Sid 1 (5) Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Christian Sönnergaard, F18 Magnus Lindholm, kommunikation, IT, web Jan Tottie, intendent, anmäld frånvaro Frånvarande: - 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. 3 Föregående protokoll. 4 Medlemsfrågor 5 Utestående frågor från föregående möte Föregående styrelseprotokoll 435 godkändes och lades till handlingarna. Nya medlemmar och utträden enligt bilaga. Uteslutna medlemmar ska kontaktas med brev om att återlämna nycklarna. I första hand görs detta av kassören. - Beslutet på föregående möte att på försök genomföra en städa-komha kul-jobba dag den 30 maj föll inte väl ut pga bristande intresse från medlemmarna. Diskuterades vår framtida hållning till att medlemmarna gör ideellt arbete som resulterar i låga avgifter till klubben, alternativt att se på andra lösningar där en större mängd tjänster köps in externt. Uppdelningen mellan beställare från klubben och extern utförare kan vara en framkomlig väg bland flera. Beslut: 1. Nytt försök på liknande dag ska göras till våren, förmodligen direkt efter sjösättningen. Datum bestäms på nästa styrelsemöte. 2. Uppdrogs åt kassören att ta fram de ekonomiska konsekvenserna av att anlita extern arbetskraft. Klart till nästa styrelsemöte. Ska sedan presenteras för årsmötet.
Sid 2 (5) 6 Funktionärerna Kassören IT/Kommunikation F18 Varvschef Hamnkapten Intendent Sekreterare Seglings- och ungdomsledare Klubbmästare Ordförande - Resultat per 2009-08-31 genomgicks. Handlingarna utskickade i förväg. - Nytt bokföringsprogram används nu; Edisson - Hemsidan har uppdaterats med bilder från sommarens regattor - Ökning av antal besök med 30% från förra året; Nu har vi ca 1000 besök per månad, högst vid upptagning och sjösättning. Sidorna om kappseglingarna drar mest besök. Telefonboken på andra plats - Skicka in mer bilder till IT - Önskemål att göra sidor specifika för kajak-användare - Magnus gör ett förslag till lösenordsskydd på vissa delar av hemsidan som rör personlig information. Klart till nästa styrelsemöte. Presenteras sedan för årsmötet - Många aktiva F18 har lämnat ASS för KSSS i Saltsjöbaden. - Begränsat med platser finns på piren i vinter. - Kranen ej uppgraderad till upptagningen pga försenad leverans av elektronik. - Detta år är det sista för Jan T efter 25 års aktivt arbete i klubben. Hamn & Varvsgruppen finns kvar och bör kunna fortsätta utföra arbete för klubben. - Önskemål om skriftligt intro-kit till nya medlemmar med praktisk information., typ miljö, Ekskär, utdrag ur ordningsregler, hur man handskas med el etc. Janne T beskriver för sekreteraren vad som önskas. Sekreteraren tar fram efter ordningsreglerna är klara - Inget ytterligare att framföra, utöver det som står på hemsidan. Fler bojar mm kappseglingsutrustning bör budgeteras till nästa år - Staden tar hand om soptunnan på piren som töms maj-oktober av kommunen. - Arbetsgrupp från Lidingö Båtklubb förhandlar för närvarande om kommande arrende med kommunen.
Sid 3 (5) - En ponton behöver ses över. Kommunen ska komma till ASS snarast. Jan T ser till detta. - Framfördes tack för bra kappseglingar i somras 7 Vinterliggare i sjön - Förslaget som utsänds och diskuterades består av 3 delar: 1. Självkostnad för själva elförbrukningen 2. Elmätare som hitintill 25 kostat TSEK för 8 platser, slås ut 3. Uppräkning med 20% vinst till klubben 1-3 ovan skulle bli ca 1,50 per kwh 4. Tillkommer anslutningsavgift per månad. Beslut Principen för utdebitering av el till storförbrukare är självkostnad. Denna självkostnad består två delar 1. Det faktiska rörliga priset per kwh 2. Avskrivning över 10 år av mätarutrustningen för att mäta förbrukningen Detta innebär för säsongen 2008-2009 en kwh-kostnad på 1,10 SEK och för säsongen 2009-2010 en kwh-kostnad på 1,20 SEK. Inga fasta kostnader eller anslutningskostnader tillkommer. 8 Katamaranskolan, utvärdering av sommarens läger och kvällsverksamhet 9 Båtägare som inte använder sina platser Diskuterades och utvärderades. Framfördes att det i grunden är mycket positivt med mer rörelse på klubben. Hänsyn ska tas till alla medlemmar; yngre som äldre. Christian tar fram förslag till nästa styrelsemöte på hur det ska gå att genomföra sommaren 2010. Då tas även ett beslut om hur detta ska kommuniceras inför nästa sommar. Frågan diskuterades. Grunden är att man inte ska kunna ha en plats som man inte använder. Uthyrning i andra hand är inte tillåtet. Uppdrogs åt Gruppen som arbetar med ordningsreglerna att med detta i sitta arbete. 10 Kappsegling och
Sid 4 (5) Engagemang Diskuterades som positivt i grunden. Dock bör medlemmarnas synpunkter kartläggas först genom enkät eller motsvarande. Janne B, Ulf och Björn återkommer med förslag till hur gå vidare 11 Nästa möte Nästa styrelsemöte redan inbokat till 24 nov kl 19.00 12 Övriga frågor Årsmöte 4 februari. Förvaltningsberättelse påbörjas sista oktober Städning 17 oktober 2009 kl 9- Vid protokollet: Justeras: Janne Björck Ulf Haraldsson
Sid 5 (5) Medlemsärenden till sammanträdet den 09MAR2009 Ansökningar om medlemskap Kommer separat från Johan Utträden ur klubben (på egen begäran) Se = Segelbåt Kj = Kajak Sj = Segeljolle Mb = Måtorbåt Uteslutningar ur klubben (på grund av utebliven betalning) Övriga ärenden Kommentar