Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson (s) Britta Bergström (s) Catharina Fredriksson (s) Agneta Rönn (m) Ej tjänstgörande Olle Berg (s) Ersättare och övriga Bror Sterner (s) (T om 77) deltagare Ann Svensson (s) Mayvor Lundberg (s) Marjo Gustafsson (s) Bo Hermansson Verkställande direktör Ulf Lindelöw Kommunchef Göran Bernhardsson Ekonomistrateg, ( 73) Berit Aalerud Ekonom ( 73) Underskrifter Sekreterare Kersti Johanson Paragrafer 68-80 Ordförande Justerande Benita Vikström Catharina Fredriksson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättanden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagsnedtagande
Styrelsen 2005-04-06 2(15) Innehållsförteckning Ärenden 68 Mötets öppnande 69 Val av justeringsmän 70 Fastställande av dagordning 71 Protokoll från föregående möte 72 Rapporter Layouten på kommunbolagens hemsidor 73 Årsredovisning 2004 74 Utseende av ny verkställande direktör 75 Attestering 76 Teckningsrätt bank- och postgiro 77 Utseende av ersättare enligt offentlighetsprincipen 78 Ägardirektiv till Oxelö Energi AB - Kommunstyrelsens sammanträde 2005-02-14, 20 79 Balanslista 80 Övriga frågor - Platsannons gällande VD för dotterbolagen
Styrelsen 2005-04-06 3(15) 68 Mötets öppnande Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.
Styrelsen 2005-04-06 4(15) 69 Val av justeringsman Till protokolljusterare valdes ordföranden och Catharina Fredriksson.
Styrelsen 2005-04-06 5(15) 70 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.
Styrelsen 2005-04-06 6(15) 71 Protokoll från föregående möte Styrelseprotokoll från föregående möte 2005-02-23 godkändes och lades till handlingarna.
Styrelsen 2005-04-06 7(15) 72 Rapporter Layoten på kommunbolagens hemsidor VD rapporterar att kommunbolagens nya hemsidor är på gång. Senast 1 juli 2005 skall samtliga styrelseprotokoll finnas på hemsidorna. Just nu finns de utlagda på kommunens hemsida.
Styrelsen 2005-04-06 8(15) 73 Årsredovisning 2004 Den tidigare utsända årsredovisningen 2004 för FÖRAB och hela kommunkoncernen har reviderats (ny upplaga delas ut vid sittande bord.) Agneta Rönn saknar revisorernas synpunkter på årsredovisningen. Efter diskussion beslutar styrelsen att vid sittande bord kalla revisor Peter Södertröm och ekonomichef Patrik Thomaeus till extra styrelsemöte 8 april, kl 08 30 i Kommunhuset, för genomgång och fastställande av årsredovisningen för 2004.
Styrelsen 2005-04-06 9(15) 74 Utseende av ny verkställande direktör Bo Hermansson slutar som verkställande direktör i Oxelösund kommuns Förvaltnings AB. Styrelsen beslutar att utse Ulf Lindelöw som ny verkställande direktör i Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB. Delges VD Ulf Lindelöw Annelie Löfstedt Christel Sandberg Patrik Thomaeus Margareta Rundström Bolagsverket
Styrelsen 2005-04-06 10(15) 75 Attestering Styrelsen beslutar att som beslutsattestant förorda verkställande direktören Ulf Lindelöw, att som beslutsattestant för verkställande direktörens resekostnader m m, mera omfattande rese- och representationskostnader i övrigt samt för utbetalningar förorda styrelsens ordförande. Delges VD Ulf Lindelöw Ordförande Benita Vikström Christel Sandberg Annelie Löfstedt Patrik Thomaeus
Styrelsen 2005-04-06 11(15) 76 Teckningsrätt bank- och postgiro Styrelsen beslutar att som tecknare av Oxelösunds kommuns Förvaltnings ABs bank- och postgiro meddelas, förutom bolagets firmatecknare, Patrik Thomaeus, Christel Sandberg, Annelie Karlsson och Annelie Löfstedt, två i förening att befullmäktiga Ulf Lindelöw samt Patrik Thomaeus, Christel Sandberg, Anneli Karlsson och Annelie Löfstedt var för sig utkvittera till Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB ställda handlingar såsom checkar, inbetalningar, postanvisningar och dylikt. Delges VD Ulf Lindelöw Patrik Thomaeus Christel Sandberg Annelie Karlsson Annelie Löfstedt
Styrelsen 2005-04-06 12(15) 77 Utseende av ersättare enligt offentlighetsprincipen Verkställande direktören ska se till att bolaget följer bestämmelserna i sekretesslagen 1 kap 9 om allmänhetens sätt att ta del av handlingar. Verkställande direktören ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 kap 6 och 7 sekretesslagen med hänvisningar. Styrelsen utser ordföranden som ersättare att fatta beslut vid verkställande direktörens frånvaro. Delges VD Ulf Lindelöw Ordförande Benita Vikström
Styrelsen 2005-04-06 13(15) 78 Ägardirektiv begäran att köpa mark på Femöre Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-02-23, 20, utfärdat ägardirektiv till Oxelö Energi AB (bilaga) Ärendet tas upp som ägardirektiv vid bolagsstämman 2005-05-26. Delges Oxelö Energi AB
Styrelsen 2005-04-06 14(15) 79 Balanslista Balanslistan gicks igenom Nedanstående ärende läggs till på balanslistan: 2005-02-23, 67 Övriga frågor Britta Bergström frågar vad som hänt när det gäller erbjudande om arbetsträning för arbetslösa/långtidssjukskrivna för att på sikt kunna lotsas in i arbetslivet på nytt VD får uppdrag att göra en undersökning med dotterbolagen. Delges VD Ulf Lindelöw
Styrelsen 2005-04-06 15(15) 80 Övriga frågor platsannons gällande VD för dotterbolagen Bo Hermansson informerar att platsannonser gällande VD för dotterbolagen införs i pressen och kommunens hemsida med sista ansökningsdatum 22 april 2005 Dotterbolagens styrelser fattar beslut om utseende av VD efter samråd med moderbolagets VD.