VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 1 3 Ändring av tjänstebenämningarna för diakonins s.k. specialtjänster inom finska församlingen Finska församlingens församlingsråd har på sitt sammanträde 11.1.2012 7 behandlat en ändring av tjänstebenämningarna för diakonins s.k. specialtjänster. Ärendet kom upp på dagordningen redan 2002, när församlingsrådet på sitt sammanträde 18.9.2002 gav direktionen för diakoniarbetet i uppgift att bereda benämningarna för diakonins båda s.k. specialtjänster. Direktionen för diakoniarbetet tillsatte på sitt sammanträde 31.10.2002 en arbetsgrupp med uppgift att bereda tjänstebenämningarna. På sitt sammanträde 19.12.2002 beslutade direktionen för diakoniarbetet att till församlingsrådet framställa att finska församlingens tjänstebenämning 1. tjänsten inom diakonin bland hörsel-, syn- eller talskadade (1. aistivammaisten parissa olevan diakonian virka) ändras till 1. specialtjänsten inom diakonin (1. erityisdiakonian virka), och att denna tjänsteinnehavares ansvarsområde är arbete bland döva och synskadade. Dessutom beslutade direktionen att till församlingsrådet framställa att finska församlingens tjänstebenämning 2. diakonitjänsten inom missbruks-, kriminal- och gatumissionsarbetet (2. päihde-, kriminaali- och katulähetystyössä olevan diakonian virka) ändras till 2. specialtjänst inom diakonin (2. erityisdiakonian virka) och att denna tjänsteinnehavares ansvarsområde är missbruks-, kriminal- och gatumissionsarbete. Direktionen för diakoniarbetet föreslog att det utarbetas egna instruktioner för specialtjänsterna. Församlingsrådet beslutade på sitt sammanträde 8.1.2003 att till gemensamma kyrkofullmäktige framställa att finska församlingens tjänstebenämning 1. tjänsten inom diakonin bland hörsel-, syn- eller talskadade (1. aistivammaisten parissa olevan diakonian virka) ändras till 1. specialtjänsten inom diakonin (1. erityisdiakonian virka) och att denna tjänsteinnehavares ansvarsområde är arbete bland döva och synskadade, och att 2. diakonitjänsten inom missbruks-, kriminal- och gatumissionsarbetet (2. päihde-, kriminaali- och katulähetystyössä olevan diakonian virka) ändras till 2. specialtjänst inom diakonin (2. erityisidiakonian virka) och att dennas ansvarsområde är missbruks-, kriminal- och gatumissionsarbete. Då motiverade församlingsrådet sin framställan med att tjänstebenämningarna i fråga är föråldrade och att det inte finns några sådana benämningar i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Efter det har kyrkans lönesystem och Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal reviderats. Gemensamma kyrkofullmäktige har inte behandlat församlingsrådets framställan.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 2 Direktionen för diakonin behandlade ärendet på nytt på sitt sammanträde 15.11.2011 och beslutade att föreslå att benämningarna på specialtjänsterna ändras på det sätt som tidigare föreslagits. Ändringarna av tjänstebenämningarna inverkar inte på lönerna. Församlingsrådet framställer till gemensamma kyrkofullmäktige att finska församlingens tjänstebenämning 1. tjänsten inom diakonin bland hörsel-, syn- eller talskadade (1. aistivammaisten parissa olevan diakonian virka) ändras till 1. specialtjänsten inom diakonin (1. erityisdiakonian virka) och att denna tjänsteinnehavares ansvarsområde är arbete bland döva och synskadade, och att 2. diakonitjänsten inom missbruks-, kriminal- och gatumissionsarbetet (2. päihde-, kriminaali- och katulähetystyössä olevan diakonian virka) ändras till 2. specialtjänst inom diakonin (2. erityisidiakonian virka) och att dennas ansvarsområde är missbruks-, kriminal- och gatumissionsarbete. (gem. kr. 23.2.2012 16) Gem. kr.: Finska församlingens tjänstebenämning 1. tjänsten inom diakonin bland hörsel-, syn- eller talskadade (1. aistivammaisten parissa olevan diakonian virka) ändras till 1. specialtjänsten inom diakonin (1. erityisdiakonian virka) och att denna tjänsteinnehavares ansvarsområde är arbete bland döva och synskadade samt att 2. diakonitjänsten inom missbruks-, kriminal- och gatumissionsarbetet (2. päihde-, kriminaali- och katulähetystyössä olevan diakonian virka) ändras till 2. specialtjänst inom diakonin (2. erityisidiakonian virka) och att dennas ansvarsområde är missbruks-, kriminal- och gatumissionsarbete. Beslutsförslaget godkändes. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av byråchef Anneli Dahlbäck, tfn 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 3
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 4 4 Revidering av Vasa kyrkliga samfällighets grundstadga Vasa kyrkliga samfällighets nuvarande grundstadga fastställdes i gemensamma kyrkofullmäktige 3.11.2005, och den trädde i kraft 1.1.2006. Den är fortfarande tidsenlig och motsvarar lagstiftningen. Om Kyrkostyrelsen godkänner förslaget att Lillkyro församling ansluts till Vasa kyrkliga samfällighet som en självständig församling bör också grundstadgan till denna del ändras. Samfällighetens grundstadga godkänns av gemensamma kyrkofullmäktige. Ett beslut om ändring av grundstadgan ska underställas Kyrkostyrelsen för avgörande, om ändringen gäller - de grunder för fördelningen av skatteintäkterna mellan församlingarna vilka bestämts i grundstadgan, - en överföring av egendom mellan kyrkliga samfälligheten och församlingarna eller - en överföring av beslutanderätten i fråga om inrättande eller indragning av tjänster mellan kyrkliga samfälligheten och församlingarna. Eftersom inga sådana ändringar föreslås i grundstadgan kan gemensamma kyrkofullmäktige godkänna samfällighetens nya grundstadga genom ett majoritetsbeslut. Ett förslag till revidering av grundstadgan läggs fram. Enligt 10 kap. 14 i kyrkoordningen ska församlingsråden beredas tillfälle att avge utlåtande om ändringar av grundstadgan. Församlingsrådens utlåtanden läggs fram. (gem. kr. 12.4.2012 37) Gem. kr.: 1. Församlingsrådens utlåtanden om ändringen av grundstadgan antecknas för kännedom. 2. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner förslaget till ny grundstadga för Vasa kyrkliga samfällighet. 3. Den nya grundstadgan träder i kraft 1.1.2013 om Kyrkostyrelsen godkänner att Lillkyro församling ansluts till Vasa kyrkliga samfällighet som en självständig församling. Genom den nya grundstadgan upphävs den grundstadga som gemensamma kyrkofullmäktige godkände 3.11.2005. Punkterna 1, 2 och 3 i beslutsförslaget godkändes.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 5 Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn 06-3261 211. 5 Godkännande av begravningsväsendets överskridning av 2011 års budget I samband med bokslutet för 2011 konstateras att begravningsväsendet överskrider sin budget. Enligt bokföringen överskred begravningsväsendet 2011 sin budget med totalt 70 093 euro. Chefen för begravningsväsendet Pekka Mäkinen konstaterar att man 2011 var tvungen att genomföra sådana underhåll av byggnader för vilka det reserverade anslaget inte var tillräckligt. När det gäller elektricitet och uppvärmning måste också konstateras att man inte var tillräckligt beredd på höjningarna av energipriset. Även kostnaderna för personalens lön blev högre än kalkylerat. När krematoriets nya ugn togs i bruk uppstod svårigheter som till stor del berodde på att man misslyckades med inställningarna av anläggningen. Av denna anledning har oljeförbrukningen varit exceptionellt stor. Påfyllningsröret och tillhörande utrustning på krematoriets oljecisterner har åtgärdats så att de uppfyller kraven i bestämmelserna. Av de åtgärder som ledde till överskridningar stod dessa för de största beloppen: - 431 Uppståndelsekapellet, underhåll av byggnader, kostnad för reparation p.g.a. att ett ytterväggselement lossnat 3 583 förnyelse av luftkonditioneringsmaskin 2 467 uppvärmning 14 704 el 22 695 överskridningar totalt 43 448-433 krematoriet, underhåll av byggnader, reparation och förnyelse av påfyllningssystemet för oljecisternerna 5 917 bränsle och smörjmedel 17 412 överskridningar totalt 23 329 På sammanträdet ges en redogörelse över bakgrundsfaktorerna till överskridningarna. Gemensamma kyrkorådet kan till gemensamma kyrkofullmäktige framställa att överskridningarna godkänns. Gemensamma kyrkofullmäktige måste godkänna dem innan bokslutet för 2011 godkänns. (Gem.kr. 12.4.2012 39) Gem. kr.: Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgetöverskridningen på 67 590. Beslutsförslaget godkändes.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 6 Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 7 6 Behovet av reparation av Uppståndelsekapellets innertak Chefen för begravningsväsendet Pekka Mäkinen informerar gemensamma kyrkorådet med ett brev daterat 30.1.2012 om att det i Uppståndelsekapellet har framkommit behov av att reparera byggnadens innertak. I lilla kapellet, kapellets entré, de anhörigas rum, sakristian och förrättningsrummen har det delvis använts fanerade byggskivor. Av någon anledning har skivornas fastsättning försvagats och skivor har fallit ner eller så har skivor blivit hängande i armaturer. Risken för att skivor lossnar innebär en särskild fara för dem som använder lokalerna, och därför har byggnadsfirman MTM-rakennusliike anlitats för att se över fastsättningen av skivorna i innertaket. Kostnaderna för reparationsarbetet kommer att bli cirka 11 000 euro. Detta kan inte finansieras med det anslag för underhåll av byggnaderna som reserverats i driftbudgeten. (Gem.kr. 12.4.2012 40) Gem. kr.: Gemensamma kyrkofullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 10.539,35 euro för finansiering av reparationen av innertaken i Uppståndelsekapellet. Reparationen av innertaken är gjorda. Anslaget täcks med överskottet från tidigare år. Beslutsförslaget godkändes. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 8 7 Bokslutet för 2011 Vasa kyrkliga samfällighets bokslut läggs fram. Bokslutet innehåller också verksamhetsberättelsen och gravvårdsfondens bokslut. Båda församlingarnas och kyrkliga samfällighetens verksamhet utvecklades enligt verksamhetsplanerna. Trots att man i församlingarnas och samfällighetens verksamhet koncentrerade sig på basverksamheten präglades verksamhetsåret av olika evenemang. Av samfällighetens byggprojekt kan nämnas renoveringen av den gamla träbyggnaden på begravningsplatsen och färdigställandet av den nya lagerbyggnaden hösten 2011. Ekonomiskt sett var verksamhetsåret varierande. Skatteintäkterna ökade eftersom Vasa kyrkliga samfällighets andel av samfundsskatteintäkterna hade ökat till 2,5 milj. euro. Intäkterna från kyrkoskatten minskade en aning. Inom placeringsverksamheten erhölls ett negativt bokföringsmässigt resultat på grund av ändringar i utfallet under slutet av året. Utvecklingen av församlingarnas medlemsantal var 2011 svagt nedåtgående. Antalet närvarande har sjunkit med 49 (-663) personer. Antalet närvarande medlemmar var 46 287 i slutet av 2010 och 46 238 i slutet av 2011. Vasa stad hade 60 381 invånare 31.12.2011. Av stadens invånare var 77,6 % närvarande medlemmar i slutet av 2011. Verksamhetsinkomsterna under redovisningsåret steg 0,3 % och uppgick till 0,959 milj. euro. Verksamhetskostnaderna ökade 5,1 % och uppgick till 11,245 milj. euro. Skatteintäkterna uppgick till 12,111 milj. euro (en ökning med 6,7 %). Det kom in 9,569 milj. euro (- 0.8 %) egentliga kyrkoskatter, dvs. skatter på förvärvs- och kapitalinkomster, och 2,542 milj. euro (+ 49,6 %) samfundsskatter. Samfundsskatternas andel av skatteintäkterna är 20,9 % (+ 6 %). Avskrivningar har gjorts enligt den fastställda avskrivningsplanen, och de uppgick till 1 281 milj. euro. Resultatet år 2011 blev negativt på grund av orealiserade nedskrivningar inom finansieringsverksamheten. Trots att årsbidraget var positivt räckte det inte helt till att täcka avskrivningarna. Bokslutet visar ett underskott på 674 860,73 euro. Under
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 9 2011 uppgick investeringarna till totalt 1,533 milj. euro. Kyrkliga samfälligheten är skuldfri. Gravvårdsfondens bokslut visar ett underskott på 0,36 milj. euro. (Gem.kr. 12.4.2012 38) Gem. kr.: 1. Underskottet på 674 860,73 euro i bokslutet bokförs under eget kapital på kontot räkenskapsperiodens överskott, 2. Gemensamma kyrkofullmäktige behandlar revisionsberättelsen, beslutar om godkännande av bokslutet samt om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1 31.12.2011. Ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström presenterade kyrkliga samfällighetens bokslut (bilaga 1/7). I ärendet fördes allmän diskussion, varefter man övergick till att behandla punkterna 1 och 2. 1. Punkt 1 i beslutsförslaget godkändes. 2. Revisionsberättelsen presenterades och antecknades för kännedom. Efter detta behandlades bokslutet. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enhälligt att godkänna kyrkliga samfällighetens bokslut för år 2011 och att bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1. 31.12.2011. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 10 8 Fastställande av skattesatsen för år 2013 Enligt kyrkolagen fastställs inkomstskattesatsen av gemensamma kyrkofullmäktige. Skattesatsen ska meddelas till skattestyrelsen senast den 17 november året före skatteåret. Enligt Vasa kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan är skattesatsen 1,25 under hela planperioden 2012 2014. Skatteinkomsternas utveckling har varit positiv redan flera år, men i fjol minskade inkomsterna. Med beaktande av förväntningarna rörande utvecklingen i Vasa efter den aktuella ekonomiska situationen, kyrkliga samfällighetens stabila ekonomi och kalkylerna över inkomster och utgifter år 2012 kan en skattesats på 1,25 fortfarande fastställas. (gem. kr. 10.5.2012 62) Gem. kr.: Skattesatsen för år 2013 fastställs till 1,25. Beslutsförslaget godkändes. Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn 06-326 1211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 11
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 12 9 Initiativ om ändring av församlingsindelningen Den av Vasa finska församling och Lillkyro församling tillsatta styrgruppen för församlingarnas strukturomvandling föreslår att Vasa finska församling och Lillkyro församling framställer till domkapitlet i Lappo stift att Lillkyro församling ansluts som församling till Vasa kyrkliga samfällighet 1.1.2013. Ändringen av församlingsindelningen beror på den ändring av kommunindelningen genom vilken Lillkyro kommun ansluts till Vasa stad 1.1.2013. Enligt 3 kap. 3 i kyrkolagen ska församlingsindelningen motsvara kommunindelningen så att varje kommun i sin helhet befinner sig på området för samma församling eller samma kyrkliga samfällighet. Med stöd av 3 kap. 5 i kyrkolagen ska det av språkliga skäl i Vasa stad finnas minst två församlingar, och med stöd av 11 kap. 1 i kyrkolagen ska dessa bilda en kyrklig samfällighet. Vasa finska församlings församlingsråd godkände vid sitt sammanträde 2.5.2012 enhälligt ett initiativ om saken och beslutade att av Vasa kyrkliga samfällighet och Vasa svenska församling begära utlåtanden, som bifogas till det initiativ som skickas till domkapitlet. Initiativet läggs fram. Församlingsrådens och samarbetskommissionens utlåtanden läggs fram. (Gem.kr.10.5.2012 67) Gem. kr.: Gem. kmf.: Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner initiativet om ändring av församlingsindelningen. Beslutsförslaget godkändes. Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn 06-326 1211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 13 10 Ekonomiöversikt Enligt Vasa kyrkliga samfällighets ekonomistadga ska gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet informeras om hur samfällighetens verksamhetsmål har nåtts, och dessutom ska de få på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet och prognoser för slutet av året. (gem. kr. 22.3.2012 28) Gem. kr.: Rapporteringen antecknas för kännedom. Ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström gav utredning till gemensamma kyrkofullmäktige om de uppgifter som avses i ekonomistadgan. Tf. kyrkoherde Anders Kronlund och tf. kyrkoherde Tuomo Klapuri berättade för församlingarnas del hur uppställda verksamhetsmål uppfyllts och om planerna och behoven för innevarande år. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn 06-3261211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 14 11 Anmälningsärenden Personalbokslutet för Vasa kyrkliga samfällighet 2011. Antecknas för kännedom. Nästa gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde hålls torsdagen 4.10.2012. Fullmäktig Tarja Launonen lämnade in ett initiativ som gäller anskaffning av simultantolkningsapparatur. (bilaga 2/11). Fullmäktig Olli Autio lämnade in ett initiativ som gäller oavslutade fullmäktigeinitiativ. (bilaga 3/11). Gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande önskade alla en skön sommar. 12 Besvärsanvisning och avslutande av sammanträdet Ordförande gav besvärsansvisning, bilaga D. Tf. kyrkoherde Anders Kronlund höll en andakt. Till sist sjöngs en psalm till ackompanjemang av Göran Stenlund. Ordförande avslutade sammanträdet. ------------- Bokslutet (bilaga 1/7) arkiveras skilt för sig i enlighet med givna direktiv. Om protokollets framläggande till påseende har kungjorts i enlighet med kyrkolagen. Protokollet finns framlagt till påseende på pastorsexpeditionen i finska församlingen fr.o.m.11.6.2012. Vasa 7.6.2012 Anneli Dahlbäck
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2011 klo 18.00 Sivu 15 byråchef