ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

Transkript

1 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val av entreprenörer för centralsjukhusets om- och tillbyggnad, primärvårdsprojektet. 31 Anhållan om byggnadslov för den nya psykiatribyggnaden. 32 Byggnadskommitté för primärvårdsprojektet inom om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp Delgivningar. Roger Jansson Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3 Datum fredagen den 29 februari Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Beslutande Roger Jansson ordförande Gun Carlson vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Sören Karlsson ersättare Göte Winé ledamot Frånvarande Maija-Liisa Mikkola ledamot Jonny Karlström ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Tiina Robertsson personalchef Thomas Erickson FOA-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Eivor Nikander hälsovårdsinspektör Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Roger Jansson Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 27 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 28 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 29 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan och beslöt uppta ett extra ärende ( 33). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 VAL AV ENTREPRENÖRER FÖR CENTRALSJUKHUSETS OM- OCH TILL- BYGGNAD, PRIMÄRVÅRDSPROJEKTET 30 Före utsatt tid den 11 februari 2008 kl hade följande anbud gällande primärvårdsprojektet inkommit: Bygg: Allbygg Ab Ålands Bygg Ab Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab VVS: Bomanson & Co Ab AB VVS Eriksson & Co El: Ab Harrys El Alandia Engineering Ab Kalmers Ab Protokollet från öppningen av anbuden finns som bilaga 1. Anbudssummorna är konfidentiella tills kontrakt har tecknats. Planeringskommittén har behandlat anbuden på sitt möte den och föreslår att följande entreprenörer väljs med motiveringen att deras anbud är de förmånligaste (bilaga 2): Bygg: VVS: El: Allbygg Ab Bomanson & Co Ab Ab Harrys El I enlighet med skrivningen i budgeten för år 2008 skall landskapsregeringen informeras och ge klartecken innan byggnadsarbetena inleds. Entreprenadsförhandlingar har förts med nämnda anbudsgivare och ett förhandlingsprotokoll har uppgjorts med förbehåll att landskapsregeringens positiva beslut erhålles. Bilaga 3. Byggnadslov har beviljats. På mötet utdelades arkitektens gestaltning samt ritningar av primärvårdsprojektet (bilaga 4) och en sammanställning av de uppskattade kostnaderna för primärvårdsprojektet (bilaga 5). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 VAL AV ENTREPRENÖRER FÖR CENTRALSJUKHUSETS OM- OCH TILL- BYGGNAD, PRIMÄRVÅRDSPROJEKTET forts 30 FÖRSLAG: Styrelsen besluter välja följande entreprenörer med motiveringen att deras anbud är de förmånligaste: Allbygg Ab (Bygg), Bomanson & Co Ab (VVS) och Ab Harrys El (El). Innan de egentliga byggnadsarbetena inleds inväntas landskapsregeringens klartecken. Styrelsen besluter dock att de smärre ombyggnader som behöver göras i en gul villa, en brun villa, i läkarnas konferensrum och i centralsjukhusets källarplan, vilka alla skall fungera som evakueringslokaler under byggskedet, kan påbörjas omedelbart. BESLUT: Styrelsen beslöt välja följande entreprenörer med motiveringen att deras anbud är de förmånligaste: Allbygg Ab (Bygg), Bomanson & Co Ab (VVS) och Ab Harrys El (El). Styrelsen beslöt inbegära landskapsregeringens klartecken att påbörja byggnadsarbetena. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 ANHÅLLAN OM BYGGNADSLOV FÖR DEN NYA PSYKIATRIBYGGNADEN 31 Planeringskommittén för Centralsjukhusets om- och tillbyggnaden, etapp 2-3 har behandlat byggnadslovshandlingarna för den nya psykiatribyggnaden (etapp 3) på sitt möte den Ritningskopior, bilaga 1. Planeringskommitténs protokoll, bilaga 2. (se bilaga 2 i föregående paragraf) FÖRSLAG: Styrelsen besluter inlämna byggnadslovsanhållan för den nya psykiatribyggnaden. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 BYGGNADSKOMMITTÉ FÖR PRIMÄRVÅRDSPROJEKTET INOM OM- OCH TILLBYGGNADEN AV CENTRALSJUKHUSET, ETAPP Styrelsen har den 10 mars 2006 utsett en planeringskommitté för planering och projekteringen av Centralsjukhusets om- och tillbyggnaden, etapp 2-3 Kommitténs sammansättning har varit följande: Ordinarie medlemmar: Suppleanter: förvaltningschef B-O Ehrnström (ordf) ekonomichef Marie Lövgren styr.medlem Anne-May Pehrsson (viceordf) som ersatts av Gun Carlson ( ) styr.ordf. Roger Jansson chefläkare Margareta Bondestam den vikarierande chefläkaren vårdchef Bengt Michelsson överskötare Lea Söderström överskötare Birgitta Hermans klinikchef Mogens Lindén klinikchef Juha Ahlroth överskötare Gunnar Sjöblom klinikchef Tommy Holmström avd.sköt. Elisabeth Idman-Karlsson klinikchef Markku Räty överskötare Åsa Friman landskapsläkare Birger Ch Sandell projektingenjör Elisabeth Rosenlöf Erik Hjärne har fungerat som projektledare. I och med att den del av etapp 2-3 som benämnts Primärvårdsprojektet nu övergår i byggnadsskede skall planeringskommittén till denna del ersättas av en byggnadskommitté och en instruktion för byggnadskommittén antas. Byggnadskommittén har till uppgift att fatta beslut i löpande ärenden under byggnadstiden inom de ramar som styrelsen fastställer. En instruktion för byggnadskommittén finns som bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen antar Instruktionen för byggnadskommittén i enlighet med bilaga 1. Styrelsen utser en byggnadskommitté för primärvårdsprojektet med följande sammansättning: chefläkare Margareta Bondestam förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström klinkchef Birgitta Hermans avd.sköt. Elisabeth Idman-Karlsson tekniska chefen Bengt Kalmer byggnadsplanerare Mats Mattsson överläkare Ove Mattsson samt styrelserepresentant(er) och utser bland dessa en ordförande och en viceordföranden Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 BYGGNADSKOMMITTÉ FÖR PRIMÄRVÅRDSPROJEKTET INOM OM- OCH TILLBYGGNADEN AV CENTRALSJUKHUSET, ETAPP 2-3 forts 32 Styrelsen efterhör huruvida landskapsregeringen önskar har sina representanter i kommittén. Som kommitténs sekreterare fungerar projektledare Erik Hjärne. BESLUT: Styrelsen beslöt anta Instruktionen för byggnadskommittén i enlighet med bilaga 1, med en mindre textändring. Styrelsen beslöt utse följande byggnadskommitté: styrelserepresentant Roger Jansson styrelserepresentant Gun Carlson förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström klinikchef Birgitta Hermans tekniska chefen Bengt Kalmer byggnadsplanerare Mats Mattsson och utse Roger Jansson till kommitténs ordföranden och Björn-Olof Ehrnström till viceordförande samt projektledare Erik Hjärne till kommitténs sekreterare. Styrelsen beslöt också efterhöra huruvida landskapsregeringen önskar ha en representant i form av sakkunnig eller som medlem i kommittén. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 DELGIVNINGAR 33 Styrelsen antecknar följande rapport och beslut för kännedom: 1. Ålands landskapsregering: beslut nr 70 S10, , gällande rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2007, 2. Ålands landskapsregering: beslut nr 15 S20, , gällande val av styrelse för Ålands hälso- och sjukvård för perioden BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7