Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 4/2017 Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll / 8 Sammanträdestid: Torsdagen den kl Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby 38 Sammanträdets öppnande 39 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 40 Val av sekreterare för sammanträdet 41 Godkännande av föredragningslistan 42 Bestämmande av tid och plats för framläggande av protokoll 43 Fastställande av år 2018 års skatteprocent i församlingen 44 Övriga ärenden till diskussion men ej till avgörande 45 Informationsärenden 46 Anvisningar för rättelseyrkande och besvär Bilaga 1 47 Sammanträdets avslutande KL 7 Kap 3 Då en vid församlingsval utsedd medlem av ett förvaltningsorgan tillfälligt är förhindrad att delta i ett sammanträde, skall han utan dröjsmål meddela härom till ordföranden för ifrågavarande organ. Sedan ordföranden meddelats av ifrågavarande medlem om hindret eller fått annat tillförlitligt besked härom, skall han kalla suppleanten i den förhindrades ställe. Detta meddelande i Lemland-Lumparlands församling kan också riktas till sekreteraren eller pastorskansliet. Mikael Ahlgren Kyrkofullmäktiges viceordförande

2 2 / 8 Tid och plats: Församlingshemmet, Söderby Torsdagen den kl Ordinarie medlemmar: Staf, Martin Gustafsson, Tryggve Fagerholm, Rainer Eriksson, Traute Williams, Birgitta Jonasson, Kjell Boman, Linda Lindgren, Bengt-Olof Lindqvist, Fredrik Ahlgren, Mikael Elvis Ackrén, Sture Sundblom, Gunnar Söderlund, Bo-Erik Suppleanter: Roberts, Bengt Övriga närvarande: Andersson Benny, kyrkorådets ordförande Andersson Inger, sekreterare Behandlade paragrafer: Underskrifter Lemland Mikael Ahlgren Viceordförande Inger Andersson sekreterare Protokolljustering: Lemland Tryggve Gustafsson protokolljusterare Sture Ackrén protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende i pastorskansliet under tiden

3 3 / 8 38 Sammanträdets öppnande Beredning Enligt Reglemente KO: 8:2: Kallelse till fullmäktiges första sammanträde utfärdas av kyrkorådets ordförande, och sammanträdet öppnas av den till åren äldste medlemmen, som även leder förhandlingarna vid sammanträdet till dess ordförande och viceordförande för fullmäktige har utsetts. Kyrkofullmäktiges viceordförande Mikael Ahlgren hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. Beslut Viceordförande Mikael Ahlgren hälsade välkommen och öppnade mötet. Kyrkoherden inledde med en bön Sammanträdets laglighet och beslutförhet Beredning Kallellse till kyrkofullmäktige skall utfärdas senast en vecka före sammanträdet (KO 8:5). Kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den och samma dag tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar tillsammans med föredragningslistan. Kyrkofullmätige består av 13 medlemmar. Kyrkofullmäktige är beslutfört när över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7:4) Lagligheten konstateras samt förrättas namnupprop för konstaterande av beslutsfördhet. Beslut Efter förrättat namnupprop konstaterades mötet lagenligt sammankallat och beslutfört Val av sekreterare för mötet Till sekreterare för mötet föreslås församlingens ekonomichef Inger Andersson Beslut Beslöts enligt förslag _

4 4 / 8 41 Godkännande av föredragningslistan Till sammanträdets arbetsordning godkänns föredragningslistan med eventuella tilläggsärenden. Beslut Till föredragningslistan lades ett nytt ärenden, ärende _ 42 Val av protokolljusterar Beslut: Till protokolljusterare valdes Tryggve Gustafsson och Sture Ackrén _ 43 Bestämmande av tid och plats för framläggande av protokoll Kungörs på pastorskansliets anslagstavla att protokollet ligger framlagt på pastorskansliet under tiden samt läggs på församlingens hemsida. Beslut Beslöts enligt förslag _ 44 Fastställande av skatteprocenten för år 2018 i Lemland-Lumparlands församling 77 KR Beredning: Kyrkoskatten påverkas förutom av den allmänna ekonomiska utvecklingen även av ändringar i skattegrunderna, skattesatsen och församlingsmedlemmarnas förvärvsinkomster. I statens budgetförslag ingår vissa mindre skattelättnader i förvärvsinkomst-beskattningen. Skattelättnadernas inverkan på skatteintäkterna är under en procent. Om effekterna av ändringarna i skattegrunderna blir små, församlingens medlemsantal bibehålls på nuvarande nivå och förvärvsinkomsterna ökar är det möjligt att intäkterna av kyrkoskatten 2018 blir större än i år. Hur förvärvsinkomstbeloppen utvecklas är dock oklart, eventuellt kan en liten ökning av sysselsättningsgraden skönjas. Den beskattningsbara inkomsten har för år 2015 i Lemlands kommun varit och i Lumparlands kommun Sammanlagt e för år 2015 som är den senaste tillgängliga uträkningen.

5 5 / 8 År 2017 års kyrkoskatteinkomster i Lemland-Lumparlands församling, har varit enligt följande Jan ,10 Feb ,84 Mars ,12 April ,28 Maj e ,86 Juni ,38 Juli ,33 Aug ,97 Sept ,72 Okt ,42 Nov 1 010,68 Dec ,57 Summa jan-sept Medelskatteinkomsten för de nio första månaderna har varit ( = ) Under de nio första månaderna har det till församlingen influtit ( ,10 år 2016) i kyrkoskatt. Detta är ca 5,5% lägre än förra året. Medeltalet för de nio första månaderna blir (52 899,57 ). Med denna summa som prognos för Oktober, December och 0,0 för November skulle skatteinkomsten för år 2017 bli Skatteinkomst år 2016 var Samfundsskatter inflyter ännu fram till oktober 2017 i mycket små mängder. Under 2017 har influtit samfundsskatter ca 700 I statlig finansiering för år 2018 har församlingen fått tilldelat sej (2017: : ) fördelat på 12 månader. Församlingens andel av den beskattningsbara inkomsten i kommunerna kan räknas vara 73% om man räknar den skattebetalande befollkningens inkomster, arbetande plus pensionerade medlemmar. I kommunerna Lemland och Lumparland finns 24% barn och ungdomar under 18 år. Någon större uppgång i konjunkturen är inte att skönja just nu i samhället och man kan knappast räkna med något uppsving i skatteintäkter i slutet av året. November månad som utjämningsmånad är svår att prognostisera. Förra året betalade församlingen 3200 i november, år 2015, men år 2014 inkom 8 703,87. Verksamhetskostnaderna för år 2017 fram till och med september är , detta skulle med linjär förbrukning ge euro i verksamhetskostnader för hela året. Om vi för år 2018 räknar med en ökning av verksamhetskostnaderna med 3,5% skulle dessa bli ca År 2017 budgeterades med i verksamhetskostnader. Om vi för 2018 kalkylerar med samma verksamhetskostnader som år 2017 som grund men ökar på för ökad arbetstid för

6 6 / 8 barn- och ungdomsledaren, samt för något mer kostnader på gravgårdarna och byggnaderna får vi följande kalkyl: KALKYL: Verksamhetskostnader - Samfundsskatt Beskattningsb ink x församlingens andel i procent + felmarginal , , ,00 73% ,18% = 1,61% Enligt kalkylen skulle ett skatteuttag på 1,61% täcka de planerade verksamhetskostnaderna för år En skatteprocent på 1,70 skulle fortsättningsvis kunna försvaras med tanke på att barn- och ungdomsledartjänsten behöver ökad arbetstid och en del extra kostnader föranledda av gravgårdsarbetet och kostnader efter renoveringen av församlingshemmets kök kommer att komma, samt för investeringar. En förändring av skatteprocenten har inte gjorts på de senaste åren, skatteprocenten har länge varit 1,70 %. Kyrkorådets beslutsförslag: Kyrkorådet besluter att föreslå för kyrkofullmäktige att skatteprocenten bibehålls oförändrad, på 1,70%. Beslut: Beslöts enligt förslaget Kfmge Beredning: Då Kyrkorådet behandlade frågan om skatteprocent i församlingen för år 2018 på onsdagen den finns inget färdigt beslutsförslag från rådet till Kyrkofullmäktige. Detta delges på Kyrkofullmäktigemötet den kl Kyrkofullmäktige har förvaltningens beredning och beslutsförslag till kyrkorådet, vilket torde underlätta fullmäktige i sitt beslutsarbete. Kyrkorådets beslut delges på mötet. Ärendet presenterades för Kyrkofullmäktige av ekonomichefen. Kyrkorådets beslutsförslag: Kyrkorådet besluter att föreslå för kyrkofullmäktige att skatteprocenten bibehålls oförändrad, på 1,70%. Beslut: Kyrkofullmäktige fastställde skatteprocenten för Lemland-Lumparlands församling till 1,7% för år

7 7 / 8 Kfmge Fastställande av Församlingens prislista för år 2018 Bilaga 2 Beredning: Kyrkorådet har på sitt möte den behandlat församlingens prislista för år 2018: KR Församlingens prislista för år 2018 KR Bilaga 3 Kyrkorådet har den beslutat att församlingens prislista skall justeras varje år. För år 2017 gjordes en allmän höjning på ca 5%. Det är inte tillåtet att med skattemedel finansiera grävning av gravar. Avtalet med gragvrävare brukar innefatta en årlig höjning som under senaste år varit 3,4% och moms 24%, för grävning och täckning av en grav. Ekonomichefen har tagit fram ett förslag till prislista för år 2018 där höjningen med en genomsnittlig höjning på 5% plus/minus centutjämning. Till år 2014 höjdes avgifterna med i genomsnitt 5%. (2013, 5%)För år 2015 höjdes hyran för kyrkorna, församlingshemmet samt husmorstjänsterna samt inlösning och förlängning av gravrätt med ca 1%. Gravgrävningen höjdes med 3,4%. För år 2016 höjdes avgifterna med i 5%, utjämnat till jämna euron. Inför år 2017 höjdes avgifterna med 5% plus/minus centutjämning. Prislistan finns som bilaga 3 : Kyrkorådet godkänner förslaget till prislista för år 2018 och för den till Kyrkofullmäktige för fastställande. Beslut: Beslöts enligt förslag Kyrkorådets beslutsförslag: Kyrkofullmäktige besluter att godkänna förslaget till prislista för församlingen för år 2018 Beslut: Kyrkofullmäktige beslöt enligt förslag 46 Övriga ärenden till diskussion men ej till avgörande Inga övriga ärenden

8 8 / 8 47 Informationsärenden Ekonomichefen informerade om budgetarbetet och om läget med Fyrens Marina ärendet 48 Anvisning om rättelseyrkande eller besvär Meddelas anvisning om rättelseyrkande eller besvär enligt bilaga Sammanträdets avslutande Ordföranden avslutar sammanträdet kl