ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2008

Transkript

1 Styrelsen nr 13 /2008 Kallelse till sammanträde den 28 november kl Paragraf Ärende 134 Sammankallande och beslutförhet. 135 Justering av protokoll. 136 Fastställande av föredragningslistan. 137 Anhållan om att få inbegära anbud för byggandet av den nya psykiatribyggnaden 138 Upphandling av el-energi. 139 Klinikfärdiga patienter på långvårdsenheten. 140 Information om planeringen av om- och tillbyggnaden av medicinska avdelningen och gynekologiska polikliniken/avdelningen samt läkemedelscentralen. 141 Delgivningar. 142 Rekrytering av förvaltningschef. 143 Anhållan om tilläggsbudget för år Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13 Datum fredagen den 28 november 2008 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot, närv Gun-Mari Lindholm ledamot, närv Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Camilla Andersson ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Crister Eriksson Akava-Åland Katrin Sjögren landskapsregeringsledamot Birger Ch Sandell landskapsläkare Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Erik Hjärne projektledare, närv. 137, 140 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 134 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 135 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 136 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt uppta anhållan om tilläggsbudget som ett extra ärende ( 143) samt att behandla 140 efter 137. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 ANHÅLLAN OM ATT FÅ INBEGÄRA ANBUD FÖR BYGGANDET AV DEN NYA PSYKIATRIBYGGNADEN 137 Styrelsen har den 4 maj 2007 / 78 godkänt rumsprogrammet och skissritningarna för den nya psykiatribyggnaden och gav då planeringskommittén i uppdrag att inleda detaljplaneringen och utarbeta anbuds- och arbetshandlingar för upphandling av entreprenörer beaktande att investeringen för psykiatribyggnaden bör hållas inom 13 milj. euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 Planeringskommittén kommer att sammanträda onsdagen den 26 november för en sista genomgång av projekthandlingarna inför inbegäran av anbud. Planeringskommitténs utlåtande delges på mötet. Bilaga 4. Byggnadslov har beviljats De slutliga ritningarna finns som bilaga 1. (bifogas också förhandskopior från 2007, som styrelsen tidigare tagit ställning till). I enlighet med skrivningen i budgeten för år 2007 skall ÅHS återkommande informera landskapsregeringen om de ställningstaganden som görs i planeringsprocessen så att projekteringen kan göras utgående från planer som landskapsregeringen bedömer som ändamålsenliga samt i enlighet med skrivningen i budgeten för 2008 skall styrelsen för ÅHS innan byggnadsarbetena inleds redovisa för konkreta om- och tillbyggnadsplaner och hur projektet är dimensionerat i förhållande till befintlig verksamhet. För Etapp II-III, i vilken psykiatribyggnaden ingår, har reserverats 25,4 milj euro (sammanlagt 7,4 milj euro åren , 6 milj euro i budgeten för år 2009, samt 6 milj euro/år i investeringsplanen för åren ). Med beaktande av de medel som finns till förfogande åren för de projekt som antingen pågår (primärvårdsprojektet och källarprojektet) eller som planeras starta under 2009 (psykiatriprojektet, tillbyggnaden av medicinavdelningen, ombyggnaden av gynekologiska polikliniken och barnavdelningen) är det möjligt att påbörja psykiatribygget tidigast i april-maj Kostnadsfördelningen åren Bilaga 2. Preliminär tidplan för psykiatriprojektet. Bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen besluter informera landskapsregeringen om planeringsläget gällande etapp II III och därefter, förutsatt att godkännande erhålles av landskapsregeringen, inbegära anbud för uppförandet av den nya psykiatribyggnaden på centralsjukhusområdet. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

5 UPPHANDLING AV EL-ENERGI 138 Ålands hälso- och sjukvård har inbegärt offert på leverans av el-energi för åren i form av rörligt pris per timme så, att priset baserar sig på Nord Pools notering för varje timme i prisområde Sverige uttryckt i /MWh. Anbud har inbegärts av följande el-leverantörer: - Ålands Energi, Mariehamn - Mariehamns Stad, elverket - Ålands Elandelslag, Dalkarby - Ålands Vindkraft Ab, Mariehamn Ålands Energi och Ålands Vindkraft Ab har inlämnat anbud. Bilaga 1 och 2. Det fördelaktigaste anbudet lämnades av Ålands Energi som har det lägsta påslaget i sitt pris på NordPools notering på timpriset dvs 0,99 /MWh. Ålands Vindkraft Ab:s motsvarande påslag är 1,1 /MWh + en avgift om 8 /månad och mätplats. Med en årsförbrukning om MWh ger det en kostnadsfördel för Ålands Energis anbud om ca 500 euro per år + månadsavgiften för tre mätplatser i Ålands Vindkrafts anbud om 288 euro/år. I anbudsförfrågan anges att priset är viktigast vid val av leverantör och att bland anbud som prismässigt ligger nära varandra prioriteras sådan energi som produceras med vindkraft. Ålands Energi erbjuder Ålands hälso- och sjukvård elenergi från två alternativa källor: A: All el från produktionen vid Mariehamns Bioenergi AB :s biokraftvärmeverk i Mariehamn, som sker till 100 % ur åländsk skogsråvara. B: 50 % av leveransen enligt ovan och 50 % bestående av vindkraft från Ålands Skogsägarförbunds vindkraftverk Fredrika respektive Ålands Vindenergi Al:s vindkraftverk Vinghals. Ålands Vindkraft Ab skaffar sin el till 83 % från åländsk vindkraft. Kärnkraften beräknas till 4 % och fossila bränslen till 4 %. Teknisk chef Bengt Kalmers och försörjningschef Petter Johanssons sammanställning finns som bilaga 3. Prisskillnaden mellan de två anbudsgivarna är mycket liten i förhållande till totalkostnaden ( euro under år 2007, euro hittills i år) medan Ålands vindkraft Ab kan leverera en större andel av vindkraft som ÅHS prioriterat i anbudsförfrågan. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 UPPHANDLING AV EL-ENERGI forts 138 FÖRSLAG: Styrelsen besluter att Ålands hälso- och sjukvård inleder förhandlingar med Ålands Vindkraft Ab om tecknande av avtal om köp av el-energi för åren utgående från deras anbud. BESLUT: Styrelseledamot Roger Jansson föreslog att upphandlingen skulle avbrytas och en ny offertomgång genomföras med motiveringen att ÅHS i offertförfrågan meddelat att elenergi som produceras med vindkraft prioriteras då prioriteringen borde gälla elenergi som produceras med förnyelsebara energikällor. Styrelseledamot Jan Salmén understödde förslaget. I den efterföljande omröstningen, som genomfördes genom handuppräckning, erhöll föredragarens förslag två röster (Camilla Gunell, Gun-Mari Lindholm) och Roger Janssons förslag fem röster (Camilla Andersson, Torbjörn Björkman, Ulla-Britt Dahl, Roger Jansson, Jan Salmén). Styrelsens beslut blev därmed att upphandlingen avbryts och en ny offertomgång genomförs så att texten Vid val av elleverantör fäster Ålands hälso- och sjukvård främst vikt vid priset och bland anbud som prismässigt ligger i närheten av varandra prioriteras sådan elenergi som produceras med vindkraft i offertförfrågan ersätts med texten Vid val av elleverantör fäster Ålands hälso- och sjukvård främst vikt vid priset och bland anbud som prismässigt ligger i närheten av varandra prioriteras sådan elenergi som produceras med förnyelsebara energikällor. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 KLINIKFÄRDIGA PATIENTER PÅ LÅNGVÅRDSENHETEN 139 År 2000 infördes begreppet klinikfärdiga patienter dvs det som i 13 LL om hälso- och sjukvården anges som patienter som utan medicinska skäl är kvar inom specialsjukvården längre än en vecka efter det att ÅHS informerat patientens hemkommun om att patienten kommer att skrivas ut. Patientens hemkommun blev då skyldig att ersätta ÅHS den fastställda vårddygnsavgiften ( Gullåsenavgiften ), som motsvarade den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem med en förhöjning om 35 %. Detta förfarande gällde alltså klinikfärdiga patienter inom specialsjukvården. År 2007 ändrades 13 i nämnda lag. Då infördes begreppet klinikfärdig patient även inom långvården och avgiftens storlek ändrades så att den motsvarar kostnaden för vården på respektive avdelning (full kostnadstäckning). Samtidigt ändrades beräkningsgrunden för Gullåsenavgiften så att den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem förhöjdes med endast 5 %. Lagändringen trädde ikraft men tillämpades på ersättning för vård fr.o.m Den ändrade 13 LL om hälso och sjukvården, med landskapsregeringens framställning och Social- och miljöutskottets betänkande. Bilaga 1. Redan i budgeten för 2007 fanns en skrivning om ändringen av Gullåsen avgiften. Med anledning av detta meddelade ÅHS genom ekonomichef Marie Lövgren kommunerna om den kommande förändringen av Gullåsenavgiften redan före lagändringen. Bilaga 2. Den nya Gullåsenavgiften har tillämpats för vården på långvårdsenheten fr.o.m Däremot har begreppet klinikfärdig patient inom långvården inte verkställts förrän från och med Detta beror på ett förbiseende. Den blankett (Utskrivningsbesked) som landskapsregeringen ursprungligen utarbetat och som enligt lagen skall fastställas av landskapsregeringen har inte heller ändrats i enlighet med lagändringen. ÅHS har genom ekonomichef Marie Lövgren informerat kommunerna i mars 2008 om att klinikfärdiga-begreppet även utsträckts att gälla långvårdens patienter. Bilaga 3. Under 2007 och 2008 har det inom specialsjukvården inte funnits orsak att debitera för klinikfärdiga patienter, eftersom kommunerna snabbt har reagerat på utskrivningsbesked och ordnat vården för de aktuella patienterna innan debiteringen blivit aktuell. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 KLINIKFÄRDIGA PATIENTER PÅ LÅNGVÅRDSENHETEN forts 139 För närvarande har beslut om utskrivning fattats för 10 patienter som vårdas på långvårdsenheten. Av dessa är åtta hemmahörande i Mariehamn, en i Finström och en i Föglö. Enligt uppgift från de ansvariga för långvårdsenheten är dessa 10 patienter, sådana som klart faller inom begreppet klinikfärdig och borde vårdas på annan vårdnivå. Utöver dessa finns det patienter i hög ålder och som vårdats på långvårdsenheten i många år och som kunde vårdas på vårdplats inom kommunen. Det har emellertid inte uppfattats som förenligt med god vård att meddela hemkommunen om utskrivning av dessa patienter. Gullåsenavgiften var 169,14 euro år 2006 och 142,88 euro år 2007 och är i år 154,07 euro/vårddygn Avgiften för full kostnadstäckning var 204 euro år 2007 och är i år 244 euro/vårddygn Den nuvarande lagformuleringen är inte lyckad utan en revidering av lagtexten borde tas till övervägande. Motiveringen finns i bilaga 4. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom och besluter samtidigt att förvaltningen omarbetar den blankett som skall fastställas av landskapsregeringen (Utskrivningsbesked) så att den är kongruent med den gällande lagtexten. Styrelsen ger också förvaltningen i uppdrag att utarbeta anvisningar för långvårdsenhetens läkare gällande vilka patienter som inom långvården skall uppfattas som klinikfärdiga. Styrelsen initierar också en dialog med landskapsregeringen gällande en eventuell revidering av 13 i LL hälso- och sjukvårdslagen. BESLUT: Styrelsen beslöt på förslag av styrelseledamot Jan Salmén att återremittera ärendet med motiveringen att samtliga patienter inom långvårdsenheten som uppfattas som klinikfärdiga skall meddelas till sin hemkommun för fortsatt vård i sin hemkommun och ifall detta inte är möjligt att ordna är hemkommunen skyldig att erlägga en avgift som motsvarar kostnaden för vården. Styrelsen gav också förvaltningen i uppdrag att omarbeta utskrivningsbeskedsblanketten samt utarbeta anvisningar för långvårdsenhetens läkare gällande vilka patienter som inom långvården skall uppfattas som klinikfärdiga. Styrelsen beslöt också initiera en dialog med landskapsregeringen gällande en eventuell revidering av 13 i LL hälso- och sjukvårdslagen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 INFORMATION OM PLANERINGEN AV OM- OCH TILLBYGGNADEN AV MEDICINSKA AVDELNINGEN OCH GYNEKOLOGISKA POLIKLINIKEN / AVDELNINGEN SAMT LÄKEMEDELSCENTRALEN. 140 Arkitektplaneringen av om- och tillbyggnaden av medicinska avdelningen och ombyggnaden av gynekologisk polikliniken/avdelningen har framskridit så att anhållan om byggnadslov har inlämnats. Se punkt i planeringskommitténs protokoll från den Bilaga 1. Ritningarna finns som bilaga 2. Byggstarten är beroende av när primärvårdsprojektet blir inflyttningsklart eftersom gynekologiska polikliniken, socialkuratorerna och cancersjukskötaren kommer att evakueras till de utrymmen som nu används av hälsocentralens läkarmottagning. Primärvårdsprojektet är försenat och uppskattas bli färdigt i medlet på september Dock kan vissa arbeten med ventilationen påbörjas tidigare. För medicinska avdelningens om- och tillbyggnad har reserverats 1,5 milj euro och för ombyggnaden på gynekologiska polikliniken och avdelningen har reserverats euro. I arkitektuppdraget ingår även en planering av läkemedelscentralens ombyggnad för att motsvara de krav som Läkemedelsverket har ställt på lokalerna. Till denna del har planeringen ännu inte kommit igång. Studiebesök kommer att göras till sjukhus med likartad verksamhet. Chefen för läkemedelskommittén har beskrivit behovet av ombyggnad och utökade ytor. Bilaga 3. För Etapp II-III, i vilken nu nämnda byggprojekt ingår, har reserverats 25,4 milj euro (sammanlagt 7,4 milj euro åren , 6 milj euro i budgeten för år 2009, samt 6 milj euro/år i investeringsplanen för åren ). Med beaktande av de medel som finns till förfogande åren för de projekt som antingen pågår (primärvårdsprojektet och källarprojektet) eller som planeras starta under 2009 (psykiatriprojektet, tillbyggnaden av medicinska avdelningen, ombyggnaden av gynekologiska polikliniken och barnavdelningen) är det möjligt att påbörja om- och tillbyggnaden av medicinska avdelningen och ombyggnaden av gynekologisk polikliniken/avdelningen under Kostnadsfördelningen åren finns som bilaga 4. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 INFORMATION OM PLANERINGEN AV OM- OCH TILLBYGGNADEN AV MEDICINSKA AVDELNINGEN OCH GYNEKOLOGISKA POLIKLINIKEN / AVDELNINGEN SAMT LÄKEMEDELSCENTRALEN forts 140 I enlighet med skrivningen i budgeten för år 2007 skall ÅHS återkommande informera landskapsregeringen om de ställningstaganden som görs i planeringsprocessen så att projekteringen kan göras utgående från planer som landskapsregeringen bedömer som ändamålsenliga samt i enlighet med skrivningen i budgeten för 2008 skall styrelsen för ÅHS innan byggnadsarbetena inleds redovisa för konkreta om- och tillbyggnadsplaner och hur projektet är dimensionerat i förhållande till befintlig verksamhet. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar planeringen nuläge för kännedom och besluter informera landskapsregeringen om planeringsläget gällande etapp II III. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 DELGIVNINGAR 141 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande budgetuppföljning, statistik och brev för kännedom: 1. Budgetuppföljning enligt budgetansvar per oktober 2008 för Ålands hälsooch sjukvård. 2. Statistik över olycksfall/arbetsskada, läkare och vårdpersonal, fakturerade till försäkringsbolag januari-oktober Ulla Anderssons brev och chefläkarens svarsbrev gällande kontroll av bröstcancerpatienter vid ÅHS. 4. Ålands cancerförenings brev och chefläkarens svarsbrev gällande specialist i onkologi och smärtmottagningen vid ÅHS. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att styrelsen på sitt nästa möte förutsätter en beredning av de ärenden som framgår av delgivningarna i punkt 3 och 4. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 Styrelsen den 26 september, den 31 oktober, den 14 och den 28 november 2008 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF 110 Den nuvarande förvaltningschefens avtal upphör den Styrelsen bör i brådskande ordning vidta åtgärder för att undvika att det blir avbrott på förvaltningschefsposten pga av att den inte kan besättas från I enlighet med 8 LL om hälso- och sjukvården utses förvaltningschefen av styrelsen för viss tid. Kompetenskraven har fastställts av styrelsen 1995: "Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av administrativa uppgifter. Förtrogenhet med hälso- och sjukvårdens särdrag och krav som serviceorganisation, erfarenhet av ledarskap och förvaltning." FÖRSLAG: Styrelsen fastställer för vilken period förvaltningschefstjänsten skall besättas, annonsens utformning och i vilka media tjänsten skall utannonseras samt huruvida professionell hjälp behövs i rekryteringsprocessen. BESLUT: Styrelsen tog beslut om annonsens innehåll och beslöt - att kompetenskravet skall vara lämplig högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och administrativa uppgifter, - att tjänsten besätts på 5 år - att tjänsten utannonseras i Nya Åland, Tidningen Åland, Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och på nätet (bl.a. webbplatsen Monster) - tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av styrelseordförande Torbjörn Björkman (ordf.), styrelsemedlemmarna Camilla Andersson och Roger Jansson samt personalchef Tiina Robertsson, som har till uppgift att för styrelsen föreslå en eller några lämpliga sökanden till förvaltningschefstjänsten samt att bedöma behovet av att anlita ett rekryteringsföretag för en djupare lämplighetsbedömning av sökanden. 121 Ansökningstiden till förvaltningschefstjänsten går ut måndagen den Ansökningshandlingarna skickas skilt till styrelsen. Ansökningshandlingarna finns som bilaga 1. Den av styrelsen tillsatta rekryteringsgruppen sammankommer onsdagen den 29 oktober för att gå igenom ansökningshandlingarna och bereda ett förslag till styrelsen. Rekryteringsgruppens mötesanteckningar finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter i enlighet med rekryteringsgruppens förslag - att kalla följande sökande till intervju: Tom Axberg, Margareta Bondestam, Olle Gull, Mikael Höysti och Marianne Laiberg, - att Mercuri Urval anlitas för lämplighetsbedömning av de sökanden som rekryteringsgruppen efter intervjuerna väljer ut, - att rekryteringsgruppen träffar ledningsgruppen, personalrådet och de fackliga företrädare, som deltar i styrelsemötena, för att ta del av deras åsikter om de mest lämpade sökanden - att informationen till media gällande rekryteringsprocessen sköts enbart av styrelseordförande. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 Styrelsen den 26 september, den 31 oktober, den 14 och den 28 november 2008 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF forts 121 BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att även sökande Tomas Lundberg på förslag av styrelsemedlem Gun-Mari Lindholm kallas till intervju. 133 Rekryteringsgruppen intervjuar de utvalda personerna den 11 november Styrelsen ges information om intervjuerna. FÖRSLAG: Rekryteringsgruppen informerar styrelsen om rekryteringens nuläge. BESLUT: Ärendet antecknades för kännedom. 142 Rekryteringsgruppen har efter att ha intervjuat sökanden och fått en rapport gällande lämplighetsbedömningen gjord av Mercuri Urval samt efter att ha hört de fackliga företrädarna, personalrådet och ledningsgruppen (förutom sökande Margareta Bondestam) gällande vilken profil och vilka egenskaper den nya förvaltningschefen skall besitta, beslutat att för styrelsen föreslå pol.kand. Tom Axberg till förvaltningschef för perioden FÖRSLAG: Styrelsen utser pol.kand. Tom Axberg till förvaltningschef för perioden För tjänsten tillämpas avtalslön, om vilket ingås ett avtal med Tom Axberg. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR Styrelsen beslöt den 31 oktober 2008/ 128 att meddela landskapsregeringen om behovet av en tilläggsbudget vars exakta storlek i det skedet dock inte kunde uppges. Bilaga 1. Budgetuppföljning per uppvisar en förbättrad situation men prognosen tyder dock på att överskridningen på driftskostnaderna kommer att bli av storleksordningen euro och att inkomsterna kommer att överstiga den budgeterade summan med c euro, vilket ger ett nettoöverskridning om c euro. Bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter inlämna en konkret anhållan om tilläggsbudget till landskapsregeringen. BESLUT: Styrelsen beslöt inlämna en anhållan om tilläggsbudget för år 2008 i enlighet med bilaga 3. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12