Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2012-11-30 Tid: Torsdag den 6 december 2012, kl. 15.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Dnr Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen 2. Ekonomisk månadsrapport TSN 2012/15 3. Internbudget 2013 TSN 2012/46 4. Verksamhetsmål och verksamhetsplaner, TSN 2012/19 enheternas egna mål 2013 5. Information om Renhållningsupphandling (Inga handlingar) 6. Lägesrapport Safiren TSN 2012/12 (Inga handlingar) 7. Information om byggnation av ny förskola i TSN 2012/41 Västerljung (Inga handlingar) 8. Tilldelningsbeslut Ramavtal för TSN 2012/47 fastighetsunderhåll, Byggarbeten 9. Tilldelningsbeslut Ramavtal för TSN 2012/48 fastighetsunderhåll, El-arbeten 10. Tilldelningsbeslut Ramavtal för TSN 2012/49 fastighetsunderhåll, VVS-arbeten 11. Tilldelningsbeslut Ramavtal för TSN 2012/50 fastighetsunderhåll, Målningsarbeten

12. Tilldelningsbeslut Ramavtal för fastighets- TSN 2012/51 underhåll, Glas- och fönsterarbeten 13. Övriga informationsärenden 14. Anmälan av delegationsbeslut TSN 2012/1 15. Övriga anmälningsärenden TSN 2012/2 Arne Karlsson ordförande Helena Håkansson sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr TSN 2012/15 2012-11-29 Teknik och service Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Ekonomisk månadsrapport per sista oktober 2012 Förslag till beslut att godkänna månadsrapporten Ärendet Utifrån oktobers månadsrapporter ser vi ingen anledning att förändra något i prognosen för 2012 för de skattefinansierade verksamheterna, utan räknar med ett överskott med ca 550 tkr. Även för de avgiftsfinansierade verksamheterna ligger delårsprognosen fast. Claes-Urban Boström Produktionschef Isabelle Runfeldt Ekonom

MÅNADSUPPFÖLJNINTEKNISK VERKSAMHET KKR 2012-10-31 Helårsbudget 2012 Budget 2012-10-31 Redovisning 2012-10-31 Över-/underskott SkattekolleKostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Nämnden 634 0-634 73 0-73 93 0-93 -20 -varav buffe 546 0-546 0 0 KFT-chef, t 919 0-919 765 0-765 663 0-663 102 Fastighetsfö 5 751 1 735-4 016 4 792 1 446-3 346 2 154 1 867-287 3 059 Gatuförvalt 19 590 523-19 067 16 365 436-15 929 16 851 563-16 288-359 Gemensam 1 678 29-1 649 897 24-873 1 307 13-1 294-421 Stationshus 736 0-736 613 0-613 563 0-563 50 Kommunhu 1 407 1 248-159 1 173 1 040-133 1 167 1 059-108 25 Kommunför 1 168 0-1 168 973 0-973 1 084 0-1 084-111 Enskilda vä 178 0-178 0 0 0 0 0 0 0 Fritidsanläg 10 595 514-10 081 7 271 463-6 808 8 186 402-7 784-976 Skolor/försk 31 967 31 593-374 27 364 26 327-1 037 30 173 26 348-3 825-2 788 Trosa vårdc 6 243 6 546 303 5 700 5 952 252 5 294 6 058 764 512 Vhd distrikt 936 735-201 780 613-167 755 618-137 30

Ambulanss 326 224-102 272 187-85 201 188-13 72 Skredutred 0 0 0 0 0 0 615 1 717 1 102 1 102 Summa 82 128 43 147-38 981 67 038 36 488-30 550 69 106 38 833-30 273 277 Kommentarer: Helårsbudget 2012 Budget 2012-10-31 Redovisning 2012-10-31 Över-/underskott AvgiftskollKostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto VA-verksam 18 342 18 342 0 15 075 13 588-1 487 17 595 21 181 3 586 5 073 Renhållning 7 391 8 290 899 6 159 6 073-86 6 242 5 911-331 -245 Korslöt 893 400-493 744 333-411 568 302-266 145 Slam och L 1 919 1 919 0 1 599 1 599 0 1 735 1 537-198 -198 Farligt avfa 406 0-406 338 0-338 296 0-296 42 Summa 28 951 28 951 0 23 915 21 593-2 322 26 436 28 931 2 495 4 817

MÅNADSUPPFÖLJNING KOST OCH STÄD 2012-10-31 KKR TOTALER Kostverksa Helårsbudget 2012 Budget 2012-10-31 Utfall 2012-10-31 Över-/underskott 53010,5302Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ 633 0-633 527 0-527 548 0-548 -21 Tillagningsk 4 953 6 314 1 361 4 002 5 150 1 148 4 128 5 132 1 004-144 Mottagning 634 0-634 528 0-528 529 0-529 -1 Mottagning 331 0-331 275 0-275 269 0-269 6 Mottagning 859 0-859 715 0-715 750 0-750 -35 Mottagning 198 0-198 165 0-165 166 0-166 -1 Tillagningsk 7 217 8 777 1 560 5 838 7 252 1 414 6 077 7 350 1 273-141 Mottagning 266 0-266 221 0-221 132 0-132 89 Summa Ko 15 091 15 091 0 12 271 12 402 131 12 599 12 482-117 -248 Städverksa Helårsbudget 2012 Budget 2012-10-31 Utfall 2012-10-31 Över-/underskott 53010,5305Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ 267 0-267 222 0-222 178 0-178 44 Städlag Tro 5 698 5 965 267 4 743 4 971 228 4 489 4 968 479 251 Summa Stä 5 965 5 965 0 4 965 4 971 6 4 667 4 968 301 295

Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr 2012/46 2012-11-29 Kultur, fritid, teknik och service Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 claes-urban.bostrom@trosa.se Internbudget 2013 Förslag till beslut att anta förslag till internbudget 2013 för teknik och servicenämndens verksamhetsområden. att utse politisk attestant för teknik och servicenämnden. Ärende Teknik och servicenämndens internbudget för 2013 är helt anpassad efter de budgetförutsättningar och ramjusteringar som fullmäktige beslutat. Förutsättningarna redovisas efter tekniska enhetens och kost och städs internbudgetar. Den stora förändringen i internbudget 2013 mot 2012 är att vi flyttar över budgeten för fritidsanläggningar från TSN till KFN. Claes-Urban Boström Produktionschef Isabelle Runfeldt Ekonom Bilagor Detaljbudget Attestlista

TEKNISK VERKSAMHET INTERNBUDGET BUDGET 2012 BUDGET 2013 Skattekollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto Teknik & servicenämnd 635 0 635 647 0 647 varav buffert 546 0 546 557 0 557 KFTS-chef, teknik & service 919 0 919 733 0 733 Fastighetsförvaltning 6 065 1 735 4 330 7 538 1 735 5 803 Gatu-/Parkförvaltning 19 590 523 19 067 21 066 745 20 321 Gemensam verksamhet 1 678 29 1 649 1 089 29 1 060 Kommunhusen 1 407 1 248 159 1 435 1 273 162 Försäkringar 1 169 0 1 169 1 191 0 1 191 Stationshusen 736 0 736 745 0 745 Enskilda vägbidrag 178 0 178 182 0 182 Fritidsanläggningar 10 080 0 10 080 0 0 0 Skolor och förskolor 31 652 31 593 59 38 461 38 461 0 Trosa o Vhd vårdcentral + ambulansstn 8 102 8 102 0 8 384 8 384 0 Summa skattefinansierad vsh 82 210 43 229 38 981 81 470 50 627 30 844 BUDGET 2012 BUDGET 2013 Avgiftskollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto VA-verksamhet 18 283 18 283 0 19 383 19 383 0 Renhållning, hushållsavfall 7 392 8 291-899 7 752 8 505-753 Korslöt 894 400 493 792 453 339 Renhållning, slam/latrin 1 919 1 919 0 1 976 1 976 0 Renhållning, farligt avfall 406 0 406 414 0 414 Renhållning 10 610 10 610 0 10 934 10 934 0 Summa avgiftsfinansierad vsh 28 893 28 893 0 30 317 30 317 0

Budgetförutsättningar 2013 2% uppräkning av personalkostnader 2% uppräkning övriga kostnader Fritidsanläggningarna förs över till KFN Ettårssatsningar 2013 totalt tekniska 1 350 tkr, utav dessa är 750 tkr till underhåll för Vagnhärads förskolor, 500 tkr för offentliga miljöer och 100 tkr till utsmyckningen av Västerljungsrondellen. Ettårssatsning 2012, -200tkr, var för avtalsprojektet, inmatning av avtal i register. Rationaliseringar, -100 tkr lägre driftkostnader vid försäljning av fastigheter och -10 lägre kostnader telefoner.

KOST & STÄDVERKSAMHET INTERNBUDGET KOST BUDGET 2012 BUDGET 2013 TOTALA INTÄKTER 14 948 15 816 Intern försäljning 14 360 15 218 Extern försäljning 518 528 EU-bidrag 70 70 TOTALA KOSTNADER 14 948 16 016 Personalkostnader 7 566 7 970 Verksamhetskostnader 7 324 7 917 Kapitaltjänstkostnader 58 129 NETTOKOSTNADER 0 200 STÄD BUDGET 2012 BUDGET 2013 TOTALA INTÄKTER 5 604 5 764 Regelbunden städning 4 744 4 839 Extra städ och golvvård 860 925 TOTALA KOSTNADER 5 604 5 764 Personalkostnader 4 747 4 907 Verksamhetskostnader 752 767 Kapitaltjänstkostnader 105 90 NETTOKOSTNADER 0 0 Budgetförutsättningar 2013 2% uppräkning av priser för både Kost och Städ Ettårssatsningar 2013, matprojekt 200 tkr Volymökningar/-sänkningar enligt rektorernas budget

ATTESTRÄTTER 2012 Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 11010 Teknik och serviecnämnd (TSN) Ordf TSN 1:e v ordf. Produktionschefen delegationsbeslut 15121 Stationshusen Fastighetsingenjör Teknisk chef 15201 Kommunhusen Fastighetsingenjör Teknisk chef 15301 Kommunförsäkringar Fritidskonsulent Teknisk chef 15204 Trosa Vårdcentral Fastighetsingenjör Teknisk chef 15205 Vhd distriktssköt.mott. Fastighetsingenjör Teknisk chef 15206 Ambulansstation Vhd Fastighetsingenjör Teknisk chef 28000 Skredutr. Brovägen Teknisk chef KFTS-chef* 80005 Fastighetsförvaltning Fastighetsingenjör Teknisk chef 80007 VA-verksamhet VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 80008 Gatuförvaltning Gatu-/parkingenjör Teknisk chef 80009 Gemensam vsh Teknisk chef KFTS-chef* 80009 8100 chefslön KFTS-chef* Personalchef 80010 Enskilda vägbidrag Gatu-/parkingenjör Teknisk chef 80013 Renhålln, hushållsavfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 80014 Korslöt VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 80015 Renhålln slam/latr VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 80016 Renhålln farligt avfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 51101 KFT-chef, teknik KFTS-chef* Teknisk chef 51101 8100 Chefslön Kommunchef Personalchef 53010 Kost och städchef Kost och städchef KFTS-chef* 53010 8100 chefslön KFTS-chef* Personalchef 53020 Tillagningskök Tomtaklint Kost och städchef KFTS-chef* 53021 Mottagningskök Vitalis Kost och städchef KFTS-chef* 53022 Mottagningskök Skärlag Kost och städchef KFTS-chef* 53023 Mottagningskök Hedeby Kost och städchef KFTS-chef* 53024 Mottagningskök Kyrk Kost och städchef KFTS-chef* 53030 Tillagningskök Häradsgården Kost och städchef KFTS-chef* 53031 Mottagningskök Trosagården Kost och städchef KFTS-chef* 53050 Städlag Trosa kommun Kost och städchef KFTS-chef* 55104 Husbyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55212 Hyreskostnad Tomtaklintskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55801 Hyreskostnad Skärlagskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55811 Hyreskostnad Hedebyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55821 Hyreskostnad Kyrkskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55831 Hyreskostnad Vitalisskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 15202 Internhyra skolor Ekonom Teknisk chef 62202 Hyreskostnad Hasselbacken Fastighetsingenjör Teknisk chef Teknisk 62203 Ny förskola Väsby Fastighetsingenjör chef 62207 Hyreskostnad Tomtaklint fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62208 Hyreskostnad Tomtahill fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62209 Hyreskostnad Tomtalund fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62301 Hyreskostnad Fagerängs fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62302 Hyreskostnad Fagerhults fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62303 Hyreskostnad Björkes fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62304 Hyreskostnad Nya Björke Fastighetsingenjör Teknisk chef 62311 Hyreskostnad Björkbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef

62312 Hyreskostnad Ängsbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62313 Hyreskostnad Tallbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62314 Dalbystugans hyreskostn Fastighetsingenjör Teknisk chef 15203 Internhyra förskolor Ekonom Teknisk chef Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 30124-30132 Stabilisering efter skred Teknisk chef KFTS-chef* 30508 Korslöt, utr lakvatten avslut VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 42000-42999 VA-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* 43000-43999 Gatu-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* 43141 Trafiksäkerhetsåtgärder Gatuingenjör Teknisk chef 44000-44999 Fastighets-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* 44373 Lekplatser Gatuingenjör Teknisk chef 44389 Utv. Parker och grönmiljö Gatuingenjör Teknisk chef 44397 Investeringsreserv Fastigheter Fastighetsingenjör Teknisk chef 44418 Utemiljö förskolor Fastighetsingenjör Teknisk chef 45000-45999 Avfalls-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* 49545 Fritidsförv. Investeringar Teknisk chef KFTS-chef* 49560 Städutrustning KFTS-chef* Kommunchef 49561 Köksutrustning KFTS-chef* Kommunchef *Kultur, fritid, teknik och servicechef KFTS-chefen har generell attesträtt för samtliga enheter.

Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2013 Vad Mål Mätmetod 1. Under 2013 är medborgarna nöjda med drift och underhåll av kommunens gatunät 70 % ska svara 4-5 i enkäten. Egen enkät 2. Kostnaden för drift av gatubelysningen är mindre än föregående år. Minskning med 3 % per m 2 och år. Uppföljning av bokförda kostnader i förhållande till m 2 -ytan. 3. Under 2013 upplever medborgarna kommunens parker som välskötta. 70 % ska svara 4-5 i enkäten. Egen enkät 4. Fr.o.m. 2013 år renhållningskostnaden för torg- och parkytor mindre än föregående år. Minskning med 2 % årligen under en treårsperiod. Uppföljning av bokförda kostnader för renhållning på objekten. 5. Kostnaden för skadegörelse minskar jämfört med föregående år. Minskning med 10 % mot föregående år. Uppföljning av bokförda kostnader för skadegörelse. 6. Angöringen till skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under 2013. 2 skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under 2013. Mätning av genomförda projekt. 7. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang. 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 i enkät. Årlig enkät till kommunens medarbetare, HME enkät. Verksamhetsområden Gator och gång- / cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och upphandlingar Exploateringar Kommunens skogar Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden att genomföra samt följa upp det planerade underhållet att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: seriebyten enligt plan av gamla kvicksilverarmaturer mot metallhalogenarmaturer. att införa styrsystem i gatubelysningsanläggningen att i lämpliga anläggningsdelar införa LED belysning. Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden att genomföra samt följa upp det planerade underhållet enligt upprättad parkplan att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att förstärka utplaceringen av papperskorgar och hundlatriner på torg och i parker att strategiskt utplacera papperskorgar och hundlatriner att snabbt åtgärda nedskräpade områden

Verksamhetsområde 5 ska uppnås genom : att snabbt åtgärda nedskräpning och klotter att kameraövervaka frekvent utsatta anläggningar att bevaka utsatta anläggningar under skollov och skolavslutningar att lysa upp mörka delar av skolgårdar att samarbeta med övriga aktörer som skola, polis, fritidsgårdar m.m för ex samordning av bevakning Förbättra och förstärka upphandlingsorganisationen för Trosa kommun Genomförande av 3-års program för vassröjning Påbörjande av underhållsmuddring enligt program för Stadsfjärdarna Upphandlig av entreprenör för genomförande av grön skogsbruksplan för kommunens skogar Verksamhetsområde 6 ska uppnås genom: att förstärka belysningen kring trafikangöring till skola / förskola att förstärka belysningen på övergångställen till skola / förskola att införa hastighetsdämpande åtgärder i gaturummet att förbättra avlämnings- och upphämtningszoner vid skolor/ förskolor att vid nybyggnationer genomföra belysta och trafiksäkra angöringar. Verksamhetsområde 7 ska uppnås genom: att medarbetaren är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten att medarbetare har ansvar för egna projekt att genom deltagande i enhetens projektgenomgångar få insyn och möjlighet att påverka verksamheten att ha möjlighet till kompetensutveckling Verksamhetsexempel Byggnation av Safiren Byggnation av angörig till Safiren Ombyggnation av Skärlagsskolan Fortsatt upprustning av förskolor i Vagnhärad Byggnation av förskola i Väsby, Vagnhärad Gatubyggnationer ex Svartviksvägen, Edanö backe och Västra Fän Byggnation av Vagnhärds torg Byggnation av förstärkt parkering vid Vagnhärads station Utvecklig av parkområden enligt Parkplan Byggnation av å- miljön i Vagnhärad Renoverig av tak på Trosa vårdcentral Upphandling av års- avtal för drift av gata, park och fastighet

Teknik och servicenämndens mål - Avgiftsfinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2013 Vad Mål Mätmetod 1. Antalet översvämningar i fastigheter, orsakade av brister i det allmänna spillvattennätet är mindre än föregående år. För år 2013 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 5. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 2. Antalet vattenläckor är mindre än föregående år. För år 2013 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 3. Va- kunderna/abonnenterna är nöjda 2013. 72 % av kunderna ska svar 4-5 i enkät. Egen enkät. 4. Mängden brännbart avfall minskar mot föregående år. Mängden brännbart avfall minskar med 15 kg/invånare 2013 jämfört med föregående år. Uppföljning av upphandlad renhållningsentrepren ad. 5. Renhållnings kunderna/abonnenterna är nöjda 2013. 70 % av kunderna ska svara 4-5 i enkät. Egen enkät. Verksamhetsområden Vatten och avlopp (Va) Renhållning Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i spillvattennätet genom arbetsprogram och investeringar förbättrande åtgärder i pumpstationer Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i vattenledningsnätet genom arbetsprogram och investeringar att planera och genomföra ny överföringsledning från Sörtuna vattentäckt Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: att säkra va- anläggningen med färre störningar enligt verksamhetsmål 1 och 2 att snabbt följa upp klagomål och åtgärda problem Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att genoföra informationskampanjer och utbildningsinsatser om avfallssortering för förskolor, skolor och allmänhet. öka tillgängligheten till, samt förbättra återvinningsstationer och återvinningscentral förbättra möjligheten till avfallssortering i flerfamiljsfastigheter i samarbete med bostadsbolag Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: att systematiskt följa upp renhållningsentreprenader och i samarbete med entreprenörer genomföra kundförbättrande åtgärder att snabbt följa upp klagomål och åtgärda uppkomna problem att fortsatt hålla hög kvalitet på fakturor till kund Verksamhetsexempel Ny överföringsledning mellan Sörtruna och Trosa projekteras och anläggs Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Sörtuna utarbetas och antas Va- byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet Fortsatt arbete med sluttäckning av Korslöt Renovering av vattentorn i Vagnhärad Fortsatt arbete med va- databas Utarbetande av arbetsprogram Utarbetande av investeringsprogram för förnyelse i va- anläggningen Uppföljning och kvalitetssäkring av nya renhållningsentreprenader

Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Kost och städenhetens mål Vad Mål Mätmetod 1. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 HME 2. Kostenhetens interna beställare är nöjda År 2015 ska 85 % av kunderna svara 4-5 Egen enkät 3. Matgästerna, år F-6, år 7-9 samt äldreomsorgen är nöjda med utbud och service gälland e maten. År 2015 ska 85 % av år f-6, 70 % av år 7-9, 88 % av äldreomsorgens gäster svara 4-5 Egen enkät Andelen ekologiska livsmedel (FSC märkt 4. fisk ingår) ska öka i Trosa kommun ( mäts i År 2015 ska and elen vara 40 % Inköpsstatistik kr) 5. Matsvinnet ska minska Minskning med 20 % till år 2015 jämfört med 2013 Egen mätning 6. Interna beställarna/ kunderna är nöjda med städningen och service kring städningen År 2015 ska 90 % av kunderna svara 4-5 avseende städningen och 95 % ska svara 4-5 avseende servicen Egen enkät Verksamhetsområden Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider. Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst. Städning av kommunens lokaler. Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 skal uppnås genom: Verksamhetsdialog Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling Tydlighet ansvarsområden specialister Arbetsrotation Hälsoarbete Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: Tydliggöra avtal och åtaganden Ev tjänstegarantier Information till kund skriftlig Kunddialog Det goda värdskapets principer kundmöte Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: Testa nya former av matråd där pedagoger och föräldrar närvarar samsyn på måltider Elevfavoriter varje vecka på matsedeln Teman ihop med skolan Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Elevdialog i samarbete med skolan Involvera hemkunskapen testlaga maträtter som sedan kan serveras i skolrestaurangen Dialog mellan alla inblandade yrkesgrupper inom äldreomsorgen Utveckla kostombudens roll inom äldreomsorgen Matråd se över hur de kan förbättras Teman, Mat vi minns, mm på menyn Fortsatt samarbete Stadshotellet köksmästare Mat och musik arrangemang Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: Ännu mer mat lagad från grunden skapar resurser för att öka andelen eko. Minskat svinn Sprida information så att alla enheter inom kommunen bidrar genom att köpa eko, t.ex. kaffe Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: Strukturerat mäta/väga matsvinn regelbundet inom våra verksamheter Tävling med vinster till skolor som minskar svinnet. Uppmärksamma internt kring hur mycket mat som slängs och vad man kan göra åt det. Uppmärksamma frågan inom skolan, t.ex. på miljöråden. Koppla ihop matråd och miljöråd.

Verksamhetsexempel Verksamhetsmål 6 ska uppnås genom: Kompetenshöjning hos personal genom SRY eller PRYL eller motsvarande Nyckeltal mätning används i större utsträckning Se över om det går att göra kvalitetsmätning på annat sätt Tydliggöra avtal och åtaganden Mer info till kunder vid t.ex. golvvård Kundmöte/Kunddialog Hälsoarbete: Bra vardagsmat gem Kost och städ i Hedebyköket Hälsoarbete: Antiloop coaching Teamutveckling Peppa vid APT om Sunt Liv utbudet Utveckla APT bjuda in fler personer från olika verksamheter i kommunen och från andra intressanta verksamheter Studiebesök Implementera Måltidspolicy: Hållbara måltider i Trosa kommun, projektpengar 200 000 kr Fortsatt implementering av AIVO kostdatasystem Fortsatt implementering av Mätman, HACCP datastyrt livsmedels -hygienkontrollsystem Utbildningar inom Livsmedelshygien, specialkoster, matlagning Dietist, projekt avslutas Vt. 2013 Utveckla våra restauranger Utbildning SRY/PRYL för all städpersonal Nya lokaler städenheten Utveckla samarbete med Tekniska nya arbetsområden för städ

Anmälan av delegationsbeslut Teknik- och servicenämnden Månad: November År: 2012 Beslutande Claes-Urban Boström Löpnr. Ärendegr. Ärende och beslut Datum Upphandling Nytt tilldelningsbeslut renhållning, slamtömning, rättelse tidigare beslut. 2012-11-20 Upphandling Nytt tilldelningsbeslut renhållning, slamtömning, rättelse tidigare beslut. 2012-11-20 Beslutandes underskrift Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

DELEGATIONSPROTOKOLL Period: 2012-03-01-2012-03-31 Beslut om Uppsägning av lokal för villkorsändring samt förlängning av hyresförhållandet med tecknade hyreskontrakt. Handläggare: Maria Rydholm, Beslutande: Stig Tördahl LÖP. ÄRENDE ÄRENDE OCH BESLUT DATUM SIGN NR GPR/NR 1 N0045600-2011 avseende lokal 2012-03-27 med adress Gärdesvägen 34 A till upphörande 2012-12-31. 2 N0038800-2010 avseende lokal 2012-03-27 med adress Tomtaklintgatan 2 till upphörande 2012-12-31. 3 N0039000-2010 avseende lokal 2012-03-27 med adress Tomtaklintgatan 2 till upphörande 2012-12-31. 4 N0039600-2010 avseende lokal 2012-12-27 med adress Kalkbruksvägen 1 till upphörande 2012-12-31. 5 N0001300-2010 avseende lokal med adress Tomtaklintgatan 2 till upphörande 2012-12-31. 2012-12-27

Teknik- och servicenämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum 2012-12-06 TSN 2012/2 Övriga anmälningsärenden Humanistiska nämnden 2012-10-09, 59 Beslut att föreslå Teknik- och servicenämnden att snarast påbörja förberedelser för byggnation av en ny förskola i området Väsby i Vagnhärad, omfattande två avdelningar med möjlighet att expandera till fyra avdelningar. (Dnr TSN 2012/41) Kommunfullmäktige 2012-11-07, 79 Delårsbokslut med helårsprognos per 31 augusti 2012 för Trosa kommun. Länsstyrelsen Södermanlands län Beslut 2012-11-23 om ansökan om skyddsjakt efter skarv på Snöholmen, Trosa kommun. Länsstyrelsen i Södermanlands län avslår ansökan om skyddsjakt men bifaller ansökan på så sätt att störning av skarv tillåts. (Dnr TSN 2012/26) Trafikrådet 2012-09-05 Protokoll.