1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

Transkript

1 Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus Lindholm, kommunikation, IT, web Christian Sönnergaard, seglings- och ungdomsledare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten, ej anmäld frånvaro i förväg Frånvarande: - Funktionen saknas: Intendent 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. 3 Föregående protokoll 4 Arbetsfördelning i styrelsen Föregående styrelseprotokoll nr 438 godkändes och lades till handlingarna. Jan Tottie, fd intendent har lämnat en lista på de arbetsuppgifter han utfört under de senaste åren. Denna lista innehöll ett stort antal arbetsmoment. Diskuterades olika lösningar och det konstaterades att det viktigaste är att någon har ansvar för att de olika uppgifterna utförs och att denna person nödvändigtvis inte själv också behöver utföra arbetet. 1. Alla i styrelsen funderar på vad man själv kan göra. 2. Möte i 25 april kl med fördelning av fd intendentens uppgifter. 3. Till detta möte bjuds fler in inkl de delar av Hamn och Varv som finns kvar. 4. Ulf H pratar med Lena E om att fortsätta söka intendent 5. Ulf H ber Jan Tottie om hans dokument i e-form som sedan mailas ut 5 Sjösättning maj Små båtar på spåret som blockerar mobilkran 9 maj Kranbil, 28 stycken båtar maj Övriga båtar

2 Tider alla dagar Ca 8-13 resp ca Exakta tider bestäms senast 25 april Lidingö Runt går preliminärt den 8 maj. Pga den sena vintern har vi ändå inte vågat ha sjösättningen tidigare pga ev snö på planen och tillgång till kran. 6 Medlemsfrågor Enligt bilaga Medlemsskap medför rätt till en nyckel 7 Utestående frågor från föregående möten 7.1 Katamaranskolan, Christian Bakgrund: Framfördes att det i grunden är mycket positivt med mer rörelse på klubben. Hänsyn ska tas till alla medlemmar; yngre som äldre. - Klubbhuset används till mat, huset längst ner till verksamheten och duschen till våta kläder. - Dessutom verksamhet i veckorna med start 4/5 för ungdomar och 5/5 för vuxna. - Klubbens opp-jollar ska göras i ordning och användas genom Christians försorg. - Prova-på-dag med katamaraner kommer att genomföras, prel i slutet av maj Allt detta ska kommuniceras ut till medlemmarna via hemsidan inför sommaren Info via hemsidan kompletteras med mailutskick. 7.2 Städa-kom-ha kul-jobba dag, Varvschef/Hamnkapten och Johan Bakgrund: Diskuterades alternativet att se på andra lösningar där en större mängd tjänster köps in externt. Uppdelningen mellan beställare från klubben och extern utförare är då en framkomlig väg. - Bör betänkas att Intendent för närvarande saknas. - Beslöts att denna dag blir torsdag 20 maj kl Förberedelser för denna dag görs på mötet den 25 april - Mail ska användas för att höja medvetande om att dagen finns

3 7.3 Göra upptagningen med mer professionell hjälp, Paul-Lando Bakgrund: Inriktning att utföra upptagningen nästa år med hjälp av folk som är mer professionella än normalmedlemmen. Uppdrogs åt hamnkaptenen att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte, inkl ev kompensering, tex i form av mindre arbetsplikt. Beslut Uppdrogs åt Fredrik att utreda detta vidare, klart till upptagningen på hösten Kappsegling och engagemang; Christian Bakgrund: Positivt i grunden, Christian återkommer med förslag utöver Katamaranskolan. - Inga kappseglingar för tex H-Båt eller 606 under 2010 pga bristande intresse. Christian ska försöka få igång detta till 2011 efter kampanjer för att öka intresset gjorts. 7.5 Kartläggning av medlemmarnas synpunkter, Janne B, Ulf och Björn Bakgrund: Medlemmarnas synpunkter bör kartläggas genom enkät eller motsvarande. - Ett förslag till enkät har tagits fram som genomgicks och kompletterades - Ett externt företag är kontrakterat att genomföra undersökningen till ett väldigt reducerat pris - Björn kör detta vidare med Janne B som support 7.6 Avgiftsbefrielser, Johan Bakgrund: En lista på de som har avgiftsbefrielse ska upprättas av kassören. - Klart enligt bifogad lista - Beslöts att Jan T är befriad från medlemsavgift för 2010 och att han kommer att förslås som hedersmedlem Framtida förändringar vad gäller avgiftsbefrielser beslutas av styrelsen. 7.7 Ponton som ligger lågt. Tidigare Intendenten. För Hamnkaptenen? Bakgrund: En ponton behöver ses över. Kommunen ska komma till ASS snarast. Janne T har pratat med kommunen som har bollen - Ulf H har varit i kontakt med kommunen som kommer till ASS och pumpar ut det vatten som kommit in i pontonen, förmodligen i form av kondens. 7.8 Uppläggningen på vintern, Ulf H Bakgrund: Jan T har haft kontakt med kommunen om uppläggningen på vintern. Ulf H kontaktar en kunnig person för att kolla uppläggningen utifrån ett säkerhetsperspektiv.

4 - Ulf H gör detta då snön har smält 7.9 Övervakningskameror, är detta aktuellt? Bakgrund: Frågan om övervakningskameror sköts på framtiden. - Pga ett litet antal stölder och andra kommande avgiftshöjningar läggs denna fråga ner tills vidare. Vi kan ta upp den igen om/då priserna för denna typ av tjänster går ner Ordningsreglerna, från årsmötet, Janne B Bakgrund: Uppdrogs åt styrelsen att löpande förändra och uppdatera dessa. Årsmötet beslöt att nya ordningsreglerna och stadgarna ska distribueras till nya och befintliga medlemmar. - Ordningsreglerna med stadgar mailas ut till befintliga medlemmmar, via länk till hemsidan. Detta sker då fler mailadresser kommit in. - Nya medlemmar får ordningsreglerna och stadgarna i pappersform vid introduktionen till nya medlemmar - Några ex av ordningsreglerna och stadgarna ska finnas i klubbstugan i pappersform - Styrelsen ska löpande förändra och uppdatera ordningsreglerna - Sekreteraren ser till att ovanstående sker Räddningsstegar, från årsmötet. Bakgrund: Förslag från årsmötet att räddningsstegar ska placeras på pontoner och bryggor, pga säkerhet, speciellt vintertid. Eventuellt kan detta bekostas av kommunen eller Trygg Hansa. Uppdrogs åt styrelsen att se över detta. - Ulf H har varit i kontakt med kommunen - Johan tror att detta är ett krav och han forskar vidare runt detta, inkl via LBF - Ulf H tar kontakt med Trygg Hansa för ev sponsring. Detta görs i samband med att försäkringsskyddet ses över av Ulf H. 8 Funktionärerna Kassören IT/Kommunikation - Redogjordes för resultat- och balansräkningen. Bra resultat och finanser inklusive kostnaden för reparation av kranen. - Mailadresser samlas in. Vi har 229 adresser. 145 uppdateringar har kommit in senaste tiden, mycket pga uppmaningen i utskicksform.

5 - Allmänna uppdateringar av hemsidan har skett - Magnus tar plakattextning som en del av sitt ansvarsområde Särskild ledamot Varvschef - Enkäten fortgår - Björn tar frågan om förnyelse av lånet med SEB - Är färsk i rollen, ber om hjälp av resten av styrelsen att säga till om han glömt något. Hamnkapten - Intendent Sekreterare N/A - Datum för infoträff för nya medlemmar bestämdes till onsdag 26 maj kl Ulf H, Paul-Lando och Fredrik är med. Klubbmästaren ordnar mat. Johan kallar snarast. Seglings- och ungdomsledare - Klubbmästare - Ordförande - Har idag pratat med leverantören av kranen och bestämt att göra provlyft veckan efter påsk för att kolla att allting fungerar tillfredsställande. Ulf H och Johan har styrelsens mandat att driva den ekonomiska uppgörelsen med leverantören i hamn. - Rapport från LBF; - Båtunionen tar hand om båttvätten på Lidingö i Käppala. Driften kommer att lejas ut till en lokal entreprenör. - Ekskär diskuterades igen. Ambitionen är att det ska bli fräscht och trevligt. - Ulf H och Paul-Lando gör en lista på vem som äger bommarna. Bommarna ska sedan märkas med nr. 9 Hur använda låst medlems- område på hemsidan - Nu ligger dokument och protokoll här - Johan kommer att maila ut medlemsregistret till styrelsen i kopieform - Vid nästa utskick i pappersform meddelas lösenordet igen - Sjösättningslistan blir detta år inte dold. - Magnus tittar på möjligheten att starta blogg.

6 11 Övriga frågor 11.1 Ambulerande Platser Förslag har inlämnats om nyordning för permanentande av ambulerande platser. Beslöts att en avveckling av ambulerande platser ska påbörjas på lämpligt sätt och att en ändring av ordningsreglerna som innebär att vinterliggare alltid har en sommarplats som också nyttjas under hela sommaren ska till. Nästa möte - Datum för nästa styrelsemöte bestämdes till 25 april Vid mötet tas intendentens arbetsuppgifter upp och fördelas. Vid protokollet: Justeras: Janne Björck Ulf Haraldsson