilket också kommer att ge ökade intäkter.
Genom att anlägga plexipavebanor kommer helhetsintrycket av anläggningen att vara stilrent och beständigt under en lång period framåt. Om färgen på spelytan börjar blekna kan man, för en låg penning, rolla på nya lager med gummiblandning och färg. Vad gäller banan i societetsparken är den i mycket dåligt skick varför den behöver läggas om. Med fyra allvädersbanor i Stenbrottet och med en nylagd grusbana i societetsparken kommer vi att kunna tillgodose alla medlemmars önskemål om möjlighet till bra tennisspel och dessutom även fortsättningsvis genomföra vår populära Sommarturnering. Slutord Om vi kan genomföra detta projekt kommer underhållskostnaderna att dramatiskt sjunka. I stort sett krävs bara några borstar och en slang vatten för att göra i ordning banorna på våren, och risken för en i framtiden bedagad grusanläggning elimineras. I stället kommer en beständigt stilren tennisanläggning med allvädersunderlaget plexipave att finnas i Stenbrottet och förhoppningsvis sjuda av tennisaktivitet. Vidare kommer societetsparken att få en både bättre, vackrare och mer lättskött tennisbana av ljusrött båstads-grus. Styrelsen önskar att årsmötet tar ställning till detta förslag. Om vi genomför förslaget med finansieringsalternativet (bilaga 1 punkt 3) och kalkylen (bilaga 1 punkt 2) kommer tennisspel utomhus enligt vårt förmenande att gå en ljus framtid till mötes.
1. Utomhusbanorna under perioden 2000-2010 Bilaga 1:1 Kolumn1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Genomsnitt INBETALNINGAR Abonnemang/fsg löstim. 103995 98175 85840 108775 65010 110073 83822 76264 82000 132014 124775 Summa inbetalningar 103995 98175 85840 108775 65010 110073 83822 76264 82000 132014 124775 97340 UTBETALNINGAR El/vatten/Underhåll 46428 46031 54484 60782 43152 42505 41473 47349 73786 87508 107534 Arrende 34800 35476 35490 36166 36504 36504 36842 37518 16872 19853 17161 Räntor 56424 56270 56397 51647 23483 24895 21593 34279 44000 27486 20972 Övrigt 29232 24560 3000 16336 16342 27895 7300 32250 23190 6400 7428 Summa utbetalningar 166884 162337 149371 164931 119481 131799 107208 151396 157848 141247 153095 145963 Underskott -62889-64162 -63531-56156 -54471-21726 -23386-75132 -75848-9233 -28320-48623
2. Simulering med lån 1 miljon, ränta 3,8 %, amortering av hela lånet på en 10-års period, 100.000 per år, sponsring 10 000 kr/år/bana samt genomsnittlig uthyrning timmar baserad på åren 2000-2010. Bilaga 1:2 Kolumn1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Amortering INBETALNING Abon./fsg löstim.genomsn. 97340 97340 97340 97340 97340 97340 97340 97340 97340 97340 97340 Sponsring 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 Summa inbetalningar 147340 147340 147340 147340 147340 147340 147340 147340 147340 147340 147340 UTBETALNING El/vatten/Underh. Kalkyl 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 Arrende 17161 17161 17161 17161 17161 17161 17161 17161 17161 17161 17161 Räntor 1 (1 miljon) Bef lån 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 Räntor 2 (1 miljon) Nytt lån 38000 34200 30400 26600 22800 19000 15200 11400 7600 3800 0 Övrigt. Kalkyl 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Summa Utbetalning 118161 114361 110561 106761 102961 99161 95361 91561 87761 83961 80161 Överskott 29179 32979 36779 40579 44379 48179 51979 55779 59579 63379 67179 Undersk. genomsn.2000-10 -48623-48623 -48623-48623 -48623-48623 -48623-48623 -48623-48623 -48623 Vinst 77802 81602 85402 89202 93002 96802 100602 104402 108202 112002 115802 Likviditets vinst 77802 81602 85402 89202 93002 96802 100602 104402 108202 112002 115802 1064822
3. Finansiering Bilaga 1:3 Kolumn1 Utbetalningar Kolumn2 Plexipave 4 banor 1 100 000 Grundasfaltering 4 banor 400 000 Iordningställande 4 banor 200 000? Ny bana 6 350 000 SUMMA 2 050 000 Finansiering Inbetalningar Sparbanksstiftelsen 1 000 000 Kommunen 50 000 LÅN 1 000 000 SUMMA 2 050 000