PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Erik Alexandersson, Ensolution, 35 Petra Sundqvist, arbetsterapeut, 37 Andreas Uusitalo, MAS, 34 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2016-10-19 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 33-37 Inga-Lill Ängsund Ordförande... Anna Kumpula Kostet Justerare...... Inger Karlsson Johny Lantto ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2016-10-19 Datum för anslags uppsättande 2016-10-19 Datum för anslags nedtagande 2016-11-10 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Inga-Lill Ängsund
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(7) Ärenden 33 Delårsredovisning augusti 2016 34 Redovisning av läkemedel/fall avvikelser januari till juni 2016 35 Genomgång av kostnad per brukare 36 Anmälan av delegationsbeslut tiden 2016-09-01 2016-10-17 37 Chefsrapport
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(7) 33 Dnr SOC 2016.12 041 Delårsredovisning augusti 2016 Nämnd/styrelse och gemensam har en prognos på ett plus med +200 tkr. Avvikelser i budget för verksamheterna kan härledas till följande: Inom individ- och familjeomsorgen är det placeringar som ökat/pågått en länger tid som är anledningen till ett underskott. Prognos för året är -2,5milj. Medel är eftersökt från migrationsverket motsvarande 1,5 milj. kr. från migrationsverket har ej inkommit till dags dato. Om medel beviljas förbättras resultatet med motsvarande. För funktionsnedsättning är prognosen +1,6 mkr. Detta härleds till färre brukare inom Personlig assistans och LSS-boenden. Större intäkter SFB (retroaktivt), dito på dagverksamheterna. Gjorda effektivisering ger mer plus än vad som redan skrivits ner i budget. Inom äldreomsorgen är prognosen inom hemtjänsten -1,0 mkr. Detta på grund av ökad vårdtyngd främst inom Junosuando området, Tärendö ett litet underskott, övriga grupper ett litet överskott. Äldreboendena visar på en prognos på -2,8 mkr. Det största underskottet finns på Älvbacka, detta med anledning av förstärkningar av bemanning i olika omgångar under året. Endast två verksamheter är i budgetbalans. För Hälso- och sjukvård är prognosen + 1,0 mkr. Anledningen till detta är en felbudgetering vid organisationsförändringen vid årets början. Placeringskostnader är det område som står för största delen av underskott inom individ- och familjeomsorgen (2,9 milj t o m 1608). Försörjningsstöd visar på ett mindre underskott (400 tkr), osäkert hur prognosen blir. Underskotten inom äldreomsorgen står till största del av personalkostnader och då främst vikarie kostnader. Prognosen för socialtjänsten - 3,5 mkr sunderlag Delårsuppföljning 2016-01 2016-08. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-05, 26. Socialnämnden överlämnar delårsuppföljning 2016-01 2016-08 till kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen visar på 3,5 mkr. Förändring inom hemtjänsten har skett och prognosen för 2016 visar på ett underskott på 2,5 mkr. Underskottet kan härledas till placeringskostnader. Övriga verksamheter tar ut varandra.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(7) 34 Dnr SOC 2016.12 041 Redovisning av läkemedel/fall avvikelser januari till juni 2016 Rapportering av avvikelser på fall och läkemedelshanteringen från särskilda boenden, dagligverksamhet och hemsjukvård inom Pajala kommuns socialtjänst. sunderlag Redovisning januari-juni 2016. Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att göra en djupare omvärldsanalys vad gäller avvikelser inom fall och läkemedel. Förvaltningen återkommer med rapport över de aktiviteter som vidtas för att minska avvikelserna.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(7) 35 Dnr SOC 2016.251 730 Genomgång av kostnad per brukare Kostnad per brukare är en efterkalkyl byggd på individnivå. Den inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva socialtjänstens verksamheter under ett år. Resultatet kan användas för att, dels jämföra kostnader och insatsnivåer i egen verksamhet mellan åren, dels jämföra kostnader och insatsnivåer med andra kommuner. Resultatet avser kostnader för år 2015. Erik Alexandersson, Ensolution föredrar ärendet. Socialnämnden beaktar informationen och resultatet av analysen tas upp till diskussion vid nästkommande arbetsutskott i november.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(7) 36 Anmälan av delegationsbeslut tiden 2016-09-01 2016-10-17 Hemtjänst; Matdistribution Hjälp i hemmet Ledsagare Anhörigvård Hemma hos Kontaktperson Särskilt boende; Tidsbegränsat boende Avslag Ej verkställda beslut Individ- och familjeomsorg Socialnämndens arbetsutskott 2016-10-05, 24-27 Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2016-10-19, 36.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(7) 37 Chefsrapport Äldreboende utredning Teknik inom äldreomsorgen Ekonom 0,50% Rekrytering Projektmedel Redovisning av uppdrag till förvaltningen Informationen till handlingarna.