HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/ (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 1 (18) Tid 30.08.2016 kl. 14:00-15:10 Plats Raseborgs sjukhus, 4 vån. mötesrum Ärenden Rubrik Sida 33 INFORMATIONSÄRENDEN 4 34 BUDGETBEREDNING 2017 5 35 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VNS JANUARI-JUNI 2016 36 UPPFÖLJNING AV ANVÄNDNING AV DE HÖSTEN 2015 INRÄTTADE SISSI-BEFATTNINGARNA 37 UTLÅTANDE ÖVER ARBETSGRUPPENS RAPPORT OM INRÄTTANDE AV DIAGNOSTIKCENTER INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 38 BEHANDLING AV BESLUT I ENLIGHET MED KOMMUNALLAGEN 51 9 12 14 16 39 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 17 40 ÖVRIGA ÄRENDEN 18

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 2 (18) Närvarande Namn Kl. Uppdrag Tilläggsupplys ningar NÄRVARANDE Rissanen Erkki 14:00-15:10 ordförande Comét Eva 14:00-15:10 viceordförande Engblom Roger 14:00-15:10 medlem Enckell Ira 14:00-15:10 medlem Holmström Niina 14:00-15:10 medlem Koli Eero 14:00-15:10 medlem Gustafsson Seija 14:00-15.10 medlem Roos Anja 14:00-15:10 medlem Tuunanen Pekka 14:00-15:10 medlem Veikanmaa Jouko 14:00-15:10 medlem Wetterstrand Jari 14:00-15:10 medlem ÖVRIGA Yltävä Harry 14:00-15:10 styrelsens representant Erroll Gabriela 14:00-15:10 tf. sjukvårdsområdets direktör Lang Sune 14:00-15:10 chefsläkare Silvola Tuula 14:00-15:10 personalchef Salminen Monica 14:00-15:10 ledningens sekreterare FRÅNVARANDE Vainio Mikko medlem Wolff Charlotta medlem Paragrafer i detta protokoll Underskrifter Erkki Rissanen ordförande Monica Salminen protokollförare Justering Protokoll jämte bilagor företett: Raseborg / 20 Hangö / 20 Eva Comét protokolljusterare Pekka Tuunanen protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende Sjukvårdsområdets kansli, Västra Nylands sjukhus, Ekenäs

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 3 (18) KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslut fört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Till protokolljusterare valdes Eva Comét och Pekka Tuunanen. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Nämnden fastställde föredragningslistan i föreliggande form.

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 4 (18) 33 30.08.2016 INFORMATIONSÄRENDEN VNSNAMND 33/2016 T.f. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll informerar om aktuella ärenden: psykiatrin fr.o.m. 1.1.2017 jour- och uppföljningsavdelningen den interna arbetsfördelningen inom HNS arbetet med vision 2.0 Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen för kännedom. Ärendets behandling T.f. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll informerade också om HNS styrelses beslut 29.8.2016 gällande den prehospitala akutsjukvården inom Västra Nylands sjukvårdsområde fr.o.m. 1.1.2018. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 5 (18) 34 30.08.2016 BUDGETBEREDNING 2017 VNSNAMND 34/2016 Inom HNS bygger all verksamhetsplanering på HNS strategi. Under åren 2017-2018 har man som strategiska tyngdpunkter valt: effektivitet, kundorientering och kundupplevelsen konkurrenskraft samarbete med primärvården forskning och undervisning De strategiska tyngdpunkterna konkretiseras i form av nyckelmål. Nyckelmålen för 2017-2018 är: vården är effektiv och internationellt av hög kvalitet HNS är den mest önskvärda vårdplatsen HNS är innovativt, konkurrenskraftigt och nationellt den mest kostnadseffektiva producenten i social- och hälsovårdskedjan HNS är mångprofessionellt och professionelt lett Kommunernas betalningsandelar på HNS nivå HNS styrelse har på sitt möte 13.6.2016 gjort linjedragningar för budgeten 2017. På basen av styrelsen har HNS koncernledning utarbetat ett intern budgetberedningsdirektiv (23.6.2016) som bifogas som bakgrundsmaterial. Ur det digra direktivet framgår bl.a. att kommunernas betalningsandelar för 2017 kommer att bygga på bokslut 2015 och inte på budget 2016. Förändringar i befolkningsmängd påverkar betalningsandelen. Och det gör kommunprofilen också. Enligt statistikcentralens prognoser kommer befolkningsökningen för hela HNS området (alla 24 medlemskommuner) att vara 1 % (2017 jmf med 2016). Mest ökar gruppen över 65-åringar, ökningen prognostiseras vara 3,0 %. I Västnyland förutspås emellertid en befolkningsminskning på 0,4 % totalt sett medan antalet personer över 65 år förväntas öka med 2 %. Kommunernas preliminära betalningsandelar på HNS nivå summerar enligt direktivet upp till 1 545,7 miljoner euro. Detta är en ökning på 2,0 % jämfört med bokslut 2015 (återbetalningen av det nästan 55 miljoner stora överskottet 2015 är beaktat). I budgetdirektivet ingår en tabell över kommunernas preliminära betalningsandelar 2017. Tabellen är gjord på HNS nivå och den är knappast slutlig. Enligt denna skulle Hangös betalningsandelar på HNS nivå uppgå till nästan 11,7 miljoner euro vilket är 0,2 miljoner euro lägre än bokslutet 2015. Ingås betalningsandelar skulle enligt tabellen uppgå till knappa 6 miljoner euro (6,5 miljoner 2015) och Raseborgs betalningsandelar till 37 miljoner euro (37,1 miljon 2015). I de kalkylerade betalningsandelarna ingår på HNS nivå en summa på 7,2 miljoner euro för verksamhetsmässiga förändringar. I betalningsandelarna ingår dessutom 4,6 miljoner euro för HNS IT. Utöver betalningsandelarna betalar kommunerna för övrigt samarbete med HNS. Kommunerna köper bl.a laboratorietjänster och röntgentjänster av HNS affärsverk. Kommunerna betalar också separat för samjour, för den prehospitala akutsjukvården, för hjälpmedelscentralsverksamhet samt för

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 6 (18) 34 30.08.2016 hvc dygn (vid VNS den s.k jour- och uppföljningsavdelningen). Ur budgetdirektivet framgår att budgeten 2017 skall vara i balans. Ur texten framgår att VNS budgeterade underskott 2016 på 1,8 miljoner euro borde balanseras 2017. Underskottet 2016 beror på den sk ambulansrabatten. Ur budgetdirektivet framgår också att produktiviteten på HNS nivå bör öka med 1,8 %. För VNS del är är produktivitetskravet 1,5 %. HUCS produktivitetskrav är 1,72 % medan Borgå, Lojo och Hyvinge sjukvårdsområden har ett produktivitetskrav på 1,7 %. Utgångsläge VNS Enligt HNS budgetdirektiv bör nästa års budget vara i balans. Inget sjukvårdsområde får uppvisa ett budgeterat underskott. För VNS innebär detta sannolikt att någon ambulansrabatt inte längre kan komma på fråga. HNS styrelse har ännu inte tagit ställning i ambulansfrågan. Turbulensen kring HNS minsta sjukhus, Raseborgs sjukhus, tycks aldrig avta. På basen av styrelsebeslut stängde sjukhuset sin förlossningsavdelning 2010. Och de följande åren gjorde sjukhuset de omstruktureringar inom psykiatrin som krävdes. Under det senaste året har olika sparkrav tvingat fram ytterligare reducerad verksamhet. Ur Raseborgs stads sparkrav föddes en första vision för sjukhuset. På sammanträdet 16.6.2016 26 förde nämnden sålunda en principdiskussion om HNS Raseborgs sjukhus framtida verksamhet. Nämnden beslöt återkomma till visionen inför budgetberedningen 2017. Efter omröstning omfattade nämnden dessutom beredningens förslag om att HNS styrelse borde ta ställning till huruvida HNS Raseborgs sjukhus i sin helhet organisatoriskt kunde tillhöra HUCS. HNS styrelse har ännu inte behandlat ärendet. Bilden av sjukhusets framtida roll och verksamhet präglas av osäkerhet eftersom ett antal större organisatoriska förändringar både på riks- och lokalplanet är under planering. Till dessa hör bl.a. den riksomfattande vårdoch landskapsreformen inklusive huvudstadsregionens möjliga särlösningar samt den psykiatriska enhetens mycket sannolika administrativa överflyttning till HUCS. En tjänstemannagrupp har under sommaren 2016 arbetat fram en rapport gällande psykiatrin. Rapporten skall vara klar den 30.8.2016 och nämnden får under mötet en muntlig presentation av dess innehåll. Psykiatrirapporten presenteras som ett berett ärende på nämndens sammanträde 29.9.2016. Psykiatrin genomgår förändringar 2017 oberoende av i vems regi verksamheten bedrivs. Psykiatrins nybygge väntas stå klart i slutet av 2017 men redan i början av nästa år kommer den psykiatriska verksamheten att såväl flytta till tillfälliga utrymmen som anpassas till den storlek verksamheten ska ha då nybygget står klart. Vuxen- och ungdomsavdelningarna kommer att verka i samma utrymmen och platsantalet kommer att minska. Avdelningen kommer inte heller längre att vara sluten och patienter som kräver sluten avdelningsvård kommer att skötas i Helsingfors. Samtidigt kommer öppenvården att förstärkas.

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 7 (18) 34 30.08.2016 Verksamheten vid HNS Raseborgs sjukhus skall vara baserad på en ömsesidigt överenskommen arbetsfördelning och ett samarbete med framför allt HUCS och Lojo sjukhus. HNS styrelse kommer under hösten att besluta om de olika sjukhusens profiler. Samarbete och arbetsfördelning är nyckelord också då det gäller sjukhusets relation till kommunerna och primärvården. HNS Raseborgs sjukhus utgör regionens närsjukhus och är en viktig serviceproducent framför allt för regionens befolkning men också för sommargäster och turister och andra som utnyttjar sin rätt att välja sin vårdproducent. Verksamheten förutsätter en viss s.k. kritisk volym för att sjukhuset skall kunna fungera kostnadseffektivt och uppfylla sin roll som producent av specialsjukvårdstjänster i regionen. Hänvisande till bl.a. den kommande vårdreformen och till sjukhusets allmänna verksamhetsförutsättningar är Raseborgs stads intention att överta jour- och uppföljningsavdelningens verksamhet för närvarande lagd på is. Sjukhusets vision 2.0 är under arbete och presenteras muntligt på nämndens möte. HNS Raseborgs sjukhus gjorde under våren upp en sparplan för åren 2016-2019. Delar av inbesparingarna kommer att göras under 2017 och påverkar således budgeten. Mindre förändringar så personalarrangemang på dialysen, förändrade öppethållningstider på 23-h kirurgin och ingen operationsberedskap på söndagar ger upphov till inbesparingar på omkring 125 000 under 2017. Ett eventuellt konkurrenskraftsavtal sänker också kostnaderna för 2017. Den barnpsykiatriska avdelningen blir en dagavdelning vilket sänker sjukhusets utgifter med 0,26 miljoner euro. Kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården är oförändrade (4 miljoner euro). HNS styrelse har emellertid inte ännu tagit ställning till en eventuell ambulansrabatt. HNS Raseborgs sjukhus driftsutgifter 2016 summerar upp till drygt 46,2 miljoner euro. Med psykiatrin exkluderad och med sparåtgärderna beaktade kommer sjukhuset driftsutgifter nästa år troligen att ligga kring 38,5 miljoner euro. En ytterst preliminär resultaträkning 2017 presenteras på nämndens möte. För ersättande medicinsk apparatur föreslås ett anslag om 420 000 euro i HNS investeringsbudget 2017. Byggnadsinvesteringar budgeteras på HNS Lokalcentral. HNS Raseborgs sjukhus föreslår inga bygginvesteringar. HNS Lokalcentral budgeterar dock årligen anslag för fastighetstekniska reparationer. I HNS nu gällande investeringsplan ingår ett anslag om 860 000 euro för HNS Raseborgs sjukhus del. Samjourens utrymmen ses över och förses med sprinklers. Samtidigt görs omändringsarbeten i sjukhusets bottenvåning. Av den beviljade summan används 100 000 euro i år och 760 000 euro under 2017. Arbetena görs under nästa år.

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 8 (18) 34 30.08.2016 Enligt koncernledningens tidtabell ska budgetförslaget numeriska del på sjukvårdsområdesnivå vara klart 23.9.2016. Verksamhetsplanens textdel ska vara klar 3.10.2016 och under oktober månad hålls möten mellan sjukvårdsområdenas ledning och HNS koncernledningen angående budgeten. HNS styrelse behandlar budgeten på sina sammanträden 31.10.2016, 14.11.2016 och 28.11.2017. Fullmäktige behandlar budgeten 14.12.2016. Beslutsförslag Nämnden: 1. antecknar sig redogörelsen ovan för kännedom 2. för en principdiskussion i ärendet Beslut Godkändes. Delgivning Underlag HNS styrelse, HNS interna budgetdirektiv Tilläggsupplysningar T.f. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll 050 355 4921 gabriela.erroll@hus.fi Controller Anna Lindqvist 050 427 1264 anna.c.lindqvist@hus.fi

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 9 (18) 35 30.08.2016 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VNS JANUARI-JUNI 2016 VNSNAMND 35/2016 Verksamhet Årets första halvår har på HNS Raseborgs sjukhus varit lugnare än föregående år. Det är inom den egentliga specialsjukvården volymerna har sjunkit mest. Så gott som alla produktgrupper, förutom öppenvårds-drg, uppvisar lägre volymer än föregående år. Samjourens verksamhet har däremot utvidgats och varit livligare än ifjol, HVC-jourbesöken har ökat med 101 % (ca 2 800 besök). Den stora ökningen av HVC-jourbesök gör att verksamhetsvolymen ökat totalt sett (0,2 %), bortser man från effekten av den utökade HVC-jouren har verksamhetsvolymen minskat med 6,4 %. 91,3 % av alla produkter producerade på HNS Raseborgs sjukhus används av sjukhusets medlemskommuner (Hangö, Ingå och Raseborg). Hangös andel är 17,6 %, Ingås 5,2 % och Raseborgs 68,5 %. Samtliga västnyländska kommuner har använt HNS Raseborgs sjukhus mindre än planerat och mindre än ifjol, speciellt Raseborgs stads användning av sjukhuset har minskat kraftigt jämfört med ifjol. användning av HNS Raseborgs sjukhus i 1.000 1-6 2016 1-6 2015 jmf 2015 bdg 1-6 2016 jmf bdg Hangö 3 817 4 020-5,0 % 3 847-0,8 % Ingå 1 139 1 273-10,5 % 1 169-2,6 % Raseborg 12 300 13 829-11,1 % 13 523-9,0 % Ser man till hela HNS överskrider samtliga västnyländska kommuner den budgeterade nivån samtidigt som användning är lägre än ifjol. För Hangös del är överskridningen störst på HUCS (+19,3 %), för Ingås del finns den största överskridningen på Lojo sjukvårdsområde (+44,8 %) medan Raseborg går över budgeterad nivå på såväl HUCS (+25,3 %) som Lojo sjukvårdsområde (+49,4 %). Jämfört med ifjol har Hangö minskat användningen av HUCS med 8,3 % samtidigt som användningen av Lojo sjukvårdsområde ökat med 2,5 %. Ingå har minskat användningen av HUCS med 14,7 % medan användningen av Lojo sjukvårdsområde ökat med 22,9 %. Raseborgs användning av HUCS är något högre än ifjol (+0,9 %) medan användningen av Lojo sjukvårdsområde ökat med 2,8 %. användning av HNS totalt sett i 1.000 1-6 2016 1-6 2015 jmf 2015 bdg 1-6 2016 jmf bdg Hangö 5 938 6 715-11,6 % 5 527 7,4 % Ingå 3 181 3 532-9,9 % 3 041 4,6 % Raseborg 18 774 21 261-11,7 % 18 387 2,1 % Remisserna har minskat jämfört med ifjol. Det är främst jourremisserna som har minskat och det beror på att HVC-jouren har utvidgat sin verksamhet och patienter som tidigare kom från främst Raseborgs stads hälsostationer med jourremiss nu istället kommer direkt till samjouren utan att behöva remiss. Men de elektiva remisserna har också minskat något (-2,7 %). Den

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 10 (18) 35 30.08.2016 största minskningen hittar man bland remisser som kommit via en hälsocentral. Remisser från privata läkarstationer har däremot ökat något. Remisserna från huvudstadsregionen har minskat något jämfört med föregående år men ligger ändå rejält över 2014 års nivå. Remisser antal, HNS Raseborgs sjukhus 2013 2014 2015 2016 HUCS kommuner Elektiiviset 517 383 519 497 Päivystys 37 33 35 11 Vastaanottajan kiireellisyys 554 416 554 508 Hangö Elektiiviset 595 637 580 575 Päivystys 174 198 132 110 Vastaanottajan kiireellisyys 769 835 712 685 Ingå Elektiiviset 202 192 202 201 Päivystys 76 33 71 29 Vastaanottajan kiireellisyys 278 225 273 230 Raseborg Elektiiviset 2 003 2 065 2 117 2 088 Päivystys 567 546 724 261 Vastaanottajan kiireellisyys 2 570 2 611 2 841 2 349 Övriga medlemskommuner HUS medlemskommuner Ekonomin Elektiiviset 84 54 53 50 Päivystys 25 11 22 5 Vastaanottajan kiireellisyys 109 65 75 55 Elektiiviset 3 401 3 331 3 471 3 411 Päivystys 879 821 984 416 Vastaanottajan kiireellisyys 4 280 4 152 4 455 3 827 HNS gör efter sex månader ett överskott på 0,7 miljoner euro, det budgeterade underskottet är 39,2 miljoner euro, resultatet är alltså ca 40 miljoner euro högre än planerat. Inkomsterna överskrider budgeterad nivå med 4,5 % medan utgifterna överskrider budgeterad nivå med 1,8 %. VNS gör efter sex månader ett underskott på 1,16 miljoner euro, 0,87 miljoner av detta underskott beror på den s.k. ambulansrabatten. Utgifterna håller sig något under planerad nivå och inkomstbudgeten underskrids rejält (0,6 miljoner euro). Underskottet är ca 0,59 miljoner euro större än planerat. Orsaken till att underskottet är större än planerat är de sjunkande verksamhetsvolymerna. Inkomstbudgeten håller inte samtidigt som utgifterna till stora delar är fasta och sjunker således inte med sjunkande verksamhetsvolymer. Trots att VNS alltså lyckats hålla utgiftsbudgeten och de bindande nettokostnaderna är det ekonomiska resultatet efter sex månader betydligt sämre än planerat. Resultaträkning HNS Raseborgs sjukhus 1-6 2016 bdg 1-6 2016 Tot-bdg 1-6 2015 Tot-totedv T3 TOIMINTATUOTOT T30 MYYNTITUOTOT 21 117 445,90 21 898 865,21-781 419,31 22 429 617,25-1 312 171,35 T32 MAKSUTUOTOT 915 947,22 737 666,55 178 280,67 932 831,61-16 884,39 T33 TUET JA AVUSTUKSET 6 277,01 5 000,00 1 277,01 6 415,15-138,14 T34 MUUT 8 640,00 5 000,00 3 640,00 7 561,35 1 078,65 TOIMINTATUOTOT T3 TOIMINTATUOTOT 22 048 310,13 22 646 531,75-598 221,62 23 376 425,36-1 328 115,23

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 11 (18) 35 30.08.2016 T4 TOIMINTAKULUT T40 HENKILÖSTÖKULUT 11 767 002,19 11 507 100,10 259 902,09 11 645 950,15 121 052,04 T43 PALVELUJEN OSTOT 7 953 736,37 8 051 035,63-97 299,26 7 954 945,34-1 208,97 T45 AINEET, TARVIKKEET 1 958 594,56 2 134 218,59-175 624,03 2 108 242,57-149 648,01 JA TAVARAT T48 MUUT 1 346 366,82 1 341 457,17 4 909,65 1 336 781,77 9 585,05 TOIMINTAKULUT T4 TOIMINTAKULUT 23 025 699,94 23 033 811,49-8 111,55 23 045 919,83-20 219,89 TT6 TOIMINTAKATE TT6 TOIMINTAKATE -977 389,81-387 279,73-590 110,08 330 505,53-1 307 895,34 T7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET TT9 TILIKAUDEN TULOS T70 POISTOT JA 184 490,37 186 764,74-2 274,37 201 553,69-17 063,32 ARVONALENTUMISET T7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 184 490,37 186 764,74-2 274,37 201 553,69-17 063,32 TT9 TILIKAUDEN TULOS -1 161 881,33-574 044,47-587 836,86 128 939,24-1 290 820,57 VNS nyckeltalstabell bifogad som bilaga 1. Månadsrapporten för januari-juli delas ut på mötet. Beslutsförslag Nämnden antecknar sig redogörelsen för kännedom. Ärendets behandling T.f. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll presenterade VNS månadsrapport 1-7/2016. Rapporten delades ut på mötet. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag HUS Total 10.8.2016 Tilläggsupplysningar Controller Anna Lindqvist tfn 050 427 1264, anna.c.lindqvist@hus.fi

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 12 (18) 36 30.08.2016 UPPFÖLJNING AV ANVÄNDNING AV DE HÖSTEN 2015 INRÄTTADE SISSI-BEFATTNINGARNA VNSNAMND 36/2016 Nämnden beslöt på sitt möte 24.9.2015 ( 33) inrätta nya interna vikariebefattningar (s.k. sissi-vakanser). Beslutet baserade sig på de av HNS styrelse fastställda principerna för dimensioneringen och HNS egna anvisningar från år 2011 om användningen av interna vikariebefattningar. Nämnden beslöt inrätta följande interna vikariebefattningar: 1 avdelningssekreterare, 5 sjukskötare, 1 närvårdare. Nämnden förutsatte också att anlitandet av utomstående vikarier och inhyrd arbetskraft minskas i motsvarande grad och att sjukvårdsområdets personalkostnader inte stiger på grund av de nya befattningarna. Nämnden efterlyste också en uppföljning efter sex månader. Efter att de nya sissi-befattningarna inrättades har det dykt upp nya osäkerhetsfaktorer kring sjukvårdsområdets framtida verksamhet och därför är endast avdelningssekreterarbefattningen och en av sjukskötarbefattningarna ordinarie besatta. De fyra sjukskötarbefattningarna och närvårdarbefattningen har tidvis varit besatta. Därför är det svårt att få fram jämförbara uppgifter om anlitandet av utomstående vikarier. Man kan dock konstatera att jämfört med föregående år har användningen av visstidsanställd vårdpersonal på de somatiska enheterna under perioden januari-juni 2016 minskat med 2,1 årsverken, varav kortvariga vikariers andel är 0,8 årsverken. Mertidsarbete har för den somatiska personalens del minskat med drygt 1 400 timmar. Totalt sett har dock antalet årsverken för vårdpersonalen på de somatiska enheterna ökat med 1,7 årsverken från föregående år. När det gäller antalet årsverken och personalkostnaderna bör man komma ihåg att budgeten 2016 innehöll en resursökning för vårdpersonalen och motsvarande nedskärningar gjordes i gruppen "övrig personal". Enligt rapporteringssystemet HUS-Total har antalet årsverken inom hela HNS ökat och det är svårt att säga hur stor inverkan rapporteringstekniska faktorer har i detta sammanhang. När det gäller lönekostnaderna kan man konstatera att vårdpersonalens lönekostnader på de somatiska enheterna har under perioden januari-juni varit cirka 79 000 euro högre än året innan. I lönekostnaderna ingår en resultatbonus som betalades ut i mars 2016 och som för de somatiska avdelningarnas del var 84 000 euro högre än året innan. En allmän löneförhöjning om 0,4 % i juli 2015 och 0,6 % i februari 2016 påverkar också lönekostnaderna en aning. På basen av det ovannämnda kan man konstatera att sjukvårdsområdets personalkostnader inte har ökat pga. de nya sissi-vakanserna. När det gäller årsverken är det svårt att dra några långtgående slutsatser, men allt tyder dock på att anlitandet av vikarier har minskat. Upplevelsen är också den att användningen av sissi-vakanserna i viss mån har gjort arbetet smidigare och plötsliga frånvaron har lättare än tidigare kunnat åtgärdas genom interna omallokeringar.

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 13 (18) 36 30.08.2016 Beslutsförslag Nämnden antecknar sig redogörelsen för kännedom. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Personalchef Tuula Silvola, tel. (019) 224 3725, tuula.silvola@hus.fi

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 14 (18) 37 30.08.2016 UTLÅTANDE ÖVER ARBETSGRUPPENS RAPPORT OM INRÄTTANDE AV DIAGNOSTIKCENTER INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE VNSNAMND 37/2016 Verkställande direktören för Samkommunen HNS har 7.6.2016 begärt utlåtande av HNS sjukvårdsområdens nämnder och direktionen för affärsverken inom de diagnostiska tjänsterna över arbetsgruppens rapport om inrättande av diagnostikcenter inom HUCS specialupptagningsområde (Työryhmän esitys HYKS-ervan diagnostiikkakeskuksen muodostamisesta, bilaga 2a). Utlåtandena bör lämnas in senast måndag 31.8.2016 klockan 15. Utlåtande begärs över arbetsgruppens förslag, speciellt över följande: 1. anses det vara motiverat att inom HUCS specialupptagningsområde inrätta gemensamma diagnostikcenter skilt för laboratorietjänster och för bilddiagnostiktjänster 2. om inrättandet anser vara motiverat är då arbetsgruppens primära förslag att bilda skilda resultatenheter inom HUCS den bästa lösningen och om inte, vilken organisationsmodell skulle i så fall vara den bästa. Bakgrund Careas och Eksotes styrelser har våren 2015 föreslagit HNS sammanslagning av sjukvårdsdistriktens diagnostiska tjänster. Verkställande direktören för HNS tillsatte 24.9.2015 (beslut 117) en arbetsgrupp för att utreda ärendet. Arbetsgruppen skulle utreda: 1. huruvida det är motiverat att inrätta ett gemensamt/gemensamma diagnostikcenter inom HUCS specialupptagningsområde 2. hurdan organisationsform (aktiebolag, samkommunens affärsverk, del av universitetssjukhuset) diagnostikcentret/-centrerna skulle ha 3. hur inrättandet skulle påverka tillgången på diagnostiska tjänster inom HUCS specialupptagningsområde 4. hurdana ekonomiska effekter och personaleffekter skulle inrättandet ha 5. hur inrättandet av diagnostikcentret/-centrerna skulle påverka utbildningen och forskningsverksamheten. Arbetsgruppen lämnade sin slutrapport 1.3.2016. Arbetsgruppen föreslog att ovannämnda sjukvårdsdistrikt inrättar gemensamma diagnostikcenter skilt för laboratorietjänster och för bilddiagnostiktjänster. Med tanke på utvecklandet av specialsjukvården som helhet anser arbetsgruppen att skilda resultatenheter inom HUCS skulle vara det primära organisationsalternativet. Rapporten har behandlats av HNS styrelse 25.4.2016 varvid styrelsen beslöt att ärendet bereds vidare (beredningstexten och beslutet bifogas som bilaga 2b). Föredragandens ståndpunkt

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 15 (18) 37 30.08.2016 Som medlem i arbetsgruppen stöder föredraganden arbetsgruppens förslag samt de motiveringar som framförts i rapporten. Föredraganden ser dock inget hinder för att man skulle kunna inrätta ett gemensamt diagnostikcenter för både laboratorietjänster och bilddiagnostiktjänster, om denna modell ur HNS synpunkt anses vara mera ändamålsenlig. Föredraganden förordar också den organisationsform som arbetsgruppen föreslår men anser dock att organisationsformen inte är den viktigaste frågan. Det är viktigare att tjänsterna också i fortsättningen ordnas så att det finns tillgång på lokala tjänster enligt befolkningens behov och att en eventuell omorganisering inte innebär tilläggskostnader för HNS Raseborgs sjukhus eller områdets kommuner. Beslutsförslag Nämnden beslutar ge följande utlåtande i ärendet: Nämnden antecknar sig för kännedom HNS styrelsens beslut 25.4.2016 ( 54) enligt vilket förberedelserna kring ett gemensamt diagnostikcenter inom HUCS specialupptagningsområde fortsätter. Nämnden förordar den i rapporten föreslagna organisationsmodellen, enligt vilken det inom HUCS specialupptagningsområde inrättas skilda diagnostikcenter för laboratorietjänster och för bilddiagnostiktjänster och att dessa organiseras som separata resultatenheter inom HUCS. Nämnden anser det vara viktigt att tjänsterna oberoende av organisationsformen också i fortsättningen tryggas både lokalt och med tanke på befolkningens behov. Västra Nylands sjukvårdsområdes och dess kommuners laboratorie- och bilddiagnostiktjänster får inte bli sämre eller dyrare till följd av omorganiseringen. Eftersom det är oklart hur lagstiftningen om vårdreformen kommer att påverka organiseringen och produktionen av de diagnostiska tjänsterna skulle det enligt nämndens synpunkt vara mest ändamålsenligt att fortsätta med förberedelserna inom ramen för HNS nuvarande affärsverk och fatta beslut om organisatoriska lösningar först när det är klart vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar T.f. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll tfn 050 355 4921 gabriela.erroll@hus.fi Chefsläkare Sune Lang tfn 0400 717 926

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 16 (18) 38 30.08.2016 BEHANDLING AV BESLUT I ENLIGHET MED KOMMUNALLAGEN 51 VNSNAMND 38/2016 Delgivning av tjänstemannabeslut Besluten finns till påseende på sammanträdet. Beslutsförteckning enligt bakgrundsmaterial. Direktörens beslut nr 11-24/2016 Chefsläkarens beslut nr 8/2016 Operativa resultatenhetschefens beslut nr 3-5/2016 Beslutsförslag Nämnden besluter att inte ta ovannämnda beslut till behandling enligt Kommunallagen 51. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Ledningens sekreterare Monica Salminen, tfn (019) 224 2401 monica.salminen@hus.fi

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 17 (18) 39 30.08.2016 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM VNSNAMND 39/2016 Styrelsens och fullmäktiges föredragningslista samt meddelande om beslut Föredragningslistan samt meddelande om beslut har delgivits nämndens ordinarie medlemmar enligt följande: styrelsen 8/13.6.2016 fullmäktige 1/15.6.2016 Arbetsgruppen för medlemskommunerna och HNS ekonomiledning HUSTRA 3/20.6.2016 Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen för kännedom. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Ledningens sekreterare Monica Salminen, tfn (019) 224 2401 monica.salminen@hus.fi

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 18 (18) 40 30.08.2016 ÖVRIGA ÄRENDEN VNSNAMND 40/2016 Västra Nylands sjukvårdsområdes sommarfest ordnas på Restaurang Knipan den 9.9.2016 kl. 18.00. Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen ovan för kännedom. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Ledningens sekreterare Monica Salminen, tfn (019) 224 2401, monica.salminen@hus.fi