Datum: 13-03-11 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt) Mötet öppnas 17:17 Mötet behöver en ordförande. Föreslagen till mötet är förbundets ordförande besluta att välja Hanna Nyman till mötesordförande Styrelsen beslutar att välja Hanna Nyman till mötesordförande. 2 Närvaro och anmälda förhinder (Informationspunkt) Närvarande: Josef Gustafsson, Aria Nakhaei, Mattias Qvist, Hanna Nyman, Cecilia Le Ridou, Maria Sundin, Patrik Rudfeldt, Henrik Österman Frånvarande: Alec Axelblom, Makan Separghami, Lovisa Vateman Aria Nakhaei lämnar mötet 19:38. 3 Val av mötesfunktionärer & formalia (Informationspunkt) Mötet behöver en sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare. På förslag till sekreterare är föreningens sekreterare. Utöver detta fattas beslut om formalia. besluta att välja Josef Gustafsson till mötessekreterare att välja xx till justerare tillika rösträknare att fastställa tidpunkten för justering till senast 18/3 kl.18.00 att godkänna kallelseförfarandet att godkänna föreslagen dagordning Styrelsen be slutar att: välja Josef Gustafsson till mötessekreterare, samt att till justerare välja Aria Nakhaei och Mattias Qvist.
Styrelsen beslutar att: I enlighet med förslaget fastställa tidpunkten för justering till senast 18/3 kl.18.00, samt att godkänna kallelseförfarandet. 13 tidigareläggs, till efter 6. 4 Beslut från föregående protokoll (Informationspunkt) Att subventionera Konventet 2013 till ett belopp av 100 000 kr Att välja Elizabeth Svensson till projektledare för Forum Syd VT13 5 Meddelanden (Informationspunkt) Program (Cecilia) & IC (Mattias) o Alla behöver hjälpa till med PR under de två kommande veckorna. o Ytterligare en lunchföreläsning är bokad till april. o Diskussioner med UF Göteborg pågår angående att samarbeta om en föreläsning. Aktivitet (Maria) o Planerar debatturnering i Gasquen under april. o Film-mys för aktiva på torsdag. PR (Hanna) o Fixar extra tryck inför de kommande två veckorna. Media (Hanna) o Samarbetar med Umeå angående Utpost. o Kommer vara involverad i Forum Syd. 6 UFS (Informationspunkt) Aria har representerat föreningen på UFS:s förbundsstämma. UFS går in med ytterligare 20 000:- till konventet. Vissa uppdragsbeskrivningar har ändrats. Årsstämman hålls i Göteborg 11 eller 12 maj, ansökan till nästa styrelse öppnar 11/3. UI: svar väntas 2/4 angående tidningar, (tidningarna kommer skickas direkt, kontraktet är 1 år) Mentorskap LSU kriterier: meriter, C-uppsats (eller liknande). Växjö vill starta en förening. UF Linköping erbjuder tips och råd om det önskas. Kommunikation mellan UFS och lokalföreningar har diskuterats informellt. 7 Inköp av bokhylla eller byrå (Beslutspunkt) Bokhyllan i Uffe behöver bytas ut. Styrelsen beslutar att ge Henrik i samarbete med Mattias i uppdrag att införskaffa en ny förvaringslösning som ersättning till bokhyllan, till ett maxbelopp av 3000:-
8 Inköp av gatupratare (Beslutspunkt) 9 Tidningsprenumerationer (Beslutspunkt) Styrelsen beslutar att prenumerera på våra systerföreningars tidningar, samt Magasinet Arena, Ordfront och DN Världen. Mattias åläggs att undersöka relevanta engelskspråkiga tidningar. 10 Resesubvention (Beslutspunkt) Förutsättningarna för resan till Rwanda har försämrats, och resan kan vara förknippad med vissa risker. Styrelsen beslutar att avslå motionen, och därmed avslå Rwanda som resmål. En resa till Ryssland beräknas kosta i storleksordningen 4500 kr/person. Styrelsen beslutar att subventionera resan med 1000kr/resande upp till 20 resande. 11 Inköp av datorer (Beslutspunkt) Styrelsen beslutar att köpa in två stycken nya datorer till ett maxbelopp av 10 000:- 12 Policy om beslutsfattning (Beslutspunkt) 13 Bidragsansökan (Beslutspunkt).
Frågor har uppkommit angående gångna års bokföring. Om det finns ett syfte med bidragsansökan har inte heller klargjorts. Behovet av ytterligare finansiering till kommande verksamhetsår är oklart. 14 Övrigt Styrelsen anser att Henrik Österman bör tillsättas som ordinarie fikaansvarig vid styrelsemöten. International Office (Henrik): Vad kan vi göra för att ta hand om utlandsstudenter bättre? Frågor och förslag till hur International Office bättre kan ta hand om utlandsstudenter skickas till Mattias och Henrik snarast. 15 Mötets avslutande (Beslutspunkt) Mötet avslutas 19:49
Godkännande av protokoll Datum för underskrift: Sekreterare Justerare Justerare Josef Gustafsson Aria Nakhaei Mattias Qvist