PROTOKOLL 1(5) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-71 77 47 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Tid 2012-03-19 10.00 15.00 Plats SKL, Hornsgatan 20, Stockholm Deltog Ulf Bingsgård Trelleborg Maritha Enström Göteborg Peter Åberg Storuman Torbjörn Boman Skellefteå Bengt Svenson SKL Siv Torstensson Uddevalla Lennart Nyman Bollnäs Lämnat återbud Claes-Olof Olsson Lotta Ruderfors Peter Jutterström Niclas Bendroth Thomas Wennersten Lars Flintberg Inge Hansson Jan Kylhammar Torbjörn Larsson Jönköping Lund Trollhättan Sandviken Karlstad Botkyrka Falkenberg Deltog ej Anders Fredriksson Knivsta Alec Magi Särnholm Härryda Annika Hallberg Kumla Carina Wiberg Karlstad Ove Frid Vänersborg Inger Hardell Lycksele Protokollförare Lotta Ruderfors Framställd från en av FORMsoft ABs mallar Postadress Föreningen Högbovägen 45 SE-811 32 Sandviken Hemsida www.sambruk.se E-post info@sambruk.se Organisationsnr 802428-2785 Bankgiro XXX-XXXX
2(5) 11 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Bingsgård hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 12 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 13 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Maritha Enström. 14 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 15 Ekonomi 15.1. Årsredovisning 2011 Verkställande tjänsteman presenterar slutversion av årsredovisning. Närvarande ordinarie ledamöter skriver under och versionen skannas till revisorerna som ett första underlag för att lämna revisionsberättelse till årsmötet. 15.2. Budget 2012 Verkställande tjänsteman presenterar budget för 2012. Budgeten antas av styrelsen. 16 Genomgång, nuläge 16.1. Projektläget Utvärdering av tänkbara partners för Systemförvaltning för Multifråga, eansökan och BITA pågår. Bita I Kumla kommun pågår test av att använda surfplatta för inloggning via webb istället för med mobil. Ekonomiskt bistånd Multifråga och eansökan används av Bollnäs, Botkyrka och Sundsvalls kommun. Tjänsten är utvecklad så att man kan logga in, spara och lägga till uppgifter. Brukarna uppfattar tjänsten positivt. Informeras om att E-delegationen kommer att presentera en förstudie som behandlar infrastruktur.
3(5) Styrelsen diskuterar sleverans som kan innebära allmänt sekretessavtal, beskrivning var info kommer ifrån, rätt avtal måste finnas för att PUL ska följas m.m. Innoveta Kundcenter akademien fortsätter att utvecklas, där Järfälla kommun är mest aktiv. Vinnova har förlängt administrativa delen av projektet till halvårsskiftet. För s del återstår att leverera kommuntimmar. DÄHS2012 Samverkar kring framtagande av kravlista för diarium och nämndhantering samt begreppslista pågår. Kommunerna har beslutat att bjuda in till leverantörsträff. Öppna verksamhetssystem Ingen information gavs. Öppna sociala molntjänster (ÖSM) Inom fas A har framtagning av ansökan till fas B genomförts. Svar väntas i mitten av april. Deltagarna i projektet har träffat tänkbara parter som ska ingå i fas B. I arbetet ingår plattform, modellera processer, molntjänst och att bygga nya affärsmodeller som är en av de bärande delarna i utlysningen. ÖTP Version 3.0 har slutlevererats och inget aktivt arbete pågår. Slutresultatet kommer att presenteras för CeSams operativa part som tillsätts i april. 17 Intresseföreningen 17.1. Verksamhetsplan 2012 Verkställande tjänsteman presenterar planens innehåll som utgår från den strategiska planen 2010-2012. Styrelsen godkänner Verksamhetsplanens innehåll. Verkställande tjänsteman kommer att presentera slutlig plan vid årsmötet. 17.2. Valberedning 2013 Valberedningens arbete pågår och hanteras av Hans Boskär, Kumla kommun och Gert Åberg, Vellinge kommun. Styrelsen informeras om att de ska ge förslag på valberedning 2013 och att dessa ska presenteras vid årsmötet. Om möjligt ska 3 personer föreslås. Sekreteraren ges i uppdrag att undersöka om - Hans Boskär, Kumla kommun, har möjlighet att delta i valberednings arbete 2013 - Avgående styrelsemedlemmar kan delta i valberedningens arbete
4(5) 17.3. Inkomna Motioner Inga motioner är inkomna. 17.4. Vårkonferens 2012 Tema för konferensen är Plattform för esamhället Följande Spår finns tillgängliga - IKT och IT-utvecklingen inom skolan - Ekonomiskt bistånd - DÄHS2012 - Öppen källkod - Öppet verksamhetssystem - Nytt för i år är Rundabordssamtal, vilket innehåller diskussioner kring följande frågeställningar: Konvertera analogt till digitalt Hur säkerställer vi: - Hela den tekniska processen? Hårdvara, upplösning, färgrymd, ljussättning, tvättning, kalibrering, applikationer, skalor, inställningar, digitala profiler och vidimering. Hur behåller vi: - Det juridiska och historiska värdet på det inskannade materialet? Sammanhållna formulär Hur samlar vi all information och funktion i samma fil: - ursprung, uppgifter, signering, validering och långtidsbevarande? Inbjudna Föreläsare är: Lennart Jonasson och Åsa Zetterberg, CeSam Magnus Enzell, Tre år med edelegationen att skapa och realisera estrategi för Sverige Ingela Alverfors, Datainspektionen, Kommuner brister vid publicering på Internet Utställare Förfrågan om deltagande har gått ut, men inga beslut har fattats. 18 SKL - Diskuterar nyttan av att tillsammans resonera kring plattformar, bl.a. hur flödet ska hanteras för e-arkiv. Informeras om var e-delegationen befinner sig idag efter att de varit verksamma i 3 år. Strategiska projekt: 1 Mina-sidor: Försäkringskassan
5(5) 2 Mina-meddelande (ärenden i brevlådan,) möjligheten finns för alla medborgare idag: Skatteverket och Verksamt, 3 Min ärendeöversikt: Trafikverket 4 Mina fullmakter: Pensionsmyndigheten 5 Mina-egna-uppgifter; utbyte av information mellan myndigheter, NIF (nationellt ramverk för interoperabilitet), finns även som handlingsplan inom EU och innebär tillgång till samlad information av lagrade uppgifter per person 19 Aktuell information från styrelsemedlemmar Ingen information gavs. 20 Övriga frågor Regelverket SGM specificerar vad som ägs av och vad som kreerar att upphovsrätten ges till annan. Samverkan med systemförvaltningspartner innebär att rättigheterna ägs av. Diskuterar hur forskarinsats ska bedömas. Nästa styrelsemöte Årsmöte 24/4 med efterföljande konstituerande möte. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. Ordförande Justerare Namnförtydligande Ulf Bingsgård Namnförtydligande Maritha Enström