MARIEHAMNS FÖRSAMLING PROTOKOLL Kyrkofullmäktige. NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla. Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt.

Transkript

1 Lemböte lägergård NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Öfverström Clas Ahlström Peter Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Wirta Inga-Britt Gammals Bror Husell-Karlström Anita Landström Rolf Donning Stig Miiros Ester Raitanen Leena Sundblom Titti Törnroos Eva Österman Margaretha ordinarie 13 suppleanter 4 17 kyrkofullmäktiges ordförande VIII suppleant V suppleant IV suppleant kyrkofullmäktiges vice ordförande I suppleant FRÅNVARANDE Aaltonen Pia Birney Julia Eriksson Hans Erik Flink Margareta Forsbom Siv Isaksson Donny Lindfors Nina Manselin Kjell Sundman Elisabet Söderström Linda ÖVRIGA NÄRVARANDE Karlström Jan-Erik Grönlund Bengt Christenbrunn Lindholm Britt kyrkoherde ekonomichef personalsekreterare förvaltningssekreterare

2 Lemböte lägergård PARAGRAFER UNDERSKRIFTER Christian Beijar ordförande Britt Lindholm sekreterare protokolljusterare protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende i pastorskansliet i Mariehamn , intygar Jan-Erik Karlström kyrkoherde

3 Lemböte lägergård Sammanträdet öppnas 5 21 Laglighet och beslutförhet 5 22 Val av protokolljusterare 5 23 Indragning av kaplanstjänst obesatt tjänst 6 24 Budgetens överskridningar på huvudtitelnivå år Mariehamns församlings bokslut och verksamhetsberättelse Revisionsberättelsen över 2015 års räkenskaper och förvaltning Beviljande av ansvarsfrihet Rambudget för år Ändring av instruktion gårdskarl vid begravningsplatsen Ärenden för kännedom Besvärsanvisning Sammanträdet avslutas 20

4 Lemböte lägergård SAMMANTRÄDET ÖPPNAS Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Jan-Erik Karlström inleder med andakt. 21 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den 25 maj 2015 och samma dag tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar den 25 maj Av kyrkofullmäktiges 23 ledamöter är 17 ordinarie och fyra suppleanter närvarande. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 22 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Kfmge , 22 FÖRSLAG: Att justera dagens protokoll torde utses och Elisabet Sundman. Protokolljustering sker onsdagen den 8 juni 2016 kl i pastorskansliet. Att justera dagens protokoll utses och. Protokolljustering sker onsdagen den 8 juni 2016 kl i pastorskansliet.

5 Lemböte lägergård INDRAGNING AV KAPLANSTJÄNST OBESATT TJÄNST Kr , 67 Bilaga 1/ 67/16 Kommissionen för prioriteringar i verksamheten föreslår att en obesatt kaplanstjänst dras in fr.o.m. den 1 januari Sedan kaplan Kent Danielsson avslutade sitt tjänsteförhållande den 31 maj 2014 som kaplan i Mariehamns församling har tjänsten inte varit besatt. Församlingen har för närvarande tre heltidsanställda präster: kyrkoherden, en kaplan och en församlingspastor med sjukhussjälavård som ansvarsområde; den andra församlingspastorn är anställd 80% av heltid tills vidare. Båda församlingspastorstjänsterna är tillsvidare anställningar. Kommissionens rapport behandlades i sin helhet i kyrkorådet den 29 september 2015/13. När kyrkorådet tar ställning till att indra en kaplanstjänst fr.o.m. 1 januari 2017 torde beaktas, att en ny kyrkoherde kan ha andra strategiska synpunkter till att handha församlingsverksamheten och vilket antal präster församlingen skall ha i relation till verksamheten. Kfmge , 23 KYRKOHERDENS FÖRSLAG: Kyrkorådet beslutar föreslå att kyrkofullmäktige beslutar att dra in den obesatta tjänsten som kaplan i Mariehamns församling fr.o.m. den 1 januari Kyrkorådet beslutar föreslå att kyrkofullmäktige beslutar att dra in den obesatta tjänsten som kaplan i Mariehamns församling fr.o.m. den 1 januari beslutar att dra in den obesatta tjänsten som kaplan i Mariehamns församling fr.o.m. den 1 januari 2017.

6 Lemböte lägergård BUDGETENS ÖVERSKRIDNINGAR PÅ HUVUDTITELNIVÅ ÅR 2015 Kr , 104 Kfmge , 24 De interna inkomsterna/utgifterna samt de kalkylerade överföringsutgifterna och inkomsterna är inte bindande. I budgetens bindande nivåer, vilka fastställs i VEP för år 2015 bilaga 1, framgår att de olika huvudtitlarnas anslag är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige. Under år 2015 finns inga överskridningar av utgifter på huvudtitelnivå. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG: Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att antecknas till kännedom att inga överskridningar av utgifter på huvudtitelnivå finns för år 2015 Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att antecknas till kännedom att inga överskridningar av utgifter på huvudtitelnivå finns för år 2015 antecknar sig till kännedom att inga överskridningar av utgifter på huvudtitelnivå finns för år 2015

7 Lemböte lägergård MARIEHAMNS FÖRSAMLINGS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kr , 105 Uppgörande av bokslut och vad som skall ingå i detta Enligt 15 kap. 9 kyrkoordningen skall ett bokslut uppgöras för en räkenskapsperiod. Bokslutet består av en resultaträkning, balansräkning och bilagor till dem samt en tablå över budgetutfallet och en sådan verksamhetsberättelse som avses i 9 kap. 6 1 mom. kyrkoordningen. Om församlingens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller enligt 15 kap. 9 kyrkoordningen utöver vad som bestäms i kyrkoordningen i tillämpliga delar vad som bestäms i bokföringslagen. Bilaga 1/ 105/16 I verksamhetsberättelsen, som är en del av bokslutet, skall utredas hur de mål har uppnåtts som ställts för verksamheten och ekonomin. I verksamhets- berättelsen skall dessutom ges uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som har samband med församlingens ekonomi och vilka inte behöver utredas i resultaträkningen, balansräkningen eller i bilagorna till balansräkningen. När bokslutet har uppgjorts har de av kyrkostyrelsens ämbetskollegium godkända anvisningarna för uppgörande av bokslut efterföljts. Resultaträkningen Verksamhetsbidraget i bokslutet för år 2015 är ,78 och årsbidraget ,89. De planenliga avskrivningarna är ,89. Resultat- räkningen visar ett överskott om ,16. Skatteprocenten för kyrkskatten var 1,45 under år Skatteintäkterna inflöt 2,6 % lägre än vad som beräknats i budgeten. Verksamhetskostnaderna uppgick till 90,2 % av budget och de externa verksamhetsintäkterna uppgick till ,56 eller 9,1 % mindre än budget. Investeringarna Investeringarna uppgick till totalt ,78. Balansräkningen Slutsumman på församlingens balans är ,98. Soliditetsprocenten är 94,8 %, vilket innebär att 5,2 % av församlingens totala kapital utgör skulder.

8 Lemböte lägergård Finansieringsanalys Kfmge , 25 Investeringarna, som uppgick till sammanlagt ,78, har finansierats internt. Årsbidraget uppgick till ,89. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG: Kyrkorådet besluter att: - godkänna förslaget till verksamhetsberättelse - godkänna ekonomichefens förslag till bokslut 2015 samt underteckna bokslutsdokumenten - godkänna ekonomichefens förslag till disposition av räkenskapsperiodens överskott om ,16, vilket överförs till kontot tidigare års överskott - sammanföra verksamhetsberättelse och bokslut till en Balansbok och därmed överlämna dessa för revision - föreslå för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 fastställs. Kyrkorådet besluter att: - godkänna förslaget till verksamhetsberättelse - godkänna ekonomichefens förslag till bokslut 2015 samt underteckna bokslutsdokumenten - godkänna ekonomichefens förslag till disposition av räkenskapsperiodens överskott om ,16, vilket överförs till kontot tidigare års överskott - sammanföra verksamhetsberättelse och bokslut till en Balansbok och därmed överlämna dessa för revision - föreslå för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 fastställs. Sammanträdet ajourneras för paus kl Förhandlingarna återupptas kl Anita Husell-Karlström föreslår att under rubriken Kommissionen för rekrytering av ny kyrkoherde tilläggs: Kommissionen har delgivit kyrkorådet en rapport i ärendet. Förslaget vinner allmänt understöd.

9 Lemböte lägergård Anita Husell Karlström föreslår vidare att under 201 Gudstjänstliv, verksamhetsårets budgetförverkligande och utvärdering tilläggs: Nämnas kan att antalet sammankomster minskat. Förslaget vinner allmänt understöd. beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 med ovanstående ändringar.

10 Lemböte lägergård REVISIONSBERÄTTELSEN ÖVER 2015 ÅRS RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING Kr , 128 Bilaga 1/ 128/16 Revisionen för år 2015 är klar och revisionsberättelsen för nämnda år är Bilagd föredragningslistan. Revisionsberättelsen föredras för kyrkofullmäktige vid planerat möte den 7 juni Kfmge , 26 EKONOMICHEFENS FÖRSLAG: Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2015 till kännedom. Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2015 till kännedom. antecknar revisionsberättelsen för år 2015 till kännedom.

11 Lemböte lägergård BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET Kfmge , 27 besluter om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga (KL 15:5, KO 15:9) efter att verksamhetsberättelsen, budgetens förverkligande och finansieringsbalansen per den godkänts. besluter att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för år 2015 års räkenskaper och förvaltning.

12 Lemböte lägergård RAMBUDGET FÖR ÅR 2017 Kr , 129 Bakgrund Boksluten för år 2014 och 2015 uppvisade överskott om ,09 respektive ett överskott om ,16. Under perioden januari-april år 2016 har utfallet av kyrkoskatterna varit ca 1 % lägre än budget, men andelen av samfunds-skatterna (statlig finansiering) är ca 2 % högre än budget. Totalt är skatteintäkterna för perioden högre än under år Perioden är dock för kort för att kunna dra några säkra slutsatser för helåret Ekonomisk prognos för åren Nedan presenteras en plan för åren Prognoserna baserar sig på bokslutet år 2015, budget år 2016 samt fakta som tillkommit efter att bokslutet blev färdigt. Kyrkoskatterna för år 2016 bedöms bli i linje med budgeten. För åren har beräknats en årlig tillväxt om 1,0 %. Den låga ökningstakten kan motiveras med förväntade låga löneökningar och fortsatt minskning av medlemmar. Planen är beräknad med oförändrad skattesats, 1,45 %. Samfundsskatterna beräknas för år 2016 i detta skede uppgå till ca , vilket är något högre än budgeterat belopp, Lönekostnaderna beräknas årligen stiga med 1,0 % för åren jämfört med nivån år Inga större investeringar är planerade under år Avskrivningarna beräknas minska under året med ca 8 300, jämfört med år Sammanfattningsvis, enligt planen nedan, beräknas överskottet år 2016 till ca samt överskottet för rambudgeten år 2017 till EKONOMICHEFENS FÖRSLAG: Kyrkorådet beslutar att föreslå för kyrkofullmäktige att nedanstående plan för år 2017 godkänns som budgetram Mariehamns församling BOKSLUT BUDGET PROGNOS RAMBUDGET PLANÅR RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSINTÄKTER Ersättningar

13 Lemböte lägergård Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Hyresintäkter Kollekt- o. övr. insaml.int Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT VERKSAMHETSKOSTNADER Löner och arvoden Lönebikostnader Rätt.post personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkensk.period Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT VERKSAMHETSBIDRAG Skatteinkomster Kyrkoskatt Andel av samfundskatteintäkter Beskattningskostnader Avgifter till Centralfonden Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter Övriga finans. intäkter Fin. intäkter/kostnader totalt ÅRSBIDRAG Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar enligt plan RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Avskr.diff. ökn.(-)/minskn.(+) RÄKENSK.PER. ÖVER- /UNDERSKOTT

14 Lemböte lägergård Kyrkorådet beslutar att föreslå för kyrkofullmäktige att nedanstående plan för år 2017 godkänns som budgetram Mariehamns församling BOKSLUT BUDGET PROGNOS RAMBUDGET PLANÅR RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSINTÄKTER Ersättningar Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Hyresintäkter Kollekt- o. övr. insaml.int Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT VERKSAMHETSKOSTNADER Löner och arvoden Lönebikostnader Rätt.post personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkensk.period Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT VERKSAMHETSBIDRAG Skatteinkomster Kyrkoskatt Andel av samfundskatteintäkter Beskattningskostnader Avgifter till Centralfonden Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter Övriga finans. intäkter Fin. intäkter/kostnader totalt

15 Lemböte lägergård ÅRSBIDRAG Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar enligt plan RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Avskr.diff. ökn.(-)/minskn.(+) RÄKENSK.PER. ÖVER- /UNDERSKOTT Kfmge , 28 Ärendet justeras omedelbart. beslutar att nedanstående plan för år 2017 godkänns som budgetram Mariehamns församling BOKSLUT BUDGET PROGNOS RAMBUDGET PLANÅR RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSINTÄKTER Ersättningar Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Hyresintäkter Kollekt- o. övr. insaml.int Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT VERKSAMHETSKOSTNADER Löner och arvoden Lönebikostnader Rätt.post personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkensk.period

16 Lemböte lägergård Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT VERKSAMHETSBIDRAG Skatteinkomster Kyrkoskatt Andel av samfundskatteintäkter Beskattningskostnader Avgifter till Centralfonden Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter Övriga finans. intäkter Fin. intäkter/kostnader totalt ÅRSBIDRAG Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar enligt plan RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Avskr.diff. ökn.(-)/minskn.(+) RÄKENSK.PER. ÖVER- /UNDERSKOTT _

17 Lemböte lägergård ÄNDRING AV INSTRUKTION GÅRDSKARL VID BEGRAVNINGSPLATSEN Kr , 115 Efter förhandlingar med gårdskarlen vid begravningsplatsen, församlingsträdgårdsmästaren, ekonomichefen och personalsekreteraren så har gårdskarlens arbetsuppgifter ändrats på en punkt i instruktionen; punkten vikariera församlingsträdgårdsmästaren har strukits. Den uppgiften har överförts till trädgårdsarbetaren. Bilaga 1-2/ 115/16 PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG: Kyrkorådet godkänner förslaget och besluter föreslå för kyrkofullmäktige, att bifogade nya tjänsteinstruktion fastställs att gälla från och med kyrkofullmäktiges beslut. Kfmge , 29 Kyrkorådet godkänner förslaget och besluter föreslå för kyrkofullmäktige, att bifogade nya tjänsteinstruktion fastställs att gälla från och med kyrkofullmäktiges beslut. besluter att fastställa det bifogade förslaget till ny tjänsteinstruktion. Instruktionen gäller från och med kyrkofullmäktiges beslut.

18 Lemböte lägergård ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM Bilaga 1/ 30/16 Kfmge , 30 Överföring av initiativ om tillsättande av nämnd för åländska ärenden inom Borgå stift Personalsekreteraren informerar om skattekorten bör inlämnas Kyrkoherden tackar för förtroendet att fortsätta som t.f. kyrkoherde under delar av nästa år antecknar sig ärendena för kännedom.

19 Lemböte lägergård BESVÄRSANVISNING Besvärsanvisning meddelas. 32 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS Ordförande avslutar sammanträdet kl

20 Lemböte lägergård