2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Utses att justera Plats och tid Per-Anders Olsson Kommunkontoret Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 Ordförande Stefan Nordström Per-Anders Olsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum 2014-12-17 Anslaget sätts upp 2015-01-14 Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner 2015-02-04 Underskrift...
2014-12-17 2(17) Innehållsförteckning Ekonomirapport... 3 Budget 2015... 4 Investering 2015... 5 Delegations och attestordning 2015... 6 Finanspolicy... 7 Styrelsebesök Sundsvall nytt kombohus och seminarium... 8 ViNet extra näthyra... 9 Sammanträdesplan 2015... 10 Behovsanalys flerbostadsfastighet... 11 Nytt gruppboende... 12 Parkering, områdesbevakning samt fastighetsjour... 13 Personalfrågor... 14 Information/delgivningar... 15 Brandstationen i Vindeln... 17
2014-12-17 3(17) 38 Dnr 14.VB018 041 Ekonomirapport VD för, Joachim Blomberg informerar på Vindelnbostäders styrelsesammanträde den 17 december 2014 för prognosen för verksamhetsåret 2014. I dagsläget kan Joachim Blomberg inte redogöra för något exakt resultat för för verksamhetsåret 2014. Joachim informerar att resultatet troligtvis hamnar på 0. VD för, Joachim Blomberg redogör för att det har varit svårigheter att läsa av en prognos för bolaget och har tillsammans med ekonomiavdelningen därför arbetat för att förbättra detta inför verksamhetsåret 2015. Styrelsens beslut Informationen är delgiven.
2014-12-17 4(17) 39 Dnr 14.VB016 041 Budget 2015 På :s styrelsesammanträde den 17 december 2014 informerar VD, Joachim Blomberg för :s budget för verksamhetsåret 2015. Hyresintäkterna kommer att minska till budget 2015 jämfört med budget 2014. Detta beror på att ett antal fastigheter har flyttats över från Vindelnbostäders budget till Vindelns kommun. VD för, Joachim Blomberg informerar att det planerade underhåller har minskat med nästan en miljon i budget 2015 jämfört med budget 2014 för att istället lägga fler underhåll på investeringarna. Joachim informerar också att han istället har valt att öka avskrivningarna med cirka 100 tkr. Kommunbenets budget för 2015 har minskade hyror jämfört med budget 2014. Budgeten för Industrihusen innehåller 100 tkr mer i avskrivningar jämfört med budget 2014 för att kunna göra investeringar med långsiktiga mål. Inga industrilokaler är i dagsläget lediga i :s fastighetsbestånd. ViNet är Vindelns kommuns bredbandsnät. :s VD, Joachim Blomberg förslår att ViNet år 2015 ska ha samma budget som år 2014. - Budget 2015, den 17 december 2014. Vindelnbostäders styrelses beslut Budgeten för 2015 fastställs.
2014-12-17 5(17) 40 Dnr 14.VB030 042 Investering 2015 På :s styrelsesammanträde den 17 november redogör VD, Joachim Blomberg för förslaget till investeringsbudget 2015. Förslaget till investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 2 735 000 kr. Investeringarna består av fönsterbyten på ett antal av hyresfastigheterna i :s bestånd. - Investeringsbudget 2015, den 17 december 2015. Styrelsens beslut Investeringsbudgeten för 2015 fastställs.
2014-12-17 6(17) 41 Dnr 14.VB031 002 Delegations och attestordning 2015 På Vindelnbostäders styrelsesammanträde den 17 november redogör VD, Joachim Blomberg för förslaget till delegations- och attestordning för. Joachim föreslår ett antal förändringar i delegations- och attestordningen för. Förändringarna som föreslås är ökningar av attestnivåerna för ett antal av tjänstemännen. - Förslag till delegations- och attestordning 2015, den 17 december 2014. Styrelsens beslut Delegations- och attestordningen 2015 för fastställs.
2014-12-17 7(17) 42 Dnr 14.VB032 040 Finanspolicy Enligt Vindelnbostäders ägardirektiv ska bolaget ta fram en finanspolicy. På :s styrelsesammanträde den 17 december 2014 redogör VD för, Joachim Blomberg för hans inledande arbete med att utarbeta en finanspolicy. - Utkast till finanspolicy, den 17 december 2014. Beslut VD för, Joachim Blomberg uppdras att ta fram ett förslag till Finanspolicy för. Förslaget skall redovisas vid nästkommande styrelsesammanträde den 19 februari.
2014-12-17 8(17) 43 Dnr 14.VB033 106 Styrelsebesök Sundsvall nytt kombohus och seminarium På Vindelnbostäders styrelsesammanträde den 17 november redogör VD, Joachim Blomberg för ett möjligt studiebesök för styrelsen i Vindelnbostäder AB. Studiebesöket föreslås gå till Sundsvall den 26 mars 2015 för att delta på en heldagskonferens för att förbättra styrelsens kunskaper inför bygget av ett nytt hyreshus. - Inbjudan till Konferens i Sundsvall, den 17 december 2014. Styrelsens beslut VD för, Joachim Blomberg uppdras att boka in studiebesöket i Sundsvall. Ordinarie ledamöter i inbjuds att delta på konferensen.
2014-12-17 9(17) 44 Dnr 14.034 005 ViNet extra näthyra Vindelns kommun har inkommit med en begäran om en extra hyra av ViNet 2014. - Skrivelse från Vindelns kommun, den 17 december 2014. Styrelsens beslut Vindelns kommuns begäran om extra hyra av ViNet 2014 Avslås.
2014-12-17 10(17) 45 Dnr 14.VB035 006 Sammanträdesplan 2015 På :s styrelsesammanträde den 17 november redogör VD, Joachim Blomberg för förslaget till mötesplan för verksamhetsåret 2015. - Sammanträdesplan 2015, den 17 december 2014. Styrelsens beslut Sammanträdesplanen för 2015 fastställs.
2014-12-17 11(17) 46 Dnr 14.VB041 294 Behovsanalys flerbostadsfastighet VD för Vindelnbostäders AB, Joachim Blomberg redogör på Vindelnbostäder AB:s styrelsemöte den 17 december för behovsanalysen för byggandet av ett nytt flerbostadshus i Vindelns kommun. - Behovsanalys av byggnation av flerbostadsfastighet, den 2 oktober 2014. Styrelsens beslut Behovsanalysen för nybyggnation av ett flerbostadshus i Vindelns kommun Fastställs.
2014-12-17 12(17) 47 Dnr 14.VB036 287 Nytt gruppboende På :s styrelsesammanträde den 17 november redogör VD, Joachim Blomberg för socialförvaltningens önskemål om ett nytt LSSboende i Vindeln. Joachim redogör för att ett eventuellt nytt boende bör ha 6 lgh och 100 kvadratmeter med gemensam yta som även kan användas för personalen. - Skräddarsydda LSS-lösningar, den 17 december 2014. Beslut VD för, Joachim Blomberg uppdras att ta fram ett förslag till plats och utseende på ett nytt LSS-boende i Vindelns kommun. Förslaget skall redovisas vid nästa styrelsesammanträde den 19 februari.
2014-12-17 13(17) 48 Dnr 14.VB037 294 Parkering, områdesbevakning samt fastighetsjour På :s styrelsesammanträde den 17 november redogör VD, Joachim Blomberg för behovet av en fastighetsjour för Vindelnbostäder AB:s hyresfastighetsbestånd. Beslut VD för, Joachim Blomberg uppdras att utreda möjligheten till att anlita en fastighetsbevakning till :s fastighetsbestånd. Förslaget skall redovisas vid nästa styrelsemöte den 19 februari 2015.
2014-12-17 14(17) 49 Dnr 14.VB038 020 Personalfrågor Nyanställning administratör är klar Rekryteringen av en administratör till blev klar i november. Personen har nu börjat på sin anställning och inskolningen har påbörjat. ViNet, omfördelning personal Personalorganisationen på har gjorts om under hösten 2014. Nyanställning 2015 Det finns inlagt resurser i budgeten för att kunna anställa en till person under 2015. VD för Vindeln bostäder AB, Joachim Blomberg informerar om planerna att anställa en person under en kortare period för att kunna stödja verksamheten med att införa ett arbete i ett sedan tidigare tekniskt system.
2014-12-17 15(17) 50 Dnr 14.VB031 289 Information/delgivningar Renforsskolan rapport Golvet på Renforsskolan är skadat och måste göras om. VD för Vindeln bostäder AB, Joachim Blomberg informerar om de olika förslagen på lösningar Hyresförhandlingar 2015 VD för Vindeln bostäder AB, Joachim Blomberg informerar att han träffat Hyresgästföreningen för att diskutera hyrorna i :s hyresbostadsbestånd. Standardhöjande åtgärder VD för Vindeln bostäder AB, Joachim Blomberg informerar om ett antal standardhöjande åtgärder som skulle kunna genomföras i Vindelnbostäder AB:s lägenhetsbestånd. Seris Olsson uthyrd 4 år Fastigheten Seris Olsson ska renoveras för att sedan hyras ut till socialförvaltningen. Buberget AB Bubergsgården och har fört en diskussion med varandra angående ett eventuellt samarbete. Samarbetet ser inte ut att bli av. Företagsbilar har upphandlat företagsbilar till organisationen. Vindelnbostäder ha 7 företagsbilar i organisation varav två av bilarna kommer att vara elbilar och fem dieselbilar. Uppdatering nybyggnation flerbostadsfastighet VD för Vindeln bostäder AB, Joachim Blomberg informerar om arbetet med den nya hyresfastigheten som planerar att bygga. Flyktingar, behov boende Socialchef Mats Morin och :s VD Joachim Blomberg för diskussioner om hur tillsammans med socialförvaltningen skulle kunna skapa lägenheter och boenden till ensamkommande flyktingbarn.
2014-12-17 16(17) Genomförda arbeten extra anslag kommunbenet VD för, Joachim Blomberg informerar om de åtgärder som kommunstyrelsen givit uppdrag till att utföra.
2014-12-17 17(17) 51 Dnr 14.VB040 179 Brandstationen i Vindeln Ordförande Stefan Nordström väcker frågan om brandstationen i Vindelns kommun. Stefan informerar att han tillsammans med :s VD Joachim Blomberg har besökt brandstationen i Vindeln för att fundera på eventuellt nya lokaler för brandstationen. Styrelsens beslut Informationen läggs till handlingarna.