Fritidsnämnden 2009-09-07 1/15 Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning... 3 Muntlig information... 5 Delårsrapport 2009... 4 ROA-lån 2009-komplettering... 6 Affärsplan Arena Skövde... 7 Jämställdhetsplan... 8 Livskvalité för unga i Skövde... 9 Frågeställningar, livskvalité för unga... 9 Investeringar 2011 2013... 10 Revidering av delegationsplan... 11 Delegationsbeslut... 12 Meddelandeärenden... 13
Fritidsnämnden 2009-09-07 2/15 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrummet Köpmannen kl 16.30 18.20 samt 18.55 19.20 Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Lars-Ove Källman (M) Jan Sandelius (M) ersätter Maria Carlsson (M) Sture Larsson (S) Ann-Marie Storm (S) Rolf Carlsson (KD) Lars Enander (S) Jörgen Frödélius (S) Tomas Frändén (S) Johnny Niklasson (C) Övriga deltagande Karin Sköld, Tf. avdelningschef Erik Kvarnling, sekreterare Camilla Källerman, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Ann-Marie Storm (S) Fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Erik Kvarnling Paragrafer 75-87...... Kaj-Eve Enroth...... Ann-Marie Storm (S) Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden 2009-09-07 2009-09-10 Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Erik Kvarnling Överklagningstid t o m 2009-10-02
Fritidsnämnden 2009-09-07 3/15 FRN 75 Dnr 07.54.020 Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns. Genomgång av den ekonomiska uppföljningen för juni, juli och augusti 2009. Prognosen visar på ett underskott med ca 20 000 kr mot upprättad budget. Handlingar Ekonomisk uppföljning, juni 2009 Ekonomisk uppföljning, juli 2009 Ekonomisk uppföljning, augusti 2009
Fritidsnämnden 2009-09-07 4/15 FRN 76 Dnr 07.54.020 Delårsrapport 2009 Fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport. Samtliga nämnder i kommunen ska redovisa en delårsrapport utifrån en av kommunstyrelsen upprättad mall. Delårsrapporten ska vara inlämnad senast 11 september. Handlingar Delårsrapport 2009 Delges Kommunstyrelsekontoret
Fritidsnämnden 2009-09-07 5/15 FRN 77 Muntlig information Informationen godkänns. Karin Sköld Billingebadet stänger den 15 september. Möte om drift 2010 sker med ny ägare i september. Arena Skövde bad. Verksamheten öppnar den 16 september. Rekrytering arenapersonal. Handbolls VM 2011. Samarbete mellan kommunen, VHF och turistcentrum. Nationalarena för danhandboll. Idrottshallen. Möte med IFK Skövde och Skövde HF den 10 september. Synpunktshantering. Nytt system infört i kommunen från den 1 september. Destinationsbolag. Möte hölls den 4 september med Claes Bjerkne. Överklagan till Länsrätten, Skövde KIK. Avtal O Learys. Föreläsning med LQ/ungdomsstyrelse. 17 september i kulturhuset. Ordförande + 1 den 27 oktober i Arena Skövde. Invigningsdatum Arena Skövde bad. Invigningsfest den 18 december. Öppet för allmänheten den 20 december. Arbete med budget och verksamhetsplan. Halvdag den 12 oktober. Arbetstidsmått för anställda. Tidans HSK. Kultomten. NAFS, nytt affärssystem. Resultatenheter. Kommunen inför reslutatenheter fr.o.m den 1 januari. Skuldläget hos föreningarna.
Fritidsnämnden 2009-09-07 6/15 FRN 78 Dnr 08.10.005 ROA-lån 2009-komplettering Fritidsnämnden beslutar att inte medge ränte- och amorteringsfritt lån med mer än 50 % av kostnaderna för Skultorps Ryttarsällskap. Fritidsnämdnen beslutar att Skultorps Ryttarsällskap inte får använda beviljat lån för annan investering än den som angivits i ansökan. Skultorps Ryttarsällskap fick beviljat ett ROA-lån för 2009 på 204 000 kr för renovering av paddock. Föreningen har inkommit med en ansökan om att få täcka 56% av kostnaderna med hjälp av beviljat ränte- och amorteringsfritt lån trots att kostnaderna beräknas bli lägre än tidigare kalkyl. Enligt regelverket kan ROA-lånets storlek max uppgå till 50% av godkända kostnader om inte särskilda skäl föreligger. Fritidsnämnden anser att det i dagsläget inte föreligger särskilda skäl. Handlingar Skrivelse Skultorps Ryttarsällskap Delges Skultorps Ryttarsällskap Ekonomienheten
Fritidsnämnden 2009-09-07 7/15 FRN 79 Dnr 09.13.062 Affärsplan Arena Skövde Fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad affärsplan för Arena Skövde. Konsultföretaget Weedo har tillsammans med Skövde Kommun upprättat en affärsplan för Arena Skövde. Skövde kommun genomför en kompletterande investering av Arena Skövde på en halv miljard kronor. Investeringen omfattar en om- och tillbyggnation av bad, hall, gym, bowling och restaurang. Arena Skövde blir vid dess färdigställande en av Sveriges främsta multianläggning för bad, idrott och evenemang. Handlingar Affärsplan Arena Skövde, Version 1.0 Delges Pärmen fakta om fritid Enhetschefer Arena Skövde Konsultföretaget Weedo
Fritidsnämnden 2009-09-07 8/15 FRN 80 Dnr 09.29.009 Jämställdhetsplan Fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad jämställdhetsplan för fritidsförvaltningen. Planen gäller för tiden juli 2009-juni 2012. Varje förvaltning inom kommunen är skyldig att upprätta en jämställdhetsplan. Planen innebär att fritidsförvaltningen bland annat ska vara fritt från diskriminering, främlingsfientlighet och trakasserier. Planen lämnades in till personalkontoret den 30 juni enligt anvisningarna. Handlingar Fritidsförvaltningens jämställdhetsplan 2009-2012. Delges Personalkontoret Pärmen fakta om fritid
Fritidsnämnden 2009-09-07 9/15 FRN 81 Livskvalité för unga i Skövde Fritidsnämnden beslutar att lämna följande svar på nedanstående frågeställningar. 1. Hur vill vi att man ska se på Skövde som ungdomskommun? Den frågan ska ställas till ungdomar. Underlaget finns redan sedan tidigare undersökningar, till exempel efter framtidsverkstadens arbete. 2. Vilka mål och vilket syfte bör finnas? Att Skövde kommun har möjlighet att förverkliga de önskemål som ungdomarna framför. Att projektet Ryds Multikulti kan vara en förebild och att fler träffpunkter för ungdomar bör eftersträvas. Exempelvis ett ungdomens hus. LQ:s politiska styrgrupp har formulerat två frågeställningar till berörda nämnder för besvarande. Varje nämnd ska ha besvarat frågeställningarna före nästa styrgruppsmöte den 21 september. Delges LQ:s politiska styrgrupp.
Fritidsnämnden 2009-09-07 10/15 FRN 82 Dnr 08.21.020 Investeringar 2011 2013 Nämnden beslutar att prioritera följande anläggningsinvesteringar och överlämna dem till kommunens lokalstyrgrupp. 1 Träningshall för friidrott vid Södermalms IP, 2011, ca 11 800 000 kr 2 Nytt snökanonsystem i Billingebacken, 2012, ca 5 000 000 kr 3 Ny kylanläggning och ytbeläggning på Billingens bandybana, 2013, ca 12 000 000 kr Underlag för det investeringsbehov som nämnden prioriterat för 2011-2013 ska lämnas till kommunens lokalstyrgrupp. Motivering till föreslagna investeringar: 1 Friidrotten i Skövde har endast möjlighet till bra träningsförhållande 5 mån/år. Övriga sju månader kan friidrotten endast erbjudas mycket begränsade träningsmöjligheter. Friidrotten är en av landets största idrotter. 2 Med ett modernt snökanonsystem kan backen hållas öppen även under milda vintrar. En upprustning av befintligt snösystem möjliggör en markant förkortning av snöläggningstiden, samt att snö kan tillverkas vid högre temperaturer. 3 Med ett modernt kylsystem minskar miljöriskerna dramatiskt och energiförbrukningen blir lägre. Läggs en gjuten platta på planen kan denna även användas under sommarhalvåret för utställningar, konserter m.m. Handlingar Investeringskalkyler Delges Förvaltningschef, tekniska förvaltningen
Fritidsnämnden 2009-09-07 11/15 FRN 83 Dnr 09.01.009 Revidering av delegationsplan Fritidsnämndens delegationsplan revideras så att även avdelningschef och enhetschef har tillsvidareanställning på delegation, efter samråd med förvaltningschef. Ny lydelse under delegat i delegationsplanen 1.1 blir därmed: FC/AC/EC, AC/EC efter samråd med FC. Enligt direktiv från personalenheten ska tillsvidareanställningar delegeras till enhetschefsnivå. I Fritidsnämndens delegationsplan har endast visstidsanställda varit delegerade till enhetschefsnivå. Delges Enhetscheferna Förvaltningschef Pärmen fakta om fritid
Fritidsnämnden 2009-09-07 12/15 FRN 84 Dnr. 09.03.000 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Anmälda delegationsbeslut: Förvaltningsekonom Enhetschef Arena Skövde Utbetalning av verksamhetsbidrag Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag Utbetalning av ledarutbildningsbidrag Utbetalning av lokalbidrag bygdegårdar Utbetalning av subventionerad lokalhyra Utbetalning av bidrag till studieförbund Utbetalning av investeringsbidrag Totalt: 794 816:- Överenskommelse om upphörande av anställning, biljettförsäljare Arena Skövde Bad. Fritidskonsulent enligt 17 lotterilagen. Skövde Konståkningsklubb. Handlingar Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-06-30 Delegationsbeslut fritidschef 2009-06-26 Delegationsbeslut fritidskonsulent 2009-07-30
Fritidsnämnden 2009-09-07 13/15 FRN 85 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2009-06-15 77 Budget och strategisk plan 2010-2012. Budgetramar satta för 2010. 78 Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Riktlinjerna är antagna. Resultatenheter införs den 1 januari. 82 Fritidsnämndens NT. NT höjs enligt FrF:s förslag fr.o.m 2009-08-01. 81 Upphandlingspolicy. Upphandlingspolicyn föreslås att antas. 87 Anställningsstopp. Anställningsstopp infört fr.o.m 1 juli 2009. 89 Valärende. Entledigande från fritidsnämnden. 90 Ersättare i fritidsnämnden. om ersättare i fritisnämnden har tagits. Kommunstyrelsen Protokollutdrag 2009-08-10 136 Förslag till förkortningar på förvaltningsnamnen. Fritidsförvaltningen kommer fortsättningsvis förkortas FRF. Avtal Arenan Avtal för ny hemsida Arena Skövde är tecknat. Bidragsbestämmelser Anmodan från Länsrätten angående överklagan från Skövde KIK. Investeringsbidrag 2009 Sista ansökningsdag för investeringsbidrag är den 1 september. Fem ansökningar har hittils inkommit totalt. Medborgarförslag Om ändring av lekplats vid Morkullevägen i Skultorp. FRN anmodas besvara remissen innan december.
Fritidsnämnden 2009-09-07 14/15 FRN 86 Olssons åkeri Nämnden uppdrar åt Tf. avdelningschef att undersöka om en av de lokaler som finns vid Olssons åkeri i Hasslum har förutsättningar att eventuellt användas som tillfällig träningslokal för friidrott. En förutsättning för uppdraget är att kommunen köper fastigheten. Olssons åkeri flyttar sin verksamhet från lokaler i Hasslum. Kommunfullmäktige kommer på nästa sammanträde besluta om eventuellt köp av fastigheten. På fastigheten finns i dag en stor lagerbyggnad som nämnden vill få mer information om.
Fritidsnämnden 2009-09-07 15/15 FRN 87 Kommundelstämmor Fritidsnämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att besvara de frågor som uppkommit vid de olika kommundelstämmorna. Svaren ska återrapporteras till fritidsnämnden i oktober.