Måndagen 25 maj Kl 19.00 Starens Samlingslokal (fd förskolan på andra sidan Vargvägen)
Sida 2 SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE Tid: Måndag 25 Maj, 2015 Kl.19:00 Plats: Starens Samlingslokal Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande för årsstämman 4. Val av sekreterare för årsstämman 5. Val av justerare och rösträknare 6. Årsstämman behörigen utlyst 7. Upprättande av närvarolista tillika röstlängd 8. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer m fl för 2015 12. Fastställande av budget för 2015 samt underhållsplaner för samma period 13. Val av ledamöter i styrelse m.m. 14. Val av valberedning och festkommitté 15. Motioner till årsstämman Avtacknings policy, bilaga 1 Ersätta sten-trappsteg, bilaga 1 Motion ang hastigheten inom bostadsområdet, bilaga 2 16. Övriga ärenden, information Framförande och parkering av fordon inom området Info från styrelsen: o Bergvärme istället för fjärrvärme? o 40-årsfest till hösten o Erbjudanden till boende inom Vargskinnet 17. Plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt 18. Årsstämman avslutas
Sida 3 SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för samfälligheten Vargskinnet i Umeå (Org 716415-0802) lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2014. Styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Mats Löfström 1/1 28/5 Andreas Eriksson 28/5 31/12 Lennart Eriksson hela året Tomas Östberg hela året Marie Eriksson hela året Lars Österlund 1/1-28/5 Lars Jonsson 28/5 31/12 Suppleanter Marie Lindkvist 28/5 31/12 Anna Hellgren hela året Vicevärd Lars Nilsson Revisorer Ordinarie Patrik Nordell Gösta Sundström Suppleanter Sven-Eric Scott Stefan Flank Valberedning Stefan Wållberg (sammankallande) Patrik Jonsson Berit Djärv Sammanträden Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. Föreningen höll årsstämma den 28 Maj, 41 personer (36 hus) närvarade. Viktiga verksamheter under året, mm. Månadsavgiften per hus har under året varit 2 900kr. Inga hus bytte ägare under 2014. Information till boende via mail snabbare och miljövänligare Avstämning värmeförlust. Vår värmekulvert har förluster på 4,5-6%, vilket är normalt även för nyare system. Nytt avtal för fjärrvärme. Umeå Energi har infört en ny beräkningsmodell som vi tagit del av. Ekonomi Samfällighetens ekonomiska situation är fortsatt god. Vi har sett en stadigt förbättrad lividitet och årets överskott blev ~ 560 000kr. Komplett ekonomisk redovisning bifogas.
Sida 4 Redovisning av intäkter och kostnader 2014 Ekonomi. Avgiften för täckande av samfällighetens kostnader har under året varit 2.900 kr/månad och hus. Verksamhetens intäkter: Avgifter 4.454.400 kr. Avgifterna utgörs av månadsavgifterna enligt ovan. Ränteintäkter 729:76 kr. Ränteintäkter på samfällighetens behållning som förvaltas på bankkonton i Swedbank och Handelsbanken. Avräkning för el-, vatten- och värme 303.388 kr. Utgör differensen mellan vad som vissa husägare har fått tilläggsbetala för el-, vatten- och värmeavräkningen och vad andra fått tillbaka. Verksamhetens kostnader: Löner vicevärdar och kassör 117.350 kr. Den tekniska förvaltningen sköts av Lars Nilsson. Arbetsuppgifterna består av att övervaka den tekniska och funktionella statusen inom samfälligheten, upprätta upphandlingsunderlag, kontakter med entreprenörer, försäkringsbolag, värmeverk, elverk, beställa tjänster, utföra utredningar samt framlägga förslag till styrelsen. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Hans Damber. I förvaltningen ingår att ta in månadsavgift, göra el-, vatten- och värmeavräkning, in- och utbetalningar, statistik, sammanställningar, redovisning till myndigheter samt ekonomiska utredningar, etc. Sociala avgifter 49.408 kr. För de tjänster som avlönas av samfälligheten betalas lagstadgad arbetsgivaravgift. Styrelsearvoden m.m 45.900 kr. Enligt stämman utgår ersättningar till styrelsen med 3.500 kr att fördela, 700 kr per sammanträde och ledamot samt 1.000 kr per revision och revisor. Till valberedning utgår 600 kr per person och år. Till ordförande utgår en ersättning på 1.000 kr per månad. Vattenavgifter 449.120 kr. Vattenförbrukningen avräknas mot uttaget och inbetalt á-kontobelopp per hus. I beloppet ingår även avgift för dagvatten. Priset på vatten var 2014 19,30 kr/m³. Uppvärmning 2.706.368 kr. Energiförbrukningen uppgick för 2014 till 3.616 MWh (2013 3.668 MWh) eller i snitt 28.255 kwh per hus (2013 28.665 kwh). Kostnaden för uppvärmning innefattar såväl uppvärmning av vatten som uppvärmning av våra hus. Kostnaden avräknas mot det uttagna á-kontobelopp som ingår i månadsavgiften.
Sida 5 Elström 137.773 kr. Förbrukningen avser yttre belysning och undercentral. Viss del av totala elkostnaden utgörs av kostnaden för elförbrukningen i husägarnas motorvärmaruttag, en kostnad som avräknas mot uttaget á-kontobelopp i månadsavgifterna. Samfälligheten har under året haft rörligt elpris. Renhållning/ snöröjning 142.601 kr. Avser kostnader för snöröjning, bortforsling av snö, sandning, sopning samt hyra av container för trädgårdsavfall. Av den totala kostnaden utgör 54.641 kr kostnad för borttransport av snö från området, 32.706 kr utgör kostnad för själva snöröjningen (plogning), 20.989 kr är kostnaden för sandning, 6.231 kr är kostnaden för sopning och 28.034 kr är kostnaden för att hantera vårt trädgårdsavfall. Sophämtning 257.229 kr. Kostnad för hämtning av hushållssopor och papper från områdets tre sophus. För hushållssoporna betalar föreningen fasta avgifter på omkring 112.000 kr samt rörliga avgifter på 1,35 kr/kg sopor. Avgiften till Ragnsells för Returnera ligger på omkring 45.000 kr/år. Reparation och underhåll 43.476 kr. Under året har inga större projekt genomförts. Viss justering av asfaltsytor har gjorts och mindre reparationer i undercentralen har också genomförts. Försäkringar 11.421 kr. Samfälligheten har en företagsförsäkring som bl.a omfattar alla garage, undercentral, anläggning för bredband och fiber-tv, serviceledningar för kallt vatten, spill och dagvatten samt lekplatsutrustning. Försäkringen omfattar brand, vatten, inbrott, glas och maskin. Samfälligheten har även en försäkring som omfattar hyresförlust, ansvar, rättsskydd och förmögenhetsbrott. I övrigt har olycksfallsförsäkring tecknats för vår vicevärd. Kabel-TV 100.928 kr. Avgift för ComHem Kabel-TV:s grundutbud. Bredbandsavgifter 107.558 kr Avser avgift till Bredband2 för gruppanslutning till bredband. Betalades tidigare av respektive husägare med 110 kr/ mån. Övriga kostnader 29.754:90 kr. Kostnaderna avser avgifter till bank för autogiro och internetbetalningar, kostnad för kopiering (Vargehanda, kallelse till årmöte, el- och vattenavräkning, etc), förbrukningsmaterial utgörande i huvudsak glödlampor och lysrör, mindre inventarier och kontorsmaterial Årets överskott 559.630:86 kr.
Sida 6 Samfälligheten Vargskinnet Resultat- och balansräkning RESULTATRÄKNING Intäkter 2014 2013 Avgifter 4 454 400,00 4 454 400,00 El-, vatten- och värmeavräkning 303 388,00 372 432,00 Ränteintäkter 729,76 5 894,49 Summa intäkter 4 758 517,76 4 832 726,49 Kostnader Löner 117 350,00 108 300,00 Sociala avgifter 49 408,00 45 135,00 Styrelsen och övriga 45 900,00 42 700,00 Vatten- och avlopp 449 120,00 425 555,00 Uppvärmning 2 706 368,00 2 704 502,00 El 137 773,00 147 298,00 Renhållning/snöröjning 142 601,00 221 543,00 Sophämtning 257 229,00 259 964,00 Reparation och underhåll 43 476,00 296 302,00 Försäkringar 11 421,00 11 350,00 Kabel-TV 100 928,00 98 781,00 Bredbandsavgifter 107 558,00 107 520,00 Övriga kostnader 29 754,90 10 598,00 Summa kostnader 4 198 886,90 4 479 548,00 Årets överskott/ underskott 559 630,86 353 178,49
Sida 7 BALANSRÄKNING Tillgångar 2014 2013 Bank 2 931 207,62 2 355 703,76 Diverse fordringar 7 106,00 13 389,00 Förutbetalda kostnader 25 534,00 25 232,00 Summa tillgångar 2 963 847,62 2 394 324,76 Skulder och eget kapital Leverantörsskulder 748 274,00 743 052,00 Upplupna kostnader 124 763,00 117 655,00 Övr. kortfristiga skulder 10 375,00 12 813,00 Underhållsfond 1 000 000,00 1 000 000,00 Balanserat överskott 520 804,76 167 626,27 Årets överskott/underskott 559 630,86 353 178,49 Summa skulder o eget kapital 2 963 847,62 2 394 324,76
Sida 8 Jämförelse utfall - budget RESULTATRÄKNING Utfall Budget Diff Intäkter 2014 2014 + / - Avgifter 4 454 400,00 4 454 400,00 0 El-, vatten- och värmeavräkning 303 388,00 0,00 303 388 Ränteintäkter 729,76 20 000,00-19 270 Summa intäkter 4 758 517,76 4 474 400,00 284 118 Löner 117 350,00 90 000,00 27 350 Sociala avgifter 49 408,00 40 000,00 9 408 Styrelsen och övriga 45 900,00 45 000,00 900 Vatten- och avlopp 449 120,00 440 000,00 9 120 Uppvärmning 2 706 368,00 2 720 400,00-14 032 El 137 773,00 145 000,00-7 227 Renhållning/snöröjning 142 601,00 200 000,00-57 399 Sophämtning 257 229,00 260 000,00-2 771 Reparation och underhåll 43 476,00 265 000,00-221 524 Försäkringar 11 421,00 12 000,00-579 Kabel-TV 100 928,00 100 000,00 928 Bredbandsavgifter 107 558,00 110 000,00-2 442 Övriga kostnader 29 754,90 27 000,00 2 755 Summa kostnader 4 198 886,90 4 454 400,00-255 513 Årets överskott/ underskott 559 630,86 0,00 559 631
Sida 9 Specifikation av vissa balansposter 2014.12.31. Banktillgodohavande Saldo enligt huvudboken 2.931.207:62 Behållning på föreningens bankkonton: Swedbank 2.931.207:62 2.931.207:62 Diverse fordringar Saldo enligt huvudboken 7.106:00 Oreglerade avräkningar för el, vatten och värme 7.106:00 Förutbetalda kostnader Saldo enligt huvudbok 25.534:00 Förutbetald faktura från Com Hem avseende kvartal 1 2015. 25.534:00 Leverantörsskulder Saldo enligt huvudboken 748.274:00 Umeå Energi 2.748:00 Umeå Energi 322.642:00 Umeå Energi 4.384:00 Umeå Energi 2.038:00 Umeå Energi 2.110:00 Umeå Energi 3.824:00 Mariehems SK 15.000:00 Bilfrakt 4.099:00 Bilfrakt 3.094:00 Swedbank 707:00 Umeå Energi 2.227:00 Umeå Energi 3.135:00 Umeå Energi 366.019:00 Umeå Energi 4.199:00 Umeå Energi 5.595:00 Umeå Energi 3.234:00 Bilfrakt 3.219:00 748.274:00 Upplupna kostnader Saldo enligt huvudboken 124.763:00 Upplupna sociala avgifter 49.408:00 Upplupen källskatt 75.355:00 124.763:00 Övriga kortfristiga skulder Saldo enligt huvudboken 10.375:00 Ej utbetalt gemensamt kostnadsarvode till styrelsen 10.375:00
Sida 10 Budget 2015 Intäkter 2015 2014 Månadsavgifter 4 454 400 4 454 400 Ränteintäkter 0 0 Summa intäkter 4 454 000 4 454 400 Kostnader. El 145 000 145 000 Vatten 450 000 440 000 Uppvärmning 2 872 400 2 720 400 Försäkringar 12 000 12 000 Arvoden vice värd/kassör 110 000 90 000 Styrelse, revisorer, valberedning 50 000 45 000 Sociala kostnader 52 000 40 000 Renhållning och snöröjning 170 000 200 000 Sophämtning 260 000 260 000 Kabel-Tv 105 000 100 000 Reparation och underhåll 100 000 265 000 Underhåll fibernät 0 5 000 Bredbandsavgifter 108 000 110 000 Övrigt: Bankkostn, kontorsmtrl, förbruknmtrl, 20 000 22 000 Summa kostnader 4 454 400 4 454 400 Beräknat Över- underskott 0 0
Sida 11 SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET Valberedningens förslag till styrelse, revisorer, festkommitté för år 2015, samt förslag till arvoden för styrelse, revisorer och valberedning. Styrelse Andreas Eriksson ordinarie (ordf.) Omval 1 år Marie Eriksson ordinarie Omval 1 år Lennart Eriksson ordinarie Omval 1 år Bertil Gyll ordinarie Nyval 2 år Marie Lindkvist ordinarie Nyval 2 år Ulrik Lilius 1:e ersättare Nyval 1 år Per Jansson 2:e ersättare Nyval 1 år Revisorer Stefan Flank Omval 1 år Sven Erik Scott Omval 1 år Revisor ersättare Patrik Nordell Omval 1 år Gösta Sundström Omval 1 år Festkommitté Föreslås och beslutas av årsmötet. Valberedning Föreslås och beslutas av årsmötet. Sammanträdesarvoden Arvoden till revisorer Arvoden till valberedningen Arvode till ordförande Arvodet föreslås förändrat till 700 kr per sammanträde och ledamot. Föreslås oförändrat att fördela 3500 kr per år Föreslås oförändrat till 1000 kr per revision/revisor Föreslås oförändrat till 600 kr per person/år Föreslås oförändrat till 1000 kr per månad 2015-02-02 Stefan Wållberg Berit Djärv Patrik Jonsson
Sida 12 Bilaga 1, Motioner till Årsstämman Vargskinnet Samfällighet Två motioner till årsstämman den 25 maj 2015 Motion 1 FÖRSLAG. På förekommen andledning föreslår jag att styrelsen upprättar ett dokument, policy-dokument, som föreskriver hur avgående ordförande och andra avgående ledamöter skall avtackas. Motion 2 Granne med vargvägen 124 löper en asfalterad och mycket frekventerad gångstig upp till cirkulationsplatsen. Eftersom stigen under vinterhalvåret är hal, med risk för fall och kroppsskada, monterades för ett antal år sedan ett räcke av tryckimpregnerat trä. Vintertid packas sten-trappstegen överst på stigen med snö och en halkig kulle bildas, som ytterligare försvårar passage och ökar risken för fall och kroppsskada. FÖRSLAG. Jag föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att ersätta sten-trappstegen med en trappa/trappavsats i tryckimpregnerat trä, med djupare trappsteg än nuvarande. Detta för att underlätta renhållning från snö och is, och därmed minska halk- och skaderisken. Umeå 23 mars Med vänliga hälsningar Per- Olof Eriksson Vargvägen 127 Styrelsens förslag Motion 1 Styrelsen har en avtacknings policy redan idag. Avgående styrelseledamot blir avtackad med middag och present. Motion 2 Trappan är inte avsedd för vinterbruk, det kommer att sätts upp skyltar Ej vinterstig, och att stigen används på eget ansvar. Vi har inte resurser att underhålla (skotta) trappan vintertid.
Sida 13 Bilaga 2, Motion till Årsstämman Vargskinnet Samfällighet Motion ang hastigheten inom bostadsområdet; Som boende med baksidan/uteplatsen av huset i direkt anslutning till bilvägen, har vi noterat att ett skrämmande antal boenden/besökare i området respektlöst framför sina fordon i farligt höga hastigheter genom vårt område. I detta bostadsområde rör sig många oskyddade gångare och cyklister; vissa av kvarterets barn upprätthåller sig kring vägen, ungdomar på mopeder och äldre med rullatorer etc. De två blomlådor som under en kortare period av året (vilka åtgärder skall finnas för resterande del av året?) placerades ut för sänkt hastighet medförde förvisso att vissa bilister sänkte sin hastighet men långt ifrån alla och framförallt inte de bilister som ofta framför sitt fordon i högre hastigheter. En annan rent av farlig konsekvens av blomlådorna blev att de bilister som fortfarande passerade i hög hastighet blivit rent av ännu farligare för gående och cyklister eftersom de kryssade mellan lådorna i hög hastighet vilket rimligtvis gör att deras koncentration, uppmärksamhet och förmåga att t ex kunna väja för barn/gångare/cyklister ytterligare försämras. Det har även noterats att vissa fortkörare använder sig av kringliggande gräsmattor för att kunna passera blomlådorna i hög hastighet. Förslag: Väg gupp(liknande de två som redan finns längre in i området) är en effektiv, säker och permanent åtgärd för att få ner hastigheterna. Med vänliga hälsningar boende i hus nr 44 och 48(Katarina & Kristofer Mårtensson, Cecilia & Mattias Kärnebro). Styrelsens förslag. Styrelsen förstår problematiken. Detta är ett problem som vi alla måste hjälpas åt med. Köra sakta och säkert inom vårt område. Vi måste också våga prata med de vi upplever kör alltför fort eller oaktsamt. Blomlådorna sätts ut omgående. Förra året stod de ute under en alltför kort period, men hade enligt boende bra effekt under den perioden. Dag tillfrågas om plantering. Dessutom sätts en lekande barn -skylt upp vid infarten. Information om att tänka på boende och hålla nere hastigheten på området kommer informerad om både på stämman och i Vargehanda.