1(11) Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 13:00-17:00. Ajournering för gruppmöten. Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Tullslätten 4, Bibliotekets samlingssal. OBS! Samling kl 13.00 i Slottsallén, utanför gamla konstmuséet, där landskapsarkitekt Helene Nordin informerar och visar delar av kvarteret Valnötsträdet. Förhinder Meddelas gruppledaren och Pia Axeheim, tfn 0480-45 06 04 eller pia.axeheim@kalmar.se senast den 16 maj. Enligt uppdrag Pia Axeheim Beslutsärenden 1 Tjänstgörande 2 Godkännande av dagordning/kallelse 3 Förra protokollet 4 Val av justerare Diskussions- och informationsärenden 5 Presentation av Johan Gärskog, ny enhetschef för kultur 6 Förvaltningschefen har ordet Beslutsärenden 7 Medborgarförslag om skejtpark utanför ungdomshuset UNIK 8 Ljus på kultur 2016-2017 9 Måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning per april 2016 10 Mållinjen - vägen till bättre idrott i Kalmar 11 Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter 12 Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena 13 Delegationsbeslut 14 Övriga frågor
2 (11) 7 Medborgarförslag om skejtpark utanför ungdomshuset UNIK Dnr KFN 2016/0084 Emil Tchauchev har lämnat in ett medborgarförslag om byggnation av en liten skatepark i betong i direkt anslutning till ungdomshuset UNIK. Emil föreslår att en bullervall ska anläggas för att hålla nere ljudnivån samtidigt som den kan fungera som läktare. Det skulle bli en mötesplats för Kalmars barn, ungdomar och vuxna samtidigt som det skulle locka fler ungdomar till ungdomshuset UNIK. Dessutom skulle det komplettera utbudet av parkour och klättring som redan finns vid UNIK, tycker Emil. Skateanläggningen i Spelefanten är långt från centrum, kostar pengar och är inte öppen dygnet runt, skriver Emil. Kultur- och fritidsnämnden tycker att det är viktigt med aktivitetsytor för både killar och tjejer. Förvaltningen har under våren en student från Linnéuniversitetet som följer upp nyttjandegraden av våra skate- och multisportanläggningar. Resultatet ska delvis ligga till grund för kultur- och fritidsnämndens satsningar på aktiviteter för barn och ungdomar i framtiden. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte bygga en skatepark i betong vid ungdomshuset UNIK. En ny skate, parkour och klätteranläggning i Spelefanten har nyligen invigts. Kommunen har tillsammans med föreningarna gjort stora investeringar i den anläggningen och pengar för ytterligare skateparker finns inte. Bilagor 1. medborgarforslag_skejtpark_utanfor_unik.pdf
3 (11) 8 Ljus på kultur 2016-2017 Dnr KFN 2015/0023 Kulturfestivalen Ljus på kultur har nu genomförts två år i rad i Kalmar och på Öland. Hundratalet arrangörer har gått samman och presenterat ett omfattande program spritt under festivaldagarna. Evenemangen är lyckade både utifrån ett publik- och arrangörsperspektiv och besöktes av över 50 000 personer 2015. Ljus på kultur ska fortsatt bidra till att staden blir mer levande året om och leda till en ökad attraktivitet. Evenemanget ska också ge kulturen en tydligare identitet, bidra till utveckling samt en fördjupad samverkan mellan de olika kulturaktörerna i Kalmar. Arrangemanget ska väcka nyfikenhet och intresse bland de som normalt inte tar del i stadens kulturutbud. Ljus på kultur har kommit till Kalmar för att stanna. Under 2016 kommer arbetet att fördjupa samarbetet över kommungränserna genom utveckling av gemensamma evenemang och projekt med speciellt fokus på uppsökande kultur. De som inte kan ta sig till de traditionella evenemangslokalerna ska ändå ha möjlighet att uppleva kulturfestivalen. Evenemangen ska finnas både i staden och på landsbygden och spridas till äldreboenden, asylboenden, fritidshem m.m. Evenemangen sprids i alla tre kommunerna under evenemangets tio dagar. Satsningen 2016 är ett sätt att initiera nya samverkansformer och möta nya grupper. Evenemanget utvärderas årligen i ett samarbete med Linnéuniversitetet, som en del i ett större utvecklingsarbete för att ta fram en nationell utvärderingsmetod för både kultur och idrott. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om 200 000 kronor för att genomföra Ljus på kultur 2016, och skicka ansökan vidare till kommunstyrelsen för beslut.
4 (11) 9 Måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning per april 2016 Dnr KFN 2016/0116 Ekonomisk rapport Kultur- och fritidsnämnden lämnar en helårsprognos med ett överskott om 600 tkr. Vår ekonomi sköts i enlighet med det politiska beslutet om stabil ekonomi. Vi hanterar den 1%-iga besparingen och har genom hårt arbetet anpassat verksamheternas kostnader efter budget. Ambitionen har genomgående varit att bibehålla servicenivån. Orsaken till överskottet härleds främst till den omorganisation som förvaltningen genomför med syftet att både stärka administrationen och ledningsstrukturerna på enheterna för att stå bättre rustade för framtiden samt effektivisera administrativa processer. Effektiviseringarna är genomförda och vi är nu inne i en rekryteringsfas, men vi har ej kunnat rekrytera i den takt vi budgeterat för. Rekryteringsprocesserna har tagit längre tid och det skapar ett ekonomiskt överskott. Utfallet per enhet och det prognosticerade utfallet presenteras i tabellen nedan. Ansvar Budget 2016 Utfall april Återstående Linjärt utfall Prognos Avvikelse 161 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 170 767 64 410 106 357 37.7% 170 167 600 1610 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 5 748 611 5 137 10.6% 5 398 350 1611 ADMINISTRATIVA ENHETEN 7 323 2 500 4 823 34.1% 7 073 250 1612 ANLÄGGNINGAR 46 809 16 737 30 072 35.8% 46 809 0 1613 UNG I KALMAR 19 696 6 443 13 253 32.7% 19 696 0 1614 ÄVENTYRSBADET 9 001 2 448 6 553 27.2% 9 001 0 1615 BIBLIOTEK 23 070 7 396 15 674 32.1% 23 070 0 1616 KULTURSKOLA 17 159 5 230 11 930 30.5% 17 159 0 1617 ALLM FRITID/ FÖRENINGSVER 41 961 23 047 18 914 54.9% 41 961 0 Nämnden ligger över riktvärdet 33,42 % med ca 3,3 %. Det beror främst på de stora bidragsutbetalningar som sker under första tertialen. Merparten av enheterna har en ekonomi som kommer att innebära att de vid årets slut kommer att ha nå ett resultat kring sin avsatta budget. De enheter som kommer uppvisas överskott vid årets slut är den administrativa enheten och förvaltningschef. Alla de besparingar som inträder vid omorganisationen läggs under förvaltningschef. Ambitionen är att dessa medel skall återföras verksamheterna eller finansiera centrala satsningar. Av erfarenhet vet vi att alla medel inte kommer kunna planeras och genomföras under 2016, samt att det uppstår ett glapp mellan att effektiviseringen inträder och satsningen genomförs vilket leder till ett överskott på löner. För administrativa enheten kommer det uppstå ett överskott då det under en period inte varit fullt bemannat med tjänster. Beroende på hur fort vi kan besätta dem kommer påverka utfallet, men en rimlig bedömning är ett överskott om 250 tkr. Dessa två poster sammanlagt gör att förvaltningen kommer uppvisa ett överskott om ca 600 tkr på helårsbasis.
5 (11) Investeringar Nämnden har ännu inte påbörjat sina investeringar kopplade till sin investeringsbudget. En plan är under upprättande och vi räknar med att ha förbrukat investeringsbudgeten när året är slut. Måluppföljning Nämndens måluppföljning visar att merparten av målen är igång och att de uppvisar en positiv trend. De mål som för tillfället inte är lika aktiva är inom kultursidan. Det beror på att vi rekryterat en ny enhetschef för kultur som börjar sin tjänst 10 maj 2016. Dock är flera av målen förberedda och kommer nås inom satt tidsperiod. I dagsläget ser vi inga tendenser att det finns mål som ligger inom farozonen att inte uppnås. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning och måluppföljningen för tertial 1 2016 och skicka den vidare till kommunstyrelsen. Bilagor 1. uppfoljning_t1_verksamhetsplan_2016.docx
6 (11) 10 Mållinjen - vägen till bättre idrott i Kalmar Dnr KFN 2016/0114 En arbetsgrupp på kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslaget till Mållinjen, i tidigare uppdrag benämnt som 100-listan, som numera går under namnet Mållinjen. När Kultur- och fritidsnämnden den 17 juni 2015 antog det Kultur- och fritidspolitiska programmet 2015-2018, beslutades också att ett av de nämndspecifika målen under ansvarsområdet Idrott, bad och anläggningar skulle vara att: Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun. För att mäta och att följa upp detta mål, beslutade nämnden också att ta fram ett måloch aktivitetsprogram med investeringar och åtgärder. Kultur- och fritidsnämnden beslutade också den 17 juni 2015, att ytterligare ett mål under ansvarsområdet Idrott, bad och anläggningar skulle vara att: Genomföra handlingsplanen i Idrott i Kalmar i ett 10-års perspektiv. Handlingsplan beslutades i nämnden den 23 april 2015, utifrån anläggningsutredningen Idrott i Kalmar. I förslaget till mål- och aktivitetsprogrammet har innehållet i beslutad handlingsplan tagits med som åtgärder att genomföra under mandatperioden 2016-2018. Samtliga större investeringar som finns upptagna som åtgärder att genomföra under mandatperioden, är antingen redan beviljade eller har äskats inom ramen för Kalmar kommuns övergripande budget- och investeringsprocess. De åtgärder som till beloppsstorleken inte är så stora eller inte kan äskas inom ramen för kommuns övergripande budget- och investeringsprocess, kommer istället att prioriteras och finansieras genom Kultur- och fritidsnämndens egna medel. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Mållinjen, ett mål- och aktivitetsprogram i punktform för att utveckla Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun utifrån kultur- och fritidspolitiska programmet 2015 2018. Bilagor 1. Mållinjen.pdf 2. mallinjen_finansieringsplan.docx
7 (11) 11 Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter Dnr KFN 2013/0078 Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att godkänna förslag till fortsatt planering för förverkligandet av ett kulturcentrum, med målet att byggstart ska ske senast 2016. Skapandet av ett kulturcentrum skulle vidare arbetas in i den ekonomiska planeringen för 2015-2017. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att återkomma med förslag om kulturcentrum ska byggas och drivas i kommunal regi eller om ett företag ska bygga och hyra ut det till kommunen. Uppdraget ska redovisas när detaljplanearbetet kommit längre och möjligheter till byggrätter m.m. har utretts. Den fortsatta planeringen ska ta hänsyn till landstingets och Regionförbundets planer för Byteaterns framtida verksamhet i kulturcentrum. Det ursprungliga förslaget att etablera ett kulturcentrum på Tullslätten har genomgått en hel del förändringar och Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med landstinget. Kvar återstår de kommunala verksamheterna som ska inrymmas i ett kulturkvarter; huvudbiblioteket, kulturskolan, öppna förskolan Måsen och det lokala kulturlivet. I den fortsatta planeringen har utretts möjliga placeringar på Brofästet och i fastigheten Teknikum. Dessa placeringar har en inriktning mot annan verksamhet och bedöms heller inte uppfylla verksamheternas behov. Inriktningen är nu att gå vidare på Tullslätten där det gamla posthuset, biblioteket och området kring Sveaplan skulle kunna fungera som kulturkvarter. Fastigheten Guldfisken (gamla posthuset) som ägs av fastighetsbolaget Klövern, är en viktig del i denna möjlighet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och fastighetsbolaget Klövern om utvecklandet av fastigheten Guldfisken som en del i skapandet av ett nytt kulturkvarter. Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med landstinget och kommer därför inte att ingå i ett planerat kulturkvarter. Bilagor 1. Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och kulturcentrum i fastigheten Guldfisken.docx
8 (11) 12 Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena Dnr KFN 2016/0115 Kalmar kommun befinner sig i en positiv utveckling med en ökande befolkning och stor framtidstro. Idrotten kan på ett påtagligt sätt bidra till att öka kommunens attraktivitet och att Kalmar är en bra kommun att bo, arbeta och leva i. En viktig förutsättning för idrottens möjligheter att utvecklas är tillgången på bra och ändmålsenliga anläggningar. Kommunen har under den senaste 10-årsperioden genomfört ett flertal ny- och renoveringsinvesteringar i idrottsanläggningar, till den sammanlagda kostnaden av c:a 300 miljoner kronor. Utöver dessa gjorda investeringar finns behov av ytterligare anläggningsinvesteringar. I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och KIFAB har möjligheter för nya idrottslokaler utretts för i första hand innebandyverksamhet men även förslag på andra idrotter som i samverkan kan nyttja framtida tillkommande lokaler. Kalmarsundsregionens innebandyverksamhet har utvecklats positivt i regionen. Föreningen FBC Kalmarsund som bildats i samverkan med Färjestadens IBK och Calmare Lindsdal 98 som idag har sin arena i Kalmar Sportcenter har behov av en ny och mer anpassad anläggning för sin verksamhet. KIFAB i Kalmar AB äger fastigheten Släggan 3 (Bränslehuset). Hyresavtalet med nuvarande hyresgäst kommer att upphöra och fastighetens förutsättningar för anpassning till idrottsverksamhet är goda. I samverkan med KIFAB har en utredning genomförts för ett ställningstagande och beslut om att i etapper iordningställa fastigheten för idrottsverksamhet. I en första etapp är det aktuellt att iordningställa delar av fastigheten för innebandyverksamhetens träningsoch tävlingsverksamhet med publikarena. Ett styrande och vägledande dokument i detta arbete är Svenska innebandyförbundets kravspecifikation för Svenska superligan. Fastigheten Släggan 3 Fastigheten Släggan 3 är en industrifastighet som består av två byggnader som uppfördes 1965. Den ena byggnaden är kontor och den föreslagna aktuella byggnaden är en lagerbyggnad. Lagerbyggnaden är av enkelt slag med asfaltsgolv och till 60 % oisolerad. Den totala ytan är c:a 6 200 m² (155x40m) med en takhöjd till takbalkar på 7,30 m. Fastigheten har ett strategiskt läge c:a 3,5 km från centrum och c:a 0,7 km från Hansa City. Fastigheten omges av stora asfalterade ytor som ger goda möjligheter att ordna säkra angöringar och parkeringsplatser för besökare. Eftersom fastigheten har en konstruktion med en helt öppen yta utan bärande pelare eller väggar finns det goda förutsättningar att iordningställa och nyttja
9 (11) fastigheten för idrottsverksamhet. Det är dock viktigt att påpeka att fastigheten från början har byggts för industriändamål. För att tillgodose de verksamhetsoch myndighetskrav som ställs på en modern idrottsanläggning krävs ombyggnationer. Fastighetens läge med öppna omgivande asfalterade ytor är positiva faktorer för idrottens tränings- och tävlingsverksamhet. Det finns möjlighet att ordna goda logistiska förhållanden för besökarna både i samband med träning och vid större publika arrangemang. Centrum för innebandy Det finns goda förutsättningar att i den del av anläggningen som är isolerad kunna etablera en arena för regionens innebandyverksamhet. Här kan iordningställas en modern tävlingsarena med de faciliteter och den status som krävs för spel på högsta nationella nivå. Arenan kan vid tävlingsmatcher få en publikkapacitet på c:a 1500 åskådare varav c:a 1 300 sittplatser på läktare. Etableringen kan också tillgodose de behov som finns för tränings- och breddverksamhet. Även utbildnings- och kursverksamhet kan lokaliseras till anläggningen. FBC Kalmarsund har vid ett flertal tillfällen under de senaste åren uppvaktat kommunen och beskrivit de anläggningsbehov som finns för att verksamheten ska kunna utvecklas på alla plan. Föreningen har medverkat i utredningen med en referensgrupp. Referensgruppens representanter ser mycket positivt på en etablering i anläggningen. Övrig idrottsverksamhet I kultur och fritidsförvaltningens egen utredning Inomhushallar i Kalmar kommun från 2015-11-26, konstateras att Kalmar Sportcenter idag är en flaskhals måndagar torsdagar och att ledig kapacitet inte finns i anläggningen i särskilt stor utsträckning. En ny idrottshall/publikhall, skulle frigöra många timmar i Sportcenter och ännu bättre kunna tillgodose föreningslivets efterfrågan om tider i inomhushallarna. I utredningen framhålls också att Ska en ny hall byggas för inomhussporternas behov i Kalmar kommun, bör en hall anläggas i centrala Kalmar. En ny idrottshall/publikhall skapar bättre förutsättningar för elitidrottsevenemang och andra evenemang. Idag är det innebandyn som önskar bättre förutsättningar för sina matchevenemang. I framtiden kan det vara andra inomhusidrotter som också har behov av de förutsättningar en ny idrotts- /publikhall kan erbjuda. En ny idrotts-/publikhall, skulle också avlasta och vara ett alternativ till Kalmar Sportcenter som evenemangsarena inomhus i Kalmar, där en rejäl ökning av antalet arrangemang skett de senaste åren. Att arrangemangen har ökat i omfattning och i antal i Sportcenter har, för föreningarna som bedriver sin träning där, inneburit mer och mer störningar i föreningarnas träningsverksamhet. En ökning i antalet avbokade träningar för föreningarna är en effekt av ökade antal arrangemang i Sportcenter. Genom en ny idrotts-/ publikhall, kommer störningar i föreningarnas träningsverksamhet att minska. En etablering i anläggningen borde bli ett efterfrågat lokaltillskott som på ett påtagligt sätt kommer att få många positiva effekter för Kalmar idrotten.
10 (11) Innebandyn kommer att få goda förutsättningar att kunna utvecklas på alla plan. Dessutom kan vissa tränings- och matchtider i Kalmar Sportcenter frigöras och hyras ut till andra hyresgäster. Annan verksamhet Frågan om möjligheten att använda anläggningen till annan verksamhet än idrott har diskuterats. Utredningen ser en möjlighet att i innebandydelen arrangera konserter och andra scenuppträdanden för en större publik. Genom att nyttja innebandyarenans läktarkapacitet och komplettera med ytterligare stolar på golvet kan anläggningen vid dessa tillfällen få en publikkapacitet på c:a 1 500 åskådare. Det bör också vara möjligt att i mindre omfattning kunna arrangera olika utställningar och liknande. Avgörande är dock vilka tekniska förutsättningar som anläggningen har i form av golvkonstruktion, ventilation och dylikt. Ekonomi I en första etapp kan den del av fastigheten (c:a 2000 m²) som är isolerad iordningsställas till en modern tävlings- och träningsarena för innebandyverksamhet. Arenan kan få en status och de faciliteter som krävs för tävlingsmatcher på högsta nationella nivå. Asfaltgolvet tas bort och ersätts med gjutet betonggolv. En spelyta på 20 x 40m anläggs med omgivande läktare. Total läktarkapacitet c:a 1 500 åskådare. Omklädningsrum med duschar, domarrum, toaletter och grupprum byggs. Ny belysning och ventilation installeras. Brandmyndighetens krav på bl.a. utrymningsvägar tillgodoses. En restaurangavdelning för c:a 65 gäster iordningställs. Kostnader Hyreskostnaden för etapp 1, innebandyarena beräknas till 2,9 mnkr/år. Om verklig entreprenadkostnad avviker påverkas hyran proportionellt med 80 % av avvikelsen. Utöver redovisad hyreskostnad har anläggningen behov av utrustning och inventarier. Som exempel kan nämnas resultattavla, möbler och innebandyrink. Under förutsättning att erforderliga samråd, myndighets- och finansieringsbeslut kan tas under våren 2016 så bör det vara möjligt att iordningställa anläggningen med verksamhetsstart hösten 2017. Resterande del av fastighetens etapp 2 får fortsatt utredas. Hyreskostnad för etapp 2/ouppvärmd lokal exkl. ventilation inkl. ny LED -belysning och brandskyddstekniska åtgärder beräknas till 1,1 mnkr/år. Som jämförelse är fastighetens ytor (6 200 m²) jämförbara med ca 4 sport- Hallar, kapital och driftkostnader för dessa exklusive bemanning från kultur-och fritidsförvaltningen beräknas till ca 7 mnkr/år. Kultur-och fritidsförvaltningens personalkostnader för skötsel/bemanning tillkommer i denna jämförelse. KIFAB som fastighetsägare äger rätten till arenanamnet KIFAB Arena.
11 (11) Slutsats och fortsatt process Utredningen visar att fastigheten har stor potential för att iordningställas för idrottsverksamhet. Detta kan på ett positivt sätt påverka möjligheterna att utveckla kommunens och regionens idrott. Fastigheten hyrs i sin helhet, etapp 1 och etapp 2. För den fortsatta processen behöver beslutas om utökad driftbudget för kultur- och fritidsnämnden, beslut i kultur-och fritidsnämnden om utökad verksamhetsinriktning och beslut i KIFAB om investerings-och hyresnivåer (KS har godkänt ny investeringsram för KIFAB, dnr KS 2016/0307 där bl a omställning av fastigheten Släggan 3 ingår). Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny arena för idrottsverksamhet på fastigheten Släggan 3. Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4 miljoner kronor/år för budgeterade hyreskostnader i fastigheten Släggan 3. Om verklig entreprenadkostnad avviker för etapp 1 påverkas hyran proportionellt med 80 % av avvikelsen. Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka kultur-och fritidsnämndens driftbudget för personal och driftkostnader för ny verksamhet med 800 000 kr/år. Bilagor 1. skiss.pdf