Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april
Omvärldsanalys - utdrag Antalet medlemmar i SGF anslutna GK: s minskar med netto 10 000 per år Tappat 75 000 sedan 2004 Alltfler rapporter om försämrad drift och ökad skuldsättning Ca 60 000 golfare utan medlemskap tillåts spela greenfee på SGF anslutna GK: s Argument för medlemskap? Parera underskott med sänkta priser Större konkurrens
2012 Wermdö Golf redovisar ett bra år Hög aktivitet Främst från medlemmar och medlemmars gäster Höga intäkter från företagssamarbeten Fortsatt utveckling av Klubbhus Klubbhusområde Golfbana Medlemmarna är nöjda Förbättrad ekonomi - Skuld -1 445 tkr
2012 Förbättring fastighet/golfbana WGCC sträcker sig över 80 ha (mark 55 ha) varav ca 35 ha klipps. Totalt fastighetsbestånd uppgår till drygt 4 000 kvm. Golfbana Röd tee hål 9 & 11 Röd tee hål 7 Vit/gula tees hål 3 & 4 Fairway hål 7 & 17 Fastighet Poolområde staket/mark VA-pump Staket DR Målning klubbhusfasad Ny restaurangaltan
2012 Aktivitetsnivå/beläggningsgrad Spelaktivitet Medlemmar 14 000 Greenfee 4 300 spel med medlem ca 75% Företag 3 200 Beläggningsgrad Maj Juni Juli/Augusti September 50% 70% 90% 75%
2012 Utveckling av låneskuld Tkr
Utveckling de senaste åren Positivt de senaste åren Stabil medlemsgrupp Bibehålla/öka intäkter från företagssamarbeten Hård kostnadskontroll Resultat Ytterligare förbättringar i vår anläggning Skuld till bank har minskat snabbare än förväntat
Interna utmaningar Förvaltar ett stort kapital på en relativt begränsad omsättning Alltid risk för oförutsedda kostnader Hög skuldsättning räntekostnader Marknadskonjunkturen Stor exponering mot företag Intresse för medlemskap Genomgår ett generationsskifte i ett läge då golfen i stort minskar Fokusområde 2013
Stor osäkerhet En tuff bransch som även kan tvinga Wermdö Golf & Country Club till anpassningar i drift och verksamhet. Intresse för medlemskap Företagsintäkter
Förteckning andelsbevisinnehavare 0 25 år 15 2% 26 50 år 215 27% 51 65 år 296 37% 66-261 33% Klubben 9 1% via hembud/inlösen
Öka intresset för medlemskap Kansliet arbetar aktivt med rekrytering av nya medlemmar Använder oss av befintligt nätverk för att komma i kontakt med potentiella medlemmar. Projekt Andelsvärde Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som tittar på hur vi kan öka intresset för medlemskap. Arbetet leds av marknadskommittén Åtgärder för att behålla/rekrytera medlemmar
Huvudambition: Ett skuldfritt WGCC Liten risk = Hög attraktionskraft En skuldfri golfklubb vet vi ökar attraktionskraften till medlemskap Nya medlemmar sätter sig noggrant in i golfklubbens ekonomi - Undersöker trycket på årsavgiftshöjningar/extra insatser Att deläga en anläggning utan skuld är mycket attraktivt Alltmer ovanligt idag
Hört av nya medlemmar Stark gemenskap och hög trivsel bland medlemmar Framåtanda synbara och årliga förbättringar Förbättrad ekonomi
2012 Utveckling gäst- och företagsintäkter Tkr
2013 och framåt Måste för framtiden planera för att även vi påverkas av minskat medlemsunderlag och det rådande marknadsläget Vi måste vara ödmjuka inför det kommande året Vi kommer fortsätta att arbeta för en skyndsam amortering i kombination med en kontinuerlig förbättring av WGCC Extra fokus på medlemmar 2013
2013 Fokus på Fortsatt god tillgänglighet till golfbanan för medlemmar. Ökad satsning på klubb- och tävlingsaktiviteter med fokus på ökad trivsel för våra medlemmar. Kontinuerligt förbättringsarbete på golfbanan, i klubbhuset och på klubbhusområdet. Renovera restaurangköket. Fortsätta arbetet med att förbereda för en eventuell avyttring av den s.k. Torpamarken. Oförändrad årsavgift
2013 Golfbana/Fastighet Fortsätta/färdigställa påbörjade projekt Golfbana Färdigställa renovering röd tee hål 7, gul/vit tee hål 3 och 4 samt renovera tee hål 13 Nytt orange tee Hålpiplufta fairway hål 7 & 17 Fokus på den övergripande finishen såsom gångvägar, bunkrar mm Fastighet Färdigställa renoveringen av restaurang altan med nya räcken och målning Målning del av klubbhus/hus vid puttinggreen Extra satsning på planteringar och rabatter Fräscht klubbhus
Verksamhetsplan 2013 Klubbaktiviteter Fler klubbaktiviteter Två klubbaftnar Ökad satsning på Tävlings- och klubbkommittén Ökad satsning på Juniorkommittén Herrlag till seriespel Fortsättning med Countrydag Vi kommer att satsa ännu mera på medlemsnytta under de kommande åren och jobba för att behålla vår fina WGCC-anda Introduktion till nya medlemmar Cirka 70 nya medlemmar 2011 och 2012. Kallas till introduktionsmöte
Verksamhetsplan 2013 Ekonomi Styrelsens budgetförslag Oförändrad årsavgift Externa gäst- och företagsintäkter budgeteras till 90 % av 2012 års utfall Klubbens löpande drift- och underhållskostnader sätts i nivå med föregående år Renovera restaurangköket med upp till 1 500 tkr Slutföra det pågående förrättningsarbetet med att få till två säljbara tomter Oförändrad bankskuld vid årets slut
Strategi- och verksamhetsutveckling Handlingsplan 2012 2014 Sätter ramar och verksamhetsinriktning för en 3-årsperiod Medlemsenkät Ger inflöde med synpunkter från medlemmarna Förutsättningar för Verksamhetsplan Anger riktning för kommande år Årsredovisning, budget och verksamhetsplan Underlag för beslut om verksamhet på årsmötet Oktober December Mars
Medlemmarna trivs! Sammanfattning medlemsenkät 2012 Ännu högre värden rakt igenom Trivsel Nöjdhet Rekommenderar gärna WGCC Ännu högre eller lika värden på Kiosk på 9an, restaurang, pro s, golfshop, kansli- och banarbetare och reception Ännu bättre bemötande över lag Förbättrad tillgänglighet Positivare syn på tee och fairways, bunkrar nästa prioritet men Driving rangen och övningsområden behöver förbättras Höj vardagskvaliteten finputs 22
Vad anser medlemmarna om WGCC + 0,04 + 0,06 +0,11 + 0,17 + 0,24 + 0,24
Vad anser medlemmarna om golfbana och anläggning + 0,03 +0,11 +0,13 + 0,22 + 0,23 + 0,12 24
Vad anser medlemmarna om bemötandet på WGCC? - 0,02 + 0,16 + 0,02 + 0,18 + 0,10 + 0,20 + 0,04 25
Vad anser medlemmarna om tillgänglighet till golfbanan på WGCC? + 0,04 + 0,28 + 0,14 + 0,16 26
Vad anser medlemmarna om kommunikation på WGCC? + 0,17 + 0,16 27
Balansakt Medlemmarna Bra golfbana Tillgänglighet Bra service och omhändertagande Realistisk årsavgift 9 000:-/år Företagspartners Attraktiva erbjudanden Bra service Begränsad tillgänglighet 5 500-6 000:-/år Greenfeespelare Främst som gäst till medlem Begränsad bokningsmöjlighet Höjer greenfee under sommaren
Wermdö Golf & Country Club WGCC är en golfbana i Stockholms skärgård som erbjuder greener av hög klass, en omväxlande golfbana och kringservice med högt ställda krav. WGCC har en av Sveriges bästa golfrestauranger, en välsorterad golfshop, välutbildade pro s och ett bra café efter hål 9.. WGCC är en Country Club med tennis, swimmingpool, boule, båtbrygga, med mera. WGCC fokuserar på medlemmar och prioriterar hög trivsel och vänligt bemötande
Torpamarken
Bakgrund markdiskussioner inom WGCC 1992 föreslogs ett finansiellt åtgärdsprogram för WGCC som inkluderade ett antal avstyckningar som skulle ske inom WGCCs mark. Bland annat ca 5 tomter kring Trädgårdsmästarbostaden, 5-6 tomter kring Torpamarken, 6 tomter plus 2 befintliga bostadshus mellan Ladan och Tjänstebostäderna och ett antal tomter vid Ålstäksmarken. Vid detta tillfälle fanns inga godkännanden från Kommunen om detaljplan. Förslaget möttes av motstånd vid ett extra årsmöte och avslogs. 1996 föreslogs en försäljning av de sk Tjänstebostäderna, vilket godkändes vid ett första årsmöte men avslogs vid ett följande extra årsmöte. 2006 beslutades om att sälja den sk Ålstäksmarken som en del i finansieringen av projekt Green 2007. Det visade sig sedan att det inte var möjligt att få detaljplan för denna mark. 2010 inleddes ett projekt för att identifiera vilka möjliga markområden som finns inom WGCC för att avyttra. Här identifierades den sk Torpamarken som mest lämplig. Ett detaljplanearbete inleddes och godkändes av Värmdö kommun i juli 2012. Styrelsen och VD har löpande informerat medlemmarna om hur ärendet gått framåt.
Årsmötesbeslut 2006 I projekt Green 2007 ingick en försäljning av den sk Ålstäksmarken Del i finansieringen av Green 2007 Förutsättning ändrad detaljplan För att vinna tid i avvaktan på kommunens beslut la styrelsen fram en proposition till det ordinarie årsmötet den 30 mars 2006 att styrelsen skulle få fullmakt att avyttra Ålstäksmarken om och när detta skulle vara möjligt. Årsmötet godkände styrelsens förslag och beslutet konfirmerades på ett extra årsmöte den 26 juli samma år. Värmdö kommun var inte beredd att ändra planen för Ålstäksmarken på grund av strandskyddsreglerna.
Torpamarken i stället för Ålstäksmarken Arbetet sedan hösten 2010 Mål få detaljplan Markområde med arbetsnamnet Torpamarken Norr om inre parkeringen Komplicerat arbete Konstruktiv dialog med Värmdö kommun I stort tagit hänsyn till kringboendes synpunkter Planändringsfråga är tidskrävande Överklagats till Länsstyrelsen. Beslut i Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen Ny detaljplan för Torpamarken med bostadsbebyggelse vann laga kraft den 27 juni 2012 Lantmäteriförrättning pågår för att bilda avyttringsbara tomter
Torpamarken 2 säljbara tomter Planområde 5 050 kvm Minsta tomtstorlek 2 500 kvm Sammanlagda byggnadsarea per fastighet inkl komplementbyggnad om max 50 kvm Envåningshus 250 kvm Tvåvåningshus 200 kvm Båda tomterna ansluts till kommunalt vatten Genomförandetid 15 år
Torpamarken Fördelar Möjligt att avyttra Stör förhållandevis lite Ger möjlighet att betala tillbaks lån Marken är svårutnyttjad för golfverksamhet Längre driving range? Förbättrat närspelsområde? Del av golfbana? Nackdelar Ligger nära parkering och driving range Måste flytta närspelsområde, men det hade vi tänkt göra ändå med ett nytt hål 19 mellan restaurang och brygga.
Hur minska låneskuld Överskott från löpande verksamhet Spara in på investeringar i golfbana och fastigheter Försäljning av fastigheter / mark Fler medlemmar t ex 100 som betalar 40 000 kr per andel ger 4 Mkr i kapitaltillskott f n orealistiskt i dagens golfkonjunktur Kapitaltillskott från medlemmar 800 á 5 000 kr ger 4 Mkr stor risk att tappa medlemmar i dagens golfkonjunktur
Synpunkter har inkommit från två medlemmar Enligt vår uppfattning bör detta förslag inte genomföras. Vår uppfattning grundas på följande skäl - sammanfattning Klubbens medlemmar har redan en gång tidigare (under 1990-talet) i demokratisk ordning avvisat en försäljning av ifrågavarande område. I ett kort perspektiv kan det te sig lockande att genomföra fastighetsförsäljningen och få tillgång till ett antal miljoner, men så fort de nya ägarna väljer att bebygga marken så kommer otvivelaktigt problem för klubben som kan påverka dess utveckling. Ifrågavarande markområde ligger inklämt mellan ett säsongsmässigt starkt frekventerat parkeringsområde och klubbens driving-range. - Ny bebyggelse på ifrågavarande markområde kommer att påverka klubbens parkeringsområde. - Klubben har i anslutning till den nyligen genomförda ombyggnaden av golfbanan investerat i ett nytt närspelsområde inom det nu aktuella markområdet. - Ökade kostnader vid markförsäljning - Trots allt kanske det vore en klokare åtgärd att be medlemmarna om ytterligare ett kapitaltillskott
Låneskuld mål bli skuldfria Ett skuldfritt WGCC innebär att vi kan få bättre möjligheter att ytterligare förbättra vår golfbana, våra träningsområden och våra fastigheter. 1. Handlingsfrihet och stabilitet Vi äger vår fina anläggning och att dessutom vara i det närmaste oberoende av externa lån skulle innebära en stor handlingsfrihet och stabilitet för verksamheten. 2. 1,2 Mkr i räntekostnader på 3 år Idag är räntenivån låg och ändå uppgick räntekostnaderna för 2012 till ca 450 tkr. De senaste tre åren har WGCC haft räntekostnader på drygt 1 200 tkr, pengar som kan användas bättre i verksamheten. Dessutom måste vi räkna med stigande lånekostnader från dagens historiskt låga räntenivå. 3. Stort beroende av externa intäkter Under de senaste åren har WGCC haft relativt sätt höga externa intäkter från företag och greenfeegäster. Konkurrensen kommer att hårdna och vi kan inte räkna med samma goda utfall de kommande åren. 4. Undvika avgiftshöjningar Vi vill undvika stora årsavgiftshöjningar för att möta nödvändiga och delvis tvingande investeringar i vår anläggning.
Förslag till årsmötesbeslut I enlighet med 18 i klubbens stadgar föreslår därför styrelsen Årsmötet besluta att styrelsen ges mandat att fullfölja planerna att minska klubbens låneskuld genom försäljning av Torpamarken efter att den pågående lantmäteriförrättningen slutförts. att en försäljning skall ske vid lämpligt tillfälle och när styrelsen anser att gynnsamma affärsmässiga förutsättningar bedöms föreligga.
Resultaträkning Utfall Budget Utfall 2012 2012 2011 Medlems- och spelrättsavgifter 7 010 7 000 6 964 Gästavgifter 4 148 3 900 4 590 Övriga rörelseintäkter 1 736 1 300 1 584 Summa rörelsens intäkter 12 894 12 400 13 138 Personalkostnader 5 458 5 500 5 198 Banunderhållskostnader 1 105 1 100 1 017 Fastighetskostnader 1 654 1 700 1 755 Främmande tjänster 144 150 117 Föreningskostnader 896 900 865 Övriga externa kostnader 967 900 857 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 1 461 1 450 1 497 Summa rörelsens kostnader 11 685 11 700 11 306 Rörelseresultat 1 209 700 1 832 Räntekostnader -438-550 -545 Årets resultat 771 200 1 287