SAMMANTRÄDESPROTOKOLI.

HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Direktionsmöte tia,,åoieiori,,ndc, ö,rr V,,,,i,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLI. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2015-06-04 Plats Gula Huset, Storgatan 85, Haparanda Tid 9-13 Beslutande Peter Waara Haparanda kommun Tomas Mörtberg Övertorneå kommun Peter Larsson Överkalix kommun Övriga deltagande: Maarit Enbuske utbildningsledare HÖN Övertorneå Britt-Marie Isaksson utbildningsledare HÖN Överkalix Lena Antti Högskoleförbundet Östra Norrbotten Detta protokoll omfar 8 sidor, 5 paragrafer 2015: 12 - samt en bilaga på 3 sidor 16 Sekreterare Lena Antti Ordförande Tomas Mörtberg / Utsedd justerare / PeterWqara / ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2015-06-22 Datum för anslags nedtagande 2015-07-20 Förvaringspiats för protokollet: Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Storgatan 85, 953 85 Haparanda Underskrift utdragsbestyrkande ft4i Lena Antti

HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Direktionsmöte Ieh,rbunkr (hira Norrbotten Mötet öppnas 12 Val av justerare Direktionen beslutar utse Peter Waara tillsammans med ordförande justera protokollet fr (/ gn just

HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Direktionsmöte /!ni s&oleh,rl,undet Öttra Norrbotten 13 Dagordning Dagordningen genomgås. Ingen övrig fråga anmäls. Direktionen beslutar godkänna dagordningen 71 7 :744 5ign just

HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 1I,*,k,I ioi u,d. r (h,ranorrballen 14 Föregående protokoll Föregående protokoll från den 2015-02-13 genomgås. Direktionen beslutar godkänna och lägga föregående protokoll till hand 1 inga rna 2 gn just

HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5!1ötkoteför,o,,d,: (hira Norrbotten 15 Ekonomi Revision Vid revision en för Årsredovisningen 2014, 2015-05-06, beviljades förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 1 den revisions rapport som upprättats av certifierad kommunal revisor framgår förvaltningsberättelsen behöver utvecklas för leva upp till kommunallagens bestämmelser. Direktionen tar del av rapportens innehåll. Balanskrav Direktionen behöver motivera det uppstår en avvikelse från balanskravet under 2015 (kommuner liksom kommunalförbund har krav på en ekonomi i balans). Avvikelsen som uppstår beror på medlemsavgifterna halverats och hälften av de budgeterade kostnaderna, 422 405 kr, föreslagits belasta det egna kapitalet. Det innebär det blir ett minusresultat för 2015. Direktionen ska formellt besluta om den underbalanserade budgeten samt delge detta kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. Tertialboksiut 2015-04-30 Tertialbokslutet, bilaga 1, visar på ett resultat på drygt 183 tkr av orsaker enligt ovan, balansräkningen visar tillgångar motsvarande knappt 1,6 Mkr, kassaflödet under perioden är 364 tkr och de likvida medlen har därmed minskat till 656 tkr. Under mars månad placerades 200 tkr i fonder och 400 tkr i fasträntefonder. Direktionen beslutar medlemskommunernas begränsade budgetar föranleder synnerliga skäl till maximalt 422 405 kr av högskoleförbundets kapital används för täcka delar av högskoleförbundets kostnader under 2015 och därmed kommer ge upphov till en underbalanserad budget, ett minusresultat för år 2015 uppdra till förbundschefen till nästa möte 2015-09- 16 inkomma med förslag till utvecklade finansiella mål för högskoleförbundets verksamhet samt budget tsin just

HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Ih O,gra Vor,bolIen prognos för år 2016, 2017 och 2018 i synpunkter på mötet enlighet med beakta synpunkterna/kommentarerna i revisionsrapporten i högskoleförbundets fortsa verksamhetsplanering samt lägga revisionsrapporten till handlingarna godkänna tertialbokslutet fr ign just

- mässor - samverkan - Yh - medverkan - Nitus - LTU; - Löpande - SÖN-projektet; HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 Direktionsmöte I!o Öttra Norrbotten 16 HÖNs verksamhet Förbundschefen redogör kort för pågående arbete i HÖN, några aktiviteter under januari-maj; & gymnasiebesök under januari-mars om utbildning i norr (SUN) främst angående ämneslärare och specialpedagog samt en skrivelse till utbildningsdepartementet, möten med LTU, Umu, Miun, LLC, AkN, Jämtlands regionalförbund Norrbotten styrgruppsmöten, samverkan om Yh Tandsköterska på distans via medverkande i lledningsgrupp. Yh Butikskommunikation ledningsgruppsarbete här kommer Handelsakademin ånyo ansöka om Butiks kommunikation samt Butiksledning (distans) till nästa år i arbetsmarknadsråd i Överkalix - Skolledarmöte med inbjuden föreläsare från Kommunförbundet om begreppen vetenskaplighet och beprövad erfarenhet i skolan - nu är medlemskommunerna medlemmar också i Nitus, nätverket för Lärcentra, vi återger delar från en bra konferens i april i Södertälje medverkan i FEN innebär påverkansmöjligheter när det gäller LTUs distansutbud (grundlärare, specialpedagog...) - HÖN arbetsmöten; Lärcentra, annonsering, web, FB styrgruppsmöten och arbetsmöten administration - Projekt på g: Interreg Gränsöverskridande företagande i samarbete med Lappia i Torneå, som blir projektägare ev fortsättning på SÖN-projektet via en ansökan till ESF Peter Waara berättade om sin forskning om unga i Intressant och tankeväckande. glesbygd. Mötesdeltagarna diskuterar HÖNs fortsa verksamhet och ser en spännande möjlighet till utvecklad verksamhet i samklang med kommunernas kompetensförsörjningsbehov. Landsting och Länsstyrelse ska involveras. Nordkalott perspektiv? Attraktiva platser för studenter och forskare. Inriktningar/teman och paketering vi avsätter tid för brainstorming i augusti med mål forma ett koncept för HÖNs verksamhet. / [7/ /gn just

HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Side 8 (hitu,vu,rbaii,n Direktionen beslutar mötas 11/8 i Jokkfall för brainstorming och konkretisering av HÖNs framtida verksamhet! aktiviteter till mötet också inbjuda KS ordförande i l<alix kommun medverka Ordföranden avslutar mötet y (2M/ sign just

HÖGSKOLEFÖRBUNDET b41 TERTIALBOKSLUT BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN 2015-06-04 Sida 1 (3) Östra Norrbotten TERTIALBOKSLUT 2015-04-30 Högskoleförbundet Östra Norrbotten tertial 1, 150101 150430 Resultaträkning 2014-04-30) 2015-04-30) Intäkter Med lemskommuner, periodiserat 269 360) 138 736: Projektmedel 29193) 15710: Summa intäkter 298 5531 154446). Kostnader Personalkostnader 180158) 268 365) Konsuitkostnader, revision, ek.adm 22 468) 17 668 Annonser, rekiam mm 50425) 12551) Loka ihyra 17 5841 17 5841 Korttidshyra, leasing 3 146i Porto,tfn,resormm 13065) 20320 Bankkostnader 1 046. Summa kostnader 286 8461 337 5341 Nettosumma 11 7071-183 0881 Varav Projekt 5310 Kolartic Intäkter Öl Kostnader Personalkostnader 25 625) Konsuitkostnader, revision, ek.adm 6 567) Lokalhyra 1 7581 Övriga kostnader Summa 33 95O Varav Projekt 5312 Samverkan inom spec omr Intäkter 29 193 16 4171 Kostnader Personalkostnader 102502! 107539) Konsuitkostnader, revision, ek.adm 7 067) 7 067:. Lokaihyra 7034) 7034. Värdskap 40431 14931 Övriga kostnader 1 054) 3441 Summa kostnader 121 700) 123 4771 Nettosumma 1 92 507) -107 060. Sign drdf Sign just

1-1 ÖGS KO LE FÖRB U N D ET ÖSTRA NORRBOTTEN TE RTIAL BO KS LUT 2015-06-04 BILAGA 1 Sida 2 (3) tii,igskole/nrbundrz Dum Nurmboiten Högskoleförbundet Östra Norrbotten tertial 1, 140101 140430 Balansräkning TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Momsfordra n Förutbetalda kostn/uppl intäkter: Fordran gamla Hön Kolarctic projekt 2013 Länsstyrelsen 2013 Övr fordringar Korrfr placeringar Likvida medel 2014-04-30 39 108 7860031 562411 13 3861 87921 8904201 2015-04-30 208 104) 15029) 88804 6000001 655 627 Summa tillg5ngar IS67 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital varav periodens resultat Andelskapital 4006801 117071 7860031 13689001-183 0891 11858111 Kortfristiga skulder Sociala avgifter/skaft/pension Avräkningskonto kommunen Periodiserade kostnader 23 1031 379 3911 193 0661 174301 304 323 Summa kortfristiga skulder 595560 381 753 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17939501 1567 564. * gn just

HÖGSKOLEFÖRBUNDET TERTIALBOKSLUT BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN 2015-06-04 Sida 3 3) Direktions möte mttti ( I!os xknleforhundri digra Nnrrbogirn Högskoleförbundet Östra Norrbotten tertial 1, 150101--150430 2014-04_30i Kassaflödesanalys 2015-04-301 Resultatefterfinansiellaposter. 117071. -183089!: Ökning(-)/minskning(+} av kortfristiga fordringar -17 4811: 1-214 651) Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 68 2391: 33 562) Kassafiodet kan den lopande verksamheten 62 465-364 118 Periodens kassaflöde 62 4651, -364 178!: Kontroll 62 4651, 364 1781! Likvida medel vid arets borjan 827 955 1 019 805 Likvida medel vid periodens slut 0 20!. 6 f ign just