Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, 2016-11-01 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Rolf Pettersson Börje Persson Mauritz Forsström Krister Carlsson Ulf Oscarsson Anders Uvgård Anders Österberg Per-Arne Wickman Lars Axelsson Lennart Karlsson Rolf Sallander Peter Ståhl Ledamot, ordförande Ledamot, v. ordförande Ledamot, sekreterare Ledamot, kassör Ledamot, hallar Ledamot, Fifång Ledamot, båthanteringen Ledamot, område/miljö Suppleant, bryggor Suppleant, Axvik Suppleant, segling Suppleant Vakttjänst Säkerhet Information Valberedningen Protokollet distribueras till de närvarande samt till: Per Göran Traung Ledamot Beatrice Hebbel Klubbmästare Fredrik Thorstensson Ungdom Philip Jalonen Ungdom Lena Wallström kansliet Marie-Louise Hultman kansliet 1. Mötet öppnades Ordföranden, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Dagordning och protokoll Seppo Martikainen presenterade sitt förslag till dagordning. att fastställa dagordningen. 3. Protokoll att godkänna protokollet från 2016-10-04 efter notering att bidraget till Cancerfonden var 5 000 kr. 4. Minnesanteckningar att anteckningarna från budgetmötet 2016-10-10 var OK. 5. Rapporter a) Kassör och kansli: Jan Gugala lät en attest-lista cirkulera. Han påminde om att de sektionsledare som haft folk som gjort arbetsplikt bör rapportera snarast, och därvid kolla att uppgivna bankkontonummer är aktuella. Han hade också träffat revisorerna, som verkar hyfsat nöjda med styrelsens förvaltning. b) Rapporter från sektionerna: Bryggor: Ulf Oscarsson rapporterade att vissa bryggor lutar och tenderar att sjunka. På sikt måste det åtgärdas. Det finns ingen klar bild av hur akut det är. Frågan är om vi kan byta flytelement eller måste hela bryggor bytas ut? Ulf nämnde att en ny E-brygga skulle kosta
ungefär ½ miljon. En del lyktstolpar lutar. Det beror på att längsgående plank vrider sig med tiden. Stolparna kommer att riktas upp vid kommande arbetsdag. Belysning och eluttag på bryggorna fungerar tills vidare. Ljuskällorna kan dock bytas till LED-lampor som drar mycket mindre ström. Lennart Karlsson erbjöd sig att hjälpa till med att finna lämplig utrustning. Bommar har flyttats, och just nu har vi ett litet antal 8m-bommar i lager. Ett antal flottörer måste bytas eller repareras. Då kan privata tampar och pinnar som lämnats kvar komma att skadas. Det har vi varnat för tidigare, men en liten påminnelse-notis på hemsidan vore ändå bra. Ungdomssektionen: Fredrik Thorstensson var förhindrad att närvara. Fifång: Börje Persson rapporterade att vissa stolpar försetts med svarta plaströr. Sista helgen i november åker 9 personer ut för att fälla skog, tömma toan och stänga för vintern. Klubbåten kunde ha sjunkit om inte en läckande tätning upptäckts i tid. Felet är nu åtgärdat och båten flyter tryggt igen. Hissen till motorfästet har Stig Träff lagat. Heder och tack till honom! Morgan Back tillverkar ett trallgolv att ha under tältet. Det fraktas ut till våren. Containern kläs in med träpanel, så att den ser ut som ett litet hus. Länsstyrelsen betalar virket. Axvik: Anders Uvgård rapporterade att bastun är hemma i Torpa och att allt år lugnt ute på Axvik. Ett litet elverk är med i budgeten till nästa år. Sjöfartsverket planerar att flytta farleden så att trafiken ska gå öster om ön i framtiden. Viss muddring ska ske, och det vore bra om muddermassor kunde placeras på grundet öster om Axvik, så att vi slipper svall från farleden. Lars Axelson försöker delta i nästa informationsmöte om farleden. Då kanske vi kan få veta mera. Båthanteringen: Mauritz Forsström berättade att 258 båtar är upptagna. Ett 30-tal är kvar i sjön och ca 90 har inte sjösatts i sommar. Eftersom vi har fler båtar i vårt register måste det vara en del medlemmar som tar hem sina båtar över vintern, vilket naturligtvis är tillåtet. Det nya området är klart och en del mindre trailerbåtar är redan uppställda där. Antalet förväntas öka vilket verifierades tidigare vid en presentation från SBU:s ledning vid det senaste SKBF mötet. Blästring är tillåtet om man använder miljövänliga metoder och följer Mauritz stränga villkor. Seglingssektionen: Anders Österberg rapporterade att samtal pågår med övriga båtklubbar om planer för gemensamma arrangemang till sommaren 2017. Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att listorna för vintervakt är fulltecknade. Det har varit lugnt så när som på tillgrepp av stöttor och tunnor. Efter en kort överläggning kom vi fram till att styrelsens bästa råd är: Märk dina grejor. Då blir de mindre stöldbegärliga. Detta meddelas på hemsidan. Område/miljö: Krister Carlsson inbjöd till arbetsdagen den 12 november. Han berättade också om en kommunträff om farligt avfall. Den gav kanske inget nytt, men det var värdefullt att få kontakter. Från SBU kan man ladda ner en mall till miljöplan. Det underlättar för Kristers fortsatta arbete med vår lokala miljöplan. Han förevisade även en pärm från SBU med många användbara avsnitt. Hallarna: Rolf Pettersson rapporterade att två små hallfack är lediga just nu. På kommande arbetsdag skall 50 åkvagnar bytas. Vi har fått påpekande om att allmän belysning saknas inne i hall 8. Denna hall saknar väggar och har därigenom acceptabla ljusförhållande. Den 2/5
beräknade kostnad ansågs hög. De båtägare som behöver arbetsbelysning måste ändå skaffa en godkänd lampa, eller har redan gjort det. Några hallfack används fortfarande som upplag för skräp som inte har med båtlivet att göra. De kommer att få en skrivelse med uppmaning att städa upp. I förlängningen kan eventuellt avgift enligt säkerhetsbestämmelserna komma i fråga. Några av taken ser slitna ut, men efter inspektion har vi funnit att plåten är frisk under flagnande färg. Alla plåtar och plastskivor bedöms sitta säkert. Säkerhet och el: Lennart Karlsson berättade att elen på bryggorna kompletteras på sikt. Tills vidare torde det räcka med 10 A uttag, som vi har i dag. Några flyttbara byggcentraler ute på planen ska bytas ut eller slopas. Dokumentation finns nu över våra anläggningar, och Lennart menar att planerade arbeten kommer att hålla sig inom budgeten. Information: Rolf Sallander var beredd att göra ett klarläggande på hemsidan om båtägarens ansvar vid all båthantering. Ägaren skall märka ut och känna till, plats för sling på sin båt. Samma budskap bör också anslås i hamnen och vid kranen. Flera båtklubbar har efterfrågat dokumentation avseende våra arrendeförhandlingar. De har delgivits utdrag från vårt styrelsemöte, våra argument, Powerpoint-presentation och Kerstin Ekbergs avhandling om båtlivet i Södertälje. I synnerhet avhandlingen kan vara intressant för alla båtvänner att ta del av. Stugvärd: Beatrice Hebbel var för dagen frånvarande, men hade lämnat in en morotskaka, kakor, kaffe och mjölk som vi med förtjusning mumsade på. c) Övriga rapporter: Framkom inte tidigare aviserat behov av investeringar: Stolar till Fifång ca 6 000. Rampen ska kompletteras med en liten brygga för förtöjning. Rolf letar efter en för ca 15 000. Detta får gärna köpas i år. Den långsiktiga investeringsplanen är på gång, men bör uppdateras. Asfalteringen ner till rampen måste vänta, för marken är för mjuk. Altanen är klar, invigd och fungerar utmärkt. Nya området är taget i bruk för trailers och små båtar. Marken ska sätta sig innan vi vet hur mycket den bär. Entreprenören som grävde för el-ledningarna till belysningsstolparna uppger att bärigheten är bättre än vad vi tror. Ny farled: Info-dagen var övertecknad, så man nobbade Pecca Wickman. Men vi hoppas få information ändå. Projektet kommer att ta flera år. Bestämdes att våra synpunkter som mötet var överens om ska skickas in skriftligen. Valberedningen är igång. Ungdomssektionen behöver kompletteras med nya ledare. Vi ska också hitta en revisor efter Bengt Astrén, som önskat att avgå. 6. Klubbmötet 2016-11-16 Seppo Martikainen presenterade förslag till inbjudan och dagordning för klubbmötet. att inbjudan och dagordning presenteras på hemsidan som tidigare år. att medlem utan bryggplats får låna en båtplats några dagar av annan medlem i samband med sjösättning/upptagning. Det förefaller självklart, men meddelas på klubbmötet. Birger kollar om det strider mot reglerna. 7. Budget och avgifter för 2017 Budget och avgifter har ingående diskuterats i styrelsen och har till slut resulterat i att styrelsen enats om följande förslag att lägga fram för klubbmötet att besluta om. 3/5
1. AVGIFTER Styrelsens förslag till avgifter och ersättningar bygger i huvudsak på nuvarande avgifter och ersättningar. De flesta föreslås bli oförändrade, med undantag som diskuteras nedan. Y bommar Avgifterna för y-bommar diskuterades ingående. Framkom att höjningarna som gjordes inför 2016 blev för stora. att sänka alla bomavgifterna med 20 % i förhållande till 2016 års avgifter Trailerbåt Vad ska en trailerbåt kosta? Ska vi räkna kvadratmeterpris även för dessa eller vill vi ha en standardavgift för dessa? Hur ser vi då på att det står tomma trailers och tar upp plats? att införa en standardavgift på 1 300 kr per år för trailer-båtar ute på planen. Vinterplats i sjön Vad ska vinterplats i sjön kosta? Vissa klubbar har en fast avgift, andra har en baserad på längd. Man kan tänka sig en fast avgift eller 50 % av sommarhyran (4 månader och vi erbjuder inget vatten vid bryggorna eller toatömning varför det är rimligt). Hur länge får man ligga kvar innan man måste flytta på sig. Behöver vi ett särskilt avtal? att påminna om regler som redan finns: försäkring, förbud att bo i båten. att anta kassörens förslag om avgift på 50 % av sommarhyran. att be Jan göra ett förslag till avtal/kontrakt för vinterplats i sjön inkl regler för el-anslutning. Nyckelbricka Hur mycket ska nyckelbrickor kosta? Ska det vara olika priser? att alla brickor, även bastubrickan, ska kosta 200 kr Underhåll av hallar Underhållet av hallar har i år kostat 50 000 kr medan avgifterna gett 39 000 kr. Sektionsledaren beräknar att 39 000 kr räcker för nästa år, så hallavgifterna kan vara oförändrade. att inte föreslå några ändringar i hallavgifterna. Ersättning för arbete En höjning av ersättningen för arbete utöver arbetsplikten har diskuterats. att lämna både ersättningar och avgifter oförändrade. Information om straffavgiften i säkerhetsreglementet Är straffavgiften i säkerhetsreglementet att se som en avgift som ska finnas med på listan? Vad är den i så fall? Kan den uppfattas så att man kan köpa sig fri? Bör den öka den om man inte utför efterfrågad åtgärd? att be Birger lusläsa och se vilken status denna avgift har. att be Jan inkludera denna avgift i förteckningen avgifter och ersättningar. 2. BUDGET Resultatet av beredningen av budgeten hade kassören distribuerat den siata oktober. Till större delen följde vi slutsatserna vid styrelsens extra budgetmöte den 10:e oktober. 4/5
Dokumentationen omfattade budgeten med sektionsvis genomgångna och bedömda kostnader. Det som saknas är uppdaterad information från ungdomssektionen. Det framkom att, baserat på dessa kostnader samt våra avgifter från 2016 med extra avgifter för Sublift på 180 000 kr, så kommer vi att i slutet av 2016 ha en likviditet på 1,6 Mkr och i slutet av 2017 ha ytterligare 347 000 kr dvs 2 000 000 kr i kassan. Jan förklarade hur det kan komma sig att likviditeten nu är så god, trots att vi inte kan redovisa stora överskott i resultaträkningen. Det beror på att vi har avsiktligt sparat till sublift/båthanteringsutrustning enligt tidigare klubbmötesbeslut. Vi har lagt undan pengar till investeringar som inte behövt genomföras, och vissa inkomster har ökat mer än förväntat. Vi har alltså utrymme för att nu göra en extra fondering. Med förslaget om extra fondering kommer vi i slutet av 2017 att ha reserverat 1,4 miljoner kronor. Då kan vi investera med egna medel i båthanteringsutrustning 2018 och ändå ha god ekonomi för övriga planerade investeringar i bryggor och anläggningar. enhälligt att föreslå klubbmötet att utreda och planera för att skaffa ny båthanteringsutrustning 2018. att föreslå klubbmötet att fortsätta med redan beslutade avsättningar om 200 000 kr/år. att föreslå klubbmötet att nu fondera ytterligare 1 miljon extra för detta ändamål. 8. Övriga frågor Seppo Martikainen påminde om våra arbetsbeskrivningar. Mauritz berättade om arbetet med krångliga ärenden. Det tar mycket tid från båthanteringen. Han skulle vilja att vi rekryterar en person som kan ägna sig åt dessa ärenden. Vederbörande får gärna vara polis, jurist eller allmänt bra på att handskas med problembåtar. Vi överlämnade önskemålet till klubbmötet och valberedningen. Anders Uvgård rapporterade att han fått god respons på idén om en arbetsgrupp för Axvik. Det kommer nog att ordna sig. Seppo Martikainen rapporterade att ett 20-tal personer deltog i SKBF:s höstmöte, som hölls i vårt klubbhus i lördags. Man fick lyssna till ett intressant föredrag från SBUs kanslichef om åldersfördelning bland båtfolket nu och i framtiden. Hans budskap gick mycket ut på att tänka på att dagens unga har många intressen i jämförelse med tidigare generationer ordna för unga barnfamiljer. Seppo Martikainen redogjorde för en medlemsansökan för en liten båt som vi lätt kan härbärgera. Han är välkommen. Justering av avtalet vid hyra av klubbhuset: Vid förstörelse sker betalning i första hand från depositionen. (Se protokollet från 2016-10-04) 9. Mötet avslutas Seppo Martikainen tackade för uppmärksamheten förklarade sammanträdet avslutat. Södertälje dag som ovan Justeras: Birger Möller sekreterare Seppo Martikainen ordförande 5/5