SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte Protokoll 2016-10-21/22 10.00-20.30 samt 08.30-15.00 i Stockholm. Närvarande; Karin Falk, Magnus Lindstedt, Maria Haglund och Jörgen Westerlind båda dagarna. Mattias Thernström fredag. Förhinder; Nils Johansson, Lovisa Sandström och Mattias Thernström lördag. Adjungerade; Dag Johansson- fredag halva dagen, Eva Berglund Lindbäck fredag eftermiddag, Eva Lindmark sen fredag och hela lördagen samt Anders Danielsson hela mötet. 1. Öppnande Maria öppnar mötet och hälsar välkomna. 2 CENTRAL VERKSAMHET Budgetäskande 2017 och beskrivning av verksamheten 2016 samt tankar om utvecklingen 2017 av de kommittérepresentanter som fanns med på mötet antingen fysiskt eller via olika former av weblösning; Drakbåt & Vaa som representerades av Christoffer Carlsson och Birgitta Lagerholm. Slätvatten elit representerades av Börje Andersson med stöd av Jörgen. Slalom bredd representeras av Soizick Lidström och Robert Karlsson Ståpaddling Magnus beskrev det underlag styrelsen fått från kommittén. Surfski/ Ocean racing representerades av Richard Holm. Forspaddling via zoom, Maria Lindgren och Magnus Karlsson representerade. Slalom elit representerades via zoom av Göran Hedström och Magnus Karlsson. Kanotpolo representerades av Eva Lindmark. Parakanot, Eva BL drog underlagen som kommittén har skickat in. Disciplinkommittén Karin informerade kort om arbetet samt äskande av medel 2017. Styrelsen beslutade att tacka för all värdefull information och beakta synpunkterna i den fortsatta hanteringen av budget 2017 samt uppdra till Anders att påminna om att vi önskar ta del av alla VB och VP i det format som krävs i den sammanställning som ska göras. Utfall 2016 ser bra ut genom att de projektbidrag vi fått under 2016 och det jobb som gjorts både av anställda och av ideella krafter. Intäkterna överstiger budget, några kommittéer spräcker sin budget men det finns rimliga skäl till det. Styrelsen beslutade att - föra över pengar för Utmanarsatsning till 2017 så att det blir ett stöd över för dem i väntan med en ny form av utmanarstöd under 2017, - se över investeringsbehoven i hela verksamheten inför framtiden, - se över behovet av telefoner, datautrustning mm för våra nyanställda, - Eva L gör en ekonomisk avstämning med hjälp av extern resurs, - Anders ser på möjligheten att förstärka kansliet med punktinsatser för att slutföra projekten vi driver, - varje kontaktperson skickar sin disciplins budgetutfall till sin kommitté så att eventuella fel eller poster som bokförts på fel konto kan identifieras redan nu, - Anders mejlar revisorerna.
Budget 2017 Eva Lindmark hade skickat ut ett första förslag där det vi vet gällande intäkter. Fördelning av landslagsstöd från RF inte klarlagt än, eventuella bidrag från Svenskt friluftsliv avgörs i november, eventuella överflyttningar av projektpengar till 2017 är inte beslutade. Styrelsen diskuterade budget och ingångsvärden inklusive anställning 2017. Efter att Eva L tagit del av diskussionen justerade hon budgetsiffrorna under tiden styrelsen fortsatte dialogen om övriga frågor. Som avslutning på mötet gjordes en förnyad genomgång av budgetunderlaget som avslutades med ytterligare några justeringar innan Eva mejlar ut underlaget till styrelsen för fortsatt handläggning och beslut i november. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till kommande möte och uppdra till Anders att försöka få in resterande budgetunderlag. Utfall 2016 Forspaddlingskommittén önskar omdisponera i sin budget. Från Norrlandsevenemang projekt nr 3995 med 3 454kr till projekt nr 3533. Styrelsen beslutade godkänna justeringen av budgetposterna. Övrigt Krispärmen de anställda har diskuterat hur vi når ut till föreningar och Kanotcentraler så att de ser över sina rutiner. Krisledningsgruppen består av förbundsordförande, medieansvarig, Förbundsläkare och GS samt att ett resursteam bestående av ordförande i kommitté skapas (om inget annat beslutas inom berörd kommitté). Styrelsen beslutade att göra justeringarna och börja tillämpa den nya ordningen. LOK-stöd redovisas av 63 klubbar, antalet deltagartillfällen (antal träningspass*antal deltagare) ökar jämfört från förra årets låga nivå. Den tredje och sista omgången av höstens handläggarträffar genomförs den 8 och 9 november. Träffarnas syfte är att ge stöd i funderingar som vi återkommande ställs inför i vårt vardagliga arbete. Styrelsen tackade Dag för informationen. Försäkring av kanoter styrelsen diskuterade läget inför 2017. Styrelsen beslutade att Magnus följer upp frågan så att frågeställningar som kan finnas reds ut. Olycksstatistik och det fortsatta samarbetet med Transportstyrelsen, Anders förmedlade Jonas Forsmarks rapport från möte med Sjösäkerhetsrådet. b RF Vi som beviljades extra landslagsstöd för 2016, ska redovisa projekt senast 15/11. Mall för redovisning kommer under v. 42. Styrelsen beslutar att uppdra till Anders att sammanställa redovisning. Elitdialog om vår elitidrottsutveckling inför 2017 och våra önskemål om stöd från RF. Elitidrottsstöd kan vi boka lämplig dag, tid och plats i november, december men även i början av 2017. Styrelsen beslutar att uppdra till Anders att samordna ett möte med RF med lämplig representation. RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium. Det blev Martin Nathell och Albert Petersson som fick stipendier. Styrelsen gratulerar de två. Extra Riksidrottsmöte, gällande ett ärende om sammanslagning av distriktsförbund till Västra Götaland. Styrelsen beslutar att rösta ja till sammanslagningen. 2
RF har informerat om utfallet i Förvaltningsdomstolen angående användningen av personnummer vid redovisning av LOK-stöd. RF har uppvaktat regeringen som under en tid har jobbat på att lösa frågan. Nuvarande rutiner gäller fram till 1/7 2017 eller eventuellt längre om reglerna ändras. Styrelsen noterade informationen. Projektbidrag har beviljats enligt ansökan utom projektbidrag till låt kvinnor ta plats där RF valt en annan linje för att uppnå målen 2017. Styrelsen noterade den positiva informationen. c SOK Elitkommittén Slätvatten gällande tjänsterna. Jörgen och Börje Andersson informerade om läget. Avtal 2016, Anders informerade om dialogen med SOK. Nominering och val till SOK:s Aktiva Kommitté. Anders har nominerat Sofia Paldanius. Styrelsen beslutar att Dag följer frågan så att vi kan lyfta fram omröstningen som startar under oktober. Nominering uttagning till Topp och Talang testerna är gjord. d Svenskt Friluftsliv Rapport om ansökan av bidrag 2017 från Svenskt Friluftsliv. e Internationellt Nordiskt möte 14 oktober i Oslo Eva Lindmark och Anders lämnar en rapport. Tävlingsdatum och detaljer kommer i grenarnas tävlingsprogram. Dialogen om de internationella frågorna speglades kort. Klass för mental disabled kan genomföras vid Sprint-NM i Silkeborg där även kanotpolo genomförs, Surfski i Oslo och Maraton i Sverige på plats som inte är bestämd. Samarbete i övrigt diskuterades liksom de utmaningar länderna står inför och vilka glädjeämnen som finns. Styrelsen beslutade att tacka för informationen och informera berörda kommittéer. ICF kongress, och dialogen i Düsseldorf den 5/11. Styrelsen beslutade att uppdra till Jörgen att genomföra ett särskilt möte efter mötet i Düsseldorf. WADA Anders har nominerat Anders Gustavsson till WADA samt haft kontakt med regeringen, SOK, ICF och NADO. NADO har också nominerat Anders. Beslut om WADAs stående kommittés utformning 2017offentliggörs vid deras möte 20/11. Styrelsen beslutade att notera informationen. 3 KOMMITTÉARBETE SM 2017 maraton Bengtsfors, polo i Borås. Sprint och Drakbåt samt ev. Parakanot 2017 föreslår breddkommittén att lägga i Jönköping/Husqvarna. Överledare beslutas senare. Surfski, Freestyle är underlag för beslut inte klart. Styrelsen beslutar att sprint- drakbåt-parakanot genomförs i Jönköping/Husqvarna preliminärt v 29, SUP sprint i Borås. 3
Värdegrundsarbete Annelie Östberg kommer att besöka KG i november. Styrelsen beslutade att fortsätta dialogen med Annelie för att fortsätta utvecklingen. Kommittéernas uppdrag, Maria har gjort en sammanfattning av arbetsfördelning och arbetsuppgifter. Det kan kopplas till Dags arbete med föreningsutveckling. Styrelsen beslutade att skicka ut underlaget till kommittéerna. Utmärkelser, Drakbåtskommittén frågade om vad som finns och vad som delats ut. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders att återkomma med ett svar. Errea diskussion om årets erfarenheter genomfördes. Beställning av nya klädmodeller ställer till besvär ibland om de inte är testade, vid vissa beställningar har det uppstått problem ofta beroende på att rutinerna inte följts, många modeller ger större hantering och lager. Styrelsen beslutade att - Eva L gör en sammanställning av kostnaderna för inköp av kläder och till vilken gren de köpts in och ett förslag på slutlig fakturering med hänsyn till intäkterna. - mandat ges till Birgitta Lagerholm att förhandla inför 2017 för hela SKF, - innan nya modeller tas in i sortimentet ska frågan passera styrelsen för samordning, - piké funktion tas ut, piké bomull i vit och blå införs, - uppdra till Eva L att utforma ett standardiserat beställningsformulär, helst på nätet och med bilder, - vi skriver brev till kommittéerna där Maria formulerar, Eva L kompletterar med ekonomi och Anders mejlar ut, - styrelsen och anställda utrustas med piké i vitt och ryggsäck till de som önskar. Utvärdering av säsongen till alla aktiva och ledare. Styrelsen beslutade att uppdra till Nils att genomföra den i traditionell ordning. b Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit Stand Up Paddle (SUP), Magnus redovisade kort dialogen med Surfförbundet i Sverige. Inget svar på Nils brev än. Surfdisciplinen vill bli del av Kanotförbundet. Kanotslalom Strategi för internationella domare har kommit från breddkommittén. Styrelsen beslutade att frågan ligger under elitkommitténs ansvarsområde. Rapport Maria rapporterade från möte där åtgärder för att främja klimatet inom kanotslalom diskuterats. Maria beskrev de åtgärder som diskuterats. Styrelsen tackade Maria för hennes insatser. Drakbåt och Vaa Kommittén önskar justera sammansättningen till Christoffer Karlsson, Birgitta Lagerholm Adrian Celsi, Robin Magnusson, Birgitta Eriksson, Katarina Forsberg, Thomas Lundblad och Jenni Dalman. Styrelsen beslutade att följa önskemålet från Drakbåtskommittén. 4
c e Disciplinkommittén Hanteringen av frågor, det har kommit frågor om hur ett ärende hanteras och frågor har vid något tillfälle hamnat i ett vakuum. Styrelsen beslutade att en anmälan till disciplinkommittén ska ske på fastställd blankett och att fastställda rutiner ska följas. Karin går igenom dokument som finns och gör en sammanställning som lyfter eventuella oklarheter till kommande möte. Maria svarar på Hans-Erik Öbergs brev. Utbildning Kort rapport från Teknikprojektet i samarbete med GIH av Anders. Sport Campus Sweden Dag redovisade sin positiva dialog med Villy Berggren och berättade att Moa Wikberg är antagen. Nils lämnade också kompletterade information från ett möte. Idrottshögskolan vid Umeå universitet, ett av Sveriges tre första Riksidrottsuniversitet (RIU) har fått efterfrågad information av Anders. Michaela Jonsson Lindblad är en av studenterna. NIU och LIU, det har kommit en förfrågan från Sandå Idrottscentrum i Jönköping. Breddkommittén slalom har också lyft frågan om studiemöjligheter för kanotungdomar. Styrelsen beslutar att uppdra till utbildningskommittén och Dag att se över strategi för LIU och NIU och vid behov uppdatera den. KG Samtal om avtal 2017-2020 Anders informerade om möte med Per Ivehammar. Styrelsen noterade informationen och uppdrog till Anders att kontakta Per med anledning av nya landslagsorganisationen. Verksamhet, upplägg och anställningsförhållande diskuterades. Styrelsen beslutar att Anders ber de anställda på KG att få ett detaljerat upplägg av planeringen, ser till att det blir ett möte där Per-Erik Rönnestrand, Dag och Per Ivehammar tillsammans med de anställd diskuterar hur vi kan göra KG till en än mer integrerad del av vår elitsatsning. f Marknad och Media Hemsidan, Styrelsen beslutade att byta rullbilder på hemsidan. Marknadskommittén förutsättningar diskuterades kort och några bra exempel lyftes fram. Styrelsen beslutade att Jörgen pratar med Nils, Lovisa och andra lämpliga personer för att få en nulägesuppdatering av det material vi jobbat fram. 4 ÖVRIGA FRÅGOR Distriktsindelning, Anders har svarat Ola Isaksson om eventuella sammanslagningar av distrikt. Han har även haft en haft dialog med Ola och med Eva-Li Saarväli, ordförande i Västsvenska KF. Intresset för att bilda Västra Götalands KF är stort och ett arbete för att realisera förutsättningarna pågår. Styrelsen beslutade att stötta det beslut som tas i distriktet. 5
5 NÄSTA MÖTE Kommande fysiska möte, 16 november kl. 13, den 15 december ersätts med telefonmöte. 2017 blir 13/1heldag, 9/2 em., och 24/3 kväll med årsmöte den 25/3. Telefonmöten klockan 20.00, 15/11 med fokus på internationella frågor. 6 Nils avslutar mötet Ordförande Vid protokollet Justerare Nils Johansson Anders Danielsson Maria Haglund 6