1 Saltsjöbadens Golfklubbs Förtjänsttecken & stipendium
2 Utdelning av förtjänsttecken Förtjänsttecken i guld Lisbet Wennerström Ove Larsson Förtjänsttecken i brons Bo Arkeklint Olof Ricknert
3 Utdelning av juniorstipendium Elitstipendiet: Oskar Bergqvist Rolf Björklunds stipendium för bästa kompis: Viktor Lagerbring
Saltsjöbadens Golfklubbs Årsmöte 16 mars 2014 4
5 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslår att på föredragningslistan stryks formuleringen under punkt 13: -eventuella kapitalinsatser (medlemslån), förutsatt att extra årsmötet beslutat om ändring av stadgarna. Styrelsen föreslår att punkt 14 stryks från föredragningslistan då det behandlats av höstmötet 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet 6. Redogörelse över Klubbens (koncernens) verksamhet under räkenskapsåret - föredragning av förvaltningsberättelsen med kommentarer -genomgång av resultat- och balansräkningar -förslag till resultatdisposition i Föreningen och i Driftbolaget 7. Revisorernas redogörelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 8. Beslut om fastställelse av Klubbens (koncernens) resultat- och balansräkningar 12. Föredragning av resultatpåverkande motioner 13. Föredragning av styrelsens förslag för innevarande år till -verksamhetsplan -drifts-, investerings- och finansieringsbudget för klubben - medlemsavgifter, eventuella kapitalinsatser (medlemslån) och andra avgifter till Föreningen -spelavgifter inkl greenfees till Driftbolaget 14. Fastställande av högsta antalet aktiva medlemmar med fördelning per kategori 15. Beslut avseende motioner enligt p12 och styrelsens förslag enligt p 13 16. Behandling av övriga motioner 17. Val av - föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år - halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år - suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år - en ledamot i valberedningen för en tid av 3 år Beslut om antalet ordinarie revisorer och ev. medlemsrevisor samt val av - en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade eller godkända) för 1 år - en medlemsrevisor för en tid av ett år om årsmötet beslutat utse en sådan (Vid val av revisor får inte styrelsens ledamöter eller suppleanter delta) 18. Övriga frågor 19. Mötets avslutande 9. Beslut om fastställelse av Föreningens resultat- och balansräkningar & resultatdisposition 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 11. Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation
6 Jämfört utfall 2013 med 2012 (tkr) Utfall 2013 Utfall 2012 Differens Rörelsens intäkter 12 431 13 114-683 Rörelsens kostnader -12 958-13 026 68 Rörelseresultat -527 88-615 Finansiella int./kost 5 17-12 Årets resultat -522 105-627 Greenfee 1 413 1 580-167 Spons/reklam 1 112 1 154-42
7 Rörelseresultat utveckling 2010-2013 Rörelseresultat 2013-527 tkr Rörelseresultat 2012 + 88 tkr Rörelseresultat 2011-49 tkr Rörelseresultat 2010-535 tkr
8 GKS Ställning 2013 (tkr) 2013 2012 2011 Eget kapital -2 173-1 983-2 096 Medlemslån 24 829 28 035 31 189 Nya medlemslån 110 188 1 621 Uppsagda medlemslån 3 414 3 173 2 818 Balansomslutning 29 198 31 940 34 492 Likvida medel 2 061 3 578 4 547 Lån från kreditinstitut 0 0 60
9 GKS Drift AB Ställning 2013 (tkr) 2013 2012 2011 Anläggningstillgångar 1 638 1 917 2 203 Omsättningstillgångar 4 051 4 177 4 173 Eget kapital 1771 2103 2111 Kortfristiga skulder 3 919 3 992 4 265 Balansomslutning 5 689 6 095 6 376 Likvida medel 432 1 106 1 474 Lån från kreditinstitut 0 0 0
10 GKS Rörelseintäkter (tkr) 2013 2012 2011 Medlemsavgift 1 470 1 540 1 647 Spelavgifter 6 598 6 699 6 693 Greenfee 1 413 1 580 1 638 Företagsgolf 167 193 342 Sponsorer/Reklam 1 112 1 154 991 Inträdesavgifter 719 721 280 Startavgifter 220 308 195 Kommunala bidrag 88 102 100 Städavgifter 214 240 257 Köavgifter 0 41 83 Restauranghyra 5 48 48 Shop/range 80 80 80 Övriga intäkter 345 407 301 12 431 13 114 12 655
11 GKS Rörelsekostnader (tkr) 2013 2012 2011 Personal 4 795 4 740 4 048 Administration 950 967 906 Bana 2 686 2 619 2 738 Avskrivningar 1 648 1 802 2 121 Klubbhus 784 881 921 Arrende/hyror 1 255 813 797 Kommittéer 489 753 734 SGF 250 264 285 Övriga rörelsekostnader 101 187 153 SUMMA 12 958 13 026 12 703
12 Resultat 2013 Bolaget -333 tkr Föreningen -189 tkr Årets resultat -522 tkr
13 Förslag till resultatdisposition för föreningen (GKS) Förslag till behandling av föreningens förlust (SEK) Till årsmötets förfogande står balanserad förlust - 1 983 338 Årets resultat -189 592 Ansamlad förlust att behandla - 2 172 930 Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning - 2 172 930 Summa - 2 172 930
14 Förslag till resultatdisposition för bolaget (GKS Drift AB) Förslag till disposition av bolagets vinst (SEK) Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 1 983 183 Årets resultat - 332 616 Vinstmedel till förfogande 1 650 567 Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning 1 650 567 Summa 1 650 567 Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 1 495 000
15
16 Beslut avseende föregående års verksamhet Beslut om fastställelse av Klubbens (koncernens) resultatoch balansräkningar Beslut om fastställelse av Föreningens resultat- och balansräkningar & resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget
Verksamheten 2014 17
18 Förutsättningar 2014 Medlemsantal 20140101 Budget inträden 30/9 Fullvärdig senior 849 25 874 Yngre senior 40 5 45 Vardagsmedlemmar: 116 5 121 9-hålsmedlemmar: 73 5 78 Juniorer 174 10 184 Efter jobbet-medlem 16 0 16 Förberedande 9-hålsmedlem 90 40 130 Hedersmedlem 10 0 10 Non resident 2 0 2 Nybörjare under utbildning 28 0 28 Passiv 308 0 308 Personal 26 0 26 Student 2 0 2 Total 1 734 90 1 824
Inträden 2012-2013 2012 2013 2014 Medlemskategori 1/1 30/9 1/1 30/9 1/1 30/9 Fullvärdig senior 934 970 882 933 849 874 Yngre senior 32 37 34 34 40 45 Vardagsmedlemmar: 127 130 117 126 116 121 9-hålsmedlemmar: 86 90 82 88 73 78 Juniorer 229 253 199 219 174 184 Efter jobbet-medlem 0 0 0 0 16 16 Förberedande 9-hålsmedlem 101 87 74 109 90 130 Hedersmedlem 12 12 11 11 10 10 Non resident 2 2 2 2 2 2 Nybörjare under utbildning 0 0 0 0 28 28 Passiv 369 354 359 335 308 308 Personal 21 25 24 26 26 26 Student 0 0 4 4 2 2 Total 1913 1960 1788 1887 1 734 1 824 19
20 Banan 2014 Fortsatt skötsel- och utvecklingsarbete med inriktning på att förbättra växtförutsättningar, spelupplevelse och speltempo. Fortsatta dränerings- och avvattningsarbeten
21 Proverksamheten 2014 Vår headpro är Peter Hansson med huvudansvar för shop, drivingrange och instruktion. Assistenter är Sandra Westerdahl och Erik Forsell Shopansvarig är Kia Hansson
22 Krogverksamheten 2014 Våra krögare Ann-Sofie och Mika Soinjiki är kvar 2014
23 Tidbokningsregler Bokningsbara tider 06:00 20:00 Medlemsföreträde på helger 09:00-13:00 under de mest intensiva perioderna På plats-tid, 1/timme mellan 08:00 17:00 Medlemmar kan ha 5 tider bokade varav max 1 helgtid Halv greenfeeavgift debiteras för bokad och ej nyttjad tid
24 Greenfeeutbyte 2014 Greenfeeutbytet med Classic Five-klubbarna, Djursholm, Drottningholm, Lidingö och Stockholm, fortsätter som tidigare. Utöver detta kommer vi att ha greenfeeutbyten med ytterligare ca 10-15 klubbar.
25 Förändringar av och runt klubbhuset 2014 Värmepumpar installerade för att förbättra driftsekonomin Ommålning av klubbhus
26 Fast personal 2014 Solveig Jillheden Lena Candinger Magnus Olofsson Lasse Lodenius Lennart Wanhainen Stefan Johansson Mats Candinger
Förslag till GKS budget 2014 27
28 GKS koncernbudget 2014 (tkr) Budget 2014 Utfall 2013 Intäkter Medlemsavgifter 1 406 1 470 Spelrättsavg 7 451 6 598 Greenfees 1 330 1 413 Reklamintäkter 1 000 1 112 Företagsgolf 255 167 Inträdesavg 150 719 Städavg 196 214 Resterande intäkter 603 738 Summa intäkter 12 391 12 431 Kostnader Banan + Lokal + Leasing -3 210-3 715 Löner -4 561-4 794 Kommitteer mm -357-489 Förbundsavg mm. -270-250 Arrende -1 370-1255 Resterande kostnader -597-807 Avskrivningar enligt plan -1 617-1 648 Summa kostnader -11 982-12 958 Rörelseresultat 409-527 Finansiella intäkter/kostnader 0 5 Rörelseresultat före skatt 409-522
29 Investeringar 2014 Investeringar enligt höstmötets beslut och styrelsens budgetförslag: Luftvärmepumpar klubbhus 50 tkr Luft/vattenvärmepump maskinhall 250 tkr Totalt 300 tkr
30 GKS Budget 2014 Fördelningen mellan föreningen och bolaget GKS Förening Intäkter (3,249 MSEK) Medlemsavgifter Inträdesavgifter Start-,köavgifter Hyresintäkter Kostnader (3,677 MSEK) Kommittéer SGF Arrende Avskrivning (fastigheter + inventarier) GKS Bolag Intäkter (10,552 MSEK) Spel & städavgifter Greenfee/Företagsgolf Sponsorer Kostnader (9,715 MSEK) Banan Lokalkostnader Personal Avskrivning (maskiner + maskinhall) Bolaget betalar 1,3 MSEK i hyra till Föreningen, Föreningen betalar 0,11 MSEK för disposition av banan mm. Detta elimineras på koncernnivå GKS Koncern Intäkter (13,801 MSEK) Kostnader (13,392 MSEK) Resultat 409 ksek
Förslag till års- och greenfeeavgifter 2014 31
32 Förslag på årsavgifter för 2014 Årsavgifterna: Höjda spelavgifter för alla kategorier med 20% Medlemskap 2014 utan inträdesavgift eller krav på spelrätt (dock krav på spelrätt fr.o.m. 2015)
33 Förslag till medlemsavgifter 2014 Medlemsavgifter (Saltsjöbadens Golfklubb) (SEK) Seniorer fr.o.m. 27 år 800:- Seniorer yngre 22 år- 26 år 800:- Seniorer vardagsmedlem 800:- Juniorer 800:- Non-residents 800:- 9 hålsmedlem senior 800:- Passiv medlem 800:-
34 Förslag till spelavgifter 2014 Spelavgifter (GKS Drift AB) 2014 (2013) Seniorer fr.o.m. 27 år 7 140:- 5 950:- Senior yngre 22-26 år 4 320:- 3 600:- Seniorer, vardagsmedlem 5 340:- 4 450:- Efter jobbet-medlem 2 520:- 2 100:- Juniorer (8-21år) 2 640:- 2 200:- Non-residents 4 800:- 4 000:- Max spelavgift per familj 17 800:- 15 000:- 9 hålsmedlem senior 4 200:- 3 500:- Städavgift (gäller ej 9-håls medl.) 200:- 200:- Bagskåpsavgift enkelt 300:- 300:- Bagskåpsavgift dubbelt 400:- 400:- Klädskåp 150:- 150:- El vagn 600:- 600:- Moped 900:- 900:-
35 Greenfee för gäster 2014 Greenfeeavgifter för gäster Utan medlem (SEK) Med medlem (SEK) 18-hålsbanan seniorer helgdag 750 450 vardag 550 375 juniorer helgdag 250 250 vardag 200 200 9-hålsbanan seniorer helgdag 250 250 vardag 200 200 juniorer helgdag 150 150 vardag 100 100 Utöver ovanstående kommer mindre attraktiva tider att marknadsföras och rabatteras via bokningssystemet 3-7-4 i GIT.
36 Greenfee för medlemmar Greenfee för vissa medlemskategorier vid spel på 18-hålsbanan (SEK) Vardagsmedlem helgdag 400 tävling 250 + startavgift 9-hålsmedlem helgdag 400 vardag 275 tävling 250 + startavgift Vardags- och 9-hålsmedlemmar får inga rabatter då de spelar med fullvärdig medlem
Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, årsavgifter och greenfee för 2014 37
38 Har besl Behandling av motioner
39 Styrelsens förslag Medlemmar som omfattas av beslut om erhållande av spelrätt. Styrelsen föreslår att samtliga medlemmar som erlagt medlemslån till klubben för medlemskap eller som från 2012 erlagt inträdesavgift för medlemskap, i enlighet med årsmötesbeslut 2012, erhåller en spelrätt.
40 Motion 1 Andrew Nehaul Klubbens stadgar 16 är att om en medlem vill skicka in en motion till årsmötet måste den tas emot av klubben 30 dagar före dagen för stämman. Enligt stadgar 24 får vi inte redovisningen/bokslut förrän 14 dagar före mötet, är det omöjligt att basera eventuella motioner på dessa information. Jag vill att redovisningen är tillgänglig för medlemmarna minst 6 veckor före stämman. Om detta innebär att vi måste förändra vårt räkenskapsår, låt oss göra det. Styrelsens yttrande: Styrelsen följer SGFs rekommenderade normalstadgar. Styrelsen finner därför ingen anledning att ändra stadgarna i enlighet med motionen. Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen.
41 Motion 2 Andrew Nehaul Jag skulle vilja se en preliminär balansräkning och resultatrapport tillgänglig för medlemmar i slutet av maj, juni, juli, augusti, september och oktober varje år så kan vi se hur vi gör jämfört med budget och så aldrig kommer att få någon framtid överraskningar som under 2013. Styrelsens yttrande: Medlemmarna utser på årsmötet vissa medlemmar att sitta i styrelsen att företräda samtliga medlemmars intressen och sköta klubbens verksamhet under året fram till nästa årsmöte och revisorerna utses att granska klubbens räkenskaper. Detta system fungerar även i aktiebolag där aktieägarnas intressen sköts indirekt genom styrelsen som utses av aktieägarna på årsstämman. För ett välfungerande styrelsearbete krävs arbetsro. Styrelsen finner därmed ingen anledning att stödja motionen och rekommenderar årsmötet att avslå motionen.
42 Motion 3 Andrew Nehaul Inga kontrakt/betalningen över 10.000:- ska godkännas av klubben om de inte ses och dokumenteras av samtliga styrelseledamöter. Styrelsens yttrande: Som ovan, så utser medlemmarna vissa andra medlemmar att företräda samtliga medlemmars intressen. Den dagliga driften i golfklubben bedrivs av driftsaktiebolaget GKS Drift AB som har en verkställande direktör som ansvarar för den dagliga driften. Aktiebolagslagen reglerar behörigheten för styrelsen och den verkställande direktören att företräda aktiebolaget GKS Drift AB. Hur och på vilket sätt GKS Drift AB:s styrelse kommer att reglera styrelsens firmateckning, styrelsens arbetsordning och instruktionerna till den Verkställande Direktören beslutar den nästkommande styrelsen på det konstituerande styrelsemötet i GKS Drift AB som följer på bolagsstämman i GKS Drift AB. Den nuvarande styrelsen tycker dock att förslaget är alltför stelbent för den dagliga driften i golfklubben. Begränsningen är också alltför lågt satt för att underlätta ett bra och smidigt styrelsearbete och daglig drift av Klubbchef/ Verkställande Direktör i GKS Drift AB. Dessutom har en dylik begränsning ingen verkan gentemot tredjeman. Styrelsen finner därmed ingen anledning att stödja motionen och rekommenderar årsmötet att avslå motionen.
43 Motion 4 Gert Grundström Någon kanske kommer ihåg att jag drog igång PR och Sponsorkommittén 1973 och byggde upp denna verksamhet för att några år senare bli erbjuden att fortsätta i mitt bolag Intertrade Consultants. På den tiden fick klubben in mer pengar netto än idag, 40 år senare. Därför föreslår jag att sponsorkommittén och medlemsrekrytering läggs ut till ett externt företag som mot provision drar in pengar till klubben. Klubben har ju inte lyckats att få igång en kommitté under 2012-2013. Kontakta tex Ingarö GK för att få hjälp. Styrelsens yttrande: Styrelsen har under 2013 tillsatt en marknadskommitté med uppgift att sörja för sponsor- och medlemsrekrytering samt marknadsföring av klubben i stort. Styrelsen finner därmed ingen anledning att stödja motionen och rekommenderar årsmötet att avslå motionen.
44 Motion 5 Gert Grundström Ett tidigare förslag som förkastades var att Upptitten skulle digitaliseras eller ersättas helt av Upptitten som Newsletter. Mitt förslag är stämman röstar för att lägga ner tidningen och i stället satsar på att som nu skicka kontinuerlig information digitalt. Detta utesluter inte vi kan låta annonsörer få vara med. Det kan ge betydligt större genomslagskraft än några annonser under året och framför allt större annonsintäkter. Kostnaden för tryckning och distribution av tidningen försvinner. Styrelsens yttrande: Styrelsen stödjer motionen och rekommenderar årsmötet att bifalla motionen.
Förslag till styrelse, revisorer och valberedning 45
46 Förslag till styrelse i GKS 2014 Valberedningen föreslår årsmötet 2014 att välja följande representanter till styrelsen: Ordförande: Tiit Kask - nyval för ett år Ledamöter: Johan Wijkström - omval för två år Olof Ricknert - omval för två år Gustav Kask - nyval för två år Camilla Hydén Karlsson - vald t.o.m. 2014 Ola Lindberg - vald t.o.m. 2014 Richard Berg - vald t.o.m. 2014 Suppleanter: Ann Westergren Ekstedt Annika Green - nyval för ett år - nyval för ett år
47 Valberedningen 2014 Enligt GKS s stadgar skall Valberedningen bestå av tre personer som utses av klubbens årsmöte. Deltagarna skall utses på tre år enligt ett rullande schema där en ny medlem väljs varje år. Föregående årsmöten har utsett: Tiit Kask att ingå till årsmötet 2014 Margareta Bjurling att ingå till årsmötet 2015 Per Byström att ingå till årsmötet 2016 Till ny ledamot i valberedningen föreslås: Fanny Nordlöf
48 Förslag till revisorer i GKS 2014 Enligt klubbens stadgar skall årsmötet dels ta beslut om antalet ordinarie revisorer, en eller två, jämte en eller två suppleanter (auktoriserade eller godkända) dels utse dessa för 1år. Valberedningen anser att det för GKS är tillräckligt att ha EN revisor + EN revisorsuppleant Till revisor föreslås: Johan Rönnkvist (PWC) Till revisorsuppleant föreslås: Erik Albeniks (PWC) Medlemsrevisor Enligt klubbens stadgar skall en medlemsrevisor väljas för ett år om årsmötet anser att en sådan behövs. Valberedningen anser att det för GKS räcker att ha en ordinarie revisor, valberedningen föreslår därför att ingen medlemsrevisor utses.
Övriga frågor 49
50 Välkommen till golfsäsongen 2014 Glöm inte städdagen söndagen den 27 april