ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2014

Transkript

1 Styrelsen nr 1/2014 KALLELSE till sammanträde fredagen den 24 januari 2013 kl i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande. 4. Till- och ombyggnadsplan. 5. Utkast till samverkansavtal gällande ÅDA. 6. Budget och intern verksamhetsplan Inrättande av tjänster. 8. Ombildning av tjänster 9. Indragning av tjänster. 10. Tillsättande av arbetsgrupp för utarbetande av avgiftshandbok 2015 och Delgivningar. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Mia Hanström Ordförande

2 KALLELSE Nr 1 Datum fredagen den 24 januari 2014 Plats och tid Paragraf nr 1-11 Styrelserummet kl Beslutande Mia Hanström ordförande Roger Jansson vice ordförande Runar Karlsson ledamot Stig Brolin ledamot till och med 5 kl Torbjörn Björkman ledamot Hanna Segerström ledamot Cita Nylund ledamot Föredragande Katarina Dahlman hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Jaana Lignell chefläkare Solveig Carlsson t.f personalchef inte under 9 Axel Hansson landskapsläkare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Christian Johansson kl Runo Härgestam kl Anna-Lena Landereng 5 Protokollförare Protokolljustering Anita Husell-Karlström Dagens protokoll förklaras justerat. Stig Brolin 1-5 Runar Karlsson 6-11 Mia Hanström Ordförande Katarina Dahlman hälso- och sjukvårdsdirektör

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 1 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 2 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Beslöt utse Stig Brolin till protokolljusterare för 1-5 och Runar Karlsson till protokolljusterare för Protokollet justeras per e-post och signeras av ordförande och bägge protkolljusterare. FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 TILL- OCH OMBYGGNADSPLAN 4 TILL- OCH OMBYGGNADSPLAN 66/ Pågående byggprojekt är ombyggnaden av läkemedelscentralen och obduktionsutrymmena. Läkemedelcentralen beräknas vara klar 15 september 2013 och obduktionsutrymmena mottogs under maj månad. Styrelsen har fattats beslut om ny- och ombyggnation av Geriatrin, totalt 21,2 miljoner. Byggnation av Geriatrin beräknas pågå under följande år: 2013: : (byggstart maj 2014) 2015: I investeringsplanen finns: euro ,33 från år från år euro 2014 (plan) euro 2015 (plan) Ledningsgruppen inväntar sammanställning över kostnaderna för läkemedelscentralen och obduktionsutrymmena. En planeringskommitté behöver tillsättas för att se över och prioritera de kommande byggprojekten. Planeringskommittén behöver ta fram en reviderad om- och tillbyggnadsplan utgående från nu kända behov som underlag för en förnyad tidsmässig prioritering av projekten. Bland de nu kända behoven kan nämnas: Om, - nybyggnad av barn- och ungdomsavdelningen Akutens utrymmen inte ändamålsenliga Utrymmen för dagkirurgi Utrymmen för dialysvård Röntgenavdelningen är från 1970-talet och behöver grundrenoveras i sin helhet bortsett från den del som renoverades i samband med ombyggnaden av obduktionsutrymmet. Personalbostadshuset är från 50-talet och en del av huset är i behov av en grundrenovering. Läkarvillorna på sjukhusområdet har ett renoveringsbehov. Ögonkliniken önskar ett extra rum Soprum i källaren Byte av golvmatta hela kirurgiska avdelningen Flytt av delar av medicinpolikliniken Dörr till laboratoriet Öronkliniken behöver ett rum för ENG och hjärnstam audiometri Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 TILL- OCH OMBYGGNADSPLAN 4 Lister längs väggarna i HC Vad gör vi med bruna villorna? Ledningsgruppen är idag fysiskt splittrad och skulle behöva komma samman Var ska serverutrymmet vara placerat Är infektionsläkaren, infektionsskötaren, kvalitetssamordnaren rätt placerade. Planering av centralförvaltningens hus IT-verkstad i anknytning till IT lagret Centralkassa HSD FÖRSLAG: Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att en planeringskommitté utses med följande personer: En styrelserepresentant Vårdchef Bengt Michelsson Chefsläkare Jaana Lignell Teknisk chef Bengt Kalmer Hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman BESLUT: Styrelsen beslöt utse en planeringskommitté med följande sammansättning: Styrelserepresentant Runar Karlsson, viceordförande Styrelserepresentant Cita Nylund Vårdchef Bengt Michelsson Chefsläkare Jaana Lignell Teknisk chef Bengt Kalmer Hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman ordförande Styrelsen utsåg Katarina Dahlman till ordförande och Runar Karlsson till viceordförande i planeringskommittén. Kommittén utser inom sig en sekreterare HSD FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att påbörja utredning av projekten i den prioritetsordning som framgår av bilaga. En arkitekt anlitas för att ta fram förslag till de ombyggnationer som är planerade under år 2014 och år BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 UTKAST TILL SAMVERKANSAVTAL ÅDA. 5 ÅDA: s styrgrupp har utsett Jörgen Grette, Conny Nyholm, Therese Flöjt och Anna-Lena Landereng att utarbeta ett förslag till samverkansavtal gällande ÅDA. Bilaga 1. Förslaget har löpande förankrats hos hälso- och sjukvårdsdirektören samt ekonomichefen. FÖRSLAG: Styrelsen tar del av utkastet till samverkansavtal gällande ÅDA. Styrelsen diskuterar ärendet. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 BUDGET OCH INTERN VERKSAMHETSPLAN Lagtinget har godkänt landskapets budget för år Budgeten för ÅHS är fastställd enligt följande: Bokslut 2012 Budget 2013 Ram 2014 Budget 2014 Intäkter Driftkostnader Investeringskostnad Totalram netto Budgetramen för år 2014 gällande driftskostnaderna är euro lägre än ursprungsramen från våren. Avsikten från landskapsregeringen är, i enlighet med bl.a. mailkonversation, att ÅHS ska budgetera för en verksamhet motsvarande 81,125 milj. euro, men att 0,501 miljoner euro ska finansieras med ett förväntat budgetöverskott från år Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3, verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget. FÖRSLAG: Styrelsen fastställer budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader (bilaga 1) samt den interna verksamhetsplanen (bilaga 2). Styrelsen fastställer även investeringsplanen (bilaga 3) för år BESLUT: Styrelsen beslöt fastställa budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader enligt bilaga 1, samt den interna verksamhetsplanen enligt bilaga 2. Styrelsen fastställer även investeringsplanen för 2014(bilaga 3). Bilagan ändras i enlighet med besluten i 4. Ledamot Hanna Segerström föreslår att ÅHS inte ska ha personalbostäder i egen regi. Förslaget vann inget understöd, varvid det förföll. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 INRÄTTANDE AV TJÄNSTER ÅR I den godkända budgeten för Ålands hälso- och sjukvård för år 2014 finns ett förslag på att inrätta fyra nya ordinarie tjänster. Ålands landskapsregerings utlåtande gällande behovsutredning om tjänsteförändring har erhållits den Landskapsregeringen har i sitt utlåtande inte haft något att anmärka angående tjänsterna. Förslaget har behandlats i ledningsgruppen den FÖRSLAG: Att styrelsen beslutar inrätta ordinarie de uppräknade fyra tjänsterna från och med den Tjänst som överläkare Aktuell placering: Chefläkarens enhet Tjänsteuppgifter: Överläkaruppgifter inom infektionssjukdomar Behörighetskrav: Specialistläkare Avlöningsgrund: L3SL1200 Ekonomiska konsekvenser: /år, delfinansieras med befintliga resurser för extra personal Kostnadsförändring 2014: Tjänst som sjukskötare Aktuell placering: Primärvårdskliniken Tjänsteuppgifter: Kliniska sjukskötaruppgifter Ekonomiska konsekvenser: /år, finansieras med befintliga resurser för extra personal. Kostnadsförändring 2014: 0 Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 INRÄTTANDE AV TJÄNSTER ÅR 2014 (forts) 7 3. Tjänst som fysioterapeut Aktuell placering: Rehab- och geriatrikliniken Tjänsteuppgifter: Kliniska fysioterapeutuppgifter Behörighetskrav: Legitimerad fysioterapeut Ekonomiska konsekvenser: /år, finansieras med befintliga resurser för extra personal. Kostnadsförändring 2014: 0 4. Tjänst som provisor Aktuell placering: Läkemedelscentralen Tjänsteuppgifter: Ansvarig för kvalitetssystemen och ansvarig för läkemedelstillverkning och beredning i laboratoriet och ansvarig för transport av läkemedel. Avlöningsgrund: 04FAR011 Ekonomiska konsekvenser: /år, delfinansieras med befintliga resurser för extra personal. Kostnadsförändring 2014: BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 OMBILDNING AV TJÄNSTER ÅR I den godkända budgeten för Ålands hälso- och sjukvård för år 2014 finns förslag att ombilda nedanstående tjänster. Ålands landskapsregerings utlåtande gällande behovsutredning om tjänsteförändring har erhållits den Förslaget har behandlats i ledningsgruppen den FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ombilda nedanstående tjänster per den Tjänster som närvårdare/primärskötare 20 veckotimmar tjänst nr 0178 och 0179 indras. Ny tjänst som sjukskötare inrättas i dess ställe, Aktuell placering: Rehabiliterings- och geriatrikliniken Tjänsteuppgifter: Sjukskötaruppgifter vid rehabiliterings- och geriatrikliniken Tjänsterna är vakanta. Ekonomiska konsekvenser: Merkostnad /år Kostnadsförändring 2014: Tjänst som närvårdare/primärskötare tjänst nr 0152 indras. Ny tjänst som sjukskötare inrättas i dess ställe, Aktuell placering: Rehabiliterings- och geriatrikliniken Tjänsteuppgifter: Sjukskötaruppgifter vid rehabiliterings- och geriatrikliniken Tjänsten är vakant Ekonomiska konsekvenser: Merkostnad /år Kostnadsförändring 2014: Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 OMBILDNING AV TJÄNSTER ÅR Tjänst som biträdande avdelningsskötare tjänst nr 0104 indras. Ny tjänst som sjukskötare inrättas i dess ställe, Aktuell placering: Rehabiliterings- och geriatrikliniken Tjänsteuppgifter: Sjukskötaruppgifter vid rehabiliterings- och geriatrikliniken Tjänsten vakant. Ekonomiska konsekvenser: Besparing /år Kostnadsförändring 2014: Tjänst som barnskötare tjänst nr 0418 indras. Ny tjänst som sjukskötare inrättas i dess ställe, Aktuell placering: Barn- och ungdomskliniken Tjänsteuppgifter: Sjukskötaruppgifter vid barn- och ungdomskliniken Tjänsten är vakant Ekonomiska konsekvenser: Merkostnad /år Kostnadsförändring 2014: Tjänst som närvårdare/primärskötare tjänst nr 0115 indras. Ny tjänst som sjukskötare inrättas i dess ställe, Aktuell placering: Rehabiliterings- och geriatrikliniken Tjänsteuppgifter: Sjukskötaruppgifter vid rehabiliterings- och geriatrikliniken Tjänsten är vakant Ekonomiska konsekvenser: Merkostnad /år Kostnadsförändring 2014: Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 OMBILDNING AV TJÄNSTER ÅR Tjänst som sjukskötare 20 veckotimmar tjänst nr 0801 indras. Ny tjänst som sjukskötare heltid inrättas i dess ställe, Aktuell placering: Akutkliniken Tjänsteuppgifter: Sjukskötaruppgifter vid akutkliniken Tjänsten är vakant Ekonomiska konsekvenser: Merkostnad /år. Kostnadsförändring 2014: Tjänst som avdelningsskötare tjänst nr 0057 indras. Ny tjänst som sjukskötare inrättas i dess ställe, Aktuell placering: Primärvårdskliniken Tjänsteuppgifter: Sjukskötaruppgifter vid primärvårdskliniken Tjänsten är vakant. Ekonomiska konsekvenser: Besparing /år Kostnadsförändring 2014: BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 INDRAGNING AV TJÄNSTER ÅR I den godkända budgeten för Ålands hälso- och sjukvård för år 2014 finns förslag till indragning av tjänster. Ålands landskapsregerings utlåtande gällande behovsutredning om tjänsteförändring har erhållits den Förslaget har behandlats i ledningsgruppen den FÖRSLAG: Styrelsen beslutar om indragning av nedan uppräknade tjänster per den Vidare föreslås att överskötare Solveig Carlsson förflyttas till tjänsten som personalchef då tjänsten som överskötare indras. Tjänster som närvårdare/primärskötare på 20 veckotimmar tjänst nr 0121 och 0150 indras vid rehabiliterings- och geriatrikliniken. Motivering: Antalet vårdplatser har minskat Tjänsterna är vakanta Ekonomiska konsekvenser: /år Kostnadsförändring 2014: 0 Tjänster som närvårdare/primärskötare tjänst nr 0125, 0129, 0163, 0188 och 0791 indras vid rehabiliterings- och geriatrikliniken. Motivering: Antalet vårdplatser har minskat Tjänsterna är vakanta Ekonomiska konsekvenser: /år Kostnadsförändring 2014: 0 Tjänsten som överskötare tjänst nr 0227 indras vid vårdchefens enhet Motivering: En tjänst som överskötare dras in av ekonomiska orsaker. Hur sköts uppgifterna efter indragningen: Uppgifter fördelas på övriga överskötare och vissa uppgifter delegeras till avdelningsskötare. Tjänstemannen förflyttas med samtycke. Ekonomiska konsekvenser: /år Kostnadsförändring 2014: BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Solveig Carlsson avlägsnade sig och deltog inte i behandlingen av ärendet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP FÖR UTARBETANDE AV AVGIFTSHANDBOK 2015 OCH I landskapsregeringens budgetförslag för år 2014 finns följande skrivet om ÅHS intäkter; ÅHS intäkter ska justeras stegvis under åren 2015 och Förslag till avgifter och högkostnadsskydd tas fram under år I förslaget ska ekonomiska, individuella och samhällsmedicinska överväganden beaktas. Syftet är att fortsättningsvis kunna garantera en god tillgänglighet till hälso- och sjukvård samt främja det förebyggande arbetet och stärka folkhälsan. Denna skrivning är i linje med styrelsens beslut den i samband med godkännande av styrelsens förslag till budget för ÅHS. Landskapsregeringen har även ett pågående arbete med att se över sjukdomskostnadsavdraget i beskattningen och högkostnadsskyddet gällande patientavgifter. FÖRSLAG: Föreslår att en arbetsgrupp utses med uppgift att komma med förslag till patientavgiftshandbok för år 2015 med beaktande även av år 2016, samt eventuella förslag till ändringar i LL om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. BESLUT: Beslöt att utse arbetsgrupp med följande sammansättning: Runar Karlsson (ordförande) Torbjörn Björkman, Cita Nylund och Marie Lövgren. Arbetsgruppens uppgift är att komma med förslag till patientavgiftshandbok för år 2015 med beaktande även av år 2016, samt eventuella förslag till ändringar i LL om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. Arbetet ska vara klart till den 1 augusti Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 DELGIVNINGAR 11 Styrelsen antecknar följande protokoll, skrivelse och beslut för kännedom: 1. Samarbetskommitténs protokoll från Skrivelse från de fackliga förtroendemännen i samarbetskommittén. 3. Beslut från Ålands landskapsregering, ang. anhållan om minskning av antalet vårdplatser. 4. Beslut från Ålands landskapsregering, ang. anhållan om fastställelse av kliniksammanslagning. 5. Beslut från landskapsregeringen angående veckolön till utomstående specialistläkare. BESLUT: Beslöt anteckna ovanstående protokoll, skrivelse och beslut för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13