SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(8) Plats och tid Beslutande Falu Gruva Konferens i Falun Enligt bifogad närvaroförteckning Bilaga 1 Föredragande Övriga deltagare Enligt bifogad närvaroförteckning Bilaga 1 Utses justera Mustafa Hodzic Lisbeth Höjer Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-22 Carina Hellström Ordförande Karl-Erik Pettersson Justerande Mustafa Hodzic Lisbeth Höjer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2(8) 1 STÄMMAN ÖPPNAS Ordförande Peter Hultqvist hälsar samtliga varmt välkomna till HSB Dalarnas årsstämma 2011. Peter inleder med en tillbakablick från ifjol där vi i HSB Dalarna framförde synpunkter på hur HSB:s riksförbund agerade i en del frågor. Nu, när Anders Lago är vald till förbundsordförande i HSB, känner jag förhoppningar om HSB även i framtiden ska vara den folkrörelseorganisation som många förknippar oss med, säger Peter. Men det finns en sak som bekymrar Peter och det är de höga byggkostnaderna som innebär alldeles för höga boendekostnader. Det resulterar i sin tur till det totalt sett byggs för lite bostäder i Sverige. Peter anser HSB-rörelsen bör gå i bräschen för kravet regeringen inför ett såkallat nyproduktionsstöd som direkt bidrar till sänka hyresnivån. Peter anser det inte går sänka boendekostnaderna genom exempelvis bygga bostäder av försämrad kvalité. Det handlar ju om bostäder som ska finnas kvar under många år i framtiden. Peter kunde samtidigt gl konstatera det fina ekonomiska resultatet för 2010 innebär HSB Dalarna stärker sin möjlighet överleva som egen förening och nu utvecklar HSB Dalarnas styrelse arbetet med närma sig medlemmarna. Detta sker bland annat genom styrelsen från och med i höst kommer göra flera resor ut i länet för träffa bostadsrättföreningar och medlemmar. Brf Promenaden i Falun gratulerades av HSB Dalarna sedan de fått en hedersutmärkelse av HSB Riksförbund för sina energibesparande åtgärder. Peter överlämnar hedersutmärkelsen och blommor till bostadsrättsföreningens ordförande Jan Berg. 2 VAL AV ORDFÖRANDE Kommunfullmäktiges ordförande i Falu kommun, Karl-Erik Pettersson utses FÖR STÄMMAN som ordförande leda dagens förhandlingar. Karl-Erik tackar för förtroendet. 3 PROTOKOLLSFÖRARE Ordförande Karl-Erik Pettersson anmäler Carina Hellström är utsedd föra stämmans protokoll.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3(8) 4 NÄRVARO- Beslutas lista som upprättats genom avprickning gäller som närvaroför- FÖRTECKNING OCH teckning och röstlängd, bilaga 1. RÖSTLÄNGD BILAGA 1 Närvarande är 63 ombud, 24 övriga som styrelseledamöter, personal samt medföljare. Totalt 87 personer. 5 VAL AV JUSTERARE Mustafa Hodzic, Falun och Lisbeth Höjer, Borlänge utses jämte ordförande justera dagens protokoll. 6 VAL AV RÖST- RÄKNARE Mustafa Hodzic, Falun och Lisbeth Höjer, Borlänge utses som rösträknare. 7 KALLELSE Fullmäktigeledamöterna har kallats till stämman genom skriftlig kallelse den 12 maj 2011. Stämman förklaras i behörig ordning utlysts. 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING BILAGA 2 På grund av en ryggoperation kan VD Leif Jonsson inte delta vid årets stämma. Tf VD Carina Hellström gav deltagarna information och presenterade viktiga händelser som skett inom HSB Dalarna verksamhet under 2010. Här följer några informationspunkter: * HSB Dalarna fortsätter bygga bostäder. Just nu pågår eller planeras fem olika byggprojekt. Det vittnar om framtidstro. * HSB Dalarna har under året utfört cirka 1 000 statuskontroller/ riskbedömningar i så kallade våta miljöer i lägenheter runt om i länet. * HSB Dalarnas administrativa och tekniska förvaltning utvecklas i rätt rikting. Under det gångna året gjordes fyra nya avtal för teknisk förvaltning och tre nya avtal som gäller administrativa förvaltningen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(8) * Kunderna gillar HSB Dalarna. Det visar en kundundersökning som genomförts under våren. Efter tagit del av resultatet kan Carina konstatera HSB Dalarna uppnår väldigt höga betyg från våra kunder. Sammanfningsvis 4,2 på en femgradig skala. Här ska alla som arbetar inom HSB Dalarna ha en eloge. Solen har också fläckar, det betyder vi har kunder som är missnöjda också. Underlaget ger oss en bra vägledning, vilket innebär vi kan fokusera på de orter och inom de områden som berörs avslutar Carina. Ekonomichef Lars Arktedius redogör för det ekonomiska läget. Koncernen för HSB Dalarna gjorde ett positivt ekonomiskt resultat på 2,9 miljoner kronor. Detta kan jämföras med för två år sedan då koncernen gjorde en förlust på 3 miljoner kronor. Stämman beslutar med godkännande lägga 2010 års årsredovisning till handlingarna. 9 REVISORERNAS Föredras revisorernas berättelse över granskningen av räkenskaperna för BERÄTTELSE 2010, bilaga 2. BILAGA 2 Stämman beslutar med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 10 FASTSTÄLLANDE AV Stämman beslutar RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING fastställa resultat- och balansräkningen för år 2010. BILAGA 2 11 FASTSTÄLLANDE AV Stämman beslutar KONCERNENS RESULTAT- OCH fastställa koncernresultat- och koncernbalansräkningen för år 2010. BALANSRÄKNING BILAGA 2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(8) 12 BESLUT I ANLEDNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår till det fria egna kapitalet AV FÖRENINGS VINST som står till föreningsstämmans förfogande: ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA Balanserad vinst 30 318 573 kronor BALANS- Årets resultat 613 107 kronor RÄKNINGEN Summa 30 931 680 kronor Disponeras enligt följande: Till reservfonden avsättes I ny räkning överföres Summa 31 000 kronor 30 900 680 kronor 30 931 680 kronor Av koncernens fria egna kapital, 31 927 000 kronor föreslås 0 kronor bli överfört till bundna reserver. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. 13 ANSVARSFRIHET FÖR Stämman beslutar STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE bevilja full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande DIREKTÖREN direktören för 2010. 14 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT 2012 Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta om oförändrade medlemsavgifter för år 2012 enligt följande: - 300:- kronor/år för bostadsrättsföreningar, se 12 i stadgarna, - 225:- kronor/år för övriga medlemmar, se 11 i stadgarna, Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(8) 15 RAPPORT OM EFTER- LEVNAD AV HSB- RÖRELSENS GEMEN- SAMT UTARBETADE STYRDOKUMENT ANTAGNA PÅ HSB RIKSFÖRBUNDS STÄMMA Tf VD Carina Hellström rapportera om efterlevnaden av gemensamt av HSB-rörelsen utarbetade styrdokument antagna på HSB Riskförbunds stämma. Under sidorna 21-23 i föreningsstyrningsrapporten framgår förklarande text till redovisade avvikelser. Stämman beslutar godkänna rapporten. 16 BESTÄMMANDE Stämman beslutar AV ARVODE TILL VALBEREDNING, 2011/2012 års arvode beräknas på 2011 års prisbasbelopp 42.800 kr. STYRELSE OCH REVISORER arvodesregler och arvoden i övrigt är oförändrade Innebär enligt arvodesreglementet styrelsens ordförande erhåller ett årsarvode (fast arvode) motsvarande 2 prisbasbelopp, ersättning utöver fastställt årsarvode utgår ej (oförändrat) övriga styrelseledamöter erhåller ett arvode motsvarande 3,75% av prisbasbelopp per bevistat sammanträde (oförändrat) sammankallande i valberedningen erhåller ett årsarvode (fast arvode) motsvarande 20% av prisbasbeloppet, ersättning utöver fastställt årsarvode utgår ej (oförändrat) övriga ledamöter i valberedningen erhåller ett timarvode motsvarande 3,75% av prisbasbeloppet dividerat med 7. Första sammanträdestimmen dubbelt arvode. Timarvode för del av timme utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet (oförändrat). ordinarie revisor erhåller ett årsarvode (fast arvode) motsvarande 10% av gällande prisbasbelopp (oförändrat)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7(8) 17 BESLUT OM STYRELSENS STORLEK Valberedningen föreslår styrelsen skall bestå av 9 ledamöter inklusive facklig representant från Fastighetsanställdas förbund. 18 a VAL AV STYRELSE- ORDFÖRANDE Valberedningen föreslår till HSB föreningens styrelseordförande för 1 år omval Peter Hultqvist, Borlänge 18 b VAL AV STYRELSE- LEDAMÖTER Ordinarie styrelseledamöter i tur avgå: Helena Bååth, Ludvika Britt-Marie Södarv, Borlänge Mats Bjurström, Mora Lilian Bergström, Falun Valberedningen föreslår Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år: Helena Bååth, Ludvika, omval Britt-Marie Södarv, Borlänge, omval Mats Bjurström, Mora, omval Anmäles Carina Jacobsen kommer ingå i styrelsen som personalrepresentant för Fastighetsanställdas Förbund. 19 VAL AV REVISORER Ordinarie revisor vald på 1 år 2010: OCH SUPPLEANTER Christer Kling, Falun Revisorsuppleant vald på 1 år 2010: Gunilla Atter, Borlänge Valberedningen föreslår Ordinarie revisor vald på ett år: Christer Kling, Falun, omval
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(8) Revisorsuppleant vald på ett år: Gunilla Atter, Borlänge, omval 20 VAL AV OMBUD TILL Valberedningen föreslår stämman besluta styrelsen får i uppdrag HSB RIKSFÖRBUNDS utse ombud till HSB Riksförbunds årsmöte 2012. ÅRSMÖTE 2012 21 VAL AV VAL- BEREDNING Valberedningen har varit: Inge Ericsson, Falun Birgitta Larhm, Avesta Eie Landqvist, Borlänge Stämman beslutar omval av nuvarande valberedning med Inge Ericsson som sammankallande valberedningen fram till nästa ordinarie föreningsstämma består av 3 ledamöter 22 AVSLUTNING Lilian Bergström från Falun har varit med i HSB Dalarnas styrelse sedan 1990, nu slutar hon med gott samvete. Lilian avtackades genom bland annat varma och uppskande ord av Peter Hultqvist. En enig stämma ställde sig bakom Peters förslag överlämna en blomma till VD Leif Jonsson för ett gott arbete och som inte kunnat närvara idag. Avslutningsvis framför Peter ett tack till stämmodeltagarna och till Karl- Erik Pettersson för ordförandeskapet, överlämnar en gåva och blommor. Karl-Erik tackar och förklarar 2011 års föreningsstämma för avslutad.