ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

Transkript

1 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering av tillfälliga tjänster. 99 Personalresurserna inom vårdpersonalen Uppsägning från chefläkartjänst. 101 Rekrytering av chefläkare. 102 Antagandet av kontrollanter, psykiatribygget. 103 Delgivningar. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9 Datum tisdagen den 11 augusti 2009 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Gun Carlsson ersättare Frånvarande Camilla Andersson ledamot Föredragande Tom Axberg förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare, frånvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Christian Bergman Akava-Åland Katrin Sjögren landskapsregeringsledamot Solveig Carlsson överskötare, närv Birgitta Hermans överskötare, närv Christel Lindberg vik. överskötare, närv Ann-Christine Mannström överskötare, närv Gunnar Sjöblom överskötare, närv Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Tom Axberg Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 95 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 96 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 97 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt uppdela paragraf 100 i två paragrafer. 100 Uppsägning från chefläkartjänst och 101 Rekrytering av chefläkare. I övrigt beslöt styrelsen godkänna föredragningslistan. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 UTVÄRDERING AV TILLFÄLLIGA TJÄNSTER 98 Lagtinget beslöt inför budgetår 2008 att inte ordinariegöra 25 tjänster som äskats, utan att inrätta dem som tillfälliga och anmoda ÅHS att under 2009 göra en utvärdering av tjänsterna inför budgetberedningen Vårdchef Bengt Michelsson har gjort bifogade utredning om nämnda tjänster i relation till vikariebehov och vikarieresurser. Bilaga 1. Ärendet har behandlats vid ledningsgruppens sammanträde FÖRSLAG: Styrelsen besluter återkomma till dessa tillfälliga tjänster i ett senare skede då budgetberedningen framkommit till mera och tydliga strukturella förändringsbehov inför verksamheten BESLUT: Vårdchef Bengt Michelsson redogjorde för uppgjord utvärdering. Ärendet diskuterades. Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 PERSONALRESURSERNA INOM VÅRDPERSONALEN Hänvisande till budgetramen för år 2010 har styrelseledamöter efterlyst en utvärdering och analys av personalstyrkor och resurser i nästa års verksamhet. Målsättningen är givetvis att endast, för verksamheten absolut nödvändig personal budgeteras, inför år Ledningsgruppen konstaterade vid sammanträde 4 augusti att samtliga fem överskötare inom ÅHS blivit inbjudna till styrelsemötet för att klarlägga personalbehov för den löpande verksamheten (=dagtid, nattetid osv) FÖRSLAG: Styrelsen besluter diskutera ärendet och återkommer till ärendet vid budgetmötet augusti BESLUT: Inbjudna fem överskötare redogjorde för personalstyrkor och personalbehov inom nuvarande verksamhet. Ärendet diskuterades. Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 UPPSÄGNING FRÅN CHEFLÄKARTJÄNST 100 Chefläkare Margareta Bondestam anhåller i skrivelse om att bli befriad från chefläkartjänsten vid ÅHS. Margareta Bondestam anhåller om att bli befriad från tjänsten fr.o.m M Bondestams ansökan om befrielse från tjänst bifogas detta protokoll, likaså bifogas förslag till tjänsteannons. Kompetenskraven är legitimerad läkare med specialistexamen samt erfarenhet av hälso- och sjukvårdsadministration och ledarskap. Ärendet diskuterades vid ledningsgruppens sammanträde M Bondestam deltog i nämnda sammanträde. FÖRSLAG: - att förvaltningschefen förordnar vikarierande chefläkare (=heltid) för tiden att nuvarande chefläkare Margareta Bondestam övergår till att fungera som halvtidsanställd projektanställd kvalitetschef för ÅHS för tiden (=lön 50 % av nuvarande, ändrad tjänstebenämning och avgår från ÅHS ) - att chefläkartjänsten omgående utannonseras i följande tidningar: Tidningen Åland, Nya Åland, Hbl, Dagens Medicin och Läkartidningen i Sverige. Tjänsten uppförs givetvis också på ÅHS hemsida och läkarportalen. - att styrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp att ansvara för och genomföra intervjuer bland sökande till tjänsten. BESLUT: Chefläkare Margareta Bondestam avlägsnade sig under handläggningen av ärendet p.g.a. jäv. Styrelsen beslöt godkänna att chefläkare Margareta Bondestam beviljas befrielse från tjänsteförhållande fr.o.m Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 REKRYTERING AV CHEFLÄKARE 101 Styrelsen beslöt att handläggningen av ärendet sker i två skilda paragrafer. (= 100 Uppsägning från chefläkartjänst och 101 Rekrytering av chefläkare.) Chefläkare Margareta Bondestam var frånvarande under handläggningen av paragraferna 100 och 101. Ärendet diskuterades. FÖRSLAG: Styrelseordförande föreslog att frågan om rekrytering av chefläkare återremitteras för ny beredning. BESLUT: Styrelsen beslöt att återremittera frågan om rekrytering av chefläkare. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 ANTAGANDET AV KONTROLLANTER, PSYKIATRIBYGGET 102 Byggnadskommittén för psykiatribygget behandlade vid sammanträde frågan om kontrollanter för bygg, VVS och El. Anbud för VVS hade inlämnats av: Anbud för El hade inlämnats av : VVS Konsult Bo Berntsson Turing AB ToY konsult AB Ljus- design & Teknik EL-Man Konsult AB Mariehamns Elkonsult AB Byggnadskommittén föreslår att till El-kontrollant utses Mariehamns Elkonsult AB och till VVS-kontrollant ToY konsult AB. Byggnadskommittén föreslår samtidigt att frågan om byggkontrollant ännu söks via annonsering. Bifogas byggnadskommittémötesprotokoll. Bilaga 1. Ärendet behandlades vid ledningsgruppens sammanträde FÖRSLAG: Styrelsen besluter fastställa valen av Mariehamns Elkonsult AB till el-kontrollant och ToY konsult AB till VVS-kontrollant. Styrelsen delegerar rätt för byggnadskommittén att avgöra frågan om byggkontrollant för psykiatribygget. BESLUT: Ledamot Salmen redogjorde för handläggningen av ärendet i byggnadskommittén. Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 DELGIVNINGAR 103 Styrelsen antecknar följande budgetuppföljning och verksamhetsberättelse för kännedom: 1. Budgetuppföljning för ÅHS per juni Verksamhetsberättelse för Ålands hälso- och sjukvård BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7